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優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇一
建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓工作的順利開展,特制定本制度。
公司人力資源部。
4.1部門經(jīng)理及以上干部;。
4.2具有高級職稱或資格員工;。
4.3在公司內(nèi)的某些領域頗有造詣或業(yè)務精湛的其他員工。
5.1擔任講師者須總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗;。
5.3對公司和部門的培訓活動有效組織和順利開展負責;。
5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準備教案(需要提交人力資源部備案);。
5.6講師上課時必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;。
5.7根據(jù)培訓需求變化、業(yè)務變化和技術改進主動更新授課資料。同時應積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。
6.2有優(yōu)先參加外訓的權(quán)利;。
6.3為保證培訓效果,可以向人力資源部申請購置相關書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。
7.1講師以自主學習與自我培訓為主;。
7.2公司將按計劃組織對內(nèi)部講師的培訓、集體學習等活動;。
7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。
講師不得向外泄露授課資料及外訓時接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。
9.2講師對新進員工培訓及本部門員工培訓無授課津貼;。
9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。
10.1獎勵。
10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚并予以獎勵。
10.2處罰。
10.2.1授課多次遲到、無故不到者;。
10.2.3講課內(nèi)容嚴重違背公司立場和企業(yè)文化、宣導不良言行者。
講師在履行講師職責時,其它各部門必須給予支持和配合。
本制度由人力資源部負責解釋、操作、修訂。
本制度自公布實施日開始起效。
xxx。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇二
第一條為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
第二條財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。
第三條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第四條公司的一切財務工作，都必須執(zhí)行本制度。
第五條公司設定獨立的財務機構(gòu)，配備專職財務人員。
第六條公司的財務機構(gòu)。
公司設財務部。財務部設財務主管、會計、出納各一名。
第七條財務主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務會計工作，對全公司的財務會計工作負責。財務主管主要職責如下：
2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；
3.負責全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。
4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；
5.對財務人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；
6主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作；
8.籌劃經(jīng)營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
9.定期或不定期地進行財務檢查，監(jiān)督財經(jīng)紀律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
第八條會計人員的主要職責是：
1.負責完成各項會計業(yè)務的工作；
3.負責編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；
4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；
5.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。
6.會計人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。
7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。
第九條財務部門必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作。
第十條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。
第十一條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。
第十二條公司支援財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
第十三條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。
財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇三
為規(guī)范公司各項會議及各類培訓流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。
二、職責。
(一)行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到綜合部登記備案。
(二)會務工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協(xié)助。
(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
三、會議分類。
1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持。
2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
3、參加人員：部門主管、部門員工。
由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向部門主管請假。
4、會議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計劃。
(二)、公司員工周會制度。
1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。總經(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。
2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。
4、會議資料：
(1)公司日常運作狀況的總結(jié)。
(2)各部門匯報上周工作任務完成狀況，著重介紹在任務執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言。
(三)、公司工作述職會議制度。
1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。
2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。
3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。
4、會議資料：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等。
(四)、其他會議。
1、公司年終總結(jié)表彰大會。
總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵先進群眾及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。
2、各專題會議。
相關部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的資料主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結(jié)。
3、員工發(fā)起的會議。
公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經(jīng)理批準。
四、會議召開。
(一)會議安排：
1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將總經(jīng)理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統(tǒng)一安排，方可召開。
2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。
3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政管理部調(diào)整會議計劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會議計劃。
4、各部門工作例會務必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。
5、會議一經(jīng)確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負責。
(二)、會議的準備：
3、個性重大會議，應由行政管理部專人負責各項準備工作，具體包括以下資料：
3。1會議議程安排(應提前報交公司領導或主要參會者);。
3。2會議資料準備(如需分發(fā)應在入場前登記分發(fā));。
