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實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇一
地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：
通知情況及參加人員：
本次董事會會議采用書面通知方式，于年月日送達(dá)各位董事，位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。
本次董事會會議由召集和主持。
內(nèi)容：
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
二、聘任為公司總經(jīng)理。
以上任期為年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇二
依據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由全體股東共同出資設(shè)立__________________________有限公司(以下簡稱“公司”)，依法履行公司權(quán)利，承擔(dān)公司義務(wù)，特制定本章程。本章程如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第一章公司名稱、住所和經(jīng)營范圍。
第一條公司名稱：_____________有限公司。
第三條公司經(jīng)營范圍：___________________________(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
第四條公司在__________________________工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權(quán)益受國家法律保護(hù)。公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。
股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第二章公司注冊資本。
第五條公司的注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。
公司的注冊資本為人民幣_____________萬元。
股東出資期限由股東自行約定，但不得超出公司章程規(guī)定的營業(yè)期限。
公司變更注冊資本，必須召開股東會并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。
第三章股東名稱或姓名、出資方式、出資額、出資時間。
第六條股東名稱或姓名、出資方式及出資額、出資時間如下：
股東名稱或者姓名：__________________________。
證照號碼：__________________________。
資本金：__________________________。
出資方式(金額：_________________萬元)。
出資__________%。
出資時間：__________________________。
貨幣金額：__________________________。
實(shí)物金額：__________________________。
無形金額：__________________________。
其他金額：__________________________。
合計金額：__________________________。
第七條股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。
對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價，核實(shí)財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第四章股東的權(quán)利和義務(wù)。
第十條股東享有如下權(quán)利：
(一)參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);。
(二)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;。
(三)選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;。
(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;。
(五)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;。
(六)優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;。
(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);。
(八)有權(quán)查閱股東會議記錄和公司財務(wù)報告;。
第十一條股東承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)遵守公司章程;。
(二)按期繳納所認(rèn)繳的出資;。
(三)依所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);。
(四)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，不得抽逃出資。
第五章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
第十二條公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。
兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)，人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。
第十三條依照《公司法》第七十一條、第七十二條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會表決。
第十四條出現(xiàn)下列情形之一的，對股東會該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權(quán)：
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的;。
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
自股東會會議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。
第十五條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。
第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則。
第十六條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;。
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng);。
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;。
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;。
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;。
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;。
(十)修改公司章程。
第十七條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十九條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。
第二十條股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。
執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由公司監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十一條股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由股東表決通過，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;股東會作出其它決議，須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
第二十二條公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生，對公司股東會負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事符合《公司法》規(guī)定的任職資格，在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第二十三條執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作;。
(二)執(zhí)行股東會的決議;。
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;。
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;。
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;。
(十)制定公司的基本管理制度。
第二十四條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘任和解聘。經(jīng)理符合《公司法》規(guī)定的任職資格，對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定;。
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;。
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;。
(四)擬訂公司的基本管理制度;。
(五)制定公司的具體規(guī)章;。
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;。
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;。
(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席股東會會議。
第二十五條執(zhí)行董事(或：_________________經(jīng)理)為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權(quán)：
(一)代表公司對外簽署有關(guān)文件;。
(二)檢查股東決定的落實(shí)情況，并向股東報告;。
(三)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)，并事后向股東報告。
第二十六條公司設(shè)監(jiān)事一人，由公司股東會選舉產(chǎn)生，對公司股東會負(fù)責(zé)。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事符合《公司法》規(guī)定的任職資格，行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財務(wù)：_____________________________。
(五)向股東會會議提出提案;。
(六)依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;。
(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)：
監(jiān)事列席股東會會議。
第二十七條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第七章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度。
第二十八條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并應(yīng)于第二年____________月____________日前送交各股東。
第二十九條公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第三十條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八章公司的解散事由與清算辦法。
第三十一條公司的營業(yè)期限為__________年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算(或：_________________公司營業(yè)期限為長期)。
公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，可以通過修改公司章程而存續(xù)，但須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第三十二條公司有下列情形之一的，可以解散：
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);。
(二)股東會決議解散;。
(三)因公司合并或者分立需要解散;。
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;。
(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散。
第三十三條公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。第三十四條清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報債權(quán)。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第三十五條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
(一)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;。
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;。
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);。
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;。
(五)清理債權(quán)、債務(wù);。
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);。
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第三十六條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會或者人民法院確認(rèn)。
公司財產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，按照股東的出資比例分配，清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。
第三十七條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者人民法院確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第九章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第三十八條公司章程所列條款及其他未盡事項(xiàng)均以國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)為準(zhǔn)則。根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，經(jīng)股東表決通過，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。
第三十九條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。
第四十條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第四十一條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司全體股東(或：_________________法定代表人)簽署之日起生效。
第四十二條本章程一式__________份，公司留存一份，各股東留存一份，報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
法定代表人簽名：_________________。
____________年____________月____________日。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇三
文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風(fēng)險提示：
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇四
決議是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng)，經(jīng)會議討論通過其決策，并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文，也是應(yīng)用寫作重點(diǎn)研究的文體之一。下面小編為大家搜集整理的公司董事會決議范本，希望大家喜歡!
