隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編帶來的優秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
關于外部董事外部董事履職情況報告范文怎么寫一
外董來源渠道較少
現階段，外部董事來源渠道較少。2004年，國務院國資委印發《國有獨資公司董事會試點企業外部董事管理辦法（試行）》，擔任外部董事的基本條件是具有10年以上企業管理、市場營銷、資本運營、科研開發或人力資源管理等專業的工作經驗，或具有與履行外部董事職責要求相關的法律、經濟、金融等某一方面的專長。從全國董事會試點實際來看，外部董事來源主要有：央企和地方國企剛退休下來的領導和在職領導；機關經濟管理部門剛退休下來的領導；高等院校、科研院所和中介機構的知名專家學者等。部分省市國資監管部門積極拓寬外部董事選聘范圍，從機關選派業務骨干到企業任外部董事。
國企剛退休下來的領導大企業經營管理經驗豐富，素質高，責任心強，對國企運作比較了解；機關剛退休下來的領導對國家經濟政策比較熟悉，但有的缺乏企業管理經驗；專家學者比較敬業，能較好地發揮專長，但履職時間難以保證，獲取企業信息渠道不暢，對企業了解不深，不熟悉國企運作，在董事會上難以發表有操作性的意見和建議；機關干部擔任的外部董事對企業情況比較熟悉，業務能力較強，能較好代表出資人意見，但因為不取酬，責權利嚴重不統一，責任追究難以落實，完全憑黨性自覺履職，且機關日常事務性工作較多，履職時間難以保證。
對此，可以拓寬外部董事來源渠道，建立人才庫共享機制。現階段，由于外部董事來源少，遴選到企業需求的外部董事有一定難度，這在一定程度上影響了建設規范董事會工作的進程。因此，首先要將選聘外部董事作為一項常態性工作，面向全球、全國公開招聘，建立外部董事人才庫。二是探討建立外部董事資源共享機制。加強各級國資監管機構間的聯系，積極探討外部董事資源共享、信息互通、人才互換的有效途徑。三是建立外部董事資格認證制度，規范選聘程序，嚴把外部董事入口關。
日常管理、培訓薄弱
日常管理是目前外部董事制度的薄弱環節。大部分省市重視對外部董事的選聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履職報告、每年組織一次座談會等外，缺乏對外部董事的日常管理、培訓及考核。
目前，大部分國資監管部門沒有專門的機構為外部董事提供諸如信息報送等溝通服務，一般是任職公司負責與外部董事進行溝通聯系，遞送公司相關運行情況。據了解，僅有上海市成立專門部門（市管國有企業專職董事監事管理中心）為外部董事提供及時、全面、準確的國資監管和企業運行的相關信息。
建議加強對外部董事的培訓力度，健全培訓機制。外部董事雖是某一領域專家，但由于經歷和知識等背景不同，對外部董事的權利、責任和義務認識不清。因此，要加強對外部董事的培訓，健全多層次培訓體系。一是構建多層次培訓體系，加強與培訓機構、中介機構、高等院校等的合作，有條件地建立專門培訓基地，對外部董事進行定期培訓。二是健全外部董事培訓機制，注重任職前培訓，加強日常培訓，并對培訓結果進行考核。三是制定科學的課程設計，任前培訓注重提高外部董事對建設規范董事會工作重要意義的認識、加深對董事會職責定位、運作方式及外部董事責權利的理解，日常培訓注重提高外部董事對國資工作情況的了解，熟悉國資發展情況及經濟發展形勢，提高專業業務能力及科學決策水平。
還應加強對外部董事的日常管理，健全支撐機制。外部董事大部分是兼職，不在企業坐班，一般規定外部董事一年內在任職公司履職時間不得少于30個工作日。為保證外部董事及時掌握公司運行情況，需建立外部董事資料閱讀制度，成立專門工作機構或委托相關部門定期向外部董事報企業的月報，及時報國資系統重大事項等，解決外部董事對企業情況不熟悉甚至對行業情況不熟悉的問題，提高其履職能力。
另外，國資監管部門要加強對外部董事履職的管理，外部董事除了如期報告個人履職情況外，重大事項也要報告，尤其是在多元股權結構的國有控股公司任職的國資委外派董事，重大事項在董事會召開前要報國資監管部門，并按照監管部門的要求發表意見。
評價落后激勵不暢
現行外部董事的薪酬主要以年度固定報酬為主，由年度基本報酬、董事會會議津貼、專門委員會會議津貼組成。各國資監管部門根據所監管企業的實際情況，規定了不同的薪酬標準。如國務院國資委在確定央企外部董事薪酬時，考慮了外部董事在董事會的任職（是否擔任董事長、副董事長、專門委員會主任）、履職時間、所在企業規模（即承擔的責任）、與企業負責人薪酬的比例等4個主要因素。僅擔任外部董事職務的，按照企業規模分為三檔，年度基本報酬分別為8萬、6萬、4萬，董事會會議津貼是3000元/次，專門委員會會議津貼是2000元/次。各省市國資監管部門規定的外部董事年度基本報酬未與企業規模掛鉤，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省國資委規定外部董事年度基本報酬不超過4萬，由國資委根據外部董事的考核評價結果確定，董事會、專門委員會會議津貼分別為1000元/次、600元/次；山東省外部董事每在一戶企業任職的年度基本報酬是5萬，兼任董事長的增加3萬，兼任副董事長的增加1.5萬，兼任專門委員會主任的增加1萬，董事會會議津貼是3000元/次，專門委員會會議津貼是2000元/次，每年會議津貼不超過3萬。
外部董事年度基本報酬由國資監管部門支付，會議津貼由企業直接支付。國務院國資委、北京國資委等已將外部董事的年度基本報酬納入國有資本經營預算，山東、湖北、湖南等省市目前是由任職公司根據國資委確定的標準將外部董事年度基本報酬劃撥到國資委指定的賬戶，由國資委統一支付。
建議加強對外部董事的履職評價，健全激勵機制。科學評價外部董事履職行為，有利于促進外部董事保持最佳工作狀態。現行外部董事評價制度，存在評價主體單一、評價內容缺乏針對性、評價方法簡單且定性化指標多、難以操作等問題，尤其是評價結果作用有限，對外部董事的激勵、任免影響不大。因此，要制定并逐步完善科學量化、可操作的評價體系。其次，為理順國資監管機構與外部董事之間的關系，建議將外部董事薪酬納入國有資本經營預算，由國資監管部門統一發放，促進外部董事獨立客觀地發表意見、行使職權。
關于外部董事外部董事履職情況報告范文怎么寫二
根據中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》等有關規定，中珠醫療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了監督和審核的職責，積極開展工作。現對公司審計委員會2019年度的履職情況報告如下：
