合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
最新前期物業(yè)合同 物業(yè)服務前期合同大全篇一
第一條概述
前期物業(yè)管理是指：自房屋出售之日起至業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽定的《物業(yè)管理合同》生效時止的物業(yè)管理。
第二條物業(yè)基本狀況
2．乙方所購房屋銷售（預售）合同編號：______________
3．乙方所購房屋基本情況：
（4）建筑面積：
______________________________平方米
第三條共用部位及共用設施設備的定義
1．所謂共用部位是指，房屋主體承重結構部位（包括基礎、門內承重墻體、梁、柱、樓板、屋頂?shù)龋敉鈮γ妗d門、樓梯間、抗震結構部位、走廊通道等。
2．共用設施設備是指，共用的上下水管道、落水管、水箱、加壓泵、電梯、天線、供電線路、通訊線路、照明、鍋爐、供熱線路、供氣線路、消防設施、綠地、道路、路燈、溝渠、池、井、非經營性車場車庫、公益性文體設施和共用設施設備使用的房屋等。
第四條甲方的物業(yè)管理職責
2．甲方應當建立健全本物業(yè)的物業(yè)管理檔案資料；
4．不得占用本物業(yè)的共用部位、共用設施設備或改變其使用功能；
5．向乙方提供房屋自用部位、自用設施設備維修養(yǎng)護等有償服務；
6．自本協(xié)議終止時起5日內，與業(yè)主委員會選聘的物業(yè)管理企業(yè)辦理本物業(yè)的物業(yè)管理移交手續(xù)，物業(yè)管理移交手續(xù)須經業(yè)主委員會確認。
第五條乙方的監(jiān)督與保證
1．有權參加業(yè)主大會或業(yè)主代表大會，享有選舉權、被選舉權和監(jiān)督權；
4．轉讓房屋時，事先通知甲方，告知受讓方與甲方簽訂本協(xié)議；
5．對承租人、使用人及訪客等違反本物業(yè)的物業(yè)管理制度和《物業(yè)使用守則》等造成的損失、損害承擔民事責任。
6．按照安全、公平、合理的原則，正確處理物業(yè)的給排水、通風、采光、維修、通行、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的相鄰關系，不得侵害他人的合法權益。
第六條甲方對共用設備的管理
1．設備圖紙、檔案資料齊全，設備臺帳記錄清晰，管理完善，隨時查閱。
2．專業(yè)技術人員、維修操作人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按要求經過專業(yè)培訓，持證上崗。
3．設備良好，運行正常，有設備運行記錄。有專門的保養(yǎng)檢修制度，無事故隱患。
4．小區(qū)內生活用水（高壓水泵、水池、水箱）有嚴密的管理措施，有二次供水衛(wèi)生許可證和操作人員健康許可證。水質檢驗合格。
5．電梯按規(guī)定時間運行，電梯廂清潔衛(wèi)生，通風、照明良好。
6．電梯有專業(yè)隊伍維修保養(yǎng)，安全運行和維修養(yǎng)護規(guī)章制度健全，運行養(yǎng)護有記錄。
7．負責鍋爐供暖的，嚴格遵守鍋爐供暖各項規(guī)章制度，運行正常，并有運行記錄。供暖期間，居室內溫度應為18℃，不低于16℃。
第七條甲方對共用設施的管理
1．小區(qū)內公共配套服務設施完好，并按原設計用途使用。
2．公共照明設施設備齊全，運行正常。
3．道路暢通，路面平坦無損壞。
4．污水排放暢通，溝道無積水。
5．危險部位標志明顯，有防范措施。
第八條甲方對綠化及養(yǎng)護的管理
1．公共綠地、庭院綠化布局合理，花草、樹木、建筑小品配置得當。
2．綠化有專人養(yǎng)護和管理，無損壞、踐踏現(xiàn)象，無病蟲害及枯死現(xiàn)象。對綠地、花木等定期澆水、施肥、除蟲、修剪、清除枯葉。
第九條甲方對環(huán)境衛(wèi)生的管理
4．雪后及時掃凈小區(qū)內道路和樓間積雪；雨后及時清理污水；
最新前期物業(yè)合同 物業(yè)服務前期合同大全篇二
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
內部控制自我評價報告
根據(jù)中國證監(jiān)會、財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》
自我評價如下：
一、綜述
（一）公司內部控制的組織架構
公司已建立了較為完善的內部控制的組織架構，制定了各層級之間的控制
