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召開股東大會通知書大全（13篇）篇一
根據本行x年3月29日董事會決議，現將召開本行x年年度股東大會的有關事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:x年5月30日(星期三)上午9時30分。
3、地點:中國門內大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現場會議(香港、兩地視像會議)、現場投票方式。
(一)普通決議事項。
1、審議批準本行x年度董事會工作報告。
2、審議批準本行x年度監事會工作報告。
3、審議批準本行x年度財務決算方案。
4、審議批準本行x年度利潤分配方案。
5、審議批準本行x年度財務預算方案。
6、審議批準繼續聘任中天會計師事務所和羅會計師事務所為本行x年外部審計師的議案。
7、審議批準關于選舉博士為本行獨立非執行董事的議案。
(二)特別決議事項。
8、審議批準關于修訂本行公司章程的議案。
香港聯合交易所有限公司于x年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)及其附錄十四《企業管治常規守則》(“《守則》”)進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:。
(一)會議主席;。
(二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;。
(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。
“股東大會議案應當以投票方式表決。”
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決。”
3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進;”
4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”修訂為:。
“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會、人事和薪酬委員會以及關聯交易控制委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”
6、第一百六十五條第五項之后增加一項:“審查員工舉報制度，督促本行對員工舉報事宜做出公正調查和適當處理;”
7、第一百六十六條第二項:“根據本行經營活動情況、資產規模和股權結構就董事會的規模和構成向董事會提出建議;”修訂為:。
第三項之后增加一項:“物色具備合適資格可擔任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會提出建議;”。
本行持續完善公司治理機制，提升公司治理水平，在香港聯合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規則》及《守則》的有關修訂正式生效前已著手認真部署實施。本議案建議的修訂內容均依據《香港上市規則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴格遵守《香港上市規則》、《守則》及本行公司章程的相關規定。
此外，提請股東大會授權董事會，并由董事會轉授權董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監會核準后，相應修訂《股份有限公司股東大會議事規則》及《股份有限公司董事會議事規則》中涉及本議案修訂內容的相關條款。
9、x年度本行獨立董事述職報告。
有關獨立董事就相關議案發表的獨立意見，請見本行于x年3月30日在《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、證券交易所網站()及本行網站()上刊登的本行董事會決議公告。
1、截止本次股東大會股權登記日x年5月23日(星期三)收市后在中國證券登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行h股股東。
2、有權出席和表決的股東有權委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東(授權委托書請見附件1)。
3、公司董事、監事和高級管理人員。
4、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務所。
5、本行外部審計師:中天會計師事務所和羅會計師事務所。
1、登記時間:x年5月30日(星期三)8時30分至9時20分。
2、登記地點:中國門內大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
3、登記方式:。
(3)上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。
五、其他事項。
1、擬參加本次股東大會的股東請填妥及簽署回執(回執請見附件2)，并于x年5月9日(星期三)或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達本行董事會秘書部。
2、會議聯系方式:。
聯系地址:中國門內大街1號股份有限公司董事會秘書部。
郵政編碼:。
聯系人:。
電話:。
傳真:。
電子郵件:。
3、本次股東大會出席人員的交通及食宿費自理。
4、本次股東大會會議資料刊載于證券交易所網站()和本行網站()。
特此公告。
股份有限公司董事會。
x年四月十二日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇二
我公司定于________年________月________日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:________年________月________日。
會議地點:___________________________。
召集人:_________。
主持人：______________。
召開方式:現場會議、現場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯系人：
2、聯系電話：
3、傳真：
以下無正文。
______________________公司。
________年________月________日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇三
各位股東會成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：
1.會議時間：20x年x月x日上午10時整;。
2.會議地點：公司會議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇四
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
本次會議是x年第一次臨時股東大會。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：x年05月12日上午9:00。
結束時間：x年05月12日上午12:00。
公告編號：-004。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日。
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員。
(七)會議地點：公司一樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
法人單位印章并由法代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00。
(三)登記地點:。
工業園區唯亭豐盈街18號董秘辦公室。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：蔣。
聯系地址：工業園區唯亭豐盈街18號。
聯系電話：
傳真：
e-mail：
(二)會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。
(三)臨時提案。
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
《中寶復合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復合材料股份有限公司。
董事會。
x年4月25日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇五
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、會議基本情況:。
會議時間:x年1月10日。
會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室。
召集人:。
主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:。
試驗區x房地產開發有限公司。
x年12月4日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇六
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關于召開20xx年度股東大會的通知》，現就該公告做如下更正：
原網絡投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現b股股東參與網絡投票的投票代碼為：
本次股東大會除變更上述內容之外，《關于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權登記日、登記方法、網絡投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司。
年5月14日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇七
根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況，現決定于20xx年x月x日x時在xx會議室召開股東會會議，具體事項：
1、會議時間：
2、會議地點：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會審議通過。
1、本公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉讓交易結束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關人員。
1、登記時間：
2、登記地點：
3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。
1、會議聯系方式：xxx。
聯系人：xxx。
電話：xxx。
2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。
請屆時按時參加。
特此通知。
公司。
董事長。
20xx年x月。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇八
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東為主）。
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護理學院股東為主）。
xxx。
20xx年x月x日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇九
各位股東：
農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現將有關事項通知如下：
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告；
(二)聽取和審議監事會x年工作報告；
(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告；
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務預算方案(草案);。
(七)聽取和審議農村商業銀行章程修訂方案；
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；
(九)聽取并審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的`股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
(一)登記手續。
1、法人股股東需持法人授權委托書)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內各支行營業廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節｛｝假日除外)。
(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯系人：。
(三)聯系電話：，傳真：。
農商銀行。
x年3月17日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇十
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：
1.會議時間：x年1月25日上午10時整；2.會議地點：公司會議室；3.參加人員：全體股東(不得缺席);4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司。
x年1月10日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇十一
平衛剛股東：
公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：
1.會議時間：x年1月25日上午10時整；2.會議地點：公司會議室；3.參加人員：全體股東（不得缺席）；4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石英石建材有限公司。
x年1月10日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇十二
各位股東：
公司定于20xx年5月27日下午3點在成都市青羊區金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：
1、審議公司的經營計劃和下步工作安排；
2、處置公司資產；
3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時參加。
xxx。
20xx年x月x日。
召開股東大會通知書大全（13篇）篇十三
xxxx生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開xxx年度股東大會，會議相關事宜如下：
一、召開會議的基本情況。
1、會議屆次：xxxx生物技術股份有限公司xxx年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開xxx年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現場會議召開時間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網絡投票時間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：xxx年4月18日。
7、會議出席對象：
(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書式樣附后)。
(2)公司董事、監事、高級管理人員;。
(3)本公司聘請的律師。
9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(xxx年9月修訂)》的有關規定執行。
二、會議審議事項。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會工作報告》。
三位獨立董事將在本次會議做xxx年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《xxx年度監事會工作報告》。
3、審議議案三《xxx年度財務決算報告》。
4、審議議案四《xxx年度利潤分配預案》。
5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《xxx年年度報告全文及摘要》。
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》。
9、審議議案九《關于續聘公司xxx年度財務審計機構的議案》。
10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。
三、現場會議登記方法。
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
4、登記手續：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術產業開發區xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：xxxx(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
(2)與會股東費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。
五、聯系方式：
聯系人：xxx。
聯系電話：xxxxxxxxxxx。
傳真電話：xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail：xxxxxxxxx@。
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術股份有限公司董事會。
xxx年3月29日。