公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時任獨立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員，由獨立董事楊振新先生、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨立董事楊振新先生。其中：審計委員會包含3名獨立董事，占審計委員會成員總數的1/2以上，獨立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會計專業人士，符合相關法律法規中有關審計委員會人數比例和專業配置的要求，保證了公司董事會審計委員會工作的延續和穩定。
????報告期內，公司董事會審計委員會根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，積極履行職責，共召開了11次會議，具體如下：1、2018年度報告審計期間，公司共召開4次董事會審計委員會會議，其中3次為現場會議，與公司年報審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務所”)進行現場溝通，督促立信事務所按照約定的時間高質量地完成審計工作，就公司2018年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務報表及年度財務報表說明、會計師出具的初步審計意見、審計報告定稿進行審議，并對《公司2018年度審計報告》、《關于續聘會計師事務所的提案》等相關事項發表意見，同時對相關會議決議進行了簽字確認，同意提請董事會審議。2、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關于收購珠海中珠商業投資有限公司30%股權暨關聯交易的議案》進行審議，并對該事項發表意見如下：本次股權收購暨關聯交易事項“公平、公正、公開”，定價遵循了相關原則，履行了相關規定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發展需要，沒有對上市公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東權益的情形，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定。3、2019年3月22日，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關于債務代償暨關聯交易的議案》進行審議，并對該事項發表意見如下：本次用于抵償債務的資產以及中珠商業城市更新項目均屬于具有良好市場前景的優質資產，有利于增加公司經營收益，增強及提高公司未來的可持續盈利能力;符合公司戰略發展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議，審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計委員會召集人。5、2019年4月29日，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司2018年度報告全文》及摘要、關于續聘2019年度審計機構、關于計提減值準備、《公司2019年一季度報告》及正文等事項進行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關于全資孫公司購買資產暨關聯交易議案》進行審議，并對該事項發表意見如下：本次關聯交易，通過收購控股股東及其關聯方的資產，再由控股股東將相關價款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關聯方的資金欠款，減少公司資產損失并控制潛在風險，符合公司現階段實際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議，對《公司2019年半年度報告全文》及摘要進行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議，對《公司2019年第三季度報告》及正文進行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。
1、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》及相關法律法規，在2018年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進行。(1)確定審計計劃。在立信會計師事務所(特殊普通合伙)開展審計前，審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進行磋商，確定具體事項和時間安排。(2)審閱公司編制的財務報表。審計委員會審閱公司編制的財務報表，通過與管理層及財務人員的溝通，同意向立信會計師事務所(特殊普通合伙)提交報表用以審計，并嚴格要求財務部門重點關注財務資料的保密工作及日后事項工作，要求立信會計師事務所(特殊普通合伙)在審計中應嚴格按《中國注冊會計師執業準則》的要求開展審計工作，審計過程中若發現重大問題應及時與審計委員會溝通。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計過程中發現的問題及審計報告提交的事項進行溝通和交流。(4)審閱立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會計師事務所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告，經審計委員會審閱并提出專業意見。(5)在立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具2018年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議，對本年度公司審計工作進行總結，認為2018年度，公司聘請的立信會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務工作中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，如期完成了公司委托的各項工作。
2、監督及評估外部審計機構工作報告期內，對外部審計機構的獨立性和專業性進行了評估。我們認為立信會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業務的資格，始終遵循獨立、客觀、公正的職業準則，嚴格按照審計程序，從聘任以來一直遵循獨立、客觀、公正的職業準則，及時完成公司委托的各項審計服務工作，出具的審計報告客觀、真實。有鑒于此，為保持公司審計業務的連續性，經審計委員審議表決后，決定向公司董事會提議繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年財務審計機構及2019年度內部控制審計機構。報告期內，公司與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分的討論與溝通，在審計期間未發現存在其他的重大事項。經審核，公司實際支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年財務審計機構審計費為80萬元、作為公司2019年度內部控制審計機構審計費30萬元，與公司所披露的審計費用情況相符