東大會、董事會的決議能夠得到嚴格執(zhí)行，明確界定了各部門、各崗位的目標、職責和權限，建立了相應的制衡和監(jiān)督機制，確保其在授權范圍內履行職能。
公司治理層建立了健全、規(guī)范的內部控制制度，股東大會、董事會能夠依
會建立與實施內部控制的行為進行監(jiān)督。公司內部控制的組織架構如下圖：
股東大會
董事會監(jiān)事會
董事會秘書總經理審計委員會
副總經理內部審計部
職能部門下屬子公司及分廠
（二）公司內部控制制度建設情況
1、完善公司治理層內控制度
部控制制度。
2、完善公司經理層內控制度
在財務管理方面，公司制訂了《財務管理標準化工作制度》，明確了各崗
等方面建立了標準化的管理制度。
在物資采購管理方面，公司制訂了《招投標管理制度》、《采購工作標準化
管理手冊》，涵蓋了組織機構、物資分類、采購分工、標準化管理、計劃管理、供應商管理、貨物接收等內容。
營實施標準化管理。
適應、更具積極性的員工薪酬福利體系，增強員工對公司的歸屬感。
格的質量標準和質量控制措施，確保食品生產安全。
（三）公司內部審計部門的設立，人員配備及工作情況
內控制度的有效實施。
（四）公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作及成效
1、繼續(xù)深入開展上市公司治理專項活動。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會
中發(fā)現(xiàn)問題的整改完成情況進行了認真分析和總結，對尚未整改完成的問題，積極與控股股東、實際控制人及監(jiān)管部門溝通，研究解決方案。
公司控股股東對于存在的同業(yè)競爭和關聯(lián)交易過大的問題，已決定對公司
有限公司的部份資產，從而達到避免同業(yè)競爭、降低關聯(lián)交易的目的。
2、組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員對《深圳證券交易所上市公司內
善內部控制制度。
3、加強對控股子公司、分公司經濟運行情況的監(jiān)控，提高執(zhí)行力。對子
會，針對生產經營中出現(xiàn)的問題進行深入分析并組織相關人員進行現(xiàn)場調研，幫助企業(yè)分析和解決生產經營中存在的困難和問題，并適時進行指導、監(jiān)督、協(xié)調、幫扶，加強控制力，有效降低企業(yè)經營風險。
（五）總體評價
公司董事會認為：公司通過不斷的建立、健全和執(zhí)行各項內部控制制度并
制效率和效益，促進公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。
二、風險評估
1、外部經濟環(huán)境風險
司經營面臨不確定性的外部風險。
2、內部安全生產風險
《安全管理標準化手冊》，加大對員工安全理念、安全文化的培育，持續(xù)對設備進行檢修，排查安全隱患，確保安全生產。
控制方案》，確保食品安全。
三、重點控制活動
1、對控股子公司的內部控制
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司對控股子公司的經營范圍進行了明確定位，即
專項審計，使公司對控股子公司的管理得到有效控制。
匯浙江金華雙匯食品有限公司 55% 投
資華懋雙匯實業(yè)（集團）有限公司 發(fā)
展漯河商業(yè)投資有限公司 85%省級及地市級商業(yè)連鎖公司
份阜新雙匯食品有限責任公司 51% 有
限舞鋼華懋雙匯食品有限公司 51% 公
南通匯羽豐新材料有限公司 43% 食品分廠
內蒙古雙匯食品有限公司 肉制品分廠
漯河華懋雙匯膠印有限公司 蛋品分廠
漯河匯特食品有限公司 20% 香輔料車間
漯河華意食品有限公司 25% 動力車間
漯河華懋雙匯保鮮包裝有限公司 20% 鋁線分廠
2、關聯(lián)交易的內部控制
司和其他股東利益的行為。
媒體進行披露，公司不存在關聯(lián)方資金占用的情況。
3、對外擔保的內部控制
為規(guī)范公司對外擔保行為，有效控制公司對外擔保風險，公司嚴格按照國
擔保事項的審批權限。公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴格控制對外擔保風險。
方、任何法人、非法人單位或個人提供擔保的情形。
4、募集資金使用的內部控制
公司募集資金使用的內部控制遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，遵守
