隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來(lái)看一看吧。
反洗錢(qián)季度工作總結(jié)報(bào)告 反洗錢(qián)季度工作匯報(bào)篇一
一、20__年反xxx工作重點(diǎn)
(一)注重領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)體系
1、根據(jù)中國(guó)人民銀行反xxx管理要求，為了扎實(shí)開(kāi)展反xxx工作，今年以來(lái)，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和部分部室整合、人員調(diào)整的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充完善了反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)反xxx工作的領(lǐng)導(dǎo)公司。4家因人事變動(dòng)的分公司和新成立的山西、貴州、山東分公司相應(yīng)調(diào)整和建立了反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把反xxx工作落實(shí)到部門(mén)、崗位和人員。
2、召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署反xxx工作。年初，公司制定了20__年合規(guī)工作計(jì)劃，把反xxx工作列為重要工作，將反xxx管理進(jìn)行全面覆蓋，同時(shí)，公司還建立了各業(yè)務(wù)部門(mén)和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會(huì)議，及時(shí)總結(jié)通報(bào)季度合規(guī)管理及反xxx工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反xxx工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各級(jí)分支機(jī)構(gòu)結(jié)合各地人行和監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，定期召開(kāi)反xxx會(huì)議，貫徹落實(shí)上級(jí)的反xxx工作要求，保證了反xxx工作的順利進(jìn)行。
(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí)
針對(duì)保險(xiǎn)公司容易存在的對(duì)反xxx工作的片面認(rèn)識(shí)，公司圍繞反xxx法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)組織反xxx知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。
一是注重加強(qiáng)對(duì)各級(jí)高管人員反xxx知識(shí)的培訓(xùn)，今年以來(lái)，先后組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，參加了中國(guó)xxx組織董、監(jiān)事和高管人員法律法規(guī)培訓(xùn)班，提高各級(jí)高管人員對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性。
二是強(qiáng)化對(duì)中層干部、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理、關(guān)鍵崗位、業(yè)務(wù)一線人員反xxx方面知識(shí)的培訓(xùn)。為切實(shí)履行好反xxx重要職責(zé)，各分支機(jī)構(gòu)利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反xxx思想，力求使員工深刻領(lǐng)會(huì)反xxx的精神和意義，確保公司反xxx工作措施在業(yè)務(wù)第一線得到全面落實(shí)，提高其反xxx的主動(dòng)性和積極性。
今年以來(lái)，公司還兩次對(duì)兼職管理員集中進(jìn)行反xxx培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要對(duì)《xxx反xxx法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反xxx規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及《__保險(xiǎn)公司反xxx管理辦法》、《反xxx客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》等進(jìn)行學(xué)習(xí)、講解。10月份，xxx頒布實(shí)施《保險(xiǎn)業(yè)反xxx工作管理辦法》后，我司在轉(zhuǎn)發(fā)、組織學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，又對(duì)全體員工進(jìn)行了反xxx視頻培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了全體員工對(duì)反xxx工作重要性的認(rèn)識(shí)。
(三)完善內(nèi)控，推動(dòng)反xxx工作向縱深發(fā)展為了強(qiáng)化反xxx管理，公司圍繞客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報(bào)告管理等反xxx關(guān)鍵環(huán)節(jié)先后建立了《__保險(xiǎn)公司反xxx管理辦法》、《反xxx客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》等一系列較為全面的反xxx內(nèi)控制度，確保了反xxx工作的有效開(kāi)展。目前，根據(jù)公司反xxx工作具體情況正在按照xxx《保險(xiǎn)業(yè)反xxx工作管理辦法》著手修訂完善公司反xxx管理辦法及其實(shí)施細(xì)則等一系列內(nèi)控制度，進(jìn)一步完善反xxx工作內(nèi)部管理制度。
(四)積極研發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理，提高大額和可疑交易報(bào)告質(zhì)量
為了更好地加強(qiáng)對(duì)客戶身份識(shí)別和對(duì)大額可疑交易報(bào)告的工作，我們以做好反xxx工作質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)為抓手，積極抓好四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是在展業(yè)、承保、理賠、客服等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對(duì)具有不同xxx或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶類型，嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別制度，收集客戶信息，了解客戶及其交易目的和性質(zhì)，提高客戶信息的準(zhǔn)確性、完整性和有效性，努力守住xxx的“入門(mén)”風(fēng)險(xiǎn)防線;并按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易。二是積極研發(fā)完善反xxx大額可疑監(jiān)控系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)可以通過(guò)反xxx大額可疑系統(tǒng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取、篩選。公司針對(duì)業(yè)務(wù)一線在使用反xxx大額可疑系統(tǒng)存在的問(wèn)題，在信息資源部的支持下，對(duì)原系統(tǒng)可疑交易“頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額的”提取標(biāo)準(zhǔn)由“30天5次收付”改為“10天3次收付”。目前，該系統(tǒng)運(yùn)行良好，可疑交易交易數(shù)據(jù)的提取準(zhǔn)確度明顯提高。