3、審閱上市公司的財務報告并對其發表意見報告期內，我們認真審閱了公司2018年度的財務報告，由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[2019]第ze10365號)，對于年審機構出具的審計報告意見類型，我們尊重其獨立判斷。作為公司審計委員會成員，我們將監督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續審計委員會將加強監督公司的內部審計制度及其實施狀況，實現對公司財務收支和各項經營活動的有效監督，努力實現公司內控制度規范、覆蓋全面、執行有效，切實保障公司和股東的合法權益。
4、指導內部審計工作報告期內，公司董事會審計委員會充分發揮專業委員會的作用，管理、督促及指導相關部門進一步推進公司內部控制建設工作。我們認真審閱了公司的內部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性，同時督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，并對內部審計出現的問題提出了指導性意見。經審閱內部審計工作報告，我們未發現內部審計工作存在重大問題的情況。
5、評估內部控制的有效性在2018年年度報告審計期間，發現公司在控股股東及其關聯方資金占用、對外擔保、對外投資、信息披露等方面存在重大內部控制缺陷，未能履行相應的決策審批流程，并編制了《2018年度內部控制評價報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實維護公司及全體股東利益。審計委員將重點關注內部控制報告反映的相關問題，督促公司全面加強內部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現有制度，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。6、協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通報告期內，我們在充分聽取相關方意見的基礎上，積極協調，使管理層、內部審計部門及相關部門與立信事務所進行充分有效的溝通，提高了相關審計工作的效率。7、關聯交易事項報告期內，公司董事會審計委員會重點關注公司2018年度重大關聯交易，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規及上海證券交易所的關于關聯交易事項的相關規定，對交易過程所聘請的審計、評估機構的相關資格，審計、評估機構的獨立性等進行審查，保證審議程序的合法、合規，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時、準確、完整。公司董事會審計委員會將監督董事會組織全體董事、監事和高管人員、公司財務部主要人員認真學習《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度》、《關聯方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務必認真學習，深刻領會，進一步提高對資金占用問題的嚴重性、危害性認識，明確董事、監事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務，增強防止大股東非經營性占用資金的自覺性。同時，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關聯方交易管理，嚴格落實關聯方交易的跟進和信息披露，確保公司關聯方交易控制程序有效執行。
報告期內，公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規則》等文件的相關規定，勤勉盡責、恪盡職守，在監督外部審計機構工作、指導公司內部審計工作、審閱公司財務報告等方面較好地履行了各項職責，充分發揮了專業委員會的審計監督作用，切實履行了審計委員會的責任和義務，有效監督公司的審計工作。
2020年，公司董事會審計委員會將繼續根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，秉承審慎、客觀、獨立的原則，繼續認真、勤勉、忠實地履行職責，強化內外審計機構及經營層的溝通交流，圍繞內控管理、關聯方資金往來、對外擔保、對外投資、資金占用等領域充分履職，加強制度建立、日常監督檢查，充分發揮審計委員會的監督職能，督促公司完善內控體系，加強內控意識，防范內控風險，促進公司穩健經營、規范運作，切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。
特此報告。
關于外部董事外部董事履職情況報告范文怎么寫三
作為-有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就度履職情況匯報如下：
（一）度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉盡責義務。具體出席會議情況如下：
董事會會議股東大會會議
年度內召開次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票————
（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
1、關于公司對外擔保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制自我評價報告：
公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要；公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續聘會計師事務所：
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交-年第二次臨時股東大會審議通過。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
1、關于對關聯方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