集資金的專戶存儲、使用、變更、管理、監(jiān)督等內容作了明確的規(guī)定。
報告期內，公司無募集資金，也無延續(xù)到報告期內的募集資金使用情況。
5、重大投資的內部控制
大投資的審批權限，規(guī)定了相應的審批程序，公司設有專門部門對重大項目的可行性、投資風險、投資回報等事項進行研究和評估。
雙匯食品有限公司，投資 1 億元成立濟源雙匯牧業(yè)有限公司，投資 億元成立沈陽雙匯食品有限公司，支持公司進行產能擴張。
6、信息披露的內部控制
最新前期物業(yè)合同 物業(yè)服務前期合同大全篇三
委托方： 業(yè)主大會(以下簡稱甲方)
受托方： (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商，本著平等自愿原則，訂立本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
工程地點：
開工日期：
竣工日期：
建筑面積：
平方米結構類別：
預算造價：元
決算造價：元
2、物業(yè)業(yè)管理企業(yè)：
3、施工單位：
4、監(jiān)理單位：
5、其他：
第二條 合同內容(取消的條款，在其編號前括號內標示"×")()1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);()2、甲方委托乙方審核該工程預算(或結算);()3、甲方委托乙方承辦工程造價技術經濟鑒定;()4、其他。
第三條 ：甲方權利與義務
1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經濟報告;
3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;
5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;
6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;
7、其他。
第四條 乙方權利與義務
1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;
2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;
3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;
6、其他。
第五條 合同費用
1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執(zhí)行。
2、基本費：按為取費基礎，計元。人民幣(大寫)：
3、差額費：按為取費基礎，計元。人民幣(大寫)：
4、甲乙雙方商定：按元，一次確定，不另調整。人民幣(大寫)：
5、上列三款費用不得同時計取，如發(fā)生差異，應按其中金額最大一類收費。
6、付款辦法：
第一次支付：元。人民幣(大寫)：支付日期：年月日
第二次支付：元。人民幣(大寫)：支付日期：年月日如有余款，待合同履行完畢時，一次結清。
第六條 合同時效
1、本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方確定，本合同所含工作內容至年月日結束。
3、雙方完成工作，付清費用后，本合同自行失效。
第七條 違約責任本合同如發(fā)生違約，按下列約定承擔違約責任。
1、甲方原因造成違約，按合同費用總額支付給乙方%違約金;
2、乙方原因造成違約，按合同費用總額支付給甲方%違約金;
第八條 爭議解決辦法甲方或乙方在履行本合同中發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，按下列途徑處理(取消的條款在其編號前括號內標示"×")：1、向上海仲裁委員會申請仲裁;2、向人民法院起訴。
第九條 附則
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議，所達成的一致意見或協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式份，其中正本份，副本份;甲乙雙方各執(zhí)正本份，副本份;
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
地址： 地址：
負責人或委托代理人： 負責人或委托代理人：
(簽字) (簽字)
電話： 電話：
