制度會議紀要管理規定（匯總19篇）

會議紀要是在會議結束后對會議內容進行總結和記錄的一種重要文件。如果您需要寫一份會議紀要，以下范文可以為您提供一些寫作思路和參考模板。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇一

為了加強票據管理，維護金融秩序，根據《中華人民共和國票據法》的規定，制定了相關管理辦法，下面小編給大家介紹關于財政票據管理規定的相關資料，希望對您有所幫助。

財政票據管理規定如下

一、票據實行“統一管理、分級負責、相互制約、嚴格稽核”的管理制度，發票必須由會計統一購置，任何單位和個人不得擅自購買和印制，若有違反追究有關人員責任。

二、票據使用時，必須按照規定程序逐項填寫齊全，文字要清晰、工整，多聯票據必須一次復寫，內容要一致合法，嚴禁分次復寫、套寫;收費項目要按規定項目填開，不得提高收費標準或亂收費，各種票據嚴禁涂改、刮擦、挖補等。開具的收入票據每個月末及時向會計結報。

三、票據領取、發放、核銷時要進行登記《票證結報手冊》并簽名，會計每月末要進行核對賬面結存數和實際庫存數，防止票據丟失。

四、所有收入款項要及時交出納統一存入局賬戶，各科室領取的票據原則上每月結報一次。

財政票據管理辦法

第一條為了規范財政票據行為，加強政府非稅收入征收管理和單位財務監督，維護國家財經秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據國家有關規定，制定本辦法。

第二條財政票據的印制、領購、發放、使用、保管、核銷、銷毀及監督檢查等活動，適用本辦法。

第三條本辦法所稱財政票據，是指由財政部門監(印)制、發放、管理，國家機關、事業單位、具有公共管理或者公共服務職能的社會團體及其他組織(以下簡稱“行政事業單位”)依法收取政府非稅收入或者從事非營利性活動收取財物時，向公民、法人和其他組織開具的憑證。

財政票據是財務收支和會計核算的原始憑證，是財政、審計等部門進行監督檢查的重要依據。

第四條財政部門是財政票據的主管部門。

財政部負責全國財政票據管理工作，承擔中央單位財政票據的印制、發放、核銷、銷毀和監督檢查等工作，指導地方財政票據管理工作。

省級以下財政部門負責本行政區域財政票據的申領、發放、核銷、銷毀和監督檢查等工作。

第五條財政部門應當積極推進財政票據電子化改革，依托計算機和網絡技術手段，實行電子開票、自動核銷、全程跟蹤、源頭控制，提高財政票據管理水平。

第六條財政票據的種類和適用范圍如下：

(一)非稅收入類票據

1.非稅收入通用票據，是指行政事業單位依法收取政府非稅收入時開具的通用憑證。

2.非稅收入專用票據，是指特定的行政事業單位依法收取特定的政府非稅收入時開具的專用憑證。主要包括行政事業性收費票據、政府性基金票據、國有資源(資產)收入票據、罰沒票據等。

3.非稅收入一般繳款書，是指實施政府非稅收入收繳管理制度改革的行政事業單位收繳政府非稅收入時開具的通用憑證。

(二)結算類票據

資金往來結算票據，是指行政事業單位在發生暫收、代收和單位內部資金往來結算時開具的憑證。

(三)其他財政票據

1.公益事業捐贈票據，是指國家機關、公益性事業單位、公益性社會團體和其他公益性組織依法接受公益性捐贈時開具的憑證。

2.醫療收費票據，是指非營利醫療衛生機構從事醫療服務取得醫療收入時開具的憑證。

3.社會團體會費票據，是指依法成立的社會團體向會員收取會費時開具的憑證。

4.其他應當由財政部門管理的票據。

第七條財政票據包括非定額和定額兩種形式。

非定額財政票據應當包括票據名稱、票據編碼、票據監制章、項目、標準、數量、金額、交款人、開票日期、聯次及其用途、開票單位、開票人、復核人等內容。

定額財政票據應當包括票據名稱、票據編碼、票據監制章、金額、開票日期、聯次及其用途等內容。

第八條非定額財政票據一般設置三聯，包括存根聯、收據聯、記賬聯，各聯次采用不同顏色予以區分。定額財政票據一般設置兩聯，包括存根聯、收據聯。存根聯由開票方留存，收據聯由支付方收執，記賬聯由開票方留做記賬憑證。

非稅收入一般繳款書屬于非定額財政票據，一般設置五聯，包括回單聯、借方憑證、貸方憑證、收據聯、存根聯。回單聯退執收單位，借方憑證和貸方憑證分別由繳款人、收款人開戶銀行留存，收據聯由繳款人收執，存根聯由執收單位留存。

第九條財政票據由省級以上財政部門按照管理權限分別監(印)制。

第十條省級以上財政部門應當按照國家政府采購有關規定確定承印財政票據的企業，并與其簽訂印制合同。

財政票據印制企業應當按照印制合同和財政部門規定的式樣印制票據。

禁止私自印制、偽造、變造財政票據。

第十一條印制財政票據應當使用省級以上財政部門確定的防偽專用品。禁止私自生產、使用或者偽造財政票據防偽專用品。

第十二條財政票據應當套印全國統一式樣的財政票據監制章。財政票據監制章的形狀、規格和印色由財政部統一規定。

禁止偽造、變造財政票據監制章，禁止在非財政票據上套印財政票據監制章。

第十三條財政票據應當使用中文印制。民族自治地方的財政票據，可以加印一種當地通用的民族文字。有實際需要的，可以同時使用中外兩種文字印制。

第十四條財政票據印制企業應當建立票據印制管理制度和保管措施，對財政票據式樣模板、財政票據監制章印模、防偽專用品等的使用和管理實行專人負責，不得將承印的財政票據委托其他企業印制，不得向委托印制票據的財政部門以外的其他單位或者個人提供財政票據。

第十五條印制合同終止后，財政票據印制企業應當將印制票據所需用品、資料交還委托印制票據的財政部門，不得自行保留或者提供給其他單位或者個人。

第十六條禁止在境外印制財政票據。

第十七條財政票據實行不定期換版制度。全國統一式樣的財政票據換版時間、內容和要求，由財政部確定;非全國統一式樣的財政票據換版時間、內容和要求，由財政部和省級財政部門按照職責權限分別確定。

財政票據換版時應當進行公告。

第十八條省級以下財政部門應當根據本地區用票需求，按照財政管理體制向上一級財政部門報送用票計劃，申領財政票據。上級財政部門經審核后發放財政票據。

第十九條財政票據實行憑證領購、分次限量、核舊領新制度。

領購財政票據，一般按照財務隸屬關系向同級財政部門申請。

第二十條首次領購財政票據，應當按照規定程序辦理《財政票據領購證》。

辦理《財政票據領購證》，應當提交申請函、單位法人證書、組織機構代碼證書副本原件及復印件，填寫《財政票據領購證申請表》，并按照領購財政票據的類別提交相關依據。

領購非稅收入類票據的，應當根據收取非稅收入的性質分別提交下列依據：

(二)收取政府性基金的，提交國務院或者財政部批準收取政府性基金的文件復印件;

(四)收取罰沒收入的，提交證明本單位具有罰沒處罰權限的法律依據。

領購其他財政票據的，分別提交下列依據：

(一)領購公益事業捐贈票據的，提交本單位符合接受捐贈條件的依據;

(三)領購社會團體會費票據的，提交社會團體章程以及收取會費的依據;

(四)同級財政部門要求的其他材料。

第二十一條受理申請的財政部門應當對申請單位提交的材料進行審核，對符合條件的單位，核發《財政票據領購證》，并發放財政票據。

《財政票據領購證》應當包括單位基本信息、使用的財政票據名稱、非稅收入項目(含標準)、文件依據、購領票據記錄、審核票據記錄、作廢票據記錄、票據檢查及違紀處理記錄、銷毀票據記錄等項目。

第二十二條再次領購財政票據，應當出示《財政票據領購證》，提供前次票據使用情況，包括票據的種類、冊(份)數、起止號碼、使用份數、作廢份數、收取金額及票據存根等內容。受理申請的財政部門審核后，核銷財政票據存根，并發放財政票據。

