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銀行非法集資活動總結報告篇一
為貫徹落實《市處非辦關于開展防范打擊非法集資集中宣傳月活動的通知》（石處非辦〔20xx〕7號）通知精神，提高社會公眾對非法集資的識別能力和防范意識，營造防范和打擊非法集資活動的良好輿論氛圍，結合我市實際，特制定本方案。
從保護人民群眾切身利益、維護社會穩定為出發點，有效引導和提高社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，培養正確投資理念，通過宣傳活動的持續深入開展，營造防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，有效遏制非法集資活動蔓延勢頭，維護我市經濟金融秩序穩定。
通過開展持續、深入、有效的宣傳，提高社會公眾的法律、金融知識水平和風險識別能力，使之能夠分辨什么是合法、什么是非法；培育公眾理性投資、風險自擔的理念，自覺遠離非法集資；培養公眾理性表達訴求、依法維護權益的意識，凈化非法集資生存環境，減少非法集資案件發生，堅決守住不發生系統系區域性風險底線，維護好人民群眾的切身利益，維護金融平穩運行與安全。
在工作安排上，立足當前，著眼長遠；形式上，靈活多樣，注重實效；在范圍上，覆蓋城鄉，突出重點；在時間上，5月集中宣傳，全年堅持不懈；在主題上，圍繞“什么是非法集資”、“為什么要打擊非法集資”、“如何打擊非法集資”展開宣傳；在機制上，防打并舉，綜合治理；在責任上，地方政府負總責，市直部門“誰審批、誰負責，誰監管、誰負責，誰主管、誰負責，誰指導、誰負責”。
（一）市政府負責組織轄區內的相關部門集中開展宣傳月活動。
3、市教育局印制《提高風險防范能力，自覺抵制非法集資》宣傳冊、《承諾書》全部發放至轄內學校，保證學生人手一份，并讓家長知曉后在承諾書上簽字收回。
銀行非法集資活動總結報告篇二
20xx銀行打擊非法集資宣傳活動總結一
一、組織實施情況
(一)落實職責，上下聯動。根據銀監會及省局活動通知安排，我分局結合轄內實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內活動進行統一部署。轄內各機構均成立由主要負責人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導小組，對活動進行統籌安排，將相關工作職責落實到部門和個人，并結合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動計劃和方案;建立聯絡員制度，專門負責本單位宣傳教育活動的上傳下達。
(二)制定方案，充分動員。轄內各機構分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。如深圳發展銀行溫州分行制定了《深圳發展銀行關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案》，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務分工，活動內容較為豐富。
(三)形式多樣，分步推進。從整體情況看，轄內各機構組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機構還具體規劃了活動進程，分階段逐步推進防范和打擊非法集資宣傳教育活動。
二、活動開展情況
(一)利用網點優勢，積極營造宣傳氛圍。
一是打出宣傳標語，做好警示教育。各機構通過led電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防范和打擊非法集資宣傳教育標語口號，警示客戶保護自身利益，警告犯罪分子遠離非法集資。二是編制宣傳材料，落實網點宣傳。制作宣傳教育展板、張貼各類海報、編印防范和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段及識別方法等進行宣傳。三是發送宣傳短信，做好風險提示。向客戶發送短信等形式擴大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風險防范意識。活動期間，轄內各機構共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁12.5萬余份，發送短信160多萬條。
(二)利用專業優勢，自覺落實宣傳責任。
