反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）

在工作和學(xué)習(xí)中，報告范文常常被用于向上級匯報工作，或給團(tuán)隊成員分享某個領(lǐng)域的知識。通過閱讀范文，我們可以學(xué)習(xí)一些優(yōu)秀的報告寫作技巧，提高我們的文筆和邏輯思維能力。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇一

為貫徹落實上級行工作要求，加強(qiáng)反洗錢履職管理，提高反洗錢工作執(zhí)行力，近年來，工行湖南懷化分行在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)完善反洗錢工作，堅持腳踏實地、勤奮進(jìn)取，通過上好一堂課，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系，切實打擊洗錢活動。

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，夯實理論基礎(chǔ)，深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義。為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為，懷化分行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國人民銀行法》等法律規(guī)定，以及人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等一系列反洗錢規(guī)定要求，采取集中培訓(xùn)和支行多形式、多渠道、多層次、分散培訓(xùn)相結(jié)合地對本行反洗錢人員進(jìn)行全方位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如：要求分行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。各支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義。

二、注重宣傳，完善運行機(jī)制，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識。一是為把反洗錢工作落到實處，懷化分行及所轄各支行均按規(guī)定配備了兼職人員從事反洗錢數(shù)據(jù)的甄別和補(bǔ)錄工作。定期召開反洗錢工作會議，聽取反洗錢工作匯報，針對在反洗錢工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出整改意見和措施。二是通過在各營業(yè)網(wǎng)點懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料5000多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅近百幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對反洗錢認(rèn)識。三是切實加強(qiáng)信息交流和報告。懷化分行建立了反洗錢信息交流和報告工作制，積極參加地方監(jiān)管部門召開的反洗錢工作會議，加強(qiáng)與其他專業(yè)銀行經(jīng)驗交流與合作。定期向省行和地方監(jiān)管部門報告反洗錢工作開展情況，對重大可疑人員、可疑交易第一時間上報省分行和地方監(jiān)管部門，并及時在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中登記，做好監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)的增補(bǔ)和維護(hù)工作，充分發(fā)揮好監(jiān)測系統(tǒng)的作用。

三、打好基礎(chǔ)，積極采取措施，認(rèn)真開展反洗錢自律評估工作。根據(jù)反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管要求和本行工作實際，懷化分行每年堅持對該行反洗錢工作進(jìn)行自律評估，按規(guī)定的程序主要從反洗錢工作基本情況、反洗錢工作中存在的主要問題、整改計劃和自律評估等內(nèi)容撰寫評估報告、填制報表。根據(jù)全年反洗錢工作開展情況，認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料;按照反洗錢工作自律評估項目及標(biāo)準(zhǔn)，對每個評估項目逐條逐項進(jìn)行打分;根據(jù)實際情況扣減分?jǐn)?shù)，根據(jù)分項得分計算總分，確保評估信息的真實準(zhǔn)確和評估結(jié)果的客觀公正。為更好地開展反洗錢工作，不斷提高反洗錢工作水平打下了良好基礎(chǔ)。

四、全面準(zhǔn)確、及時貫徹落實，推動反洗錢工作進(jìn)入新階段。針對當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢的新變化、新特征，懷化分行及時轉(zhuǎn)變監(jiān)管思路，多種監(jiān)管手段的搭配使用，將現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化了監(jiān)管資源配置，快速發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，及時修正非現(xiàn)場評估結(jié)果，大力推動建立完善疏堵并舉、防治結(jié)合的綜合治理長效機(jī)制和預(yù)防、預(yù)警、打擊、處置四位一體的防治工作體系，及時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前金融管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施和建議，并通報有關(guān)部門和報告上級部門，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外部監(jiān)管，配合金融機(jī)構(gòu)切實防范廉政風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇二

反洗錢工作是金融從業(yè)者的神圣使命，也是金融業(yè)的良心。做好反洗錢工作，一直以來都是我支行工作的重點，也是我們在日常工作中恪守的準(zhǔn)則。

8月，我們迎來了人民銀行的反洗錢檢查。兩天的檢查中，我們不斷的與前來檢查的領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，發(fā)現(xiàn)了我們工作中的不足，更學(xué)習(xí)到了很多反洗錢工作中的方式方法。在發(fā)現(xiàn)我們的缺點的同時，也獲得了長足的進(jìn)步。針對本季度的反洗錢工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系，建立合理反洗錢崗位。一直以來，我行都根據(jù)總行要求，建立了以行長為主要負(fù)責(zé)人，以全行員工為成員的反洗錢工作小組。此外，由于最近一段時間內(nèi)我行員工崗位調(diào)動較頻繁，執(zhí)行反洗錢工作報送的人員也出現(xiàn)了幾次變化。在反洗錢電子信息報送的工作中，編輯崗的成員經(jīng)歷了多次變化。但在每次崗位變更之時，我們對相關(guān)人選都進(jìn)行了反復(fù)的培訓(xùn)和考核，做到反洗錢工作崗位設(shè)置合理，行之有效。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識。

我支行將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)。

務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每月一訓(xùn)一考，力圖使每位員工都能夠掌握反洗錢知識，領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機(jī)制。客戶風(fēng)險等級劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行新反洗錢系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊，而且建立了客戶歷史賬戶信息等相關(guān)信息的查詢模塊，使得客戶風(fēng)險等級劃分工作更加有據(jù)可依，更加高效完善。本季度，我支行集中對存量客戶進(jìn)行了識別工作。劃分出了高風(fēng)險、叫高風(fēng)險、中風(fēng)險、較低風(fēng)險、低風(fēng)險五個客戶風(fēng)險等級。雖然這項工作尚未全部完成，但是在集體努力的環(huán)境下，相信可以很快完成后續(xù)的工作。同時，由于新的反洗錢系統(tǒng)建立了可疑交易主動分析識別報送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性。相信，在經(jīng)歷了人民銀行反洗錢檢查的洗禮后，我行的反洗錢工作可以做得更專業(yè)、更準(zhǔn)確。嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇三

根據(jù)部門工作安排，總結(jié)反洗錢崗位2011年上半年工作實際，對反洗錢工作中存在的、或潛在的風(fēng)險進(jìn)行淺析，具體內(nèi)容如下：

一、制度建設(shè)與組織建設(shè)情況。

(一)制度建設(shè)方面。

自2006年以來，反洗“錢一法四規(guī)”先后發(fā)布，根據(jù)中國人民銀行的監(jiān)管規(guī)定，公司對各分支機(jī)構(gòu)提出了關(guān)于健全反洗錢內(nèi)部規(guī)章的要求，但一些單位對反洗錢工作仍不夠重視，存在未建立健全制度或者簡單照搬照國家法規(guī)和公司制度的情況，沒有操作性，報備不及時；同時存在職責(zé)不落實、工作流于非形式的情況，沒有真正理解反洗錢工作的重要性和危害性。

(二)組織建設(shè)方面。

隨著公司的發(fā)展與壯大，每年都會有部分分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人調(diào)整、輪換，按照反洗錢法規(guī)要求，應(yīng)負(fù)責(zé)人調(diào)整后應(yīng)及時向所在地人民銀行報備反洗負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)小組、部門職責(zé)變更情況，經(jīng)了解，仍有部分分支機(jī)構(gòu)存在不及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員、部門職責(zé)、報備不及時等情況。

(一)身份識別與客戶身份資料及交易資料保存。

個別營業(yè)部在客戶身份識別工作上，工作簡單機(jī)械，依賴于系統(tǒng)對身份證件的驗證，對其他信息的要求存在不實情況，復(fù)核流于形式，缺少分析的過程。

案例：2011年調(diào)取某營業(yè)部客戶檔案，發(fā)現(xiàn)客戶身份信息健全、身份證無不確定情形，客戶職業(yè)為“事業(yè)單位工作”，工資是月1萬元以上，分析客戶所在地收入分配水平，存在收入與職業(yè)不相匹配的疑點，但柜員在復(fù)核時沒有進(jìn)行分析、提出質(zhì)疑，工作存在不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)。

(二)大額交易與可疑交易報告方面。

各單位對大額交易和可疑交易報告完全依賴于公司反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)測，對于系統(tǒng)外、工作中的一些潛在風(fēng)險不夠重視。

案例分析：2010年某營業(yè)部某客戶開戶后頻繁大量轉(zhuǎn)入大額資金，資金交易明顯符合反洗錢報告特征，調(diào)取該客戶交易數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)多次當(dāng)日大額轉(zhuǎn)入當(dāng)日轉(zhuǎn)出情形，該營業(yè)部在執(zhí)行大額報備規(guī)定的過程中，了解客戶存在該類情況，但并未對該客戶進(jìn)行高風(fēng)險關(guān)注，缺少基本的反洗錢意識和警惕性。

