在市場經濟條件下，審計已經成為一種不可或缺的活動，它對于保障經濟運行的穩定和有序具有重要作用。這些審計范文還提供了一些典型的審計報告和結論，可以幫助我們編寫清晰、準確和具有說服力的審計文件。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇一
通常可以利用工程預算中的工程量。工程量計算準確，才能保證勞動力和資源需要量計算的正確和分層分段流水作業的合理組織，故工程必須根據圖紙和較為準確的定額資料進行計算。如工程的分層段按流水作業方法施工時，工程量也應相應的分層分段計算。
（二）確定施工方案。
如果施工組織總設計已有原則規定，則該項工作的任務就是進一步具體化，否則應全面加以考慮。需要特別加以研究的是主要分部、分項工程的施工方法和施工機械的選擇，因為它對整個單位工程的施工具有決定性的作用。具體施工順序的安排和流水段的劃分，也是需要考慮的重點。
（三）組織流水作業，排定施工進度。
根據流水作業的基本原理，按照工期要求、工作面的情況、工程結構對分層分段的影響以及其他因素，組織流水作業，決定勞動力和機械的具體需要量以及各工序的作業時間，編制網絡計劃，并按工作日排出施工進度。
（四）計算各種資源的需要量和確定供應計劃。
依據采用的勞動定額和工程量及進度可以決定勞動量（以工日為單位）和每日的工人需要量。依據有關定額和工程量及進度，就可以計算確定材料和加工預制品的主要種類和數量及其供應計劃。
（五）平衡勞動力、材料物資和施工機械的需要量并修正進度計劃。
根據對勞動力和材料物資的計算就可繪制出相應的曲線以檢查其平衡狀況。如果發現有過大的高峰或低谷，即應將進度計劃作適當的調整與修改，使其盡可能趨于平衡，以便使勞動力的利用和物資的供應更為合理。
（六）設計施工平面圖。
施工平面圖應使生產要素在空間上的位置合理、互不干擾，能加快施工進度。
（一）施工方案的制訂原則和內容。
1．施工方案制訂的原則。
（1）制訂方案首先必須從實際出發，切實可行，符合現場的實際情況，有實現的可能性。制訂方案在資源、技術上提出的要求應該與當時已有的條件或在一定時間能爭取到的條件相吻合，否則是不能實現的，因此只有在切實可行的范圍內盡量求其先進和快速。
（2）滿足合同要求的工期，就是按工期要求投入生產，交付使用，發揮技資效益，這對國民經濟的發展具有重大的意義。所以在制訂施工方案時，必須保證在竣工時間上符合合同的要求，并能爭取提前完成。為此，在施工組織上要統籌安排，均衡施工，在技術上盡可能地采用先進的施工技術、施工工藝、新材料，在管理上采用現代化的管理方法進行動態管理和控制。
（3）確保工程質量和施工安全。工程建設是百年大計，要求質量第一，保證施工安全是社會的要求。因此，在制訂方案時應充分考慮工程質量和施工安全，并提出保證工程質量和施工安全的技術組織措施，使方案完全符合技術規范、操作規范和安全規程的要求。
（4）在合同價控制下，盡量降低施工成本，使方案更加經濟合理，增加施工生產的盈利。從施工成本的直接費（人工、材料、機具、設備、周轉性材料等）和間接費中找出節約的途徑，采取措施控制直接消耗，減少非生產人員。
2．施工方案制訂的內容。
施工方案包括的內容很多，主要有：施工方法的確定、施工機具和設備的選擇、施工順序的安排、科學的施工組織、合理的施工進度、現場的平面布置及各種技術措施。施工方案前兩項屬于施工技術問題，后四項屬于科學施工組織和管理問題。
（1）施工方法的確定：施工方法是施工方案的核心內容，具有決定性作用。施工方法一經確定，機具設備的選擇就只能以滿足它的要求為基本依據，施工組織也是在這個基礎上進行。
而正確地選擇施工機械能使施工方法更為先進、合理、經濟。因此施工機械選擇的好與壞很大程度上決定了施工方案的優劣。
（3）施工組織：施工組織是研究施工項目施工過程中各種資源合理組織的科學。施工項目是通過施工活動完成的，進行這種活動即施工需要有大量的各種各樣的建筑材料，施工機械、機具和具有一定生產經驗和勞動技能的勞動者，并且要把這些資源、按照施工技術規律與組織規律，以及設計文件的要求，在空間上按照一定的位置，在時間上按照先后順序，在數量上按照不同的比例，將它們合理地組織起來，讓勞動者在統一的指揮下行動，由不同的勞動者運用不同的機具以不同的方式對不同的建筑材料進行加工。
（4）施工順序的安排：施工順序安排是編制施工方案的重要內容之一，施工順序安排得好，可以加快施工進度，減少人工和機械的停歇時間，并能充分利用工作面，避免施工干擾，達到均衡、連續的施工，實現科學組織施工，做到不增加資源，加快工期，降低施工成本。
（5）現場平面布置：科學的布置現場可使施工機械、材料減少工地二次搬運和頻繁移動施工機械產生的費用，可節省現場搬運的費用。
（6）技術組織措施：技術組織是保證選擇的施工方案實施的措施。它包括加快施工進度，保證工程質量和施工安全，降低施工成本的各種技術措施。如采用新材料、新工藝、先進技術，建立安全質量保證體系及責任制，編寫工序作業指導書，實行標準化作業，采用網絡技術編制施工進度等。
（二）工程施工進度安排原則、依據和作用。
1．工程施工進度安排的原則。
（1）符合合同條款有關進度要求；
（2）先進可行，通過努力是可以完成的，調動參加施工人員的積極性和主動性；
（3）符合國家政策、法律和法規．。
（4）結合項目部的施工能力，切合實際，優化地安排施工進度；
（5）滿足企業對工程項目要求的施工進度目標；
（6）保證施工過程中施工的均衡性和連續性；
（7）有利節約施工成本，保證施工質量和施工安全；
（8）應用網絡計劃技術編制施工進度計劃，力求科學化，能在不增加資源條件下，盡量縮短工期。
2．工程施工進度安排的依據。
（1）以合同工期為依據安排開竣工時間；
（2）設計圖紙、定額資料等；
（3）機械設備和主要材料的供應及到貨情況；
（4）項目部可能投入的施工力量及資源情況；
（5）工程項目所在地的水文、地質等方面自然情況；
（6）工程項目所在地資源可利用情況；
（7）影響施工的經濟條件和技術條件；
3．工程施工進度安排的作用。
（1）規定各項工程的施工順序和開竣工時間；
（3）可以組織施工現場的其他管理工作。
施工進度安排在項目施工組織設計中起著主導作用，它直接影響工程項目的施工成本，施工質量和安全。如果安排不當，會導致工期延誤，增加施工現場各項費用的開支，使得工程項目的經濟效益和社會效益受到嚴重影響。
（三）資源、供應計劃的作用及編制要求。
1．資源供應計劃的作用。
若人力施工，提出勞動力使用計劃。施工順序確定之后，可以制定周轉性材料等計劃。施工進度安排確定之后，為了保證施工進度的實現，應編制資源的供應計劃，以避免停工待料對施工進度產生影響。
資源供應計劃與施工成本有著密切的關系，特別是材料供應計劃，編制一定要切合實際，既要保證正常的施工需要，還要保證施工進度加快時的需要，否則計劃過大增加施工成本，計劃過小影響施工的正常進展。資源供應計劃關系到項目流動資金的周轉。資源供應計劃編制的優劣與流動資金的周轉率和利用率有直接關系。
2．資源供應計劃編制的要求。
（1）明確編制資源供應計劃的指導思想是以提高經濟效益為中心，降低施工成本為目的。為此，編制資源供應計劃時，工程項目部各職能部門都要參加編制，投標時由施工技術部門編制。做到按質、按量、適時、適地、適價、經濟合理、成套齊備地供應工程項目建設所需的材料，保證施工活動順利進行，完成項目建設。
高于要求，則材料費用增加，引起工程造價的增加。
過多，造成積壓和浪費資金。
過晚，造成窩工。
（5）適價指購進材料單價，盡量不超過工程預算價格。
（6）經濟合理指質量好、價格低。
（7）成套齊備指材料供應要符合項目建設的配套要求；
不齊，則此配套項目不能一次性完成。
（四）施工平面布置的內容和設計原則。
1．內容。
（1）原有地形地物；
（2）沿線的生產、行政、生活等區域的規劃及其設施；
（3）沿線的便道、便橋及其他臨時設施；
（4）基本生產、輔助生產、服務生產設施的平面布置；
（5）安全消防設施；
（6）施工防排水臨時設施；
（7）主要結構物平面位置等。
2．設計原則。
（1）充分利用原有地形、地物，少占農田，因地制宜，以降低工程成本；
（2）充分考慮水文、地質、氣象等自然條件的影響；
（3）場區規劃必須科學合理；
（4）場內運輸形式的選擇及線路的布設，應盡量減少二次倒運和縮短運距；
（5）一切設施和布局，必須滿足施工進度、方法、工藝流程及科學組織生產的需要；
（6）必須符合安全生產、保安防火和文明施工的規定和要求。
（五）技術組織措施。
技術組織措施是工程項目施工組織設計的內容之一。技術組織措施是施工方案的補充內容，有些技術與組織方面的內容，在施工方案中不能完全反映出來，是通過技術組織措施將它們反映出來的。技術組織措施主要反映工程項目的質量、工期、安全、環保等方面的要求和做法。
1．施工進度組織措施的主要內容。
（1）施工進度的控制及動態管理；
（2）施工各方的協調；
（3）施工現場的管理；
（4）施工進度管理的崗位責任制及管理制度；
（5）項目各職能部門的保障工作等；
（6）和施工進度有直接關系的協調控制。
2．施工質量技術組織措施的主要內容。
（1）建立和完善質量保障體系，落實質量管理組織機構，明確質量責任；
（2）建立項目質量監控流程；
（3）實行各項質量管理制度及崗位責任制；
（4）設立重點、難點及技術復雜分部、分項工程質量的控制點；
（5）技術復雜、易出質量問題的施工措施；
（6）冬、夏兩期施工措施；
（7）工序作業指導書等。
3．施工安全技術組織措施的主要內容。
（1）安全施工組織落實；
（2）安全施工監控；
（3）安全施工目標；
（4）安全施工技術措施計劃；
（5）重點工程施工安全要求；
（6）施工安全制度及崗位責任制；
（7）不安全因素控制點的設立；
（8）安全教育、安全技術措施交底。
4．施工環境保護組織措施的主要內容。
（1）規范施工現場的場容，保持作業環境的整潔衛生；
（2）減少施工對周圍居民環境的影響；
（3）環境保護的組織、落實及各種責任制；
（4）施工現場固體廢棄物的處理和處置；
（5）嚴格控制強噪聲作業時間；
（6）嚴格控制人為噪聲，如元故甩打模板，高音喇叭；
（7）施工廢水、廢油污染的處理等。
5．其他有關方面的技術組織措施。
（1）成品保護措施；
（2）突發事故防范措施；
（3）消防保衛措施；
（4）與各協作單位配合服務承諾的措施；
（5）拆遷配合承諾措施；
（6）工程交驗后服務措施。
僅供參考。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇二
xx工業園xx二期還建工程項目，是xx山區政府撫貧安居工程；是xx集團公司20xx年新啟動的重點拓展工程項目——是定點創“雙杯”、爭奪“xx杯”、“xx杯”重點項目。據此；項目部制訂如下管理方案：
一、正確認識和理解本工程的重要性和影響程度，全面跟蹤管理安全、生產、質量、進度；從現場布置到整個項目完工制定完整的施工方案和全面管理規章制度，技術指標，編制交叉施工、流水作業網絡圖。
二、實行周一、周末例會制度（各施工隊長必須到會）：每周一招集各施工隊長、所屬班組長、技術骨干、項目所屬管理人員進行一周工作計劃的布置，安排落實到班組；周末組織上述人員進行全面撿查驗收；發現問題，及時整改；每天進行巡查（安全帽、安全帶、腳手架、“五保四口一臨邊”）；不留隱患。
三、完善管理機制：制定所屬管理人員（包括技術骨干、特殊工種）職責；（定期培訓技術骨干，每月考評），監督執行；力求各盡職守，各負其責；出現問題，嚴罰嚴懲；絕不留情。
四、嚴格工程資料的編制與完善：作到與工程進度跟進，根據工程規范的要求編制完整無缺的資料，切實達到工程驗收的資料標準（上交、存檔）。
五、落實材料管理：“三材”必須從指定廠家采購，附帶生產合格證書；進場驗收合格，報驗后方可使用；其它材料必須經甲方、監理、項目主管認可方可使用。
六、后勤保障體系：建立完善的.后勤保障機制；嚴格后勤管理制度；使后勤服務于施工（作到飯、菜、茶、水供大于求）；確保一線施工作業人員的生產、生活、休養、作息環境不受影響。
上述方案是項目部的明文管理規定（公司有關工程項目部管理規定與制度并列施行）；其它細節問題與注意事項；將在每天的班前會現場布置；并且在班后驗收點評會中進行逐一述評。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇三
為進一步規范行政執法行為，提高行政執法人員執法水平，加強社會各界對審計行政執法的監督，促進廉政建設，優化經濟發展環境，更好地體現行政處罰公正、公開、公平及保護當事人合法權益的原則，根據《區推行說理式行政執法文書實施意見》，結合本局實際，制定如下實施方案：
