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監(jiān)事會會議決議格式篇一
會議地點：在××市××區(qū)××路××號××會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
監(jiān)事會會議決議格式篇二
地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所206房
出席：
列席：
缺席：無
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告；
2、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況；
3、審議公司財務x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃；
4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長孫記錄人：吳
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經(jīng)理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報；公司副總會計師、財務部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》。
全體董事認為，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。
全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成；著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標全面實現(xiàn)；著力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”，用科學發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益；我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。
全體董事認為，x年度公司財務狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作；誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系；加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安；執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，x年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。
全體董事認為，公司制定的-20xx年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即x年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元；聯(lián)營承接施工項目2億元，即x年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即x年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號；每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書；每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長；每年組織職工1次體檢；為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，x年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果；要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高；要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意x年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算》的匯報。
與會董事簽字：
x年2月8日
監(jiān)事會會議決議格式篇三
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范公司監(jiān)事會的議事程序和行為，確保監(jiān)事會公平、公正、高效運作和有效履行監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關規(guī)定，特制訂本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則對公司全體監(jiān)事具有約束力。
第二章 監(jiān) 事 會
第三條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會對股東大會負責。
第四條 根據(jù)公司《章程》規(guī)定，監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中至少要有2人以上職工代表監(jiān)事。
第五條 監(jiān)事享有以下權利：
(一)知情權。監(jiān)事有權了解公司決策、經(jīng)營情況;
(二)審查權。有權檢查公司財務、賬簿和文件，要求董事及公司有關人員提供相關資料;
(三)出席權。有權出席監(jiān)事會會議、股東大會，列席公司董事會會議;
(四)提議召開監(jiān)事會臨時會議;
(五)公司《章程》規(guī)定的其他職權。
第六條 監(jiān)事會設主席1名，監(jiān)事會指定聯(lián)系人1名。主席由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會聯(lián)系人由主席提名并經(jīng)監(jiān)事會決議通過后產(chǎn)生。
第七條 監(jiān)事和監(jiān)事會依法行使監(jiān)督權的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。公司應為監(jiān)事與監(jiān)事會履行職責提供必要的條件及業(yè)務活動經(jīng)費。
第三章 會 議 類 型
第八條 監(jiān)事會議事方式包括監(jiān)事會會議和監(jiān)事會臨時會議兩種形式。
第九條 監(jiān)事會每年至少召開二次監(jiān)事會會議。
第十條 當公司出現(xiàn)以下情況時，監(jiān)事會主席應在5個工作日內(nèi)召集監(jiān)事會臨時會議：
(一)公司財務違規(guī)操作、財務會計信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正時;
(三)當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正但實際上拒絕執(zhí)行時。
監(jiān)事行使本條賦予的提議召開監(jiān)事會臨時會議的權利應征得全體監(jiān)事二分之一以上的同意。
第十一條 前條提議召開監(jiān)事會臨時會議者，應簽署一份書面要求提議召開監(jiān)事會臨時會議，提出會議議題和內(nèi)容完整的議案。
第十二條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集并主持。監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務時，由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會主席未指定人選時，由監(jiān)事會半數(shù)以上監(jiān)事推舉1名監(jiān)事?lián)螘h主持人。
