計劃書是對未來某一活動、項目或任務的計劃和安排進行全面闡述和說明的書面材料。通過閱讀這些計劃書范文，大家可以了解不同領域和不同目標的計劃書寫作方式和表達技巧。
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇一
行政許可、行政審批類風險點是指行政受理審查、核準的工作人員在行政許可、行政審批過程中，違反法律、法規和廉政自律及其他規定，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及可能發生不廉潔行為的后果。
1、負責此項工作的人員要熟悉業務，認真學習相關法律法規和工作文件，利用業務學習，種類培訓等，提高業務能力和工作質量，以防止提前發照、劃資、違規出具證明，導致不應注冊的給予注冊，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及不廉潔的行為發生。
2、嚴格按照行政許可相關規定辦理審批手續（形式審查），進行認真的審查與核準。嚴格按照“一審一核”工作流程開展工作，審核相互把關，相互監督。
3、在形式審查中對發現的質疑點要及時準確地進行網絡登記，填寫轉告相關職能部門記錄，并逐級向相關領導匯報。防止行政復議被撤消或行政訴訟敗訴的后果。
4、認真遵守全程辦事代理制度，一次性告之，首問責任制，黨風廉政建設責任制等制度，并嚴格責任追究。
5、結合創建服務型機關的要求，堅持“用心做事，以情待人”、預約服務、跟蹤服務、“精細化管理”等行之有效的優良做法，防控風險。
行政處罰（案）類風險點及防控措施
行政處罰類風險點是指執法辦案人員在行政執法過程中，違反法律、法規和廉潔自律及其它規定，引起當事人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及可能發生不廉潔行為的后果。
1、執法辦案人員要認真掌握辦案技能，會運用辦案系統，精通法律，法規，法理，在查辦案件環節中，嚴格執行兩人辦案等各項執法程序，嚴格執行案件處罰裁量權標準。
2、執法辦案人員，案審會人員以及其他涉案人員要嚴格遵守保密制度，不做不向當事人或其他人員泄露案情。堅守辦案紀律，不準利用職權收受當事人的好處，防止行政處罰出現畸輕畸重現象，預防行政復議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發生。
3、辦案中要遵守實事求是的，特別是在詢問過程要杜絕掛名的現象，執行回避制度，避免辦案的隨意性，防止棄案不查問題發生。
4、在案件調查取證環節中，堅持證據窮盡原則，按照程序規定依法取證，不準遺漏證據，以保證案件定性，裁量準確。
行政事務管理類風險點及防控措施
行政事務管理類風險點是指在人事管理、財務管理、資產管理（人、財、物）工作中，相關工作人員違反法律、法規和廉潔自律及其它規定，可能發生不廉潔行為的后果。
1、人事管理風險防控措施：
（1）嚴格執行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規定，按照規定要求，制定人事工作流程，在各個環節上體現相互提醒，相互制約、相互監督、相互糾正的運行機制。堅持公開、公正、公平原則，不弄虛作假，深入基層調查，不偏聽偏信，不泄露相關信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當等不公平的情況發生。
（2）遵守廉潔從政規定，嚴格自律，恪守原則，堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規章制度辦事，不徇私枉法，徇情枉法。
（3）認真落實教育培訓計劃，凡是達不到培訓要求的要重新培訓，并將培訓工作與干部考核掛鉤，與干部使用掛鉤，與定崗掛鉤。
（4）嚴格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護檔案的嚴肅性。
（5）按照有關工資調整政策進行調整工作，做到不疏漏。
（6）在干部違紀案件查處中，堅持原則，防止發生錯案。
2、財務管理風險控措施：
一是結合單位實際，精心制定年度預算，確保工作正常運轉，認真執行年初的財經預算，不挪用、誤用財政資金。
二是在大額資金的使用上，必經集體討論，資金使用正確減少失誤。
三是按照國家財務制度規定辦理財務收支業務，按照程序審核帳目，做到帳目清，財務明。
資產管理風險點及防控措施：
一是購置資產時，按照政府采購的規定采購物品，防止產生不廉潔行為。
二是分配資產時，深入調查研究，按實際需要進行分配，不受人情因素干擾或收受好處，違反規定分配，最大限度的揮資產的使用價值。
三是固定資產管理要到位，錄入要及時，加強監督防止國有資產丟失。
四是資產處置過程中，處置要合規，不隨意處置，防止單位固定資產的流失，發揮固定資產管理小組的監督作用，記好種類臺帳，完備交接手續。
公共類風險防控措施
公共類風險點是指單位工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律，法規和廉潔自律及其它規定，可能發生不廉潔行為的后果，具有共性特征。
一是科股級以上干部要認真履行“一崗雙責”，既抓業務又抓黨風廉政建設，履行層層簽定的責任書權力義務，領導做好“五個親自”，副職做好“三個抓好”等要求，嚴格履行領導和監督職責，同時準確傳達貫徹上級關于廉政建設的新規定的新規定新精神，有效指導和監督本單位落實各項工作部署；防止本單位發生嚴重違法違紀問題。
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廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇二
黨的作風就是黨的作風。是黨的無產階級性質和世界觀在黨的工作和活動中的體現。黨性原則在政治、思想、組織、工作、生活中的體現，是全黨包括各級黨組織和黨員個人的一貫態度和行為。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
1、檢查時講情面，發現問題不要求整改。
2、檢查時接受被檢單位吃請。
3、對檢查對象索要財物。
4、公車私用。
1、通過日常加強職業道德教育，樹立指導服務思想。領導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規范和標準，對發現的問題一律下發限期整改通知，避免講情面，做好人，發現問題不要求整改的現象發生。
2、重溫八項規定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發現接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。
3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經發現，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。
4、嚴格執行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據安排的出車任務如實填寫建管中心公務車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。
在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：
一
1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。
2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養。
3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。
4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。
5．不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。
力。
2．對各種財經法律、法規、規章制度掌握不夠全面，財務工作執行不到位的風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規，不斷提高業務能力。
3．責任心不強，監督執行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。
4．不堅持原則，不按規定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業務知識，堅持原則，按規定辦事。
5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業務能力。
[摘要]本文通過對財務管理工作中廉潔風險點的識別與分析，結合財務管理工作的特點，研究制定出嚴密有效的防控措施，進一步提高財務人員對腐敗行為的預防能力，確保財務管理工作依法合規，為企業持續高效發展保駕護航。
[關鍵詞]財務管理廉潔識別防控研究。
在財務管理日常工作中，因為專業分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。
（一）資金支出相關崗位廉潔風險點識別與分析。
成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結算付款審核的第一道關口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執行資金授權審批制度;2、未審查發現結算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結算付款憑證。稽核管理崗、資金結算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關口，如果這些財務管理人員把關不嚴，審核監督流于形式，使付款憑據不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業造成損失。
（二）資金收入相關崗位廉潔風險點識別與分析。
資金收入相關崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結算銷量小于實際銷量，少結算產品銷售收入，減少或延緩企業資金回收，給企業帶來損失。如果相關審核監督嚴格把關，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現的機率會大大降低，有效的監督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。
（三）出納管理崗位廉潔風險點識別與分析。
出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉讓轉賬支票，挪用或侵吞資金，給企業帶來損失。
（四）其他崗位廉潔風險點識別與分析。
（1）稅收發票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發票，或者為不具備真實業務的客戶開具增值稅發票。
（2）固定資產核算管理崗。主要廉潔風險是：會計核算處理前審核把關不嚴，對未按規定進行資產評估或評估價值明顯低于資產本身價值的固定資產處置進行會計核算處理，導致國有資產流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業造成損失。
（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規定對長期債權、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業形象，給企業利益造成損失。
（4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執行性，影響預算執行積極性，未達到預算管理效果，給企業帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業長遠利益。
（一）加強廉潔從業教育，提高自身修養，建立廉潔風險的思想道德防線。
在市場經濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發現問題;嚴守規章制度，秉公辦理業務;刻苦鉆研業務，不斷提高業務水平等等。
（二）加強重要崗位人員監督，有效管控業務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態和表現，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。
（2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發現違法違紀行為，降低企業損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發現本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發現問題，及時彌補漏洞。
（3）加強業務流程的有效管控。“得控則強，失控則亂”，負責財務業務復核、審核、審批等環節的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規定認真核實業務單據，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監督提高違規違紀的難度，降低謀取私利思想產生的機率。針對復核、審核、審批等環節發現問題及時記錄，定期進行總結分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（三）定期開展內部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障。
財務部門應該定期組織經驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權審批的執行、業務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結束后，針對檢查中發現的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業務水平的同時，加強各崗位人員的合規意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。
1、在施工隊伍?決算資料不?全的情況下?辦理支付手?續;。
2、對民工決算?過程采取吃?、拿、卡、要;。
3、向他人泄露?財務相關信?息;。
4、在報賬過程?中不按財務?管理制度辦?事;。
5、用白條、不正規發票?，增開、虛開發票入?賬;。
6、領導授意出?納人員直接?拿現金辦事?;。
7、工程業主方?在項目部銀?行帳上過錢?;。
8、公款私存、公款打入私?人銀行卡;。
9、費用報銷，講人情，對原始憑證?的審核部嚴?格，不規范;。
10、為自己利益?建立賬外賬?，隱匿收入，少計入本;。
1、嚴格按程序?、規定辦事，定期核查，加強自律;。
2、加強廉潔自?律，嚴格按程序?和規定辦事?;。
3、抵制白條、不正規、增開、虛開發票入?賬;。
4、必須在資料?完整，手續齊備的?情況下才能?支取現金;。
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5、嚴格執行項?目部結算制?度，避免洗錢現?象發生;。
6、按財經制度?設置會計、出納等崗位?;。
7、按照財務管?理制度辦事?，認真落實財?務公開;。
8、對不正規發?票應堅決糾?正，有問題及時?向主管領導?匯報;。
10、加強自身學?習，認真貫徹執?行《會計法》和相關財務?制度。對原始憑證?要認真審核?，力求規范合?法。