全面推行說理式行政執法文書，加強對審計處罰決定文書的說理，將對事實認定、證據分析、執法程序和自由裁量權行使的說明更充分，做到曉之以法、以理服人，使當事人認識到該案件事實清楚、證據確鑿充分、程序合法、處理適當、合情合理。我局從法治建設的高度深刻領會推行說理式審計處罰決定文書的意義，提升審計機關形象，從而真正實現以人為本、以理服人、以法育人的執法理念。
（一）加強領導，提高認識
為加強組織領導，提高審計機關行政執法水平，成立局“推行說理式行政執法文書”領導小組。局黨組書記、局長肖敏任組長，副局長金萬辰任副組長、各科室（中心）主要負責人為第一責任人。領導小組下設辦公室，與審計管理科合署辦公，日常工作由審計管理科負責。全局審計干部要充分認識推行說理式審計處罰決定文書的重要性和必要性，將其作為依法行政，執審為民的重要舉措，并加以貫徹落實。
（二）精心組織，明確任務
推行說理式審計處罰決定文書是一個長期的過程，我局按照審計署的統一部署和區法制局的工作要求，精心組織實施。一是要建立健全提高和規范推行說理式審計處罰決定文書的責任網絡體系，二是要將責任層層落實到各審計業務科室。
（三）把握重點，務求實效
1、加強業務培訓
組織全體審計人員系統學習審計法律法規和規章的規定，學習先行推行說理式行政執法文書先進單位的做法和經驗，針對說理式行政處罰文書的`特點，進一步規范調查取證的方法，為行政處罰文書提供詳實的事實依據，從而進一步提高審計人員依法行政的水平。
2、規范執法程序
要以推行說理式審計處罰決定文書為切入點，把說理式審計處罰決定文書的推行和我局行政執法責任制的各項制度有機結合起來，進一步規范審計程序和審計處理處罰規定。不斷完善行政執法規范化的標準體系，切實增強審計監督職責。要嚴格執行“審計紀律八不準”的規定，做到審計執法公正、公平、公開。
3、強化監督檢查
為確保此項工作真正落到實處，局審管科主要負責推行說理式審計處罰決定文書工作的具體安排部署和落實工作，通過監督、檢查、評比，對發現的問題及時予以糾正，并督促限期整改到位。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇四
為進一步加強學校財務管理，規范學校財務行為，促進全縣教育事業持續健康發展，根據教育內部審計工作有關規定，結合我縣財務管理實際，經局長辦公會研究決定制定如下實施方案。
一、指導思想和工作目標
堅持以“三個代表”重要思想和國家農村義務教育經費保障機制有關政策為指導，全面落實科學發展觀，緊緊圍繞創辦人民滿意教育縣，堅持“依法依規、實事求是、客觀公正、規范行為”的原則，有步驟、有重點地對我縣中小學實施審計，為領導決策提供依據。
二、審計對象與范圍
(一)審計對象
全縣公辦中小學和中心校，具體包括公辦的鄉鎮中小學、縣直中小學、幼兒園。
(二)審計的范圍
1、時間范圍：學校財務收支審計主要審計2008年至今學校財務收支情況;
2、經費范圍：即學校所有經費，具體包括學校生均公用經費、各種專項資、項目資金、教師津貼補貼、遺屬補助、勤工儉學經費和學校食堂經營管理經費等。
三、審計內容和重點
教體局內部審計以規范行為目的。根據目前我縣中小學財務管理的實際和經費使用情況，審計工作的重點為以下幾個方面：
(一)學校收費情況
1、學校是否全面落實義務教育階段全免政策，加強寄宿制貧困學生生活費補助公示工作，確保補助工作的公開、公正。
2、高中招收“擇校生”是否執行了“三限”政策，高中“擇校生”比例是否超過當年實際招生總人數的30%。嚴禁學校降低錄取分數、提高收費標準或在限定標準外收取其他費用。
3、各學校是否把收費政策、規定、項目、標準、依據及舉報電話公之于眾，增強收費工作的透明度，主動接受學生、家長和社會的監督。做到學校清清楚楚收費，家長明明白白交錢。
(二)中小學公用經費的管理使用情況
1、公用經費開支是否按規定的范圍：教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護、校方責任險等。
3、審計核定學生人數，看有無虛報冒領、套取國家專項經費的行為。
4、審計生均公用經費的運行情況。生均公用經費能否安全順利運行，公用經費下撥到鄉鎮財政所之后，資金能否及時、足額直接撥付到各中小學校。對不能及時到位甚至截留、克扣、挪用公用經費者，建議給責任人通報批評，直至追求黨、政紀處分和法律責任。
5、審計公用經費的管理和使用是否規范。審批制度和理財小組是否健全，小學指出300元以內，初中指出500元以內，由校長審批，超過限額，由各學校成立不少于三人的民主理財小組集體討論后方可支出;支出程序是否正確，學校經費的支出要按審批權限，有經辦人簽字，學校法人簽字后，有會計報賬，實行審批、開支兩條線，嚴禁一人暗箱操作;賬務是否公開，民主理財制度、學校開支要一月一公開，做到收支相符，公開結果存檔備查。
(三)審計教師的津貼補貼和已故人員的遺屬補助。查有無弄虛作假、克扣、截留、挪用等違規違紀現象，一經發現，給予嚴肅處理，情節嚴重的移交紀檢監察機關查處。
(四)審計貧困學生資助經費使用情況。重點審計高中和各級各類職業學校，查有無弄虛作假、克扣、截留、挪用等違規違紀現象，一經發現，給予嚴肅處理，情節嚴重的移交紀檢監察機關查處。
(五)審計單位資產的管理和使用情況。查看固定資產總賬和明細賬，對照實物，看有無公物私用，貪臟，毀壞、丟失等失職瀆職的校長或其他人員。
(七)學校食堂小賣部、房租等其它經費管理情況
四、審計時間安排
本次審計工作時間自至，共計90天：
第一步，準備階段(xxx)。下發審計通知書，審計小組制定審計方案。
第二步，實施階段(xxx)
1、審計小組進入，逐鄉鎮進行，每鄉鎮3天，聽取被審計單位介紹，了解單位概況，查看會計報表、憑證、賬簿等有關資料，對財務等有關人員進行座談了解有關情況。
2、對職業中專、進修學校、一高、二高、三高、吳臺職高、實驗中學、實驗小學、實驗幼兒園、聾啞學校進行審計。
3、匯總審計情況，并對審計中發現的問題進行追溯審計。
第三步，報告階段(-)，就審計問題進行溝通，撰寫審計報告，出具審計報告征求意見稿，建立審計檔案，以及在需要時進行復審和后續審計。
第四步，落實整改階段(——)，下達審計意見和審計結論，落實整改。對審計中發現的違規、違紀行為，如不及時整改的向領導匯報，并視其情節輕重分別提出警告、記過、記大過、撤職處分的建議。情節嚴重的移交紀檢、檢察機關處理。
五、審計方法
(一)內部審計工作主要審計學校收支情況，弄清學校收入和支出狀況，了解學校整個財務運行情況，了解學校資產管理狀況，了解學校資金使用效益情況，并以此從一個側面來反映學校校長在執行財務制度，規范財務行為，加強財會隊伍建設，促進教育教學管事方面的經驗和做法，找出存在的問題，以更好地促進工作。
(二)實行審計和檢查相結合，突出學校財務收支審計，兼顧學校財務檢查 .
六、 審計領導小組
組長：xxx ?副組長：xxx ?審計組成員：xxx
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇五
國際工程項目因為跨國境、投資大、周期長、涉及面廣、制約條件多等，使得國際工程面臨的風險或者是不確定性無處不在、無時不在，包括政治風險、經濟風險、社會文化風險、法律和合同風險、健康安全和環保風險、技術風險以及其他不可預見風險。而在經濟風險中，對承包商預期收益影響最大的因素是外匯匯率變化引起的交易風險。近些年來，國際主要結算貨幣與人民幣的兌換匯率劇烈變化，直接影響了承包商的生產運營，因此，必須要加強對外匯風險的管控，找出應對方案，為國際工程項目的順利開展保駕護航。
交易風險，是在以外幣計價的交易中，由于外幣和本幣之間匯率的波動使交易者蒙受損失的可能性，對于國際工程項目中國總包商而言，與業主簽訂的項目合同，基本上是以美元或歐元為主要計價貨幣來計價，也就是說中國總包商從業主方收取外幣，而進行支付時則主要以本位幣即人民幣進行支付，輔以美元或歐元或工程所在國貨幣。因此，必然面臨交易風險，直接影響項目預期效益。
[案例1]：
某工程建設公司a于20xx年下半年簽約承建位于c國某水泥廠建設項目，合同結算貨幣為美元，該項目于20xx年初項目順利投產。項目執行期間，匯率發生了很大的變化，20xx年12月美元匯兌人民幣匯率為1：8.0702，20xx年平均匯率1：7.5859，20xx年平均匯率1：6.9252。20xx年1月初匯率為1：6.8380，以20xx年12月30日匯率為基準，整個項目因匯率變化，資金收入損失達7.84%。
[案例2]：
某工程建設公司b于20xx年上半年簽約承建位于d國某水泥廠建設項目，合同結算貨幣為歐元，該項目預計20xx年完工。自簽約至目前歐元兌換人民幣的匯率變化巨大，20xx年4月歐元匯兌人民幣匯率為1：8.5033，20xx年12月底匯率為1：7.4556，20xx年平均匯率為1：6.8991，以20xx年4月30日匯率為基準，根據目前匯率走勢，預計整個項目因匯率變化，資金收入損失將高達15 %。
隨著社會生產力和社會分工的提高，各國利用其資源優勢進行生產、服務及交換活動，達到資源在國際間合理配置和有效利用，實現互利共贏。由于世界各國貨幣的名稱不同，幣值不一，所以一國貨幣對其他國家的貨幣要規定一個兌換率，即匯率。匯率是國際貿易中最重要的調節杠桿。因為一個國家生產的商品都是按本國貨幣來計算成本的，要拿到國際市場上競爭，其商品成本一定會與匯率相關。匯率的高低也就直接影響該商品在國際市場上的成本和價格，直接影響商品的國際競爭力。
例如，某一在建國際工程項目，簽約合同額為1億美元，如果簽約時美元對人民幣匯率為8.25，該合同折合8.25億人民幣，如果美元匯率升到8.50，也就是說美元升值，人民幣貶值，該合同折合8.5億人民幣，那么在本國生產成本不變的情況下，承包商由于匯率變化而增加預期收益。如果美元匯率跌到8.00，則該合同折合8億人民幣，同樣在本國生產成本不變的情況下，承包商由于匯率變化而減少預期收益。
又如，某一正在投標報價項目，如果在接收到投標文件時美元兌人民幣匯率為8.25，而當承包商即將進行報價時，美元對人民幣升到8.50，則該項目折合美元價格降低，競爭力變強，從而提高了交易成功的可能性。如果美元對人民幣降到8.00，則該項目折合美元價格升高，競爭力變弱，從而降低了交易成功的可能性。
因此，從事國際工程項目，必須緊密關注美元、歐元等貨幣與人民幣兌換匯率的變化和走勢，在投標報價和合同談判過程中，盡力降低匯率變化造成的影響和損失。
交易風險對項目經濟效益影響頗大，研究應對方案是非常有必要的。
3.1 交易貨幣的選擇
從事國際工程項目建設的企業，一定要將外匯市場的行情和走勢納入必修課程，結合項目自身操作特點，合理選擇交易貨幣，既要避免單個項目因為外匯匯率的變化造成較大損失，又要對企業整體狀況進行平衡，通過多元效應，避免全局性的損失。
3.2 鎖定匯率
既然交易風險的根源是匯率的變化，那么鎖定匯率，無疑是一個很好的解決方案。因此，在合同談判過程中，要增設相關條款鎖定匯率，或設定匯率浮動的上限和下限，或設定因匯率浮動造成的損溢上限和下限，將交易風險控制在一定范圍內。
3.3 適度引進本位幣
在國際工程項目中，適度引進本位幣無疑會減低交易風險。人民幣國際化是一種必然會存在的客觀趨勢，近年來，人民幣的堅挺和中國經濟的成長使得全球希望持有人民幣、用人民幣來結算的企業大大增加了。國際市場上對于人民幣的需求有增無減，并且會持續處于穩步上升的態勢。
3.4 購買財務保險
購買保險，是避險的主流方式。在國際工程項目中，購買工程保險是業界公認的，例如建筑安裝工程一切險，設計責任賠償險，第三方責任險，物流運輸險等等。那么，為了應對財務風險，而購買財務保險也是一種有效的措施。目前財務保險主要是指套期保值，分為遠期市場套期保值、貨幣市場套期保值、期權市場套期保值等方式，其中遠期市場套期保值是企業常用方式。
3.5 及時回收工程款
交易風險，說到底是資金的風險，正是由于匯率變化的不確定性，使得資金具有了一種特殊屬性：時間價值，即不同的時點，價值不同。因此，在國際工程項目操作中要一手抓工程建設，一手抓款項回收，兩手都要硬。工程款的及時回收，不僅可以減少匯率變化的損失，同時還可以形成良性的現金流動，成為項目實施的有利保障。反之，一旦出現工程款拖欠，數額巨大時，不僅造成財務費用損失，可能還會引發更大的資金鏈風險。
3.6 其他方案
在國際工程項目中，一旦遭遇了交易風險，一定要對此風險進行記錄，計算產生的損失，呈報給業主方，爭取獲得適當的補償，或者藉此獲得業主在其他問題上的讓步。
外匯交易風險的應對可以某種方案為主線，也可以綜合應用多種方案，總之，在國際工程項目中，承包商需要積極發揮主觀能動性和創造性，在投標報價、合同條款談判及項目執行實踐過程中，充分調到各種有利因素，最大程度降低外匯交易風險損失，維護項目效益。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇六
為進一步提升支農支小服務，加快我行業務發展，擴大市場占有率，擬在全行組織開展“掃戶、掃村、掃街、掃園”營銷活動.