第二十三條領購未列入《財政票據領購證》內的財政票據，應當向原核發領購證的財政部門提出申請，并依照本辦法規定提交相應材料。受理申請的財政部門審核后，應當在《財政票據領購證》上補充新增財政票據的相關信息，并發放財政票據。

第二十四條財政票據一次領購的數量一般不超過本單位六個月的使用量。

第二十五條財政部門發放財政票據時，對按照規定可以收取工本費的，收取后應當繳入同級國庫，納入預算管理。

第二十六條財政票據使用單位應當指定專人負責管理財政票據，建立票據使用登記制度，設置票據管理臺賬，按照規定向財政部門報送票據使用情況。

第二十七條財政票據應當按照規定填寫，做到字跡清楚、內容完整真實、印章齊全、各聯次內容和金額一致。填寫錯誤的，應當另行填寫。

因填寫錯誤等原因而作廢的財政票據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存各聯次，不得擅自銷毀。

第二十八條填寫財政票據應當統一使用中文。財政票據以兩種文字印制的，可以同時使用另一種文字填寫。

第二十九條財政票據使用單位不得轉讓、出借、代開、買賣、擅自銷毀、涂改財政票據;不得串用財政票據，不得將財政票據與其他票據互相替代。

第三十條省級財政部門印制的財政票據應當在本行政區域內發放使用，但派駐外地的單位在派駐地使用的情形除外。

第三十一條財政票據應當按照規定使用。不按規定使用的，付款單位和個人有權拒付款項，財務部門不得報銷。

第三十二條財政票據使用完畢，使用單位應當按照要求填寫相關資料，按順序清理財政票據存根、裝訂成冊、妥善保管。

財政票據存根的保存期限一般為5年。保存期滿需要銷毀的，報經原核發票據的財政部門查驗后銷毀。保存期未滿、但有特殊情況需要提前銷毀的，應當報原核發票據的財政部門批準。

第三十三條尚未使用但應予作廢銷毀的財政票據，使用單位應當登記造冊，報原核發票據的財政部門核準、銷毀。

第三十四條財政票據使用單位發生合并、分立、撤銷、職權變更，或者收費項目被依法取消或者名稱變更的，應當自變動之日起15日內，向原核發票據的財政部門辦理《財政票據領購證》的變更或者注銷手續;對已使用財政票據的存根和尚未使用的財政票據應當分別登記造冊，報財政部門核準、銷毀。

第三十五條財政票據或者《財政票據領購證》滅失的，財政票據使用單位應當查明原因，及時以書面形式報告原核發票據的財政部門，并自發現之日起3日內登報聲明作廢。

第三十六條財政部門、財政票據印制企業、財政票據使用單位應當設置財政票據專用倉庫或者專柜，指定專人負責保管，確保財政票據安全。

第三十七條財政部門應當建立健全財政票據監督檢查制度，對財政票據印制、使用、管理等情況進行檢查。

第三十八條財政部門實施監督檢查，應當按照規定程序和要求進行，不得濫用職權、徇私舞弊，不得向被檢查單位收取費用。

第三十九條財政票據使用單位和財政票據印制企業應當自覺接受財政部門的監督檢查，如實反映情況，提供有關資料，不得隱瞞、弄虛作假或者拒絕、阻撓。

第四十條單位和個人違反本辦法規定，有下列行為之一的，由縣級以上財政部門責令改正并給予警告;對非經營活動中的違法行為，處以1000元以下罰款;對經營活動中的違法行為，有違法所得的，處以違法所得金額3倍以下不超過30000元的罰款，沒有違法所得的，處以10000元以下罰款。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關：

(一)違反規定印制財政票據;

(二)轉讓、出借、串用、代開財政票據;

(三)偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據;

(四)偽造、使用偽造的財政票據監制章;

(五)未按規定使用財政票據監制章;

(六)違反規定生產、使用、偽造財政票據防偽專用品;

(七)在境外印制財政票據;

(八)其他違反財政票據管理規定的行為。

單位和個人違反本辦法規定，對涉及財政收入的財政票據有本條第一款所列行為之一的，依照《財政違法行為處罰處分條例》第十六條的規定予以處理、處罰。

第四十一條財政部門、行政事業單位工作人員違反本辦法規定，在工作中徇私舞弊、玩忽職守、濫用職權的，依法給予處分;涉嫌犯罪的，依法移送司法機關。

第四十二條單位和個人對處理、處罰決定不服的，可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。

國家工作人員對處分不服的，可以依照有關規定申請復核或者提出申訴。

第四十三條中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊適用《軍隊票據管理規定》。

第四十四條省級財政部門可以依據本辦法，結合本地區實際情況制定具體實施辦法，報財政部備案。

第四十五條本辦法自20xx年1月1日起施行。1998年9月21日財政部發布的《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》(財綜字〔1998〕104號)同時廢止。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇二

第一條 為加強各部門、管理處對講機的管理，正確使用對講機和提高對講機的'使用質量，延長使用年限，特制定本規定。

第二條 適用范圍

本規定適用于公司所轄各部門、管理處。

第三條 職責

酒店采購部負責對講機的采購、發放、調換、維修。

第四條 保安人員使用對講機僅限于在值班執勤時攜帶使用。嚴禁轉借他人，嚴禁個人攜帶外出。

第五條 班組長須每半小時或1小時對本班組各崗位進行聯絡，以確保通信暢通和各項安全。

第六條

班組交接班時，必須做好對講機的移交、驗收工作并簽字確認。如未按交接班制度要求，出現故障無法確認責任方時，由交接雙方班組或全體隊員共同承擔相應的賠償責任。發現使用故障必須及時上報。

第七條 使用方法

(一)按下發射鍵(也叫ptt鍵)并開始講話，講話完畢松開ptt鍵。

(二)對講機發射時，距離頭部或身體至少2.5厘米。

(三)講話時不必大聲，只需在距對講機5―10厘米處以正常音量講話即可

第八條 操作行為管理

(一)嚴禁私自亂拆、亂調、拋扔、敲打等行為。

(二)不可將對講機放在極度多塵、潮濕環境。

(三)不可讓對講機受長時間的陽光直射及放置在加熱裝置附近。

(四)嚴格按規定頻率正確使用對講機。

(五)如果發現對講機發生異常氣味和冒煙，應立即關閉電源，并取出電池，然后送保安部維修處理。

第九條 一般情況下：

呼叫方：xx崗位或xx呼叫xx崗位或xx人，聽到請回答(重復一次或數次)結束時用“完畢”。

被叫方：xx崗位或xx人聽到，請講。結束用“完畢”。

呼叫方：語氣平穩把呼叫內容講清(盡量簡明扼要)，結束用“完畢”。

被叫方：xx崗位xx人明白，結束用完畢。

第十條 緊急情況或緊急集合：

呼叫方：各崗位聽到請回答，xx地方出現緊急情況，請馬上支援，(除固定崗外所有巡邏崗立即支援)。重復呼叫結束用“完畢”。

被叫方：xx崗xx人收到，馬上到達，完畢。(聽到后立即跑步趕往現場，以最快方法并相互用對講機聯絡，以免有其他人員未聽清，距離遠通信不便時，要用接力方式傳達到位)

