通過勵志，我們可以成就一番偉業(yè)，給他人以啟迪和幫助。如何激發(fā)勵志心態(tài)？下面是一些建議，希望對大家有所幫助。以下是一篇勵志文章的精彩摘錄，希望能夠給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和思考。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇一
法定代表人(授權代表)：_______________。
法定代表人(授權代表)：_______________。
住址：_______________。
住址：_______________。
守。
第一條甲方基本情況。
甲方基本情況如下：
(一)企業(yè)類型：_______________有限公司;。
(三)企業(yè)住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(附表)，評估報告(附表)。
第二條乙方基本情況。
乙方基本情況如下：
(一)企業(yè)類型：_______________有限公司;。
(三)企業(yè)住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(五)股東及股本結(jié)構情況：_______________。
出資_______________萬元，占_______________注冊資本。
法定代表人(授權代表)：_______________。
法定代表人(授權代表)：_______________。
簽約日期：_______________
實用公司董事會決議（模板16篇）篇二
文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風險提示：
實用公司董事會決議（模板16篇）篇三
甲方：股份有限公司，地址：__市__街_號，法定代表人：__，職務：總經(jīng)理。
乙方：股份有限公司，地址;__市__街_號，法定代表人：__，職務：總經(jīng)理。
上述雙方當事人就公司合并的有關事宜達成如下協(xié)議：
1.合并后，新設公司名稱為：_股份有限公司，地址：__市__街_號。
2.股份有限公司：資產(chǎn)總值__萬元，負債總值__萬元，資產(chǎn)凈值__萬元，股份有限公司資產(chǎn)總值__萬元，負債總值__萬元，資產(chǎn)凈值__萬元，兩公司合并后資產(chǎn)凈值為__萬元。
3.新設公司注冊資金總額為__萬元，計劃向社會發(fā)行股票__萬股計__萬元，發(fā)行股票后，新設公司的資本構成為：
公司注冊資本總額為__萬元。
原公司持股__萬元，占資本總額__%;。
原公司持股__萬元，占資本總額的__%;。
新股東持股__萬元，占資本總額的__%;。
4.原公司發(fā)行的股票__萬股，舊股票調(diào)換_公司股票按__調(diào)換;。
原公司發(fā)行股票__萬股，舊股票調(diào)換_公司股票按__:__調(diào)換;。
新發(fā)行的__萬股_公司股票向社會個人公開發(fā)行。
5.合并各方召開股東大會批準合同的時間應當是__年__月__日前。
6.公司和公司合并時間為__年__月__日。
7.合同雙方應為合并提供一切方便，并及時解決好原公司的有關債權債務問題，及時辦理交接，為雙方合并成立新公司鋪平道路。
甲方：股份有限公司。
法定代表人：__。
乙方：股份有限公司。
法定代表人：__。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇四
擔保是指法律為確保特定的債權人實現(xiàn)債權，以債務人或第三人的信用或者特定財產(chǎn)來督促債務人履行債務的制度。下面本站小編給大家?guī)韺ν鈸６聲Q議，供大家參考!
年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議，應到董事名，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關規(guī)定。本次董事會的召開合法有效，經(jīng)審議，出席會議的董事一致通過以下決議：
2、同意授權先生/女士負責簽署相關的保證合同等法律文件。
特此決議。
董事簽名(按印或蓋章)：
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的。
承諾書。
承擔法律責任。
股東簽字：
______有限公司(簽章)：
20xx年月日我公司召開了股東大會，全體股東參加了會議，會議就公司對外擔保一事形成以下決議：1、同意為向借款人民幣元(大寫人民幣元整)，借款期限：月，從年月日起至年月日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的。
借款合同。
書為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務提供擔保。2、本公司為該債務承擔連帶責任，直到借款本息及費用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書承擔法律責任。
全體股東簽字：
單位(簽章)：
時間：
實用公司董事會決議（模板16篇）篇五
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
________有限公司。
董事會成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇六
根據(jù)《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司董事長xxxxxx主持召開董事會，應參加會議董事3人，實際參加會議董事3人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司出資200萬元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
與會董事簽字：
2015年2月27日
公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前5天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構,應分公司負責人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷四川廣元分公司；
二、四川廣元分公司的債權債務，以及此后未盡事宜及法律責任由原分公司負責人 承擔；
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
與會董事一致通過本次董事會決議，董事會成員簽名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強龍頭企業(yè)，決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷韶關分公司；
二、省中旅已清理xx分公司的債權債務，此后未盡事宜及法律責任由省中旅承擔；
三、省中旅已辦理韶關分公司的稅務注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項。
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
與會董事一致通過本次董事會決議，董事會成員簽名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
會議時間：2011年7月12日
會議地點： 公司辦公室
出席會議股東（董事）： 張家貴、張強、馮建華
有限公司股東（董事）會第 五 次會議于2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東（董事）3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：
關于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項。
股東（董事）簽名：
年 月 日
股東會決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：
同意關于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月12日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：
同意關于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項。
全體股東簽名：
年 月 日
會議時間：
會議地點：
出席會議董事：
本公司董事會第一次會議于 年 月 日在召開。出席本次會議的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。 經(jīng)出席會議的董事討論，表決通過以下事項：
一、 一致同意選舉 任董事長，為公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要決議的事項請逐項列明。其中：涉及對外轉(zhuǎn)讓股權的，應在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權的內(nèi)容）
三、本股東會決議經(jīng)出席會議的股東親筆簽名（授權簽名的應提交授權委托書）后生效。
董事簽名：
年 月 日
[僅供有限責任公司(變更事項)參考]
有限公司
股東會決議
會議時間：
會議地點：
出席會議股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會，出席本次會議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權；未出席本次會議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項如下：
2、________________________________________________ （其他需要決議的事項請逐項列明）
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：
_____年__月__日
實用公司董事會決議（模板16篇）篇七
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
一、成立________獨資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司。
董事會成員(簽字)：
________、________、________。
________年________月________日。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇八
由于公司股東在20年月日離開公司，提出退本股權，特申請辦理股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司(以下簡稱該公司)章程的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、誠實信用的原則，簽訂本股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以資雙方共同遵守。
甲方姓名(轉(zhuǎn)讓方)：乙方姓名(受讓方)：
住所：住所：
身份證號碼：身份證號碼：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
第一條股權的轉(zhuǎn)讓。
1、甲方將其持有該公司%的股權轉(zhuǎn)讓給乙方;。
2、乙方同意接受上述轉(zhuǎn)讓的股權;。
3、甲乙雙方確定的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣萬元;。
4、甲方保證向乙方轉(zhuǎn)讓的股權不存在第三人的請求權，沒有設置任何質(zhì)押，未涉及任何爭議及訴訟。
5、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的股權中尚未實際繳納出資的部分，轉(zhuǎn)讓后，由乙方繼續(xù)履行這部分股權的出資義務。
(注：若本次轉(zhuǎn)讓的股權系已繳納出資的部分，則刪去第5款)。