三是通過(guò)反xxx大額可疑系統(tǒng)，對(duì)各分支機(jī)構(gòu)反xxx大額可疑交易進(jìn)行日常化監(jiān)測(cè)，每天核實(shí)反xxx系統(tǒng)提取出來(lái)的大額、可疑交易數(shù)據(jù)。目前，共審核321條反xxx可疑交易信息，其中較為可疑的交易60余筆，經(jīng)逐步研究均排除可疑交易，屬于團(tuán)意險(xiǎn)集體投保、退保情形或車(chē)輛集中報(bào)廢的情況等。對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行適時(shí)通報(bào)，提出整改要求。四是嚴(yán)把非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表質(zhì)量關(guān)，全面提升反xxx非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表質(zhì)量。公司按照人民銀行重慶營(yíng)管部的要求，按時(shí)匯總公司全系統(tǒng)范圍的數(shù)據(jù)，填報(bào)《客戶風(fēng)險(xiǎn)劃分情況統(tǒng)計(jì)表》、《異地反xxx監(jiān)管信息報(bào)送表》以及10張非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)的現(xiàn)象。
(五)采取多種形式，宣傳貫徹《反xxx法》
今年是《反xxx法》貫徹實(shí)施的第六年，我公司按照人行重慶營(yíng)管部的統(tǒng)一部署，10月份我司采取多種形式，組織全系統(tǒng)開(kāi)展了反xxx宣傳月活動(dòng)，宣傳貫徹《反xxx法》。
一是在公司總部及各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門(mén)前懸掛了反xxx的條幅;二是制作了35塊展板，簡(jiǎn)明扼要地向受眾介紹了什么是xxx、xxx的危害以及反xxx的主要內(nèi)容等;三是設(shè)立咨詢展臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)答疑，受理社會(huì)群眾有關(guān)反xxx的各類咨詢使廣大市民對(duì)反xxx工作有了更深的認(rèn)識(shí)和了解;四是加強(qiáng)溝通，同各業(yè)務(wù)條線密切配合，重點(diǎn)針對(duì)一線業(yè)務(wù)人員和重點(diǎn)崗位人員，認(rèn)真講解反xxx在各條線業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的要求，特別是對(duì)客戶身份識(shí)別、大額交易及客戶身份資料與交易記錄保存制度，使得廣大業(yè)務(wù)人員充分理解并進(jìn)一步認(rèn)識(shí)了日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中反xxx規(guī)則的具體要求，重新認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反xxx工作的重要性。
(六)加強(qiáng)檢查，推動(dòng)反xxx工作的開(kāi)展
為保質(zhì)保量完成反xxx工作，今年公司對(duì)全系統(tǒng)客戶身份識(shí)別及資料保存、可疑交易識(shí)別和報(bào)送等工作進(jìn)行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面自查。總公司審計(jì)稽核部還對(duì)20pc的反xxx工作進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出了反xxx工作中存在的不足和整改要求，有力地促進(jìn)了反xxx工作。
(七)建立反xxx客戶風(fēng)險(xiǎn)分類常規(guī)機(jī)制
按照人民銀行《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反xxx工作的通知》，公司制定了《反xxx客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》，并嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行和人行重慶營(yíng)業(yè)管理部對(duì)反xxx客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)度的要求，對(duì)存量客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)劃分，并持續(xù)做好新增客戶反xxx風(fēng)險(xiǎn)劃分日常工作。同時(shí)，定期監(jiān)控分析高風(fēng)險(xiǎn)客戶，及時(shí)開(kāi)展盡職調(diào)查，掌握客戶資金交易活動(dòng)，分析交易特征，防范反xxx。
(八)積極認(rèn)真配合人民銀行做好反xxx工作作為人行重慶營(yíng)管部反xxx工作的定點(diǎn)聯(lián)系單位，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)人行及營(yíng)業(yè)管理部新下發(fā)的文件，及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。6月份，公司接到人行重慶營(yíng)管部組織開(kāi)展的反xxx大額和可疑交易管理制度的適用性、大額可疑交易的篩選標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)卷調(diào)查工作后，組織全轄11家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了貫徹落實(shí)，并按要求統(tǒng)計(jì)報(bào)送了20pc至20pc年5月的大額可疑交易數(shù)據(jù)。10月20日，我司參加了20pc年前三季度重慶市反xxx非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作通報(bào)座談會(huì)后，及時(shí)將這次會(huì)議中的有關(guān)精神向各部門(mén)及全轄各機(jī)構(gòu)進(jìn)行了傳達(dá)，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)結(jié)合業(yè)務(wù)流程，查找工作不足，全面開(kāi)展履行反xxx義務(wù)自查自律活動(dòng)，不斷提升反xxx工作質(zhì)量。
(九)做好《保險(xiǎn)業(yè)反xxx工作管理辦法》的貫徹落實(shí)10月份，公司接到《保險(xiǎn)業(yè)反xxx工作管理辦法》文件后，公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視，召開(kāi)專題會(huì)議研究落實(shí)，及時(shí)向全國(guó)14家分公司進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，同時(shí)要求各級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)照新的監(jiān)管要求，開(kāi)展系統(tǒng)性的自查，重點(diǎn)檢查反xxx內(nèi)控制度是否完整有效;反xxx內(nèi)控制度是否落實(shí)到各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程并有效執(zhí)行;反xxx機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況;履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告、反xxx宣傳培訓(xùn)、審計(jì)等反xxx義務(wù)的情況;與兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)簽訂的代理協(xié)議是否符合有關(guān)監(jiān)管要求等方面的反xxx工作。另一方面，根據(jù)公司增資擴(kuò)股的計(jì)劃，公司董事會(huì)辦公室認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)投資入股者資金來(lái)源的審核，要求投資者提交投資資金來(lái)源符合反xxx法律法規(guī)要求的證明材料。