2、關于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》的規定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。
（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準。
本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
關于外部董事外部董事履職情況報告范文怎么寫四
本人堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習領會黨的十九屆歷次全會精神，堅持“立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局”理念，貫徹落實公司各項決策，在公司黨委的正確領導下和**董事會的大力支持下，本人嚴格按照有關規章制度的規定，緊緊圍繞**發展戰略方向，認真、勤勉、忠實、盡責的地履行把方向、管戰略、議大事、防風險、解難題、做實事、促發展的重要職責，充分發揮外部董事作用，維護公司的整體利益和合法權益，切實推進**高質量發展。現將本人一年來的履職情況總結如下：
3月參加**第一次董事會，審議**2020年度總經理工作報告、2020年年度財務決算報告、公司2021年戰略發展規劃等；11月參加**第二次董事會，審議董事會授權管理辦法、董事會議事規則、董事長專題會議議事規則，表決同意相關重要規劃、辦法、規則的制定與實施。在董事會閉會期間閱研**公司2021年戰略發展規劃，對規劃的內容和有關注意事項提出建設性意見；閱研市場營銷考核獎勵實施細則，從市場營銷管理角度對考核細則和具體實施發表了個人的看法，鼓勵和動員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會議事規則和授權管理辦法，建議制度的完善以及如何確保規章制度具體、具體工作的落實。
于7月參加**年中工作會議，聽取了年中工作報告，**新簽合同額超額完成時間節點任務，提出**要加強集團外市場開拓，加大市場績效考核力度，同時要夯實傳統業務基礎，大力拓展“三新”業務等，全面促進公司業務發展邁向新臺階。
分別于9月、10月對**進行現場調研，圍繞組織機構、營銷體系、營銷隊伍、營銷制度、市場開拓、業務轉型等方面的經驗及存在問題進行了深入的溝通與交流。通過調研，進一步了解了**工程質量等業務的開展情況，以及在市場獎勵機制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題，指出**要進一步完善公平公正公開的市場獎勵機制，切實調動員工積極性和主動性，在業務方面要充分發揮自身優勢，積極開展品牌建設。
9月26日-9月28日，參加了2021年公司系統董監高領導人員培訓，深入學習了中國特色現代國有企業制度內涵與具體實施和國有企業董監高行權履職能力建設等內容，進一步加深對獨立董事的職責與使命的認識。
在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實際工作中牢固樹立‘企興我榮，企衰我恥’的高度責任感和榮譽感，履行好職責，努力工作，為**公司的高質量發展添磚加瓦。
關于外部董事外部董事履職情況報告范文怎么寫五
作為聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就度履職情況匯報如下：
一、出席會議情況
（一）度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下：
內容董事會會議股東大會會議
年度內召開次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票。
（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發表獨立意見情況
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見：
1、關于公司對外擔保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制自我評價報告：
公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要；公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續聘會計師事務所：
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見：
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經營的需要。公司已履行了必要的
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見：
1、關于對關聯方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況；上半年公司累計擔保發生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128。68萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》的規定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。
（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：
本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現場調查情況度
本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。
四、保護投資者權益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等；
關于外部董事外部董事履職情況報告范文怎么寫六
本人堅持以_新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習黨的十九大精神和__對國有企業的一系列重要講話要求，積極主動地適應新形勢、新任務和新變化，牢記使命，忠于職責，緊緊圍繞企業發展戰略目標，改革經營中心任務，認真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰略、議大事、防風險的重要職責，切實維護了國有資產保值增值和企業的合法權益。現將本人一年來的履職情況報告如下：
我到xx公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發展變化，并為之作出了不懈的努力和應有的貢獻。