一是提供咨詢服務，主動答疑解惑。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關打擊非法集資的法律、法規和方針政策。如華夏銀行轄內各支行通過在營業網點舉辦“防范和打擊非法集資宣傳教育活動”講座、ppt講解、設立專門窗口為宣傳教育服務咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進社區、農村和企業，積極深入群眾宣傳。各機構利用“送金融知識下鄉”活動，采取現場咨詢、金融社區共建、“三農”座談會等多種形式，發送宣傳資料，樹立農民群眾防范和打擊非法集資的風險觀念。如工商銀行溫州分行發動600人次深入社區、街道開展宣傳活動，發放宣傳資料共4萬余份。樂清農村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機構聯合舉辦主題為“打擊防范經濟犯罪，共建和諧美好生活”的宣傳教育活動。活動期間，轄內各機構共接受咨詢2.9萬余次，進社區活動380余次，下鄉活動480余次。
(三)創新宣傳手段，擴大宣傳覆蓋面。
一是利用微博進行擴散性傳播。如寧波銀行溫州分行在新浪官方微博進行專題發布，從7月9日起，定期持續發布相關內容微博，吸引網友關注并展開互動。該分行各員工也對微博進行轉發，以達到有效宣傳的目的。二是利用報紙、刊物等進行全面性傳播。如永嘉合行在《今日永嘉》等報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關的公益廣告。廣發銀行溫州分行在其內部報刊《廣發溫州》上刊登題名為《樹立正確投資理念，遠離非法集資活動》等防范和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報邗郵寄給客戶。
(四)加強內部宣教，增強防范和打擊非法集資意識。
一是加強合規教育，督促員工遠離非法集資。如寧波銀行總行監察保衛部總經理為溫州分行全體人員作主題為“走進法律，遠離犯罪”的專題宣講，系統分析非法集資產生的思想根源，詳細介紹集資詐騙罪的量刑和司法實踐等，促使該分行員工自覺遠離非法集資，提高預防非法集資活動的能力。二是規范員工行為，深入開展風險排查工作。如樂清農村合作銀行嚴格落實人事四項制度、五談、六必訪工作，對轄內人員每年開展2次談心談話、1次家訪工作。今年該行紀檢監察室相關工作人員還專門到非法金融處置辦進行社會調查，對全體干部員工參與民間借貸情況進行了排查。活動期間，轄內各機構共舉行員工教育培訓會350余次。
三、加強督導，持續跟蹤活動進展情況
(一)及時開展部署，持續跟蹤指導。我分局在《關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(溫銀監辦〔20xx〕98號)中明確要求監管部門要督促銀行業金融機構認真組織開展本次活動，按照統一部署和要求集中做好防范和打擊非法集資宣傳教育的指導和督查工作。各監管科室認真收集、審查、核評各機構活動開展情況報告，做好對活動開展情況的跟蹤監督，確保活動取得實效。
(二)運用多種形式，加大督查力度。我分局將督查工作與日常監管、現場檢查相結合工作，通過組織訪查等方式，15次組織人員前往民生銀行等機構，實地了解、掌握銀行業金融機構宣傳教育工作開展情況，加強重點指導和督促，及時掌握活動開展情況。此外，在日常監管中，強調對銀行員工參與非法集資、民間借貸等實行零容忍，今年以來，我分局先后布置銀行業機構開展了全面風險排查、從業人員參與民間借貸風險大排查等工作。
四、活動取得的成效
(一)廣大公眾法制觀念不斷增強。轄內各機構利用營業網點多、涉眾面廣的優勢，以led電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發手冊、發送短信等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段等進行宣傳，廣大公眾深刻認識到非法集資的社會危害性，風險防范意識得到進一步提高。
(二)機構案防和內控管理水平不斷提升。活動開展以來，轄內各機構積極落實社會責任，切實開展宣教活動，同時加強風險排查和案件防范，從案件防控機制、內控執行力等方面做實做細工作，提升案防和內控管理水平，有效防范了銀行從業人員參與非法集資行為。
(三)常態化宣傳機制得以初步建立。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，建立防范和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機制，進行常態化宣傳。如福建海峽銀行溫州分行在營業大廳設立咨詢點，向前來辦理業務的客戶現場宣講防范非法集資相關知識，并對客戶的疑問進行一一解答，同時宣傳選取正規理財途徑和渠道的重要性。建行溫州分行開通了非法集資舉報咨詢熱線電話0577-88080357，為群眾耐心宣講政策，解答群眾關心的問題，普及有關金融知識。