3。3會議場所布置;。
3。4會議服務人員的安排;。
3。5會議簽到;。
3。6會后事項安排。
3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
(三)、會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前就應就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會中就應強調(diào)發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。
5、與會人員務必用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發(fā)，會議紀要應分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領導。
(四)、會議紀律。
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人務必到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇四
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:。
1、必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴。公司的規(guī)章制度的公司領導經(jīng)過長期的探索的理論。
總結(jié)，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章、仗勢違章、依仗關系違章的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對任何違紀違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。
4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。
一、管理職能。
1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責是:(1)負責組織有關部門建立健全各種規(guī)章制度。(2)負責公司各種規(guī)章制度的分類編號。(3)負責主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關規(guī)章制度或文件。(4)負責協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關系，并在內(nèi)容上不斷完善。(5)負責編制規(guī)章制度年度修編計劃，并組織實施。(6)有權(quán)代表公司解釋有關規(guī)章制度。
2、有關職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門，其主要職責是:(1)負責組織實施公司有關規(guī)章制度修編計劃。(2)負責審核有關本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關規(guī)章制度。(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關規(guī)章制度或文件。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
二、管理內(nèi)容與要求。
1、規(guī)程制度的制定或修編(1)現(xiàn)場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規(guī)程制度，使每個生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規(guī)程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。(2)規(guī)程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術標準的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際。(3)所有規(guī)程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產(chǎn)”，達到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。(5)現(xiàn)場規(guī)程制度應在每年10-11月份，根據(jù)一年實際執(zhí)行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領導批準后執(zhí)行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):a、電力工業(yè)技術管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級有關部門指示、通知等;b、制造廠家的設備資料;c、本公司及兄弟單位的先進經(jīng)驗;d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術;f、有關人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司實際進行分析研究，做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。(3)為適應生產(chǎn)、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內(nèi)容應及時修改和補充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經(jīng)批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難。
三、規(guī)章制度的審批與頒布1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布(1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產(chǎn)技術的總工程師(或副總經(jīng)理)批準。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執(zhí)行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或?qū)I(yè)人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行。
四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發(fā)放。3、人員調(diào)離本公司時，應及時收回所有的規(guī)程、制度，外單位索取規(guī)程、制度時，由行政部檔案室按有關規(guī)定辦理。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇五
企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國家會計法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營管理的特點和業(yè)務管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會計管理活動的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是貫徹和執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)，保證企業(yè)會計工作有序進行的重要措施，也是加強會計基礎工作，強化會計監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理體系進行闡述。
1、貫徹落實會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎。國家制定和發(fā)布的會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國會計工作總體要求的實際出發(fā)制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會計工作實際情況和特點，以適應各方面的需要，但是，國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會計部門以國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理的特點進行必要的補充，使會計管理工作能滲透到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)、各個方面。企業(yè)內(nèi)部會計管理的建設是國家會計法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補充，同時也是貫徹實施國家會計法律、法規(guī)的重要基礎和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設。
2、加強企業(yè)經(jīng)營管理的客觀需要。財務會計管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項重要的綜合性、職能性管理工作，加強會計制度建設，規(guī)范會計工作對經(jīng)營管理起著舉足輕重的作用。從集團公司近幾年對各基層單位的審計情況看，每年都能從審計工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀現(xiàn)象，有些單位的違紀金額達到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會計管理制度不健全，會計核算混亂，財務收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業(yè)的經(jīng)營管理工作帶來了不利的影響。
3、完善會計管理制度體系的要求。目前，我國的會計管理制度體系通常認為由四個層次構(gòu)成。
第一層次為會計法律，即《會計法》；
第二層次為會計行政法規(guī)，如《企業(yè)會計準則》、《總會計師條例》等；
