合同協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，確保雙方的權(quán)益得到保障。為了幫助大家更好地理解合同協(xié)議的內(nèi)容，以下是小編整理的一些合同相關(guān)的案例。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇一
借款人(乙方)：_________為解決乙方所欠甲方債務(wù)事宜，支持乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組，雙方就乙方債務(wù)償還問(wèn)題，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，在自愿、平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：
一、債權(quán)確認(rèn)條款。
雙方共同確認(rèn)，截止_________年_________月_________日，乙方積欠甲方人民幣貸款本息合計(jì)_________元，其中本金_________元，利息_________元。
二、抵債條款。
1。抵債責(zé)任人。
乙方作為債務(wù)人，甲方同意乙方按下述第___項(xiàng)約定償還其積欠甲方的債務(wù)。
2。抵債物及抵債額。
乙方自愿將國(guó)家授權(quán)其經(jīng)營(yíng)并有合法處分權(quán)的已抵押給甲方的資產(chǎn)抵償甲方債務(wù)人民幣合計(jì)_________萬(wàn)元。
三、乙方的保證。
1。確保自己對(duì)抵貸資產(chǎn)擁有合法的處分權(quán)，并無(wú)其他任何產(chǎn)權(quán)糾紛。
2。確保抵債行為符合法律、法規(guī)及公司章程所規(guī)定的程序。
3。確保甲方不因該抵債行為受到乙方其他債權(quán)人的干擾。
4。承擔(dān)因無(wú)處分權(quán)和違反相關(guān)規(guī)定所產(chǎn)生的一切責(zé)任。
四、抵債物的交付。
本協(xié)議書(shū)簽訂后，甲方有權(quán)對(duì)本協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的抵債資產(chǎn)進(jìn)行處分，將所有抵債資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。乙方應(yīng)在接到甲方的書(shū)面通知后，向甲方所確定的受讓人交付本協(xié)議書(shū)項(xiàng)下抵債資產(chǎn)，交付方式由乙方與受讓人另行協(xié)商。
五、資產(chǎn)抵債行為的生效。
在下列條件全部成就后，乙方在得到甲方資產(chǎn)抵債行為生效的確認(rèn)書(shū)時(shí)，本協(xié)議所約定的抵債行為正式生效。
1。經(jīng)甲方上級(jí)行批準(zhǔn)本抵債協(xié)議。
2。甲方順利完成本協(xié)議書(shū)項(xiàng)下抵債資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或足額收到轉(zhuǎn)讓款。
3。甲方得到受讓人抵債物已交付的書(shū)面證明。
六、債權(quán)債務(wù)的消滅。
本協(xié)議第五條所確認(rèn)的抵債行為生效后，乙方所欠甲方的借款本金和利息，視為全部清償完畢。
七、如本協(xié)議所確認(rèn)的抵債行為未生效，本協(xié)議對(duì)各方均不具有法律約束力。甲方有權(quán)按原借款合同和擔(dān)保合同的約定，行使追索權(quán)。
八、本協(xié)議書(shū)__式___份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：________________________。
負(fù)責(zé)人(簽字)：______________________。
______________年_________月_________日。
乙方(簽章)：________________________。
負(fù)責(zé)人(簽字)：______________________。
______________年_________月_________日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇二
在日常生活和工作中，各種協(xié)議頻頻出現(xiàn)，簽訂協(xié)議能夠最大程度的保障自己的合法權(quán)利。什么樣的協(xié)議才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的資產(chǎn)重組合作協(xié)議，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
出質(zhì)人(以下稱甲方)：____________________
質(zhì)權(quán)人(以下稱乙方)：____________________
為確保_____年_____字第_____號(hào)合同(以下稱主合同)的履行，甲方愿意以其有權(quán)處分的財(cái)產(chǎn)作質(zhì)押。乙方經(jīng)審查，同意接受甲方的財(cái)產(chǎn)質(zhì)押。雙方經(jīng)協(xié)商一致，按以下條款訂立本合同;第一條甲方用作質(zhì)押的財(cái)產(chǎn)為：(附詳細(xì)質(zhì)物清單及出質(zhì)人所有權(quán)證明)：
(1)質(zhì)物名稱：____________
(2)規(guī)格：____________
(3)數(shù)量：____________
(4)帳面價(jià)格：__________________
第四條在質(zhì)押有效期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管質(zhì)物，并不得挪用，甲方一次性向乙方支取保管費(fèi)_____元整。
第五條甲方應(yīng)按乙方要求，對(duì)質(zhì)押財(cái)產(chǎn)中的_____辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，并將保險(xiǎn)單交乙方保存。投保期限應(yīng)長(zhǎng)于主合同約定期限。如主合同經(jīng)雙方同意延長(zhǎng)期限的，甲方應(yīng)辦理延長(zhǎng)投保期限的手續(xù)。保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)如發(fā)生意外損失，所得賠償金應(yīng)由甲方到_____銀行辦理專項(xiàng)存款，并將存款單交由乙方保管。
第六條在本合同有效期內(nèi)，甲方如需轉(zhuǎn)讓質(zhì)物，須經(jīng)乙方書(shū)面同意，并將轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)交_____銀行專項(xiàng)存儲(chǔ)，存款單交由乙方保管，或者以該款項(xiàng)提前清償債務(wù)。
第七條本合同項(xiàng)下有關(guān)公證、保險(xiǎn)、簽定、登記，運(yùn)輸及保管等費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第八條在本合同有效期內(nèi)，甲方如發(fā)生分立、合并，由變更后的機(jī)構(gòu)承擔(dān)或分別承擔(dān)本合同項(xiàng)下義務(wù)。甲方被宣布解散或破產(chǎn)，乙方有權(quán)提前處分質(zhì)物。
第九條出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，乙方有權(quán)依法定方式處分質(zhì)押財(cái)產(chǎn)：
(1)主合同債務(wù)履行期限屆滿或經(jīng)延期后仍未履行債務(wù);
(2)債務(wù)人死亡而無(wú)繼承人或繼承人放棄繼承的;
(3)債務(wù)人被宣告解散、破產(chǎn)的。處理質(zhì)物所得價(jià)款，不足清償債務(wù)的，乙方有權(quán)另行追索;價(jià)款償還債務(wù)還有剩余的，乙方應(yīng)退還給甲方。
第十條本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自變更或解除合同。需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書(shū)面協(xié)議。協(xié)議未達(dá)成前，本合同條款仍然有效。
第十一條主合同債務(wù)人按合同約定的期限履行合同的，質(zhì)權(quán)即自動(dòng)終止，乙方應(yīng)返還質(zhì)物及有關(guān)單據(jù)。
第十二條違約責(zé)任
(1)依照本合同第4條的約定，因乙方保管不善造成質(zhì)物毀損的，甲方有權(quán)要求乙方恢復(fù)質(zhì)物原狀;或者要求乙方賠償因此而遭受的損失。
(2)乙方擅自挪用質(zhì)物的，甲方有權(quán)要求乙方停止挪用行為，或返還原物，亦可請(qǐng)求賠償因此而遭受的損失。(3)甲方因隱瞞質(zhì)押財(cái)產(chǎn)存在共有、爭(zhēng)議、被查封、被扣押或其它類似情況而給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)給予賠償。
(4)甲、乙任何一方違反第九條約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц吨骱贤?xiàng)下債務(wù)總額萬(wàn)分之_____的違約金。
(5)在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)出質(zhì)人同意，變更主合同條款或轉(zhuǎn)讓主合同項(xiàng)下的義務(wù)，甲方可自行解除本合同，并要求乙方返還質(zhì)物及有關(guān)單據(jù)。
(6)本條所列違約金的支付方式，雙方商定如下：
第十三條雙方商定的其它事項(xiàng)：
第十四條爭(zhēng)議的解決方式：甲、乙雙方在履行本合同中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商或通過(guò)調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解不成，可以向合同簽訂地人民法院起訴，或者向合同簽訂地的合同仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。
第十五條本合同由甲、乙雙方法定代表人或其授權(quán)的委托代理人簽字并加蓋單位公章，自質(zhì)物移交完畢之日起生效。
第十六條本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。附：質(zhì)物清單及有關(guān)證書(shū)、單據(jù)一式_____份。
甲方：__________________(簽章)
乙方：__________________(簽章)
_________年______月______日
簽訂合同地點(diǎn)：_____
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇三
2．重組內(nèi)容的確定。
3．重組的生效。
4．重組的落實(shí)。
5．稅項(xiàng)。
6．相互賠償。
7．不競(jìng)爭(zhēng)。
8．爭(zhēng)議的解決。
9．簽署的生效。
_________，是_________企業(yè)，其法定地址在_________（以下稱“母公司”）；________（籌），是經(jīng)批準(zhǔn)擬成立股份有限公司（企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)號(hào)：_________號(hào)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》），其籌委會(huì)地址在_________（以下稱“股份公司”）。
鑒于：母公司為依法在_________注冊(cè)成立的國(guó)有企業(yè)。母公司已得到_________字_________號(hào)文批準(zhǔn)，作為主要發(fā)起人進(jìn)行部分改制，并聯(lián)合其他社會(huì)法人作為發(fā)起人，共同設(shè)立股份公司。母公司以其擁有的位于_________的主要生產(chǎn)車(chē)間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施，_________車(chē)間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán)，公司持有的_________（以下簡(jiǎn)稱_________）_________％的股權(quán)作為出資，并聯(lián)合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作為發(fā)起人以現(xiàn)金出資，以發(fā)起方式設(shè)立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司擁有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股東。了確保重組的內(nèi)容和目的得到落實(shí)和貫徹，母公司和股份公司同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)載明的條款和條件對(duì)重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?jù)此，雙方立約如下：
除非上下文中另有規(guī)定，下述詞在本協(xié)議內(nèi)有以下的意義：“母公司”_________公司，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時(shí)轉(zhuǎn)給股份公司的全部資產(chǎn)和債務(wù)的所有人；“股份公司”_________公司（籌）；“重組”是母公司以部分資產(chǎn)及權(quán)益與其他發(fā)起人改制發(fā)起設(shè)立一家股份公司，而母公司成為其控股公司；“重組文件”本協(xié)議附件中所附關(guān)于重組的報(bào)告和批文；“財(cái)務(wù)報(bào)表”母公司截止_________年_________月_________日的資產(chǎn)負(fù)債表（連同有關(guān)附注）及利潤(rùn)表；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的后一日。
2．重組內(nèi)容的確定。
2．1雙方同意對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的劃分及債權(quán)債務(wù)處理的內(nèi)容，作出如下確定，重組中資產(chǎn)負(fù)債的具體劃分，按下述債權(quán)債務(wù)處理和確定為準(zhǔn)。
2．2根據(jù)重組方案，母公司將其位于_________的主要生產(chǎn)車(chē)間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施，_________車(chē)間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán)，母公司持有的_________公司（以下簡(jiǎn)稱_________）_________％的股權(quán)折價(jià)入股投入股份公司，保留在母公司的其他資產(chǎn)，應(yīng)屬于母公司所有。被劃入股份公司的資產(chǎn)和負(fù)債的調(diào)整明細(xì)表，已由上海立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)助編制完成。雙方已在該明細(xì)表上蓋章，以示同意和確認(rèn)。具體的資產(chǎn)負(fù)債的劃分，以編制該明細(xì)表時(shí)所進(jìn)行的實(shí)際劃分及本協(xié)議為準(zhǔn)。此外，雙方同意和聲明，母公司對(duì)下列協(xié)議、安排、負(fù)債和義務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任，股份公司對(duì)該等協(xié)議、安排、負(fù)債和義務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任：
（a）母公司員工無(wú)論在任何時(shí)期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權(quán)利；
（b）母公司在簽定本協(xié)議之前與重組前母公司員工之間達(dá)成的有關(guān)集資的協(xié)議和安排。
2．3無(wú)形資產(chǎn)的處理。
土地使用權(quán)處理情況改制主體中，母公司將下屬部分土地資產(chǎn)折股投入股份公司，_________土地使用權(quán)由母公司在“土地估價(jià)結(jié)果和土地處置經(jīng)國(guó)土資源部確認(rèn)后”向_________市國(guó)土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權(quán)由設(shè)立后的股份公司向_________市國(guó)土局租賃使用。
3．重組的生效。
3．1在本協(xié)議簽訂之日前，重組已獲得有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。重組的生效日期為為重組而進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的后一日。重組自生效日期起正式生效。雖然股份公司在生效日期以后才正式成立，重組的生效有追溯性。
3．2母公司的資產(chǎn)、負(fù)債、債權(quán)、債務(wù)，自重組生效日期起，按重組文件和本協(xié)議的規(guī)定，分別歸入股份公司和母公司。除非第3．3條另有規(guī)定，歸入股份公司和母公司的資產(chǎn)、負(fù)債、債權(quán)、債務(wù)，于生效日期以后所發(fā)生的變化，以及其相關(guān)業(yè)務(wù)所帶來(lái)的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔(dān)。
3．3母公司對(duì)股份公司作出聲明和保證如下：
（a）財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業(yè)績(jī)。
（b）自重組生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產(chǎn)、負(fù)債、債權(quán)和經(jīng)營(yíng)其相關(guān)的業(yè)務(wù)。