三、培訓(xùn)與宣傳。

10日為反洗錢宣傳期，宣傳結(jié)束后各單位應(yīng)天6月10日上報寶劍、培訓(xùn)工作總結(jié)，但截止6月末仍有個別單位未上報總結(jié)材料。

四、通過2011年上半年的工作總結(jié)，發(fā)現(xiàn)各單位在反洗錢方面仍存在不足，對潛在風(fēng)險夠重視，對工作執(zhí)行過于機(jī)械，沒有工作主動性和積極性，希望各單位加大反洗錢工作力度，提高對反洗錢的重視，將反洗錢工作落實到實處。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇四

同志們:。

我們今天召開四季度工作會議，同時也是秋種的動員會，主要任務(wù)是總結(jié)公司前三個季度工作情況，安排部署第四季度工作，重點是如何順利完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理改革后的第一次秋種，為搞好明年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)打下堅實基礎(chǔ)，為完成集團(tuán)公司下達(dá)的一至兩年扭虧為盈的艱巨任務(wù)開好頭、起好步。

我的講話分三個部分。

今年前三季度，公司經(jīng)濟(jì)運行狀況較好，預(yù)計1~9月份完成銷售收入950萬元，機(jī)關(guān)經(jīng)費支出595萬元，基本上每月都能完成集團(tuán)公司下達(dá)的考核指標(biāo)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn)，午季小麥平均畝產(chǎn)量達(dá)到900斤以上，與去年基本相當(dāng);大豆長勢也屬正常水平，預(yù)計產(chǎn)量也不會低于往年。種業(yè)經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)，在種子產(chǎn)量大幅度下降的情況下，利用市場價格提高的有利條件，務(wù)實制定銷售策略，只投標(biāo)了運距短、易服務(wù)的烈山，其它種子都用作市場銷售，保持了市場和效益的相對均衡。預(yù)計今年種子產(chǎn)量為900萬斤，銷售收入能夠達(dá)到1200萬元，但盈利水平能夠保持不下降。前三季度安全生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，順利度過冬春季山林防火高危期，午收安全無事故，有望再次實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)。

更為重要的是，公司理清了下步工作思路，明確了工作方向和任務(wù)。5月份班子調(diào)整以來，公司即把工作重點放在謀劃今后的發(fā)展上來，通過考察學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備借鑒五鋪、夾溝農(nóng)場的先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗。6月18日集團(tuán)公司專題會議布置了一到兩年扭虧為盈的任務(wù)，更使我們堅定了改革農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理模式、集中管理農(nóng)業(yè)種植的決心。畢竟，我們現(xiàn)在的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是農(nóng)業(yè)，種業(yè)也是立足于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)上的，是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營的延伸。而且，從這兩年的發(fā)展趨勢看，種業(yè)的重點還在品種、產(chǎn)量和質(zhì)量上，市場需求量很大，有了這些基礎(chǔ)，銷售基本上有保障。通過充分的研討，公司上下一致認(rèn)識到，只有企業(yè)統(tǒng)一管理、集中種植才能提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量和質(zhì)量，才能保障種源不流失，才能實現(xiàn)企業(yè)和職工的效益最大化。有了明確的思路和方向，我們的工作就有了目標(biāo)，才能凝聚全體干部職工的干勁，《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理方式改革方案》獲得職工代表全票通過，就是例證，下步的關(guān)鍵就是落實。

同志們，前三季度取得的工作成績是公司全體干部職工共同奮斗的結(jié)果，希望大家在四季度繼續(xù)努力，確保完成今年的各項工作任務(wù)。在看到成績的同時，我們還要保持清醒的頭腦，認(rèn)清自己的差距和不足。一是種子的質(zhì)量波動較大，特別是田間表現(xiàn)很雜，說明我們的種源問題不但沒有解決，反而更加嚴(yán)重了，同時田間管理的水平也有待提高，像各類病蟲害的防控、雜草的化控、小麥容易倒伏等問題在不同的場都或多或少出現(xiàn)，還有今年銷售出去的麥種，市場普遍反映芽率偏低，能否拿出解決辦法對我們做好下步的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作至關(guān)重要;二是午收工作還需要總結(jié)完善，在天氣異常、預(yù)報失準(zhǔn)的情況下，怎樣把握收割的時機(jī)和節(jié)奏才能既保證產(chǎn)量，又保證質(zhì)量，需要我們總結(jié)反思;三是內(nèi)部管理還有許許多多急待加強(qiáng)的地方，今后公司將自負(fù)盈虧甚至還可能改制，不嚴(yán)細(xì)管理、控制支出、降低成本是絕對不行的;四是人力資源規(guī)劃的實施問題，工作的進(jìn)度和力度與集團(tuán)公司的要求有很大差距，下步肯定要加強(qiáng);五是我們工作的主動性和積極性還有待加強(qiáng)，很多工作干的好與不好，關(guān)鍵在于我們是否付出了極大的責(zé)任心和持什么樣的工作態(tài)度問題，我就不具體說了，請大家在遇到問題時多做自我反思。只有看到差距和不足，才能不斷改進(jìn)我們的工作，促使公司各項工作不斷邁上新臺階，才能攻堅克難，完成扭虧為盈的艱巨任務(wù)。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇五

20xx年，旅游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了以信息化、大數(shù)據(jù)、消費者主導(dǎo)為主要特征的移動互聯(lián)網(wǎng)時代。穹窿山風(fēng)景區(qū)緊跟旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新變化、新趨勢，不斷挖掘自身森態(tài)和文化資源，著力推進(jìn)管理體制和機(jī)制創(chuàng)新，切實轉(zhuǎn)變市場營銷和宣傳思路，在景區(qū)品牌打造和影響力提升、市場開拓和效益擴(kuò)展等方面實現(xiàn)重大突破。20xx年，風(fēng)景區(qū)各景點接待團(tuán)隊游客總量39.6萬余人，同比增長150.8%，團(tuán)隊人數(shù)占購票游客總數(shù)的比重提高了13個百分點;團(tuán)隊門票收入643.2萬余元，同比增長94.44%，團(tuán)隊購票收入占總購票收入的比重提高了12個百分點。

一、再造管理機(jī)制，激活戰(zhàn)斗力。

積極順應(yīng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時代特征，再造運營機(jī)制、激勵機(jī)制和保障機(jī)制，有效激活團(tuán)隊競爭力、戰(zhàn)斗力。

(一)組建三大管理機(jī)構(gòu)。

為順應(yīng)穹窿山大景區(qū)、大品牌的發(fā)展格局，旅發(fā)公司從企業(yè)整體運作的角度來考慮市場營銷大框架，加強(qiáng)和推進(jìn)改革，組建三大機(jī)構(gòu)，優(yōu)化運行機(jī)制：

一是設(shè)立深化戰(zhàn)略發(fā)展工作組。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并穩(wěn)步推進(jìn)市場部、營銷公司、景區(qū)(點)、酒店業(yè)務(wù)有序開展，實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向的同頻共振。

二是成立市場營銷中心。融合市場和營銷兩個部門，對旗下所有產(chǎn)品(包括景區(qū)、酒店、三產(chǎn))推進(jìn)品牌定位、資源整合、產(chǎn)品設(shè)計、活動策劃、宣傳推介、市場銷售“六個統(tǒng)一”，實現(xiàn)“空中部隊”與“地面部隊”的有效銜接，切實增強(qiáng)應(yīng)對市場變化的能力。

三是建立景區(qū)營運中心。進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)內(nèi)各景點與游客服務(wù)中心之間的聯(lián)系，深層次整合資源和職能，按照條塊結(jié)合、有分有合、屬地管理的原則，提高協(xié)同工作效率和綜合營運效益。

(二)優(yōu)化營銷激勵體系。

為打造一支“上兵伐謀”的高素質(zhì)營銷隊伍，深入推進(jìn)景區(qū)旅游經(jīng)營專業(yè)化、運行市場化，主要推行四項措施。

一是文化激勵。圍繞“狼性精神”這一文化核心，以厚積薄發(fā)的耐性、頑強(qiáng)拼搏的狠勁、敏銳的洞察力來凝心聚力，形成團(tuán)隊合力。

二是薪酬激勵。以年初既定目標(biāo)任務(wù)的完成情況對應(yīng)薪酬等級，根據(jù)營銷業(yè)務(wù)特點，實行多勞多得的薪酬制度和能進(jìn)能出的用人制度。