第三層次為會計規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會計核算制度等；
第四層次是企業(yè)根據(jù)會計法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會計制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會計制度是新的會計管理制度體系的重要組成部分，對加強會計管理制度建設起著至關重要的作用。《會計法》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度對企業(yè)會計工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財自主權(quán)和會計核算選擇權(quán)，為企業(yè)的會計工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營管理活動提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部會計核算制度進行充實和細分，從而保證會計核算制度體系的完整性和有效性。
1、建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓的高素質(zhì)的會計隊伍。會計人員不僅是經(jīng)營活動的管理者，而且還是經(jīng)營管理活動的監(jiān)督者。從經(jīng)營管理和會計工作的需要來說，要有一批合格的會計人員。他們應當掌握專業(yè)知識和財務制度。能夠嚴格自律、不徇私情、堅持原則、忠于職守、當好管家。要加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的建設，首先是下力氣建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓的高素質(zhì)的會計隊伍。目前我們的會計隊伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會計人員知識水平參差不齊、知識結(jié)構(gòu)老化等問題，就要通過正規(guī)的培訓學習來提高他們的素質(zhì)。平煤集團公司財務處為了提高集團公司各企業(yè)會計工作人員的素質(zhì)，對全公司在職會計人員進行了集中培訓，使會計人員的業(yè)務能力和工作水平得到進一步提高，為規(guī)范各單位的會計秩序，發(fā)揮會計的職能作用，邁出了堅實的一步。
2、建立內(nèi)部會計管理體系。企業(yè)內(nèi)部會計管理體系主要是指企業(yè)的會計工作組織體系。主要包括：
第一，企業(yè)領導人對會計工作的領導責任。企業(yè)領導人應當對本企業(yè)的會計工作全面負責；對本企業(yè)的會計機構(gòu)、會計機構(gòu)負責人、會計工作人員及其他人員執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進行督促和監(jiān)督，促進企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的貫徹和落實；保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計工作人員依法行使職權(quán)；對忠于職守，做出顯著成績的會計人員進行表彰獎勵。
第二，明確總會計師對會計工作的領導責任。根據(jù)《會計法》和《總會計師條例》的規(guī)定，總會計師組織領導本企業(yè)的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策；總會計師負責對本企業(yè)財務機構(gòu)的設置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。就平煤集團公司來說，應著重強調(diào)總會計師“一支筆批錢”制度，在當前經(jīng)濟萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅持總會計師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領導批錢，造成資金失控。
第三，明確會計機構(gòu)負責人和會計主管人員的職責。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部的會計機構(gòu)設置、會計機構(gòu)負責人和會計主管人員的職責做出明確的規(guī)定。
第四，明確會計機構(gòu)與其他職能機構(gòu)的分工與關系。會計部門與企業(yè)其他職能部門———審計部門、統(tǒng)計部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務聯(lián)系。因此，必須明確責任、科學分工、加強協(xié)作，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理活動進行有效的監(jiān)督和考核。
3、建立會計人員崗位責任制度。會計人員崗位責任制度是企業(yè)內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度，是加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要途徑。首先，做好會計人員工作崗位的設置，根據(jù)每一個會計工作崗位性質(zhì)的不同，分別設置不同的會計崗位，確定每一個會計崗位的職責和工作標準；其次，對會計工作崗位的分工，根據(jù)每個會計崗位業(yè)務量的大小和繁簡程度，同時考慮會計人員工作能力和業(yè)務水平的高低，實行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應會計工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計工作崗位進行輪換，使每一個會計人員對本企業(yè)的會計工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會計工作水平；最后，要制定切實可行的會計工作考核辦法，保證會計人員崗位責任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會計控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過程中，應當與會計人員崗位責任制度相結(jié)合。其主要工作是：機構(gòu)分離、職務分離、錢財分離、帳務分離等制度；對出納等崗位的職責和限制性規(guī)定；有關領導和部門對限制性崗位定期進行檢查的辦法等。
5、財務收支審批制度。財務收支審批制度是確定財務收支審批范圍、審批人員、審批權(quán)限、審批程序及其責任的制度。建立健全財務收支審批制度，對制定的審批制度要認真貫徹落實，嚴格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費用支出要實行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實行印鑒分離復核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財務工作納入規(guī)范化、標準化管理的軌道。
第一，確定財務收支審批人員和審批權(quán)限。每年初，對企業(yè)領導、總會計師、財務科長以及有關機構(gòu)負責人審批財務收支的范圍和最高限額予以下達，從而加強管理、明確責任，對超過限額的財務收支制定明確的報批手續(xù)。
第二，確定財務收支審批手續(xù)，對經(jīng)辦人、審核人、批準人等應當履行的手續(xù)及其應承擔的責任予以制度化。
第三，明確對財務收支中違反規(guī)定的業(yè)務收支，由經(jīng)辦人、責任人、審批人等共同承擔經(jīng)濟責任。
6、建立會計電算化內(nèi)部管理制度。會計電算化是會計工作的發(fā)展方向，開展會計電算化工作，能夠促進企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會計工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟效益。開展會計電算化工作，要建立健全會計電算化崗位責任制、會計電算化操作管理制度、計算機硬件和會計軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會計檔案管理制度，從而保證會計電算化工作的順利進行。要配備專職人員對會計電算化進行管理，同時要注重對在職的會計人員進行培訓，促進會計工作人員積極鉆研會計電算化業(yè)務技術，以適應開展會計電算化工作的需要。
7、建立財務會計分析制度。建立定期進行財務會計分析的制度，檢查財務會計指標的落實情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應的整改措施，從而加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，不斷提高經(jīng)濟效益。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇六
為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓人員團隊。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設學習與發(fā)展型組織進程中的關鍵環(huán)節(jié)。關于講師的職責、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行。
一、講師的職責。
1、擔任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。
2、根據(jù)員工培訓與發(fā)展工作的實際需求，開發(fā)、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。
4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓時更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結(jié)，對培訓方法、課程內(nèi)容等提出改進建議，協(xié)助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。
二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工。