（c）股份公司的資產(chǎn)和負(fù)債的內(nèi)容和價(jià)值，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間，并無(wú)重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的凈資產(chǎn)值，不小于其于重組生效日期的凈資產(chǎn)值，但不計(jì)算資產(chǎn)在兩個(gè)日期之間的折舊值。
（d）在股份公司成立之前，母公司全權(quán)擁有作價(jià)入股的資產(chǎn)及權(quán)益，有權(quán)將該資產(chǎn)及權(quán)益投入股份公司，而不受到任何抵押權(quán)、留置權(quán)或其他第三方權(quán)益的限制。
（e）除了已在財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中已披露的負(fù)債外，以及除了母公司在重組生效日期以后正常操作股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)中所發(fā)生的負(fù)債外，在股份公司正式成立前有關(guān)股份公司資產(chǎn)沒(méi)有其他實(shí)際的或已有的債務(wù)或責(zé)任。
（f）在股份公司正式成立前，母公司沒(méi)有違反任何有關(guān)股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重大協(xié)議的任何重要條款。
（g）在股份公司正式成立前母公司經(jīng)營(yíng)股份公司的.業(yè)務(wù)從來(lái)沒(méi)有違反任何適用的法律和法規(guī)，而將會(huì)令到股份公司遭受重大的損失。
（h）在股份公司正式成立前，母公司經(jīng)營(yíng)股份公司的業(yè)務(wù)從來(lái)沒(méi)有侵犯任何專利權(quán)、由國(guó)家、省、市地方或地區(qū)政府或機(jī)關(guān)或向其繳納的稅項(xiàng)，包括但不限于對(duì)毛利潤(rùn)或凈利潤(rùn)、所得、收入、銷售、買(mǎi)賣(mài)、專利、有形資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)（包括它們的買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、處置、擁有、使用或占用）征收的稅項(xiàng)（包括所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅、印花稅、能源建設(shè)交通基金費(fèi)、預(yù)算調(diào)節(jié)基金費(fèi)等），并包括：
（a）以承包或類似方式或標(biāo)準(zhǔn)征收或繳納的稅項(xiàng)或上繳金額；
（c）任何與稅項(xiàng)有關(guān)的罰款、滯納金或其他應(yīng)繳款。但母公司產(chǎn)生或應(yīng)承擔(dān)的"稅項(xiàng)"，不包括已在財(cái)務(wù)報(bào)表中已作出準(zhǔn)備的“應(yīng)付稅金”。
5．2母公司將承擔(dān)：
（c）一切母公司在其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的稅項(xiàng)；
（d）在股份公司正式成立后，一切與資產(chǎn)、責(zé)任、業(yè)務(wù)、債權(quán)或債務(wù)有關(guān)的，應(yīng)轉(zhuǎn)給股份公司但尚未轉(zhuǎn)出的稅項(xiàng)。
5．3股份公司將承擔(dān)一切與按重組文件和本協(xié)議及其附件的規(guī)定歸入股份公司的的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)（及其相關(guān)業(yè)務(wù)）有關(guān)的、在生效日期或以后產(chǎn)生的稅項(xiàng)。
5．4母公司承諾向股份公司補(bǔ)償（除股份公司按第5．3條承擔(dān)的稅項(xiàng)）：
（a）母公司按第5．2條承擔(dān)的一切稅項(xiàng)；
（b）與上述5．4（a）項(xiàng)所述稅項(xiàng)有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、罰款、費(fèi)用和開(kāi)支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費(fèi)用和開(kāi)支）。
5．5股份公司承諾向母公司補(bǔ)償，除母公司按第5．2條承擔(dān)的稅項(xiàng)以外的：
（a）股份公司按第5．3條承擔(dān)的一切稅項(xiàng)；
（b）與上述5．5（a）項(xiàng)所述稅項(xiàng)有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開(kāi)支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費(fèi)用和開(kāi)支）。
6．相互賠償。
6．1股份公司對(duì)于母公司的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，僅承擔(dān)在重組文件和本協(xié)議及其附件中規(guī)定從生效日期起劃入股份公司的部分。股份公司對(duì)留于母公司的其它資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，均不承擔(dān)，對(duì)其亦無(wú)任何權(quán)利或責(zé)任。母公司的其它資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)），皆由母公司承擔(dān)。
6．2雙方各向?qū)Ψ匠兄Z將向?qū)Ψ窖a(bǔ)償（以下分稱“賠償方”和“受償方”）：
（c）因賠償方違反本協(xié)議的任何條款，使受償方發(fā)生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開(kāi)支；但是，（i）股份公司向母公司補(bǔ)償?shù)臄?shù)額不得包含在前述財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表所示的長(zhǎng)期、流動(dòng)和或然負(fù)債總值中的事項(xiàng)和有關(guān)款項(xiàng)；（ii）母公司應(yīng)按第3．3條（尤其是3．3（a）項(xiàng)）向股份公司賠償?shù)臄?shù)額，將等量地抵銷第（i）項(xiàng)所述的數(shù)額。
（d）上述各項(xiàng)包括但不限于因這些起訴、賠償、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費(fèi)用或開(kāi)支；但因受償方蓄意違約、欺詐或疏忽而產(chǎn)生的或有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開(kāi)支則不包括在本第6．2條下的補(bǔ)償范圍之內(nèi)。
7．不競(jìng)爭(zhēng)。
7．1母公司向股份公司承諾，母公司將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)任何地方和以任何形式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營(yíng)，合資經(jīng)營(yíng)和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權(quán)益）直接或間接從事或擴(kuò)大從事與股份公司的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。
7．2第7．1條將不限制母公司從事或繼續(xù)從事：母公司在重組生效日期前已經(jīng)經(jīng)營(yíng)的，與轉(zhuǎn)給或?qū)⑥D(zhuǎn)給股份公司的資產(chǎn)和義務(wù)無(wú)關(guān)的，且不與股份競(jìng)爭(zhēng)的所有其他業(yè)務(wù)。
8．爭(zhēng)議的解決。
雙方就本協(xié)議的接受和履行有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向_________市有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
9．簽署生效。
9．1雙方保證已獲得了為簽署本協(xié)議相應(yīng)的授權(quán)，雙方授權(quán)代表簽署蓋章后生效。
9．2協(xié)議一式_________份，雙方各持_________份。
9．3因股份公司尚在籌建階段，其公章以籌委會(huì)公章為準(zhǔn)，待股份公司成立后，由股東大會(huì)通過(guò)本協(xié)議，加蓋股份公司公章。
母公司（蓋章）：_________股份公司（蓋章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇四
（孤獨(dú)癥兒童）。
甲方（康復(fù)機(jī)構(gòu)）：
乙方（受助監(jiān)護(hù)人）：
殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目是20__年省委、省政府和市委、市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目之一，是改善殘疾兒童狀況的一項(xiàng)搶救性工程。為辦好辦實(shí)事這項(xiàng)惠民工程，明確責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：
一、甲方責(zé)任：
1、甲方同意接受（乙方）為本康復(fù)機(jī)構(gòu)在訓(xùn)人員享受政府補(bǔ)貼，為其提供康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。
2、甲方根據(jù)省定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，為乙方孩子提供孤獨(dú)癥兒童康復(fù)訓(xùn)練時(shí)間為一學(xué)年（10個(gè)月）、每天訓(xùn)練課時(shí)6課時(shí)（每課時(shí)30分鐘），其中每天要安排單訓(xùn)課和感統(tǒng)課至少各一節(jié)的康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目。
3、甲方根據(jù)定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證訓(xùn)練場(chǎng)所，教學(xué)設(shè)備的完善，建立健全安全規(guī)章制度，確保受助對(duì)象的人身安全，杜絕一切事故的發(fā)生。
4、甲方要建立健全受助對(duì)象的康復(fù)訓(xùn)練檔案，內(nèi)容包括全年康復(fù)計(jì)劃、康復(fù)記錄、康復(fù)小結(jié)以及康復(fù)前期、中期、后期的評(píng)估，填發(fā)《省委、省政府為民辦實(shí)事“殘疾兒童康復(fù)工程”項(xiàng)目救助卡》（以下簡(jiǎn)稱《救助卡》），保質(zhì)保量做好受助對(duì)象的康復(fù)訓(xùn)練。
5、甲方可適當(dāng)收取食宿費(fèi)，食宿費(fèi)不能超過(guò)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門(mén)規(guī)定普通幼兒園食宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。若有違反視為放棄作為定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)單位。應(yīng)保質(zhì)保量做好受助對(duì)象的康復(fù)訓(xùn)練，并提供受助對(duì)象康復(fù)訓(xùn)練票據(jù)和救助卡記錄。
6、甲方協(xié)助乙方憑《救助卡》及票據(jù)到殘聯(lián)領(lǐng)取政府定額補(bǔ)助資金。
二、乙方責(zé)任：
1、乙方應(yīng)向甲方提供“殘疾兒童康復(fù)受助審批表”、受助對(duì)象和監(jiān)護(hù)人的戶籍證明、受助對(duì)象的殘疾證或診斷證明、監(jiān)護(hù)人的貧困證明、兒童康復(fù)救助項(xiàng)目協(xié)議書(shū)，經(jīng)市級(jí)、縣（區(qū)、市）級(jí)殘聯(lián)審核批準(zhǔn)后，方可享受補(bǔ)貼。
2、乙方應(yīng)定期送受助對(duì)象到甲方康復(fù)機(jī)構(gòu)參加康復(fù)訓(xùn)練，并自覺(jué)遵守甲方有關(guān)規(guī)章制度，服從甲方人員管理。
3、乙方對(duì)受助對(duì)象的身體狀況、精神狀況、特殊疾病、特異行為及其它特殊情況，應(yīng)如實(shí)告知甲方，在甲方遇到乙方的受助對(duì)象發(fā)生臨時(shí)病情變化，并及時(shí)送往醫(yī)院搶救時(shí)，乙方接到通知后須第一時(shí)間趕往現(xiàn)場(chǎng)處理。
4、乙方享有政府補(bǔ)貼為每人1500元/月康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)。乙方在訓(xùn)期間，除按照文件規(guī)定要求受訓(xùn)時(shí)間外，如需要加訓(xùn)，其費(fèi)用應(yīng)由乙方自理。
5、乙方在訓(xùn)時(shí)間為孤獨(dú)癥兒童、智力殘疾兒童年度康復(fù)訓(xùn)練時(shí)間少于6個(gè)月不享受康復(fù)救助。康復(fù)訓(xùn)練滿10個(gè)月以上方能享受政府全額補(bǔ)助。
三、康復(fù)訓(xùn)練期限：自年月日起至年月日止。
四、本協(xié)議雙方蓋章簽字后生效，一式叁份，甲方、乙方、殘聯(lián)各一份。
甲方單位名稱：乙方監(jiān)護(hù)人姓名：
法人代表：身份證號(hào)碼：
單位地址：監(jiān)護(hù)人家庭地址：
電話：電話：
20__年月日20__年月日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇五
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________。
注冊(cè)地址：___________________。
乙方：___________________。
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________。
注冊(cè)地址：___________________。
鑒于：________________。
1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國(guó)境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”（以下簡(jiǎn)稱“h股”）在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）上市并以美國(guó)存托股份（以下簡(jiǎn)稱“ads”）形式在美國(guó)紐約證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“紐約證交所”）上市（以上合稱“綜合募股”）。為此，甲方已進(jìn)行重組。
2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益（詳見(jiàn)附件三“注入資產(chǎn)”）投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。
3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100％的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。
4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>
據(jù)此，雙方立約如下：________________。
1.定義。
a.甲方指_____________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。
b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。
c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表（連同有關(guān)附注）；乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表（連同有關(guān)附注）；乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表（連同有關(guān)附注）。
d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。
e.招股書(shū)指乙方就乙方公開(kāi)發(fā)售h股和ads而刊登的招股說(shuō)明書(shū)。
f.評(píng)估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。
g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日（即乙方在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)之日）。
h.重組生效日指乙方成立日。
i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間（不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天）。
j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。
k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。
l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。
m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評(píng)估公司。
n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號(hào)《_____________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》。
o.控股股東指具備以下條件之一的人：________________該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表決權(quán)的行使；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。