1. 全面超額完成了各項考核指標。2018年經濟形勢復雜多變，經濟下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發展進入高質量發展的重大轉型期和戰略機遇期，而作為國家支柱產業的？？行業更面臨著市場拐點和重大的戰略技術變革。在此次變革中，？？公司黨委、董事會與經營層協調運轉，知難而進，奮力拼搏，連續三年經濟效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經營業績，全年銷售？？，銷售收入？？億元，利潤總額？？億元，經濟增加值？？億元，副業改革任務全面完成，僵尸企業處置完成_要求。堅持黨建引領，政治思想作風建設明顯增強，全面完成了上級各項考核目標，連續三年獲得a級。這些成就的取得，是堅持國企發展的正確政治方向的結果；是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結果；是黨委的堅強領導、董事會正確決策、經營層努力運作執行的結果。我作為董事會成員之一，也積極努力地為之發揮了應有的作用，作出了應有的貢獻。
2.董事會建設不斷深入推進并日趨完善有效。董事會建設事關企業的改革發展大局。三年的外部董事工作經歷，使我越來越感受到_提出的“兩個一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業完善現代企業制度，完善法人治理結構，充分發揮好董事會決策的重要作用。近年來，在_的正確領導下，？？公司董事會全體成員不斷探索，大膽創新，始終堅持問題導向，不斷發現和糾正董事會運作過程中的短板和不足，使董事會規范運作躍上了新的臺階。主要有三個鮮明的特色：一是？？董事長統籌規劃、規范建設董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實現了民主決策和科學決策，提高了董事會議的質量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關建議。二是？？？？兩位主要領導非常重視發揮好外部董事的作用，經常傾聽董事建議，對重大決事項親自與董事進行深入溝通，對董事會上提出的意見當場責成相關部門督促落實，予以回復。如我曾提出要優化、細化投資決策事權界面和流程，而不是籠而統之地都授權經營層決策，也不能事無巨細都由董事會決策，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執行、效益狀況，建立項目投資后評價制度。這些意見都得到董事會的積極響應和采納，并規范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發了外部董事的履職熱情，增強了外部董事的履職責任。三是董秘辦不斷細化工作流程，不斷提升管理標準要求，在外部董事、董事會、黨委和經營層之間，發揮了業務服務、跟蹤督辦、溝通協調等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質量和效率，應該對重要事項提前溝通通報，充分聽取外部董事意見，更有利于統一思想，完善方案，科學決策。對此，董秘辦及時改進，一改過去上會前董事才見到決策議題的現象，如去年？？月，有一個重要的項目，公司專門由？？帶隊，赴？？與外部董事匯報溝通，并根據外部董事提出的一系列問題，當即進行解釋和調整，從而使方案在董事會上得以順利通過。
過去的一年，我始終堅持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰，很好地完成了外部董事的職責和使命。
1.認真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任？？公司外部董事三年多時間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負責任。同時，我也時刻認識到，外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調研，要想履好職，必須做到全部參加，一個不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會？次，專委會？次，其他會議？次，公司組織的調研和其它重要活動？次，我無一例外地全部參加，有效工作時間達到了三個月以上。特別是在每次上會前，我在家都要利用一整天時間，學習、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學習，深入調研，著力提升履職能力。一是深入學習、精讀_十九大報告，深刻研究_新時代中國特色社會主義精髓和思想內涵，有針對性地學習_在國企座談會上的重要講話和中央經濟工作會議上的重要講話，不斷加深理解，融會貫通，并正確應用和指導工作實踐。我自己認為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學習，進一步堅定了理想信念，增強了四個意識，保持了政治定力，提升了思想素質。二是注重學習中央和_關于企業改革、發展的一系列重要文件。為了能及時掌握和了解_在每個不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費訂閱？？，及時學習中央有關精神和_相關要求，了解熟悉中央企業動態。同時，每天堅持閱讀報紙、微信中的重要文章和有關？？行業的資料，主動分析？？行業的發展態勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學讀書筆記達到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業務培訓。我認為上級每次舉辦的學習班，對外部董事而言十分重要，內容豐富，指導針對性強，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯過一次學習機會。特別是在去年9月的？？培訓班，因臺風影響，飛機、高鐵延誤，我輾轉多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓現場。四是深入參加基層調研。不放過每次到基層調研的機會，在調研前提前查閱調研單位的背景材料，理出調研提綱，在現場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對性地提出相關問題進行深入探討，提出有關建議，并將董事會有關工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持，進而更好地推動工作。