20xx年6月5日—20xx年9月30日。
全行所有員工。
總行成立“掃戶、掃村、掃街、掃園”營銷活動工作領導小組，組長:程建新，常務副組長:李輝華，副組長:鄧軍、彭志剛、鄒常輝、胡會霞、張新華;成員由各部門、各經營單位負責人組成，領導小組下設辦公室，辦公室設在總行信貸管理部，負責“四掃”營銷工作的具體組織實施，總行領導、各部門按掛點包片單位參與“四掃”營銷活動;各經營單位也要成立相關工作領導小組，明確分工，按時推進，確保“四掃”營銷工作取得實效。
“四掃”是綜合性營銷工作，主要包括“財園信貸通”、“財政惠農信貸通”、百福惠民卡等各類信貸產品，手機銀行、網上銀行、電話銀行、pos機等電子銀行產品，以及各類理財、存款、票據、支付結算等產品的營銷和服務的`營銷，全體干部員工要加強對各項業務的學習，以方便對營銷對象介紹和解釋，確保“四掃”工作順利開展。
本次“四掃”工作的重點對象為園區、農村、街道、商戶等。
(一)“掃園”，重點為轄內園區企業，主要包括各類工業園、產業園、物流園、商貿園、科技園、示范園等園區內符合國家產業、行業政策要求的企業。
(二)“掃村”，重點為轄內各類新型農業經營主體，包括家庭農場、種養大戶、專業合作社、休閑農業、農業龍頭企業等。
(三)“掃街”，重點為轄內商貿街、商業圈、集鎮區等區域內的個體經營戶。
(四)“掃戶”，重點為轄內農村和城鎮小戶種養、小型加工、小商小販、小本經營等創收致富型客戶。
為明確分工，確保“四掃”不留死角，營銷分片如下:。
向陽支行:王家村委會、王家居委會、斗柏路居委會、斗門村委會、南農居委會。
八一支行:手拖居委會、埂頭村委會、公園居委會及片區村委會等。
昌南新城支行:昌南居委會、彭家村委會、西邊山居委會。
府前支行:府前路居委會。
銀三角:蓮南居委會及片區村委會等。
其他網點:網點所在鄉鎮范圍(含街道商戶、轄內企業及農戶).
1、為突出重點，明確目標，本次“四掃”工作分兩個階段.
第一階段，主要任務是“掃園”和“掃村”，要求在6月底前完成.
第二階段，主要任務是“掃街”和“掃戶”，要求在9月底前完成.
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇七
建筑土木工程項目不僅要保證工程質量，合理安排工程進度，工程項目成本也同樣是建筑工程管理中一項重要課題，成本控制與土木工程效益有直接的聯系，合理的成本控制則能夠在很大程度上節約工程開支，創造更大的工程價值。
：建筑土木工程；成本控制
項目成本控制是指在工程項目實施過程中，在保證項目有效和按時實施的前提下，運用有效的管理，技術和經濟措施對項目過程中發生的費用進行計算和監督的過程。一項工程的開展，尤其是土木工程項目，其所創造的價值更多為無形價值。建筑設施等需要保證質量，但是成本支出也不能毫無限制。通過成本的控制來降低費用支出，從而實現利潤的最大化，不僅為整個工程的實施提供了良好的保證，同時保證了公司的持續發展。因此，成本控制對于土木工程建筑而言，更加具有實際管控意義。
2.1、建筑項目成本意識缺乏
在當前施工過程中，許多施工項目開工前缺少編制項目成本計劃，再生產過程中也缺乏相應的組織設計。項目經理關心利潤卻對成本開支狀況較少過問，缺乏成本意識，不利于建筑成本的控制；其次，施工人員缺乏成本意識。節約在施工過程中非常重要，但是有些施工人員缺乏成本意識，在施工過程中不注意節約，造成了很多原材料的浪費，無形中增加了成本。
2.2、建筑項目成本控制方法不完善
在當前建筑工程過程中，很多施工單位還是沿用以往傳統的項目成本控制，工程質量、進度以及成本都采用不同的管理方法，把建筑工程項目進展過程中成本的預算值與實際值進行相應的比較。這種辦法在重點項目進程應用時，很顯然是正確的。但是，工程項目控制其實是一個宏觀的范圍和概念，是對整個工程項目發展過程的控制。因此，目前在施工過程中要逐漸改變這種方法，才能有所提升。
2.3、建筑項目成本控制體制不健全
成本控制制度沒有根據企業自身的特點，針對工程成本形成的途徑和測算的方法，進行詳細地描述，各制度條款銜接不流暢，出現管理縫隙；其次，成本控制制度的編寫可行性差。在具體操作過程中，成本控制制度在很大程度上只是符合企業內控制度的編寫程序，而忽視了控制制度的可行性，往往會造成建筑工程進度、建筑運行實際成本以及建筑成本計劃的偏差；再次，成本控制制度的編寫范圍過于狹窄，不能夠從建筑實際運作的情況出發， 這樣就無法設計到建筑項目成本控制的每個方面。
3.1、成本最低化原則
項目成本控制要處理好個人與集體、長遠與眼前、質量與成本的關系，保證項目成本控制的費用不超過控制前的費用支出，對于所花費的人力、物力及財力的費用不能超過節約的成本，因此在成本控制中要注意其中的關鍵因素的控制。對于其他因素提起重視，超出的費用支出要按照正常的控制程序進行處理和審批，而不能為了降低項目成本而降低工程質量水平。
3.2、成本責任制原則
成本責任制就是在工程項目的實施過程中，要做到權責利相結合，將項目進行分解，落實到每個職能部門，將各個分解的項目成本目標與各個班組聯系起來，組織起各項項目工作，實行與經濟責任掛鉤，形成有效合理的成本控制體系。一是要確立項目施工的責任制，尤其是以工程師為主的責任制，將項目劃分到責任人；二是做好對項目成本目標的責任劃分，將分解的成本目標劃分到各個職能部門，做到責任分配合理，實現成本控制最低化目標。
3.3、管理有效化原則
成本管理有效化原則成本控制的基礎原則，是重于項目成本的預測和過程控制的原則，通過改進技術和方案、提高管理水平、加強人員素質等方法事項成本管理的有效化。一方面，要通過最小的投入獲得最大的產出，實現利潤最大化，這就要求嚴格控制成本的預測，處理好各分項目目標的關系。另一方面，通過最低的人力和財力，完成最大的項目工作，提升工作量，這就要做到合理進行人員分配和資金運用。
4.1、提高建筑企業管理層的成本意識
建筑企業領導層要重視成本管理的重要性，要從建筑企業產業鏈的每一個環節入手，嚴格制定各種成本管理制度，保證成本管理落到實處。要加強對企業員工的.控制和管理，加大監督力度，加強項目管理人員的學習和培訓，提高建筑企業成本核算的總體能力；其次，加強建筑企業員工的成本意識。企業員工要根據項目經理人制定的成本計劃進行工作，充分認識成本管理的重要性。
4.2、健全和完善建筑項目成本控制體系
首先，構建高效專業的建筑項目管理隊伍。一個完善的項目管理團隊不僅要有項目經理，還包括項目專業部門和項目成員，他們分工合作，群策群力，負責好每一個環節，保證建筑項目的順利開展和實施；其次，構建合理完善的建筑成本控制管理框架。對于一個建筑企業而言，要想更好地進行成本控制，必須從建筑企業的實際出發，合理優化施工環境和施工進度，經過數據分析，形成一個合理的成本控制框架，保證成本控制的有效運行；再次，建立完善的建筑成本偏差分析制度。通過建立分析制度，能夠對成本進行相應的比對和分析，能夠及時發現成本控制中出現的問題并且及時解決。
4.3、不斷完善建筑工程項目的定額管理
在建筑工程項目中，工程定額作為工程計價的重要基礎， 完善工程成本控制的因素，同時也是建筑工程成本控制核心的工作。首先，提高建筑定額管理意識。在建筑工程的每個方面，從建筑項目的投標到合同的簽訂，從工程計劃的開展到工程項目的實施，這這些過程中，都要樹立完善的定額管理意識，杜絕浪費，保證建筑項目成本控制的順利開展；其次，強化對建筑定額編制工作的管理。在施工過程中，要對工程造價咨詢人員進行培訓，更加及時的了解等額使用的相關信息。同時，在日常工程造價編制過程中，要嚴格按照相關文件，進行定額使用管理，不能夠出現遺漏或者偏離，最大可能的為公司的工程決策提供科學的依據；再次，加強對建筑工程造價咨詢人員的培訓。在建筑施工中，如果缺乏工程造價咨詢人員，定額管理工作就很難進行。因此，要想更好地進行成本控制，必須提高造價咨詢人員的能力，完善定額管理，提升建筑工程的管理水平，保證建筑施工的順利開展和建筑成本的有效控制。
4.4、對于土木工程中的意外費用合理控制
如日常生活中的用電費用，應該制定合理的用電規范，節約用電和用水。此外，一定要保證施工人員的生命健康，施工人員的安全重于一切。因此，工程隊伍應該有專門負責安全防護工作的監理人員，主要負責對工程的安全進行管理，避免出現意外事故。尤其是施工人員的安全防護用品，例如安全帽以及防護衣等，都需要進行合理使用，避免出現意外，造成人員傷亡，對工程進度也造成一定的影響。
4.5、加強竣工核算
對于竣工的核算要嚴格和科學，為整個工程的造價工作做好依據。一是要嚴格按照合同要求的條款進行結算，明確結算方式、費用標準和其他特殊條款。二是注意一些較為隱蔽的驗收項目，保證驗收的全面性，確保整個項目結算的有效性。三是逐一的核算工程的數量，確保工程的完成量，嚴格按照項目工程合同進行結算。四是采用工程量清單計價法，彌補預算單價法的弊端，保證增加的項目也可以及時的結算，保證工程項目結算的順利完成，提高公司的競爭力。
成本控制是整個建筑土木工程項目的核心工作，要想嚴格控制成本就要嚴格遵循成本控制的原則，不斷提升成本控制管理水平，保證成本控制在各個階段的實施，運用各種有效措施來降低成本，建立節約型工程項目，實現企業效益。
[1]盧美龍.淺談土木工程項目的質量控制與加強施工管理[j].大觀周刊,20xx(46).
[2]付彬.談土木工程施工項目的成本控制與管理要點[j].科技風，20xx(4).