第四章 會 議 議 案
第十三條 公司的監(jiān)事和其他有關人員需要提交監(jiān)事會研究、討論、決定的議案，應預先提交監(jiān)事會聯(lián)系人，由監(jiān)事會聯(lián)系人匯集分類整理后書面送交監(jiān)事會主席審閱，并由后主席決定是否列入議程。
對未列入議程的議案，主席應向提案人說明理由。
議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達全體監(jiān)事和需要列席會議的有關人士。
第十四條 監(jiān)事會議案應符合下列條件：
2.議案必須符合公司和股東的利益;
3.有明確的議題和具體事項;
4.至少應在會議召開前3個工作日送達。
第五章 會 議 規(guī) 則
第十五條 監(jiān)事會會議應當由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)統(tǒng)一方能通過。
監(jiān)事會決議以舉手方式進行表決，每名監(jiān)事有一票表決權。
第十六條 當議案與某監(jiān)事有關聯(lián)方關系時，該監(jiān)事應當回避且不得參與表決。
第十七條 監(jiān)事會會議的列席人員只在討論相關議題時列席會議，在其他時間應當回避。列席人員有發(fā)言權但無表決權。
第十八條 監(jiān)事會會議應形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事、聯(lián)系人和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄為公司檔案，由董事會秘書保存。
監(jiān)事會會議記錄的保管期限為____年。
第十九條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
1.會議召開的日期、地點和召集人姓名;
2.出席會議監(jiān)事的姓名;
3.會議議程;
4.監(jiān)事發(fā)言要點;
5.每一決議事項的表決方式和表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)。
第二十條 監(jiān)事應當在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會的決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受經(jīng)濟損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。
第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
余任監(jiān)事會應當盡快提議董事會召開臨時股東大會，選舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權應當受到合理的限制。
第二十二條 監(jiān)事會在向董事會、股東大會反映情況的同時，可向證券監(jiān)督機構及其他有關部門直接報告情況。
第六章 議 事 范 圍
第二十三條 監(jiān)事會的議事范圍主要包括以下幾項：
1.檢查公司財務狀況，查閱公司財務賬簿及其他會計資料，審查公司財務活動情況;
2.審查公司經(jīng)營活動，檢查公司重大投資決策，以及執(zhí)行股東會決議的情況;
5.審查公司重大關聯(lián)交易情況、公司收購、購買、兼并、破產(chǎn)的重大事項。
6.檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權益;
8.代表公司與董事交涉或者對董事起訴;向股東大會提出獨立董事候選人;
9.公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他事項。
第二十四條 監(jiān)事會對董事、高級管理人員的監(jiān)督記錄以及進行財務或?qū)ｍ棛z查的結果是對董事、高級管理人員績效評價的重要依據(jù)。
第七章 會 議 通 知
第二十五條 監(jiān)事會會議召開的時間、地點、內(nèi)容、出席會議對象等由主席決定。會議通知經(jīng)主席簽發(fā)后由監(jiān)事會聯(lián)系人負責通知各有關人員并作好會議準備。
第二十六條 會議通知正常情況下應提前1日送達到全體監(jiān)事;召開臨時會議時應至少提前x日送達到全體監(jiān)事，必要時送達其他高級管理人員。
第二十七條 監(jiān)事會應以書面形式于監(jiān)事會會議召開x日前通知要求出席會議的公司高級管理人員、內(nèi)部審計人員及外部審計人員。
第二十八條 監(jiān)事會會議通知應包括會議日期、地點：會議期限;事由議題;發(fā)出通知日期。
第二十九條 監(jiān)事會會議因故不能如期召開，應向中國證監(jiān)會派出機構遞交書面說明，并對說明內(nèi)容進行公告。
第八章 會 議 紀 律
第三十條 監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事如因故不能參加會議可以委托其他監(jiān)事代為出席并表決。
委托必須以書面方式，委托書上應寫明委托的內(nèi)容和權限。書面的委托書應在開會前1天送達聯(lián)系人，由聯(lián)系人辦理授權委托登記并在會議開始時向到會人員宣布。
監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議，也未委托其監(jiān)事出席會議，視為不能履行職責，監(jiān)事會可提請股東大會或職工代表大會予以更換。
第三十一條 監(jiān)事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應承擔由此導致的一切法律責任。
第九章 附 則
第三十二條 本規(guī)則自股東大會通過之日起生效。
第三十三條 本規(guī)則解釋權屬于監(jiān)事會。
第三十四條 本規(guī)則與法律、法規(guī)及公司章程相悖時，應按照法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。
_______ 公司監(jiān)事會
____年____月____日
監(jiān)事會會議決議格式篇四
投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會議已通知全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并以3票贊成，0 票反對，0 票棄權通過了如下決議：
一、審議通過了《關于公司借款的議案》
為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。
二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。
特此公告。
投資股份有限公司
x5年5月11日
監(jiān)事會會議決議格式篇五
本公司及董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于x5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于x5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：
一、審議通過了《關于公司借款的議案》
為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的公告》)
二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)
特此公告。
投資股份有限公司董事會
x5年5月11日