1、嚴格按規定頻率使用，嚴禁亂調亂按其他頻率、將天線拆下來或隨意拆卸。

2、嚴格按對講機程序關電、更換電池，以保障對講機的性能，壽命和使用效果。

3、電池不能經常更換，必須按規定時間(8-10小時)輪換使用，電池充電時間不能超過15小時。

4、不準用對講機談論與上班無關的事情和不文明的言語。

5、接班時，交機人要講明對講機當班使用狀況，接班者當場查驗，發現損壞或通訊失靈立即報告組長或管理處主任。

6、遵守“誰使用，誰保管;誰損壞，誰負責”的原則。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇三

(一)為加強矸石山防火管理,預防矸石山自然發火,根據《煤礦安全規程》(20xx)。

必須遵守國家有關防火的規定”的規定,制定本制度。

(二)矸石山距離進風井口不得小于80m,不得將矸石山設在進風井的主導風向上風側、表土層10m以淺有煤層的地面上和漏風采空區上方的塌陷范圍內。

(三)對矸石山堆積的矸石,要作封存處理,盡量減少外露,避免火災發生。

(四)嚴禁向矸石山傾倒溫度大于70℃的物料和易燃物,如坑木、鋸末、生活垃圾等。采掘矸石與洗選矸石應分別堆放。

(五)矸石山有自燃傾向或已發生過自燃的`,必須制定具有操作性的管理制度、危害預警措施、應急預案等。

(六)矸石山自燃傾向性高的煤礦要建立自燃預警管理制度,建立相應技術管理資料庫。

調度室接到報告后,必須立即匯報煤礦分管領導,制定滅火方案,組織滅火。

(九)矸石山自燃嚴禁用水直接滅火。不宜采用大規模開挖方式滅火,如決定采用該方式滅火,要采取措施釋放積存在矸石山內部的可燃氣體,防止陰燃區暴露后轉成明火,點燃積存內部的可燃氣團。

(十)完成滅火后的矸石山必須組織進行驗收,對滅火后的矸石山采取安全措施和生態恢復措施,防止自燃再次發生。

(十一)對矸石山要定期組織有關人員集中檢查,形成檢查記錄,提出處理意見。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇四

除總經理、副總經理、財務總監之外的所有南之非一線員工。

注：新產品拓展部因工作環境限制，考勤以記錄統計為準。

1、打卡規定：

公司實行上、下班打卡制度。全體員工必須自覺遵守，按時親自打卡。打卡次數：2次，即上班1次和下班1次。若出現故障，請及時聯系綜合管理部陳晨。

注：無論任何原因，到達公司和離開公司必須打卡。

2、因公外出需要填寫《外出申請單》，并需在回公司后一個工作日內交至綜合管理部。

3、所有請假必須先履行請假審批手續，待相應審批權限領導批準后方可休假；特殊情況來不及辦理請假審批手續的`，必須在休假之前以電話方式請假，上班后立即補辦請假審批手續，否則以曠工處理。

4、請假的審批權限：

1、基本定義：

1）、遲到：上班時間已過，因非工作原因20分鐘以內到崗者；

2）、早退：不到下班時間而擅自提前20分鐘以內離崗者；

3）、曠工：遲到、早退超過20分鐘且無領導批準的請假單。

2、未打卡的定義：上班或下班無打卡記錄。

3、對缺勤的相關處罰規定參見補充說明。

本制度于20xx年4月1日起正式實行，未盡事宜另行補充。

南京普天王之電子有限公司綜合管理部

二oxx年三月廿六日

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇五

三．請假需提前寫請假條、并交行政部。

四．如需事后補請假條則先有各小組負責人提前代填寫請。

假條交行政部，待請假人回來到行政部補簽字。

五．管理層請假需向上級主管報備、申請。

六．各部門原則上一天只允許有一個同事請假、超出一人則。

扣罰小組負責人當月獎金50元/累加翻倍（獎金無則補助里扣除）（特殊情況除外、特殊情況需向××報備、未報備按本規定處理）。

七．（各小組負責人+行政部）有一天的請假權限、請假2。

天需找××報備、申請。3天（含）以上需經××同意方可請假。

八．以上規定適用于本公司所有部門。

九．本通知即下發之日開始執行。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇六

我校職工住房改革已于1998年結束，按照國家《關于深化城鎮住房制度改革的決定》，閻辦發(1999)50號文件精神，校(1999)19號文件精神，全面推行標準價向成本價過度。從20xx年起取消所有福利分房及購房中的優惠政策。因此，學校今后對職工住房的管理應本著以上精神，進一步規范操作，嚴格管理。為明確職工住房分配條件，結合學校歷年分房辦法和現狀以及政府的有關政策，特制定本規定。

1、家在外地或遠郊區的`單身職工，可分配單身宿舍。

2、在本校工作5年，家在外地或遠郊區的帶有哺乳嬰兒或子女的女職工及男方無工作的女職工，只能申請租用母子間。

3、家在本地的帶眷職工，有下列情況者，可申請購買家屬住宅：

1)、男、女雙方均為本單位的職工。

2)、男方為本單位的職工，其配偶在閻良城區工作的職工，必須持女方單位沒有享受住房證明。

3)、男方為本單位的職工，其配偶方為本城鎮居民且沒有工作的家屬。

4、按照國家1993(85)號文件規定：大專(不含職大、電大、夜大、函大等)以上學歷，且上學期間不計算工齡的，上學時間可以與工齡合并計算為分房年限，大專以下不再考慮。

5、現役軍人家屬的女職工，可享受與男職工同等待遇。

6、職工要房資格為工齡滿5年者。

7、排隊辦法：

1)、離退休職工(不含退養及退休前未分配住宅人員)按離退休前工齡計算。

2)、現任校領導。

3)、在職中干及享受高職待遇的人員，在原分房年限基礎上加四年分房齡。

4)、因學校對特殊人員的需要，學校校長辦公會有權參照以上規定作特殊處理。

5)、職工按工齡、雙單職工、出生年月日的順序排隊，如果都相同用抽簽方法確定選房順序。

1、從20xx年起，職工購房無論新舊房，均以政府規定的價格購買（校內各類型房價附表后）。房屋的樓層調節率、朝向調節率等調節率數，均按國家規定的執行。

2、職工換房、調離本校需退房、或其他原因需出售本人住房的，學校擁有優先購買權，學校收購該房價格與第一條相同，如學校放棄該權力，則房屋產權人有權處置該房屋產權。

3、職工買、賣房屋時，其個人室內裝修部分的價值，由購買、出售的雙方當事人協商解決。

4、職工房屋產權變動，發生的有關費用、評估費、交易費、公證費、工本費等均由個人承擔，學校房管部門可協助辦理。

5、職工對已取得產權的房屋，不得私自轉賣，一經發現除收回原住房產權外，并追究責任，要按規定扣繳稅費，土地出讓金，并處以相應罰款。

6、職工對已取得產權的房屋，其配偶和子女享有繼承權。

7、對擁有產權的房屋管理按校20xx年4月1日下發的《關于房產管理的規定》執行，使用人必須到行管科辦理有關手續。

1、學校的公有房產地產歸學校所有，由學校統一管理。未經學校會議研究書面批準，任何人、任何單位不得私自出租、轉讓、改變房屋的用途。

2、出租房屋時，房管部門必須到現場對房屋現狀進行鑒定，雙方簽字移交。經學校批準公有租用住房，先簽定租房合同、登記清楚房內設施狀況，先交納租賃保證金（現未交保證金的住戶，必須補交），其標準：樓房每平方米四十元，平房每平方米二十元。租賃合同解除時，查明房內設施狀況后，扣減損壞賠款，退還剩余租賃保證金。

3、對公有房屋的拆、改、裝修，必須在施工前向行管科書面申請經行管科基建技術部門認可后，方可施工。凡涉及個人裝修，校不承擔折價款，可以拆除（他人接用該房時，雙方可以協調解決，也可以聘請政府評估機構評估，費用由原住戶承擔），但要恢復原狀，否則，承擔恢復、維修費用。

4、租金標準按區政府當年公布的租金標準計算。月租金等于當年租金標準乘以使用面積。租住時間以交退住房鑰匙算起，從下月工資中收房租。不足半月的，收半月房租，超過半月的收全月房租。退房時，交清已住天數房租，再辦理有關手續。

5、租用學校公房的職工，不得擅自將公房出租和轉讓，一經發現，學校予以收回，同時取消該職工的租房資格，并按學校相關文件規定予以處罰。

6、在閻良城區已有住房的（無論是購買或租用的）一經證實，則取消在校內租用公房的資格。

7、單身職工及母子間公房住戶，不得在室內進行營業性活動或改變其用途。

1、職工確定購房后，房產證統一由區房改部門頒發，其辦證費用由房屋產權擁有者負擔，并與房屋管理部門簽定購房合同，按合同要求交納相應的保證金。

2、職工住房標準，按以下執行：處級及高級職稱人員為100~120m，科級為80~100m，一般戶部職工為：60~80m。

3、職工住房公積金：職工購房可申請提前支取個人住房公積金；職工調離本校，其個人住房公積金可領取或進行轉存；職工退休時，個人公積金余款可一次性領取。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇七