成華生態環境局自機構改革以來，在市紀委派駐市生態環境局紀檢組的堅強領導下，在區紀委派駐區商務局紀檢組的指導和幫助下，成華生態環境局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、省紀委十一屆四次全會、市紀委十三屆七次全會精神，堅持標本兼治、綜合治理、注重預防，切實轉變工作作風，認真落實黨風廉政建設責任制，明確重點，改革創新，全面推進懲治和預防腐敗體系建設，切實加強黨風廉政建設，為營造風清氣正的政治生態環境提供堅強保障。現將生態環境系統機構改革以來工作開展情況匯報如下。
（一）加強政治思想建設。
（1）加強思想理論建設。嚴格按照市區兩級紀檢組的工作安排，制定黨風廉政建設主體責任清單，認真落實“三會一課”制度，學習貫徹中央和地方的有關文件精神，不斷強化創新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，勇于擔當作為，以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處。
（2）強化思想作風建設。認同黨的性質、綱領、宗旨，落實黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務實，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產黨人的政治本色。
（3）認真履行主體責任。嚴格執行局內《“三重一大”事項議事規則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。
（二）明確職責落實責任。
（1）制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態環境局紀檢組及區紀委監委部署的黨風廉政建設和反腐敗工作任務。制定年度領導班子黨風廉政建設主體責任清單及班子成員責任清單；落實主要領導與班子成員、班子成員與科室負責人層層簽訂《年度黨風廉政建設責任書》，把責任明確到主管人和具體承辦人，使責任主體、責任內容、責任目標清晰明確，做到層層抓落實；組織好本單位領導班子及班子成員述責述廉大會，壓實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任。
（2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領導與分管領導、分管領導與科室負責人進行提醒談話，及時了解掌握黨風廉政建設工作開展情況，共同研討措施，對發現的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。
（三）加強預防腐敗體系建設。
（1）建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設、行政審批、執法檢查、科級以上人員職務晉升等重要領域的自查自糾工作，歲末年初、重大節日等節點，定期開展專項督促檢查；對服務窗口規范服務情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態等情況開展不定期抽查。
（2）完善崗位廉政風險防控建設。制定成華生態環境局《廉政風險點及防控措施表》，局領導班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權，梳理廉政風險點，將行政執法、行政審批等權力事項納入監管內容，真正達到預警在先、監督防范實時的目的。
（四）開展各類專項整治工作。
（1）廣泛開展專項整治工作。結合“反四風”“三嚴三實”“兩學一做”和“不忘初心牢記使命”學習教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項整治、領導干部賭博斂財專項整治、扶貧領域違紀違規問題專項整治、違規收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實效。
（2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務對象和人民群眾的意見及訴求，發動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。
（3）持續開展正風肅紀活動。實時關注本單位的違反中央“八項規定”和“四風”問題新動向新表現，不定期開展自查自糾工作。收集服務對象和辦事群眾意見建議，嚴查群眾身邊的“四風”問題。
（4）持續開展警示教育。在重大節假日向全體干部職工發送廉潔信息，重申中央“八項規定”精神，弘揚清風正氣；及時學習傳達中央、省、市紀委關于違法違紀行為相關通報，督促領導干部學習《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區紀委監委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監督問責活動，使干部從中受教育，強化遵紀守法的自覺性。
（一）機構改革以來，成華生態環境局接受市派駐紀檢組及區派駐紀檢組的雙重領導和監督，日常工作量大，單位崗位責任風險點多，紀檢監察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區（市）縣增設紀檢監察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負責。
（二）部分干部廉潔自律意識不強，不能完全把黨風廉政建設和自身實際工作結合起來，沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統一安排各區（市）縣，分期分批組織人員加強黨風廉政建設方面的學習教育，努力提高生態環境系統工作人員的遵紀守法的自覺性。
（三）負責紀檢監察工作人員專業素質不強，理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區（市）縣，主辦紀檢監察工作培訓，切實加強紀檢監察人員的專業素質和工作技能。
[摘要]本文通過對財務管理工作中廉潔風險點的識別與分析，結合財務管理工作的特點，研究制定出嚴密有效的防控措施，進一步提高財務人員對腐敗行為的預防能力，確保財務管理工作依法合規，為企業持續高效發展保駕護航。
[關鍵詞]財務管理廉潔識別防控研究。
在財務管理日常工作中，因為專業分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。
（一）資金支出相關崗位廉潔風險點識別與分析。
成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結算付款審核的第一道關口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執行資金授權審批制度;2、未審查發現結算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結算付款憑證。稽核管理崗、資金結算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關口，如果這些財務管理人員把關不嚴，審核監督流于形式，使付款憑據不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業造成損失。
（二）資金收入相關崗位廉潔風險點識別與分析。
資金收入相關崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結算銷量小于實際銷量，少結算產品銷售收入，減少或延緩企業資金回收，給企業帶來損失。如果相關審核監督嚴格把關，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現的機率會大大降低，有效的監督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。
（三）出納管理崗位廉潔風險點識別與分析。
出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉讓轉賬支票，挪用或侵吞資金，給企業帶來損失。
（四）其他崗位廉潔風險點識別與分析。
（1）稅收發票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發票，或者為不具備真實業務的客戶開具增值稅發票。
（2）固定資產核算管理崗。主要廉潔風險是：會計核算處理前審核把關不嚴，對未按規定進行資產評估或評估價值明顯低于資產本身價值的固定資產處置進行會計核算處理，導致國有資產流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業造成損失。
（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規定對長期債權、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業形象，給企業利益造成損失。
（4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執行性，影響預算執行積極性，未達到預算管理效果，給企業帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業長遠利益。
（一）加強廉潔從業教育，提高自身修養，建立廉潔風險的思想道德防線。
在市場經濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發現問題;嚴守規章制度，秉公辦理業務;刻苦鉆研業務，不斷提高業務水平等等。
（二）加強重要崗位人員監督，有效管控業務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態和表現，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。
（2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發現違法違紀行為，降低企業損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發現本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發現問題，及時彌補漏洞。
（3）加強業務流程的有效管控。“得控則強，失控則亂”，負責財務業務復核、審核、審批等環節的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規定認真核實業務單據，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監督提高違規違紀的難度，降低謀取私利思想產生的機率。針對復核、審核、審批等環節發現問題及時記錄，定期進行總結分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（三）定期開展內部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障。
財務部門應該定期組織經驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權審批的執行、業務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結束后，針對檢查中發現的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業務水平的同時，加強各崗位人員的合規意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。
一、對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數據不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規定進行采購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。
二、會計制度執法不嚴格，出現廉政意識不強的風險。?。
三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。?。
四、可能發生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。
八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
五、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產生不廉潔行為。
在財務管理中，在大額資金的使用上，未經集體討論，可能產生不廉潔行為;不嚴格審批程序，可能產生不廉潔行為;公務接待超標準超規格，可能產生不廉潔行為。
在資產管理中，購置資產時，違反政府采購的相關規定采購物品，可能產生不廉潔行為;分配資產時，受人情因素干擾或收受好處，違反規定分配，可能產生不廉潔行為;資產處置過程中，處置不合規，隨意處置，可能產生不廉潔行為。車輛管理中，不按規定辦事，公車私用，可能產生不廉潔行為;公車維修時，弄虛作假，可能產生不廉潔行為。
個人守紀方面，辦公室人員負責人、財、物的管理，在管理中，可能產生不廉潔行為。
一是抓好干部人事管理。嚴格執行人事紀律，規范操作程序，嚴格把好進出兩大關口。
二是抓好財務管理。嚴格執行財經紀律，嚴格按照局財務管理制度規定的權限審批支出事項，重大支出由局長辦公會審定;報銷發票必須有經辦人、科室負責人簽字，并提交辦公室審核，主要領導簽字;公務接待嚴格按局《資源節約實施意見》執行，嚴禁超標準超規格接待。
三是抓好物的管理。一是辦公用品采購、公物管理，嚴格按照局《公用物資管理辦法》執行，屬政府采購事項的，嚴格按政府采購程序辦理。二是公車管理使用和維修，嚴格按照《江北區審計局車輛管理辦法》管理公車，嚴禁公車私用。車輛維修嚴格按《江北區機關公務車定點維修辦法》規定的程序執行。
四是抓好個人守紀。認真履行職責，嚴格執行各項廉政紀律和審計“八不準”紀律。
財務崗位風險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現工作差錯或營私舞弊等，可能給企業帶來一定的損失。財務崗位風險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關財務制度、業務流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導致財務工作容易出現差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務人員業務水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責，甚至有損害公司業利益而謀取私利的行為。
財務崗位風險主要有四類，一是工作差錯，是指財務人員在處理業務過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務數據混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內外勾結等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務監督不到位，是指財務人員沒有切實履行自已的財務監督職責，對在本崗位所發現的企業內部存在的問題聽之任之，事不關已、高高掛起；四是財務管理不到位，財務人員由于工作態度消極或業務素質低下，不能在資金金管理、預算管理、成本費用管理、稅稅務籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業的生存和發展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務支持。