1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養(yǎng)員工的責任，是內(nèi)部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業(yè)務骨干或技術尖子，各部門的業(yè)務骨干或技術尖子將是員工業(yè)務培訓的主要內(nèi)部培訓講師。
2、講師隊伍的構(gòu)成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。
(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;。
(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。
三、講師的管理。
1、講師候選人的推薦。
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格。
助理講師：
(2)具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;。
(4)具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經(jīng)驗;。
(5)已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓課件。
(6)技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。
講師：
(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;。
(5)已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓課件。
(6)技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇七
第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術人才的培養(yǎng)，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。
第二條公司設立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。
第三條專項資金主要用于：
1、管理創(chuàng)新支出：公司實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。
2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。
3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊伍建設方面的支出。包括用于聘請專家指導公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓、學術交流等支出。
4、創(chuàng)業(yè)項目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。
第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經(jīng)費資助。
第五條專項資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、專款專用、結(jié)余留用的原則，實行項目管理。
第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術研發(fā)負責人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財務、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負責人為領導小組成員。
公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領導小組職責：
1、負責公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領導。
2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的評審。
3、聘請專家、通過產(chǎn)學研合作指導、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。
4、組織技術人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項目。
5、負責對資助項目進行監(jiān)督檢查。
6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。
第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請人應具有良好的道德品質(zhì)，較強的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學習技術成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優(yōu)先。
第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目實行項目負責人負責制。項目負責人應當自覺接受有關部門的管理和監(jiān)督，并對項目經(jīng)費使用的真實性、合法性和有效性承擔直接的經(jīng)濟與法律責任。
第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇八
實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務部、后勤部)。
1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè);。
2、團隊成員應以積極、認真、負責的態(tài)度完成工作任務;。
3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團結(jié)協(xié)作;。
4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;。
5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;。
9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關合作單位的規(guī)章制度。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇九
一、為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。
二、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。
三、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
四、公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
第二章員工行為規(guī)范。
一、在公司內(nèi)，全體員工應遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。
二、工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。
三、工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。
四、工作時，不打非業(yè)務性電話;接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。
五、必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
七、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。
八、員工衣著應當合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
九、要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
十、女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。
十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。
十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結(jié)協(xié)作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。
十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。
十四、辦公桌應素雅、整齊、干凈，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。
十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。
十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛(wèi)生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。
第三章辦公財產(chǎn)的使用和維護。
一、每位員工應愛護公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
二、員工應保證所屬辦公區(qū)域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。
三、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。
四、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。
五、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。
六、公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準后方可使用。