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇八

定培訓制度管理規定3篇篇導讀：我根據大家的需要整理了一份關于《培訓制度管理規定3篇》的內容，具體內容：為規范公司外派培訓管理，保證員工外出培訓質量，有效管理外出培訓，特制訂培訓制度管理規定，歡迎參閱。培訓制度管理規定11.目的為配合工廠的發展目標，提升人力績效，提...為規范公司外派培訓管理，保證員工外出培訓質量，有效管理外出培訓，特制訂培訓制度管理規定，歡迎參閱。

培訓制度管理規定11.目的為配合工廠的發展目標，提升人力績效，提升員工素質，增強員工對本職工作的能力與對企業文化的了解并有計劃地充實其知識技能，發揮其潛在能力，建立良好的人際關系，進而發揚本工廠的企業精神，特制定本制度，作為各級人員培訓實施與管理的依據。

2.適用范圍：

凡本工廠所有員工的各項培訓計劃、實施、督導、考評以及改善建議等，均依本制度辦理。

4.聯系、組織或協助完成全工廠各項培訓課程的實施;5.檢查、評估培訓的實施情況;6.管理、控制培訓費用;7.管理工廠內部講師隊伍;8.負責對各項培訓進行記錄和相關資料存檔;9.追蹤考查培訓效果。

3.2各部門權責1.呈報本部門培訓計劃;2.制定本部門專業課程的培訓大綱;3.收集并提供本部門相關專業培訓信息;4.配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作;5.確定部門內部講師人選，并配合、支持內部培訓工作;4培訓管理4.1總論4.1.1.培訓安排應根據員工崗位職責，并結合個人興趣，在自覺自愿的基礎上盡量做到合理公平。

4.1.2.凡本工廠員工，均有接受相關培訓的權利與義務。

4.1.3.全工廠培訓規劃、制度的訂立與修改，所有培訓費用的預算、審查與匯總呈報，以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關培訓事宜，以人事行政科為主要負責單位，各相關部門負有提出改善意見和配合執行的權利與義務。

4.1.4.全工廠的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以人事行政科為。

主要負責單位，并對全工廠的培訓執行情況負督導呈報的責任。各部門應給予必要的協助。

4.2培訓體系培訓體系包含四個模塊。

4.2.1新員工入職培訓1)培訓對象：所有新進人員。

2)培訓目的：協助新進人員盡快適應新的工作環境，順利進入工作狀況。

3)培訓形式：以周期性的內部授課方式進行。

4)培訓內容：分常規類和專業技術類兩項科目，兩項科目的具體內容可根據任職崗位的不同進行選擇。

5)常規類科目：

a.工廠簡介(包括工廠發展史及企業文化，各部職能等)b.工廠制度介紹c.產品/業務介紹與市場分析d.技術研發體系現狀與開發方向e.其他6)專業技術類科目：

1)培訓對象：工廠招收錄用的應屆畢業生或新工人。

2)培訓目的：使新員工按照任職崗位的要求，盡快熟悉業務內容及工作流程。

3)培訓形式："一帶一"或"一帶二"的固定老師責任制形式。

4)培訓內容：包括思想素質、企業文化的教育;專業知識技能的訓練;及工作疑難的解決和指導等。

4.2.3內部培訓1)培訓對象：全員。

2)培訓目的：依靠工廠內部講師力量，最大效度的利用工廠內部資源，加強內部的溝通與交流，在工廠內形成互幫互助的學習氛圍，并豐富員工的業余學習生活。

3)培訓形式：在工廠內部以講座或研討會、交流會的形式進行。

4)培訓內容：涉及工廠技術類、經營類、管理類的多個方面，及員工感興趣的業余知識、信息等。

4.2.4外部培訓1)培訓對象：全員。

2)培訓目的：依靠外部專家力量，提升從業人員在本職工作上所應具備的專業知識、技能技巧，以增進各項工作的完成質量，提高工作效率。

3)培訓形式：參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在工廠內部授課。

4)培訓內容：可分為三類。

a)常規實用性培訓——涉及專業技術知識、銷售技巧、管理方法、領導。

技能、經營理念等;b)適合高層領導的培訓——含企業戰略性、發展性等內容;c)個人進修方面的培訓——如mba、專業技術認證等。

4.3培訓計劃的擬訂1.結合工廠整體戰略目標及發展計劃，由人事行政科依據對內部員工培訓需求調查的結果，以及工廠相關培訓的政策、財務預算等，統籌各部門的需求，于每年年初擬訂年度培訓計劃，并呈報總經理審核。

2.各部門應根據各自業務發展的需要，確定部門培訓需求計劃，并反應給人事行政科統籌規劃。

3.人事行政科可根據實際情況分解年度培訓計劃，擬訂季度計劃，編制培訓課程清單，并呈報總經理批準實施。

培訓制度管理規定2為規范公司外派培訓管理，保證員工外出培訓質量，有效管理外出培訓，特制定本管理制度。

1.試用范圍新管理崗位、新技術、新設備引進等所需外派培訓外派培訓：指公司根據工作需要指定員工派遣參加公司外部培訓、學習活動2.培訓費用2.1培訓費用指在培訓活動中公司為員工支付的培訓費、食宿費、交通費總和。

象妝容，以維護公司之形象5.本管理制度適用于公司所有外出培訓，由公司行政人事部負責解釋。

培訓制度管理規定31.0目的為保證培訓效果、提高員工技能、拓展培訓方式，行政員工可參加外派培訓，為保證行政員工外派培訓的有效實施，特制定此制度。

2.0范圍參加公司外派培訓的人員3.0具體職責3.1各行政部門職責3.1.1通過"行政員工外派培訓申請流程"負責向人力資源部提出外派培訓申請，外派培訓申請原則上應在每年1-2月份各部門作培訓需求分析時提出，臨時性外派培訓申請，除特殊情形外，應至少提前二周向人力資源部提出，否則不予批準;3.1.2除各部門提交的培訓申請外，人力資源部還將根據實際需要確定個別員工的外派培訓;3.1.3培訓申請經總經理批準后需履行培訓服務協議簽訂手續，培訓協議簽訂后方可向財務部申請借款并參加培訓;3.1.4經公司批準進行外派培訓的人員應在規定時間內完成培訓課程。

3.2人力資源部職責3.2.1人力資源部在接到外派培訓申請后五個工作日內進行外派培訓人員的資歷審核(外派培訓人員以能"將課程引進轉化"的人員優先)、外派培訓機構的甄選、審核及課程時間的確定;3.2.2人力資源部審核完成后，于培訓課程開始前提交行政部予以核價，將核價后的培訓申請，報總經理審批;3.2.3依總經理審批后的外派培訓申請簽訂培訓協議，并呈交公司認可。

3.3外派培訓協議擬訂時應符合以下原則：

3.3.1外派培訓費用由公司全額或部分承擔;3.3.2員工外派培訓地點在外地的，視同出差，因路途遙遠或受訓時間較長，需在當地留宿而培訓單位未提供食宿者依員工出差相關規定申請食宿費、交通費等;3.3.3公司照常支付員工在外培訓期間的薪資，下班時間或其他休假時間參加外派培訓，不再作為加班;3.3.4凡個人外派培訓單次培訓課程費用達rmb1000元及以上者，當年外派培訓課程費用累計達rmb3000元及以上者，應在培訓開展前簽訂外派培訓協議。

3.3.5當申請人員參加的培訓課程為公司項目型采購合同中包含的附屬培訓課程時，申請人員仍然需承擔采購合同款中包含的培訓課程費用。

4.0培訓協議4.1根據不同的培訓費用，確定外派培訓人員的服務期限如下：培訓課程費用(rmb)約定服務年限1000-3000元(含)1年3000元-8000元(含)2年8000-20000元(含)3年20000-40000元(含)4年40000元以上5年以上(含5年)4.2培訓協議說明：