（一）財務控制制度沒有完全落實到位。
很多企業根據《企業內部控制基本規范》等制訂了完整的財務流程和財務制度，但往往是為了應付內部檢查或外部審計，在實際執行過程中打了折扣。筆者所在企業，前幾年因為減員增效，財務人員大幅精簡，個別規模較小的子公司由于財務人員較為緊張，不得已之下由財務負責人兼任出納，出現了不相容職責集中于一個人身上的現象。再比企業財務人員頻繁崗位調動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務管理的建議，導致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現工作差錯。
（二）少數財務人員在工作中存在惰性。
很多崗位的財務工作很繁瑣、單調，少數財務人員在工作中有一定的惰性，習慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應商進行應付賬款、應收賬款的核對；對業務部門提供的原始業務單據不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業務進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數財務人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現象的后果，往往是財務人員對于一些問題不能及時發現，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應商支付貨款時，在支付現款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務系統中不能及時反映與供應商的真實往來，直至下月初該子公司財務負責人才發現重復支付貨款，此時該供應商已因其他經濟糾紛而被法院凍結所有財產，公司追回多付款項的可能性已極小。
（三）個別財務人員不遵守職業道德，不堅持原則，甚至存在內外勾結等不法行為。
財務工作的很多崗位，都是為企業經濟業務把關的最后一道“防線”，如果財務人員在主觀思想上存在問題，將給企業帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務人員往往因外部業務人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結算、工程結算等過程中，不嚴格執行相關制度，不認真執行合同條款，人為形成財務管理漏洞。
（三）少數財務人員的業務知識和業務水平達不到崗位要求。
在企業的財務系統中，籌融資管理、全面預算管理、稅務籌劃等關鍵崗位，一般要求財務人員掌握較多的財務知識，有較強的溝通協調能力，對企業的生產經營比較熟悉。如果財務人員的“復合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發揮財務管理的作用，可能給企業帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務人員違法亂紀帶來的直接損失。
（四）財務信息化建設落后。
很多企業都十分重視信息化建設，如不少大型企業采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統不熟悉，不能及時提交需求對系統進行深入開發，不能依靠信息化建設處理一些簡單重復工作，在企業實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現工作差錯。
針對上述崗位風險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。
（一）每年一次實施財務崗位風險排查。
為切實防范崗位風險，財務部每年一次進行崗位風險排查。在崗位風險排查表中，每個崗位的財務人員需認真進行自我梳理，從崗位職責、業務流程、可能存在的風險點進行逐一識別，并制定應對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執行到位，從而在有限的范圍內有效地防止了部分風險的發生，進一步也完善了漣鋼的內控體系。
（二）完善財務控制制度，重點抓落到實處。
近年來，漣鋼財務部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務控制制度和流程，對崗位風險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關崗位的與供應商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規定，為確保制度落到實處，財務部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規定工作移交表的格式，并特別強調工作移交三個月內，如新任財務人員在該崗位出現工作差錯等，移交人亦需承擔相應的責任。
（三）加強培訓，提升財務人員專業功底。
為提升財務人員的業務知識和財務管理水平，確保廣大財務人員能勝任崗位職責，首先，財務部邀請各單位技術人員前來授課，為大家講解生產工藝知識、產品開發、市場營銷等等，還分批組織全體財務人員到生產現場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務知識向擁有鋼鐵企業綜合型知識轉變；其次是組織年輕員工到高校參加財務管理短期培訓，進一步提升財務管理理念和知識，并借助漣鋼會計學會的平臺，多次組織稅收、內控等方面的會計人員后續教育，更新財務人員的知識體系。同時圍繞應知應會兩個方面，積極創新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學趕超的濃厚的學習氛圍，促進大家熟練掌握各種財務分析手段和工具。
（四）推進會計信息化建設，降低崗位風險。
近年來，為減少部分崗位的簡單重復勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風險，漣鋼財務部先后開發了銀行與企業對賬、企業sap系統與金稅系統對接進行已認證發票勾對等信息系統，取得了良好效果。比如通過信息化系統實現進項發票風險管控系統，具體通過在現有的sap系統平臺上開發增值稅發票管理系統，利用增值稅專用發票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設備進行發票快速掃描提取數據，實現自動與金稅網上認證系統數據匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發現問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。
1．主要表現：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權謀私、獨斷專行等。
（1）建立廉政談話機制。按照風險崗位的三個等級進行：三級風險崗位的工作人員談話，局機關由科室負責人進行，學校由校務成員負責；二級風險崗位的工作人員，機關由局分管領導談話，學校（單位）由主要負責人負責，紀檢人員可參加；一級風險崗位的工作人員由局主要負責人談，分管領導和紀檢負責人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。
（2）建立警示教育機制。可采取單位領導作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關職務犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監獄）接受警示教育、邀請有關領導和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。
師，開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。
（4）加強日常工作生活的監督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務質量。
1．主要表現：未能根據改革發展和黨風廉政建設形勢需要，及時完善和執行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監督力的作用不明顯，不能形成有效的常規化工作措施。
（1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現各項工作有制度依據，形成按制度辦事的行為規范。
（2）監督各項工作的決策和執行程序，建立綜合監督機制。
1．主要表現：不履行"一崗雙責"，或履行不到位；違反廉潔自律相關規定，利用職務上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權等。
執行重要事項議事規則、政務（校務）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風險崗位，關鍵是要在規范自由裁量權、完善內部管理、相互制約上下功夫。
（2）嚴格落實招生、教育收費、財務審批、物質采購、工程建設管理等政策規定。
（3）全程監督干部選拔任用、教師招聘、調動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。
（4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監督。
（5）公示風險崗位及防控措施。各學校（單位）要對確定的崗位廉政風險點進行匯總，認真填寫《學校（單位）廉政風險防控登記表》，并通過上墻、局域網等方式公開。
（6）建立監督檢查機制。廉政風險防范工作重在制度的落實執行，局黨委一年至少一次對本系統的制度執行情況進行監督檢查，對不執行制度的行為要批評指出，因不執行制度而造成不良后果的，要對有關人員給予相應處理。每年年終，重點風險崗位開展述廉評廉活動，除本學校（單位）干部職工外，邀請管理服務對象代表參加。
一、行政領導干部。
風險點：（風險等級一級）。
1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
5、在物資采購中，以劣質產品充當正品；
6、在各項目資金的安排上不按財務規章制度辦事；
7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
8、在資金分配上，不按規定辦事；
9、在簽字報賬上，不按規定辦事；
10、利用職權，隨意支配資金；
11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規定程序辦事；
12、在臨時用工選用上，任人唯親；
13、在質量安全事故處理上不按規定處理。
1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規定進行公開招投標；
2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監管；
4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
5、按人事管理辦法，根據能力定崗，推行能者上，庸者下；
6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
10、資金使用、管理必須按公司相關規定嚴格執行；
11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監督。
二、黨群領導干部。
風險點：（風險等級一級）。
2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共-產-黨隊伍；
3、推薦先進，任人為親或透露信息；
4、不按有關規定選拔和任用干部；
5、在考核，評優中降低標準，不堅持原則；
6、為了小團體利益，私自開支工會經費；
7、為了個人或少數人利益，亂開支工會經費，從中拉選票；
8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；
9、在報銷上放寬政策，不按財務規定簽字報銷；
1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規定進行；
3、對要求加入中國共-產-黨的職工，要根據黨章的規定辦理；
4、工會經費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監督；
5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
8、按照黨和國家、公司的有關規定任用干部；
9、嚴格按照規定開支、報銷工會經費；
10、認真執行財務管理制度，嚴格按照規定簽字報賬；
11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
12、加強法律法規的學習，做到警鐘長鳴。
三、紀檢監察。
風險點：（風險等級一級）。
1、對督查工作中出現的問題視而不見；
2、不認真落實黨紀黨規的有關規定，不嚴格遵守督查制度；
4、監督不到位，影響單位穩定；
6、監管不到位，導致企業違法違規違紀行為長期得不到糾正；
7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
9、對國家法律、法規、規章和工程局的規章制度執行不到位，未能全面發行職責，導致違法違規違紀現象得不到有效治理。
1、根據廉政建設工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設專題會議；
3、遵守各項廉政法規制度，嚴于律己，防止發生違法違紀和不廉政行為；
4、加強對督查工作的監管，嚴格遵守督查工作制度；
5、實事求是，突出重點，注重實效。
四、辦公室。
風險點：（風險等級二級）。
1、隨意亂使用印章；
2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；
3、利用購買辦公用品之機亂開發票；
4、隨意采購、亂發辦公用品；
5、對前來辦事者進行吃、拿、卡、壓；
6、未經領導審批，亂蓋印章和使用印件；
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7、不按單位規定程序、規章制度辦事；
8、不安規定或高價采購辦公用品及辦公設備；
9、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；
10、利用職權給人提供相關信息；
11、未經領導批準，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；
12、濫用職權，影響公開、公平、公正；
13、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；
15、以推薦產品或事項為名，損害單位利益和形象；
17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關材料；
18、在相關資料年審時，故意刁難或設置不必要條件。
2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；
3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領導簽字后方能進行；
4、嚴格執行各項政策，嚴格按規章制度辦事；
5、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。
五、勞動人事。
風險點：（風險等級二級）。
1、不按規定使用印章；
2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；
3、為謀私利，利用購買辦公用品之機亂開發票。