p.中國(guó)指中華人民共和國(guó)。
q.人民幣指中國(guó)的法定貨幣，其基本面值為“元”。
1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：________________。
a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件；和。
b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。
2.重組的生效。
2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起（含重組生效日）正式生效。
2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。
2.3雙方同意，自重組生效日起（含重組生效日），乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任（本協(xié)議另有規(guī)定的除外）。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值（該估值記載于評(píng)估報(bào)告），并經(jīng)中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。
2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_(kāi)____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。
3.聲明和保證。
a.截至重組生效日為止（不含重組生效日），甲方根據(jù)中國(guó)法律有權(quán)經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)；
b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。
g.甲方無(wú)任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為；
j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。
3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。
4.1乙方成立后，對(duì)重組生效日之前（含重組生效日）所未完成的重組事項(xiàng)（如有），雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施（包括但不限于：________________簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記或備案手續(xù)）以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。
4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營(yíng)、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。
4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤(rùn)由甲方享有。
4.4在不影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后（含重組生效日）發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。
4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
4.6。
a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前（含重組生效日）未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條采取行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。
（i）該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或（ii）該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān)因所有該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。
c.為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日（含該日）期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助（包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資），并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。
d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金（包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款）。
4.7甲方按照上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠（不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠）由乙方享有或承擔(dān)。
4.8在重組實(shí)施過(guò)程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。
4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>
4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營(yíng)所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前（含重組生效日）完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無(wú)償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。
4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營(yíng)運(yùn)記錄、營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)、營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說(shuō)明書(shū)、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書(shū)籍、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料（無(wú)論是以文字書(shū)寫(xiě)的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的）移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)（如不可分割）而無(wú)法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。
4.12_____________甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對(duì)其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目（定義同《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對(duì)該等詞語(yǔ)的定義）的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的房產(chǎn)及土地。
4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專利、專有技術(shù)使用許可合同》、《計(jì)算機(jī)軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。
4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。
4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。
4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對(duì)外合作勘探開(kāi)發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。
（注：________________本合同一式兩份）。
甲方：________________。
乙方：________________。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇六
債務(wù)重組，又稱債務(wù)重整，是指?jìng)鶛?quán)人按照其與債務(wù)人達(dá)成的協(xié)議或法院的裁決同意債務(wù)人修改債務(wù)條件的事項(xiàng)。也就是說(shuō)，只要修改了原定債務(wù)償還條件的，即債務(wù)重組時(shí)確定的債務(wù)償還條件不同于原協(xié)議的，均作為債務(wù)重組。
1、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)不佳的公司較多，產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中。通常，債務(wù)重組與債務(wù)困難、債務(wù)危機(jī)聯(lián)系在一起，因此據(jù)披露情況看，目前進(jìn)行債務(wù)重組的大多是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不太好的公司。
2、多涉及關(guān)聯(lián)方，甚至有政府介入，非帳面的重組損益巨大。
3、信息披露不充分、不規(guī)范：有關(guān)債務(wù)重組的信息只是散見(jiàn)于重大訴訟仲裁事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易、期限及或有關(guān)事項(xiàng)、現(xiàn)金流量表附注等部分，披露行為隨意性大，債務(wù)重組給公司帶來(lái)的損益情況更是不明確。
甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條乙方于__________年__________月__________日之前一次性向甲方支付__________萬(wàn)元人民幣，甲方免除乙方所欠剩余借款本金及利息__________萬(wàn)元。
第二條自本合同簽訂之日，甲方對(duì)乙方重組后的債務(wù)按_‰的月利率計(jì)收利息。(甲方可根據(jù)實(shí)際情況決定是否計(jì)息)。
第三條乙方如連續(xù)兩次未按第一條規(guī)定的還款計(jì)劃還款，又未得到甲方認(rèn)可，甲方將視為嚴(yán)重違約。甲方有權(quán)取消對(duì)乙方的全部承諾，單方解除本合同，對(duì)其中乙方已歸還甲方的款項(xiàng)作為乙方正常償還欠款處理，并依法采取各種手段追回乙方所欠的剩余借款本金計(jì)利息。
第四條如乙方于__________年__________月__________日之前不能償還全部所承諾的__________萬(wàn)元債務(wù)，甲方有權(quán)取消對(duì)乙方的全部承諾，單方解除本合同，對(duì)其中乙方已歸還甲方的款項(xiàng)作為乙方正常償還欠款處理，并依法采取各種手段追回乙方所欠的剩余借款本金及利息。
第五條在乙方未歸還全部所承諾的__________萬(wàn)元債務(wù)之前，甲方不放棄除本合同有明確約定之外的任何權(quán)利(包括對(duì)抵押物的有關(guān)權(quán)利)。
第六條乙方承諾：______________其任何改制、改組和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)等嚴(yán)重影響履約能力的行為，必須事先征得甲方的同意。否則，甲方有權(quán)單方解除本合同。
第七條丙方承諾在乙方如期歸還全部所承諾的__________萬(wàn)元債務(wù)并終止雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系之前，繼續(xù)承擔(dān)原來(lái)的擔(dān)保責(zé)任。
第八條甲、乙雙方的其它約定：
三、雙方約定的其它事項(xiàng)。
第九條本協(xié)議未盡事宜由各方協(xié)商解決;。
第十條各方因履行本合同而發(fā)生的糾紛，由甲方住所地人民法院管轄。
第十一條本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份;。
第十二條本合同自各方有權(quán)簽字人簽字并加蓋公章后生效。
甲方：______________(蓋章)。
授權(quán)代表：______________(簽字)。
乙方：______________(蓋章)。
授權(quán)代表：______________(簽字)。
丙方：______________(蓋章)。
授權(quán)代表：______________(簽字)。
債務(wù)重組從本質(zhì)而言，是一項(xiàng)法律活動(dòng)，其是旨在通過(guò)一定的方式改變債權(quán)人與目標(biāo)公司(債務(wù)人)之間原有債權(quán)債務(wù)合同關(guān)系的過(guò)程。例如，以資產(chǎn)清償方式進(jìn)行的重組，是債權(quán)人與目標(biāo)公司變更債權(quán)、債務(wù)合同并依約履行的行為;以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式的重組，將債權(quán)人與目標(biāo)公司之間的債權(quán)、債務(wù)合同關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楣蓹?quán)投資關(guān)系;以修改債務(wù)條件方式進(jìn)行的重組，則是對(duì)債權(quán)人與目標(biāo)公司原有合同項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的變更。至于在法院主持下達(dá)成的重組協(xié)議及其履行過(guò)程，其法律屬性更是毋庸置疑的。另一方面，債權(quán)人與目標(biāo)公司債務(wù)重組這一締約過(guò)程的核心是雙方間重新進(jìn)行的債權(quán)、債務(wù)確認(rèn)。而該確認(rèn)本身就體現(xiàn)著新的法律關(guān)系的產(chǎn)生。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇七
法定代表人：_______________。
乙方：_______________。
法定代表人：_______________。
鑒于：_______________。
(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、追求規(guī)模發(fā)展為目的,提出資產(chǎn)重組要求,并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào),且已得到批準(zhǔn)。
(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意甲方在全部?jī)糍Y產(chǎn)基礎(chǔ)上,以雙方確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)而入股。
(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對(duì)甲方進(jìn)行投資入股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意,本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。
第一章釋義。
除非文義另有所指,本協(xié)議及附件中的下列詞語(yǔ)具有下述含義：
新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資入股后的有限公司。
簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間。
基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日。
相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資入股完成經(jīng)過(guò)的期間。
評(píng)估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部?jī)糍Y產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的審核確認(rèn)文件。
本協(xié)議所稱的`條件、條款、聲明、保證、附件,乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件,本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn),即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分,具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。
甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東,在甲方原股本萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上入股_____萬(wàn)元,新公司的股本規(guī)模變更為_(kāi)____萬(wàn)元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變,乙方按甲方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。
(2)乙方以其在地區(qū)的所有業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。
(3)乙方以其經(jīng)評(píng)估的區(qū)的所有的凈資產(chǎn)作為出資。