4.2.2培訓金額在rmb40000元以上的外派培訓，由總經理核定其約定服務年限;4.2.3若員工在半年內再次發生外派培訓的，則培訓協議簽訂以累計培訓金額計算，培訓協議簽訂日期以最后一次培訓日期為準;4.3違約金賠償辦法：違約金額=培訓總費用×12x-y12x(x=約定服務年限)(y=員工自培訓結束開始至最后一個工作日的累計服務月數)備注：若員工自培訓結束開始至最后一個工作日的累計服務天數不滿整數月時，則進位整數月份計算。

5.0培訓評估5.1參加培訓人員應在培訓結束后兩周內完成外派培訓心得報告，并制定相應的培訓行動計劃一并提交公司認可，培訓行動計劃應符合以下原則：

績效目標。

6.0費用報銷6.1外派培訓的人員所提交的外派培訓心得報告及行動計劃經公司認可后，方可辦理外派培訓費用報銷等手續。

6.2外派培訓人員辦理外派培訓費用報銷前，需如實填寫外派培訓實際產生的費用，提交人力資源部審核，待人力資源部審核完畢后，方可至財務部辦理報銷;7.0責任承擔若外派培訓人員的行動計劃在培訓結束后1年內仍無法完成，外派培訓人員需自行承擔50%培訓總費用。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇九

經校務會討論通過，關于教職工公假、病假、事假、調休等請假制度作以下補充規定，如有違反或除特殊情況外，無論何種事由未辦理請假手續，作曠工處理。

1、教職工公假到校辦請假備案，另請附會議通知，（教研活動不需會議通知）。

2、中層干部公假到分管校長處請假，到校辦備案，另請附會議通知。

1、病假需向人事部門遞交由醫院出具的病假單。

2、每月固定看病的教師：請交書面申請，并提出具體時間，交至人事部門，由人事部門提交校務會討論。如在此之外再有病假，至人事部門請假，按相關規定執行。

3、不影響上課外出看病，如有醫生事后開具的病假單或者有學校的調休單可以不按病假處理。原則上每月不能超過二次，每次半天。

制（上班時間為上午8：30——下午3：00）。

1、半天的事假：填寫請假單，并交至人事處辦理請假手續，同意后在校辦備案。

2、一天及以上的請假：如果是因為重要的家事等，請交書面申請，并交至人事部門。經校務會批準后方可請假。

3、中層干部事假需另向分管校長請假。

1、不影響學校工作，調休最多一天，原則上不可調休連續一天以上，如有病假單，可以調休充病假，最多不可超過病假天數。

2、除突發事件，請假或調休需提前一天到人事部門辦理書面請假手續遞交調休單（原則上當天調休不予批準）。

3、中層干部調休需另向分管校長請假，并至校辦備案。

注：所有請假請附本人簽名的書面申請，如沒有特殊情況，口頭請假一律不能認定已辦理任何類型請假手續。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十

一、學校的一切財產物資，必須堅持“統一領導，分工負責，管用結合，物盡其用”的原則，納入學校統一管理。

二、配備專人負責財產的保管工作，建立健全財產物資管理制度和管理人員使用人員責任制。

三、固定資產必須全部登記入帳，建立管理卡片，財產管理員要定期與會計核對固定資產金額，與儀器、圖書管理員核對各類固定資產金額，保證帳帳相符，帳實相符。

四、購置、自制、調入的固定資產，都要經財產物資管理人員驗收入庫，分別由會計和管理人員登記入帳。

五、班級、處室使用的固定資產，管理責任要具體包干到人，因管理使用不當等人為原因造成丟失，損壞的'，要查清原因，根據不同情況進行賠償或處理，并辦理有關手續。

六、固定資產因使用年限較長或由于自然災害造成不能使用時，應填制“固定資產報廢單”，由有關人員簽字，辦理報廢手續。

七、學校資產原則上不得外借，如有特殊情況，須經領導批準，辦理借用手續，并限期收回。

八、建立低值易耗品的領用制度，購入物品要先經管理人員驗收入庫，然后辦理領用手續。辦公物品的發放要實行定額、簽字，嚴格控制，努力節約支出。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十一

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十二

第一條為適應人力資源管理需要，建立健全公司管理制度，并加強員工隊伍建設，嚴肅勞動紀律，根據《勞動法》及國家、省、市的有關法規和公平公正的原則，結合公司實際，制定本規定。

第二章假期。

第二條員工假期包括法定節假日、公休假、婚假、喪假、產假、計劃生育假、事假、病假、工傷假等。

六、星期日雙休日。

病假：員工因病請假的，需出具當地縣級（含縣級）以上中心醫院或中醫院（須具備二乙等醫院以上等級）的病歷證明及住院證明，無法出具相關證明的按事假處理。管理干部住院病假七天（含七天）以下的在當月休息中進行調整；病假每年累計以30天為限，中途到職者依比例遞減；住院者以國家規定的醫療假期為限。（員工如因特殊原因無法回上海治療，在外地生病需請病假的，須提供當地縣級以上醫院證明）病假天數如超過規定天數，按事假抵充，如抵充后仍未痊愈的，申請停薪留職。如有員工生病住院，部門主管應主動告知人力資源部，以便保險備案。

事假：因事必須由本人處理者，可請事假，每月如超過10天（含10天），則退當月保險，特殊情況的請假一次以15天為限，事假全月不得超過30天，如每月超過30天或全年累計超過90天者，工齡折半算，中途到職者依比例遞減。調休請假必須以半天為最小單位。婚假：符合法定年齡結婚（包括再婚）可連續請婚假三天。晚婚者（男25周歲初次結婚；女23周歲初次結婚）婚假七天，外省市另加路途三天，超過規定天數按事假算（連續請假不得超過15天）。婚假遇法定節假日順延（以結婚證登記時間為假期時間段依據）。子女結婚，可請事假15天。

喪假：員工的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡或員工配偶的父母死亡（親屬關系以戶口簿記錄為準），上海市的可享受一天喪假，外省市另加路途二天，喪假包括法定節假日在內。需延假的，必須履行有關手續，否則以曠工論處。（以當地公安機關出示的親屬死亡證明為假期時間段依據）。

產假：女干部在合同期內生育的，可請產假90天，剖腹產105天，需延假的，必須履行有關手續，否則以曠工論處。超過規定假期的產假如履行有關手續，算作事假，并影響年終獎。（以縣級以上醫院住院證明為請假依據）。在嬰兒一周歲內每天照顧授乳二次（共計1小時）。

工傷假：員工因公受傷，按國家、上海市的有關規定給予的醫療期享受工傷假。干部因工受傷的，工傷假期間工資先按其基本工資標準發放，其余按照本地工傷管理制度執行。

正常休假：公司員工每月最少可休息4天，如遇特殊情況加班可進行調休或計算加班費。

1.凡工作時間或規定時間內所指定的出勤人員，因故不能正常上班者應請假。

2.請假以小時為崗位，最低請假時間為1小時。員工請假（事假或病假）由員工事先提交書面請假申請，3天（含）以內的由其直接主管批準；3-7天（含）的經直接主管、部門第一主管簽字同意；7天以上的，直接主管、部門第一主管簽字同意后，報副總經理批準后交人力資源部門備案；員工請假須提前填寫請假單批準后，需要進行交接工作后，方可離崗；不可根據公司所給假期再自行延假。如超過公司規定假期未經過批準擅自不到班一律算曠工，曠工3天以上（包括3天），按自動離職處理，同時其主管告之財務停發工資；干部請假時間在3天（含）之內的由本部門主管核簽，3-7天（含）的由部門主管確認并交副總核簽，7天以上的由部門主管確認交副總審核并交總經理核簽。

3.員工請假應提前安排、提前申辦，如遇特殊情況（生病不能親自到班請假）或緊急情況。

及其他不可抗拒因素應以電話請假的方式報部門負責人、部門分管領導、人力資源部負責人和分管領導批準后休假，到班后應由部門負責人帶領先到人力資源部門報到并補辦請假手續。履行好相關手續后方可到崗。請假手續不完備，擅自離開工作崗位或無故超過批準假期的，一律按曠工處理。補病假或事假應在到班第一時間到人力資源部辦理，病假必須憑有明確日期的公立醫院“病休證明”或病歷證明，否則都按曠工處理。