三是精神激勵。依托三大管理機(jī)構(gòu)搭建的信息溝通平臺，以定期例會、座談討論等形式，鼓勵員工積極參與營銷計劃與決策，促進(jìn)員工成長，提升隊伍戰(zhàn)斗力。

四是衍生激勵。以深化戰(zhàn)略發(fā)展工作組為平臺，在產(chǎn)品營銷上注重景區(qū)與景區(qū)的串聯(lián)、景區(qū)與酒店的結(jié)合，突出營銷隊伍對景區(qū)三產(chǎn)的帶動，構(gòu)建“大景區(qū)、大產(chǎn)品、大營銷”的運行機(jī)制。

(三)完善旅游保障機(jī)制。

根據(jù)旅游行業(yè)的周期規(guī)律，為進(jìn)一步提升景區(qū)旅游黃金周、黃金段的綜合接待服務(wù)能力，建立團(tuán)隊預(yù)報機(jī)制，提前做好景區(qū)接待保障、城管疏導(dǎo)保障、監(jiān)察安全保障、員工值班保障、志愿者協(xié)同保障等應(yīng)對準(zhǔn)備，實現(xiàn)景區(qū)綜合管理與旅游服務(wù)需求的主動對接。切實保證了景區(qū)在游客量激增的情況下，沒有出現(xiàn)管理的缺失和服務(wù)的脫節(jié)，受到旅行社和游客的一致肯定。

二、調(diào)整品牌導(dǎo)向，堅定市場化。

風(fēng)景區(qū)堅持立足于豐富的生態(tài)、文化資源，立足于游客的需求和體驗，致力打造更接地氣、更貼近市場的品牌形象，彰顯品牌價值張力，突出“四個一”：一個清晰的市場定位。從人們期冀逃離霧霾的愿望和休閑養(yǎng)生的需求出發(fā)，審時度勢，提出“霧霾不走，我走”的宣傳口號，將大景區(qū)整體定位為“江南首席森態(tài)休閑度假地”。一個獨特的產(chǎn)品形象。從游客注重參與、互動、體驗的旅游需求出發(fā)，孫武文化園以“全國唯一的軍事科技體驗樂園”的自身定位打響“一攬兵家文化，俯瞰姑蘇繁華”的產(chǎn)品口號。在森林醒腦節(jié)期間更是將其成功包裝成“醒腦樂園”。將未來的茅蓬塢區(qū)域包裝成“低碳樂園”。一個深刻的承載標(biāo)桿。通過整合穹窿山旅游資源文化元素，提煉出穹窿山風(fēng)景區(qū)最新主視覺形象logo(蘇州穹窿風(fēng)韻圖)并注冊商標(biāo)，以簡潔直觀的形象成為大景區(qū)的名片和代言，進(jìn)一步加深游客對景區(qū)的印象和理解。一個鮮明的典藏品牌。創(chuàng)立“穹窿慧生活”旅游紀(jì)念品品牌，先期主推穹窿山智慧產(chǎn)品系列、森態(tài)旅游產(chǎn)品系列，形成了景區(qū)旅游紀(jì)念品的統(tǒng)一品牌。

三、創(chuàng)新形象展示，放大影響力。

根據(jù)當(dāng)下品牌傳播“接地氣”和“走心”格調(diào)，穹窿山風(fēng)景區(qū)塑造營銷傳播新模式，創(chuàng)新景區(qū)形象展示，不斷放大品牌影響力。

(一)以傳統(tǒng)節(jié)日深化景區(qū)品牌底蘊。繼續(xù)舉辦新春祈福節(jié)、養(yǎng)生文化節(jié)、孫子兵法文化旅游節(jié)等各項傳統(tǒng)節(jié)慶活動，穩(wěn)步提升景區(qū)品牌關(guān)注度，鞏固中老年粉絲團(tuán)，讓穹窿山悠久的歷史文化得以延續(xù)和傳承。

(二)以特色活動樹立景區(qū)形象標(biāo)桿。20xx年，穹窿山風(fēng)景區(qū)引領(lǐng)全民醒腦風(fēng)尚，重點包裝孫武文化園為“醒腦樂園”，9月1日至11月11日，成功舉辦“首屆森林醒腦節(jié)”。這場醒腦革命向公眾積極傳播了親近自然、釋放壓力、健身醒腦的健康理念，同時也為景區(qū)品牌形象的整體提升、游客關(guān)注度的縱向延伸創(chuàng)下了新的里程碑，活動期間景區(qū)實現(xiàn)門票、三產(chǎn)綜合收入同比增長170.2%。

(三)以多元宣傳擴(kuò)大景區(qū)影響輻射。為進(jìn)一步提高景區(qū)知名度，更大化的占領(lǐng)市場，分別在寧波、上海、蘇州本地舉辦多場推介會，并發(fā)起12場高校推廣活動，10場進(jìn)上海社區(qū)活動。同時，通過電視、廣播、地鐵、公交等多元渠道加大宣傳。擲地有聲的品牌推廣結(jié)合地毯式營銷，使景區(qū)品牌知名度和市場覆蓋面不斷擴(kuò)大。

四、把握時代脈搏，決戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)。

挖掘景區(qū)資源品牌內(nèi)涵，加強(qiáng)景區(qū)自媒體傳播，積極搶抓互聯(lián)網(wǎng)市場先機(jī)。

(一)加速領(lǐng)跑智慧的旅游。

智慧的旅游年，我們以先進(jìn)的信息化技術(shù)為手段，從游客的切身需求出發(fā)，提供最全面的旅游服務(wù)。當(dāng)前，游客們在穹窿山風(fēng)景區(qū)各景點內(nèi)全方位體驗智能化服務(wù)：無線wifi全覆蓋、app智能導(dǎo)游系統(tǒng)、自動售票機(jī)、增強(qiáng)現(xiàn)實互動大屏以及眾多高科技動感體驗項目，并建立了智慧化運營管理系統(tǒng)、統(tǒng)計分析系統(tǒng)。從進(jìn)園到游玩，從感觀到互動，從管理到服務(wù)，處處能體驗感受到智慧的旅游的便利和魅力。

(二)加速推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)營銷。

20xx年是穹窿山森林醒腦節(jié)落地的第一年，在這場互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)役中，我們做出大膽嘗試，形成前所未有的互聯(lián)網(wǎng)攻勢。三支病毒視頻在各大視頻平臺上一經(jīng)推出，不少網(wǎng)友就表示“已中槍”，形成廣泛并具有高價值的二次傳播;委任文藝女神張辛苑，微博段子手、旅游達(dá)人背包客小鵬這三位極具號召力的網(wǎng)絡(luò)紅人為三大醒腦委員，推薦醒腦路線，取得了強(qiáng)大的明星口碑效應(yīng);結(jié)合minisite的深度傳播以及smart、iphone6抽大獎環(huán)節(jié)的驚爆吸引，引發(fā)粉絲關(guān)注、參與度急劇升溫。

(三)加速實施自媒體。

通過體驗營銷和終端線路傳播，我們在追求品牌高曝光的同時，不斷加強(qiáng)網(wǎng)站、官方微博、微信等自媒體建設(shè)，努力練好“內(nèi)功”。“霧霾不走，我走!”、“我要大口森呼吸!”主題線上話題事件傳播覆蓋人數(shù)超440萬人次，高達(dá)10264人次的網(wǎng)友參與相關(guān)稿件互動，微博上話題相關(guān)內(nèi)容量為5429條;“兵法我知道之一戰(zhàn)到底”有獎答題、#最性感口罩#話題討論、#凈化體#造句等系列線上活動，結(jié)合有獎轉(zhuǎn)發(fā)、話題討論、觀點pk、造句體等時下流行的病毒式傳播，形成了持續(xù)升溫、高熱不降的話題效應(yīng)。“森林醒腦節(jié)”擺脫傳統(tǒng)意義上側(cè)重追求文化品位的節(jié)慶活動理念，全面對接市場需求、重點關(guān)注游客體驗，著眼于游客的參與感和認(rèn)同感，強(qiáng)化旅游產(chǎn)品的核心吸引力。活動開展中通過在論壇、微博、微信平臺等鋪設(shè)相關(guān)內(nèi)容擴(kuò)散影響范圍，取得了很好的傳播效果。共有約5.4萬名“戰(zhàn)粉”通過移動互聯(lián)網(wǎng)的多種形式積極關(guān)注本次活動并踴躍參與抽大獎環(huán)節(jié)，景區(qū)微信新增粉絲量超過5100名，微博新增粉絲量超過1.3萬名，景區(qū)微博一躍躋身江蘇省景區(qū)政務(wù)微博前五名，為打好下一輪互聯(lián)網(wǎng)客戶戰(zhàn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇六