(4)除國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定外,在本次重組增資。
月內(nèi)完成。在轉(zhuǎn)讓工作完成前,乙方同意由新公司托管,托管協(xié)議。
甲方：_____________。
乙方：____________。
___年___月___日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇八
江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)因正在籌劃收購(gòu)上海摩山商業(yè)保理有限公司的股權(quán)事項(xiàng)，該事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱:法爾勝,證券代碼:000890)已于2016年3月15日(星期二)開(kāi)市起停牌，并披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號(hào)：2016-003)。于2016年3月22日刊登了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告編號(hào)：2016-004)。
截止本公告披露日，該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)正在進(jìn)行過(guò)程中，公司督促聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)加快工作，按照承諾的期限向深圳證券交易所提交并披露符合相關(guān)規(guī)定要求的重組文件。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及深圳證券交易所關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露的有關(guān)規(guī)定，公司股票將繼續(xù)停牌;停牌期間，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。
公司指定的信息披露媒體為“巨潮資訊”網(wǎng)站()及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。因該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)。
2016年3月29日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇九
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，協(xié)議書(shū)與我們的生活息息相關(guān)，簽訂協(xié)議書(shū)能夠保證雙方合作愉快。想寫(xiě)協(xié)議書(shū)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的資產(chǎn)重組法律服務(wù)合作協(xié)議書(shū)，希望對(duì)大家有所幫助。
甲方：
乙方：
依照中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，并遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的基本原則，甲方擬在債權(quán)收購(gòu)及資產(chǎn)打包出售領(lǐng)域與乙方進(jìn)行法律服務(wù)合作。雙方在友好協(xié)商并達(dá)成一致共識(shí)的基礎(chǔ)上，訂立協(xié)議如下，以資共同遵守：
鑒于甲方是一家在中國(guó)境內(nèi)成立的專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，擁有卓越的金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)，在資產(chǎn)管理和項(xiàng)目融資方面具備為客戶提供集成解決方案和金融創(chuàng)新服務(wù)能力，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋:企業(yè)資產(chǎn)管理、企業(yè)管理服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)、咨詢與調(diào)查等，公司致力于為高凈值客戶提供企業(yè)資產(chǎn)管理和家族資產(chǎn)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)。
乙方是一家擁有專業(yè)金融業(yè)務(wù)律師團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀律師事務(wù)所，在資產(chǎn)管理、投資管理、投資顧問(wèn)、股權(quán)基金管理等金融領(lǐng)域能夠?yàn)榭蛻籼峁┦虑帮L(fēng)險(xiǎn)防范、事中安全控制和事后補(bǔ)救追償?shù)确煞?wù)，可以為金融機(jī)構(gòu)、大中型企業(yè)提供融投資架構(gòu)方案設(shè)計(jì)及法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，為企業(yè)家朋友提供境內(nèi)、外財(cái)富管理及傳承的法律服務(wù)，為參與國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的企業(yè)提供海外投資及并購(gòu)重組的法律服務(wù)。
甲乙雙方認(rèn)可彼此在金融領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)能力，在金融債務(wù)重組、不良資產(chǎn)處置、資產(chǎn)管理盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)方面有著共同的志向，為了更好的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、增強(qiáng)雙方的服務(wù)能力，雙方愿意建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
1、乙方對(duì)甲方已經(jīng)收購(gòu)或者即將收購(gòu)的債權(quán)進(jìn)行宏觀上的盡職調(diào)查，出具律師盡職調(diào)查報(bào)告。
2、乙方協(xié)助甲方對(duì)相關(guān)債權(quán)文件進(jìn)行合法性審查，出具法律意見(jiàn)。
3、根據(jù)甲方的需要，由乙方代甲方向相關(guān)當(dāng)事人出具律師函。
4、在甲方確定收購(gòu)或者出售方案的基礎(chǔ)上，由乙方協(xié)助甲方擬訂債權(quán)收購(gòu)及資產(chǎn)出售的合同文本。
5、乙方對(duì)甲方債務(wù)人提供的抵押、質(zhì)押或者其他債權(quán)擔(dān)保進(jìn)行審查，對(duì)擔(dān)保物或者擔(dān)保人作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
6、乙方代理甲方不良資產(chǎn)清收的'訴訟業(yè)務(wù)。
7、其他非訴與訴訟業(yè)務(wù)。
以上各項(xiàng)合作事項(xiàng)具體細(xì)則，甲乙雙方將根據(jù)合作業(yè)務(wù)涉及的客戶對(duì)象、標(biāo)的金額、合作方式等另行協(xié)商約定。
1、甲乙雙方應(yīng)相互維護(hù)對(duì)方的聲譽(yù)，不得作出詆毀對(duì)方聲譽(yù)、影響雙方團(tuán)結(jié)等任何損害對(duì)方利益的行為。
2、甲方需認(rèn)真地向乙方代理律師敘述案情，提供有關(guān)案件的證據(jù)及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假，隱瞞事實(shí)，有權(quán)中止合作，依委托合同所收代理費(fèi)用不予退還。
3、乙方律師有責(zé)任根據(jù)事實(shí)和法律維護(hù)甲方合法權(quán)益。在接到甲方和對(duì)方當(dāng)事人依法送達(dá)的通知后，按時(shí)參加有關(guān)活動(dòng)，并嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，為甲方的文件資料、商業(yè)秘密以及個(gè)人隱私保守秘密（詳見(jiàn)第五條保密條款）。
4、在業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，涉及訴訟與追償案件的情況，關(guān)于費(fèi)用承擔(dān)、收益分配等具體的權(quán)利義務(wù)雙方另行協(xié)商確定。
1、合作期限為 年，
自 年 月 日至 年 月 日止。
合作期限屆滿后，雙方如欲繼續(xù)合作，應(yīng)當(dāng)在期限屆滿前30日內(nèi)協(xié)商另行簽訂合作協(xié)議。
2、雙方合作期間，任何一方發(fā)生股權(quán)變更、法人變更、辦公場(chǎng)地變動(dòng)、負(fù)責(zé)人及其他工作人員更換等情形，均不影響本合同的持續(xù)性和有效性。
1、甲乙雙方及其參與本協(xié)議項(xiàng)目的所有人員對(duì)本協(xié)議項(xiàng)目信息及資料負(fù)有保密義務(wù)。
2、以下內(nèi)容屬于本協(xié)議約定的保密信息范圍，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定予以嚴(yán)格保密并且不得向任何第三方透露。
（1）甲乙雙方在本協(xié)議規(guī)定的合作過(guò)程中提供的全部資料及在本協(xié)議服務(wù)過(guò)程中接觸和了解到的對(duì)方的全部情況和資料。包括但不限于：協(xié)議雙方成員信息，債權(quán)債務(wù)信息，訴訟信息，審計(jì)評(píng)估信息或意見(jiàn)，業(yè)務(wù)往來(lái)中涉及到的相關(guān)公司主體資格信息，資信信息，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員信息，資產(chǎn)管理的規(guī)劃設(shè)計(jì)等信息。
（2）甲乙雙方所作出的盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等。
（3）甲乙雙方為完成合作即將或已經(jīng)草擬和簽訂的一切協(xié)議、合同、備忘錄等，合作過(guò)程中各方往來(lái)函件、會(huì)議記錄、談判內(nèi)容等。
3、甲乙雙方應(yīng)采取一切合理措施對(duì)應(yīng)保密信息予以保密，避免保密信息被不當(dāng)披露或使用。任何一方若發(fā)現(xiàn)對(duì)方有濫用或者誤用應(yīng)保密信息的情況，應(yīng)及時(shí)將該情形書(shū)面通知對(duì)方。
雙方在合作期間，任何一方違反本協(xié)議的，除承擔(dān)守約方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和自身的法律責(zé)任外，違約方還應(yīng)向守約方賠償為追究對(duì)方違約責(zé)任所支出的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、交通費(fèi)等實(shí)際支出費(fèi)用。
發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方先行協(xié)商解決。協(xié)商不成可以
1、向 人民法院提起訴訟；
2、向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
1、未盡事宜雙方另行補(bǔ)充，補(bǔ)充條款與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、經(jīng)雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人簽字： 代表人簽字：
年 月 日 年 月 日
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇十
本公司全體董事會(huì)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
復(fù)合材料股份有限公司(下稱：公司)董事會(huì)近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理先生辭去公司職務(wù)的申請(qǐng)，先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理職務(wù)，此后亦不擔(dān)任公司其他職務(wù)。公司對(duì)先生公司期間任職所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議同意聘任女士(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū);經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議同意聘任女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿止。
女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：
1、《公司法》第146條規(guī)定的情形之一;。
2、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;。
3、被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;。
4、最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;。
5、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);。
6、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
女士于x年2月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，未持有公司股票。
公司獨(dú)立董事同日發(fā)表了同意聘任女士為公司董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)。
董事會(huì)秘書(shū)辦公地址：xx市xx區(qū)振興路26號(hào)。
辦公電話：傳真：
郵箱：
敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，特此公告。
復(fù)合材料股份有限公司董事會(huì)。
x年3月25日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇十一
乙方：________，________，________，________，________，________。
_____年_____月_____日_____時(shí)_____分，___駕駛小客車(chē)(內(nèi)乘_____、_____)由西向東行至北京市_____區(qū)_____與_____國(guó)道交叉口西_____公里處時(shí)，車(chē)輛駛?cè)肼繁眰?cè)與路樹(shù)相撞，造成王_____搶救無(wú)效死亡。現(xiàn)_____(甲方)與_____的名近親屬(乙方)_____死亡賠償事宜，本著平等、自愿、公平原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方一次性支付給乙方六人死亡賠償金、被扶養(yǎng)人生活費(fèi)等共計(jì)貳拾貳萬(wàn)元(未包括喪葬費(fèi)，喪葬費(fèi)壹??元已經(jīng)在本協(xié)議簽定前由_____支付給了_____的哥哥_____)。
三、上述費(fèi)用支付給乙方六人后，由乙方六人內(nèi)部自行分配、處理，其分配、處理的方式、后果與甲方無(wú)關(guān)。
四、甲方履行匯款義務(wù)后，乙方任何一人就此事保證不以任何形式、任何理由就王_____死亡一事向甲方要求其他任何費(fèi)用。
五、甲方履行匯款義務(wù)后，就此事處理即告終結(jié)，甲乙雙方之間不再有任何權(quán)利、義務(wù)。以后因此事衍生的結(jié)果亦由乙方自行承擔(dān)，甲方對(duì)此不再承擔(dān)任何責(zé)任。
六、本協(xié)議為雙方平等、自愿協(xié)商之結(jié)果，是雙方真實(shí)意思表示，且公平、合理。
七、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方共七人已經(jīng)全文閱讀并理解無(wú)誤，甲乙雙方共七人明白本協(xié)議所涉及后果，甲乙雙方對(duì)此協(xié)議處理結(jié)果完全滿意。
八、本協(xié)議為一次性終結(jié)處理協(xié)議，
九、本協(xié)議自甲乙雙方共七人簽字時(shí)生效。本協(xié)議一式七份，甲乙雙方每人各執(zhí)一份。
甲方：_______________。
乙方：_______________。
_____年_____月_____日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇十二
法定代表人：_______________。
乙方：_______________。
法定代表人：_______________。
鑒于：_______________。
(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、追求規(guī)模發(fā)展為目的,提出資產(chǎn)重組要求,并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào),且已得到批準(zhǔn)。
(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意甲方在全部?jī)糍Y產(chǎn)基礎(chǔ)上,以雙方確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)而入股。
(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對(duì)甲方進(jìn)行投資入股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意,本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。
第一章釋義。
除非文義另有所指,本協(xié)議及附件中的下列詞語(yǔ)具有下述含義：