根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下:。
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________。
_____年_____月_____日。
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:。
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過_______________________制度。
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過_______________________制度。
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字:。
_______年_______月_______日。
時間:_____年_____月_____日。
會議性質(zhì):首次。
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________。
___________________________________。
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:。
_____年_____月_____日。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇五
股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。
應(yīng)參加會議董事為________人，實(shí)際參加會議董事 人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。
風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
公司：________。
出席會議的董事簽名：
________年________月________日。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇六
召集人：________。
主持人：________。
應(yīng)到股東____名，實(shí)際到會股東____名，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：________________。
(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________。
(3)公司經(jīng)營范圍：________________。
(4)通過公司章程;。
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。
時間：______年____月____日。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇七
公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風(fēng)險提示：
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇八
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開會議，對設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：
會議時間：年月日。
會議地點(diǎn)：
會議通過如下決議：
一、決定擬設(shè)公司的名稱：
二、決定擬設(shè)公司的住所：
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍：
四、出資情況：
公司注冊資本為：100萬元。
股東名稱：袁麗虹認(rèn)繳額：60萬元實(shí)繳額：60萬元。
出資方式：現(xiàn)金出資出資比例：40%出資時間：20xx年11月23日。
五、通過公司章程，共十章四十條。
六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：
1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。
七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
全體股東簽字(或蓋章):。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇九
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司。
董事會成員(簽字)：
________、________、________。
________年________月________日。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇十
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
一、會議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司。
董事會成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇十一
股份有限公司于年月日在召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實(shí)際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。
一、
二、
三、
公司：
出席會議的董事簽名：
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇十二
根據(jù)《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長xxxxxx主持召開董事會，應(yīng)參加會議董事3人，實(shí)際參加會議董事3人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
與會董事簽字：
2015年2月27日
公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前5天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應(yīng)到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構(gòu),應(yīng)分公司負(fù)責(zé)人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷四川廣元分公司；
二、四川廣元分公司的債權(quán)債務(wù)，以及此后未盡事宜及法律責(zé)任由原分公司負(fù)責(zé)人 承擔(dān)；
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
與會董事一致通過本次董事會決議，董事會成員簽名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應(yīng)到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷韶關(guān)分公司；
二、省中旅已清理xx分公司的債權(quán)債務(wù)，此后未盡事宜及法律責(zé)任由省中旅承擔(dān)；
三、省中旅已辦理韶關(guān)分公司的稅務(wù)注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項(xiàng)。
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
與會董事一致通過本次董事會決議，董事會成員簽名如下：
xx有限公司
二o一一年 月 日
會議時間：2011年7月12日
會議地點(diǎn)： 公司辦公室
出席會議股東（董事）： 張家貴、張強(qiáng)、馮建華
有限公司股東（董事）會第 五 次會議于2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東（董事）3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項(xiàng)。
股東（董事）簽名：
年 月 日
股東會決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應(yīng)到3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項(xiàng)。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月12日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應(yīng)到3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項(xiàng)。
全體股東簽名：
年 月 日
會議時間：
會議地點(diǎn)：
出席會議董事：
本公司董事會第一次會議于 年 月 日在召開。出席本次會議的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會議的董事討論，表決通過以下事項(xiàng)：
一、 一致同意選舉 任董事長，為公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明。其中：涉及對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的內(nèi)容）
三、本股東會決議經(jīng)出席會議的股東親筆簽名（授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書）后生效。
董事簽名：
年 月 日
[僅供有限責(zé)任公司(變更事項(xiàng))參考]
有限公司
股東會決議
會議時間：
會議地點(diǎn)：
出席會議股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會，出席本次會議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權(quán)；未出席本次會議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權(quán)，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項(xiàng)如下：
2、________________________________________________ （其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：
_____年__月__日
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇十三
注：1.董事會會議議程。
四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。
董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。
董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。
2. 董事會參會人員。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
一、會前第一項(xiàng)：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
（1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會議文件
（1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃）
（2）本年度財務(wù)決算 （3）下年度財務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報告
二 、會前第二項(xiàng):會議通知
1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示
三、 會前第三項(xiàng):會前檢視
1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會人數(shù)（簽到表）
4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項(xiàng)
四、 會中：審議及決議
1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3 、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字
（1）企業(yè)名稱 ***有限責(zé)任公司
（2）開會時間 2015年4月10日
（3）開會地點(diǎn) 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301
（4）參加人員： 全體董事
（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定任命 *** 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。
（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀(jì)要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環(huán)
1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔
會議流程注意要點(diǎn):
1、關(guān)于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會會議議案。
相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權(quán)外）。
二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的'議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。
正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點(diǎn)；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關(guān)于董事會審議事項(xiàng)及表決。
（1）董事會會議表決實(shí)行一人一票制。
（2）可采取通訊表決的四個條件：（a）章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（b）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（c）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項(xiàng)只做出一個表決，（d）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。
（3）“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。
（4）董事對董事會擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。
特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。
公司法第112條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。
7、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。
董事對所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。 董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。
公司法第113條規(guī)定，董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
8、 關(guān)于董事會決議及簽字。
董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。
實(shí)用公司董事會決議（通用14篇）篇十四
鑒于________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將________公司分立為________公司和________公司。
二、其中________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司。
董事會成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。