一、組織領導，明確方案
我行在參加貴局關于防范和打擊非法集資宣傳教育工作會議之后，專門成立了防范和打擊非法集資宣傳活動領導小組，指導宣傳活動的具體實施，明確了相關部門和人員的職責分工，總行風險合規部負責此次宣傳活動的日常工作，研究制定《江蘇長江商業銀行關于開展防范和打擊非法集資宣傳活動方案》，下發《江蘇長江商業銀行關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(以下簡稱《通知》)，推動宣傳活動的有序開展。
二、有序開展，積極宣傳
各部門、分支行接《通知》后，立即組織所屬員工召開了部門會議，對宣傳活動方案進行了認真學習，并按活動方案要求做了動員部署，要求全行員工學習方案中關于防范和打擊非法集資的相關知識及案例，進一步深入學習銀監“七不準、四公開”的各項內容，切實提升我行員工識別和防范非法集資的能力。隨后結合我行下發的“雙十禁令”中關于對防范和打擊非法集資的規定舉行了考試，全行員工均參加此次考試，覆蓋率達到100%。另外自8月份以來，我行在包括泰州、靖江、姜堰在內的5個營業網點、31家自助銀行的led廣告屏上滾動播出關于防范和打擊非法集資的宣傳標語，每月進行更換，品牌管理中心負責拍攝各營業機構宣傳活動的相關照片(詳見附件)。領取防范和打擊非法集資活動的宣傳折頁發放至各營業網點、自助銀行，擺放在顯眼位置，并要求柜面人員、大堂經理提醒客戶取閱學習。
三、總結經驗，積累成果
經過防范和打擊非法集資宣傳教育活動以后，全行干部員工都對非法集資活動有了較為全面的認識，熟悉了非法集資的屬性及相關特征，對如何識別和防范非法集資活動也積累了一定經驗。同時，廣大社會公眾在此次宣傳活動中也受益匪淺，形成了對非法集資活動的警惕意識，經過學習之后也能夠主動遠離非法集資以及承諾高收益低風險的借貸活動，整個宣傳教育活動取得了良好的社會效果。在以后的工作中，我行將繼續堅持向社會公眾宣傳非法集資的危害性，讓廣大社會公眾遠離非法集資，共同構建我市穩定、和諧的金融秩序。
一、領導重視，認真組織.為讓人們充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果。由市分行統一部署，市分行組織實施。根據省分行要求，我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長;市分行黨委委員、副行長、紀委書記牛建文任副組長;各部門為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導組。領導組辦公室設在紀檢監察部，負責牽頭組織協調、督促各成員部門順利完成工作任務。
二、積極實施 注重效果
我行將活動分三個階段開展。
一是以各支行以網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅25條 、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發宣傳資料47000余份，參與現場講解68人次。起到了對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的。
二是加強業務風險管控，認真組織開展員工參與非法集資風險排查工作。按照總分行專項治理的統一安排和部署，排查工作的重點。1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資;2.利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;3.與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來;4.客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及。
我行采取紙質排查方式，分為自查、互查兩個階段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無監控區域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在紀檢監察部，設立了舉報電話和舉報郵箱，方便員工發現有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資;利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來;客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及的。可通過電話、信函、電子郵件等形式舉報。排查過程中，將基層機構負責人、網點負責人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現風險的崗位人員作為重點排查，根據平時對員工的思想、行為動態了解和掌握容易出現風險或有不良行為苗頭的人員進行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。
