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    2023年董事會會議紀要簡短 董事會會議記錄及紀要(七篇)

    時間:2025-06-16 作者:儲xy
    簡介:百分文庫小編為你整理了這篇《2023年董事會會議紀要簡短 董事會會議記錄及紀要(七篇)》及擴展資料,但愿對你工作學習有幫助,當然你在百分文庫還可以找到更多《2023年董事會會議紀要簡短 董事會會議記錄及紀要(七篇)》。

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    前臺工作心得體會篇一

    會議地點:在?市?區?路?號_會議室)

    參加會議人員:

    1、發起人(或者代理人):

    2、認股人(或者代理人:

    備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),代表公司股份_萬股,占全部股份總額的_%,本次創立大會的舉行符合法定要求。

    會議議題:協商表決本股份有限公司 事宜。

    一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

    發起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,__名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權,代表股份_萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

    二、表決通過公司章程

    發起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經與會人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過了公司章程,其中_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權,代表股份_萬股。)

    (公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

    三、選舉董事會成員

    1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權,代表股份_萬股,贊成人數符合法定比例。

    2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權,代表股份_萬股,贊成人數符合法定比例。

    3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權,代表股份_萬股,贊成人數符合法定比例。 (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

    同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

    四、選舉監事會成員

    1、選舉 為公司監事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權,代表股份_萬股,贊成人數符合法定比例。

    2、選舉 為公司監事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權,代表股份_萬股,贊成人數符合法定比例。

    3、選舉 為公司監事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權,代表股份_萬股,贊成人數符合法定比例。

    (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

    同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

    五、審核公司設立費用

    發起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費,____元人民幣由發起人自負),在公司成立后____月內如數償還。

    六、審核發起人非貨幣出資情況

    發起人代表__向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

    會議主持人:(簽字)

    出席會議人員:(簽字)

    記錄人: (簽字)

    200_年_月_日

    注意事項:

    1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

    2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人),出席人數占認股人總數的比例,是否符合法定要求。

    3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

    4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

    5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席,方可舉行。

    6、創立大會對所列事項作出決議,必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

    7、董事任期按公司章程規定,但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿,連選可以連任。

    __集團____年第一次董事會會議紀要

    時 間:__年_月_日下午2:00

    地 點:華大集團會議室

    缺 席:劉家英(出差)

    主 持 人:葉建農

    記錄整理:黃美旭

    前臺工作心得體會篇二

    主持人:王xx

    參會人員:xxx

    記錄人:鄭xx

    會議議題:消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

    會議內容:

    20xx年5月13日下午,消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事,除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度,同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點,深刻討論了消防超市的各項事宜。

    一、達成事項:

    1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

    2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應價格。

    3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

    4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

    5、統購公司的股權構成,每股為5000元整,股數不限定在100股以內。

    6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。

    7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商,我們所采購的所有供應商提供的經營產品,必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證,并在xx省消防總隊通過備案。

    8、我們的品牌口號:生命相依·品質相諾,對于我公司經營的消防產品來說,質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任,我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

    二、需進一步討論的事項:

    1、公司的經營模式。

    2、公司的管理。

    3、與中端客戶的具體合作模式。

    4、市場的拓展等。

    三、建議:

    1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,使大家團結一致,應對市場的挑戰。

    2、消防超市的工作正在開展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭取早日實現。

    3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

    前臺工作心得體會篇三

    會議性質:臨時股東會會議

    召集人:王xx

    會議通知時間:20xx年7月xx日

    會議通知方式:書面通知

    出席會議股東:xx,xx,xx,xx

    主持人:王xx

    會議審議事項:

    一、罷免和更換公司監事;

    二、增加公司注冊資本;

    三、修改公司章程。

    會議決議:

    一、就第一項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:免去李xx監事職務,選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

    二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

    (1)股東違反出資義務;

    (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

    (4)侵害公司商業秘密;

    (5)詆毀公司商業信譽;

    (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

    股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

    2.考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

    股東簽字:

    xx年xx月xx日

    前臺工作心得體會篇四

    :吳xx、董xx、于xx、

    吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、

    呂xx(后參加)

    李xx、董xx、于xx

    董xx

    一、董事長宣布會議主要議題

    吳xx:今天我們召開這個董事擴大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當前需要做哪些工作,下面,大家就分別發表自己的意見和想法,暢所欲言。

    二、與會人員討論情況

    吳xx:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手,當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應該也不是太難的事。現在看來,《家報》發展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

    董xx:剛才總編說得很詳細,這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當時討論得也很熱烈,起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領,我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了,現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關,也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節,光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關的思想,說重了是與己無關,說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”——可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

    李東:我同意設立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設立一個資金池,按季度進行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。

    于xx:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應該有,該酬錢酬錢。

    吳xx:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內,認為有人能寫,我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制,每個小家每季度應該投幾篇,現在光憑編輯也很費勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個小家應該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經單位一樣,做好管理,領導層要有想法,提出來,各部門執行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題,應該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

    吳xx:制定個規章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認為有人能寫,自己歲數大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

    吳xx:獎可以,關鍵是怎么罰?