開戶銀行及帳號： 開戶銀行及帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
合同訂立日期： 年 月 日
最新前期物業(yè)合同 物業(yè)服務前期合同大全篇四
貼相片
乙方（職工）姓名：
甲方因工作需要，招聘乙方為員工，甲乙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及國家、省有關法律、法規(guī)簽訂本合同，供雙方遵守執(zhí)行。
一、合同期限
1、本合同為有固定期限的勞動合同。合同期從____年__月__日起至____年__月 __止，共__年。
2、試用期從____年__月__日起至____年__月__日止共__個月。
二、工作內容
乙方同意按甲方工作需要應聘在___部門____崗，負責___工作，兼做__工作。
乙方在合同期內，按本崗位職責要求，完成甲方安排的正常工作任務。
三、勞動保護和勞動條件
1、甲方應按照《勞動法》規(guī)定建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度；為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品；對乙方進行勞動安全、衛(wèi)生教育。
2、乙方必須嚴格遵守勞動安全法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程。若因乙方違規(guī)操作造成人身傷害及各項損失的應由乙方負主要責任。
四、勞動報酬
2、甲方因工作需要，需乙方配合超時延長工作時間的，應按有關規(guī)定支付加班工資。
五、勞動紀律
甲方應根據(jù)國家、省有關規(guī)定建立和完善各項規(guī)章制度。乙方必須嚴格遵守國家的各項法律、法規(guī)以及甲方《員工守冊》和各項有效的規(guī)章制度，服從甲方的領導、管理和指揮，積極完成生產工作任務。
六、違反勞動合同的責任
1、任何一方違反勞動合同規(guī)定，給對方造成經濟損失的，應根據(jù)責任大小承擔相應的經濟賠償責任和法律責任。
2、乙方違反本合同擅自離職，應賠償甲方的損失，如經過專業(yè)培訓，還應賠償培訓費。
六、其他
1、甲、乙雙方履行本合同發(fā)生爭議時，按照〈中華人民共和國企業(yè)勞動爭議處理條例〉規(guī)定辦理。
2、本合同未盡事宜按國家、省現(xiàn)行的法律、法規(guī)、政策執(zhí)行。
七、甲、乙雙方蓋章簽名
甲方 （蓋章）
乙方（簽名）
日期：
最新前期物業(yè)合同 物業(yè)服務前期合同大全篇五
被委托方：________物業(yè)管理有限公司(以下簡稱甲方)
委托方：________(以下簡稱乙方)
搞好廠房的物業(yè)管理，________物業(yè)管理有限公司與進駐企業(yè)________(以下簡稱乙方)經友好協(xié)商，甲、乙雙方簽訂如下協(xié)議，以茲共同遵守。
一、甲方負責大樓進駐企業(yè)的供水、供電和電梯，以及提供治安保衛(wèi)，環(huán)衛(wèi)清掃、綠化管理等項服務。甲方為乙方提供服務，乙方應積極協(xié)助，提供便利條件。
二、乙方提出的供水、供電要求：
1、用電類別： ; 用水容量：
用電容量： ; 用 表直供：
用甲方配電房 柜直供。
2、 每月水費、排污費按黃石市規(guī)定工業(yè)用水、排污費的收費標準計取;
電費按供電部門費用標準另分攤配電費及維修費0.15元/度;每月初3號抄表，7號收費。
3、除突遇不可抗拒因素導致停水、停電外，凡因維(檢)修等原因，甲方應提前一天通知乙方作準備。
4、 乙方要嚴格按申報的電容量用電，若一經發(fā)現(xiàn)超負荷用電，除按有關規(guī)定給予處罰外，由此造成的事故責任和損失，由乙方全部承擔。
5、 凡由甲方配電、供水的直供戶，不得向樓外鄰近的用戶提供水、電，也不得在內部擅自接用水、電，如若超負荷造成的配電設備損壞，或因其他原因影響他人生產或造成下水道堵塞而造成的損失，由乙方負責賠償，修復。
三、計量辦法：
1、乙方專線始端應配置電度表，每月按表計費，并分攤部分公用電費用;
如中小企業(yè)合用一個電表、水表時，則按電表、水表的實用數(shù)進行各戶分攤，分攤比例按各戶使用情況，水管直徑等情況議定。
2、根據(jù)xx市供電局有關規(guī)定，實行基本電價 元/kva.月，基本水價以自來水公司規(guī)定底價，作為該戶的起動價。