七、在使用傳真機或復印機后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以銷毀，非重要文件應回收再利用。對收到文件或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發(fā)，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處于開機狀態(tài)。
八、在復印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。
九、公司復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
十、電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業(yè)人員對電腦進行維修，不得擅自處理。
十一、發(fā)現(xiàn)設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間，然后根據(jù)設備、設施的損害情況做相應處理。
十二、為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉(zhuǎn)，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。
第四章考勤制度。
一、工作時間。
公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。
二、考勤的時間單位。
1、一年為當年1月1日至12月31日;。
2、一個月為當月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。
3、遲到、早退以“次”為單位計算;。
4、其余缺勤及休假均以“天”為單位計算，最小單位為0.5天。
簽到/簽退的規(guī)定。
1、我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。
2、員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補簽，并須簡單標明外出原因及去向。
遲到早退的規(guī)定。
1、在規(guī)定上班時間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。
2、一個考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。
3、遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領導同意的除外。
4、在規(guī)定下班時間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元。
5、早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領導同意的除外。
曠工的規(guī)定。
1、以下情況視為曠工：
未進行書面的請假手續(xù)，或請假未被批準，而未到崗的;。
假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準而未到崗的;。
未請假以及請假未獲批準而在上班時間擅自離開工作崗位的;。
無故不參加公司或部門召開的工作會議的;。
經(jīng)查明以偽造證明、不正當手段騙取請假并獲批準而不上班的;。
2、曠工處罰。
曠工扣罰當天的2倍薪資。
每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。
四、請假管理。
員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準，安排好工作后，方可離開崗位。
事假。
1、員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領導批準后，將假條交由行政部門，方可請假。
2、因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的，事后應及時補辦。
3、事假扣發(fā)當日薪水及當月全勤獎。
病假。
1、公司每月累計允許有一天無醫(yī)院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫(yī)院病假單過期不到崗者，按曠工處理。
1、員工憑醫(yī)院病假單或相關證明休病假(含一天無醫(yī)院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫(yī)院病假單日期的按事假處理。
2、偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。
婚假。
1、符合我國《婚姻法》各項規(guī)定結(jié)婚而申請的假期為婚假;。
3、婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;。
5、婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再補休;。
7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。
喪假。
1、按照國家有關法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發(fā)。
2、原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。
3、在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
產(chǎn)假。
1產(chǎn)假天數(shù)。
1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標準如下表：
分娩情況。
產(chǎn)假。
順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)。
難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)。
生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天。
3、男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。
2產(chǎn)假說明。
2、產(chǎn)假6個月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病假處理;。
3、女員工休產(chǎn)假需提前2個月申請，并出示生育證;。
4、男員工休產(chǎn)假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;。
5、懷孕的女職工在勞動時間內(nèi)進行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。
3產(chǎn)假工資。
詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。
哺乳假。
1哺乳假天數(shù)。
1、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;。
2、嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。
2哺乳假說明。
1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;。
2、哺乳假未休不補，亦不可累計;。
3、超過的時間應履行請假手續(xù)，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;。
員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。
4、
4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：
n職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;。
n已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;。
注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。
4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調(diào)休，但必須經(jīng)過直接上級，辦公室經(jīng)理的簽字批準，否則按曠工處理。
4.1.9.2員工的加班累計時間當月有效。
4.2其他規(guī)定。
4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調(diào)班、代班。
4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理。
第五章十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，并扣罰相應工資，每月全勤并無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。
第六章十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。
第七章十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關交接工作后方可離職。
第九章十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
辦公室每月第5個工作日結(jié)束之前根據(jù)《請假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。
3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對考勤鐘時間的準確度進行調(diào)校，并且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機復查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。
3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調(diào)動或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負責員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。