3.堅持原則，勇于擔當，著力提升履職水平。董事會的主要職責是把方向、管戰略、議大事、防風險。作為外部董事，維護好出資人的利益是我們的重大職責，而董事會實行的“集體研究、獨立表態、個人負責”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準定位、明確職責，從出資人利益出發，大膽精準的發表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，？？公司外部董事更替較多，時間長一點的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時間相對長的老同志，能夠做到以下幾點：一是會前精心準備，做足功課。我在每次董事會之前，都要利用一天時間，至少半天時間仔細研究會議每一份文件，理出相關問題，形成發言提綱，特別注重風險防范，對存在的疑惑、問題，主動電話與相關部門溝通。二是堅持原則，敢于擔當，積極主動地發表個人觀點和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風使舵。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個率先發言，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應和董事會的高度認可。如在研究審計報告的匯報中，我明確提出審計必須堅持問題導向，必須堅持實事求是、客觀真實地反應審計發現的問題，不能避重就輕。同時，審計結果及整改方案必須上董事會審議，審計整改的結果必須向董事會報告，此意見得到了完善整改落實。又如我提出審計的重點領域要予以高度關注，特別是投資項目推進情況，僵尸企業和虧損企業處置情況，？？領域的關聯交易的情況，廣告費、營銷費的嚴控管理等等，都引起了經營層的高度重視，并制定和采取了相應措施。又如在研究公司戰略和中長期規劃中，我堅持強調必須做到四個強化，即：強化戰略引領；強化戰略落地；強化戰略實施中注重計劃、預算、考核、激勵的四個關鍵環節；強化行業對標，更要注重技術創新方面的對標。這些意見都得到董事會和經營層的采納，去年底的戰略研討會就推進戰略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業改革分離方案時，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩定問題和防止國有資產變相流失問題，并提出了具體的個人建議，引起了董事會和經營層的高度重視，切實加強了對副業改革的領導。經過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊伍的穩定，全面較好地完成了副業改革的艱巨任務，為企業瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎。三是敢講真話，堅決貫徹好出資人的意志和要求。“認真”是我幾十年職業生涯的一貫作風。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關方面提出質疑，甚至據理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從？？公司長遠著想，建議主張按專業化重組。會后又專門與董事長進行溝通，并得到了董事長和董事會的認可。經過一年的努力，順利完成了改革任務，受到上級的充分肯定和贊揚。又如虧損企業的治理是中央明確提出的重要任務，上級三令五申多次強調要求部署，我亦十分關注此項工作的進展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告。董秘辦據此建議，立即請示董事長，董事長當即表態，下次董事會匯報虧損企業的治理情況，并得到了落實。
4.發揮優勢，建言獻策，著力提升價值貢獻。我的一生一直從事電力事業，積累了一定的專業、業務和企業管理經驗，而電力是國家重要的能源基礎產業，與各行各業、千家萬戶有著千絲萬縷的聯系。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學習和研究，？？司又是制造產業，有對電力咨詢的要求。我積極主動地在這方面發揮自身的特殊優勢，力爭為？？司的發展經營貢獻綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時幫助協調？？公司，做了大量協調工作，促推了移交工作的順利實現。又如我在基層調研時，建議有些企業可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現綠色發展理念，又能為企業大幅降低用電成本，有些企業主動聯系了電力部門，我本人也充分發揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報裝、接入問題，我及時協調相關供電公司，促推早日落實落地。再如我主動擴大宣傳，在不同的會議學習場合，不斷宣講？？的優勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛？？品牌的汽車等等。從一點一滴和具體事情上，充分體現出了國有資產的看護人和企業的主人翁的強烈意識，為企業的健康發展貢獻應有的力量。
本人在履職的過程中，認真貫徹執行中央的八項規定要求，自覺遵守_關于外部董事管理的各項規定，認真執行《外部董事行為規范》，自覺遵守？？公司的各項規章制度，嚴格履行廉潔從業的各項規定，時刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認真的錯誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規定和紀律規定的要求，除正常公務活動，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。
過去的一年，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉到制造業任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業不同，對于？？領域的相關專業知識，尚需進一步加強學習。尤其當前的？？領域，創新發展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強對新知識、新技術的學習，否則就不可能成為稱職的外部董事。
總體認為，？？公司董事會經過這些年的不斷調整、完善和提升，已經建立了一套科學、有效、規范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領下，充分發揮了定戰略、議大事、防風險的核心功能，充分體現了科學決策和民主決策，引領了公司發展的正確方向，踐行了_提出的“兩個一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會、經營層各司其職，協調運轉，規范運作，效果良好。對央企董事會建設建議如下：
