議案應該具備合理性、可行性和切實性，對問題做到全面分析和系統思考。議案是在特定背景下的問題解決方案，以下是一些經典案例，供大家學習和借鑒。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇一
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、股東大會通知情況。
依據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司于xxxx年8月12日召開了xxxx第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的.議案》，該項議案將作為臨時議案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《xxxx第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：xxxx-040)。
公告編號：xxxx-041。
三、提案資格審查情況。
上述增加提案已經董事會審議，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規和公司章程的有關規定。董事會同意將上述提案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司xxxx年第四次臨時股東大會的其他事項不變。
四、調整后公司xxxx年第四次臨時股東大會審議事項如下：
1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》。
3.《關于批準的議案》。
4.《關于批準的議案》。
5.《關于補充確認募集資金用途的議案》。
6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》。
7.《關于修改與認購方之議案》。
五、備查文件目錄。
xxxx年第四次臨時股東大會通知公告。
xx之選信息技術(北京)股份有限公司。
董事會。
xxxx年8月12日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇二
根據《公司法》和本公司《董事會議事規則》的有關規定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。
現將該《**》提交董事會，請各位董事審議。
附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。
20xx年x月x日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇三
各位股東代表、各位董事：
公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。
附：1、×××公司董事、監事推薦函。
2、×××公司董事、監事推薦函。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇四
會議議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，以及一定數量的個人，向權利機構提出進行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會議案范文，僅供參考。
關于選舉先生為公司董事長的議案。
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現提請董事審議。
*公司。
**年**月**日。
會議主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。
一、宣讀關于提名先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案;。
二、根據董事長的提名，聘任先生擔任xxxxxxxx股份有限公司總經理的議案;。
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。
xxxxxxxx股份有限公司董事會。
關于提名為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案。
各位董事：
我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。
現就其。
個人簡歷。
介紹如下：
董事長候選人先生：
請各位董事審議。
股份公司全體董事。
關于批準公司《董事會議事規則》的議案。
各位董事：
為規范*公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》?，F將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。
**公司。
**年**月**日。
關于審議《議案》。
根據《公司法》和本公司《董事會議事規則》，現將公司《議案》提交董事會，請各位董事審議。
附件3：《議案》。
20xx年x月x日。
關于審議《武鋼耐火材料有限責任公司議案》。
根據《公司法》和本公司《董事會議事規則》的有關規定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于》。
現將該提交董事會，請各位董事審議。
附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于》。
20xx年x月x日。
關于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案。
各位董事：
根據公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。
以上提案，請各位董事審議。
附：簡歷。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇五
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》等相關規定,作為深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,對第二屆董事會第二十七次會議《關于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發表意見如下:。
一、經公司董事會審議確認,公司第三屆董事會董事候選人為:1、非獨立董事候選人:張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生;2、獨立董事候選人:曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。
二、公司董事會本次換屆的提名人具有提名資格;董事候選人提名程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的,并已征得被提名人本人書面同意。
三、經審閱上述7位董事候選人的履歷及資料,我們認為7位董事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證券監督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。
四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規則》。
五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
獨立董事:曾石泉、王蘇生、范晴。
年3月14日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇六
我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F將201x年度工作情況總結如下：
一、獨立董事基本情況。
201x年7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發表獨立意見的獨立董事情況如下：
第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。
二、出席公司會議及投票情況。
201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
二、發表獨立意見的情況。
201x年度我們發表了如下獨立意見：
三、保護投資者權益方面所做的工作。
201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。
四、其他工作情況。
1、未有提議召開董事會情況發生;。
2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;。
3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。
報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發展目標。
對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
萬方城鎮投資發展股份有限公司。
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董事會換屆議案（優秀20篇）篇七
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
根據xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于xxxx年9月6日召開xxxx年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于xxxx年8月16日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺。
xxxx年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。
為了規范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交xxxx年第五次臨時股東大會一并審議。
公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意將該臨時提案提交xxxx年第五次臨時股東大會審議。
現將增加的議案情況公告如下：
《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。
二、除上述增加的臨時議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。
年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項不變。
三、據此調整后的公司xxxx年第五次臨時股東大會審議事項如下：
(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;。