第十章第六章罰則。
第十一章第二十六條本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;。
第十三章第二十八條各種處罰項目除按上述規(guī)定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。
日常行為規(guī)范。
九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
1、客戶資料管理。
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理。
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
a、每天業(yè)務人員回公司后填寫片區(qū)銷量進度表及單品銷量進度表。
b、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫流通市場進度表。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理。
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:。
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務按照欠款數(shù)額給財務打欠條，客戶欠條由業(yè)務保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。
6、市場問題反饋。
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結(jié)當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:。
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務司機。
1、崗位內(nèi)容。
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責。
(1)認真完成每天的出車任務。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務卡。
(6)配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵。
(1)駕駛員每月100元車輛維護費。
(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修。
(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十一
第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。
二、工資結(jié)構(gòu)。
第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。
第五條固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。
第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。
第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。
第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。
三、工資系列。
第九條公司根據(jù)不同職務性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。
第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務工作的員工。
第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。
第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。
第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十二
企業(yè)在進行會計工作時，應當依照現(xiàn)行規(guī)定來完善管理。企業(yè)應當明確的是：會計管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性，因此有必要強調(diào)會計管理。然而，會計管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié)，作為會計人員有必要密切結(jié)合多個會計環(huán)節(jié)，通過綜合管理的方式來杜絕會計管理中的弊病和漏洞。作為內(nèi)部控制的關鍵部分，會計管理對于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見，企業(yè)在完善內(nèi)部會計制度的基礎上才能確保自身競爭實力的提高，在激烈競爭中獲得優(yōu)勢地位。
首先，會計制度缺乏完善性。對于現(xiàn)代企業(yè)而言，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識到內(nèi)部會計控制對于自身的重要價值。但是截至目前，仍有某些小型企業(yè)并沒有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會計制度，因而忽視了最根本的會計管理。由于欠缺完善的制度，導致企業(yè)無法有效控制會計流程，長期以來就會削弱企業(yè)競爭實力。從會計控制的角度來講，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機制，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會計管理的基礎，因而容易導致會計管理的漏洞和弊病。
其次，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎。企業(yè)在建立內(nèi)控機制的過程中，通常忽視了會計內(nèi)部控制。然而實質(zhì)上，會計管理應當構(gòu)成其他層面管理的基礎。會計管理包含了很多流程和環(huán)節(jié)，與之相應的管理制度也體現(xiàn)了較強復雜性。從管理者角度來看，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會計內(nèi)控意識，對于會計管理也持有敷衍的心態(tài)。這種狀況下，會計制度經(jīng)常就會停留于表面。某些情況下，會計人員即便發(fā)現(xiàn)了會計管理的某些弊病，也沒有給予必要的重視。
第三，企業(yè)并沒能完善預算控制。在會計制度中，預算控制應當構(gòu)成核心部分，完善會計管理的關鍵點就在于確保預算的完善性。對于會計預算而言，應當保證預算信息的透明與公開，在此基礎上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟效益。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)無法完善會計管理的根源就在于缺乏預算控制。例如：會計人員通常忽視了對預算目標的詳細審核;一旦預算出現(xiàn)問題，也通常歸因于客觀因素給預算造成的影響。實際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質(zhì)上阻礙了會計管理的全面提高。
二、探求完善措施。
從會計現(xiàn)代化的角度來講，內(nèi)部會計管理有必要體現(xiàn)長效性，為此企業(yè)需要擬定明確的會計管理制度。通過完善會計制度，才能在根源上杜絕會計工作中的各項誤差，確保會計工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性。同時，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會計制度，那么也有助于防控營私舞弊或嚴重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生。在企業(yè)的內(nèi)部，會計人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時做好互相監(jiān)督。在明確權(quán)責的前提下，合理劃分各部門人員的職責。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項時，會計人員應當為企業(yè)提供必要的保障，確保會計活動具有精確性。
(二)重視內(nèi)部會計監(jiān)督。
企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機制的過程中，有必要重視最基本的會計監(jiān)督。現(xiàn)代式的會計管理包含了很多環(huán)節(jié)，對于各環(huán)節(jié)的會計運行都有必要予以實時性的監(jiān)督。在會計運行中，相關人員要做好全方位的檢查監(jiān)督，確保糾正會計環(huán)節(jié)中的誤差。這是因為，企業(yè)會計工作不能缺少檢查與監(jiān)督，通過監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會計環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū)，從而實現(xiàn)及時的糾正。從會計管理角度來講，企業(yè)會計人員有必要依照現(xiàn)行的會計制度來嚴格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會計行為，則要立即予以禁止。同時，企業(yè)對于不規(guī)范的會計預算與核算行為也應當予以必要的懲戒，完善全方位的會計活動監(jiān)督。
(三)確保人員素質(zhì)的提升。
企業(yè)不僅需要擬定會計管理制度，還需要全面進行落實。由此可見，會計人員的素養(yǎng)和水準直接決定了內(nèi)部會計管理是否完善。進入轉(zhuǎn)型期后，企業(yè)內(nèi)部的會計隊伍也具有了管理性色彩，而不再局限于單純的會計核算。作為現(xiàn)代企業(yè)，需要給予會計人員定期的培訓，確保會計人員掌握新近的會計法規(guī)，嚴格依照現(xiàn)行法規(guī)來執(zhí)行企業(yè)的會計管理。會計人員自身也有必要重視素質(zhì)提高，致力于知識結(jié)構(gòu)的完善。