3、乙方接到甲方《繳費通知》后，如對耗電量費用有疑問時，應在2個工作日內向甲方提出咨詢、核對，逾期被視為認可。
4、甲方向乙方發(fā)出《繳費通知》(含本協(xié)議第七條規(guī)定的收費項目和租房合同所規(guī)定的項目)后三日內(遇節(jié)、假日順延)應繳納費用，如電話催促仍逾期不交者，按日加收滯納金0.05%，每月20日前仍不結清欠款的，則停止水、電供給。
四、物件設施管理：
1、甲方有償提供給乙方的物件、設備、設施(如門窗、配電柜、廁所、空調、電梯)應完好無損。
2、乙方要加強員工管理教育，愛護公物和公共設施，自覺遵守衛(wèi)生條例，不亂扔廢棄物，不亂堆垃圾，不亂停放車輛，違法亂紀者將處以5?50元罰款。
3、甲、乙雙方都要加強治安保衛(wèi)工作，甲方負責門衛(wèi)治安，乙方負責內部保安工作。甲、乙雙方要互相支持，密切配合。
五、電梯使用管理：
1、甲方提供正常運行客貨梯，其維修、大修、保養(yǎng)費用和電費，由乙方或使用電梯單位共同承擔。
2、原則上由甲方指派專業(yè)人員操作電梯，也可由乙方指派專人持證上崗操作電梯，并且負責保養(yǎng)電梯、打掃電梯內衛(wèi)生。
3、若電梯出現(xiàn)故障時，應及時通知甲方物業(yè)管理部門派專業(yè)人員檢修，其維(檢)修費或更換零件費等開支，由乙方支付。
4、電梯為客貨兩用，不能超重，嚴格按照電梯使用的有關制度進行管理。
六、收費項目及金額：
1、電梯使用費：0.1元/平方米?月，使用電費由企業(yè)共同承擔。
2、物業(yè)管理費用：3元/平方米?月(含市政設施、公用維修、環(huán)衛(wèi)、公共衛(wèi)生、綠化及治安等費用)。
七、其他：
1、本協(xié)議系甲、乙雙方所簽孵化場地租賃合同之附件，與該合同具同等效力。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行議定，其補充協(xié)議書經雙方簽章后與本協(xié)議具同等效力。
3、本協(xié)議經雙方簽章后生效。
4、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
甲方代表：
最新前期物業(yè)合同 物業(yè)服務前期合同大全篇六
一、公司內部控制評價工作總體情況
公司董事會專門設置了審計委員會,負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;專門設置了內控評價小組,經董事會授權,負責內部控制評價的具體組織實施工作。
公司聘請上海立信銳思信息管理有限公司對整體內控工作開展進行指導、規(guī)劃、監(jiān)督,圍繞公司內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價。在評價過程中,內控評價小組及時向管理層匯報評價工作的進展情況,并對評價的初步結果進行溝通論證。內控評價小組編制的內部控制評價報告經審核后提交董事會。
公司內部控制評價報告經董事會會議審議通過后對外披露。
公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司內部控制有效性進行了審計,出具了無保留意見審計報告。
二、公司內部控制評價的依據(jù)
本評價報告是根據(jù)^v^財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(以下簡稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內部控制評價指引》(以下簡稱“評價指引”)的要求,結合公司《內部控制評價手冊》等相關制度和評價辦法,在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,對公司截至2012年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
三、公司內部控制評價的范圍
我們的內控評價工作包括了氯堿化工合并范圍,其中氯堿化工母體 2012 年資產總額占合并資產的 ,營業(yè)收入占合并收入的 ,評價范圍包含了氯堿化工合并范圍內的主要業(yè)務。
納入評價范圍的業(yè)務和事項包括:人力資源管理、財務管理、投融資、擔保與關聯(lián)交易管理、資產管理、采購管理、銷售管理、研發(fā)與知識管理、生產管理、信息系統(tǒng)管理等共 15 個業(yè)務流程。其中,我們重點關注了下列高風險領域:人力資源管理、財務管理、投融資管理、擔保與關聯(lián)交易管理、資產管理、采購管理、銷售管理、研發(fā)與知識管理、生產管理、信息系統(tǒng)管理等。