新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資入股后的有限公司。
簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間。
基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日。
相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資入股完成經(jīng)過(guò)的期間。
評(píng)估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部?jī)糍Y產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的審核確認(rèn)文件。
本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件,乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件,本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn),即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分,具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。
甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東,在甲方原股本萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上入股_____萬(wàn)元,新公司的股本規(guī)模變更為_(kāi)____萬(wàn)元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變,乙方按甲方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。
(2)乙方以其在地區(qū)的所有業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。
(3)乙方以其經(jīng)評(píng)估的區(qū)的所有的凈資產(chǎn)作為出資。
(4)除國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定外,在本次重組增資。
月內(nèi)完成。在轉(zhuǎn)讓工作完成前,乙方同意由新公司托管,托管協(xié)議。
甲方：_____________。
乙方：____________。
___年___月___日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇十三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于1月30日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的公告》(編號(hào)：-003)，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。截止本公告披露之日，公司以及各相關(guān)方正在積極推動(dòng)各項(xiàng)工作，公司董事會(huì)將在相關(guān)工作完成后召開(kāi)會(huì)議，審議本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)的相關(guān)議案。為避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，切實(shí)維護(hù)投資者利益，公司股票繼續(xù)停牌，公司將每周發(fā)布一次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)進(jìn)展情況公告。該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司董事會(huì)。
20xx年2月6日。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇十四
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》經(jīng)20xx年7月7日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第52次主席辦公會(huì)審議通過(guò)，20xx年10月23日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第109號(hào)公布。下文是上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法，歡迎閱讀!
第一章總則。
第一條為了規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組行為，保護(hù)上市公司和投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)上市公司質(zhì)量不斷提高，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序和社會(huì)公共利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法適用于上市公司及其控股或者控制的公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)或者通過(guò)其他方式進(jìn)行資產(chǎn)交易達(dá)到規(guī)定的比例，導(dǎo)致上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化的資產(chǎn)交易行為(以下簡(jiǎn)稱重大資產(chǎn)重組)。
上市公司按照經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))核準(zhǔn)的發(fā)行證券文件披露的募集資金用途，使用募集資金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、對(duì)外投資的行為，不適用本辦法。
第三條任何單位和個(gè)人不得利用重大資產(chǎn)重組損害上市公司及其股東的合法權(quán)益。
第四條上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，有關(guān)各方必須及時(shí)、公平地披露或者提供信息，保證所披露或者提供信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
第五條上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在重大資產(chǎn)重組活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全，保護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。
第六條為重大資產(chǎn)重組提供服務(wù)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，遵循本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，嚴(yán)格履行職責(zé)，對(duì)其所制作、出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
前款規(guī)定的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，不得教唆、協(xié)助或者伙同委托人編制或者披露存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的報(bào)告、公告文件，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，不得利用上市公司重大資產(chǎn)重組謀取不正當(dāng)利益。
第七條任何單位和個(gè)人對(duì)所知悉的重大資產(chǎn)重組信息在依法披露前負(fù)有保密義務(wù)。
禁止任何單位和個(gè)人利用重大資產(chǎn)重組信息從事內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)等違法活動(dòng)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核上市公司重大資產(chǎn)重組或者發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的申請(qǐng)，可以根據(jù)上市公司的規(guī)范運(yùn)作和誠(chéng)信狀況、財(cái)務(wù)顧問(wèn)的執(zhí)業(yè)能力和執(zhí)業(yè)質(zhì)量，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和重組交易類型，作出差異化的、公開(kāi)透明的監(jiān)管制度安排，有條件地減少審核內(nèi)容和環(huán)節(jié)。
第九條鼓勵(lì)依法設(shè)立的并購(gòu)基金、股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金等投資機(jī)構(gòu)參與上市公司并購(gòu)重組。
第十條中國(guó)證監(jiān)會(huì)在發(fā)行審核委員會(huì)中設(shè)立上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱并購(gòu)重組委)，并購(gòu)重組委以投票方式對(duì)提交其審議的重大資產(chǎn)重組或者發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)進(jìn)行表決，提出審核意見(jiàn)。
第十一條上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，應(yīng)當(dāng)就本次交易符合下列要求作出充分說(shuō)明，并予以披露：
(一)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的規(guī)定;。
(二)不會(huì)導(dǎo)致上市公司不符合股票上市條件;。
(三)重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)定價(jià)公允，不存在損害上市公司和股東合法權(quán)益的情形;。
(五)有利于上市公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在可能導(dǎo)致。
(七)有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)。
第十二條上市公司及其控股或者控制的公司購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組：
(三)購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上，且超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣。
購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)未達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)存在可能損害上市公司或者投資者合法權(quán)益的重大問(wèn)題的，可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，責(zé)令上市公司按照本辦法的規(guī)定補(bǔ)充披露相關(guān)信息、暫停交易、聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)或者其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)充核查并披露專業(yè)意見(jiàn)。
第十三條自控制權(quán)發(fā)生變更之日起，上市公司向收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總額，占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上的，除符合本辦法第十一條、第四十三條規(guī)定的要求外，主板(含中小企業(yè)板)上市公司購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體應(yīng)當(dāng)是股份有限公司或者有限責(zé)任公司，且符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第32號(hào))規(guī)定的其他發(fā)行條件;上市公司購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)屬于金融、創(chuàng)業(yè)投資等特定行業(yè)的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。
創(chuàng)業(yè)板上市公司不得實(shí)施前款規(guī)定的交易行為。
第十四條計(jì)算本辦法第十二條、第十三條規(guī)定的比例時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
(一)購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為股權(quán)的，其資產(chǎn)總額以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)，營(yíng)業(yè)收入以被投資企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積為準(zhǔn)，資產(chǎn)凈額以被投資企業(yè)的凈資產(chǎn)額與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn);出售的資產(chǎn)為股權(quán)的，其資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及資產(chǎn)凈額分別以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及凈資產(chǎn)額與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積為準(zhǔn)。
購(gòu)買(mǎi)股權(quán)導(dǎo)致上市公司取得被投資企業(yè)控股權(quán)的，其資產(chǎn)總額以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)，營(yíng)業(yè)收入以被投資企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為準(zhǔn)，資產(chǎn)凈額以被投資企業(yè)的凈資產(chǎn)額和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn);出售股權(quán)導(dǎo)致上市公司喪失被投資企業(yè)控股權(quán)的，其資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及資產(chǎn)凈額分別以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及凈資產(chǎn)額為準(zhǔn)。
(二)購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為非股權(quán)資產(chǎn)的，其資產(chǎn)總額以該資產(chǎn)的賬面值和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)，資產(chǎn)凈額以相關(guān)資產(chǎn)與負(fù)債的賬面值差額和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn);出售的資產(chǎn)為非股權(quán)資產(chǎn)的，其資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額分別以該資產(chǎn)的賬面值、相關(guān)資產(chǎn)與負(fù)債賬面值的差額為準(zhǔn);該非股權(quán)資產(chǎn)不涉及負(fù)債的，不適用第十二條第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定的資產(chǎn)凈額標(biāo)準(zhǔn)。
(三)上市公司同時(shí)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的相關(guān)比例，并以二者中比例較高者為準(zhǔn)。
(四)上市公司在12個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。已按照本辦法的規(guī)定編制并披露重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)的資產(chǎn)交易行為，無(wú)須納入累計(jì)計(jì)算的范圍，但本辦法第十三條規(guī)定情形除外。
交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。
第十五條本辦法第二條所稱通過(guò)其他方式進(jìn)行資產(chǎn)交易，包括：
(一)與他人新設(shè)企業(yè)、對(duì)已設(shè)立的企業(yè)增資或者減資;。
(二)受托經(jīng)營(yíng)、租賃其他企業(yè)資產(chǎn)或者將經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)委托他人經(jīng)營(yíng)、租賃;。
(三)接受附義務(wù)的資產(chǎn)贈(zèng)與或者對(duì)外捐贈(zèng)資產(chǎn);。
(四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管原則認(rèn)定的其他情形。
上述資產(chǎn)交易實(shí)質(zhì)上構(gòu)成購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)，且按照本辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的相關(guān)比例達(dá)到50%以上的，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)和程序。