在20xx年第一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)一法四令等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。現(xiàn)將20xx年第一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了實處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識。

我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機(jī)制。

客戶風(fēng)險等級劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇七

根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇八

環(huán)保工作強(qiáng)力推進(jìn)。扎實做好工業(yè)企業(yè)污染源整治、餐飲油煙管理、揚塵管控、露天禁燒、vocs管理、凈水潤城等專項工作，全面打響藍(lán)天碧水凈土守衛(wèi)戰(zhàn)。高質(zhì)量推進(jìn)以環(huán)線通道綠化為重點的造林工程。

農(nóng)村子人居情況整治全面推進(jìn)。自4月1日人居情況整治攻堅月開展以來，各村子積極響應(yīng)，針對村子內(nèi)村子外積存生活垃圾，房前院后亂堆亂放雜物及生活污水，進(jìn)行清理整治，各村子累計出動1680人次，清運車336車次，清理各種垃圾5000余立方米，人居情況獲得有效晉升。

精準(zhǔn)扶貧有序推進(jìn)。對現(xiàn)有17戶建檔立卡戶，全面落實“兩不愁三保障”各項要求，通過財產(chǎn)扶貧、教導(dǎo)扶貧、康健扶貧等方法深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，確保如期全部脫貧。

惠民工作扎實開展。落實好城鄉(xiāng)低保政策，形成動態(tài)治理機(jī)制，做到應(yīng)保盡保;加強(qiáng)醫(yī)療救助實效，繼承做好城鄉(xiāng)艱苦群體重大疾病醫(yī)療救助;全面落實優(yōu)撫政策，重點做好退役武士辦事工作，保障各項惠民政策落實到位。

平平穩(wěn)定扎實有效。深入開展平安生產(chǎn)排查整治行動，積極開展排查、鼓吹、培訓(xùn)、演練等運動，全面排查平安隱患，全鄉(xiāng)第一季度未發(fā)生重特大平安事故。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇九

尊敬的尤總:。

首先，我代表安塞縣供電分公司領(lǐng)導(dǎo)班子和全體干部職工對尤總在百忙之中蒞臨安塞分公司檢查指導(dǎo)工作表示熱烈歡迎和衷心的感謝!下面,我就安塞分公司工作匯報如下。

一、xx年工作安排。

xx年，安塞分公司認(rèn)真領(lǐng)會黨的十八屆三中、四中全會和省市公司工作會議精神，以集團(tuán)公司和延安分公司“適應(yīng)新常態(tài)、謀劃新發(fā)展、實現(xiàn)新跨越”戰(zhàn)略為指導(dǎo)，制定全年重點工作任務(wù)63項，逐條逐件予以落實。

(一)以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī)，全面提升公司安全生產(chǎn)水平。

按照延安分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作要求，加強(qiáng)公司電網(wǎng)設(shè)備和資料的完善工作，順利通過省市公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收工作;認(rèn)真開展xx年安全生產(chǎn)月活動和春秋兩季安全生產(chǎn)大檢查工作，實現(xiàn)安全生產(chǎn)全過程的痕跡化管理;在完成安全性評價工作的同時，實施設(shè)備管理考核工作;認(rèn)真落實“兩措計劃”，開展各項安全專題工作;同時制定公司安全生產(chǎn)獎罰制度，嚴(yán)肅查處倒桿斷線燒配變的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加大獎罰力度，強(qiáng)化公司施工人員的安全培訓(xùn)教育工作，嚴(yán)防各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，最終形成縣公司安全監(jiān)督管理部門由主要負(fù)責(zé)人主管的工作機(jī)制;不斷加大打擊盜竊電能、電力設(shè)施等違法行為的查處力度，加強(qiáng)公司消防安全管理和安保工作，搞好幾個法律法規(guī)集中宣傳日，堅持黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，各司其職，協(xié)同配合，齊抓共管的工作格局，確保各項法規(guī)制度落實到位。

(二)堅持精準(zhǔn)投資的原則，推進(jìn)城鄉(xiāng)電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)續(xù)建完成110千伏貫華線和蘭龍線輸電線路工程，加快電源接入工程。投資2029.59萬元，實施xx年農(nóng)網(wǎng)升級工程，新建10千伏線路41.4千米，0.4千伏線路173.04千米。10千伏線路全部移交由公司電網(wǎng)運行維護(hù)隊管理和維護(hù)，加強(qiáng)配網(wǎng)基礎(chǔ)管理工作。xx年作為國家支持農(nóng)村電網(wǎng)改造的最后一年，按照集團(tuán)公司“精準(zhǔn)投資”的工作思路，對公司供電區(qū)域內(nèi)的線路設(shè)備進(jìn)行徹底完善，滿足城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的需求，提高公司電網(wǎng)建設(shè)水平的同時，使公司的供電質(zhì)量在xx年得到明顯提高。針對延安分公司變電站無人值守改造工程驗收提出的問題，生產(chǎn)技術(shù)部利用春季變電站預(yù)防性試驗停電機(jī)會，完成高橋、東營、鐮刀灣等變電站服務(wù)器、直流屏等設(shè)備的消缺工作，結(jié)合公司變電站無人值守改制實施方案，盡快實現(xiàn)公司所屬35千伏變電站無人值守。不斷推進(jìn)縣城周邊區(qū)域配網(wǎng)建設(shè)能力，加快建設(shè)10千伏環(huán)網(wǎng)供電，優(yōu)化配網(wǎng)結(jié)構(gòu)，使縣城整體供電能力得到進(jìn)一步提升。

(三)規(guī)范公司經(jīng)營基礎(chǔ)管理工作，保證公司發(fā)展質(zhì)量針對營銷管理基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀，xx年公司以“營業(yè)管理年”活動為契機(jī)，由公司市場營銷部牽頭，電力警務(wù)室配合，協(xié)同執(zhí)法部門成立專項用電稽查工作小組，定期開展用戶電價、計量以及抄核收為主要內(nèi)容的專項檢查，制定電能表輪換輪校計劃，加強(qiáng)計量送檢和和高壓計量現(xiàn)場檢測工作。堅持每季度召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，樹立標(biāo)桿饋路、臺區(qū)，對高損饋路和高損臺區(qū)進(jìn)行重點監(jiān)控和治理。深刻領(lǐng)會延安分公司標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)建設(shè)試點經(jīng)驗，繼續(xù)擴(kuò)大公司標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)建設(shè)規(guī)模，結(jié)合xx年農(nóng)網(wǎng)升級工程，每個供電所建成2個標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)，同時不斷加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)管理工作，規(guī)范供電所基礎(chǔ)資料達(dá)標(biāo)工作，公司年終對已建成的標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)進(jìn)行一次評選，形成安塞電力的新名片。按照根據(jù)省市公司加快供電所管理模式改革的要求，xx年公司將穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)范化供電所改制工作。根據(jù)集團(tuán)公司計量工作規(guī)劃，推廣遠(yuǎn)程集抄技術(shù)的運用。努力提升公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，做好新上項目、重大項目以及政府重點項目的跟蹤服務(wù)工作，超前介入，培育新的用電增長點。

(四)規(guī)范內(nèi)控工作機(jī)制，提升公司管理水平。

進(jìn)一步提高公司oa系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)等軟件的運行速度使用效率，根據(jù)集團(tuán)公司管理信息網(wǎng)建設(shè)要求，由辦公室負(fù)責(zé)實施公司管理信息網(wǎng)建設(shè)和投運工作，規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)資源的使用，管理信息網(wǎng)建成后公司將逐漸退出電信網(wǎng)絡(luò)等其他運營商。同時加強(qiáng)公司教育培訓(xùn)和績效考核工作，積極貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，制定教育培訓(xùn)計劃，拓寬學(xué)習(xí)培訓(xùn)渠道，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員崗位履職能力和農(nóng)電工隊伍建設(shè)，利用“長板”，補(bǔ)齊“短板”。實施同業(yè)對標(biāo)活動，保證“走出去”的質(zhì)量;同時積極開展資產(chǎn)清查、財務(wù)審核、財務(wù)核算、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、納稅申報、財務(wù)分析、工程核算、財務(wù)對標(biāo)學(xué)習(xí)、財務(wù)稅務(wù)審計、會計檔案管理以及輔業(yè)公司財務(wù)會計基礎(chǔ)規(guī)范化達(dá)標(biāo)工作，確保公司管理水平再上新臺階。