四、內部控制評價的程序和方法
內部控制評價工作嚴格按照基本規(guī)范、評價指引及公司內部控制評價手冊規(guī)定的程序執(zhí)行。內部控制評價工作以項目小組的形式開展,制定了評價工作方案,進行了基本情況的了解和重點范圍的檢查測試,匯總評價結果編制了評價報告,與被評價單位進行了反饋、溝通,對需要完善的方面提出了建議。
評價過程中,我們采用了個別訪談、實地查驗、抽樣等適當方法,廣泛收集公司內部控制設計和運行是否有效的證據(jù)。
五、內部控制缺陷及其認定
1、重大缺陷:是指一個或多個控制缺陷的存在,可能導致企業(yè)嚴重偏離控制目標。具體到財務報告內部控制上,就是內部控制中存在的、可能導致不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務報表重大錯報的一個或多個控制缺陷的組合。
2、重要缺陷:是指一個或多個控制缺陷的存在,其嚴重程度和經濟后果低于重大缺陷,但仍有可能導致企業(yè)偏離控制目標。具體就是內部控制中存在的、其嚴重程度不如重大缺陷、但足以引起企業(yè)財務報告監(jiān)督人員關注的一個或多個控制缺陷的組合。
3、一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
六、公司內部控制概述(一)內部環(huán)境
1、組織架構
公司嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》等的規(guī)定,設立了股東大會、董事會、監(jiān)事會,并在董事會下設薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會,建立了以《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》為基礎,以總經理、各專業(yè)委員會工作細則等具體規(guī)范的一套較為完善的治理制度;明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限、程序以及應履行的義務,形成了權力機構、決策機構、經營機構和監(jiān)督機構科學分工,各司其責,有效制衡的治理結構,確保了每個機構和人員能夠按照制度規(guī)范地行使權利和履行職責。在職能部門組織設計方面,公司結合經營管理實際需求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求,科學合理的設計了相關職能部門,并明確每個職能部門的主要職能職權,在此基礎上,對每個職能部門中涉及的相關工作崗位進行了崗位職責職權的設計,確保了整個公司經營管理的科學分工、有效協(xié)調。公司充分重視各種權限的管理,明確了各經營事項的權限層級,有效的杜絕了公司各級管理人員出現(xiàn)權限模糊、越權瀆職等現(xiàn)象。
2、發(fā)展戰(zhàn)略
公司十分重視對發(fā)展戰(zhàn)略的研究和規(guī)劃設計,在董事會和戰(zhàn)略委員會的領導下,由技術發(fā)展部負責組織公司的整個戰(zhàn)略管理工作。圍繞戰(zhàn)略編制、戰(zhàn)略目標和計劃分解,以及戰(zhàn)略執(zhí)行與評估三個步驟,實現(xiàn)對戰(zhàn)略的全過程管理。
在戰(zhàn)略編制階段,重點通過各種信息的獲取和研究分析,結合公司的內部現(xiàn)狀和發(fā)展愿景,從實際出發(fā),以客戶為中心,多部門集中討論確認,最終形成明確的符合公司實際發(fā)展現(xiàn)狀和戰(zhàn)略發(fā)展需求的戰(zhàn)略規(guī)劃。
在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中,通過強有力的戰(zhàn)略分解保證戰(zhàn)略目標和工作順利推進和落實。
在戰(zhàn)略評估方面,公司定期對部門的工作進行評估考核,每季度進行公司級的戰(zhàn)略考核,每年董事會進行戰(zhàn)略評審,根據(jù)評審的結果引導實際工作,并指導下一年的戰(zhàn)略規(guī)劃工作。
3、人力資源