6、本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，乙方即享受%的股東權利并承擔義務。甲方不再享受相應的股東權利和承擔義務。
7、甲方應對該公司及乙方辦理相關審批、變更登記等法律手續(xù)提供必要協(xié)作與配合。
第二條轉(zhuǎn)讓款的支付。
(注：轉(zhuǎn)讓款的支付時間、支付方式由轉(zhuǎn)讓雙方自行約定并載明于此)。
第三條違約責任。
1、本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構成違約。違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的損失。
2、任何一方違約時，守約方有權要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。
第四條適用法律及爭議解決。
1、本協(xié)議適用中華人民共和國的法律。
2、凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議雙方應當通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，則通過訴訟解決。
第五條協(xié)議的生效及其他。
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議生效之日即為股權轉(zhuǎn)讓之日，該公司據(jù)此更改股東名冊、換發(fā)出資證明書，并向登記機關申請相關變更登記。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，該公司存檔一份，申請變更登記一份。
甲方(簽字或蓋章):乙方(簽字或蓋章)：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
實用公司董事會決議（模板16篇）篇九
根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。
經(jīng)討論，會議通過以下決議：
風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
如決議未經(jīng)與會董事過半數(shù)通過，董事會決議歸于無效。
同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
風險提示：董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。
與會董事簽字：
________年________月________日。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇十
文中藍色字體后會有風險提示）_________有限責任公司董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。
二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風險提示：
實用公司董事會決議（模板16篇）篇十一
會議時間：
會議地點：
有限公司股東(董事)會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項請逐項列明)。
股東(董事)簽名：
實用公司董事會決議（模板16篇）篇十二
成立公司時，需要董事會的決議投票。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒐镜亩聲Q議范文，供大家參考!
_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。
有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點:______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:。
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________。
3、(變更經(jīng)營范圍):______________。
4、(變更法定代表人):______________。
5、(變更董事):______________。
6、(變更監(jiān)事):______________。
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)。
10、(變更經(jīng)營期限):______________。
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)。
15、(注銷確認報告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。
本公司蓋章:。
_______年_______月_______日。
九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:。
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號。
二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。股東會決議范本。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:。
xx年xx月x日。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇十三
文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負責人。風險提示：
實用公司董事會決議（模板16篇）篇十四
注：1.董事會會議議程。
四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。
董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數(shù)據(jù)。 監(jiān)督管理機構可根據(jù)需要列席董事會相關議題的討論與表決。
董事會應當通知監(jiān)事列席董事會會議。
2. 董事會參會人員。
董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容
3、準備會議文件
（1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃）
（2）本年度財務決算 （3）下年度財務預算 （4）準備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)（簽到表）
4、落實委托授權簽字 5、關注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字
（1）企業(yè)名稱 ***有限責任公司
（2）開會時間 2015年4月10日
（3）開會地點 海南政法職業(yè)學院二教301
（4）參加人員： 全體董事
（5）決議事項或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定任命 *** 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。
（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環(huán)
1、補正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關于董事會議流程。
包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規(guī)則等。
3、關于董事會會議議案。
相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權外）。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的'議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。
4、關于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。
正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關于董事會審議事項及表決。
（1）董事會會議表決實行一人一票制。
（2）可采取通訊表決的四個條件：（a）章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（b）通訊表決事項應至少在表決前三日內(nèi)送達全體董事，并應提供會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數(shù)據(jù)。（c）通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（d）通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。
（3）“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。這些事項應由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應包括利潤分配方案、風險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。
（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權。
特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權。
公司法第112條規(guī)定，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
7、關于董事會會議記錄及簽字。
董事會會議應當由董秘負責記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。
董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據(jù)）。 董事會會議應有會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。
公司法第113條規(guī)定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
8、 關于董事會決議及簽字。
董事會作出決議，應當經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事會會議作出的批準關聯(lián)交易的決議，應當由無重大利害關系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇十五
鑒于________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將________公司分立為________公司和________公司。
二、其中________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司。
董事會成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
實用公司董事會決議（模板16篇）篇十六
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到5人，實到5人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：
一、股權變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。
二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務，由古華貴先生擔任公司監(jiān)事長。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應修改，并報工商部門備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：