(五)發(fā)揮黨群工團(tuán)主體作用，持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。

進(jìn)一步強(qiáng)化基層黨建工作，加強(qiáng)十八屆三中、四中全會精神的'宣貫，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動回頭看工作，鞏固和擴(kuò)大活動成果。有序推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，形成公司黨建和精神文明建設(shè)新常態(tài)。創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)化黨支部建設(shè)工作，完成標(biāo)準(zhǔn)化黨支部創(chuàng)建工作;充分發(fā)揮黨群工團(tuán)的主體作用，開展各類體育文化活動，豐富離退休職工生活。加強(qiáng)新聞宣傳報道工作，提升公司新聞報道的數(shù)量和質(zhì)量，號召員工弘揚企業(yè)正能量。構(gòu)建公司黨風(fēng)廉政建設(shè)新機(jī)制，實現(xiàn)沿河灣供電所市級廉潔文化示范基地創(chuàng)建目標(biāo)，牢固樹立作風(fēng)建設(shè)沒有終點的思想，保持八項規(guī)定“抓緊”、“抓嚴(yán)”的高壓態(tài)勢，徹底根除“四風(fēng)”問題，防止各類貪腐案件的發(fā)生。

(一)主要指標(biāo)完成情況。

售電量完成6679.12萬千瓦時;。

售電單價完成600.39元/千千瓦時;。

購電單價完成389.26元/千千瓦時;。

購售價差完成211.13元/千千瓦時;。

綜合線損率完成19.09%;。

銷售收入完成3427.44萬元;。

利潤完成605.67萬元。

一是扎實有效開展安全生產(chǎn)月活動。根據(jù)省市公司xx年“安全生產(chǎn)月”活動安排，安塞分公司以“電網(wǎng)堅強(qiáng)智能、設(shè)備穩(wěn)定可靠、全員安全高效”為活動主題，采取領(lǐng)導(dǎo)班子包片的方式，組織公司各部門、站所認(rèn)真學(xué)習(xí)省市公司安全生產(chǎn)月動員大會上的講話精神，通過反復(fù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要求廣大職工指出身邊的習(xí)慣性違章行為，做出安全承諾，書寫心得體會，明確安全責(zé)任，使公司全體職工的安全意識得到進(jìn)一步提高。同時，修改和制定了公司《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《安全生產(chǎn)工作要點》、《安全目標(biāo)》等，使職工工作有章可循，考核有據(jù)可查。

二是春季安全生產(chǎn)大檢查工作穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)省市公司。

xx年安全工作部署和延安分公司xx年春季安全生產(chǎn)大檢查有關(guān)要求，從3月份開始，安塞分公司先后成立以公司經(jīng)理為組長的春季安全生產(chǎn)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求主管副經(jīng)理、主任工、部門主任、站所長采取包片、分階段的方式，以開展春季凍融期地質(zhì)災(zāi)害排查防治工作、變電站預(yù)防性試驗和防雷試驗工作為契機(jī)，分別對公司所屬變電站設(shè)備、10千伏、0.4千伏線路和臺區(qū)配變的運行情況進(jìn)行全面排查，為線路、設(shè)備建立缺陷檔案。同時書面通知轄區(qū)內(nèi)的重要客戶、專用變電站客戶、專線客戶和接入公司電網(wǎng)的各類用戶同步開展安全檢查。在完成線路設(shè)備隱患缺陷統(tǒng)計建檔工作的基礎(chǔ)上，截至目前，公司已基本完成春季安全生產(chǎn)大檢查所要求的全部消缺工作。

三是在公司完成所屬35千伏變電站無人值守改造的基礎(chǔ)上，制定了變電站無人值守實施方案，經(jīng)過公司黨政聯(lián)席會議和各部門會議多次討論論證，目前公司變電站無人值守實施方案已正式通過。

四是對公司標(biāo)準(zhǔn)化臺區(qū)進(jìn)行全面完善。根據(jù)延安分公司深入推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)管理的相關(guān)要求，公司一方面對已建成的石茆子、仙人橋c區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)管理的常態(tài)化。另一方面要求各供電所結(jié)合xx年農(nóng)網(wǎng)升級工程計劃，盡快完成一個供電所建成一個標(biāo)準(zhǔn)化供電與服務(wù)臺區(qū)的任務(wù)。

五是加強(qiáng)省市縣公司工作會報告的宣貫。為了深入貫徹落實省市公司工作會議精神，為公司xx年各項工作穩(wěn)步推進(jìn)指明方向，在省市縣公司工作會議分別召開以后，公司緊接著組織公司全體職工進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。并就集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部會議講話組織職工進(jìn)行了專門學(xué)習(xí)，確保公司全體職工對省市縣公司工作會議精神入心入腦。同時成立公司“三重一大”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定“三重一大”事項監(jiān)督管理辦法。

六是完成公司管理信息網(wǎng)二期工程的建設(shè)工作。在延安分公司和眾慧運營商的指導(dǎo)配合下，經(jīng)過公司全力施工，截至目前，公司機(jī)關(guān)、站所管理信息網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全部覆蓋，并經(jīng)測試全部連接暢通，現(xiàn)已具備正式投運條件。

七是啟動公司新“桿號牌”更換工作。為確保公司10千伏線路安全穩(wěn)定運行，防止檢修人員因誤登桿塔、誤掛接地線造成安全事故。公司結(jié)合電網(wǎng)運行維護(hù)隊對轄區(qū)桿塔的編號重新整理情況，3月初，公司啟動新“桿號牌”更換工作，共計涉及111安龍等18條饋路，主線路長度285.094千米，電桿總數(shù)10886基，分支線416條，線路總長度1126.534千米，預(yù)計5月底前全部完成更換工作。

八是不斷提升公司農(nóng)電工隊伍素質(zhì)。為了進(jìn)一步適應(yīng)集團(tuán)公司xx年工作報告里面提出的供電所管理模式改革的“新常態(tài)”。3月份，公司組織22名基層供電所農(nóng)電工赴陜西省農(nóng)電技校進(jìn)行為期20天的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在增強(qiáng)農(nóng)電工勝任崗位工作能力的同時，為順利完成供電所管理模式改革打下堅實的基礎(chǔ)。

九是召開公司xx年工作會議。3月19日，安塞分公司召開xx年工作會議。會議回顧總結(jié)了安塞分公司的主要工作，安排部署了xx年的奮斗目標(biāo)和重點工作。在《扎實工作，精細(xì)管理，為全面提升安塞分公司管理和服務(wù)水平新常態(tài)而努力奮斗》工作報告的指導(dǎo)下，公司各項工作有序推進(jìn)，實現(xiàn)了第一季度的開門紅。

xx年，全面提升安塞分公司管理和服務(wù)水平的新常態(tài)，廣大職工責(zé)任重大，任務(wù)艱巨。我們將在省市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，把握形勢，銳意進(jìn)取，扎實工作，精細(xì)管理。把思想和行動統(tǒng)一到省市公司適應(yīng)新常態(tài)的發(fā)展思路上來，在更好服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的同時，為實現(xiàn)公司“十二五”規(guī)劃圓滿收官而努力奮斗!

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十

我單位對20xx年本級機(jī)構(gòu)及下屬機(jī)構(gòu)反洗錢工作自律評估如下：

1、內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況：合眾人壽棗莊中支于年1月份成立了以中支總為組長，各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)定中支各部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗為反洗錢崗，指定運營部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作。為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，積極響應(yīng)國家反洗錢號召，更好地預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，依法履行保險公司反洗錢義務(wù)，有效落實反洗錢工作，合眾人壽棗莊中支自2008年1月份開業(yè)以來，在總、分公司的指導(dǎo)下，不斷完善本機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制制度。年在承繼以往內(nèi)控制度的同時對內(nèi)控辦法進(jìn)行進(jìn)一步的修訂完善，3月份修定了合于《眾人壽保險股份有限公司反洗錢內(nèi)部控制辦法》。合眾人壽棗莊中支于20xx年12月29日召開了由中支總召集的反洗錢年終工作總結(jié)會，在會上各反洗錢崗位及反洗錢管理部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真總結(jié)了20xx年反洗錢工作，并就各自職責(zé)制定了20xx年反洗錢工作計劃。會上，中支總結(jié)合各反洗錢職能部門的實際情況對20xx年的反洗錢工作提出了更高的要求并親自部署了20xx年的反洗錢工作任務(wù)。20xx年我公司按照以往的慣例在1月15號之前印發(fā)了涵蓋個險、銀保、續(xù)期等全線業(yè)務(wù)在內(nèi)的年度反洗錢工作計劃和工作重點。按照公司往年的要求，我公司反洗錢管理部門于20xx年12月25日之前將20xx年度反洗錢工作形成書面總結(jié)報告，上報上級領(lǐng)導(dǎo)。20xx年我公司每季度都保證至少召開一次反洗錢小組例會，20xx全年共召開反洗錢小組會議7次，均由中支總主持召集，會議內(nèi)容包括工作總結(jié)、階段計劃、整改落實等，及時對工作中的新情況、新問題進(jìn)行總結(jié)，交流并督促重點可疑交易報告、反洗錢信息調(diào)研等各項工作進(jìn)度。20xx年我公司總部制定了《合眾人壽保險股份有限公司分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部審計實施辦法》加強(qiáng)對公司內(nèi)部的審計管理，，并于20xx年的7月份、12月份進(jìn)行了兩次反洗錢內(nèi)部審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并于審計結(jié)束的5個工作日內(nèi)形成書面總結(jié)報告。反洗錢工作是一項長期的工作，為了保證反洗錢工作的持續(xù)有效性，在反洗錢小組的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷修訂、出臺新的反洗錢內(nèi)控制度，進(jìn)一步健完善全反洗錢內(nèi)控制度，明確各部門、各崗位反洗錢職責(zé)和義務(wù)，將反洗錢工作作為日常工作的關(guān)鍵考核指標(biāo)，反洗錢工作執(zhí)行的好壞將直接與員工的薪資和晉升相掛鉤，這樣大大提高員工對反洗錢工作的積極性，提升了公司內(nèi)部反洗錢的執(zhí)行力度。