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇八
本授權委托書聲明：我系常州市真典裝飾工程有限公司的法人代表，現授權委托為我公司代理人，以本公司的名義參加箭牌瓷磚紅星美凱龍常武商場展廳的裝修施工。代理人在施工過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我均予以承認。
代理人：身份證號碼：
代理人無轉委權。特此委托。
單位：常州市真典裝飾工程有限公司。
法定代表人：
日期____年____月____日
文檔為doc格式。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇九
適用于集團公司a類項目。
2定義。
2.1技術術語使用國家或行業標準中的正式術語;。
2.2質量術語采用iso8402:1994標準中的術語和定義;。
3職責。
3.1工程部：負責擬制本指導書，督促各新上項目編制《工程項目策劃書》;。
3.2項目經理部：編制工程項目策劃書，報工程部;。
4編制要求。
4.2樣式：版面宜采用a4紙，格式可參考工程項目策劃書編制示例;。
4.3工程項目策劃書是為盡快掌握工程邊界條件，確保項目滿足顧客要求而編制的，是編寫實施性施工組織設計的基礎。項目部應在工程進場后，對項目實施條件進行分析，對項目實施進行整體策劃，工程項目策劃書的主要內容：
4.3.1工程概況及邊界條件。
4.3.2對項目的評估及認識。
4.3.3項目組織。
4.3.4施工方案、施工方法簡述。
4.3.5資源計劃及組織。
4.3.6其他需要說明的情況。
4.4工程項目策劃書的具體內容和型式可參照附錄——工程項目策劃書編制示例。
5相關/支持性文件。
施工過程控制程序zs/cx/gc02。
6質量記錄。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十
20xx年是實施“十二五”規劃承上啟下的關鍵之年，為了更好地推進工業強鎮戰略，實施好經濟跨越式發展，按照2013年工作思路，經鎮黨委、政府研究，決定全面加強重點項目建設，結合工作實際，制定本方案。
以貫徹黨的精神為主旨，把握科學發展的主題，堅持項目建設與轉方式、調結構、惠民生相結合，把項目建設作為推動全鎮經濟發展的動力，強力推進工業強鎮戰略，全力打好重點項目建設戰役，努力在全鎮營造爭取項目、建設項目、服務項目的濃厚氛圍，通過項目建設擴大投資總量，優化經濟結構，打造現代產業，為建設建設經濟繁榮、社會和諧、生態宜居新桐木打下堅實基礎。
成立桐木鎮20xx年重點項目建設領導小組，組成人員如下：
組長：xxx
副組長：xxxxxx
成 員：項目相關辦公室、駐村工作組
領導小組下設辦公室在黨政綜合辦，由易生根同志任主任，陽耀松同志任副主任，負責日常工作和協調、調度。
(一)宣傳動員。3-4月份，召開全鎮重點項目建設動員大會，安排部署各項工作;加大宣傳力度，營造工作氛圍，增強開展重點項目建設工作的信心與動力，制作項目建設進展公示牌。
(二)現場督辦。5月份，開展項目建設現場辦公活動，領導小組對項目進行現場督辦，對規模大、有影響的項目進行集中調度，加快項目推進。
(三)集中調度。6-7月份，組織相關人員對全鎮重點項目進行集中調度，并由鎮重點項目建設領導小組進行一次集中督導。
(四)重點調度。8-9月份，開展對重點項目建設現場調度，重點為項目建設解難題、加壓力、促進度。
(五)評議視察。10月份，組織鎮人大代表、政協委員開展視察活動，對有關項目建設提出建議，解決問題。
(六)全面檢查。11月份，進行全面調度與檢查，對各項工作任務完成情況全面摸底和總結。
(七)總結考評。12月份，進行年底評分、考核，籌備總結表彰大會。
1、強化組織領導，確保工作氛圍。各部門、各村(社區)、各有關單位要認真落實工作責任，實行一個項目由一位鎮領導牽頭、一個責任單位聯系、一個專門小組落實的責任制度，牽頭領導負責總體協調，責任單位負責全程服務，工作小組負責落實到位，一抓到底。責任部門和主要領導要親自抓、帶頭抓、全力抓，真正做到主要領導的主要精力向項目集中、主要工作向項目傾斜。各部門、各村(社區)要站在講政治、講大局的高度，充分認識開展重點項目建設的重要性和緊迫性，廣泛做好宣傳動員工作，切實把廣大干群的思想和行動統一到鎮黨委、政府的決策部署上來，做到一切工作以經濟建設為中心，經濟建設以項目建設為重點。黨建辦要對我鎮項目建設實行全方位、多角度宣傳報道，在全鎮營造聚精會神抓項目、一心一意謀發展的良好氛圍。
2、強化調度督導，確保工作力度。鎮重點項目建設領導小組辦公室對各項工作實行一周一抽查、一月一調度與通報，隨時掌握動態情況，加快項目推進進度。鎮黨委、政府每季度召開一次調度會，督促工作，協調解決重大問題。不定期開展重點項目建設工作督導，督查和通報任務落實、項目進度等情況。
3、強化考核獎懲，確保任務落實。把重點項目建設工作考核納入部門和村級目標管理責任制，年底由鎮重點項目建設領導小組辦公室牽頭，按照客觀科學、公正、分類考核的原則，組織對全鎮重點項目建設工作綜合考評。嚴格落實工作獎勵，考評結果經鎮黨委、政府審定后，評選重點項目建設工作先進單位并給予獎勵。對工作不主動、措施不得力、成效不明顯的責任部門和單位，要給予通報批評，并對主要負責人實行誡勉談話。把重點項目建設工作和干部使用、績效考核掛鉤，作為使用和評價干部的重要參考。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十一
摘要：建筑土木工程項目不僅要保證工程質量，合理安排工程進度，工程項目成本也同樣是建筑工程管理中一項重要課題，成本控制與土木工程效益有直接的聯系，合理的成本控制則能夠在很大程度上節約工程開支，創造更大的工程價值。
關鍵詞：建筑土木工程;成本控制。
1、引言。
項目成本控制是指在工程項目實施過程中，在保證項目有效和按時實施的前提下，運用有效的管理，技術和經濟措施對項目過程中發生的費用進行計算和監督的過程。一項工程的開展，尤其是土木工程項目，其所創造的價值更多為無形價值。建筑設施等需要保證質量，但是成本支出也不能毫無限制。通過成本的控制來降低費用支出，從而實現利潤的最大化，不僅為整個工程的實施提供了良好的保證，同時保證了公司的持續發展。因此，成本控制對于土木工程建筑而言，更加具有實際管控意義。
2、當前建筑項目成本控制存在的問題。
2.1、建筑項目成本意識缺乏。
在當前施工過程中，許多施工項目開工前缺少編制項目成本計劃，再生產過程中也缺乏相應的組織設計。項目經理關心利潤卻對成本開支狀況較少過問，缺乏成本意識，不利于建筑成本的控制;其次，施工人員缺乏成本意識。節約在施工過程中非常重要，但是有些施工人員缺乏成本意識，在施工過程中不注意節約，造成了很多原材料的浪費，無形中增加了成本。
2.2、建筑項目成本控制方法不完善。
在當前建筑工程過程中，很多施工單位還是沿用以往傳統的項目成本控制，工程質量、進度以及成本都采用不同的管理方法，把建筑工程項目進展過程中成本的預算值與實際值進行相應的比較。這種辦法在重點項目進程應用時，很顯然是正確的。但是，工程項目控制其實是一個宏觀的范圍和概念，是對整個工程項目發展過程的控制。因此，目前在施工過程中要逐漸改變這種方法，才能有所提升。
2.3、建筑項目成本控制體制不健全。
成本控制制度沒有根據企業自身的特點，針對工程成本形成的途徑和測算的方法，進行詳細地描述，各制度條款銜接不流暢，出現管理縫隙;其次，成本控制制度的編寫可行性差。在具體操作過程中，成本控制制度在很大程度上只是符合企業內控制度的編寫程序，而忽視了控制制度的可行性，往往會造成建筑工程進度、建筑運行實際成本以及建筑成本計劃的偏差;再次，成本控制制度的編寫范圍過于狹窄，不能夠從建筑實際運作的情況出發，這樣就無法設計到建筑項目成本控制的每個方面。
3.1、成本最低化原則。
項目成本控制要處理好個人與集體、長遠與眼前、質量與成本的關系，保證項目成本控制的費用不超過控制前的費用支出，對于所花費的人力、物力及財力的費用不能超過節約的成本，因此在成本控制中要注意其中的關鍵因素的控制。對于其他因素提起重視，超出的費用支出要按照正常的控制程序進行處理和審批，而不能為了降低項目成本而降低工程質量水平。
3.2、成本責任制原則。
成本責任制就是在工程項目的實施過程中，要做到權責利相結合，將項目進行分解，落實到每個職能部門，將各個分解的項目成本目標與各個班組聯系起來，組織起各項項目工作，實行與經濟責任掛鉤，形成有效合理的成本控制體系。一是要確立項目施工的責任制，尤其是以工程師為主的責任制，將項目劃分到責任人;二是做好對項目成本目標的責任劃分，將分解的成本目標劃分到各個職能部門，做到責任分配合理，實現成本控制最低化目標。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十二
農民培訓計劃6600人，其中：農村實用人才培訓3600人；農民轉移就業技能培訓3000人，轉移農民就業2400人。
（一）抓好培訓體系建設。一是健全組織協調機構。調整縣“千名干部當教員、十萬農民提素質”工程活動領導小組，充分利用農民培訓工作領導小組平，分解落實工作職責和任務，努力形成全社會參與支持農民教育培訓的強大合力。二是要抓好培訓基地建設。進一步完善農民培訓管理機制，加大對培訓基地的管理力度，嚴格執行《縣農民培訓工作規范》和《縣農民轉移就業技能培訓機構不良行為和黑名單記錄制度》，定期公布定點培訓地的培訓合格率與轉移就業率，對于一些培訓程序不規范、培訓質量欠佳、受訓學員意見較大的定點培訓機構將勒令停課整改，甚至取消培訓資格。三是抓好培訓信息平建設。充分利用“農民網”等信息平，促進培訓與就業信息的有效對接，進一步提高培訓就業率。
（二）加強農村“兩創”實用人才培訓。其中，農村實用人才培訓，主要以農村中的生產能手和鄉村科技以及能工巧匠為培訓對象，通過培訓，提高其實用技能；農村創業人才培訓，主要以農村專業合作社和農業龍頭企業的領辦者、行業協會帶頭人、家庭工業創辦人、小企業經營主、農家樂經營主、農村經紀人等農村經營能人為培訓對象，通過創業技能培訓，帶動更多的農民轉移就業、增收致富。真正將這道“農民點菜、培訓機構下廚、政府買單”的惠民大餐深入民心，培養出一大批新型農民和農村實用人才。
（三）繼續加強農業專業技能培訓。在傳統農業向現代農業轉變的形勢下，按照發展高效生態現代農業、培育高素質新型農民的要求，注重農民文化素質的提高和農業專業技術的培訓，開展全程式、系統性的農業專業技能培訓，把新品種、新技術和新的經營方式及時傳授給種養殖專業農戶，培養一批有文化、懂技術、會經營的新型農民。
（四）鼓勵農民參加農學類成人學歷教育，根據成人“雙證制”教育培訓的要求，適當延長培訓時間，增加文化課學習內容，使參訓學員同時獲得相應學歷，提高他們的文化素質和農業科技水平。
（五)深入組織實施農民轉移就業技能培訓。農民轉移就業技能培訓主要面向農村富余勞動力、失地農民，開展以計算機、電工、電焊工、鉗工、車工、育嬰師、商品營業員、數控車工、機械維修、syb（創業）等專業技能為主的理論課和實踐操作相結合的培訓，為富余勞動力、失地農民轉移就業服務。按照我縣產業結構和經濟發展需要設置中長期培訓專業，培訓后考證率、就業率達到80%以上。抓好培訓勞務品牌化，提高農民就業競爭力，瞄準對崗位技能要求較高的特殊工種開展戰略型培訓，適時、有重點的拓展一些有基礎、有特色的行業工種，培訓內容分類化，按照市場各行各業的需求和企業需求，著力提高農民培訓針對性，提升培訓檔次，促進農民就業。鼓勵成職技校與杭州綠城集團訂單式培訓（石梁滑雪場員工培訓），探索培訓學校走進企業培訓模式。