1.修訂董事會有關管理制度與規定。根據_在國企座談會上的重要講話精神，建議_相關部門對原有已經發布的關于董事會建設的若干制度和規定，組織一次全面系統的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個更清晰、明確的制度清單，調整和修改與當前形勢和中央要求不相適應、不相一致的問題，尤其在董事會、黨委會、經營層的三者關系上，事權界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進一步規范和完善對外部董事的年終考核評價辦法。為了更好地充分發揮外部董事的履職責任，真正做到體現出資人意志，維護出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經營活動，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔當，敢于負責，唯一表現形式是在董事會和專委會上的表現。以前_監事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現和能力，因此對外部董事的評價有重要的發言權，而且能充分體現對外部董事評價的公平性和真實性。但監事會因體制改革已不存在，外部董事的表現_并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內部董事和經營層及相關部門進行評價考核，并作為評價優劣的重要的依據，這樣的結果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負責的獨立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會制度會流于形式。因此，本人建議對現行外部董事考核辦法予以完善和規范。一是每年四次制度性安排的董事會，由_安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準確地掌握情況，同時也有利于掌握公司不同發展階段的重要情況；二是要堅持以_考核為主，加大考核權重；三是單位考評應以董事會成員之間的相互測評為主。
3.調整和完善對央企的績效考核辦法。加強對國企的領導，其中一個重要抓手就是強化對國企的績效考核，發揮好指揮棒、風向標的作用。這些年的不斷改革探索，已經有了一套完整有效的科學體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發展向高質量發展的重大歷史性轉變時期，更加突出的是創新發展和高質量發展。因此，我們的考核辦法必須適應新時代的發展戰略和發展潮流，必須既重視當前，也要著眼于長遠。但我認為，這種考核的導向并不明顯，很容易帶來企業的短期行為急功近利，只顧當前。有的甚至企業為了完成當年目標，出現變賣資產等短期行為，而對事關公司長遠發展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔當精神，因此建議：一是完善和修正目標考核指標體系及各項指標體系的權重設計，并堅持根據一企一策、一行業一策，根據不同的行業、不同的企業性質，確定不同的指標體系和權重；二是從考核制度設計上，更加注重企業的科技創新、品牌建設、科技成果轉化應用實效、核心競爭力等方面的考核，充分發揮好指揮棒的導向作用；三是利潤指標考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠可持續發展留有必要空間。尤其對創新型企業和轉型升級任務重的企業，應當給予更多的政策支持。
關于外部董事外部董事履職情況報告范文怎么寫七
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今年的全國“兩會”尤為特殊。從對外關系層面看，這個中國年度最重要政治活動，發生在中國外部戰略環境深刻變動的歷史關口。無論從歷史還是現實看，中國的崛起需要回答的一個關鍵問題，是如何定性中國與外部世界的關系。在這個重要的歷史關口，中國是主觀上選擇“封閉”，還是客觀上被迫“隔離”，都會對未來的崛起過程產生深遠的影響。繼續前行的意志是堅定的，錨定航向的意志亦至關重要。
對于國際局勢之變以及中國的戰略目標，習近平主席有著清醒的認識，作了清晰的定調。5月23日，他在看望全國政協十三屆三次會議的經濟界委員時說：“我們還要面對世界經濟深度衰退、國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場動蕩、國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、一些國家保護主義和單邊主義盛行、地緣政治風險上升等不利局面，必須在一個更加不穩定不確定的世界中謀求我國發展。”
局勢之變
2020年是中國全面建成小康社會的收官之年，也是開啟第二個百年奮斗目標，即“建成富強民主文明的社會主義現代化強國”的起點。但在這個關鍵的節點時刻，中國遭遇了不利的外部局面。今年“兩會”的政府工作報告，沒有依慣例提全年經濟增速目標，這是20世紀90年代以來的首次。李克強總理在作政府工作報告時說：“我們沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，我國發展面臨一些難以預料的影響因素。”
不設具體增長目標，當然屬于務實判斷和理性決策，同時也應意識到，新冠危機對中國外部經濟環境的沖擊有多大。4月14日，國際貨幣基金組織發布了《世界經濟展望報告》，認為世界經濟進入了1930年“大蕭條”以來，首次發達經濟體與新興經濟體同時陷入衰退的局面。該報告預測，今年全球經濟將萎縮3%，如果新冠疫情今年下半年繼續惡化，那么全球經濟將萎縮6%。
全球經濟萎縮，對中國經濟的負面影響是顯而易見的。根據相關數據，雖然中國的外貿總額在gdp中的占比，從2008年的60%降低到了2019年32%，但與美國的20%相比，依然帶有明顯的“外向”特征。更為關鍵的是，遭新冠疫情沖擊嚴重的國家，大多數也是中國重要的貿易伙伴。有學者做過統計，那些國家吸納的中國貿易總額，在中國gdp中占比約20%。從目前中國與世界經貿聯系來看，不存在所謂的經濟發展“風景這邊獨好”。
更能凸顯局勢之變的，是“逆全球化”的趨勢。新冠疫情前，民粹主義已經在全球經濟中刮起了逆風，新冠危機很可能使逆風刮得更猛，甚至從根本上改變我們所熟悉的世界經濟規則和版圖。經濟全球化導致的國家內部與國家之間“紅利”分配的不均，是新冠危機之前“逆全球化”的主要動力。新冠危機又孕育出新的動力。國際社會尤其是世界主要大國，將更多地從經濟安全角度看待全球化。世界經貿進入“主權經濟”“管制貿易”時代，并非沒有可能。
從更長的歷史維度來看，經濟全球化也正在失去動能。全球化駛入快車道，始于19世紀中后期，即歐美主要國家相繼完成工業革命。自那以后，全球化給人的印象是大勢所趨，只有兩次世界大戰對此按下了暫停鍵。但需要指出的是，這種大勢所趨背后是全球化的兩大主要推動力，一是科技上的突破導致經濟生產率革命性地提升，二是國際上出現愿意推動全球化的主導性國家。兩者缺一不可。