    吳xx:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。

    董xx:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

    吳xx:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節目什么的。

    李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應該再培養兩個會排版的,建立一個a、b崗。

    吳xx:我也考慮過xx的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創,摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補短。設立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況,引進外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來,分擔一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設一個排版。

    于佳:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

    吳xx:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

    吳xx:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

    吳xx:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

    于佳:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應該發動起來,編輯也可以擴大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。

    賀xx:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

    吳xx:不攤派指標還是不行。

    董xx:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

    呂xx:家有千口,主事一人,應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

    三、董事長總結發言

    前臺工作心得體會篇五

    主持:

    出席:

    會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結,并對公司今后的發展進行通報。

    公司管理有些不嚴謹,導致信息傳達不統一。

    操作上不規范,部分違規導致省證監局對我公司發出“行政監管”的通告處分。

    3.在處理公司出現危機,合同不能如期履行、違約的問題上,有點盲目、不冷靜、不專業。

    對有關法規不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發售基金的違規問題,沒有及時整改,導致在大環境及政策影響下,不能及時調整,造成合同違約。

    出現危機后,沒有充分認識到后果的危害性,用了很多不專業的手法去處理危機,造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業務人員也造成了很大的傷害,對公司產生了困惑和不信任。公司董事會全體人員,應向所有受到傷害的投資人及業務員表示深深的歉意!

    目前我公司經營現狀正在逐步好轉,所投資項目正在逐步推進,部分項目馬上進入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節,對此,我公司也相應地采取了一些措施,并制定一系列的發展規劃,屆時會擇機向大家公布,因此,大家要有一個打硬仗和大發展的思想準備。

    另外,全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項管理規章制度,使大家有一個安全、和諧的工作環境,經過大家共同努力,按時完成整個兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業者的諒解!最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

    前臺工作心得體會篇六

    20xx年5月12日召開董事擴大會,張xx副董事長主持會議。

    一、隨著貨物的`減少,會議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留xxxx三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。

    二、會議認為:公司自xxx3年6月份重組以來,留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,重點是兩塊場地的征遷開發。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請相關人士座談,到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報,操作中視情況抽調員工參與。

    三、關于庫存貨物銷售:3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經過,4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金,故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難,先銷售前后橋,后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

    四、會議一致認為:員工已于公司解除勞動關系,現再買養老保險無規章依據,無法操作。

    五、會議決定:易達公司出具告知書,告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。

    前臺工作心得體會篇七

    主持人:xxx

    參加人:xx

    會議記錄:xxx

    會議主要內容:

    一、討論集團中期工作報告

    (一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

    (二)福利房項目啟動,選址下花園,與開發商合作模式,成本價賣給員工。

    (三)西山項目擴建1萬平米,費用進投資總賬。

    (四)在采購價格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。

    (五)標準化的意義重大,要繼續堅持,不斷修訂,持續升級。

    (六)mbu要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

    (七)氛圍創新要持續,每月都要有成果,為顧客創造體驗式消費。

    (八)任何一個新項目,都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

    二、集團中期反思

    (一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

    (二)標準化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

    (三)所有二線職能部門的使命,都是為一線服務,要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務。

    (四)工作計劃不僅要重視,還要分解。要通過節點的分解和反饋,讓員工有成就感。

    (五)每個領域都有自己的專業,我們要尊重專業,倡導大家成為專家,用專業知識解決問題。

    (六)要走出去多學習,不能固步自封。

    (七)加大力度,加強對基層管理者的重視程度。

    (八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。

    (九)公司不尊重員工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展,還需要尊重。

    (十)員工薪酬偏低的要隨時調整,福利要完善、增加,寧可企業少賺錢。

    (十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題,不斷激活團隊。

    三、討論集團下半年重點工作目標

    (一)精益管理培訓逐步開展,10月完成5s,12月完成流程梳理。

    (二)集團活動

    1、感恩父母:

    (1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;

    (3)取消參觀企業環節,方案再調整。

    2、企業文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。

    3、游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。

    4、高級班游學:暫定華為參觀學習+長隆游玩。

    5、20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節目。

    (三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養都要重視。

    (四)圍繞五件事,激發潛能,調動員工積極性。

    (五)提升員工幸福感

    1、員工餐下一步升級要在服務上,體現對員工的尊重。

    2、三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設計環節發放。

    3、店齡工資考慮恢復。

    4、兩天以內請病假,不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

    四、討論各版塊中期反思

    (一)打造學習型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學習分享的做法很好。

    (二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執行的刪除,做出切實可用的成果。

    (三)激勵機制的制定要反復溝通,嚴肅執行。

    (四)企業里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。

    (五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

    (六)遇到問題,首先要反思自我。

    五、討論使命

    (一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,但最終要統一;

    (二)語言要精簡準確;

    (三)使命的描述要感性。

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