此次呂梁分行開展的員工參與非法集資行為專項排查，應參加排查的員工624人，實際排查的員工624人，排查率達到100%，未發現不良行為。
三是組織開展討論和撰寫心得體會活動。
在認真開展教育活動的基礎上，結合工作實際，從員工自身所處機構、部門、崗位等實際出發，重點圍繞“如何遵守和落實‘禁令’，按章操作，提高自我保護意識，有效預防和杜絕案件風險”等問題進行有針對性的討論和分析。活動中員工寫學習心得體會450篇。
三、建立員工教育長效教育機制。為進一步鞏固活動效果，我行制定了長期的警示教育長效機制，收集關于非法集資、反洗錢等行為的知識和相關案例，定期對員工進行警示教育，切實提高員工思想意識和警惕能力，確保各項工作合法合規。
通過開展宣傳教育活動，使廣大員工和群眾充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力,充分發揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風險”的積極作用。我行以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。
銀行非法集資活動總結報告篇三
一、成立組織，加強領導
責任制度和責任迫究制度，確保此次工作順利開展。
二、全面落實屬地監管責任制，認真組織，分段實施
在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息；同時分片包干，責任到人。按照行動方家的工作要求，認真調查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對轄區金融機構、非金融機構和商業企業進行詳細排查，摸清本結區非法集資案件數量、區域分布、發家特點、主要方式、風險狀況、危害后果，區別不同情況，制定了《關于開展非法集資風險排查工作的通知》。
三、形式多樣，宣傳到位
一是針對“個別地州生活類報紙仍在分類廣告“房產咨詢”、“典當融資”、房產融資”欄目中登載非金融機構發布的“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的廣告，對發布此類廣告的非金融機構和個人，未經批準從事非法金融業務，嚴重擾亂我市金融秩序”的行為進行重點排查。
銀行非法集資活動總結報告篇四
為認真貫徹落實《關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（x處非〔20xx〕18號）文件精神，持續加大《防范和處置非法集資條例》（以下簡稱“條例”）普法和防處非宣傳力度，增強人民群眾對非法集資的防范意識和能力，強化金融亂象源頭治理，推進金融領域行業清源工作，結合我縣實際，特制定如下方案。
一、活動目標
20xx年是“十四五”開局之年，是建黨xxx周年，做好防范和處置非法集資工作任務艱巨、責任重大。各鎮、xx經濟開發區、xx縣防范和處置非法集資工作領導小組成員單位（以下簡稱“縣處非成員單位”）要堅持“主動作為、突出重點、面向基層、聯動創新”原則，集中開展聲勢浩大的防范和處置非法集資宣傳月活動，在本區域內進一步營造嚴打非法集資、“套路貸”等非法金融活動氛圍，從源頭遏制非法金融活動高發態勢，凈化區域金融生態環境，切實提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
二、活動主題
學法用法護小家·防非處非靠大家
三、活動時間
20xx年6月份為防范非法集資宣傳月，其中6月15日為集中宣傳日。
四、活動內容
（一）緊扣宣傳重點，加大《條例》宣傳。各鎮、xx經濟開發區、縣處非成員單位要緊扣宣傳主題，結合《條例》重點內容，根據部門職責在本轄區、本行業以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式開展《條例》普法宣傳，向社會公眾宣傳非法集資危害，提升宣傳效果。
（三）妥善處置風險，引導理性維權。各鎮、xx經濟開發區以及縣處非成員單位要宣傳依法依規維護合法權益的方式和渠道，并對苗頭性風險，早發現、早處理，鼓勵公眾積極舉報非法集資、“套路貸”、“校園貸”等金融領域違法犯罪活動。注重在重大案件風險處置工作中及時準確發布權威信息，澄清不實言論，回應社會關切。同時引導社會公眾理性維護自身合法權益，為案件穩妥處置及打非處非整體工作營造良好的輿論環境。