4、人事安排上拉關系、弄虛作假；
5、透露人事檔案及相關信息；
6、推薦先進，推選干部，以權謀私，私下做出承諾；
7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉等關系安排工作；
8、隨意虛填、涂改、變動人事檔案；
10、在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關信息。
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；
2、嚴格人事制度，文件要求，做好各項工作；
4、做好人事管理部門的規章制度制定和執行中的監督，并做好保密工作；
5、加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；
7、嚴禁人事檔案發霉、蟲、蛀等事件發生。
六、財務會計。
風險點：（風險等級一級）。
1、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續；
2、對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；
3、向他人泄露財務相關信息；
4、在報賬過程中不按財務管理制度辦事；
5、用白條、不正規發票，增開、虛開發票入賬；
6、領導授意出納人員直接拿現金辦事；
7、工程業主方在我銀行帳上過錢；
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇三
7、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；
8、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；
防控措施：
2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；
3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領導簽字后方能進行；
4、嚴格執行各項政策，嚴格按規章制度辦事；
5、對職工舉報、投訴的問題及時向主管領導匯報或反映。
為了認真貫徹落實國務院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風廉政建設，提升服務質量，進一步做好綜合服務工作，根據公司3月27日廉政工作會議關于深入推進反腐倡廉工作的安排部署，我們對辦公室的整體工作進行了廉政風險點排查工作，現將辦公室廉政風險點排查及防范措施匯報如下：
一、工作職責
負責綜合協調、文秘、檔案的管理工作；負責公司綜合統計、報表等審核上報工作；負責綜合文字調研、行文辦會、信息報送、政務公開等籌備工作；負責人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責養老保險、醫療保險等申報工作；負責公司的后勤、印章、公務接待、物品采購、公車使用、環境衛生等工作；負責綜合治安治理、信訪接待、應急管理等工作。
二、廉政風險點及防范措施
（一）廉政風險點
1、印章管理方面：
（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領導簽字（電話同意）。
2、檔案管理方面：
部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。
3、綜合統計報表方面：
（1）是否按時限上報統計報表。（2）是否對前線項目部上報的.數字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據。
4、綜合文字工作方面：
（1）領導交辦工作，是否能夠認真及時高質量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。
5、車輛管理方面：
（1）為領導和部門服務是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。
6、公務接待方面
（1）是否嚴格執行公務接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。
（二）防范措施
1、印章管理：嚴格用印登記，有領導簽字；領導電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。
2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領導和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。
管領導或部室負責人簽字。
4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規范、優質高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發文兩個關口，全面規范審核程序，按照時間要求，快速履行發文程序，轉辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。
5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強車輛管理，規范車輛使用及保養秩序，確保車輛服務質量，提高車輛使用效率。
6、公務接待方面：對公司上級主管部門、業務聯系部門及董事會領導交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節約”的原則，并實行總經理審批制。
三、其他勤政廉政要點
1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應熱情接待，接聽電話應謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確，在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務、會后整理三個關鍵環節，確保會議質量和效果。
2、信息報送、政務公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務信息通道，加強對各部門政務公開和辦事公開的督促、指導和檢查。
3、應急管理工作。組織協調各部門，建立完善各種應急預案；加強日常的應急管理和應急信息報送；應急辦要建立快速反應的信息溝通渠道，確保發生突發事件，能夠第一時間達到現場，組織應急救援。
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇四
一、對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數據不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規定進行采購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。
二、會計制度執法不嚴格，出現廉政意識不強的風險。?。
三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。?。
四、可能發生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。
八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
五、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇五
根據醫院部署，統一思想，提高認識，充分認識開廉政風險防范管理工作的重要意義，在院領導的帶領下，認真進行風險確認，制定了相關的防控措施，具體如下：
1、加強政治學習，加強黨性教育，保持黨的先進性。
2、加強政策和法律、法規學習，提高行政管理能力。
3、加強職業道德教育，加強醫德醫風建設。
4、設備的采購操作一定要規范，要公開、公平、公正。
5、科室申請購買的各類設備一定要按審批程序報院領導審批后才能采購，符合招標采購的'按程序采購。不得違規招標采購法執行。
6、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
7、完善各項規章制度，尤其是采購選擇供應商及維修方面都要有嚴格的制度并多部門負責監督實施。
8、選擇供應商的操作程序一定要科學規范嚴謹，做到公開、公平、公正。
2017-6-26
1、在工程設備及大宗材料采購中，不實行公開、公平、公正招標；
2、提高設備及物資單價，增大金額；
3、購買的材料設備，質次價高，用偽劣產品或假冒產品，以次充好，且售后服務不好；
4、設備租賃中牟利，對租用時間和費用進行虛報；
5、采購物資不使用正規發票，只用收據，或索取假的發票、偷逃稅；
6、采購物資的數量和驗收數量不相符合；
7、物資管理人員存在人情化管理；
8、在設備采購方面尋求回扣；
9、在配件材料采購上以次充好；
10、接受供貨商好處，不按貨比三家的要求采購；采購的物資材料質量存在問題；
11、不按規定購買安全防護網、安全繩、安全帶；
防控措施：
1、在工程設備及大宗材料采購中，實行公開、公平、公正招標；
2、集體采購，實行貨比三家；
3、力求做到財務付款，采購員提貨，保管員驗收；
5、嚴格執行物資采購管理制度；
6、對采購材料的數量、型號、合格證等要進行核對才能入庫；
7、對采購材料必須向銷售商索取正規發票；
10、提高采購員素質，加強對采購員的監督；
11、拒絕一切好處，配合公司稽查部門對采購工作進行監督；
12、嚴格按照公平競爭原則，擇優選擇供應商。
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇六
風險點：（風險等級一級）
1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
5、在物資采購中，以劣質產品充當正品；
6、在各項目資金的安排上不按財務規章制度辦事；
7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
8、在資金分配上，不按規定辦事；
9、在簽字報賬上，不按規定辦事；
10、利用職權，隨意支配資金；
11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規定程序辦事；
12、在臨時用工選用上，任人唯親；
13、在質量安全事故處理上不按規定處理。
防控措施：
1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規定進行公開招投標；
2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監管；
4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
5、按人事管理辦法，根據能力定崗，推行能者上，庸者下；
6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
10、資金使用、管理必須按公司相關規定嚴格執行；
11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監督。
二、黨群領導干部
風險點：（風險等級一級）
2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產黨隊伍；
3、推薦先進，任人為親或透露信息；
4、不按有關規定選拔和任用干部；
5、在考核，評優中降低標準，不堅持原則；
6、為了小團體利益，私自開支工會經費；
7、為了個人或少數人利益，亂開支工會經費，從中拉選票；
8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；
9、在報銷上放寬政策，不按財務規定簽字報銷；
防控措施：
1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規定進行；
3、對要求加入中國共產黨的職工，要根據黨章的規定辦理；
4、工會經費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監督；
5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
8、按照黨和國家、公司的有關規定任用干部；
9、嚴格按照規定開支、報銷工會經費；
10、認真執行財務管理制度，嚴格按照規定簽字報賬；
11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
12、加強法律法規的學習，做到警鐘長鳴。
三、紀檢監察
風險點：（風險等級一級）
1、對督查工作中出現的問題視而不見；
2、不認真落實黨紀黨規的有關規定，不嚴格遵守督查制度；
4、監督不到位，影響單位穩定；
6、監管不到位，導致企業違法違規違紀行為長期得不到糾正；
7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領導，疏于監督，導致下屬或班組違法違規問題發生；
9、對國家法律、法規、規章和工程局的規章制度執行不到位，未能全面發行職責，導致違法違規違紀現象得不到有效治理。
防控措施：
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廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇七
根據教育局黨支部會議精神，結合我們的工作實際，為規范基建管理工作，強化管理責任，促使各科室工作人員恪盡職守、認真履行基建、維修管理工作職責，提高工作效能，防止和減少工作過錯，建設勤政、廉潔、務實、高效的基建管理隊伍，營造和諧穩定良好的工作環境。我們將深人開展廉政風險防控管理監督機制，對不履行或不正確履行應盡的職責，影響行政秩序、基建管理、貽誤工作，或者損害國家、集體利益，侵害行政管理相對人的合法權益，造成不良影響和后果的行為，進行內部監督和責任的追究。
一、各科室根據不同的工作職能，理順關系、約束自身言行，嚴格執行各項管理制度。
質量控制、進度控制、造價控制。要做到責任心強、工作到位、辦事得力、匯報及時。
3、要協助學校做好工程各項前期工作，包括到各部門辦理各種手續、審查施工圖紙、審查工作量清單、審核工程決結算、草擬施工單位合同、補充協議，督促施工單位及時辦理竣工驗收及備案手續。協助學校辦理固定資產批復，在組織、技術、進度、質量、投資、合同等方面對工程實施過程中全方位控制。
二、開展全方位的督查活動,確保各項規章制度、管理辦法的落實，改變過去在管理上存在的“強調多、落實少”的舊模式通病，防止各項制度寫在紙上、掛在墻上。
督查中，將針對存在的不同問題以整改通知單的形式留下記錄，在限定時間內整改完畢，并形成整改報告，逐級上報。對于工作失誤造成較嚴重后果的，實施行政處罰與經濟處罰并舉，內部督查能夠及時發現與糾正管理上存在的諸多問題。。
三、對于下列情形的，要進行問責：
5、對發生重大突發事件重要情況不及時報告、處臵的；
責任追究，堅持實事求是，重事實、重證據，獎罰分明，有錯必究，追究過錯與責任相一致，教育與懲戒相結合的原則。
東遼縣教育局基建辦公室
2012年6月18日
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇八
(一)廉政風險點(責任人:黨組書記、各黨組成員)。
2、對大額資金的使用不公開透明(一級預警);。
3、違反組織任用程序,將不符合條件的干部列入擬任人選范圍(一級預警);。
4、未按規定任用、調整、交流干部(一級預警);。
5、泄露討論干部任免的情況(一級預警);。
9、對上級方針政策、黨紀法規等重要性文件規定,不及時傳達,以致出現違規行為發生(三級預警).