第十六條上市公司與交易對(duì)方就重大資產(chǎn)重組事宜進(jìn)行初步磋商時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取必要且充分的保密措施，制定嚴(yán)格有效的保密制度，限定相關(guān)敏感信息的知悉范圍。上市公司及交易對(duì)方聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)立即與所聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)簽署保密協(xié)議。
上市公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的董事會(huì)決議公告前，相關(guān)信息已在媒體上傳播或者公司股票交易出現(xiàn)異常波動(dòng)的，上市公司應(yīng)當(dāng)立即將有關(guān)計(jì)劃、方案或者相關(guān)事項(xiàng)的現(xiàn)狀以及相關(guān)進(jìn)展情況和風(fēng)險(xiǎn)因素等予以公告，并按照有關(guān)信息披露規(guī)則辦理其他相關(guān)事宜。
第十七條上市公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所以及具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)就重大資產(chǎn)重組出具意見(jiàn)。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)審慎核查重大資產(chǎn)重組是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并依據(jù)核查確認(rèn)的相關(guān)事實(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。重大資產(chǎn)重組涉及關(guān)聯(lián)交易的，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)就本次重組對(duì)上市公司非關(guān)聯(lián)股東的影響發(fā)表明確意見(jiàn)。
資產(chǎn)交易定價(jià)以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)的，上市公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
證券服務(wù)機(jī)構(gòu)在其出具的意見(jiàn)中采用其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或者人員的專業(yè)意見(jiàn)的，仍然應(yīng)當(dāng)進(jìn)行盡職調(diào)查，審慎核查其采用的專業(yè)意見(jiàn)的內(nèi)容，并對(duì)利用其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或者人員的專業(yè)意見(jiàn)所形成的結(jié)論負(fù)責(zé)。
第十八條上市公司及交易對(duì)方與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂聘用。
合同。
后，非因正當(dāng)事由不得更換證券服務(wù)機(jī)構(gòu)。確有正當(dāng)事由需要更換證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)披露更換的具體原因以及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的陳述意見(jiàn)。
第十九條上市公司應(yīng)當(dāng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)的管理層討論與分析部分，就本次交易對(duì)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、未來(lái)發(fā)展前景、當(dāng)年每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行詳細(xì)分析。
第二十條重大資產(chǎn)重組中相關(guān)資產(chǎn)以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)的，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)準(zhǔn)則和規(guī)范開(kāi)展執(zhí)業(yè)活動(dòng);上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表明確意見(jiàn)。
相關(guān)資產(chǎn)不以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)的，上市公司應(yīng)當(dāng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中詳細(xì)分析說(shuō)明相關(guān)資產(chǎn)的估值方法、參數(shù)及其他影響估值結(jié)果的指標(biāo)和因素。上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、估值假設(shè)前提的合理性、估值方法與估值目的的相關(guān)性發(fā)表明確意見(jiàn)，并結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)的市場(chǎng)可比交易價(jià)格、同行業(yè)上市公司的市盈率或者市凈率等通行指標(biāo)，在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中詳細(xì)分析本次交易定價(jià)的公允性。
前二款情形中，評(píng)估機(jī)構(gòu)、估值機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)采取兩種以上的方法進(jìn)行評(píng)估或者估值;上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)或者估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估或者估值假設(shè)前提的合理性和交易定價(jià)的公允性發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并單獨(dú)予以披露。
上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就重大資產(chǎn)重組是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易作出明確判斷，并作為董事會(huì)決議事項(xiàng)予以披露。
上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在充分了解相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，就重大資產(chǎn)重組發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，獨(dú)立董事可以另行聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就本次交易對(duì)上市公司非關(guān)聯(lián)股東的影響發(fā)表意見(jiàn)。上市公司應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事調(diào)閱相關(guān)材料，并通過(guò)安排實(shí)地調(diào)查、組織證券服務(wù)機(jī)構(gòu)匯報(bào)等方式，為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供必要的支持和便利。
第二十二條上市公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)作出重大資產(chǎn)重組決議后的次一工作日至少披露下列文件：
(一)董事會(huì)決議及獨(dú)立董事的意見(jiàn);。
本次重組的重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)以及重組涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告或者估值報(bào)告至遲應(yīng)當(dāng)與召開(kāi)股東大會(huì)的通知同時(shí)公告。上市公司自愿披露盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的，該報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核，與重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)同時(shí)公告。
本條第一款第(二)項(xiàng)及第二款規(guī)定的信息披露文件的內(nèi)容與格式另行規(guī)定。
上市公司應(yīng)當(dāng)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊公告董事會(huì)決議、獨(dú)立董事的意見(jiàn)，并應(yīng)當(dāng)在證券交易所網(wǎng)站全文披露重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)及其摘要、相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的報(bào)告或者意見(jiàn)。
(二)交易價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間;。
(三)定價(jià)方式或者定價(jià)依據(jù);。
(四)相關(guān)資產(chǎn)自定價(jià)基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬;
(五)相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任;。
(六)決議的有效期;。
(八)其他需要明確的事項(xiàng)。
第二十四條上市公司股東大會(huì)就重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
上市公司重大資產(chǎn)重組事宜與本公司股東或者其關(guān)聯(lián)人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，股東大會(huì)就重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
交易對(duì)方已經(jīng)與上市公司控股股東就受讓上市公司股權(quán)或者向上市公司推薦董事達(dá)成協(xié)議或者默契，可能導(dǎo)致上市公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化的，上市公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人應(yīng)當(dāng)回避表決。
上市公司就重大資產(chǎn)重組事宜召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)，并應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票和其他合法方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外，其他股東的投票情況應(yīng)當(dāng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并予以披露。
第二十五條上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組決議后的次一工作日公告該決議，以及律師事務(wù)所對(duì)本次會(huì)議的召集程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
屬于本辦法第十三條規(guī)定的交易情形的，上市公司還應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定委托獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)在作出決議后3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)。
第二十六條上市公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)公開(kāi)承諾，保證重大資產(chǎn)重組的信息披露和申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方應(yīng)當(dāng)公開(kāi)承諾，將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)信息，并保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
前二款規(guī)定的單位和個(gè)人還應(yīng)當(dāng)公開(kāi)承諾，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在該上市公司擁有權(quán)益的股份。
第二十七條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照法定條件和程序，對(duì)上市公司屬于本辦法第十三條規(guī)定情形的交易申請(qǐng)作出予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)在審核期間提出反饋意見(jiàn)要求上市公司作出書(shū)面解釋、說(shuō)明的，上市公司應(yīng)當(dāng)自收到反饋意見(jiàn)之日起30日內(nèi)提供書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)配合上市公司提供書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)。逾期未提供的，上市公司應(yīng)當(dāng)在到期日的次日就本次交易的進(jìn)展情況及未能及時(shí)提供回復(fù)意見(jiàn)的具體原因等予以公告。
第二十八條股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，上市公司擬對(duì)交易對(duì)象、交易標(biāo)的、交易價(jià)格等作出變更，構(gòu)成對(duì)原交易方案重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)表決通過(guò)后重新提交股東大會(huì)審議，并及時(shí)公告相關(guān)文件。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核期間，上市公司按照前款規(guī)定對(duì)原交易方案作出重大調(diào)整的，還應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新提出申請(qǐng)，同時(shí)公告相關(guān)文件。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核期間，上市公司董事會(huì)決議撤回申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因，予以公告;上市公司董事會(huì)決議終止本次交易的，還應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定提交股東大會(huì)審議。
第三十條上市公司在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于召開(kāi)并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核其申請(qǐng)的通知后，應(yīng)當(dāng)立即予以公告，并申請(qǐng)辦理并購(gòu)重組委工作會(huì)議期間直至其表決結(jié)果披露前的停牌事宜。
上市公司收到并購(gòu)重組委關(guān)于其申請(qǐng)的表決結(jié)果的通知后，應(yīng)當(dāng)在次一工作日公告表決結(jié)果并申請(qǐng)復(fù)牌。公告應(yīng)當(dāng)說(shuō)明，公司在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定后將再行公告。
第三十一條上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就其申請(qǐng)作出的予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定后，應(yīng)當(dāng)在次一工作日予以公告。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的，上市公司應(yīng)當(dāng)在公告核準(zhǔn)決定的同時(shí)，按照相關(guān)信息披露準(zhǔn)則的規(guī)定補(bǔ)充披露相關(guān)文件。
第三十二條上市公司重大資產(chǎn)重組完成相關(guān)批準(zhǔn)程序后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)實(shí)施重組方案，并于實(shí)施完畢之日起3個(gè)工作日內(nèi)編制實(shí)施情況報(bào)告書(shū)，向證券交易所提交書(shū)面報(bào)告，并予以公告。
上市公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)重大資產(chǎn)重組的實(shí)施過(guò)程、資產(chǎn)過(guò)戶事宜和相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核查，發(fā)表明確的結(jié)論性意見(jiàn)。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所出具的意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)與實(shí)施情況報(bào)告書(shū)同時(shí)報(bào)告、公告。