4.員工請病假（事先請假者）一天以內由員工事先提交書面請假申請，經上一級主管批準后交人力資源部門備案；一天以內憑公立醫院病歷證明，一天以上憑公立醫院病休證明，經部門經理簽署意見后，交人力資源部備案。

5.員工患傳染病必須脫離崗位治療，病愈申請上班時，需持有公司指定醫院的痊愈證明，經人力資源部門批準后方可上班。

6.工傷假、產假、計劃生育假、婚假、喪假等各類情況，均應由員工提交書面請假申請和有關證明材料，經上一級主管簽署意見后，報公司部門經理批準，最后交人力資源部門備案。

7.職工請假應事先填寫請假單，說明請假理由，請假理由不充分或有妨礙工作時，部門主管可酌情不予給假，或縮短假期或令延期請假。如因請假而延誤工作，將追究部門主管的`責任。

8.凡未經請假，或請假不準未到班者，以曠工論處。

9.獲準的《員工請假單》原件交人力資源部備案（請假條必須寫明工號，否則因一字之差，造成考勤統計有誤，后果自負）。

10.請假期滿或提前到崗，到崗第一時間應到人力資源部報到，銷假后方可上班，否則因未及時銷假，造成個人考勤有誤或保險未續，后果自負。

11.請假超過公司規定天數未到班和自動離職者（指未打辭職報告或未到規定離職日期擅自離崗者）各部門各車間直屬主管必須在核實后24小時內主動報送人力資源部處理，否則如果造成人力資源部統計人員有誤，部門工作安排受阻，一切后果由其直屬主管承擔。人力資源部經調查核實如因不可抗拒因素造成超假，必須憑相關有效證明可酌給予延假1-2天。

12.本公司員工依本規則所請各假如發現有虛偽事情者，除以曠工論處外，并依情節輕重予以懲處。

1、固定工資職員，因私事請假的，事假期間按實際請假天數扣發當月發放的日平均工資（基本工資以及崗位津貼）。未得到審批的請假按缺勤曠工處理。若該月份中曾有曠工的，按其曠工日數乘以3來扣其薪資。所有員工請事假不發給薪資。

2、固定工資員工婚、喪、娩、工傷、病假假期內的薪資按有關規定支付；請足假期但未休滿的，其未休天數不另發薪資。住院病假七天以上一個月以下的，按保障工資80%發放；住院病假一個月以上三個月以下按保障工資60%發放，住院病假三個月以上六個月以下的按保障工資30%發放。婚假、喪假、產假期間工資按保障工資發放。

3、凡國家假日薪資照發，如出勤工作，則依國定假日加班規定發給工資或調休。（特殊作息崗位除外，如門衛、食堂、司機等工作崗位）。

4、凡被公司開除、除名、自動離職，未按公司規章辦理辭職手續及對公司造成損失的職工，按雙方約定扣罰其未發放的薪資作為賠償。因特殊情況，如身體健康狀況，或家庭變故申請急辭者，扣除未發放工資的20%。

6、生產部人員全月出勤的享受全勤獎40元/月。

第五章銷假手續。

2、員工休假超過預定期限時應說明原因，并補辦相應手續；

附：支持性文件：

《考勤管理規定》、《福利管理規定》《出差管理規定》。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十三

為積極推進國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥，減輕醫藥費用負擔，根據衛生部《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》的要求，特制定本制度。

一、定期或不定期對全院醫師、護師、藥師進行合理使用基本藥物相關知識培訓。內容包括《國家基本藥物臨床應用指南》、《國家基本藥物處方集》及醫保、新農合補助藥品的實際應用方法。

二、做好基本藥物目錄的遴選、采購、配送工作。醫院臨床應用的基本藥物全部從吉林省基本藥物招標采購平臺采購，由市衛生局指定配送企業負責配送，并做好基本藥物的入庫驗收、在庫養護。

三、按照國家相關基本藥物價格政策，嚴格執行藥物的零差率銷售制度。

四、鼓勵臨床醫師優先合理使用基本藥物。截止到20xx年末，院內所有經營的藥品均為國家基本藥物和吉林省增補藥物品種。

五、臨床藥師參與臨床藥物治療，發揮規范臨床用藥行為的作用，為藥物治療的合理、安全、有效提供有效保障。

六、醫院藥事管理委員會和合理用藥督導小組要加強對醫院基本藥物臨床應用的監測與評價，定期(至少每月一次)抽調處方和醫囑對基本藥物的應用進行點評。對使用比例不達標的科室和嚴重不合理用藥的醫師進行通報批評，并由業務院長對醫師和科主任進行誡勉談話。

七、加強基本藥物質量安全監管各臨床醫師和藥房工作人員要對基本藥物在應用過程中產生的不良反應及時報告。要加強基本藥物進貨、驗收、儲存、調配等環節的監管，加強基本藥物不良反應監測，建立健全藥品安全預警和應急處置機制，保證基本藥物質量和用藥安全。

八、保障措施。

(一)加強組織領導。建立基本藥物制度是一項重大的制度創新，是緩解群眾看病難、看病貴問題的有效途徑。全體醫務人員要提高認識、加強領導、周密部署，扎實推進，確保目標任務的實現。

(二)加強協調配合。要主動作為，自覺把各項配套措施及時落實到位，動態跟蹤制度實施情況，及時解決工作中的問題，建立各環節配套銜接、有效運轉的合理機制，確保基本藥物制度取得實效，人民群眾得到實惠。

(三)強化監督評估。各科室要按職責認真做好基本藥物制度實施工作的培訓指導、監督檢查、考核評價工作。要建立基本藥物制度監測評價制度，加強信息收集匯總培訓指導，保證上報的監測評價數據科學準確。對在貫徹國家基本藥物制度中違反政策規定的機構和人員，要依據有關規定嚴肅處理。

(四)強化政策宣傳。各有關部門要通過各類媒體和形式多樣的宣傳活動，大力宣傳國家基本藥物制度政策，普及基本藥物知識，轉變不合理用藥習慣，正確引導群眾合理用藥、科學用藥、安全用藥。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十四

為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)，結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金(預算內資金、政府性基金和預算外資金)和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第一章總則。

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

第四條區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規章制度;審核政府采購預算和實施計劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批準;管理政府采購網絡和發布政府采購信息;批準政府采購方式;負責政府采購監督檢查;考核政府采購代理機構業績;開展政府采購宣傳與培訓;處理供應商的投訴事宜。

第五條招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購;執行政府采購法律規章制度;管理政府采購檔案、提供有關信息報表;負責對其工作人員的教育培訓;接受委托代理其他政府采購項目的采購。

第二章政府采購預算。

第六條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。

第七條政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。

第八條采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

第三章政府采購方式及程序。

第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標;。

二邀請招標;。

三競爭性談判;。

四單一來源采購;。

五詢價;。

六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

第四章備案和審批。

第十二條政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

第十三條審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區政府采購辦批準：

五政府采購預算或項目的調整變更;。

六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。

第五章監督檢查。

第十五條區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

第十六條區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是：

一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況;。

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況;。

三政府采購備案或審批事項的落實情況;。

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況;。

八對供應商詢問和質疑的處理情況;。

九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

第十七條區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為;。

二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;。

三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況;。

四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況;。

五基礎工作情況;。

六采購價格、資金節約率情況;。

七集中采購機構的服務質量情況;。

八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

第十八條供應商應當依法參加政府采購活動。

區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

第十九條對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》(財政部20號令)要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

第二十一條監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

第二十二條政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監督。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十五

目的：為了維持良好的生產秩序，提高勞動生產率，保證生產工作的順利進行特制訂以下管理制度。

范圍：適應于生產車間全體工作人員。

一、早會制度。

1.員工每天上班必須提前5分鐘到達車間開早會，不得遲到、早退。

2.員工在開早會時須站立端正，認真聽主管或組長的講話，不得做一些與早會無關的事項。

3.各條線的組長每天上班必須提前10分鐘到達車間組織員工準時開早會.