2、定期公布資金使用情況;。
3、推薦干部要召開會議,公布任職條件;。
4、按照規定培養選拔任用干部,堅持德才兼備、任人唯賢、群眾公認、注重實績的原則;。
5、嚴格保密制度,對未經發布的研究事項,不得擅自泄露;。
7、堅持“德才兼備、以德為先”的干部任用標準,客觀公正評價干警業績;。
8、對舉報案件或上級轉辦案件,要依法依紀及時處理,及時回復;。
9、對上級方針政策、黨紀法規等重要性文件規定,要及時傳達,認真落實.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、立案庭負責人)。
1、立案審查環節:。
(5)、責任心不強,工作馬虎,損毀、丟失訴訟材料,損害當事人權益(一級預警);。
(6)、群眾意識不強,造成對弱勢群體案件不按綠色通道規定處理,或在辦理訴訟費減、免、緩過程中,因親友關系或同事說情等原因而徇私舞弊(二級預警).
2、收退費環節:。
(3)、違反規定使用訴訟費、罰沒款、案件暫存款、贓款贓物及其孳息,違反程序規定為當事人、律師或相關人員辦理退費手續,收取、退還相關費用不向當事人出具憑證,損害當事人權益,導致違紀、違法甚至犯罪(一級預警).
3、財產保全環節:。
4、信訪接待環節:。
(1)、接待信訪時,未按規定登記臺帳,損害當事人權益(三級預警);。
(3)、接待人員接到群眾舉報、投訴后,違反規定向責任人通風報信,或將信息透露給相關第三人,損害當事人權益(二級預警).
5、對外委托評估、拍賣、鑒定環節:。
(4)、鑒定管理人員違法向當事人代收代付鑒定評估費用(一級預警);。
(5)、鑒定管理人員漏送或丟失鑒定評估材料,損害當事人權益(二級預警);。
(8)、違反規定向案件當事人透露拍賣保留價,損害當事人權益(二級預警);。
(9)、與鑒定評估機構進行不正當交往,造成違法評估、鑒定,致使案件處理不公(一級預警).
6、送達環節:。
7、分案及司法統計環節:。
(1)在分案時存在說情現象(三級預警);。
(2)在進行司法統計時,不嚴格審查,統計數據與實際情況不一致(三級預警).
1、立案審查環節:。
(1)、把好立案審查關,嚴格執行《民事訴訟法》有關規定;。
(2)、對敏感、疑難、新類型案件多請示、多匯報,與業務庭多溝通、相互監督;。
(3)、嚴格按照《民事訴訟法》立案時間的規定及時立案,方便當事人;。
(4)、嚴格執行相關規定,認真遵守審判紀律和保密制度;。
(5)、加強思想教育,提高工作責任心,嚴格執行相關規定;。
(6)、組織學習相關規章制度,提高為民服務意識.
2、收退費環節:。
(1)、加強組織原則性,嚴格執行《訴訟費用交納辦法》的規定;。
(2)、加強組織紀律性,嚴格執行司法求助規定,定期檢查;。
(3)、加強思想教育,嚴格按照《訴訟費用交納管理辦法》規定執行,嚴格執行財務管理制度,及時核對帳目,定期檢查.
3、財產保全環節:。
(2)、嚴格執行相關規定,認真遵守審判紀律和保密制度.
4、信訪接待環節:。
(1)、提高工作責任心,按規定建立臺賬登記制度,定期檢查;。
(2)、加強學習,提高自律意識,嚴格按信訪條例規定辦理相關手續;。
(3)、加強思想教育,提高工作責任心,嚴格遵守保密制度.
5、對外委托評估、拍賣、鑒定環節:。
(1)、提高工作責任心,嚴格執行鑒定、評估的相關規定;。
(2)、加強監督力度,嚴格遵守鑒定、評估的相關規定,定期檢查;。
(3)、強化自律意識、保密意識,增強工作原則性,按規定辦事,按原則辦事;。
(4)、提高自身素質,嚴格按照《訴訟費用交納管理辦法》規定執行;。
(5)、加強思想教育,提高工作責任心,牢記全心全意為人民服務的宗旨;。
(6)、加強自身修養、強化自律意識,嚴格遵守審判紀律和保密制度;。
(7)、增強工作原則性,按規定辦事,按原則辦事,嚴格執行關于回避的規定;。
(8)、嚴格執行相關規定,認真遵守審判紀律和保密制度;。
(9)、嚴格執行相關規定,提高廉潔自律意識.
6、送達環節:。
加強業務學習,提高工作責任心,嚴格遵守《民事訴訟法》關于送達的規定.
7、分案及司法統計環節:。
(1)、在向各業務庭移送案件時,要準確把握各庭工作量、案件難易程度等方面的平衡;。
(2)、在上報司法統計數據時,要與案件實際情況進行核對,發現問題,要求辦案部門說明情況,及時改正.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、各部門負責人)。
1、訴訟保全環節:。
(2)、原則性不強,保密意識薄弱,在法院采取財產保全、證據保全措施前,向被申請方當事人通風報信,或將有關信息透露給相關第三人,損害當事人權益(二級預警).
2、證據環節:。
(3)、責任心不強,致使損毀、丟失證據材料,或以非法方式收集證據,損害當事人權益,導致違法犯罪(一級預警).
3、審理裁判環節:。
(2)、濫用自由裁量權,量刑不當(一級預警);。
(3)、贓款贓物處理過程中存在的不廉潔行為(一級預警);。
(6)、不按規定采取民事制裁措施,損害司法公信力(二級預警);。
(11)、庭審言行不當,具有明顯傾向性(二級預警);。
(13)、丟失、損毀庭審筆錄,造成檔案缺失,損害當事人利益(一級預警);。
(20)、工作責任心不強,審理案件時間過長且無正當理由,損害當事人權益(二級預警).
4、案后環節:。
(1)、群眾意識不強,怠于開展判后答疑工作,引發社會矛盾(二級預警);。
(5)、責任心不強,造成在案件質量和法律文書評查中,降低質量標準,隱瞞錯誤事實,致使審判案件質量降低,未能及時糾正錯案,或有意掩飾案件質量和法律文書中存在的問題,導致案件質量下降,影響法院形象(二級預警).
1、訴訟保全環節:。
(1)、提高工作責任心,嚴格執行《民事訴訟法》關于保全的規定;。
(2)、遵守“五個嚴禁”規定,強化保密意識,嚴格按照《民事訴訟法》關于保全的規定執行.