（六）加強培訓管理工作。整合現有培訓學校的資源，以“上門服務、技能培訓、政府買單”的市場化培訓格局，充分調動各類培訓學校的積極性。重點從規范培訓標準、加強師資建設、提高學員動手能力和實際技能入手，推進培訓從數量型向質量型的轉變。同時進一步完善培訓經費管理體制，充分發揮培訓經費的激勵作用，使有限的培訓經費發揮最佳的經濟效益。
（七）突出特色，狠抓精品班培訓。20xx年，我們將繼續與大學、農林大學、省農科院等高等院校合作，擬舉辦“農業農村綜合改革專題研修班”、 “農業管理干部現代農業發展知識更新培訓班”、“村干部綜合素質提升培訓班”、“農家樂經營管理高級研修班”、“茶藝（茶道）中高級培訓班”、“高級評茶員專題培訓班”、“來料加工經紀人高級研修班”、“現代高效農業發展高級研修班”、“茶葉營銷師”等精品培訓班。
1、三月上旬，分解落實培訓任務，科學編制對鄉鎮（街道）目標責任制考核辦法；三月上旬，與旅游局聯合舉辦導游高級研修班；三月中旬，組織舉辦扶貧干部高級研修班。
2、四月上旬，修編農民培訓日常工作規范；四月上旬，組織舉辦農家樂經營業主高級研修班；四月下旬，組織舉辦村干部綜合素質提升培訓班。
3、四月—11月中旬，指導七個山區鄉鎮開展專題培訓；抓好日常培訓管理，配合做好各培訓班次的考試考核工作。
4、五月上旬，組織舉辦現代高效農業發展高級研修班；5月中旬，組織舉辦骨干農民專業合作社長高級研修班。
5、七月，開展農民培訓工作半年度檢查。
6、7月中旬，茶藝（茶道）中級培訓班。
7、八月中旬，組織舉辦來料加工經紀人高級研修班。八月下旬，組織舉辦中級評茶員專題培訓班。
8、九月下旬，組織舉辦第二期新任村干部綜合素質提升培訓班。
9、十月下旬，組織舉辦農業管理干部現代農業發展知識更新培訓班。
10、十一月中旬，組織舉辦農業農村綜合改革專題研修班。
11、十二月上旬，做好年度考核準備工作，迎接市級驗收。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十三
一、繼續深入學習毛澤東思想，鄧小平理論和三個代表重要思想、認真貫徹黨的十七大精神，全面落實科學發展觀，自覺運用十七大精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作。建設社會主義和諧社會與校園。自覺遵守黨風廉政規定和廉政準則，不斷提高政治思想理論水平和防腐倡廉的自覺性。繼續解放思想，堅持改革開放，推動科學發展，促進社會和諧，為奪取全面建設小康社會新勝利而奮斗。
二、認真學習《審計法》、《內部審計準則》和《內部審計人職業道德規范》等審計法律法規，積極參加省教育廳、審計廳舉辦的專業培訓，不斷提高業務素質和專業技能，不斷調整工作思路，工作方法，轉變觀念，開拓創新，當好領導的參謀助手，為學校的改革和發展服務。使學校的審計工作更加透明，更加完善。
三、繼續充實完善學校內部審計規定和管理辦法，提高審計工作質量。根據審計工作實踐中出現的實際問題，制定和完善各項內審管理辦法，使審計工作做到有法可依，有章可循，保證審計監督的嚴肅性，加強審計工作的計劃性、科學性。充分發揮審計工作在學校的經濟活動中的監督、鑒證作用。努力減少在審計工作中的失誤，提高警惕性，不使學校出現壞賬，爛賬。
四、認真實施財務審計，促進財務管理，提高審計人員的素質。
1.做好對學校年度財務預、決算執行的審計;。
2.加強專項資金和科研經費的審計;。
3.對財政金融學院、對外信息管理學院、對學生工作處、對信息工作處--年至20--年度的財務收支情況進行審計;保證財務不會出現漏帳，壞賬。
1.做好西苑餐廳、師苑餐廳、專家樓裝飾工程的結算審計;。
2.做好新建圖書館、逸夫樓及地下綜合服務中心工程的結算審計;。
3.做好校本部鍋爐房擴建工程的竣工結算審計;。
4.做好明水校區一期工程市政管網(一、二、三標段)的竣工結算審計;。
5.做好明水校區泵房、清水池的竣工結算審計;。
6.做好明水校區擋土墻、臺階、后勤辦公樓室外工程的竣工結算審計;。
7.做好明水校區風雨操場、大門口的竣工結算審計。
8.做好明水校區后勤管理中心樓的竣工結算審計;。
9.做好明水校區一期智能化系統的竣工結算審計;。
10.全面審計20--年度的修繕工程項目。
六、按照學校《采購招標監督領導小組工作規范》的要求繼續做好物資、設備采購和工程項目的招標監督工作。對學校所需的物資，設備采購等進行招標，務必使我校所需既實用又便宜，達到雙贏。學校審計處會派專人進行監管，對賬務能做到透明，無差錯。保證我校的財務正常運轉。
七、積極配合省教育廳審計處做好對高校之間的互審工作，并按時上報審計報表和年度審計工作計劃、工作總結。做到審核外校賬務準確，我校賬務透明。使我校的賬務達到新的層次，為未來的學校再發展奠定良好的基礎。
八、認真完成學校領導交辦的其他工作。做到有求必應，有問必答。認真做好本職工作。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十四
通常可以利用工程預算中的工程量。工程量計算準確，才能保證勞動力和資源需要量計算的正確和分層分段流水作業的合理組織，故工程必須根據圖紙和較為準確的定額資料進行計算。如工程的分層段按流水作業方法施工時，工程量也應相應的分層分段計算。
（二）確定施工方案
如果施工組織總設計已有原則規定，則該項工作的任務就是進一步具體化，否則應全面加以考慮。需要特別加以研究的是主要分部、分項工程的施工方法和施工機械的選擇，因為它對整個單位工程的施工具有決定性的作用。具體施工順序的安排和流水段的劃分，也是需要考慮的重點。
（三）組織流水作業，排定施工進度
根據流水作業的基本原理，按照工期要求、工作面的情況、工程結構對分層分段的影響以及其他因素，組織流水作業，決定勞動力和機械的具體需要量以及各工序的作業時間，編制網絡計劃，并按工作日排出施工進度。
（四）計算各種資源的需要量和確定供應計劃
依據采用的勞動定額和工程量及進度可以決定勞動量（以工日為單位）和每日的工人需要量。依據有關定額和工程量及進度，就可以計算確定材料和加工預制品的主要種類和數量及其供應計劃。
（五）平衡勞動力、材料物資和施工機械的需要量并修正進度計劃
根據對勞動力和材料物資的計算就可繪制出相應的曲線以檢查其平衡狀況。如果發現有過大的高峰或低谷，即應將進度計劃作適當的調整與修改，使其盡可能趨于平衡，以便使勞動力的利用和物資的供應更為合理。
（六）設計施工平面圖
施工平面圖應使生產要素在空間上的位置合理、互不干擾，能加快施工進度。
（一）施工方案的制訂原則和內容
1．施工方案制訂的原則
（1）制訂方案首先必須從實際出發，切實可行，符合現場的實際情況，有實現的可能性。制訂方案在資源、技術上提出的要求應該與當時已有的條件或在一定時間能爭取到的條件相吻合，否則是不能實現的，因此只有在切實可行的范圍內盡量求其先進和快速。
（2）滿足合同要求的工期，就是按工期要求投入生產，交付使用，發揮技資效益，這對國民經濟的發展具有重大的意義。所以在制訂施工方案時，必須保證在竣工時間上符合合同的要求，并能爭取提前完成。為此，在施工組織上要統籌安排，均衡施工，在技術上盡可能地采用先進的施工技術、施工工藝、新材料，在管理上采用現代化的管理方法進行動態管理和控制。
（3）確保工程質量和施工安全。工程建設是百年大計，要求質量第一，保證施工安全是社會的要求。因此，在制訂方案時應充分考慮工程質量和施工安全，并提出保證工程質量和施工安全的技術組織措施，使方案完全符合技術規范、操作規范和安全規程的要求。
（4）在合同價控制下，盡量降低施工成本，使方案更加經濟合理，增加施工生產的盈利。從施工成本的直接費（人工、材料、機具、設備、周轉性材料等）和間接費中找出節約的途徑，采取措施控制直接消耗，減少非生產人員。
2．施工方案制訂的內容
施工方案包括的內容很多，主要有：施工方法的確定、施工機具和設備的選擇、施工順序的安排、科學的施工組織、合理的施工進度、現場的平面布置及各種技術措施。施工方案前兩項屬于施工技術問題，后四項屬于科學施工組織和管理問題。
（1）施工方法的確定：施工方法是施工方案的核心內容，具有決定性作用。施工方法一經確定，機具設備的選擇就只能以滿足它的要求為基本依據，施工組織也是在這個基礎上進行。
而正確地選擇施工機械能使施工方法更為先進、合理、經濟。因此施工機械選擇的好與壞很大程度上決定了施工方案的優劣。
（3）施工組織：施工組織是研究施工項目施工過程中各種資源合理組織的科學。施工項目是通過施工活動完成的，進行這種活動即施工需要有大量的各種各樣的建筑材料，施工機械、機具和具有一定生產經驗和勞動技能的勞動者，并且要把這些資源、按照施工技術規律與組織規律，以及設計文件的要求，在空間上按照一定的位置，在時間上按照先后順序，在數量上按照不同的比例，將它們合理地組織起來，讓勞動者在統一的指揮下行動，由不同的勞動者運用不同的機具以不同的方式對不同的建筑材料進行加工。
（4）施工順序的安排：施工順序安排是編制施工方案的重要內容之一，施工順序安排得好，可以加快施工進度，減少人工和機械的停歇時間，并能充分利用工作面，避免施工干擾，達到均衡、連續的施工，實現科學組織施工，做到不增加資源，加快工期，降低施工成本。
（5）現場平面布置：科學的布置現場可使施工機械、材料減少工地二次搬運和頻繁移動施工機械產生的費用，可節省現場搬運的費用。
（6）技術組織措施：技術組織是保證選擇的施工方案實施的措施。它包括加快施工進度，保證工程質量和施工安全，降低施工成本的各種技術措施。如采用新材料、新工藝、先進技術，建立安全質量保證體系及責任制，編寫工序作業指導書，實行標準化作業，采用網絡技術編制施工進度等。
（二）工程施工進度安排原則、依據和作用
1．工程施工進度安排的原則
（1）符合合同條款有關進度要求；
（2）先進可行，通過努力是可以完成的，調動參加施工人員的積極性和主動性；
（3）符合國家政策、法律和法規．
（4）結合項目部的施工能力，切合實際，優化地安排施工進度；
（5）滿足企業對工程項目要求的施工進度目標；
（6）保證施工過程中施工的均衡性和連續性；
（7）有利節約施工成本，保證施工質量和施工安全；
（8）應用網絡計劃技術編制施工進度計劃，力求科學化，能在不增加資源條件下，盡量縮短工期。
2．工程施工進度安排的依據
（1）以合同工期為依據安排開竣工時間；
（2）設計圖紙、定額資料等；
（3）機械設備和主要材料的供應及到貨情況；
（4）項目部可能投入的施工力量及資源情況；
（5）工程項目所在地的水文、地質等方面自然情況；
（6）工程項目所在地資源可利用情況；
（7）影響施工的經濟條件和技術條件；
（8）工程項目的外部條件等。
3．工程施工進度安排的作用
（1）規定各項工程的施工順序和開竣工時間；
（3）可以組織施工現場的其他管理工作。
施工進度安排在項目施工組織設計中起著主導作用，它直接影響工程項目的施工成本，施工質量和安全。如果安排不當，會導致工期延誤，增加施工現場各項費用的開支，使得工程項目的經濟效益和社會效益受到嚴重影響。
（三）資源、供應計劃的作用及編制要求
1．資源供應計劃的作用
若人力施工，提出勞動力使用計劃。施工順序確定之后，可以制定周轉性材料等計劃。施工進度安排確定之后，為了保證施工進度的實現，應編制資源的供應計劃，以避免停工待料對施工進度產生影響。
資源供應計劃與施工成本有著密切的關系，特別是材料供應計劃，編制一定要切合實際，既要保證正常的施工需要，還要保證施工進度加快時的需要，否則計劃過大增加施工成本，計劃過小影響施工的正常進展。資源供應計劃關系到項目流動資金的周轉。資源供應計劃編制的優劣與流動資金的周轉率和利用率有直接關系。
2．資源供應計劃編制的要求
（1）明確編制資源供應計劃的指導思想是以提高經濟效益為中心，降低施工成本為目的。為此，編制資源供應計劃時，工程項目部各職能部門都要參加編制，投標時由施工技術部門編制。做到按質、按量、適時、適地、適價、經濟合理、成套齊備地供應工程項目建設所需的材料，保證施工活動順利進行，完成項目建設。