4.各條線的組長在開早會時必須及時向員工傳達前天的工作情況以及當天的生產計劃，時間應控制在15分鐘。5.組長開早會時講話應宏亮有力,多以激勵為主,不得隨意批評和責罵員工。

二、請假制度。

1.如特殊事情必須親自處理,應在2小時前用書面的形式請假,經主管與相關領導簽字后,才屬請假生效,不可代請假或事后請假(如生病無法親自請假,事后必須交醫生證明方可有效),否則按曠工處理。

2.杜絕非上班時間私下請假或批假。

3.員工每月請假不得超過兩次，每天請假不得超過5%。

4.員工請假核準權限：(同廠規一致)。

(1)一天以內由班長批準;三天以內由車間主管批準;。

(3)超過三天必須由生產部經理批準;。

(4)連續請假按照累計天數依上述規定辦理。

三、清潔衛生制度。

1.員工要保持崗位的清潔干凈，物品要按規定位置放置整齊，不得到處亂放,組長要保持辦公臺的整齊干凈。

2.每天下班后值日生打掃衛生，周末須進行大掃除(公司內的門、廁所、窗戶、地面、生產線、設備、風扇、飲水機等都須清潔)。

3.衛生工具用完后須清洗干凈放在指定的區域，工具由專組專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。

4.不得隨便在公司內亂丟垃圾、胡亂涂劃;。

1.員工進入車間前須將手部、臉部清潔，須換正確佩帶廠牌、上崗證、穿靜電拖鞋、穿靜電衣、帶靜電帽、帶靜電環過淋室后方可進入車間，不得攜帶任何個人物品，3.手袋.食品等。

2.上班前,物料員須及時將當天所需的物料備到生產線,并嚴格按照規定的運作流程操作,不得影響工作的順利進行。

3.上班前須測試靜電環，嚴禁代簽。

4.員工在作業過程中,必須保持50-80cm以上的距離,不得擠坐在一起，作業時須按要求做好防靜電措施，同時必須自覺做好自檢與互檢工作,如發現問題并及時向品檢與班級長反應,不可擅自使用不良材料以及讓不合格品流入下道工序,必須嚴格按照品質要求作業。

5.每道工序必須接受車間品管檢查、監督，不得蒙混過關，虛報數量;除些之外還要配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。

6.小零配件必須用黑色防靜電盒盛放,一個盒子只可裝一種零配件,安裝過程中發現的不良品必須用紅色防靜電盒盛放,所有的物料盒排成一行放于工作臺面的左手邊。

7.所有員工必須按照操作規程(作業指導書，檢驗規范等)操作，如有違規者，視情節輕重予以處罰。

8.員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料、工具設備等，違者按原價賠償。

五、車間紀律。

1.員工應準時上下班，不得遲到早退，如有急事不能事先請假者，

應在上班后兩小時內通知班長或主管。

2.員工進入車間應立即投入生產，未經主管許可不得提前停線。

3.工作時間離崗時，需經班組長同意并領取離崗證方可離開，限時十分鐘內。

4.員工之間須互相監督，對包庇、隱瞞行為不良者一經查處嚴厲處罰.

5.任何會議和培訓，無特殊原因不得出現遲到、早退和曠會。

6.工作期間不得接打私人電話，如有急事需向領班申請。

7.工作期間身體不得趴在流水線上。

8.工作期間除領班或領料員之外不得在流水旁來回走動。

9.嚴格遵守作息時間，若倒班吃飯時，無人接班不得擅自離崗。

10.上班注意節約用水用電，停工隨時關水關電。

11.下班前必需整理好自己崗位的產品物料和工作臺面;保持清潔整齊;。

12、倒班和下班時，必須與下一班員工交接，不得擅自離崗。

13、遵守車間安全規定，無上崗證者不得私自操作，特殊情況按規定執行。

14、工作期間不得私自調換工位。

15、嚴禁將食品帶入車間，嚴禁打逗聊天。

16、工作時間嚴禁打盹，睡覺。

17、工作期間不得與同事發生爭吵。

18、嚴禁在車間、衛生間等廠區內吸煙。

19、不準攜帶任何與生產有關的物品(腕帶，眼鏡等個人防護用品除外)離開車間。

20、本車間鼓勵員工提倡好的建議，一經采用根據獎懲條例予發獎勵。

六、材料控制。

1、員工下班前應清理收集好所用元件并將報廢零件收集好交給指定員工處理。

2、工作中，員工應隨時將散料收集好，碼放整齊確保工作區域的整潔。

3、材料應輕拿輕放，發現質量問題及時反饋給主管或工程師。

4、材料員應仔細填寫退料單、報廢單。退料、廢料須及時清理。

5、嚴禁將廢材料丟人垃圾箱內。

6、上一班材料員應為下一班材料員備好足夠的材料，確保及時開工。

7、交接班時，各工位要準確、清晰地填寫完指定元件及半成品的數量，以確保主管能正確地和下一班做好交接。

8、員工領取材料應仔細填寫料卡確保準確無誤。

9、員工有權力和義務制止任何人未經允許私拿生產線的材料。

10、嚴禁私藏材料，嚴禁私自將材料拿出車間。

七、團隊精神。

1、員工有義務向生產主管提出生產線改進意見。

2、員工在工作中應隨時與他人保持密切合作關系，條件允許時要主動幫助別人。

3、員工在交接班之前應向相應工位交接員工說明當班機器設備狀況及該注意事項。

4、新員工入職，老員工要耐心的教育和指導。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十六

目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。

第二條.費用發生后，持報銷票據到財務報帳。

第三條.報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理辦法。

第一條.會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。

第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。

第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制。

申報。

三、成本核算管理辦法。

第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

第四條.客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

四、現金及流動資金管理辦法。

第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。

第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

第三條.現金收付的手續和規定：

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條.在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。

第八條.超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法。

第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。

第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。

第三條.支票有效期為十天。

第四條.最低起點為100元。

六、盤點管理制度。

第一條.目的。

為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

第二條.盤點范圍。

(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

(二)財務盤點：系指現金、票據、有價證券。

(三)財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2、代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條.盤點方式、時間。

(一)年中、年終盤點。

1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務：由財務部主管會計盤點。

3、財產：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點。

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條.人員的指派與職責。

(一)總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。

(二)主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

(四)監盤人：由總經理派人擔任。

(五)會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

(六)協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設臵盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條.盤點前的準備事項。

(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1、存貨的堆臵，應力求整齊、集中、分類。

2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條.盤點實施要求。

1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條.內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。

第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。

第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

八、固定資產管理辦法。

第一條.公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

第二條.建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條.折舊年限：房屋20xx年、汽車20xx年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條.折舊計提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采購管理辦法。

第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。

第二條.將采購計劃送交財務部審核。

第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。

第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。

第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。

第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。

第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。

原材料采購流程圖。

宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單。

審批后持驗收憑證、發票審批簽字后。

核帳、報帳。

------------------財務。

其他物品采購流程圖。

提交審核簽字。

---------采購員-----------------總經理------------------------財務部.

十、保管員工作規范。

第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條.貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條.出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條.每個工作日結束后，應及時將出入庫單記帳聯交財務部。

第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位臵整齊擺放。

第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續的錯誤做法。

第一條.商品及原材料發生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。

第二條.經主管會計審查提出處理意見后，報總經理審批。

第三條.各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

第五條.報損、報廢的金額走營業外支出科目。

第一條.認真復核總臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

第二條.審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

第三條.嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。

第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

第六條.要監管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。

十三、廚房成本的控制和管理。

第一條.廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

(1)嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。

(2)采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本著節約光榮、浪費可恥的原則。

(4)對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。

(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。

(6)廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，又要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經營總成本的目的。

(7)財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。

(8)每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+購入菜品成本+調料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調料占8%)。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十七

一、目的：

為規范集團配置移動電話的使用，明確費用標準，特制訂本規定。

二、管理部門。

集團配置的移動電話號碼統一由集團行政部管理。

三、使用管理：

1、集團根據需求配置移動電話卡，公司負責提供電話卡和額定話費，不負責提供話機，配置移動電話號碼的人員需保持24小時開機。

2、人員如發生變動，必須將所配置電話卡和所配置話機交接給本崗位接任者，暫無接任者，所配置電話卡及話機由集團行政部收回。

3、集團按照標準承擔相應職位人員的話費，話費采取由集團行政部每月按標準集中預存，取整補齊方式(注：取整補齊是指如果每月200元話費標準，但上月有節余85元，本月單位只負責再予繳納120元)。每月月末集中預存下月話費，未滿月預存費用用完者，自行繳納話費，以保持電話暢通。