2、證據環節:。
(1)、加強證據規則有關規定的學習,規范庭審程序;。
(2)、提高工作責任心,堅持依法辦事,嚴格辦案程序;。
(3)、提高自身素質,嚴格執行《人民法院工作人員紀律處分條例》,規范證據材料的保管采集制度.
3、審理裁判環節:。
(2)、依照法律規定憑證據辦案,不得貪贓枉法;。
(3)、嚴格按規定處理贓款贓物;。
(4)、嚴格遵守《民事訴訟法》關于回避制度的規定;。
(5)、嚴格遵守最高院“五個嚴禁”的規定,增強自律意識和相互監督作用;。
(6)、嚴格遵守《民事訴訟法》相關規定,規范辦案程序;。
(7)、提高法官素養,依法調解,依法辦案,加強對案件監督管理;。
(8)、認真學習相關規定,增強工作原則性,依法秉公辦案;。
(9)、嚴格辦案程序,公正辦案,依法辦案,加強案件監督管理力度;。
(10)、認真執行庭審相關規定,規范庭審程序,公正辦案,依法辦案;。
(11)、規范庭審言行和庭審程序,提高法院公信力;。
(12)、提高工作責任心,規范庭審程序,嚴格執行相關法律法規;。
(13)、提高工作責任心,嚴格遵守案件材料管理制度;。
(14)、加強組織原則,嚴格法律程序,強化對合議庭評議的監督力度;。
(15)、嚴格執行合議庭相關制度,加大對合議庭的監督力度;。
(16)、加強業務學習,提高工作責任心;。
(17)、增強工作責任心,加強業務監督管理,嚴格裁判文書的核對和制作;。
(18)、認真執行“五個嚴禁”的規定,嚴格遵守審判紀律和保密制度;。
(19)、加強業務培訓,提高業務水平和政治素質;。
(20)、嚴格執行《民事訴訟法》及其他關于審限的規定.
4、案后環節:。
(1)、嚴格執行判后答疑工作的有關規定;。
(3)、嚴格履行辦案程序,提高為民服務意識,定期開展督促檢查;。
(4)、加強思想教育,提高為民服務意識;。
(5)、提高責任心,加強制度建設,堅持原則,嚴格按照《案件質量評查辦法》執行.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、執行局負責人)。
1、執行措施環節:。
(3)、應當對被執行人財產進行調查而未作調查,損害當事人權益(三級預警);。
(5)、應當對被執行人采取拘留、罰款等民事制裁措施的未采取,或違法采取民事制裁措施,降低了司法公信力,損害了司法嚴肅性(二級預警).
2、執行財產管理分配環節:。
(2)、執行財物管理混亂,帳目不清,引發違紀違法行為(一級預警);。
(3)、違反規定使用執行財物,產生貪污等違法犯罪行為(一級預警);。
(6)、參與執行分配方案不公,或對參與執行分配方案弄虛作假,損害當事人利益(一級預警).
3、執行異議環節:。
(2)、應舉行執行聽證程序未舉行,損害當事人合法權益(三級預警);。
(4)、業務不熟悉,因錯誤認定事實、采納證據或理解法律作出錯誤執行異議裁定,損害當事人權益(一級預警).
4、其他執行工作環節:。
(2)、未按規定給予或不予司法救助,損害當事人利益,引發社會矛盾(二級預警);。
(3)、案件中止、終結執行不符合規定條件,或不按規定程序審批,損害當事人權益(二級預警).
1、執行措施環節:。
(2)、嚴格執行相關規定,實施執行公開;。
(3)、嚴格執行相關規定,實施案件追蹤監督;。
(4)、加強工作責任心,嚴格履行辦案程序;。
(5)、嚴格執行相關法律規定,依法辦案,公正辦案.
2、執行財產管理分配環節:。
(1)、嚴格執行財務管理制度,加強廉政防范意識;。
(2)、嚴格執行財務管理制度,設立執行款交接臺帳;。
(3)、加強監督管理,嚴格財務審批制度;。
(4)、加強思想教育,提高工作責任心和職業道德修養;。
(5)、加強《人民法院工作人員紀律處分條例》學習,嚴格辦案程序;。
(6)、加強《人民法院工作人員紀律處分條例》學習,強化廉潔自律意識.
3、執行異議環節:。
(1)、強化責任意識,提高業務素質及為民服務意識;。
(2)、強化監督力度,嚴格執行公開制度;。
(3)、加大對重要事項合議監督力度,避免執行不公現象;。
(4)、提高業務素質,嚴格法律程序,依法公正辦案.
4、其他執行工作環節:。
(2)、加強自身修養,強化責任意識,牢記全心全意為人民服務的宗旨,公正辦案;。
(3)、嚴格執行相關規定,依法辦案.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、法警大隊負責人)。
3、在看管、押解期間違反規定,允許被看管、押解人員會見家屬,造成串供、脫逃等嚴重后果(一級預警).
1、嚴格遵守司法警察值勤、安檢、保衛、押解、看管等規定,提高職責意識和防范水平;。
2、嚴格執行有關規章制度,提高工作責任心;。
3、強化制度管理,嚴格處罰措施,增強工作責任心,按規定看管、押解,造成嚴重后果的,追究刑事責任.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、監察室負責人)。
4、接受被監督、監察對象的請客送禮(一級預警).
1、堅持原則,增強自律意識,帶頭遵守黨的紀律和國家法律法規;。
2、堅持全面、客觀、公正地調查問題,提高責任意識;。
3、建立和完善監督機制,堅持原則,做遵守黨的紀律和國家法律法規的表率.
4、提高自身素質,嚴格制度落實.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、政工科負責人)。
1、原則性不強,在干部任用考察工作中隱瞞、回避有關事實(一級預警);。
3、違反組織人事紀律,招聘過程中,違反規定增設或放寬招聘條件(二級預警);。
2、加強組織原則,嚴格執行保密制度,對未經發布的研究事項,不得擅自泄露;。
4、加強人事干部職業道德培訓,提高責任意識,根據有關文件規定嚴格準確上報;。
5、加強組織原則性,堅持民主推薦、民主測評,將立功評先條件進行公示,接受群眾監督.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、辦公室負責人)。
5、違犯原則將私人消費在公費中報銷,造成違紀行為(二級預警);。
9、違反車輛管理規定使用警車,產生違紀違法事件(一級預警);。
10、不當使用警燈、警報器,開霸王車、特權車,影響社會風氣(二級預警);。
12、責任心不強,工作不認真,在網絡管理方面由于計算機病毒侵襲,造成審判管理網絡混亂,影響審判信息的按時錄入和點擊確認(一級預警).
1、文秘、機要工作由專人負責,提高工作責任心;。
2、公章專人負責管理,嚴格執行公章管理制度;。
3、嚴格遵守資產購置和驗收等相關規定,認真履行政府采購程序,加強票據審核;。
4、加強廉政警示教育,規范公務活動制度,嚴格執行財務管理制度;。
5、嚴格報銷審核,認真執行財務管理制度;。
6、認真執行廉政法規,重制度,強監管,嚴格遵照有關規章制度執行;。
7、嚴格資金使用審批制度,認真執行財務管理制度;。
8、嚴格遵守財經管理制度,加強業務學習與管理,定期監督檢查;。
9、加強警車管理,嚴格遵守警車使用的相關規定;。
10、加強思想教育,嚴格按照警車、警燈、警報器等使用規定執行;。
11、提高自律意識,按原則辦事,嚴格遵守案卷出借手續及程序;。
12、制定網絡管理規范制度,定期進行網絡檢查.
(一)廉政風險點(責任人:分管領導、研究室負責人)。
政治覺悟不高,在宣傳報道中把關不嚴、缺乏政治敏感性,造成宣傳報道失真等嚴重問題,影響法院形象,引發社會矛盾(一級預警).
把好新聞報道審批關,加大對新聞工作人員的教育培訓,建立信息宣傳審核簽發制度.