2、客戶身份識別情況本機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部門均能夠按照要求進(jìn)行客戶身份識別，在為客戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時，按照有關(guān)規(guī)定核對相關(guān)人員真實有效的身份證件或其他身份證明文件，了解客戶及其交易目的、性質(zhì)及實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人;采取持續(xù)的客戶身份識別措施，對于客戶變更基本姓名等資料以及交易出現(xiàn)異常等情形嚴(yán)格按照要求，進(jìn)行了重新識別;在日常業(yè)務(wù)當(dāng)中，嚴(yán)格按照《合眾人壽保險保險股份有限公司反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行客戶等級劃分，對高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人，進(jìn)行嚴(yán)格審核，并加強(qiáng)對其金融交易活動的監(jiān)測分析。

3、客戶身份資料和交易記錄保存情況我公司結(jié)合實際情況制定了《合眾人壽保險股份有限公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存實施細(xì)則》，在各項業(yè)務(wù)關(guān)系或交易結(jié)束后，本著安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則對客戶身份資料和交易記錄資料按照規(guī)定期限進(jìn)行了妥善有效的保存。保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息的身份證件以及反映保險公司開展客戶身份識別工作的輔助身份證明資料;保存的交易記錄包括每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及保險合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他相關(guān)資料。公司設(shè)立專人對業(yè)務(wù)檔案資料及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審核，操作每筆業(yè)務(wù)之前、之后都有資深人員及時審核，每筆業(yè)務(wù)審核無誤后才能最終生效，這樣確保了留存的客戶身份資料以及交易記錄所記載的信息務(wù)全面、準(zhǔn)確。

4、大額交易和可疑交易報告情況公司安排了專人負(fù)責(zé)報送反洗錢報表，并嚴(yán)格按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，及時有效地向中國人民銀行報送大額和可疑交易報告。為了加強(qiáng)對大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易的審核過濾，公司制定了《合眾人壽保險股份有限公司大額交易和可疑交易識別指導(dǎo)意見》，完善了大額交易和可疑交易錄入及報送過程中的錯誤數(shù)據(jù)修改流程，并對發(fā)現(xiàn)的每筆大額交易和可疑交易進(jìn)行嚴(yán)格篩查，進(jìn)一步識別報告主體身份，對重點可疑交易組織反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行集體審核分析，并由公司稽核部門對大額交易和可疑交易報告進(jìn)行嚴(yán)格審計。

5、反洗錢宣傳培訓(xùn)工作情況為了加強(qiáng)反洗錢宣傳及培訓(xùn)力度，提高對反洗錢的重視度及執(zhí)行力，年，我公司總部特制定了《合眾人壽保險股份有限公司合規(guī)反洗錢宣傳與培訓(xùn)管理制度》，20xx年年初，支公司制定了11年度宣傳培訓(xùn)計劃，對保險代理人、全體內(nèi)勤、重點員工的培訓(xùn)計劃都做了詳細(xì)的安排。本機(jī)構(gòu)在11年度共組織反洗錢培訓(xùn)7次，其中全體內(nèi)外勤員工參加的培訓(xùn)3次，反洗錢崗位人員培訓(xùn)4次，并及時將新入司的員工補(bǔ)入到培訓(xùn)班中。同時，20xx年5月份、11月份分別對本單位下轄的兩個縣區(qū)單位(滕州、薛城)外勤員工進(jìn)行了兩次反洗錢知識的重點培訓(xùn)工作。培訓(xùn)結(jié)束前進(jìn)行現(xiàn)場測試，當(dāng)場公布成績以此檢測員工的知識掌握程度。這些培訓(xùn)，涵蓋內(nèi)容廣泛，既有客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等核心反洗錢制度，又有公司反洗錢內(nèi)控制度的內(nèi)容。培訓(xùn)強(qiáng)調(diào)動態(tài)性和及時性，涵蓋層面廣泛，培訓(xùn)方式多樣，既有網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、又有現(xiàn)場培訓(xùn)，又有有獎競賽。反洗錢宣傳方面，11年各營銷網(wǎng)點重新制作了展板、條幅、海報，進(jìn)行反洗錢宣傳。xx年11月份公司在中國人民銀行的要求下，舉行了大型的反洗錢宣傳月活動，通過室內(nèi)、室外的宣傳活動，大大提高了本單位的反洗錢宣傳力度，在一定范圍內(nèi)起到了一定的宣傳作用，也使得外勤營銷員更加深入地了解反洗錢法等相關(guān)內(nèi)容。

活動結(jié)束后認(rèn)真進(jìn)行分析總結(jié)，并整理留存相關(guān)影像圖片、宣傳資料，并及時按照規(guī)定將相關(guān)報告及照片上報人民銀行。此外，20xx年8月組織全體內(nèi)勤員工進(jìn)行反洗錢考試，測試成績納入績效考核。各部門各崗位反洗錢工作的完成情況列入年終考核指標(biāo)體系中，按公司考核制度定期進(jìn)行考核。對于當(dāng)年度違返反洗錢制度的員工取消其年中、年底參加評優(yōu)、服務(wù)明星評選的資格;對于違返制度而造成不良后果的，年中、年底考核降一級評定。

1.反洗錢培訓(xùn)計劃需要做得更加全面、細(xì)致，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋范圍要廣泛。11年全體內(nèi)勤培訓(xùn)基本上保證每季度培訓(xùn)一次，但外勤培訓(xùn)力度稍弱，還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.員工反洗錢知識學(xué)習(xí)除了培訓(xùn)外，需要增加對自主學(xué)習(xí)的檢查，應(yīng)該定期或者不定期地對員工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行抽查，檢查形式可以多樣，這樣更能促進(jìn)員工對反洗錢知識的掌握。

3.反洗錢對外宣傳力度稍弱，需要繼續(xù)增加對外宣傳的次數(shù)，最好能深入到城鎮(zhèn)區(qū)民密集區(qū)，這樣更能促進(jìn)反洗錢宣傳效果。

三、整改措施。

次數(shù)，確保每季度至少培訓(xùn)一次;。

2、除了定期舉行反洗錢測試外，增加對員工不定期的反洗錢摸底測試，從而提高員工的自主學(xué)習(xí)意識。

3、在反洗錢外部宣傳方面，加大對外宣傳次數(shù)，制定合理的外部宣傳計劃，選定城鎮(zhèn)居民密集區(qū)進(jìn)行大范圍的反洗錢宣傳，宣傳形式要多樣，鼓動更多的群眾參與到活動當(dāng)中。-5-此外，為了更好做好反洗錢相關(guān)工作，在20xx年要更加注重對反洗錢的內(nèi)部審計，增加檢查次數(shù)，強(qiáng)化檢查力度，從而使反洗錢工作真正做到實處。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十一

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十二

一.組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況.?。

二.反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況?。

三.客戶盡職調(diào)查情況.?。

四.大額和可疑交易報告情況.?。

五.賬戶資料及交易記錄保存情況?。

(2).建議有關(guān)部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度.

