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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一參會(huì)人員：客服、內(nèi)勤、協(xié)管、保安負(fù)責(zé)人、保潔負(fù)責(zé)人會(huì)議內(nèi)容：一、客服、協(xié)管、保安、保潔匯報(bào)上周工作情況：
1客服發(fā)現(xiàn)問題：衛(wèi)生上周有所下降，希望保潔這周努力把衛(wèi)生○
搞好。地下停車場(chǎng)希望抓緊時(shí)間用。
2協(xié)管發(fā)現(xiàn)問題：豆芽批發(fā)車輛亂停亂放，難清理，市場(chǎng)外有水○
果批發(fā)車輛占道經(jīng)營(yíng)，較難清理。
3保安發(fā)現(xiàn)問題：鎖車需要廣播循環(huán)播報(bào)。
二、肖經(jīng)理安排這周工作內(nèi)容
1客服要監(jiān)管保安對(duì)亂停車現(xiàn)象進(jìn)行罰款，亂停車發(fā)現(xiàn)一輛罰款○
20元。對(duì)商戶安裝空調(diào)進(jìn)行通知要到物業(yè)申請(qǐng)。2保安要繼續(xù)清理西停車場(chǎng)主干道亂停車現(xiàn)象，引導(dǎo)車輛進(jìn)入停○
車場(chǎng)停放。
3保潔要對(duì)地面進(jìn)行沖刷，對(duì)垃圾桶、花箱、宣傳畫、瓷磚進(jìn)行○
擦洗，下水道清理。
4協(xié)管要引導(dǎo)大棚下商戶上完貨三輪車停放在停車場(chǎng)。清理占道○
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二會(huì)議主題：
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：__大會(huì)議室
參會(huì)人員：
會(huì)議主持：主任
一、：請(qǐng)各位同事在今天的會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了__市__區(qū)城市監(jiān)督管理局發(fā)布的“”，由主任為各位同事講解該文件的具體實(shí)施的方式、方法。
二、：根據(jù)我所主管部門下發(fā)的該通知，對(duì)于新的薪酬制度的實(shí)施方式我作如下講解：
1、我們先學(xué)習(xí)該通知的精神。上級(jí)部門下發(fā)的新標(biāo)準(zhǔn)是為了規(guī)范整個(gè)__區(qū)城市管理行業(yè)編外工作人員的薪酬和福利待遇，也為了更好的、有效的管理下屬基層單位，為__市的綠化事業(yè)起到更好的作用。
2、我們一起學(xué)習(xí)手中的五份文件：
1、“__區(qū)城市管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標(biāo)準(zhǔn)(試行)”、
2、“__區(qū)管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標(biāo)準(zhǔn)”、
3、“標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表”、
4、“關(guān)于職工全年月平均工作時(shí)間和工資折算問題的通知”、
5、“國(guó)務(wù)院關(guān)于公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定》的通知”。新的標(biāo)準(zhǔn)是按照表格所示的具體方式試行，例如：管理崗位中的副主任、副股長(zhǎng)級(jí)別，基本工資為1150元/月;考核獎(jiǎng)從0元至500元不等，按照月考核來具體發(fā)放;崗位津貼500元至3000元。需要說明的是，基本工資、考核獎(jiǎng)需要按照出勤率和考核結(jié)果計(jì)發(fā)。生產(chǎn)崗位的隊(duì)長(zhǎng)、組長(zhǎng)另外增加補(bǔ)貼200元/月。崗位津貼含住房補(bǔ)、工齡補(bǔ)等，加班工資按照基本工資為基數(shù)依法計(jì)算，考核獎(jiǎng)、崗位津貼等不計(jì)入加班工資計(jì)算基數(shù)里，休息日需要加班的原則上安排補(bǔ)休。
3、計(jì)薪日按照國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定，“明確職工每日工作8小時(shí)，星期六和星期天為休息日，但不能實(shí)行的單位，可根據(jù)實(shí)際情況靈活安排。”我們系統(tǒng)的單位就屬于不能按照文件實(shí)行的單位，所以必須靈活安排人員的工作時(shí)間及工作方式。根據(jù)上級(jí)所下發(fā)的文件精神，具體的核算的公式是國(guó)家法定月計(jì)薪天數(shù)為21.75天，計(jì)算方式為(365天-104天)/12月(注：104天=52周__每周2天的休息日)。那么按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，月基本工資1150元/月上班時(shí)間21.75天/每天8小時(shí)工作時(shí)間=每小時(shí)工資6.6元，7小時(shí)(我單位安排每天上班的時(shí)間總和)__每小時(shí)工資6.6元=日薪46.2元，但這里要說明的是生產(chǎn)部門每周工作6天，每天工作7小時(shí)，每周總共的工作時(shí)間為42小時(shí)，根據(jù)國(guó)家的相關(guān)文件規(guī)定，超出的2小時(shí)，我單位會(huì)按照規(guī)定向人員支付加班工資。以后我單位實(shí)行每周工作5天制所計(jì)算工資、考核獎(jiǎng)和崗位津貼的方式按照此規(guī)定實(shí)行。
4、部分員工確實(shí)無法自己解決住房，因工作需要就近工作崗位租房住的另外給予租房補(bǔ)貼100元/元，擔(dān)任集體宿舍社長(zhǎng)的另外給予補(bǔ)助30至50元。福利待遇等參照標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
5、加班工資按照國(guó)家《勞動(dòng)法》第四十四條的的規(guī)定執(zhí)行。延長(zhǎng)加班時(shí)間的支付超出工作時(shí)間部分的百分之一百五十(1.5倍);休息日加班又不能安排補(bǔ)休的支付百分之二百(2倍);法定休息日安排勞動(dòng)者工作的支付百分之三百(3倍)。我單位與員工簽訂的勞動(dòng)合同中，對(duì)“工作時(shí)間和休息休假日”有清晰的說明。
6、 《勞動(dòng)合同法》第十一條明確規(guī)定用人單位未在用工的同時(shí)訂立書面勞動(dòng)合同，與勞動(dòng)者約定的勞動(dòng)報(bào)酬不明確的，新招用的勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬按照集體合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;沒有集體合同或者集體合同未規(guī)定的，實(shí)行同工同酬。同工同酬是指用人單位對(duì)于技術(shù)和勞動(dòng)熟練程度相同的勞動(dòng)者在從事同種工作時(shí)，不分性別、年齡、民族、區(qū)域等差別，只要提供相同的勞動(dòng)量，就獲得相同的勞動(dòng)報(bào)酬。
7、我單位與員工續(xù)簽合同時(shí)已在合同變更(續(xù)簽)記錄上明文規(guī)定：工資、福利依照本單位管理規(guī)定。勞動(dòng)合同書當(dāng)中的有關(guān)條款也明確表明：甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工資，乙方在六十日內(nèi)未提出異議的視為同意。