第三十三條自完成相關(guān)批準(zhǔn)程序之日起60日內(nèi)，本次重大資產(chǎn)重組未實(shí)施完畢的，上市公司應(yīng)當(dāng)于期滿后次一工作日將實(shí)施進(jìn)展情況報(bào)告，并予以公告;此后每30日應(yīng)當(dāng)公告一次，直至實(shí)施完畢。屬于本辦法第十三條、第四十四條規(guī)定的交易情形的，自收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件之日起超過(guò)12個(gè)月未實(shí)施完畢的，核準(zhǔn)文件失效。
于本辦法第十三條規(guī)定的交易情形的，還須重新報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
第三十五條采取收益現(xiàn)值法、假設(shè)開(kāi)發(fā)法等基于未來(lái)收益預(yù)期的方法對(duì)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估或者估值并作為定價(jià)參考依據(jù)的，上市公司應(yīng)當(dāng)在重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后3年內(nèi)的年度報(bào)告中單獨(dú)披露相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此出具專項(xiàng)審核意見(jiàn);交易對(duì)方應(yīng)當(dāng)與上市公司就相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)不足利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的情況簽訂明確可行的補(bǔ)償協(xié)議。
預(yù)計(jì)本次重大資產(chǎn)重組將攤薄上市公司當(dāng)年每股收益的，上市公司應(yīng)當(dāng)提出填補(bǔ)每股收益的具體措施，并將相關(guān)議案提交董事會(huì)和股東大會(huì)進(jìn)行表決。負(fù)責(zé)落實(shí)該等具體措施的相關(guān)責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)公開(kāi)承諾，保證切實(shí)履行其義務(wù)和責(zé)任。
上市公司向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)且未導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更的，不適用本條前二款規(guī)定，上市公司與交易對(duì)方可以根據(jù)市場(chǎng)化原則，自主協(xié)商是否采取業(yè)績(jī)補(bǔ)償和每股收益填補(bǔ)措施及相關(guān)具體安排。
第三十六條上市公司重大資產(chǎn)重組發(fā)生下列情形的，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)出具核查意見(jiàn)，并予以公告：
(二)上市公司完成相關(guān)批準(zhǔn)程序后，在實(shí)施重組過(guò)程中發(fā)生重大事項(xiàng)，導(dǎo)致原重組方案發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的。
會(huì)計(jì)年度。實(shí)施本辦法第十三條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，持續(xù)督導(dǎo)的期限自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組之日起，應(yīng)當(dāng)不少于3個(gè)會(huì)計(jì)年度。
第三十八條獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)結(jié)合上市公司重大資產(chǎn)重組當(dāng)年和實(shí)施完畢后的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度的年報(bào)，自年報(bào)披露之日起15日內(nèi)，對(duì)重大資產(chǎn)重組實(shí)施的下列事項(xiàng)出具持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)，并予以公告：
(一)交易資產(chǎn)的交付或者過(guò)戶情況;。
(二)交易各方當(dāng)事人承諾的履行情況;。
(三)已公告的盈利預(yù)測(cè)或者利潤(rùn)預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)情況;。
(四)管理層討論與分析部分提及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀;。
(五)公司治理結(jié)構(gòu)與運(yùn)行情況;。
(六)與已公布的重組方案存在差異的其他事項(xiàng)。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)還應(yīng)當(dāng)結(jié)合本辦法第十三條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后的第二、三個(gè)會(huì)計(jì)年度的年報(bào)，自年報(bào)披露之日起15日內(nèi)，對(duì)前款第(二)至(六)項(xiàng)事項(xiàng)出具持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)，并予以公告。
第三十九條上市公司籌劃、實(shí)施重大資產(chǎn)重組，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)公平地向所有投資者披露可能對(duì)上市公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的相關(guān)信息(以下簡(jiǎn)稱股價(jià)敏感信息)，不得有選擇性地向特定對(duì)象提前泄露。
第四十條上市公司的股東、實(shí)際控制人以及參與重大資產(chǎn)重組籌劃、論證、決策等環(huán)節(jié)的其他相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向上市公司通報(bào)有關(guān)信息，并配合上市公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行披露。上市公司獲悉股價(jià)敏感信息的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所申請(qǐng)停牌并披露。
第四十一條上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方，交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或者主要負(fù)責(zé)人，交易各方聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員，參與重大資產(chǎn)重組籌劃、論證、決策、審批等環(huán)節(jié)的相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員，以及因直系親屬關(guān)系、提供服務(wù)和業(yè)務(wù)往來(lái)等知悉或者可能知悉股價(jià)敏感信息的其他相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員，在重大資產(chǎn)重組的股價(jià)敏感信息依法披露前負(fù)有保密義務(wù)，禁止利用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。
第四十二條上市公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載籌劃過(guò)程中每一具體環(huán)節(jié)的進(jìn)展情況，包括商議相關(guān)方案、形成相關(guān)意向、簽署相關(guān)協(xié)議或者。
意向書(shū)。
的具體時(shí)間、地點(diǎn)、參與機(jī)構(gòu)和人員、商議和決議內(nèi)容等，制作書(shū)面的交易進(jìn)程備忘錄并予以妥當(dāng)保存。參與每一具體環(huán)節(jié)的所有人員應(yīng)當(dāng)即時(shí)在備忘錄上簽名確認(rèn)。
上市公司預(yù)計(jì)籌劃中的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)難以保密或者已經(jīng)泄露的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所申請(qǐng)停牌，直至真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。停牌期間，上市公司應(yīng)當(dāng)至少每周發(fā)布一次事件進(jìn)展情況公告。
上市公司股票交易價(jià)格因重大資產(chǎn)重組的市場(chǎng)傳聞發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所申請(qǐng)停牌，核實(shí)有無(wú)影響上市公司股票交易價(jià)格的重組事項(xiàng)并予以澄清，不得以相關(guān)事項(xiàng)存在不確定性為由不履行信息披露義務(wù)。
第五章發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。
第四十三條上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
(五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。
上市公司為促進(jìn)行業(yè)的整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)，在其控制權(quán)不發(fā)生變更的情況下，可以向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有顯著協(xié)同效應(yīng)的，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明并披露本次交易后的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)管理模式，以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。
特定對(duì)象以現(xiàn)金或者資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股份后，上市公司用同一次非公開(kāi)發(fā)行所募集的資金向該特定對(duì)象購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的，視同上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。
第四十四條上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的，可以同時(shí)募集部分配套資金，其定價(jià)方式按照現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定辦理。
上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法關(guān)于重大資產(chǎn)重組的規(guī)定，編制發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)。
第四十五條上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)說(shuō)明市場(chǎng)參考價(jià)的選擇依據(jù)。
前款所稱交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議可以明確，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)前，上市公司的股票價(jià)格相比最初確定的發(fā)行價(jià)格發(fā)生重大變化的，董事會(huì)可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。
前款規(guī)定的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)明確、具體、可操作，詳細(xì)說(shuō)明是否相應(yīng)調(diào)整擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)、發(fā)行股份數(shù)量及其理由，在首次董事會(huì)決議公告時(shí)充分披露，并按照規(guī)定提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)作出決議后，董事會(huì)按照已經(jīng)設(shè)定的方案調(diào)整發(fā)行價(jià)格的，上市公司無(wú)需按照本辦法第二十八條的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新提出申請(qǐng)。
第四十六條特定對(duì)象以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;屬于下列情形之一的，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓：
(一)特定對(duì)象為上市公司控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人;。
(二)特定對(duì)象通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份取得上市公司的實(shí)際控制權(quán);。
(三)特定對(duì)象取得本次發(fā)行的股份時(shí)，對(duì)其用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間不足12個(gè)月。
第四十八條上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)導(dǎo)致特定對(duì)象持有或者控制的股份達(dá)到法定比例的，應(yīng)當(dāng)按照《上市公司收購(gòu)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第108號(hào))的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)。
上市公司向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，或者發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)將導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更的，認(rèn)購(gòu)股份的特定對(duì)象應(yīng)當(dāng)在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)中公開(kāi)承諾：本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，其持有公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月。
前款規(guī)定的特定對(duì)象還應(yīng)當(dāng)在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)中公開(kāi)承諾：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在該上市公司擁有權(quán)益的股份。
第四十九條中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的申請(qǐng)后，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)實(shí)施。向特定對(duì)象購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)資產(chǎn)過(guò)戶至上市公司后，上市公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)過(guò)戶事宜和相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。上市公司應(yīng)當(dāng)在相關(guān)資產(chǎn)過(guò)戶完成后3個(gè)工作日內(nèi)就過(guò)戶情況作出公告，公告中應(yīng)當(dāng)包括獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所的結(jié)論性意見(jiàn)。
上市公司完成前款規(guī)定的公告、報(bào)告后，可以到證券交易所、證券登記結(jié)算公司為認(rèn)購(gòu)股份的特定對(duì)象申請(qǐng)辦理證券登記手續(xù)。
第五十條換股吸收合并涉及上市公司的，上市公司的股份定價(jià)及發(fā)行按照本章規(guī)定執(zhí)行。
上市公司發(fā)行優(yōu)先股用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)或者與其他公司合并，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
上市公司可以向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券、定向權(quán)證用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)或者與其他公司合并。
第五十一條經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核后獲得核準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，上市公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行新股或者公司債券，同時(shí)符合下列條件的，本次重大資產(chǎn)重組前的業(yè)績(jī)?cè)趯徍藭r(shí)可以模擬計(jì)算：