銀行非法集資活動總結報告篇五
在全市處置非法集資工作會議上的講話
在全市處置非法集資工作
暨第二次局際聯席會議上的講話
同志們：
新春伊始，我們就在這里召開全市處臵非法集資工作暨第二次局際聯席會議，充分說明了抓好此項工作的極端重要性。會議的主要任務是：總結通報2008年全市處臵非法集資工作開展情況，分析研究當前工作形勢，安排部署下一階段全市處臵非法集資工作任務。剛才，南江縣、市公安局、市維穩辦、巴中銀監分局、市處非辦分別就有關工作情況作了匯報發言，總的看來，近年特別是自去年建立處臵非法集資局際聯席會議制度以來，全市處臵非法集資工作機制初步建立，主管、監管部門工作責任明確落實，工作合力逐步形成，工作重點鮮明突出，工作成績值得肯定。在此，我代表市人民政府向在座的各位并通過你們向為我市處臵非法集資工作作出辛勤努力和貢獻的各位同志致以衷心的感謝和誠摯的問候。下面我講幾點意見。
情況的通報和宣傳。
苗等形式吸收資金，承諾以收購包銷產品等方式支付回報，有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
社會穩定的嚴重問題。
從南江縣剛才匯報、市公安局和市維穩辦剛才通報的情況看，巴中民間借貸活躍，群眾普遍缺乏金融常識，更缺乏風險意識，雖然我們巴中目前尚未發現有大的非法集資案件，但并不能保證就是一片凈土。在這里要特別提到，前幾天，市政府收到省政府辦公廳《關于做好“興邦公司”涉嫌非法集資案件處臵工作的通知》，xxx處臵非法集資部際聯席會議通報，安徽省公安機關破獲了安徽亳州興邦科技開發有限公司涉嫌非法集資案件，該案涉及全國多個省（市、區），涉案金額巨大，而且涉及到四川包括巴中在內的11個市州，這為我們敲響了警鐘。
騙甚至更嚴重的刑事犯罪活動。
第四，從處臵非法集資工作角度看，xxx、xxx高度重視處臵非法集資工作,近年來始終把處臵非法集資工作作為保持經濟健康發展和維護社會穩定的大事、要事來抓。省委、省政府多次召開會議和制發文件對處臵非法集資工作提出要求和作出部署。市委、市政府也十分重視此項工作，2008年上半年成立了全市處臵非法集資局際聯席會議，制定了《巴中市處臵非法集資局際聯席會議制度》和《巴中市處臵非法集資實施辦法》，對做好全市處臵非法集資工作作出了具體安排。可以說，抓好處臵非法集資工作，是維護國家政治穩定的迫切需要，是維護人民群眾切身利益的迫切需要，是維護經濟金融穩健運行的迫切需要，也是我們打好老區建設發展翻身仗的迫切需要。
各縣（區）政府、各有關部門必須進一步提高認識，統一思想，把思想和行動統一到維護經濟安全、社會穩定與構建和諧社會的大局上來，統一到維護人民群眾的切身利益上來，深刻認識處臵非法集資活動的重要性、緊迫性、長期性和艱巨性，進一步增強做好處臵非法集資工作的責任感、使命感和緊迫感。
處臵非法集資是一項長期的、復雜的系統工程，既要治標，更要治本；既要堵邪門，更要開正道，積極疏通合法的投融資渠道，逐步建立“堵疏并舉，防治結合”的綜合治理機制。
一是要建立健全防范預警機制，努力防范于未然。要建立群眾舉報、新聞媒體監督、主管監管部門日常監管相結合的非法集資防范預警機制，從制度上保證我市處臵非法集資工作的順利開展。市、縣（區）各有關部門要注重深入基層、深入群眾、深入重點行業多方進行風險摸排，力求及早掌握線索、摸清情況，及時向政府匯報，使政府對轄內非法集資處臵工作做到心中有數、有的放矢、處臵及時。要暢通舉報渠道，對于群眾舉報的線索要及時調查，爭取早發現早控制。要加強日常監管，對于新聞媒體上刊登的虛假廣告欺騙、誤導社會公眾行為的，有關部門要嚴肅查處；要加強對企業合法經營行為的監管，爭取在非法集資處于萌芽狀態時及時發現和處臵，把損失降至最小；要嚴格市場準入，嚴格年度審核，避免此類非法公司以合法身份登上經濟舞臺，把發生非法集資的可能性扼殺在搖籃里，真正做到預防在先。二是要從嚴從快打擊，切實增強威懾效果。各地各有關部門對發現的非法集資案件和問題，要按照“把矛盾化解在當地，把問題解決在萌芽狀態”的原則，堅決果斷，從嚴從快，打早打小，一方面要全力防止風險的擴大與蔓延，一方面要鐵腕懲治，強力震懾違法犯罪分子和警示引導社會公眾。調查處臵過程中出現的困難與問題，要及時與市處非辦、市公安局聯系溝通，確保案件處臵及時有效。這里我要特別說一下，關于安徽興邦公司非法集資案涉及巴中的問題，各縣（區）
在全縣處置非法集資工作會議上的講話
同志們：
今天，我們再次召開全縣處置非法集資領導組擴大會議，主要任務是傳達貫徹市處置非法集資領導組（2014）6號和8號兩個文件精神，安排部署我縣下階段處置非法集資工作。剛才，縣處非辦主任傳達了這兩個文件精神，請大家認真領會文件精神、抓好落實。下面，按照會議安排，我講兩點意見。
一、強化工作措施，切實增強主動性和積極性