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十三

洗錢犯罪是當(dāng)前國際社會普遍關(guān)注的焦點和熱點問題，反洗錢已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國迫在眉睫的一項重要任務(wù)，下面是本站小編給大家?guī)淼姆聪村X。

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根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

20xx年度因支行人事變動和工作要求，使支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動。為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保支行能夠順利的開展反洗錢工作。

加強(qiáng)對反洗工作重要性的認(rèn)識，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*銀行**省分行反洗錢風(fēng)險分類管理暫行辦法的通知》。同時我們也充分認(rèn)識到營業(yè)窗口時控制反洗錢的第一道屏障，強(qiáng)化對臨柜人員的反洗錢培訓(xùn)至關(guān)重要：為此會計出納部不定期的向臨柜人員介紹洗錢的案例、危害，講解可疑交易類型的識別和對照，認(rèn)真收集各類反洗錢業(yè)務(wù)知識和學(xué)習(xí)人行的反洗錢。

規(guī)章制度。

(如：《關(guān)于印發(fā)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)的通知》)，使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。通過對反洗錢知識的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。

三、制定專人，落實客戶反洗錢風(fēng)險等級評定。

根據(jù)《*銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表。首先，由會計出納部指定專人對客戶進(jìn)行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評給出復(fù)評意見;最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評定并給出綜合評定意見。(“三嚴(yán)三實”專題教育總結(jié)匯報)。

四、明確職責(zé)，制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程。

為全面落實反洗錢工作職責(zé)，支行會計出納部嚴(yán)格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶評級調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。同時會計出納部又指定一名操作員按及做好**萬元(含)以上的大額資金進(jìn)出情況，加強(qiáng)對大額交易的監(jiān)控力度，確保我行大額資金進(jìn)出安全可靠。

五、注重實效，制定有關(guān)文件。

為把反洗錢工作落實到實處，確保不走過場，支行專門出臺有關(guān)文件《關(guān)于印發(fā)*銀行*市支行反洗錢工作管理辦法的通知》。由支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組作為全行反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，同時明確其他各部室的主要工作職責(zé)，將反洗錢工作的責(zé)任落實到每個部室，確保反洗錢工作落實到實處，也確保反洗錢工作的順利進(jìn)行。

六、履行職能，積極做好對外宣傳。

為積極響應(yīng)當(dāng)?shù)厝诵信c上級行的工作任務(wù)以及認(rèn)真履行銀行服務(wù)社會的職能，我們201*年7月份作為“金融知識宣傳服務(wù)月”，通過電子顯示屏滾動播放、發(fā)放宣傳資料向社會公眾宣傳金融知識和洗錢的有關(guān)途徑、方式及社會危害。同時我行于7月28日在營業(yè)大廳門口進(jìn)行反洗錢宣傳活動，向社會公眾發(fā)放了《預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全》、《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》、《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國洗錢法預(yù)防監(jiān)控洗錢活動》等資料，并向他們簡單講述了洗錢的基本概念、常用途徑及其對社會公眾帶來的切身危害等。使他們進(jìn)一步認(rèn)識反洗錢的重要性，提高他們的自我保護(hù)意識和遠(yuǎn)離洗錢意識。

七、工作中存在的不足及今后工作要求。

在反洗錢的工作中我們也存在一定的不足之處，比如臨柜人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，對可疑交易的辨別能力也有待提高，這影響額我行反洗錢工作的發(fā)展。

今后，我行對反洗錢工作將做好以下幾個方面：(1)加強(qiáng)反洗錢知識的培訓(xùn)工作，不提升員工的反洗錢識別能力和處理能力;(2)不斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢工作的深入開展;(3)繼續(xù)深入開展反洗錢工作，加大反洗錢工作力度，杜絕洗錢活動的發(fā)生;(4)不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞，確保反洗錢工作無死角;(5)繼續(xù)加強(qiáng)對大額資金進(jìn)口的監(jiān)測，并做好有關(guān)分析工作，防范非法洗錢活動;(6)繼續(xù)做好反洗錢宣傳工作，增強(qiáng)社會公眾的反洗錢意識，提高自身保護(hù)意識以及揭發(fā)意識，共同維護(hù)金融安全。

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反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十四

根據(jù)銀發(fā)xx號文件精神安排，我行結(jié)合自身日常反洗錢工作情況進(jìn)行了自我檢查，現(xiàn)將本次工作檢查情況匯報如下：

一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。

1、我行根據(jù)網(wǎng)點人員變動及實際人員情況，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，支行運營副主管是反洗錢具體負(fù)責(zé)人，有效依法履行反洗錢職責(zé)，并監(jiān)督各項反洗錢工作正常運轉(zhuǎn)。

2、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)活動小組設(shè)在支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進(jìn)行本部門反洗錢培訓(xùn)、報表上報、自查等日常工作。

3、各個崗位工作人員均能夠認(rèn)真履行職責(zé)，能夠按規(guī)定獲取客戶身份資料，對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴(yán)格保密。

二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

1、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。支行在行內(nèi)及各個網(wǎng)點轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)制度，并責(zé)任到網(wǎng)點負(fù)責(zé)人落實制度學(xué)習(xí)、執(zhí)行。

2、客戶身份識別情況。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生掛失等特定業(yè)務(wù)時，按照規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。

3、客戶身份資料和交易記錄保存情況。客戶身份資料及交易記錄保存真實、完整，按照反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密情況。

4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務(wù)50萬元以上和可疑交易報告按規(guī)定上報，數(shù)據(jù)采集完整，報告按照人行規(guī)定及時規(guī)范上報。

5、根據(jù)反洗錢風(fēng)險等級劃分及評估管理實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行客戶風(fēng)險等級劃分、登記、上報工作，強(qiáng)化洗錢監(jiān)督，防范洗錢風(fēng)險。

6、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表，報送的非現(xiàn)場報表真實、完整、規(guī)范；在人行或上級行現(xiàn)場檢查前根據(jù)要求開展了反洗錢自查工作，并及時上報自查報告，對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施，及時整改并上報整改報告。

7、配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。主要對大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時關(guān)注，認(rèn)真分析和判定，按照有關(guān)要求及時向上級報告重點可疑交易情況，積極主動配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開展反洗錢調(diào)查，報送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時，分析報告規(guī)范完整。

8、反洗錢宣傳、培訓(xùn)情況。按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級行的要求開展反洗錢宣傳。根據(jù)上級行本年度反洗錢培訓(xùn)計劃，以集體學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式相結(jié)合，對各網(wǎng)點進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)。

9、反洗錢工作配合情況。積極配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及上級分行開展各類反洗錢檢查和相關(guān)工作。

綜上所述，我行各個崗位基本能夠履行反洗錢職責(zé)，但在工作中還是缺乏一定主動性，缺少反洗錢相關(guān)制度學(xué)習(xí)和宣傳，培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)。反洗錢崗位以及各個網(wǎng)點工作人員反洗錢意識薄弱，需要不斷增進(jìn)相關(guān)知識，改進(jìn)反洗錢工作，我行會根據(jù)自身的欠缺，彌補(bǔ)不足，強(qiáng)化工作，有效提高我行反洗錢工作質(zhì)量。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十五

自開展反洗錢工作以來，xx銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和xx銀行的各項。

規(guī)章制度。

在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識切實履行反洗錢業(yè)務(wù)進(jìn)一步完善工作機(jī)制強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管努力提高反洗錢工作水平。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。

2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。

3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。

四、制定嚴(yán)格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。

(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差。

錯處理。在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。

(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進(jìn)行清理。二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實。

(三)結(jié)合人民銀行20xx年12月下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實性核實工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20xx]254號文件的要求，結(jié)合反洗錢工作，認(rèn)真核實存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。

五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。

通過以上舉措，使xx銀行反洗錢工作在內(nèi)部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步，有效保障了xx銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。

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反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十六

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根據(jù)銀發(fā)（xx）120號文件精神安排，我縣支行結(jié)合本縣郵政金融反洗錢工作實際，對縣支行及轄區(qū)金融網(wǎng)點進(jìn)行了反洗錢工作的自我檢查，現(xiàn)將本次工作情況上報，不妥之處，請指正！

一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。

1、我行根據(jù)郵政金融網(wǎng)點人員變動及縣支行實際人員情況，重新成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣郵政、支行管理人員以及儲蓄所主任是反洗錢具體負(fù)責(zé)人，有效依法履行反洗錢職責(zé)，并監(jiān)督各網(wǎng)點反洗錢工作正常運轉(zhuǎn)。

2、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)活動小組設(shè)在縣支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進(jìn)行本部門反洗錢培訓(xùn)、報表上報、自查等日常工作。

3、各個崗位工作人員均能夠認(rèn)真履行職責(zé)，能夠按規(guī)定獲取客戶身份資料，對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴(yán)格保密。

二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

1、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。縣支行在行內(nèi)及各個網(wǎng)點轉(zhuǎn)發(fā)了《甘肅省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作指導(dǎo)意見》、《甘肅省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢考核評估辦法》、《中國郵政儲蓄銀行甘肅省分行反洗錢實施細(xì)則》等相關(guān)制度，并責(zé)任到網(wǎng)點負(fù)責(zé)人落實制度學(xué)習(xí)、執(zhí)行。