高于要求，則材料費用增加，引起工程造價的增加。
過多，造成積壓和浪費資金。
過晚，造成窩工。
（5）適價指購進材料單價，盡量不超過工程預算價格。
（6）經濟合理指質量好、價格低。
（7）成套齊備指材料供應要符合項目建設的配套要求；
不齊，則此配套項目不能一次性完成。
（四）施工平面布置的.內容和設計原則
1．內容
（1）原有地形地物；
（2）沿線的生產、行政、生活等區域的規劃及其設施；
（3）沿線的便道、便橋及其他臨時設施；
（4）基本生產、輔助生產、服務生產設施的平面布置；
（5）安全消防設施；
（6）施工防排水臨時設施；
（7）主要結構物平面位置等。
2．設計原則
（1）充分利用原有地形、地物，少占農田，因地制宜，以降低工程成本；
（2）充分考慮水文、地質、氣象等自然條件的影響；
（3）場區規劃必須科學合理；
（4）場內運輸形式的選擇及線路的布設，應盡量減少二次倒運和縮短運距；
（5）一切設施和布局，必須滿足施工進度、方法、工藝流程及科學組織生產的需要；
（6）必須符合安全生產、保安防火和文明施工的規定和要求。
（五）技術組織措施
技術組織措施是工程項目施工組織設計的內容之一。技術組織措施是施工方案的補充內容，有些技術與組織方面的內容，在施工方案中不能完全反映出來，是通過技術組織措施將它們反映出來的。技術組織措施主要反映工程項目的質量、工期、安全、環保等方面的要求和做法。
1．施工進度組織措施的主要內容
（1）施工進度的控制及動態管理；
（2）施工各方的協調；
（3）施工現場的管理；
（4）施工進度管理的崗位責任制及管理制度；
（5）項目各職能部門的保障工作等；
（6）和施工進度有直接關系的協調控制。
2．施工質量技術組織措施的主要內容
（1）建立和完善質量保障體系，落實質量管理組織機構，明確質量責任；
（2）建立項目質量監控流程；
（3）實行各項質量管理制度及崗位責任制；
（4）設立重點、難點及技術復雜分部、分項工程質量的控制點；
（5）技術復雜、易出質量問題的施工措施；
（6）冬、夏兩期施工措施；
（7）工序作業指導書等。
3．施工安全技術組織措施的主要內容
（1）安全施工組織落實；
（2）安全施工監控；
（3）安全施工目標；
（4）安全施工技術措施計劃；
（5）重點工程施工安全要求；
（6）施工安全制度及崗位責任制；
（7）不安全因素控制點的設立；
（8）安全教育、安全技術措施交底。
4．施工環境保護組織措施的主要內容
（1）規范施工現場的場容，保持作業環境的整潔衛生；
（2）減少施工對周圍居民環境的影響；
（3）環境保護的組織、落實及各種責任制；
（4）施工現場固體廢棄物的處理和處置；
（5）嚴格控制強噪聲作業時間；
（6）嚴格控制人為噪聲，如元故甩打模板，高音喇叭；
（7）施工廢水、廢油污染的處理等。
5．其他有關方面的技術組織措施
（1）成品保護措施；
（2）突發事故防范措施；
（3）消防保衛措施；
（4）與各協作單位配合服務承諾的措施；
（5）拆遷配合承諾措施；
（6）工程交驗后服務措施。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十五
周灣村位于順寧鎮西嶺，轄4個村民小組，117戶369人，黨員22名，總土地面積16.8平方公里，是全鎮基礎條件比較落后的村子。周灣村至今沒有村級活動場所，村里的黨建、日常工作只能在學校開展，不能適應新形勢下村級組織陣地建設發展需要，所以對村部辦公用房進行的改建工程迫在眉睫，也是十分必要的。
（1）修復規模及工程量：經鄉村干部，多次勘察、測量設計，廣泛聽取村民的建議和要求，并經2011年5月5日召開黨員和村民代表大會討論通過，決定將原廢棄學校的3孔舊窯洞進行維修。
（2）工程設計方案：根據到現場多次勘察測量設計，決定在原來的基礎上進行維修。
三、項目建設的投資估算及資金來源。
（1）投資估算依據：根據現行市場單價該工程項目經預算總投資28660元。
（2）投資概算：見概算表。
（3）資金籌措方案：
上級項目資金補助為主，適當自籌。
周灣村村部改建維修工程歷時40天實施完工，2011年8月20日到2011年9月30日完工。10月20日前投入使用。
（1）建設方式：該項目嚴格按照上級有關部門的要求進行施工。工程采取包工不包料的方式進行。
（2）組織管理：周灣村村部改建維修是村自建工程，工程實施由村委會負責村黨支部負責項目建設環境的協調和工程質量監管。工程建設村兩委成員分工如下，并聘請部分黨員、村民代表參與監督：監工員：趙國忠、高永錢。報賬員；趙國忠。
通過該項目的實施，將大大改善周灣村村級組織活動陣地辦公條件，當地村民喜笑言開，拍手稱贊黨的惠民政策好。
周灣村村部維修裝潢工程投資概算表。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十六
為推動我鎮農田水利新跨越，根據市水務局《2013年度全市農田水利建設高潮年工作實施意見》（合水城鄉[2013]19號）的要求，結合縣委、縣政府關于進一步加快水利建設的決定精神，制訂實施方案如下：
力爭建設任務大于往年；標準質量好于往年；規模效益優于往年。主要目標任務是：完成土石方35萬m3，完成農田水利基本建設投資400萬元以上。擴挖塘壩47口(其中5000m3以下當家塘11口，5000m3以上當家塘36口)；清淤河溝3條(10—50km2的重點河溝)；安排完成6209農村人口飲水安全工程建設；新開工2013年度國家重點小(2)型水庫1座；建立健全鎮水利站，積極推行村級水管員制度，進一步加強農田水利工程管理。實現新增、改善灌溉面積0.4萬畝，改善旱澇保收面積0.2萬畝。
（一）實施的范圍。
堅持民生工程優先，突出塘壩擴挖、河溝清淤和基層水利服務體系建設工程為重點，兼顧中小河流治理、小水庫加固、飲水安全工程。
（二）縣級重點工程任務。
1、抗旱主渠道清淤達標工程。
針對近年來我鎮水利工程在抗旱中暴露出的問題，今年計劃實施長崗支渠鎮責任段清淤清障、土方達標，總長度2.5km，完成土方2萬m3。要立足做到清淤清障徹底、邊坡穩定、埂坡壓實、護岸規則、宜綠到位、管理落實。
2、小型病險水庫除險加固工程。
2013年計劃開工建設國家重點小(2)型水庫1座（水庫），進一步落實《省小型水庫安全管理辦法》，制定具體管護辦法，落實管理人員及經費，要做好水庫及其周邊綠化美化，打造靚點工程。
3、農村飲水安全工程。
今年縣安排我鎮解決3589農村居民和2620學校師生飲水安全問題，加快水廠整合步伐，推進規模水廠建設，突出管網進村工程建設，努力提高入戶率，年底全面完成計劃任務。
4、小型農田水利工程。
（1）當家塘建設。按照“十二五”期間將規劃內所有塘壩擴挖一遍的總目標，要在任務落實上爭先進，今年縣安排計劃擴挖塘壩47口(其中5000方以上36口)，各村要在此基礎上增加30％。要立足在標準質量上做特色，全面做到清淤要徹底、埂坡要碾壓、護岸要規則、綠化要美觀、管理要落實。
（2）河溝清淤工程。按照“十二五”期間將規劃內所有農村河溝清淤一遍的總目標，今年安排清淤農村河溝7條（縣安排5條），其中10—50平方公里的重點河溝3條，1—10平方公里的4條。立足做到清淤徹底、邊坡穩定、埂坡壓實、護岸規則、宜綠到位、管理落實、配套齊全。
（一）組織領導。
鎮政府成立水利建設指揮所，鎮長任所長，分管鎮長任副所長，相關單位負責同志為成員。指揮所下設辦公室，負責統籌安排農建工作，制訂工作責任制。并明確各單位、各村工作職責，落實每個工程技術責任人和行政責任人。
（二）建設管理。
加強水利工程建設規劃、設計、質量、安全、資金和驗收等方面管理。堅持建管并重，確保把水利工程打造成放心工程、民心工程和品牌工程。
鎮重點水利工程和各村面上工程，9月20日前完成工程的野外測量、設計及土方分配任務，10月10日前完成放樣排水、取土區劃定等前期工作，10月12日—11月30日為施工工期，12月31日前必須全部完工。
（一）籌資渠道。
1、鎮集中當年不少于10%的可用財力建立鎮級農田水利建設專項基金。
2、用好村級公益事業建設“一事一議”財政獎補政策，用于水利建設。
3、加大水利建設公益性、功德性的宣傳力度，廣泛動員和引導社會資金支持和參與水利建設。
（二）補助標準。
對村組織實施的工程實行以獎代補，補助標準如下：
（1）河溝清淤（1—10km2）：每方補助2元。
（2）塘壩擴挖（上級補助范圍內）：以省、市獎補為主，不足部分村自籌解決，鎮財政不安排補助。
（3）塘壩擴挖（上級補助范圍外）：土方量5000方以上的，每方補助1元，最高補助不超過1萬元。
（4）面上小農水工程由各村負責解決建設資金。
設立鎮級水利興修名次獎。各村要按照鎮指揮部制定的規劃任務分年組織實施完成，年度計劃完成后，經鎮指揮部辦公室初驗后，報鎮政府審核驗收。并根據驗收結果進行評比。鎮農建指揮部將出臺相應的評比辦法，評比辦法以任務完成和工程質量為主要考核內容。
把水利工作實績納入各村年終崗制考核，定期開展督查，對工作成效顯著的單位和個人予以表彰獎勵；對未完成目標任務、工作不力的單位和個人進行問責。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十七
南雄市是廣東省韶關市的一個縣級市，位于廣東省東北部，大庚嶺南麓，毗鄰江西、湖南。20xx年南雄市佛燃天然氣有限公司成立并取得南雄市管道燃氣特許經營權，20xx年底完成可行性研究報告的初審。20xx年初進行項目立項，并取得立項審核批。
20xx年以前南雄市能源以煤、電、燃油及液化石油氣為主，沒有管道燃氣。隨著國家西氣東輸項目的推進，南雄市也搭乘了天然氣的便車。南雄市是西氣東輸二線工程(簡稱“西二線”)入粵第一站，“西二線”在南雄境內預留有兩座閥室，分別是151和152閥室。佛燃天然氣有限公司在南雄市的管道燃氣工程總投資預計9755. 73萬元，包括的項目有:約10km的高壓管線(計劃從151閥室接西氣東輸的管輸天然氣)、一座高中壓門站、一座lng(液化天然氣)標準站(w100m3儲氣量)、城市中壓管網約5~1km。項目預計20xx年完成全部投資。
本項目報韶關市發展和改革局(以下簡稱發改局)后，項目的招標核準是按照發改局專用核準表格進行審批。
1.發改局招標核準是按照項目類型進行分類，把設計、監理、建筑工程、安裝工程等進行核準招標的模式。在項目實際運作中，需要考慮專業和項目特性，特別是管道燃氣項目自身的項目特性:項目的分散性、項目的階段性以及周期性。如本項目要完成的分項主要為四部分:高壓管線項目、門站項目、lng標準站項目和中壓管網項目。按照比較常規的建設思路，需要先投資lng標準站和城區的中壓管網項目，使一部分用戶先用上管道天然氣。同時進行門站和高壓管線的投資，待“西二線”供氣后南雄就可用上管輸天然氣。整個項目按可研計劃三到四年分段完成。項目整個管線長度約64km，相當分散，根據投資回收以及用戶需求，需要分階段投資和項目建設，另外，項目本身有一個固有的建設周期，即必須先進行勘察、設計，然后才能采購材料、設備和進行工程施工。
2.在發改局招標核準表中，整個立項的項目是按照專業進行分類的。但在實際管道燃氣項目中基本上任何一個項目都是囊括分類的所有專業，比如lng標準站項目，前期必須進行勘察、設計，然后進行建筑工程和安裝工程施工，這中間要用到材料和設備，而且必須有第三方監理單位參與，一些招標或工程遺漏的零碎小物品就放在其他項內。
3.按照核準的項目列表，在具體的招標中會遇到一些難題。比如勘察項目18萬元，也列進了公開招標范圍。根據《招標投標法》以及其解釋文件《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》(國家計委20xx年第3號令)，勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的，必須進行招標。而且事實上直接公開發布一個18萬元的勘察標，估計響應的勘察單位也寥寥無兒，這也就出現一個比較突出的`矛盾:招標核準和《招標投標法》不一致，而且就18萬元的勘察工程單獨公開招標，估計也很難實施。