公司制定和實施了可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策,將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準,以市場化手段引進人才,以能力確定崗位,建立健全科學的激勵和約束機制,日常注重員工培 2 訓和繼續(xù)教育,不斷提升員工素質。合理、規(guī)范地運作了人員引進、使用、培養(yǎng)、退出的全過程,以及人員招聘、勞動合同簽署、崗位培訓、薪酬管理、業(yè)績考核等人力資源關鍵業(yè)務。
4、社會責任
公司圍繞安全生產、消防管理、安全防護用具管理、安全事故處理、產品服務質量管理、環(huán)境保護與資源節(jié)約、促進就業(yè)與職工權益保護方面進行了相關的制度約束和風險控制。
在安全生產方面,建立了企業(yè)安全生產監(jiān)督檢查機制,落實專崗專人負責公司安全生產檢查。安全生產責任落實到人,清楚界定安全事故責任人和部門,保證公司安全生產制度徹底得到貫徹執(zhí)行。
在員工安全防護方面,加強對公司員工的安全保護力度,為公司員工配發(fā)安全防護用具,建立安全事故應急機制,妥善處理各種突發(fā)的安全事故,并通過定期的巡查徹底解決各種安全隱患。
在產品質量管理方面,加強公司對產品質量的過程管控和反饋控制,徹底的解決公司產品質量問題,充分的保證消費者的利益。
在服務管理方面,強化公司服務質量管控力度,由服務部門對公司的售后服務進行統(tǒng)一有效管理,提升公司售后服務能力,持續(xù)的滿足客戶的需求。
在環(huán)境保護方面,加強了公司的環(huán)境管理力度,確保公司的生產經營中所產的廢水、廢物、廢氣以及噪聲能得到妥善的處理。
5、企業(yè)文化
公司秉承“自我加壓、勇創(chuàng)一流”的企業(yè)精神。“蘊志興華、家與國永”,忠誠履行社會責任的理念。以長期形成的核心價值觀指導員工的實際行動,企業(yè)文化建設為內部控制的有效性提供了有力保證。公司高層管理者不斷傳承企業(yè)文化,踐行企業(yè)的核心價值觀,明確企業(yè)發(fā)展的使命、愿景、方向和目標。公司不斷拓寬內部自上而下到員工、自下而上到高層的溝通渠道,同時,加強與顧客、供應商、合作伙伴及社會公眾的雙向溝通。公司營造了授權、參與、創(chuàng)新、快速反應和積極學習的環(huán)境,組織治理和績效考評不斷完善,積極履行社會責任,打造了持續(xù)發(fā)展和績效卓越的企業(yè)形象。
(二)風險評估
公司已建立較為完善的風險管理和風險評估機制,通過持續(xù)收集可能影響公司經營管理的內外部信息,及時識別分析經營活動面臨的風險,合理確定風險應對策略。各業(yè)務部門一起形成了覆蓋事前、事中和事后的風險管理與內部控制體系,根據(jù)設定的控制目標,全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集相關信息,結合公司實際情況及時進行風險評估。
1、市場風險
公司針對原料以及產品的價格波動制定了一系列應對措施,如修訂相關制度文件,完善市場風險識別、分析、預警機制,以達到及時甄別、預防及控制因產品及原料的價格波動帶來的市場風險。
2、生產經營風險
鑒于公司屬于化工類企業(yè)的特殊性,公司在安全及環(huán)境保護風險評估方面更加關注,建立了相關制度及風險防范應急預案,對生產經營過程中容易發(fā)生的危險源進行了排查和標識,確定了風險承受范圍。公司監(jiān)審保衛(wèi)部定期進行安全檢查,每月開展安全生產教育,加強公司員工的安全生產意識。
(三)控制活動
1、制度建設
為了進一步規(guī)范和指導公司日常工作和經營行為,提高公司經營效率,降低運營風險,也為了適應五部委對于企業(yè)內部控制的相關要求,現(xiàn)結合公司實際狀況,以國家財政部、證監(jiān)會、^v^、銀監(jiān)會、^v^等五部委發(fā)布的《企業(yè)內部控制應用指引》作為參考,結合上交所、^v^等部委對上市公司的監(jiān)管要求,公司 2012 年初制定了《上海氯堿化工股份有限公司制度匯編》。
制度匯編以公司的日常工作為基礎,針對公司的實際情況,在原有制度基礎上進行修訂、新編和匯總,制度內容涵蓋采購、生產、銷售、研發(fā)等主要業(yè)務循環(huán),也包括人事、財務、法律、行政等業(yè)務支持循環(huán)以及發(fā)展戰(zhàn)略、組織結構、企業(yè)文化等。
2、投融資管理
公司制定了《投資管理辦法》、《融資管理辦法》以及《套期保值業(yè)務管理制度》等制度,對重大投資活動作了嚴格規(guī)定,明確了股東大會、董事會、總經理工作會對重大投資的審批權限,制定了相應的審議程序。