(三)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，上市公司和相關(guān)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)達(dá)到盈利預(yù)測(cè)水平。
上市公司在本次重大資產(chǎn)重組前不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行證券條件，或者本次重組導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變化的，上市公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行新股或者公司債券，距本次重組交易完成的時(shí)間應(yīng)當(dāng)不少于一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。
第五十二條本辦法所稱完整經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)獨(dú)立、完整，且在最近兩年未發(fā)生重大變化;。
(二)在進(jìn)入上市公司前已在同一實(shí)際控制人之下持續(xù)經(jīng)營(yíng)兩年以上;。
(四)上市公司與該經(jīng)營(yíng)實(shí)體的主要高級(jí)管理人員簽訂聘用合同或者采取其他方式，就該經(jīng)營(yíng)實(shí)體在交易完成后的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和管理作出恰當(dāng)安排。
第七章監(jiān)督管理和法律責(zé)任。
第五十三條未依照本辦法的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)或者程序，擅自實(shí)施重大資產(chǎn)重組的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，并可以采取監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的，可以責(zé)令暫停或者終止重組活動(dòng)，處以警告、罰款，并可以對(duì)有關(guān)責(zé)任人員采取市場(chǎng)禁入的措施。
上市公司重大資產(chǎn)重組因定價(jià)顯失公允、不正當(dāng)利益輸送等問(wèn)題損害上市公司、投資者合法權(quán)益的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，并可以采取監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的，可以責(zé)令暫停或者終止重組活動(dòng)，處以警告、罰款，并可以對(duì)有關(guān)責(zé)任人員采取市場(chǎng)禁入的措施。
涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第五十五條上市公司或者其他信息披露義務(wù)人未按照規(guī)定披露重大資產(chǎn)重組信息，或者所披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，依照《證券法》第一百九十三條規(guī)定予以處罰;情節(jié)嚴(yán)重的，可以責(zé)令暫停或者終止重組活動(dòng)，并可以對(duì)有關(guān)責(zé)任人員采取市場(chǎng)禁入的措施;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
重大資產(chǎn)重組或者發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方未及時(shí)向上市公司或者其他信息披露義務(wù)人提供信息，或者提供的信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，按照前款規(guī)定執(zhí)行。
第五十六條重大資產(chǎn)重組涉嫌本辦法第五十三條、第五十四條、第五十五條規(guī)定情形的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以責(zé)令上市公司作出公開(kāi)說(shuō)明、聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)或者其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)充核查并披露專業(yè)意見(jiàn)，在公開(kāi)說(shuō)明、披露專業(yè)意見(jiàn)之前，上市公司應(yīng)當(dāng)暫停重組;上市公司涉嫌前述情形被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前應(yīng)當(dāng)暫停重組。
涉嫌本辦法第五十四條、第五十五條規(guī)定情形，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守其所作的公開(kāi)承諾，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，不得轉(zhuǎn)讓其在該上市公司擁有權(quán)益的股份。
第五十七條上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員未履行誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)義務(wù)，或者上市公司的股東、實(shí)際控制人及其有關(guān)負(fù)責(zé)人員未按照本辦法的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)，導(dǎo)致重組方案損害上市公司利益的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，并可以采取監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施;情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款，并可以對(duì)有關(guān)人員采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選、市場(chǎng)禁入的措施;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
以處罰。
前款規(guī)定的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員所制作、出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，依照《證券法》第二百二十三條予以處罰;情節(jié)嚴(yán)重的，可以采取市場(chǎng)禁入的措施;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
存在前二款規(guī)定情形的，在按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求完成整改之前，不得接受新的上市公司并購(gòu)重組業(yè)務(wù)。
80%，或者實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況與重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中管理層討論與分析部分存在較大差距的，上市公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理以及對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、估值機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在上市公司披露年度報(bào)告的同時(shí)，在同一報(bào)刊上作出解釋，并向投資者公開(kāi)道歉;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)未達(dá)到預(yù)測(cè)金額50%的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)上市公司、相關(guān)機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人員采取監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令定期報(bào)告等監(jiān)管措施。
第六十條任何知悉重大資產(chǎn)重組信息的人員在相關(guān)信息依法公開(kāi)前，泄露該信息、買(mǎi)賣(mài)或者建議他人買(mǎi)賣(mài)相關(guān)上市公司證券、利用重大資產(chǎn)重組散布虛假信息、操縱證券市場(chǎng)或者進(jìn)行欺詐活動(dòng)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券法》第二百零二條、第二百零三條、第二百零七條予以處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第八章附則。
第六十一條本辦法自20xx年11月23日起施行。20xx年4月16日發(fā)布并于20xx年8月1日修改的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第73號(hào))、20xx年11月11日發(fā)布的《關(guān)于破產(chǎn)重整上市公司重大資產(chǎn)重組股份發(fā)行定價(jià)的補(bǔ)充規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔20xx〕44號(hào))同時(shí)廢止。
重大資產(chǎn)重組協(xié)議（通用15篇）篇十五
第十一條 上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，應(yīng)當(dāng)就本次交易符合下列要求作出充分說(shuō)明，并予以披露：
（一）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的規(guī)定；
（二）不會(huì)導(dǎo)致上市公司不符合股票上市條件；
（三）重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)定價(jià)公允，不存在損害上市公司和股東合法權(quán)益的情形；
（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)。
第十二條 上市公司及其控股或者控制的公司購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組：
（三）購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上，且超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣。
購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)未達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)存在可能損害上市公司或者投資者合法權(quán)益的重大問(wèn)題的，可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，責(zé)令上市公司按照本辦法的規(guī)定補(bǔ)充披露相關(guān)信息、暫停交易、聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)或者其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)充核查并披露專業(yè)意見(jiàn)。
第十三條 自控制權(quán)發(fā)生變更之日起，上市公司向收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總額，占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上的，除符合本辦法第十一條、第四十三條規(guī)定的要求外，主板（含中小企業(yè)板）上市公司購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體應(yīng)當(dāng)是股份有限公司或者有限責(zé)任公司，且符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第32號(hào)）規(guī)定的其他發(fā)行條件；上市公司購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)屬于金融、創(chuàng)業(yè)投資等特定行業(yè)的，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。
創(chuàng)業(yè)板上市公司不得實(shí)施前款規(guī)定的交易行為。
第十四條 計(jì)算本辦法第十二條、第十三條規(guī)定的比例時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
（一）購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為股權(quán)的，其資產(chǎn)總額以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)，營(yíng)業(yè)收入以被投資企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積為準(zhǔn)，資產(chǎn)凈額以被投資企業(yè)的凈資產(chǎn)額與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)；出售的資產(chǎn)為股權(quán)的，其資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及資產(chǎn)凈額分別以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及凈資產(chǎn)額與該項(xiàng)投資所占股權(quán)比例的乘積為準(zhǔn)。
購(gòu)買(mǎi)股權(quán)導(dǎo)致上市公司取得被投資企業(yè)控股權(quán)的，其資產(chǎn)總額以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)，營(yíng)業(yè)收入以被投資企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為準(zhǔn)，資產(chǎn)凈額以被投資企業(yè)的凈資產(chǎn)額和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)；出售股權(quán)導(dǎo)致上市公司喪失被投資企業(yè)控股權(quán)的，其資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及資產(chǎn)凈額分別以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入以及凈資產(chǎn)額為準(zhǔn)。
（二)購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為非股權(quán)資產(chǎn)的，其資產(chǎn)總額以該資產(chǎn)的賬面值和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)，資產(chǎn)凈額以相關(guān)資產(chǎn)與負(fù)債的賬面值差額和成交金額二者中的較高者為準(zhǔn)；出售的資產(chǎn)為非股權(quán)資產(chǎn)的，其資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額分別以該資產(chǎn)的賬面值、相關(guān)資產(chǎn)與負(fù)債賬面值的差額為準(zhǔn)；該非股權(quán)資產(chǎn)不涉及負(fù)債的，不適用第十二條第一款第(三）項(xiàng)規(guī)定的資產(chǎn)凈額標(biāo)準(zhǔn)。
（三）上市公司同時(shí)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的相關(guān)比例，并以二者中比例較高者為準(zhǔn)。
（四）上市公司在12個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。已按照本辦法的規(guī)定編制并披露重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)的資產(chǎn)交易行為，無(wú)須納入累計(jì)計(jì)算的范圍，但本辦法第十三條規(guī)定情形除外。
交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。
第十五條 本辦法第二條所稱通過(guò)其他方式進(jìn)行資產(chǎn)交易，包括：
（一）與他人新設(shè)企業(yè)、對(duì)已設(shè)立的企業(yè)增資或者減資；
（二）受托經(jīng)營(yíng)、租賃其他企業(yè)資產(chǎn)或者將經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)委托他人經(jīng)營(yíng)、租賃；
（三）接受附義務(wù)的資產(chǎn)贈(zèng)與或者對(duì)外捐贈(zèng)資產(chǎn)；
（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管原則認(rèn)定的其他情形。
上述資產(chǎn)交易實(shí)質(zhì)上構(gòu)成購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)，且按照本辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的相關(guān)比例達(dá)到50%以上的，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)和程序。