三、結(jié)論。
會計制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度，企業(yè)只有做好全方位的會計管理，才能杜絕會計工作的缺陷與誤差。現(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度，那么就很難保證會計工作的實效性。近些年來，多數(shù)企業(yè)逐漸意識到會計制度在完善內(nèi)部控制中的必要性，因而也開始嘗試運用新時期的會計制度。然而截至目前，企業(yè)在完善會計制度的實踐中并沒有達到完善，仍有待長期的改進。完善內(nèi)部會計管理機制，企業(yè)有必要從根源入手，構(gòu)建長期性的內(nèi)部會計制度。在未來實踐中，企業(yè)內(nèi)部會計人員還需要摸索經(jīng)驗，進而服務于內(nèi)部會計綜合水平的全面提高。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十三
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關事業(yè)部總經(jīng)理的.書面授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
（一）財務經(jīng)理職責。
1、對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關工作。
（二）財務主管職責。
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責。
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責。
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格稽核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完......
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十四
多數(shù)企業(yè)在一定程度上都以建立了內(nèi)控機制，但由于多方面的原因，內(nèi)控制度卻沒有真正的發(fā)揮其應有的職能。仍存在許多問題：側(cè)重眼前利潤，輕專職機構(gòu)建立；側(cè)重于程序監(jiān)督，輕對“內(nèi)部人”的監(jiān)督；側(cè)重于企業(yè)外部環(huán)境的梳理，輕內(nèi)部各環(huán)節(jié)、各崗位的牽制；側(cè)重于內(nèi)控制度的建設，輕審計監(jiān)督機制建設和執(zhí)行；側(cè)重于經(jīng)營環(huán)節(jié)的程序控制，輕企業(yè)整體的協(xié)調(diào)等。目前，就我企業(yè)而言，主要問題可以概括為兩個方面：
1.起步較晚，觀念落后。
與國外相比，國內(nèi)企業(yè)的內(nèi)部控制制度建設都處在起步階段，對內(nèi)部控制的認識還只停留在內(nèi)部牽制階段。沒有對內(nèi)控制度結(jié)構(gòu)的宏觀性真正把握。造成多數(shù)人認為內(nèi)部控制就是內(nèi)部監(jiān)督，就是一堆堆的手冊、文件和制度，更有甚者將內(nèi)部成本控制、內(nèi)部資產(chǎn)安全控制與內(nèi)部控制等同視之。
2.審計監(jiān)督機制不健全，控制乏力。
企業(yè)內(nèi)部控制是一個日常性行為，其執(zhí)行是否有效直接影響到整個管理和經(jīng)營行為。企業(yè)內(nèi)部控制活動中最大的一個薄弱環(huán)節(jié)就是審計監(jiān)督機制不夠健全、有效。內(nèi)控制度雖比較健全，但因監(jiān)督力度不夠，致使內(nèi)控效果不佳。
企業(yè)內(nèi)部控制是一個系統(tǒng)工程，貫穿企業(yè)整個營運過程。內(nèi)控制度在經(jīng)營過程中發(fā)揮著控制、監(jiān)督作用，是企業(yè)管理的主要控制手段。作為一項制度建設，其客觀的成分越多，科學性就越強。企業(yè)應根據(jù)自身特點來建立適合其的內(nèi)控制度。
1.規(guī)范企業(yè)治理組織。
企業(yè)治理組織是執(zhí)行管理任務的體制，也是內(nèi)部控制的重要載體。完善內(nèi)部控制制度，首先要設置科學合理的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)相互分離、相互制衡的原則，形成一個權(quán)責明確、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡、適合于公司發(fā)展要求的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。不但要把企業(yè)最高管理者行使權(quán)力的過程納入內(nèi)部控制制度的監(jiān)控范圍，而且要將其作為內(nèi)部控制制度的重點監(jiān)控對象。規(guī)范企業(yè)治理組織，即科學合理地設置企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)與崗位，確定機構(gòu)與崗位職責以及各個機構(gòu)、各個崗位間的相互關系。規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)有助于克服經(jīng)營管理層的機會主義等行為，為企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督提供一個較好的控制環(huán)境。此外，組織結(jié)構(gòu)應隨著企業(yè)內(nèi)外部條件的不斷變化而及時做出必要的凋整。
2.規(guī)范用人育人制度。
健全的內(nèi)部控制制度只是內(nèi)控工作全面開展的第一步，內(nèi)部控制制度有無成效的關鍵在于其執(zhí)行力度的高低，而執(zhí)行力度的高低在于能否選對人。工作中，一是要嚴把用人關，將合適的'人放到適當?shù)膷徫唬浞职l(fā)揮“認真、嚴格、主動、高效”的工作作風；二是通過全方位多層次培養(yǎng)教育，全面提高人員職業(yè)道德和崗位能力，充分調(diào)動每位員工的積極性，使每位員工在工作中的每個階段、每個環(huán)節(jié)都能一絲不茍地切實執(zhí)行內(nèi)控的各項要求；三是對特殊崗位要采取輪換制度，以便于相互牽制、相互監(jiān)督。避免用人不當，使職業(yè)道德素質(zhì)不高、專業(yè)基礎知識薄弱的人員擔當主要職務，造成內(nèi)部控制制度僅限于掛在墻上，有名無實，單位內(nèi)部管理依然失控的局面。
3.規(guī)范內(nèi)控評價機制。
內(nèi)控制度涉及到企業(yè)的方方面面、涉及到企業(yè)的所有員工。因此，在內(nèi)控制度的評價中我們要采取“全員全過程參與”原則。建立規(guī)范化的評價學習機制、評價反饋機制、評價激勵機制、評價創(chuàng)新機制等，全面調(diào)動員工參與的積極性和可行性。讓員工在評價中學習、評價中參與，集眾人之智慧在互動中建立完善內(nèi)控制度。著重從以下四個方面評價：一是健全性，評價內(nèi)部控制制度是否符合基本原則，且在各個需要控制的環(huán)節(jié)是否采取了有效控制措施；二是實用性，評價內(nèi)部控制制度是否符合單位的實際情況；三是協(xié)調(diào)性，評價內(nèi)部控制制度與本單位的總體目標是否一致，各個控制環(huán)節(jié)是否緊密協(xié)作，各項控制措施是否相互配套；四是經(jīng)濟性，評價內(nèi)部控制制度是否符合成本效益原則，如果控制措施所帶來的效益大于其實施成本，可認為該措施是可行的。針對工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，我們要不斷總結(jié)，不斷改進內(nèi)控制度，運用科學合理的評價機制確保內(nèi)控制度不斷創(chuàng)新、不斷提升。
4.規(guī)范審計監(jiān)督機制。
企業(yè)各個經(jīng)營層次中，審計監(jiān)督強調(diào)經(jīng)濟活動的事前監(jiān)督和過程控制，具有日常性和全過程控制的特點。審計既是企業(yè)內(nèi)控的一個部分，也是監(jiān)督內(nèi)控其他環(huán)節(jié)的主要力量。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用：一是企業(yè)應建立一個獨立的審計機構(gòu)，在總經(jīng)理的直接領導下，獨立的行使審計監(jiān)督權(quán)力。對企業(yè)管理的經(jīng)濟活動進行合法性、真實性和有效性監(jiān)督、鑒證和評價；二是加強審計監(jiān)督制度建設，結(jié)合自身情況，制定出包括監(jiān)督原則、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式、監(jiān)督責任和監(jiān)督獎懲等內(nèi)容的監(jiān)督制度，使企業(yè)審計監(jiān)督規(guī)范化、制度化。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十五
公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經(jīng)費開支制度。
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。
公司經(jīng)費支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型設備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
1、物品登記驗收制度。
公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。
公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發(fā)到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發(fā)和領用過程中，都應有登記制度。
公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、公司財產(chǎn)檢查制度。
總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據(jù)情況酌情賠償。