從上面的分析可以看出，本項目的招標決不是能簡單地按照發改局審核的分類進行招標就能進行的，必須根據項目的投資節奏合理安排好招標工作，既不能違反《招標投標法》，又不能違反佛燃天然氣有限公司的招標制度，更不能違反發改局的招標審核批不。同時也建議發改部門在審批類似管道燃氣項目或后期對立項相關程序文件調整時，需要考慮類似管道燃氣項目與道路、橋梁、建筑等項目的差異性。避免核準出來的項目，后續招標時遇到一些不必要的麻煩。
根據管道燃氣工程的特點，結合項目計劃，本項目可以實行如下的招標方案:
1.勘察設計可以分三次進行公開招標，而且把勘察和設計作為聯合體進行招標。根據工程項目的需要分別進行高壓管線和門站勘察設計招標，lng標準站勘察設計招標，中壓管網勘察設計招標。這樣進行設置不但不違反發改局的招標核準意見，也符合《招標投標法》，更有利于招標工作的實際實施。
2.監理招標。這里的監理是指對工程施工過程的監理，不存在對設計或材料進行設計監理和材料監造，所以要放在設計單位招標完成后進行。這里山于燃氣項目比較分散，最好能分成兩個標段進行招標，即高壓管線和門站監理招標以及lng標準站和中壓管網監理招標。這樣分開主要考慮到普通的中壓管網工程和高壓門站、lng場站工程的技術要求和對專業技術人員的需求不同。另外，涉及到的服務期限不同，對監理公司的要求也不同，所以，分開進行招標便于根據需求選擇專業的監理隊伍。
3.工程施工方面，lng標準站進行施工總承包招標，包設備、材料采購，包建筑工程、安裝工程、電氣儀表、消防避雷等項目;門站和高壓管線也進行總承包招標;中壓管網山于涉及到的管線比較長，如果待勘察設計完成后再招標施工勢必影響工程進展，這里可以進行分段招標。比如勘察設計單位完成20km的管線設計，可以先對該段進行招標，等其他設計出來后再進行另一段工程的招標。工程類這樣分開招標絕對不是惡意拆分，主要是山于各個項目有自身的特點，工期要求不同，工程實施時間也不同，如果打包同時招標則前期準備的時間過長，而且招標不一定可以選取到比較專業、有實力的施工承包單位。分開招標反而可以根據項目的特性，分階段實施的特點來進行，還可以根據工程特性選取有實力、有經驗的施工單位。
4.由于燃氣工程對材料、設備要求較高，業主單位也可以根據自己對材料的要求，單獨對材料設備進行招標。比如可以對高壓管線工程管材進行單獨的公開招標，可以對lng標準站的lng低溫儲罐進行招標等等。其實這部分也不是一定要分開招標，主要是根據工程的需要和自己公司招標部的實力。如果公司確實對材料要求很高，同時自己公司又有足夠的精力進行該部分的招標，而且材料、設備的招標不影響工程施工進度，則完全可以自行招標。反之，完全可以放到施工總承包的招標中一起招標。
1.依法依規。現在在工程建設中招標是重點反腐對象，因此在招標過程中一定要做到依法依規。特別是國家在出臺《招標投標法》后相繼出了不少管理文件，比如《工程建設項目招標投標辦法》、《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》、《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》等等，進一步規范、完善了招標工作，使整個招標工作有法可依、有據可循。
2.一定要委托有資質、有經驗的招標代理機構進行項目的招標代理工作。這個完全是為業主減輕工作負擔的一項建議。首先資質是一個準入的門檻，沒有資質根本就不能承攬相應的業務，另外有資質而且有經驗的招標代理機構，會在整個招標過程中幫業主實現對包括招標文件定稿、招標備案、招標流程等方面的控制，可以說請一個有經驗的代理機構能起到事半功倍之效。
3.做好已完成招標的統計，為下一次項目招標做好準備工作。比如南雄管道燃氣項目在第一階段招標工作完成后，對項目資金分配情況進行匯總，并與原來立項核準文件進行對比。這樣可以很清晰地看出資金分配情況，為后續項目招標做好數據統計。特別需要提出的是如果立項核準內的金額，在實際項目投入中發生了變化，特別是一些項目超出或達不到核準的費用，就需要核查后去發改部門對核準進行調整。比如這個項目勘察設計費用當時核準總計為117(19+98)萬元，是沒有考慮到設計的前期投入(比如項目規劃、可研的費用投入)，造成不得不把該部分費用放到其他費用中進行消化，如果下一步勘察、設計費用超過剩余金額51(13+38)萬元，則需要對勘察設計的費用報發改委進行調整。
(1)同時開工的項目，需要在招標文件內限定同一家單位不能同時中兩個以上的標。這個主要是針對項目投資初期，工程任務比較大、工期比較緊張的情況，如果是同一個施工單位中標過多則會造成人力資源不足影響施工。
(2)簽訂合同。簽訂合同方面按照規定應該是發出中標通知書30日內招標人和投標人必須簽訂書面合同，如果在此期限內未完成合同簽訂可認為第一中標人放棄該項目，可以直接與第二中標人簽訂合同。另外，簽訂的合同必須按照招標文件和中標人的投標文件訂立，不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。
單獨的一個項目進行招標相對來說比較簡單，但是面對一個復雜的項目，需要按照相應的核準文件進行招標而且要做到合理分配，就需要對項目進行整體的統籌，發現項目核準與實際工程有偏差時要及時糾偏，最終通過調整使項目順利達成。特別是在項目招標時就要合理地分配，根據項目中各個分項的不同特點進行調配最終達到不但滿足立項要求，而且能保證工程項目順利進行的效果。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十八
第一章 總 則。
第一條 為進一步貫徹落實風險為本的管理方法，促進全行有效履行反洗錢義務，提高反洗錢水平，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《江西省金融機構反洗錢內部審計工作指導意見》等有關反洗錢法律法規規章，并結合我行實際，特制定本工作方案。
第二條 本方案所稱反洗錢內部審計，是指本行審計部門根據有關法律、法規、規章及本行反洗錢工作的有關規定，對全行的反洗錢制度建設、執行情況和相關部門、崗位反洗錢工作履職情況進行的專門、獨立、客觀的監督和評價等活動。
第三條景德鎮農商銀行稽核監察部為我行反洗錢內部審計部門。
第四條景德鎮農商銀行反洗錢內部審計應遵循“獨立性、客觀性、風險為本”的原則。獨立性原則是指堅持機構或業務上的獨立性，由稽核監察部開展反洗錢內部審計，與反洗錢部門開展的反洗錢檢查相互獨立;客觀性原則是指應以事實為基礎，以反洗錢法律法規和規章為依據，實事求是地反映審計過程與結果;風險為本原則是指應以風險為導向開展反洗錢內部審計，將重要風險環節作為內部審計的重點。
第五條反洗錢內部審計的目標是促進建立健全反洗錢內部控制制度和操作規程;評價本行反洗錢內部控制的健全性和有效性;促使全行各業務條線反洗錢工作有效開展并形成整體合力;逐步提高預防、監測洗錢風險的能力，從而降低經營風險、合規風險，增加銀行的價值。
第六條稽核監察部每年至少應對總部及其分支機構開展1次反洗錢內部審計(稽核)，每年不少于20%的審計面。
反洗錢內部審計應納入年度審計項目計劃，統籌安排。
第七條稽核監察部在開展反洗錢內部審計時，有權及時、全面了解本行反洗錢工作相關的經營管理信息，并就有關問題向審計對象和相關人員進行調查、質詢、取證。
第八條內部審計人員應當遵守保密和回避制度，保守反洗錢內部審計工作中知悉的有關秘密，主動回避與個人存在利害沖突的審計項目。
第二章 審計方式和審計內容。
第九條 內部審計以風險導向審計理念為基礎，采取現場審計形式開展反洗錢內部審計工作。
第十條內部審計包括常規內部審計和特殊內部審計，審計方式為全面審計或專項審計。
常規審計是指為履行反洗錢職責，加強內部管理，提高反洗錢水平而開展的審計工作;。
特殊審計是指人民銀行、省聯社對我行開展反洗錢檢查、現場走訪中發現問題較為嚴重或是我行涉及了洗錢案件時，而開展的內部審計工作;。
全面審計是指對反洗錢審計內容進行全部審計的內部審計工作;。
專項審計是指對反洗錢審計內容中的某一項或幾項執行情況進行的內部審計工作。
第十一條反洗錢內部審計包括但不限于以下內容：
(一)反洗錢組織機構建設情況;。
(二)反洗錢內控制度建設情況;。
(三)反洗錢宣傳和培訓情況;。
(四)客戶身份識別、持續識別情況;。
(五)客戶洗錢風險等級劃分情況;。
(六)客戶身份資料及交易記錄保存情況;。
(七)大額和可疑交易報告情況;。
(八)可疑交易人工識別情況;。
(九)配合執法機構開展反洗錢調查以及協助涉嫌洗錢案件的偵查工作情況;。
(十)報告非現場監管信息、接受人民銀行和省聯社現場檢查及后續整改和報告情況;。
(十一)反洗錢工作領導小組成員部門的履職情況及內部考核情況;。
(十二)其他重要事項。
第十二條內部審計方法主要有談話(與負責人、反洗錢聯絡員或重要崗位員工)、查閱反洗錢檔案(反洗錢日志、反洗錢內控制度、客戶身份資料、大額及可疑交易記錄、非現場監管報表、反洗錢培訓宣傳記錄、會議紀要等等)、查閱客戶身份識別及重新識別記錄(傳票、客戶身份信息基本臺賬)、重點客戶資料抽查(交易量及資金量客戶排名考前的客戶)、進行反洗錢調查問卷(反洗錢業務考試)等。
第十三條稽核監察部可以根據有關法律、法規、規章及本行的有關規定，結合反洗錢工作的實際，創新審計方式方法，確定審計內容。
第三章 審計準備。
第十四條 稽核監察部應了解和分析本級及下級機構反洗錢工作情況，根據風險導向確定內部審計對象。
第十五條開展反洗錢內部審計應當立項，并制定工作方案，經有權人批準后組織實施。
第十六條在反洗錢內部審計實施前應成立反洗錢內部審計組，成員包括組長、主審人和審計人員。根據實際情況，可在審計組下成立若干審計小組，每個審計小組成員不得少于2人。
第十七條反洗錢內部審計組組長負責反洗錢內部審計的全面工作。職責如下：
(一)主持進場會談和離場會談;。
(二)負責組織、實施審計工作;。
(三)確認現場檢查結果;。
(四)決定反洗錢內部審計中的其他重要事項。
第十八條 主審人的職責如下：
(一)決定現場檢查進度;。
(二)組織起草《現場檢查報告》和《現場檢查意見書》等檢查文書;。
(三)管理被查單位提供的業務檔案和有關資料;。
(四)決定現場審計組織和實施中的其他有關事項。
第十九條 審計人員按照分工具體實施反洗錢內部審計工作。
第二十條 審計部門開展反洗錢內部審計應制作《審計通知書》一式兩份，一份交由被審計單位，一份由稽核監察部留存。
第二十一條 審計組實施反洗錢內部審計前，應對審計組成員進行專項培訓，要求審計組成員掌握現場審計實施方案、現場審計要求和被查單位有關情況，遵守工作紀律等。
第四章 現場審計實施。
第二十二條 審計組實施現場審計時，應向被審計單位出示《審計通知書》，按《審計通知書》確定的時間進駐被審計單位。
第二十三條被審計單位應當積極配合審計組的工作，并提供有關材料和必要的工作條件。被審計單位應當對其提供材料的真實性負責。
第二十四條審計組應與被審計單位舉行進場會談，會談由審計組組長主持。會談內容包括：
(一)審計組組長宣讀《審計通知書》，說明審計的目的、內容、時間安排以及對被審計單位配合審計工作的要求;。
(二)聽取被審計單位的反洗錢工作介紹。
第二十五條 審計組調閱被審計單位憑證等資料應填制《審計調閱資料清單》一式兩份，一份交被審計單位，一份由審計組留存。現場審計結束后，審計組應將調閱資料退回被審計單位，并由調閱人和收回人簽字確認。
第二十六條在進行反洗錢內部審計時，每次審計的抽樣量不得低于2個月的業務量。