2、客戶身份識別情況。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生掛失等特定業(yè)務(wù)時，按照規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。

3、客戶身份資料和交易記錄保存情況。客戶身份資料及交易記錄保存真實、完整，按照反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密情況。

4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務(wù)50萬元以上和可疑交易報告按規(guī)定上報，數(shù)據(jù)采集完整，報告按照人行規(guī)定及時規(guī)范上報。

5、根據(jù)反洗錢風(fēng)險等級劃分及評估管理實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，安排儲蓄所主任進(jìn)行客戶風(fēng)險等級劃分、登記、上報工作，強(qiáng)化洗錢監(jiān)督，防范洗錢風(fēng)險。

6、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表，報送的非現(xiàn)場報表真實、完整、規(guī)范；在人行或上級行現(xiàn)場檢查前根據(jù)要求開展了反洗錢自查工作，并及時上報。

對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施及時整改并上報整改報告。

7、配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。主要對大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時關(guān)注，認(rèn)真分析和判定，按照有關(guān)要求及時向上級報告重點可疑交易情況，積極主動配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開展反洗錢調(diào)查，報送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時，分析報告規(guī)范完整。

8、反洗錢工作稽核審計情況。根據(jù)州分行安排的反洗錢內(nèi)部審計，對審計結(jié)論積極整改落實。

9、反洗錢文件資料報送和報備。及時上報人行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢信息員報備。按照要求及時、有效、規(guī)范地報送各類。

工作報告。

報表。

規(guī)章制度。

10、反洗錢宣傳、培訓(xùn)情況。按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級行的要求開展反洗錢宣傳。根據(jù)上級行本年度反洗錢培訓(xùn)計劃，以集體學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式相結(jié)合，對各網(wǎng)點進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，。

11、反洗錢工作配合情況。積極配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及上級分行開展各類反洗錢檢查和相關(guān)工作。

12、反洗錢考核評估情況。通過對縣支行及各個網(wǎng)點進(jìn)行反洗錢綜合考核評估，基本合格。

綜上所述，我縣支行各個崗位基本能夠履行反洗錢職責(zé)，但在工作中還是缺乏一定主動性，缺少反洗錢相關(guān)制度學(xué)習(xí)和宣傳，培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)。反洗錢崗位以及各個網(wǎng)點工作人員反洗錢意識薄弱，需要不斷增進(jìn)相關(guān)知識，改進(jìn)反洗錢工作，我縣支行會根據(jù)自身的欠缺，彌補(bǔ)不足，強(qiáng)化工作，有效提高我縣支行反洗錢工作質(zhì)量。

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一.組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況.?。

二.反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況?。

三.客戶盡職調(diào)查情況.?。

四.大額和可疑交易報告情況.?。

五.賬戶資料及交易記錄保存情況?。

六.對當(dāng)前反洗錢工作的建議.?。

(2).建議有關(guān)部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度.

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中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理、反洗錢合規(guī)專員、財務(wù)部經(jīng)理、運營部經(jīng)理、培訓(xùn)部經(jīng)理、保費部經(jīng)理、營銷部人管崗。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項工作的追蹤落實、匯總上報。

本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：

我中心支公司反洗錢工作實行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務(wù)部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。

2

工作保密制度》{茂發(fā)[xx]第013號}、《保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{茂發(fā)[xx]第014號}、《茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{茂發(fā)[xx]第015號}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員。

崗位職責(zé)。

〉的通知》{茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢。

工作計劃。

的報告》{茂發(fā)[xx]第001號}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{茂發(fā)[xx]第002號}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓(xùn)計劃的通知》{茂發(fā)[xx]第003號}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{茂發(fā)[xx]第004號}。

通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。

三、大額和可疑交易報告情況。

茂名中心支公司基本能按照《保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細(xì)則》[xx修訂版]{茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強(qiáng)對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機(jī)構(gòu)報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報告的準(zhǔn)確性。

四、客戶身份識別情況。

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【xx修訂版】{茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。

五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。

茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《保險股份有限公司業(yè)務(wù)實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。

六、反洗錢培訓(xùn)情況。

通過舉辦專項培訓(xùn)、早會宣導(dǎo)、知識測試、新人培訓(xùn)教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)操作知識、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。

為響應(yīng)人民銀行茂名市中心支公司和省公司的號召，茂名中心支公司結(jié)合自身的情況進(jìn)行了多種形式的反洗錢宣傳。

我中心支公司于xx年xx月在全市所轄服務(wù)部開展了“反洗。

4

錢宣傳月”活動，宣傳活動由公共資源部牽頭，成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動小組，對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排。通過全年不間斷在職場內(nèi)更新“反洗錢宣傳專欄”內(nèi)容、反洗錢宣傳折頁、x展架、橫幅等，在職場顯要位置擺放。通過在鬧市區(qū)設(shè)置宣傳點等活動，面向內(nèi)外勤員工和廣泛的客戶，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，同時也讓我們的客戶更加了解與配合我們的反洗錢工作。

八、對發(fā)現(xiàn)問題的整改計劃(一)存在的問題:1、內(nèi)控制度有漏報現(xiàn)象。

2、公司員工的反洗錢綜合水平有待提高。(二)整改措施:。

1、完善反洗錢內(nèi)控制度，杜絕再次出現(xiàn)內(nèi)控制度漏報市人行的現(xiàn)象。

2、我中心支公司加強(qiáng)對員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，將反洗錢知識測試以及實際工作中反洗錢操作結(jié)合在一起，納入年終的考核中。

特此報告。

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根據(jù)市人民銀行工作安排，我社于五月至六月期間對轄內(nèi)信用社的反洗錢工作進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。聯(lián)社于xx年5月份制定了大額交易和可疑交易的主要檢查項目的監(jiān)督檢查制度（永信聯(lián)函［xx］043號），并于xx年6月10日在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)存款業(yè)務(wù)交易中新增反洗錢維護(hù)子交易，實現(xiàn)對反洗錢工作的實時監(jiān)測分析。

二、設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)，并配備必要工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作，能夠做到“三明確”、“二落實”，將反洗錢工作職責(zé)落實到崗，落實到人。由會計出納科專門負(fù)責(zé)收集全轄反洗錢工作及大額支付報告和可疑支付報告，按月報送人民銀行，并按照分級管理的原則，對基層機(jī)構(gòu)的反洗錢情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

三、制定有效的反洗錢措施：

1、建立客戶身份登記制度。按照“了解客戶”制度原則，在客戶辦理開戶時，柜面業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料（如身份證、企事業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、代碼證以及國地稅務(wù)登記證等）的真實性、完整性和有效性；根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開展了解客戶活動，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向進(jìn)行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時進(jìn)行監(jiān)控。

2、在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料，包括單位銀行結(jié)算賬戶存款人的名稱、法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名及其有效身份證件的名稱和號碼、開戶的證明文件、組織機(jī)構(gòu)代碼、住所、注冊資金、經(jīng)營范圍、主要資金往來對象、賬戶的日平均收付發(fā)生額等信息和個人銀行結(jié)算賬戶存款人的姓名、身份證件的名稱和號碼、住所等信息。

3、按規(guī)定每月報送大額交易、可疑交易報告的相關(guān)資料及報表。

4、于五月中旬開展對客戶的反洗錢宣傳工作，并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程，采用以會代訓(xùn)的形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。

（一）大額交易方面檢查涉及項目。

2、對金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款解付；

（二）可疑支付交易方面檢查涉及項目。對法人、其他組織和個體工商戶以及個人銀行結(jié)算賬戶之間的以下項目進(jìn)行分析和識別：

1、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；

2、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；

3、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；

4、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符；

5、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點明顯不符；

6、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；

7、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；

8、短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款；

9、存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符；

10、個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付；

12、頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；

13、有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測；

（三）經(jīng)自查，未曾發(fā)現(xiàn)開立有匿名賬戶或假名賬戶，沒有為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)；暫時未發(fā)現(xiàn)相關(guān)的企事業(yè)及個人結(jié)算賬戶有可疑支付交易的行為。

五、檢查中發(fā)現(xiàn)的不足之處：

1、反洗錢有關(guān)的資料及相關(guān)信息基本上都是以電子信息形式存儲，紙質(zhì)材料不夠齊全。

2、由于我社系統(tǒng)格式的特殊性，所打印出的反洗錢材料和人民銀行規(guī)定的格式（包含報表的格式以及紙張的類型等）存在的一定的差距。

3、由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。

反洗錢季度報告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十七