為規(guī)范募集資金的管理和運用,提高募集資金使用效率,切實保護投資者利益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司制訂了投融資管理制度,該制度對募集資金的保存、使用、管理和監(jiān)督等作了規(guī)定。在報告期內公司沒有違反相關規(guī)定的事項發(fā)生。
3、采購管理
制定了《采購執(zhí)行管理辦法》、《服務外包業(yè)務管理辦法》以及《應付賬款管理辦法》等一系列管理制度,明確了供應商管理、材料采購管理以及辦公用品采購管理等流程。完善對采購過程中的請購審批、供應商選擇、招投標管理、價格審核、合同簽訂、產品驗證、物資管理、質量索賠管理、貨款支付、供應商評價等方面的規(guī)定,推動了采購的科學管理,加強了供應商的供貨保證能力。
4、資產管理
公司制定了《采購物資的倉儲管理制度》、《產成品倉庫管理辦法》、《公司對外合作和交流中知識產權管理》、《公司商標管理辦法》、《公司著作權管理辦法》等一系列資產管理控制制度,對存貨管理、固定資產盤點、固定資產報廢和閑置等業(yè)務環(huán)節(jié);存貨的收入、保管、發(fā)出和賬務處理等環(huán)節(jié);以及對擁有的專利權、商標權等無形資產的管理進行了明確的規(guī)定。
5、生產管理
公司制定了《公司 qhse 管理體系管理辦法》以及《生產管理辦法》,根據(jù)國家相關規(guī)定并結合實際生產情況制定了一套比較完善的生產管理體系,對生產流程、生產質量、生產安全和不合格品的處置進行了嚴格的規(guī)定。
公司在實際生產過程中建立了一套比較完整的生產流程,包括生產計劃的編制和審批,安全生產的開展和產成品的質量檢驗等,以確保公司生產在保證產能的基礎上提高生產效率。
6、銷售管理
制定了《公司銷售價格管理辦法》、《賒銷信用管理辦法》、《銷售管理辦法》、《應收款項管理辦法》等一系列銷售相關制度。持續(xù)完善了對市場調研、客戶資信調查、經銷商資格確認、信用額度管理、價格審核、合同簽訂、發(fā)貨管理、收款管理、售后服務、在外貨款管理、逾期處理、壞賬管理等全方面的規(guī)定,能夠有效地防范銷售風險。在銷售與收款業(yè)務中,公司能夠做到不相容崗位的相互分離、制約和監(jiān)督;4 接單、合同管理和價格管理程序實施有效,銷售流程中各環(huán)節(jié)的審批流程執(zhí)行到位;貨款監(jiān)控催收、壞賬管理、貨品退換及售后服務措施比較得力;銷售記錄真實完整。
7、研發(fā)與知識管理
制定了《科研開發(fā)項目管理辦法》,對科研項目的立項管理、過程管理、變更管理、結項管理、“產學研”研發(fā)項目的管理,以及研發(fā)過程中的知識產權管理進行了明確的規(guī)定。
8、財務報告
公司依照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定,結合自身實際情況,制定了《財務報告制度》、《會計核算制度》等一系列財務管理相關制度,明確了財務報告編制、報送及分析利用等相關流程,明確規(guī)范職責分工、權限范圍和審批程序,并對公司財務管理及會計核算工作進行了規(guī)范,以此強化財務報告內部控制、提高財務報告信息質量、確保財務報告信息披露的真實性、完整性和準確性。
公司嚴格按照《企業(yè)會計準則》規(guī)定的格式和內容進行財務報告的編制,根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關資料編制財務報告,給股東、經營者、社會投資者及會計報告潛在使用者提供反映公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量的真實信息。在報告期內公司沒有違反相關規(guī)定的事項發(fā)生。
(四)信息與溝通
1、信息系統(tǒng)
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（四）甲方應按有關規(guī)定向乙方提供能夠直接投入使用的物業(yè)管理用房。物業(yè)管理用房建筑面積_______平方米（不含設施設備用房面積）。物業(yè)管理用房屬甲方所有，乙方在本合同期限內無償使用，但不得改變其用途。
（六）不得干涉乙方依法或依本合同規(guī)定內容所進行的管理和經營活動；
（七）負責處理非乙方原因而產生的各種糾紛；
（八）協(xié)助乙方做好物業(yè)管理工作和宣傳教育、文化活動；
（九）法規(guī)政策規(guī)定由甲方承擔的其他責任。