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇九
為進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作，降低全體干部在執行公務和日常生活中可能發生的腐敗風險，著力營造風清氣正的社會環境，特制定此項工作制度細則：
一、前期預防階段
（一）思想道德風險防范預防措施
思想道德風險要以廉政教育、談心活動、人文關懷為主要措施。
1.廉政教育
抓好三個層級的教育。一是理論中心組學習；二是中層以上管理人員的學習；三是，黨員日常教育。
（1）廉政教育可以采取舉辦培訓班、報告會、廉政黨課、參觀、警示教育等多種形式。
（2）黨支部每季度開展一次廉政教育，每次不得少于一小時。
（3各黨支部要建立黨員干部廉政教育工作臺帳，記錄廉政教育工作計劃安排、階段總結以及開展教育的時間、地點、參加人員、教育內容、討論發言等情況。
（4）各層級人員，尤其是黨員領導干部要自覺參加政治理論學習，及時記錄學習筆記，撰寫學習心得。
通過加強以上三個層級的教育活動，堅定理想信念，筑牢思想道德防線，黨員干部隊伍的政治素質和道德修養得到提高。
2.談心活動
支部繼續開展談心活動。通過談心活動，加強黨員干部之間的思想交流，及時掌握黨員干部的思想動態，聽取群眾對黨員干部的意見建議，增進團結，相互促進，改進工作。談心活動，要與提高個人素養，改進工作作風，提高工作效率，提升工作業績，推進廉政建設相結合。
（1）談心活動，由支部副書記負責組織，以黨支部為單位進行。可采取集體廉政談話、個別談心、互幫互助等形式。
（2）可定期組織談心活動。當黨員干部出現工作效率不高、工作表現不佳等情 1
況，以及當面臨職務、崗位變動，或遇有重大事項發生時，黨組織負責人應及時安排此類活動，了解和掌握黨員干部的思想變動。
（3）黨支部負責人與所管轄的黨員干部每年談心應不少于2次，談心活動的開展情況應做好記錄，以備檢查。
（4）全年要征求群眾意見兩次，分別在4月份和11月份，通過以問卷調查、座談會、設置意見箱等形式，廣泛聽取群眾對社區黨政領導班子、社區各部門的意見建議，來持續改進社區各方面的工作，從而達到：政令暢通，行動一致；制度健全，保障執行；團隊協作，效率提高；廉潔奉公，促進發展；群眾滿意，企業和諧。
3.人文關懷
要將廉政風險防范管理工作與踐行科學發展觀相結合，堅持以人為本，注重從精神上關心、愛護、幫助困難黨員、群眾，提倡高尚的精神追求，倡導積極向上的生活情趣，緩解黨員干部的工作壓力，營造良好的廉政文化氛圍。
（1）組織內容豐富的文化活動，如組織讀一本書，即業務知識學習、廉政知識答卷等活動。
（2）開展有益身心健康的體育活動，如開展登山活動、趣味運動會等。
（3）組織開展幫困活動，繼續做好“愛心基金”的捐贈和幫扶活動，解決居民的實際困難。
（二）制度機制與業務流程風險預防措施
防范制度機制與業務流程風險要以梳理制度、黨務公開、權力制衡為主要措施。
1.梳理制度
加強社區制度流程建設。根據運行情況，堅持符合實際，便于操作，利于管理，嚴密可行，適應社區發展的原則，對現有制度不切合社區管理和發展需要的部分制度流程進行修改。
（1）由負責人牽頭，對現有制度進行梳理、查漏補缺修改。
（2）組織相關部門人員，對修改制度進行論證，提出意見建議。
（3）確定修改制度，在一定范圍內進行宣講，貫徹執行。
2.黨務公開
加強黨務公開工作，是社區長期以來堅持的一項工作，對于社區民主建設具有 2
重要的意義。要加強對公開工作的宣傳、督促和檢查的力度，確保工作的正常開展。
（1）堅持黨務公開工作制度。各黨支部小組按照公開工作的有關要求，定期公開需公開的內容。
（2）社區黨委采取定期、不定期方式進行檢查各黨支部小組公開工作落實情況，并及時進行通報。
（3）聽取群眾對公開工作的意見，不斷改進工作。
3.權力制衡
權力制衡是通過明確職責分工、細化工作流程、強化內部監督等方式，加強社區內部各部門之間的相互制約，督促各項制度的落實，利用制度的規范力、約束力控制權力運行，防止腐敗行為發生。
（1）領導班子要加強對權力運行的事前、事中、事后監督，嚴格落實各項人事管理制度、財務制度、“三重一大”制度、招投標規定等各項規章制度。
（2）根據特點，將決策與執行，審批與復核，調配與使用，調查與處理等工作流程分離，由不同部門人員完成，形成各部門之間的相互牽制，相互制約。
（3）掌握人、財、物等重要權力的關鍵崗位人員要加強監督。
（4）針對制度缺陷、措施細化等問題，不斷完善制度體系，細化執行措施，縮小和規范自由裁量權。
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廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇十
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業投資項目核準和備案、施工許可、環境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業較多，各類項目的社會關注度較高。結合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：
1、因為放松對自己的要求，容易出現理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。
2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現象。
3、在審批過程中存在托人情找關系的情況，容易出現對審批事項在不規范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規的現象。
針對上述風險點，決定采取如下防控措施：
1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
2、加強業務學習，提升業務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。
3、嚴格、認真執行各項規章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇十一
按照膠南市紀委對于廉政風險防控工作的要求，積米崖港區管委建立了領導小組 ，積極的展開了廉政風險防控自查調查，實行了責任分工，制定了如下幾個工作措施：
一、提高認識，統一思想，加強領導
在2011年廉政風險防控管理和懲防體系構建工作中，管委領導高度重視，成立了以鄉黨委書記任組長，黨委副書記為副組長，……成員的廉政風險防控管理工作領導小組，保證全港區廉政風險防控和懲防體系建設工作方案的有效實施。領導小組下設辦公室，具體負責廉政風險防控和懲防體系建設工作的指導協調和督促檢查。
二、以人為本，注重預防，認真開展廉政風險防控管理工作 相關文件精神和要求，港區從2011年11月起，通過“找、防、控”三個環節，認真排查本港區在廉政方面存在的個性和共性問題，全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環環相扣的廉政風險防控工程，建立起融教育、制度、監督于一體，從源頭有效防控廉政風險的新機制，扎實推進懲防體系建設，廉政風險防范和行政權力運行監控機制工作取得明顯成效。
它以關口前移的方式，把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個辦所、每個崗位和每個人，從而建立預防腐敗的長效工作機制，能真正做到用制度管權、管人、管事。這次專項工作從11月中下旬開始，按照“思想動員、組織實施、整改提高”三個階段組織實施，要求各辦要從貫徹落實黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度，認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領導，周密部署安排，認真組織實施。
（二）根據實施方案的總體要求，管委采取自下而上和自上而下相結合的方式，以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞鄉黨委政府職能，進行權限梳理、確認、登記；以規范權力運行為核心，查找重點崗位、關鍵環節和重點人員，在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面，可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點。從行政管理事項、業務工作流程等方面，逐一排查廉政風險點，經組織嚴格審核把關后，將風險點登記匯總。
（三）在廉政風險防控管理工作中，管委結合工作實際，進一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風險轉化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優化工作流程、規范工作規則等措施，鎖定履權界限，控制自由裁量權，實行權力制衡。深化以黨務公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺。對于在廉政風險防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊，隨時接受廣大群眾和社會各界的監督。
為了對風險控制進行有效控制，實行廉政風險預警，暢通廉政風險預警信息“綠色通道”，采取事前預防、事中監控、事后處置辦法，及時發現傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題演化發展成違紀違法行為。
三、健全制度，狠抓落實，構建懲防體系的基本框架
（一）完善工作制度，規范工作規則。一是認真貫徹落實中共中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2017-2012年工作規劃》。結合實際，制定下發管委貫徹落實實施計劃和《實施方案》，并將任務分解落實到各職能部門，舉各方之力共同推進懲治和預防腐敗體系建設。強化了內部管理，實現各項管理制度化、規范化，堅持重要事項集體決策、民主決策、科學決策。同時，狠抓目標任務的落實。按照黨政“一把手”負總責和“誰主管，誰負責”的原則，認真落實“一崗雙責”制，抓好檢查督促、責任考核、責任追究三個環節，真正做到反腐倡廉與各項業務工作同安排、同部署、同檢查、同考核，并嚴格落實責任追究制。
險及防范措施，建立了黨員干部廉政風險點及防控措施公示表，廉政風險點自查、分析、防范承諾表。使領導黨員干部要自重、自警、自省、自律，要做到管好自己的眼，不該看的不看；管好自己的嘴，不該吃的不吃；管好自己的手，不該拿的不拿；管好自己的腿，不該去的不去。要守得住清貧、耐得住寂寞、抗得住誘惑、管得住小節，做防腐拒變的典范。
三是深入開展黨政主要領導廉政承諾制。在開展領導干部簽訂廉政承諾書活動的同時，堅持做到黨政“一把手”年內廉政承諾，向社會公開作出廉政承諾。接受群眾的監督，有效促進全港區黨風廉政建設責任制工作的深入開展。