公告編號：xxxx-042。
(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400。
萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;。
(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄。
(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。
(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。
(三)《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。
提議函》。
特此公告。
xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司。
董事會。
xxxx年8月17日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇八
各位股東及股東代表：
鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。
請予審議。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇九
公司第五屆董事會至20xx年5月任期屆滿，需進行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團提名余先生、盧先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。
根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關規定，獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議。
獨立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網站公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性。
有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。
附件：董事候選人簡歷。
廣東股份有限公司董事會。
年五月二十九日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十
為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：
1、戰略決策委員會：(5人)。
主任委員：王江安。
組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);。
主要職能：(1)制定公司長期發展戰略;。
(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;。
(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。
2、審計委員會：(3人)。
主任委員：王才焰。
組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白羽;。
主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;。
(2)監督公司的內部審計制度及其實施;。
(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;。
3、提名委員會：(5人)。
主任委員：王江安。
組成人員：王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);。
主要職能：(1)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;。
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;。
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會：(5人)。
主任委員：湯書昆(獨立董事)。
組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);。
主要職能：(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;。
(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;。
(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。
20xx年5月18日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十一
近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長;xx年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元;xx年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元;xx年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。
xx年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。xx年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。
多萬元，監理收入首次突破4000萬元;xx年新簽監理合同8400余萬元。xx年，傳統市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。
抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價咨詢業務逐漸步入正軌，xx年實現扭虧為盈，xx年完成新簽造價咨詢合同xx年完成銷售合同519萬元。
董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規范、高效。xx年9月，董事會編制并經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進一步規范了經營管理行為，;xx年，董事會對公司《章程》進行了修訂，并審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規范管理水平。
一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成。
情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。
二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨干和專業人才的培養;加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。
三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展項目預算管理，加強成本控制。
四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化范圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹立良好的企業形象;不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過程中的監管力度;合理配置人力資源，以“高效精干、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。
扎實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導干部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同布置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導干部在生產管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。
深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。
以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。
三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，xx年來工作中存在的問題：
1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟項目拓展工作未有成果;。
4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十二
各位股東代表、各位董事：
20xx年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝!
今天，我受董事會的委托，現就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分20xx年工作情況。
20xx年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發改委專家組現場勘察評估，具備了項目核準條件。
一是完善法人治理結構。20xx年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。
20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十三
為規范*公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》?，F將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。
**公司。
**年**月**日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十四
20xx年是x公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委托，現就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分20xx年工作情況。
20xx年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發改委專家組現場勘察評估，具備了項目核準條件。