4、對于部分原配置話機者，集團擁有所配置話機的所有權，配置話機人員享有使用權，僅限于本人使用，不得轉讓他人;話機如無法正常使用，話機交集團行政部銷帳，使用人自行購置手機，以保持電話暢通。

5、集團配置移動電話用于工作交流溝通使用，不得用于辦理私事之用。

6、為統一管理，使用人不得擅自修改移動電話卡的服務密碼，如確有必要修改時，需及時到集團行政部報備。

7、使用人不能隨意變更電話卡的話費套餐，不允許使用電話卡內的話費消費購物，不允許綁定qq會員等網絡增值服務。

8、使用人員需作好手機充電等自我管理，無特殊情況月累計三次因移動電話無法接通被投訴的人員，將處以50元罰款。罰款在下月手機繳費金額內扣除。

9、手機發生故障(丟失、沒電、欠費)期間，除盡快恢復電話暢通外，應及時向集團行政部或上級領導說明情況，并提供其他聯絡方式。

四、費用標準：

以(元/月)為單位，單位承擔每月話費數額不超過標準限定，超過部分個人承擔。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十八

為保證商場售樓部辦公區域各公司財物的安全管理，防止財物流失及出入秩序的有效管理，特制此規定：1.凡從商場范圍內運出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、復印機等必須到物業管理部門辦理《物品出門單》手續。《物品出門單》一式三聯。

物品出門：

為保證公司財物的安全管理，防止財物流失及出入秩序的有效管理，特制此規定：

1.凡從商場范圍內運出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、復印機等必須到物業管理部門辦理《物品出門單》手續。《物品出門單》一式三聯，一聯留物業部門留存，一聯交攜物外出客戶，另一聯交保安部存放。由客戶出門時交予物業保安人員檢查、核對。物業部門相關負責人須在物品出門單上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現場，可由物業部門經理授權人員簽字代替，授權人員簽字樣本及授權書須在商場物業保安部備案。

2.凡從商場及售樓部范圍內運出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、復印機等必須到商場物業部辦理《物品出門單》手續，《物品出門單》一式三聯，一聯留物業部留存，一聯交攜物外出客戶，另一聯交保安部存放，由客戶出門時交予物業保安人員檢查、核對。物業部須在《物品出門單》上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現場，可由物業部授權人員簽字代替，授權人員簽字樣本及授權書須在物業保安部備案，大件物品及重要物品保安員有權再次核對。

3.物品運出商場時，攜物人應主動出示《物品出門單》接受值崗保安員的檢查核實。《物品出門單》上所登記的物品與實際運出物品的數量、種類應保持一致。

4.物品運出后，值崗保安員需及時將《物品出門單》收回，在上面寫明自己的姓名及物品運出商場的時間，并在《門崗值崗記錄表》上進行詳細地記錄。

5.業戶搬運大件物品出入商場時，需聽從保安人員指揮，按照指定路線搬運，并要有專人進行成品防護。

6.搬運完畢后，及時清理檢查現場，防止公共設施及成品發生損壞。如搬運過程中發生意外時，保安人員應及時將時間、當事人姓名、所在單位及聯絡方式記錄下來，同時報告上級，保安部有權就損壞情況，要求當事人寫明事情經過，并做出相應處理。

7.在非營業辦公時間內，大批物品需要出入商場時，應事先知會物業管理處或保安部，負責物品出入的單位應留有人員值班看護。

8.門崗保安、巡視保安發現租戶(不涉及業主)大量搬出家具、辦公設備的，或有搬家公司車輛來為租戶搬家的，應將情況立即通知保安部。門崗暫不放行。保安部須向物業部核實，得到物業部許可后，門崗才可放行。以防租戶逃租。

9.《物品出門單》保安部應保留一年，以備業戶查驗。

物品進門：

出于管理和安全原因，下列物品運入商場時，需請業戶到保安部開具《物品進/出通知單》：

1.施工單位運入裝修材料、工具等;。

2.業主運入大批量辦公家具;(市消防局不允許未經過消防驗收的裝修單元運入家具)。

3.業主運入單件過重的物品，如保險柜、大型設備等;(大廈樓層每平方米設計有規定的承重，須保證運入物品在大廈承重范圍以內)。

4.業主運入易燃易爆或有異味的物品，如氣瓶、氣罐、油漆稀料等;(須得到保安部許可)。

根據公安機關有關管理法規，下列物品不得帶入商場：

1.帶有政治性、封建迷信、淫穢色彩的非法出版物;。

2.帶有賭博性質的物品;。

3.毒品以及各種危及人類身體健康的違禁麻醉藥品;。

4.管制刀具、槍械;。

5.家犬及其它可能影響業戶的動物寵物;。

6.其它公安機關明令禁止的違禁物品。

除以上兩類物品以外業主運入其它物品只在門崗進行登記，不要求開具《物品進/出通知單》。

制度會議紀要管理規定（匯總19篇）篇十九

xxx（企業簡稱）。

會議名稱：安全生產會議。

會議時間：年月日下午。

主持人：記錄。

出席人員：

本次會議由馬越主持，會上根據總經理召開干部例會精神，以及近期監督檢查工作發現的一些現象，對下一步的工作做了新的部署。

1、安全監督檢查。由原先的每月一次增加到每月兩次，主要參加人員安全員、主體負責人，根據檢查情況下達整改指令；每月底召開安全例會，通報近期安全工作情況。

2、安全巡檢制度。現場巡檢人員、安全員、管理人員等要根據制度對各個部位進行巡檢并登記。巡檢頻率較低，不按制度執行的按相關規定處罰；xx廠在x加一個記錄本，人員檢查等進出做好登記。

3、廠內車輛管理。現在我們公司內車量較多，鏟車、運輸車、拉土車、挖掘機、商混車等，要加強現場人員監督管理，尤其施工車輛，要勘查好施工現場，發現違章，一定要制止或通知保衛部處理。

4、分區域設定安全責任人、特種工崗前培訓。xx、xx投產在即，現在要著手制定各區域兼職安全責任人；各崗位安全操作規程要編制成冊，對員工要進行針對性培訓。

5、作業票使用。目前我們高空作業、動火作業、進入受限空間作業較多，但個別作業票使用還是不到位，辦理作業票各級人員簽字同時也是對你一個告知，查看其防范措施并安排人員檢查協助，這也體現安全重視程度。下一步檢查中發現未辦理作業票要按規定進行處罰，若發現違章作業加倍處罰。

6、項目安全標示制作上墻。()現在高線已經做了部分，做完后要盡快使用，尤其煤氣站、配電室、操作臺等部位，馬上要試車了，對操作人員、外來人員起到警示作用；xx部分安全標示搜集好后也要進行制作；新廠房標示一定要根據下發的國家規定去做。

7、嚴禁吸煙。現在每天已安排人員進行檢查，晚上不定時突擊檢查，在現場若發現人員吸煙一律按規定處理，不管什么情況，大家要通知到位，包括我們員工和外來施工隊。

8、防雷自測。各廠用揺表對煤氣站、配電室接地做一個自測，看看接地是否符合規定；現在有的單位為減小雷電、靜電對電器或線路等造成損壞在煤氣站這樣危險部位安裝了電涌器，以防受損，這個研究一下我們是否要裝。

9、夏季來臨，要做好防暑降溫和地溝等清理工作。員工增加部分降溫水等措施；部分設備要做好檢查；行車上溫度較高，空調要做好檢查修理，項目上新進的行車要督促按上空調。雨季來臨之前，一定要清理好地溝、車間頂上水槽、修理損壞的落水管，以防雨水回灌或淋壞設備，項目各施工隊低洼臨時線路做好清理，以防意外。

10、交通安全。項目上已陸續進入部分新員工，強調好交通安全同時，現在要做好回執，一開始就讓他們養成好的習慣。