四是嚴格干部選拔任用工作。管委始終堅持民主集中制原則，在選拔任用和培養干部工作中，嚴格遵守《干部選拔任用條例》，實行干部任前公示制，同時對新發展的黨員也實行公示制，接受廣大干部群眾監督，收到了良好的效果。
（二）深入開展治理專項工作，鞏固自查自糾工作成果。重點圍繞項目建設領域，認真開展自查自糾“回頭看”工作，對重點工作進行專項治理，繼續組織開展“廉政承諾”等專項活動。對查找出來的突出問題，認真進行整改，并研究制定了長效機制。
立和完善政務公開工作制度以及評議、考核、責任追究等制度，促進政府信息公開條例的有效實施。
四、 存在的問題
通過廉政風險防控管理工作，初步積累了一些經驗和做法，但也存在不足之處，廉政風險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃，黨風廉政教育活動開展仍不夠深入，我們將在今后的工作中加以改進。通過查找廉政風險點，使干部充分認識到查找廉政風險點的重要意義，樹立高度的工作責任心和使命感，為廉政風險防控管理工作的順利開展奠定基礎。
二o一一年十二月
廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇十二
第一條 為進一步推進懲防體系建設，有效防范廉政風險，避免發生失職、瀆職、不廉潔等問題。根據已確定的崗位職責風險、思想道德風險、制度機制風險等廉政風險點，特制定本綜合防控措施。
第二條 制定做到六個結合，即與 推進黨風廉政建設相結合、與全面履職相結合、與落實黨風廉政建設責任制相結合、與年度工作重點相結合、與崗位職責相結合，與機制制度建設相結合。
1.進一步明確機關各科室工作職責，明確各科室工作人員職責，做到人人工作職責、目標任務明確。
2.嚴格執行各項工作的法定程序、工作制度、工作紀律以及各項工作規范，認真貫徹執行政務公開，認真落實“一崗雙責”。
3.發揮黨支部的戰斗堡壘作用、群團組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發展。
4.加強廉政文化建設，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開展結貧思廉、典型導廉、制度強廉、教育倡廉、活動宣廉、談話促廉等活動，增加廉政文化建設的互動力、感染力、吸引力、滲透力和預警力，提高-干部職工的政治素質、道德修養、業務素質。
5.加強考核，把執行黨風廉政建設情況納入干部職工年終考核。
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6.廣泛征求意見，每年不定期組織征求群眾意見，采取發放意見征求表、設立意見征求箱、召開座談會、基層走訪等形式，傾聽群眾意見建議，搞好民主測評，修訂完善防控措施。
7.加強監督，實行內部監督與社會監督、群眾監督相結合。
8．發揮制度剛性作用，認真貫徹執行各項規章制度。
第三條 崗位廉政風險防控措施
根據工作權力、科室主要職能、重要崗位、崗位性質及工作流程入手，結合全院近年來工作情況尋找的崗位廉政風險點。崗位廉政風險等級實施分級管理。一級為涉及組織人事、財務審批、財務管理、設備采購管理、物品采購管理、大額度資金使用等，具有決策決定、審批、部門事務管理、執行權的領導崗位和具體承辦崗位；二級為涉及日常行政管理工作、后勤服務工作等，具有一定綜合協調職能的領導和非領導崗位。
第一部分：共性類風險點防控措施
公性類風險點也稱公共類風險點，是指本監理辦工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規和上級有關規定，可能發生不廉潔行為的后果，具有共性特征，它包括思想道德、行為規范和機制制度建設，防控措施為：
一、思想道德風險點防控措施
1.加強教育。采取多種形式進行廉政教育，思想道德、職業道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重政治理論和業務知識的學習，不斷提高自身綜合素質。
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2.認真落實黨工委及部室（單位）學習計劃，明確責任，強化督促檢查。
3.黨員干部要牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，保持黨員先進性；要牢固樹立大局意識、責任意識和憂患意識，發揚民族精神、時代精神和“敬業奉獻、猛進如潮”精神。
4. 在發展黨員環節中堅持原則，按程序辦事，禁止違規轉正預備黨員或發展不合格黨員。
5.完善民主生活會制度，定期開展批評與自我批評。
6.堅持民主集中制原則，充分發揮領導班子整體效能,強化執行力,提升人推進事。
7.領導干部要嚴格執行重大事項報告制度、述職述廉等制度。
8.嚴格遵守 “四大紀律、八項要求”，樹立“八種良好風氣”。
9.制定切實可行的獎勵機制，激發干部的工作熱情，提高-干部工作的積極性，爭優創先。
10.開展談心談話、部室（單位）座談、上門走訪等活動，了解和掌握干部職工思想動態及八小時以外的業余嗜好、家庭關系以及交友情況。
11. 發揮警示教育園地、廉政信息服務平臺作用，定期向干部職工發送廉潔自律短信，擴大廉政管理范圍，思想管理向八小時以外有效延伸。
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12.充分發揮家庭監督作用，定期召開家屬座談會，引導家屬積極協助單位抓好八小時以外的監督管理，少吹腐敗的“枕邊風”，多敲廉潔的“枕邊鐘”，有效構建“第二道防線”。
二、行為規范風險點防控措施
1．認真落實黨風廉政責任制各項規定。干部要認真履行“一崗雙責”，既要抓好業務工作又要抓好黨風廉政建設責任制的落實，層層簽訂責任書，監理辦主要領導要做到“五個親自”，要做到“三個抓好”，嚴格履行領導和監督職責，同時準確傳達貫徹上級關于廉政建設的新規定新精神，有效指導和監督本單位落實各項工作部署，防止發生嚴重違法違紀問題。
2.全體黨員干部在公務活動中，嚴格遵守省紀委“四條禁令”等廉潔自律方面的各項規定。遵守法律法規和黨紀條規，做好相關記錄和臺帳，不得涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關記錄或者證據，造成無法挽回的損失。不接受行政相對人、請托人的饋贈、宴請等。
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廉政風險點及防控措施方案（熱門13篇）篇十三
1. 嚴格按照崗位履行職責，遵守各項崗位制度。
2. 自覺接受黨內外職工群眾的監督。
3. 嚴格按規章制度工作，對職工日常工作安排，做到公平，不認人為親的去安排工作。
4. 主動接受領導、職工的監督。
5. 堅決貫徹上級領導的指示，堅決維護單位的權威，嚴肅科里工作紀律，
6. 認真執行黨內監督各項制度，完善監督機制。
7. 嚴格依法行政，完善群眾監督程序，落實責任追究制。
8. 加強內部控制機制，規范工作流程，加強對材料進出過程的控制和制約。
規章制度方面
1. 注重管理、加強制度落實，避免責任范圍內出現任何紕漏及違法違紀事件的發生。
2.積極聽取群眾意見建議，為各項制度的不斷完善提供有力于管理的信息。
3.堅決貫徹上級有關部門的指示，堅決維護單位的權威，嚴肅科里工作紀律。
4.加強內部控制機制，規范工作流程，加強對過程的控制和制約。
5.協助主管領導將制度的執行情況落實到人、落實到崗，加強監督審查。
6.將制度的執行情況落實到人、落實到位，加強監督審查。
7.嚴格按照材料管理制度對材料進行采購、發放管理
外部環境方面
1、樹立服務意識和堅決執行上級領導意識，真正把工作落到實處。
2、建立監督投訴機制。對自身及工作人員工作情況進行監督。
3.加強工作紀律教育、監督；
4. 加強審查力度。對自身及工作情況進行監督
5.加強道德修養，提高廉政意識，日常工作管理過程中的違法違規現象。
6.拒吃、請、送，杜絕以各種理由為借口，向服務對象索要好處，或接受職工請托，收受賄賂，違規、違法情況發生 建立監督投訴機制。通過群眾監督，民主測評、黨員民主生活會，對自身及工作人員工作情況進行監督。
業務流程方面 1.進一步明確機關各科室工作職責，明確各科室工作人員職責，做到人人工作職責、目標任務明確，嚴格按照業務流程辦事。
2.嚴格執行各項工作的法定程序、工作制度、工作紀律以及各項工作規范，認真貫徹執行政務公開和醫務公開，認真落實“一崗雙責”。
3.發揮黨支部的戰斗堡壘作用、群團組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發展。
4.加強廉政文化建設，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開展結貧思廉、典型導廉、制度強廉、教育倡廉、活動宣廉、談話促廉等活動，增加廉政文化建設的互動力、感染力、吸引力、滲透力和預警力，提高-干部職工的政治素質、道德修養、業務素質。
5.加強考核，把執行黨風廉政建設情況納入干部職工年終考核。
6.廣泛征求意見，每年不定期組織征求群眾意見，采取發放意見征求表、設立意見征求箱、召開座談會、基層走訪等形式，傾聽群眾意見建議，搞好民主測評，修訂完善防控措施。
7.加強監督，實行內部監督與社會監督、群眾監督相結合。
8．發揮制度鋼性作用，認真貫徹執行各項規章制度。
一、行政領導干部
風險點：（風險等級一級）
1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
5、在物資采購中，以劣質產品充當正品；
6、在各項目資金的安排上不按財務規章制度辦事；
7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
8、在資金分配上，不按規定辦事；
9、在簽字報賬上，不按規定辦事；
10、利用職權，隨意支配資金；
11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規定程序辦事；
12、在臨時用工選用上，任人唯親；
13、在質量安全事故處理上不按規定處理。
防控措施：
1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規定進行公開招投標；
2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監管；
4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
5、按人事管理辦法，根據能力定崗，推行能者上，庸者下；
6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
10、資金使用、管理必須按公司相關規定嚴格執行；
11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監督。
《馬鹿溝鎮廉政風險點防控措施》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。