奮斗是人類不斷進(jìn)步的動(dòng)力，是追求夢(mèng)想的必經(jīng)之路。奮斗的過程中應(yīng)該如何與他人合作，實(shí)現(xiàn)共贏的局面？在奮斗的道路上，我們可以從他人的成功和經(jīng)驗(yàn)中獲得啟示和指導(dǎo)。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇一
根據(jù)《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)xxxxxx主持召開董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事3人，實(shí)際參加會(huì)議董事3人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì)議通過以下決議：
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注冊(cè)資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
與會(huì)董事簽字：
2015年2月27日
公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號(hào)召開了臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
本次會(huì)議召開前5天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 名，出席會(huì)議的董事 名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議議案是：因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構(gòu),應(yīng)分公司負(fù)責(zé)人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡(jiǎn)稱xx分公司）。
本次會(huì)議由 主持，與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷四川廣元分公司；
二、四川廣元分公司的債權(quán)債務(wù)，以及此后未盡事宜及法律責(zé)任由原分公司負(fù)責(zé)人 承擔(dān)；
就上述決議，本次董事會(huì)以傳閱方式，內(nèi)部通會(huì)知曉。
與會(huì)董事一致通過本次董事會(huì)決議，董事會(huì)成員簽名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號(hào)召開了臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 名，出席會(huì)議的董事 名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議議案是：為了爭(zhēng)創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化重組競(jìng)爭(zhēng)資源、做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡(jiǎn)稱xx分公司）。
本次會(huì)議由 主持，與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷韶關(guān)分公司；
二、省中旅已清理xx分公司的債權(quán)債務(wù)，此后未盡事宜及法律責(zé)任由省中旅承擔(dān)；
三、省中旅已辦理韶關(guān)分公司的稅務(wù)注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項(xiàng)。
就上述決議，本次董事會(huì)以傳閱方式，內(nèi)部通會(huì)知曉。
與會(huì)董事一致通過本次董事會(huì)決議，董事會(huì)成員簽名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
會(huì)議時(shí)間：2011年7月12日
會(huì)議地點(diǎn)： 公司辦公室
出席會(huì)議股東（董事）： 張家貴、張強(qiáng)、馮建華
有限公司股東（董事）會(huì)第 五 次會(huì)議于2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會(huì)議的股東（董事）3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項(xiàng)。
股東（董事）簽名：
年 月 日
股東會(huì)決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會(huì)于2011年7月31日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次股東會(huì)股東成員應(yīng)到3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議股東成員一致通過。決議如下：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項(xiàng)。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會(huì)決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會(huì)于2011年7月12日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次股東會(huì)股東成員應(yīng)到3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議股東成員一致通過。決議如下：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項(xiàng)。
全體股東簽名：
年 月 日
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議董事：
本公司董事會(huì)第一次會(huì)議于 年 月 日在召開。出席本次會(huì)議的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會(huì)議的董事討論，表決通過以下事項(xiàng)：
一、 一致同意選舉 任董事長(zhǎng)，為公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明。其中：涉及對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的內(nèi)容）
三、本股東會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議的股東親筆簽名（授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書）后生效。
董事簽名：
年 月 日
[僅供有限責(zé)任公司(變更事項(xiàng))參考]
有限公司
股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權(quán)，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項(xiàng)如下：
2、________________________________________________ （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：
_____年__月__日
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇二
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。
本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
______公司。
董事會(huì)成員(簽字)：
______、______、______。
______年______月______日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇三
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：
會(huì)議時(shí)間：年月日。
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議通過如下決議：
一、決定擬設(shè)公司的名稱：
二、決定擬設(shè)公司的住所：
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
四、出資情況：
公司注冊(cè)資本為：100萬元。
股東名稱：袁麗虹認(rèn)繳額：60萬元實(shí)繳額：60萬元。
出資方式：現(xiàn)金出資出資比例：40%出資時(shí)間：20xx年11月23日。
五、通過公司章程，共十章四十條。
六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：
1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。
七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾：到會(huì)股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
全體股東簽字(或蓋章):。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇四
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長(zhǎng)……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名：
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇五
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________。
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________。
住址：_______________。
住址：_______________。
守。
第一條甲方基本情況。
甲方基本情況如下：
(一)企業(yè)類型：_______________有限公司;。
(三)企業(yè)住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(附表)，評(píng)估報(bào)告(附表)。
第二條乙方基本情況。
乙方基本情況如下：
(一)企業(yè)類型：_______________有限公司;。
(三)企業(yè)住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(五)股東及股本結(jié)構(gòu)情況：_______________。
出資_______________萬元，占_______________注冊(cè)資本。
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________。
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________。
簽約日期：_______________
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇六
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_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì)股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:。
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________。
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________。
4、(變更法定代表人):______________。
5、(變更董事):______________。
6、(變更監(jiān)事):______________。
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)。
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________。
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)。
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。
本公司蓋章:。
_______年_______月_______日。
九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:。
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)。
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:。
xx年xx月x日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇七
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。
________有限公司。
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇八
時(shí)間：________年________月________日。
地點(diǎn)：________。
會(huì)議性質(zhì)：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。
本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經(jīng)理。
三、以上_____為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時(shí)間：________年________月________日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇九
鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將________公司分立為________公司和________公司。
二、其中________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司。
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇十
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇十一
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司。
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇十二
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)提示：
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇十三
股份有限公司于年月日在召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議，全體董事均已會(huì)。
一、
二、
三、
公司：
出席會(huì)議的董事簽名：
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇十四
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會(huì)議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案為：___________________。
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為__________.
3、董事簽章：___________(簽章)。
___________年___________月___________日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇十五
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
________公司。
董事會(huì)成員(簽字)：
________、________、________。
________年________月________日。
實(shí)用公司董事會(huì)決議（案例16篇）篇十六
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會(huì)于2015年1月20日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：
一、股權(quán)變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。
二、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：