司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。
20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十五
××有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。
二第四屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期三年。
三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5董事選舉產生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議。
××有限責任公司。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十六
董事會權力不斷擴張是現代公司制度的發展趨勢之一，各國公司立法都在強化董事的責任，使其權責平衡。下文是董事會換屆請示，歡迎閱讀!
連江縣財政局：
根據我縣工商部門關于成立國有獨資企業需由財政主管部門委派公司設立董事會、監事會、法人代表的要求，因人事變動需調整公司董事會、監事會、法人代表，我鎮經研究決定，同意變更黃岐漁港經濟開發有限公司董事會、監事會、法人代表，名單如下：
一、董事會：董事會由五人組成，董事會成員名單：鄭煌、鄭清、孫忠勛、吳宏盛、林斌(其中林斌是職工代表)，董事長由鄭煌擔任。
二、監事會：監事會由五人組成，監事會成員名單：程慶雄、謝水金、阮海燕、楊偉明、夏用(其中阮海燕、楊偉明、夏用是職工代表)，監事長由程慶雄擔任。
三、公司法人代表由鄭清擔任，同時聘任為公司經理。
四、公司董事會、監事會、經理任期三年。
以上董事會、監事會、法人代表名單妥否，請示復。
尊敬的xx：
按照常務副總裁指示，趙總決定將其所持有的皓月股份公司全部股份轉讓給清真肉業集團公司，吉林省股權登記托管中心在核查我公司提供的股權轉讓材料時發現趙總現任皓月股份公司董事一職，按《公司法》規定，董事為公司高級管理人員，不能轉讓所持有的全部股份，必須在該董事卸任半年后方能進行股權轉讓。經財務部與趙總溝通后，趙總同意撤銷自己在皓月股份公司任職的董事一職。目前在長春市工商局備案的皓月股份公司董事會成員為5人(董事長叢連彪;董事：許桂英、叢超、趙建濤、趙建勇)，按皓月股份公司在長春市工商局備案的股份公司章程規定董事會設有5名董事，在撤銷趙總董事后需要補選一名董事(需公司董事會提供任免董事的股東大會會議記錄)，由我部門將變更后的董事名單在長春市工商局重新備案滿半年后再辦理趙總股權轉讓事宜。
目前長春市工商局備案的皓月股份公司監事會成員為4人(監事會主席左長青;監事：周廣森、曲奇峰、趙建權)，按皓月股份公司在長春市工商局備案的股份公司章程規定監事會設有3名監事，需要撤銷一位監事(需公司董事會提供任免監事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。
請公司領導批示。
縣國有資產管理局：
象山縣黃避岙城建開發有限公司性質為國有獨資企業，目前公司法人及經理應工作調動，業務需要變更法人及經理成員?，F經鄉黨委研究，提議由趙琦、王國飛(職工代表)、陳旭等三位同志組成公司董事會成員，由趙琦同志擔任董事長(法人代表)兼經理，任期三年;擬命翁永聚、柴永健(職工代表)、吳海榮(職工代表)、賀丹、葉瓊等五位同志為公司監事會成員，由翁永聚同志擔任監事會主席，任期三年。自文件執行起原董事會、監事會所有成員自行免去。
特此請示，請予以批復。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十七
20xx年是xxx公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習精神為契機，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。
一是完成礦井建設項目全部程序的報批；
二是確保首采面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標；
三是力爭實現盈利5000萬元；
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。
六是用工總量控制在規劃范圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續高效。
公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設臵，科學劃分職責和權限，努力形成"各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣"的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時采取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發展。
以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十八
著公司控制權從股東會轉移到董事會,各國紛紛強化了董事的義務和責任。董事會換屆請示怎么寫?下文是小編收集的董事會換屆請示，歡迎閱讀!
縣國有資產管理局：
象山縣黃避岙城建開發有限公司性質為國有獨資企業，目前公司法人及經理應工作調動，業務需要變更法人及經理成員?，F經鄉黨委研究，提議由趙琦、王國飛(職工代表)、陳旭等三位同志組成公司董事會成員，由趙琦同志擔任董事長(法人代表)兼經理，任期三年;擬命翁永聚、柴永健(職工代表)、吳海榮(職工代表)、賀丹、葉瓊等五位同志為公司監事會成員，由翁永聚同志擔任監事會主席，任期三年。自文件執行起原董事會、監事會所有成員自行免去。
特此請示，請予以批復。
黃石經信委：
我公司股東大會于20xx年3月5日公司會議室舉行，因股東大會重新選舉王利前為公司執行董事、法人，任期三年。特向黃石經信委申請公司執行董事、法人變更。
特此申請。
尊敬的xx：
按照常務副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉讓給x公司，xx省股權登記托管中心在核查我公司提供的股權轉讓材料時發現現任股份公司一職，按《公司法》規定，為公司高級管理人員，不能轉讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進行股權轉讓。經與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規定會設有5名，在撤銷后需要補選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權轉讓事宜。
目前x市工商局備案的股份公司監事會成員為4人(監事會主席;監事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規定監事會設有3名監事，需要撤銷一位監事(需公司會提供任免監事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。
請公司領導批示。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇十九
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、股東大會通知情況。
依據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司于x年8月12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的議案》，該項議案將作為臨時議案提交公司年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。
公告編號：-041。
三、提案資格審查情況。
上述增加提案已經董事會審議，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規和公司章程的有關規定。董事會同意將上述提案提交公司年第四次臨時股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司年第四次臨時股東大會的其他事項不變。
四、調整后公司年第四次臨時股東大會審議事項如下：
1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》。
3.《關于批準的議案》。
4.《關于批準的議案》。
5.《關于補充確認募集資金用途的議案》。
6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》。
7.《關于修改與認購方之議案》。
五、備查文件目錄。
年第四次臨時股東大會通知公告。
之選信息技術(北京)股份有限公司。
董事會。
x年8月12日。
董事會換屆議案（優秀20篇）篇二十
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
根據(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺。
x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。
為了規范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交年第五次臨時股東大會一并審議。
公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。
現將增加的議案情況公告如下：
《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。
二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8月16日公告的《。
年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。
三、據此調整后的公司x年第五次臨時股東大會審議事項如下：
(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;。
公告編號：-042。
(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400。
萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;。
(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄。
(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。
(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。
(三)《關于公司年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。
提議函》。
特此公告。
(北京)傳媒廣告股份有限公司。
董事會。
x年8月17日。