對于中國來說，局勢之變造成的挑戰，既需要國內發展模式的脫胎換骨，也應更大力度地探索與外部世界互動的新模式。
發端于英國的第一次工業革命，以及英國歷史上的“主導性”，推動了那時的經濟全球化。二戰后美國在科技上的絕對優勢，以及推動經濟全球化的意愿，使其成為英國的衣缽繼承者。但如今正在進行的第四次工業革命，總的來說還是方興未艾，對生產率的助推作用，還看不出絕對的“執牛耳者”。從世界政治層面看，主導性國家的形象還較為模糊。中國勢頭很猛但尚無力主導，美國實力猶在但已無力主導。經濟全球化，正處于“空窗期”。
全球化是現代世界的一個顯性特征，中國無疑是其中的受益者。局勢之變的利弊，中國都是利益攸關者。新中國建設的起點是“一窮二白”，“兩個一百年”的奮斗目標，本質上都帶有發展經濟的訴求。中國經濟的快速發展，起步于與外部世界建立聯系，這種聯系未來只能更緊密。對于中國來說，局勢之變造成的挑戰，既需要國內發展模式的脫胎換骨，也應更大力度地探索與外部世界互動的新模式。
外交挑戰
中國走近世界舞臺中心的突出表現之一，是在全球治理中扮演越來越重要的角色。比如，2008年全球金融危機中，中國發揮的世界經濟穩定者角色，以及此后在世界氣候變化中的積極作用。此外，在新冠疫情前，中國外交也開始了與外部世界互動新模式的實踐，比如“一帶一路”倡議。但需要指出的是，中國外交角色的主動轉變，大背景是全球治理體系相對穩定。新冠疫情后，全球治理體系的突出特點是不穩定。
世衛組織在這次新冠疫情中的尷尬角色，可以說是全球治理體系進入不穩定狀態的典型案例。作為對成員國沒有強制約束力的國際機構，世衛組織所擁有的權力與肩負的責任之間的差距，在新冠危機的巨大損失下被成倍放大，客觀上造成了對國際機構的不信任感。歐洲高等商學院學者斯蒂芬·布里尼日前撰文稱，隨著激進的民族主義在世界各地變得普遍化，世衛組織賴以生存的國際秩序正在受到破壞。
特朗普宣布給世衛組織“斷供”，不只是對國際機構的不信任，還劍指中國。他曾在推特上寫道，“世衛組織真的搞砸了，出于某種原因，它雖然主要由美國資助，但卻非常以中國為中心”。這絕非特朗普個人的憤怒表達。英國牛津大學中國問題專家拉納·米特日前在接受媒體采訪時說，“中國喜歡在全球體系內尋找方法，為自己樹立一個仁慈領導的形象。世衛組織是一個可以沒有爭議地來做這件事的地方”。
在目前的國際政治環境下，中國在全球治理體系中的任何動向，都可能招徠至少難以稱得上善意的解讀。中國率先走出疫情后，開始對外提供醫療援助，美國警惕中國在與其競爭國際影響力，有歐盟國家稱中國在搞“慷慨政治”。中國與歐美陷入了與安全困境類似的“道義困境”，即自身彰顯道義的做法，被對方視為道義損失。這是中國還無力提供國際公共產品時，未曾遇到過的局面。如何化解？無疑是一個挑戰。
當中國有能力也有意愿為全球治理作出更大貢獻時，遭遇的卻是國際組織角色式微、全球治理面臨危機。美國外交關系委員會顧問、傳染病防控專家戴維·費德勒說：“我在全球公共衛生領域工作了20多年，從不記得有任何一個重要發達國家的領導人像特朗普總統那樣，威脅說要懲罰世衛組織。”遭威脅的何止世衛組織，世貿組織的仲裁權力已經被特朗普政府瓦解。近年來美國不斷“退群”，正在從根本上掏空全球治理體系。
當然，中國外交最大的挑戰來自美國。美國對華態度的巨變，是中國不得不面臨的現實。當年尼克松總統愿意主動伸出緩和關系之手，中美綜合實力的巨大差距，使其有底氣認為“不能讓中國長期游離于國際社會之外”。中國經濟總量對美國的占比，從2009年的35%猛增到2019年的66%，差距縮小的幅度與速度造成的沖擊，都使美國毫無當年的自信。所以，如今中國想著如何繼續融入世界，美國琢磨的卻是如何將中國排斥在世界之外。
前世界銀行行長佐利克在今年2月的一篇文章中寫道，“如今的美國否認中國能夠在美國自己所構建的體系中發揮建設性作用，否認中國能夠作出貢獻，否認中國能夠以增進美國利益的方式行事，甚至否認中國有這樣的意愿。但這樣做的結果是，美國實際上在刺激中國去建立一個與既有體系的規則完全不同的、獨立的平行體系”。佐利克總結的這些“否認”，在最近特朗普政府對華戰略報告中，體現得淋漓盡致，幾乎成了中美正常外交互動的“思維屏障”。
冷靜應對
習近平在5月23日的那次講話中說：“現在國際上保護主義思潮上升，但我們要站在歷史正確的一邊，堅持多邊主義和國際關系民主化，以開放、合作、共贏胸懷謀劃發展，堅定不移推動經濟全球化朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動建設開放型世界經濟。”由此可見，對于現階段國際政治與經濟面臨的問題，中國最高領導人有著清醒的認識，而這種清晰的表態，也是在為國際社會提供穩定預期。
中國與歐美陷入了與安全困境類似的“道義困境”，即自身彰顯道義的做法，被對方視為道義損失。這是中國還無力提供國際公共產品時，未曾遇到過的局面。如何化解？無疑是一個挑戰。
雖然美國和歐洲都有較為強勁的保護主義思潮，但兩者態度以及可能的政策措施，都存在明顯差異。根據德國官方統計數據，2019年德國外貿總額在經濟總量中占比高達70%，這樣高的比例意味著，德國承受不起保護主義的沖擊。作為歐洲經濟的發動機，德國不太可能放任歐洲舉旗保護主義的大旗。在建立開放型世界經濟方面，歐洲是中國理應而且能夠爭取的對象。
歐美的另一個差異是對單邊主義的態度。歐洲的政治基因里，已經嵌入多邊、協商、合作的因素。這是歐盟得以存續的根本，也體現在外交原則上。這一點，在歐美對高科技競爭、外來投資審查的態度差異上，體現得尤為明顯。美國的做法簡單粗暴而且目標明確，就是為了打壓中國。但歐洲的主要著眼點在于，基于構建新的規則、制度，開展公平競爭。霸權爭奪是零和游戲，所以美國事實上是不想與中國談。但從歐盟角度來說，構建制度即意味著“有的談”。
對于特朗普政府發起的對華戰略競爭攻勢，中國也需要冷靜應對。需要認識到，與中國開展戰略競爭的“兩黨共識”，并不是什么恐怖的政治核彈。基辛格曾指出，1945年以來，朝鮮戰爭、越南戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，當時美國都有巨大的政治熱情和兩黨共識，但在國內支持率減弱后，所有人都爭相尋找“戰略出口”。中國不是蘇聯，與中國開啟冷戰，對美國來說是難以承受之重。
英國倫敦國王學院學者克里·布朗，最近接受媒體采訪時表達的觀點可謂意味深長。他表示，既然改革開放已經40多年了，中國還沒有接受西方的價值觀，那我們就必須承認它可能永遠不會變成第二個蘇聯，而是作為一個與我們平起平坐的體系長期共存。“歐美當務之急是‘解放思想，跳出思維定式，去真正理解自己面對的是一個什么樣的對手，而非根據假設與偏見來行動。”
從這個意義上說，中國的冷靜應對，也是在給歐美適應的時間。
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