8、我們一起來學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定。該規(guī)定是為了適當(dāng)?shù)亟鉀Q職工同親屬長(zhǎng)期遠(yuǎn)居兩地的探親問題特制定出的。具體說明如：凡在國(guó)家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和全民所有制企業(yè)，事業(yè)單位工作滿一年的固定職工，與配偶不住在一起，又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以享受本規(guī)定探望配偶的待遇;與父親、母親都不住在一起，又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以享受本規(guī)定探望父母待遇。但是，職工與父親或與母親一方能夠在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，不能享受本規(guī)定探望父母的待遇。規(guī)定(一)職工探望配偶的，每年給予一方探親假一次，假期為30天。(二)未婚職工探望父母，原則上每年給假一次，假期為20天，如果因?yàn)楣ぷ餍枰締挝划?dāng)年不能給予假期，或者職工自愿兩年探親一次，可以兩年給假一次，假期為45天。(三)已婚職工探望父母的，每4年給假一次，假期為20天。(探親假期是指職工與配偶、父、母團(tuán)聚的時(shí)間，另外，根據(jù)實(shí)際需要給予路程假。上述假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。)
9、我單位的職工參保方式是按照勞動(dòng)局和社保局相關(guān)的規(guī)定實(shí)行的，具體為：(1)是外來務(wù)工人員參三金，養(yǎng)老、工傷、失業(yè);室內(nèi)員工參保參五金，養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、基本醫(yī)療。這種方式有相關(guān)文件的規(guī)定，如各位不明白可撥打咨詢電話具體咨詢。
10、關(guān)于不定時(shí)工作制我單位實(shí)行每日工作8小時(shí)，每周工作40小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制，但某些崗位也存在特殊，不能按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行的，如中高層管理人員、非生產(chǎn)型值班人員的崗位特殊性等因素，也有相關(guān)的規(guī)定明確指出可實(shí)行不定時(shí)工作制。
11、關(guān)于手機(jī)集團(tuán)網(wǎng)，因有員工提出電信集團(tuán)的信號(hào)不穩(wěn)定，會(huì)造成人員的溝通及工作的不便，就這個(gè)問題現(xiàn)在會(huì)議上征求各位的意見，是否繼續(xù)使用電信集團(tuán)網(wǎng)?關(guān)于移動(dòng)集團(tuán)網(wǎng)的具體品牌等相關(guān)資料已貼在公告欄上，請(qǐng)各位瀏覽查閱，請(qǐng)盡快將意見傳達(dá)給單位辦公室，辦公室就收集到的意見，做出最終決定。
12、由于等維修施工，所以從17號(hào)(下周一)開始調(diào)整下午上下班的通知已貼在通知欄中，請(qǐng)各位相互傳達(dá)。
13、計(jì)劃18號(hào)(下周二)下午2點(diǎn)在單位大會(huì)議室召開換屆選舉，如有變動(dòng)，時(shí)間另行安排。
三、：請(qǐng)各位通知如果有問題請(qǐng)?zhí)岢觥?/p>
會(huì)議后備注：和等幾名員工提出，對(duì)于新調(diào)整的工資標(biāo)準(zhǔn)還有不明之處，會(huì)議決定在會(huì)后對(duì)相關(guān)問題做出解釋。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三一、時(shí)間：20__年__月__日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：
選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年 月 日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四時(shí) 間：__年x月x日14:00
地 點(diǎn)：__會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽取__(單位)__年的工作總結(jié)
2、審議《__標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《__改進(jìn)方法》
4、審議《__年__人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)__年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的規(guī)定，__第x屆董事會(huì)__年第x次會(huì)議于__年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)__召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了__(單位)__年的'工作總結(jié)，審議了《__標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《__改進(jìn)方法》、審議了《__年__人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)__年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《__年工作總結(jié)》、通過《__標(biāo)準(zhǔn)》、通過《__改進(jìn)計(jì)劃》、通過《__年__人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)__的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召__的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
__年__月__日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五會(huì)議時(shí)間：20__年7月__日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王__
會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日
會(huì)議通知方式：書面通知
出席會(huì)議股東：__×，__×，__×，__×
主持人：王__
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù)，選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的.股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
__年__月__日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六時(shí)間：20__年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：__
列席人員：__
缺席：__(出差)
主持人：__
記錄整理：__
會(huì)議提要：1、__0年工作匯報(bào)
2、20__年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過20__年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七__股份有限公司：
一、時(shí)間：20__年__月__日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：
選舉__擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;
選舉__擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年;
聘任__為公司經(jīng)理，任期三年。