第二十七條 審計人員進行現場審計時，應對審計工作進行記錄，編制《工作底稿》。
審計人員應對所編制的《工作底稿》的真實性負責。
第二十八條 審計組應就審計中發現的問題進行取證。取證材料包括被審計單位有關憑證、報表和反洗錢工作檔案等原件、復印件或照片。證據復印件應當加蓋被審計單位公章，被審計單位拒絕簽字或者蓋章的，審計人員應當在有關證據上注明原因并由審計組長簽字確認。
第二十九條 主審人應組織審計人員對有關審計內容進行復核、綜合分析，制作《事實確認書》，經審計組組長審核并簽字確認后送交被審計單位。
被審計單位應在規定時限內，以書面形式對《事實確認書》所述事實進行確認或提出異議。
被審計單位對《事實確認書》所述事實沒有異議的，應加蓋公章和主要負責人簽字確認;被審計單位有異議的，應提交說明材料及證據，審計組應予以核實。被審計單位超過時限未反饋意見的，不影響審計組根據證據對有關事實的認定。
第五章 審計處理。
第三十條 審計組應當在核實審計事實并確認審計程序符合有關規定后，根據被審計單位的反饋意見，撰寫反洗錢內部審計報告。
第三十一條 稽核監察部應當將反洗錢內部審計報告及時向行領導或反洗錢領導小組報告，同時報送反洗錢部門;如開展的是反洗錢特殊內部審計，還應將審計報告于內部審計結束后15個工作日內報當地人民銀行。
第三十二條在進行反洗錢內部審計中，認定被審計單位存在違反反洗錢有關法律法律和規章的，應當提出處罰依據、整改意見和處罰建議，要求被審計單位對存在問題在規定期限內進行整改。
第三十三條稽核監察部有權對被審計單位或部門對反洗錢內部審計發現問題的整改落實情況進行檢查、監督。
第三十四條稽核監察部應按照有關規定將審計中發現的涉嫌洗錢犯罪的線索報上級機構，并通報給相關主管部門，由主管部門負責處理。
第三十五條反洗錢內部審計工作結束后，審計人員應將審計過程中的所有資料按照本行有關規定立卷歸檔，妥善保管。
第三十六條稽核監察部應當在每年度結束前的10個工作日內將本年度反洗錢內部審計情況報告上級審計部門。
第七章 附 則。
第三十七條本方案所列審計文書的格式范本，由稽核監察部結合反洗錢審計工作的實際需要自行制定。
第三十八條本方案由景德鎮農商銀行負責解釋。
第三十九條本方案自下文之日起執行。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇十九
第一條為進一步貫徹落實風險為本的管理方法，促進全行有效履行反洗錢義務，提高反洗錢水平，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《江西省金融機構反洗錢內部審計工作指導意見》等有關反洗錢法律法規規章，并結合我行實際，特制定本工作方案。
第二條本方案所稱反洗錢內部審計，是指本行審計部門根據有關法律、法規、規章及本行反洗錢工作的有關規定，對全行的反洗錢制度建設、執行情況和相關部門、崗位反洗錢工作履職情況進行的專門、獨立、客觀的監督和評價等活動。
第三條景德鎮農商銀行稽核監察部為我行反洗錢內部審計部門。
第四條景德鎮農商銀行反洗錢內部審計應遵循“獨立性、客觀性、風險為本”的原則。獨立性原則是指堅持機構或業務上的獨立性，由稽核監察部開展反洗錢內部審計，與反洗錢部門開展的反洗錢檢查相互獨立;客觀性原則是指應以事實為基礎，以反洗錢法律法規和規章為依據，實事求是地反映審計過程與結果;風險為本原則是指應以風險為導向開展反洗錢內部審計，將重要風險環節作為內部審計的重點。
第五條反洗錢內部審計的目標是促進建立健全反洗錢內部控制制度和操作規程;評價本行反洗錢內部控制的健全性和有效性;促使全行各業務條線反洗錢工作有效開展并形成整體合力;逐步提高預防、監測洗錢風險的能力，從而降低經營風險、合規風險，增加銀行的價值。
第六條稽核監察部每年至少應對總部及其分支機構開展1次反洗錢內部審計(稽核)，每年不少于20%的審計面。
反洗錢內部審計應納入年度審計項目計劃，統籌安排。
第七條稽核監察部在開展反洗錢內部審計時，有權及時、全面了解本行反洗錢工作相關的經營管理信息，并就有關問題向審計對象和相關人員進行調查、質詢、取證。
第八條內部審計人員應當遵守保密和回避制度，保守反洗錢內部審計工作中知悉的有關秘密，主動回避與個人存在利害沖突的審計項目。
第二章審計方式和審計內容。
第九條內部審計以風險導向審計理念為基礎，采取現場審計形式開展反洗錢內部審計工作。
第十條內部審計包括常規內部審計和特殊內部審計，審計方式為全面審計或專項審計。
常規審計是指為履行反洗錢職責，加強內部管理，提高反洗錢水平而開展的審計工作;。
全面審計是指對反洗錢審計內容進行全部審計的內部審計工作;。
專項審計是指對反洗錢審計內容中的某一項或幾項執行情況進行的內部審計工作。
第十一條反洗錢內部審計包括但不限于以下內容：
(一)反洗錢組織機構建設情況;。
(二)反洗錢內控制度建設情況;。
(三)反洗錢宣傳和培訓情況;。
(四)客戶身份識別、持續識別情況;。
(五)客戶洗錢風險等級劃分情況;。
(六)客戶身份資料及交易記錄保存情況;。
(七)大額和可疑交易報告情況;。
(八)可疑交易人工識別情況;。
(九)配合執法機構開展反洗錢調查以及協助涉嫌洗錢案件的偵查工作情況;。
(十)報告非現場監管信息、接受人民銀行和省聯社現場檢查及后續整改和報告情況;。
(十一)反洗錢工作領導小組成員部門的履職情況及內部考核情況;。
(十二)其他重要事項。
第十二條內部審計方法主要有談話(與負責人、反洗錢聯絡員或重要崗位員工)、查閱反洗錢檔案(反洗錢日志、反洗錢內控制度、客戶身份資料、大額及可疑交易記錄、非現場監管報表、反洗錢培訓宣傳記錄、會議紀要等等)、查閱客戶身份識別及重新識別記錄(傳票、客戶身份信息基本臺賬)、重點客戶資料抽查(交易量及資金量客戶排名考前的客戶)、進行反洗錢調查問卷(反洗錢業務考試)等。
第十三條稽核監察部可以根據有關法律、法規、規章及本行的有關規定，結合反洗錢工作的實際，創新審計方式方法，確定審計內容。
第三章審計準備。
第十四條稽核監察部應了解和分析本級及下級機構反洗錢工作情況，根據風險導向確定內部審計對象。
第十五條開展反洗錢內部審計應當立項，并制定工作方案，經有權人批準后組織實施。
第十六條在反洗錢內部審計實施前應成立反洗錢內部審計組，成員包括組長、主審人和審計人員。根據實際情況，可在審計組下成立若干審計小組，每個審計小組成員不得少于2人。
第十七條反洗錢內部審計組組長負責反洗錢內部審計的全面工作。職責如下：
(一)主持進場會談和離場會談;。
(二)負責組織、實施審計工作;。
(三)確認現場檢查結果;。
(四)決定反洗錢內部審計中的其他重要事項。
第十八條主審人的職責如下：
(一)決定現場檢查進度;。
(二)組織起草《現場檢查報告》和《現場檢查意見書》等檢查文書;。
(三)管理被查單位提供的業務檔案和有關資料;。
(四)決定現場審計組織和實施中的其他有關事項。
第十九條審計人員按照分工具體實施反洗錢內部審計工作。
第二十條審計部門開展反洗錢內部審計應制作《審計通知書》一式兩份，一份交由被審計單位，一份由稽核監察部留存。
第二十一條審計組實施反洗錢內部審計前，應對審計組成員進行專項培訓，要求審計組成員掌握現場審計實施方案、現場審計要求和被查單位有關情況，遵守工作紀律等。
第四章現場審計實施。
第二十二條審計組實施現場審計時，應向被審計單位出示《審計通知書》，按《審計通知書》確定的時間進駐被審計單位。
第二十三條被審計單位應當積極配合審計組的工作，并提供有關材料和必要的工作條件。被審計單位應當對其提供材料的真實性負責。
第二十四條審計組應與被審計單位舉行進場會談，會談由審計組組長主持。會談內容包括：
(二)聽取被審計單位的反洗錢工作介紹。
第二十五條審計組調閱被審計單位憑證等資料應填制《審計調閱資料清單》一式兩份，一份交被審計單位，一份由審計組留存。現場審計結束后，審計組應將調閱資料退回被審計單位，并由調閱人和收回人簽字確認。
第二十六條在進行反洗錢內部審計時，每次審計的抽樣量不得低于2個月的業務量。
第二十七條審計人員進行現場審計時，應對審計工作進行記錄，編制《工作底稿》。
審計人員應對所編制的《工作底稿》的真實性負責。
第二十八條審計組應就審計中發現的問題進行取證。取證材料包括被審計單位有關憑證、報表和反洗錢工作檔案等原件、復印件或照片。證據復印件應當加蓋被審計單位公章，被審計單位拒絕簽字或者蓋章的，審計人員應當在有關證據上注明原因并由審計組長簽字確認。
第二十九條主審人應組織審計人員對有關審計內容進行復核、綜合分析，制作《事實確認書》，經審計組組長審核并簽字確認后送交被審計單位。
被審計單位應在規定時限內，以書面形式對《事實確認書》所述事實進行確認或提出異議。
被審計單位對《事實確認書》所述事實沒有異議的，應加蓋公章和主要負責人簽字確認;被審計單位有異議的，應提交說明材料及證據，審計組應予以核實。被審計單位超過時限未反饋意見的，不影響審計組根據證據對有關事實的認定。
第五章審計處理。
第三十條審計組應當在核實審計事實并確認審計程序符合有關規定后，根據被審計單位的反饋意見，撰寫反洗錢內部審計報告。
第三十一條稽核監察部應當將反洗錢內部審計報告及時向行領導或反洗錢領導小組報告，同時報送反洗錢部門;如開展的是反洗錢特殊內部審計，還應將審計報告于內部審計結束后15個工作日內報當地人民銀行。
第三十二條在進行反洗錢內部審計中，認定被審計單位存在違反反洗錢有關法律法律和規章的，應當提出處罰依據、整改意見和處罰建議，要求被審計單位對存在問題在規定期限內進行整改。
第三十三條稽核監察部有權對被審計單位或部門對反洗錢內部審計發現問題的整改落實情況進行檢查、監督。
第三十四條稽核監察部應按照有關規定將審計中發現的涉嫌洗錢犯罪的線索報上級機構，并通報給相關主管部門，由主管部門負責處理。
第三十五條反洗錢內部審計工作結束后，審計人員應將審計過程中的所有資料按照本行有關規定立卷歸檔，妥善保管。
第三十六條稽核監察部應當在每年度結束前的10個工作日內將本年度反洗錢內部審計情況報告上級審計部門。
第七章附則。
第三十七條本方案所列審計文書的格式范本，由稽核監察部結合反洗錢審計工作的實際需要自行制定。
第三十八條本方案由景德鎮農商銀行負責解釋。
第三十九條本方案自下文之日起執行。
工程項目內部審計方案（熱門20篇）篇二十
為促進湄潭農商銀行建立健全反洗錢審計制度和操作規程，督促各業務條線認真履行反洗錢工作職責，提高預防、監測洗錢風險的能力，12月24日至26日，湄潭農商銀行開展了2018年度反洗錢內部審計工作。
通過查閱湄潭農商銀行反洗錢相關文件制度、宣傳及培訓資料、反洗錢監測系統數據、網點日常業務辦理情況等方式，對反洗錢組織架構建設、反洗錢制度建設、反洗錢宣傳及培訓、客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、客戶洗錢風險等級劃分、大額交易和可疑交易的識別和報告等反洗錢工作開展情況進行了審計。
通過審計，湄潭農商銀行構建了一個較為完善的反洗錢組織架構體系，反洗錢制度建設基本完善，開展了多次反洗錢宣傳及培訓工作，日常業務工作中嚴格客戶身份進行識別、洗錢風險等級進行劃分、按時報送大額和可疑交易報告等，能較好的履行了反洗錢工作職責。同時，針對審計存在的問題，提出了整改建議和措施，要求各網點、部室按規定進行整改。
近年來，監管機構持續加大對反洗錢工作的檢查和處罰力度，農村中小金融機構受處罰尤為嚴重。認真開展反洗錢工作不僅能降低農商行被監管機構處罰的可能性，更能消除洗錢行為給農商行帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全，保證各項業務的穩健運行。
湄潭農商行將持續認真開展反洗錢工作，嚴格履行各項反洗錢工作職責，嚴厲打擊洗錢行為。