每學年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度。
1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習材料征訂，由教導處根據(jù)教委的有關規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導處批準。
五、校舍和校園管理細則。
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。
3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5、對于突發(fā)風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度。
1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十六
一、不得利用職務便利和影響，為案件當事人說情。
二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關系而不進行回避。
三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請、饋贈和娛樂消費。
四、不得向被調(diào)查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。
五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實,形成錯案。
六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù)，侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的.合法權(quán)益。
七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領導的工作安排。
八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。
九、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往。
十、不得打聽、了解職責范圍內(nèi)不應該知道的案件情況。
十一、不得泄露、擴散有關舉報材料的內(nèi)容及領導批示，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內(nèi)容。
十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當事人和涉案人員及其親友通風報信。
十三、凡違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應的黨政紀務處分或組織處理。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十七
企業(yè)內(nèi)部財務管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟關系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務管理活動的行為準則。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的建設、有著非常重要的現(xiàn)實意義。
1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟形勢要求企業(yè)必須建設企業(yè)內(nèi)部財務管理制度。
2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財務管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設已有多年，但我國大多企業(yè)的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動”，其內(nèi)容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。
1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的要求基礎上進行內(nèi)部財務管理制度建設、才具有可操作性。
2、企業(yè)財務管理的目標，企業(yè)內(nèi)部財務管理制度建設的出發(fā)點和歸宿點。企業(yè)內(nèi)部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現(xiàn)財務目標，進而實現(xiàn)企業(yè)目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營者、債權(quán)人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現(xiàn)出資者（股東）財富最大化、就成為制定內(nèi)部財務管理制度的出發(fā)點和歸宿點。
企業(yè)財務活動及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財產(chǎn)所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營權(quán)；公司的財務經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監(jiān)督權(quán)，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內(nèi)部董事會和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營權(quán)，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經(jīng)營者為財務管理主體的經(jīng)營者財務管理層次；公司的財務經(jīng)理，行使財務決策事項的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán)，在財務上形成以財務經(jīng)理為管理主體的財務經(jīng)理財務管理層次。
監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責、有利于公司財務內(nèi)部紡束機制的形成。
（二）企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的規(guī)范體系。
1、出資者財務規(guī)范體系，主要是指股東在何時何種狀態(tài)下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權(quán)的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內(nèi)容之一。
2、經(jīng)營者財務的規(guī)范體系。
有關董事會的財務規(guī)范。董事會的財務規(guī)范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務權(quán)限；二是董事會對經(jīng)費管理者財務的約束和激勵機制。
有關公司經(jīng)營者財務的規(guī)范。公司經(jīng)營者受董事會委托負責日常經(jīng)營決策與管理，它是公司重大決策事項的執(zhí)行主體、同時又是日常非重大經(jīng)營的管理事項的決策主體。應明確公司經(jīng)營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經(jīng)營管理活動的具體財務權(quán)限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務責任。
3、財務經(jīng)理財務的規(guī)范體系。財務經(jīng)理受公司經(jīng)營者委托對公司的日常財務運作進行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：
選擇適宜企業(yè)特點的公司財務管理模式。
明確公司內(nèi)部各有關利益主體在財務管理方面的權(quán)限和職責，建立財務管理的崗位責任制。
建立內(nèi)部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務分析和財務評價制度。
1、內(nèi)部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經(jīng)理負責實施。一方面是由于內(nèi)部財務管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，一方面是為了內(nèi)部財務管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經(jīng)理負責實施。
2、實施內(nèi)部財務管理制度，需健全財務管理機構(gòu)和配備高質(zhì)量的財務管理人才。實施內(nèi)部財務管理制度，在單獨設置財務管理機構(gòu)基礎上，應建立財務總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財務管理制度的實施。
3、實施內(nèi)部財務管理制度，應采用漸進式與企業(yè)的其他制度同步進行、內(nèi)部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。
優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（18篇）篇十八
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
（一）財務經(jīng)理職責。
1、對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關工作。
（二）財務主管職責。
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責。
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責。
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格稽核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完......