二、目前反xxx工作存在的主要不足
1、各級(jí)反xxx工作人員的專業(yè)技能不足，在識(shí)別復(fù)雜交易行為方面還存在一定的困難。
2、反xxx的培訓(xùn)還相對(duì)滯后，主要體現(xiàn)為培訓(xùn)的時(shí)間較少、內(nèi)容單一、受眾有限、深度不足，影響了反xxx工作的深入開(kāi)展。
三、20__年反xxx工作思路
(一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反xxx法》和《保險(xiǎn)業(yè)反xxx工作管理辦法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反xxx法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反xxx法律法規(guī)、做好反xxx工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反xxx相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)及全體員工對(duì)反xxx的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營(yíng)造更加濃厚的反xxx社會(huì)氛圍。
(二)繼續(xù)完善反xxx內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和制度。按照《反xxx法》和《保險(xiǎn)業(yè)反xxx工作管理辦法》要求，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)反xxx內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反xxx工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(三)繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、調(diào)查和案件協(xié)查力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌xxx線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、調(diào)查和協(xié)查，配合人民銀行、xxx、司法機(jī)構(gòu)做好發(fā)現(xiàn)涉嫌xxx的違法犯罪案件的工作，嚴(yán)厲打擊xxx犯罪活動(dòng)。
(四)繼續(xù)加強(qiáng)反xxx的檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。一是強(qiáng)化日常檢查，依托業(yè)務(wù)部門(mén)，充分利用專業(yè)檢查隊(duì)伍，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中，把反xxx的三大義務(wù)列入檢查范疇，進(jìn)行檢查;二是將常規(guī)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，進(jìn)一步加大對(duì)反xxx工作的內(nèi)部審計(jì)力度，堵塞漏洞，防范xxx風(fēng)險(xiǎn)。
今后我們將繼續(xù)把反xxx工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反xxx培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反xxx意識(shí)，掌握必要的反xxx技能，增強(qiáng)反xxx工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反xxx義務(wù)，切實(shí)打擊xxx活動(dòng)。
反洗錢(qián)季度工作總結(jié)報(bào)告 反洗錢(qián)季度工作匯報(bào)篇二
在20__年一季度中，我社反xxx工作緊緊圍繞人行反xxx工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反xxx法》，充分認(rèn)識(shí)到反xxx工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反xxx義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反xxx識(shí)別水平?，F(xiàn)將__年一季度反xxx工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反xxx領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反xxx工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反xxx工作落到了 實(shí)處。
二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反xxx工作認(rèn)識(shí)。
我社仍將反xxx“一法四令”等法律法規(guī)作為反xxx業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展集中培訓(xùn)等形式的反xxx業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反xxx的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范xxx和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反xxx系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反xxx系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反xxx可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反xxx系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反xxx工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反xxx工作的順利開(kāi)展。
反洗錢(qián)季度工作總結(jié)報(bào)告 反洗錢(qián)季度工作匯報(bào)篇三
今年，我行的反xxx工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反xxx工作部署，在抓反xxx組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反xxx內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識(shí)別及客戶盡職調(diào)查報(bào)告、規(guī)范大額和可疑交易報(bào)告情況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、今年反xxx工作開(kāi)展情況
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面
1、及時(shí)調(diào)整反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組。今年2月，調(diào)整分行反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反xxx領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任。今年12月，機(jī)構(gòu)整合，反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確實(shí)加強(qiáng)對(duì)反xxx工作的領(lǐng)導(dǎo)。
今年以來(lái)共有9個(gè)支行因人事變動(dòng)，相應(yīng)調(diào)整了反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、召開(kāi)專題會(huì)議，研究布置反xxx工作。今年，分行按季召開(kāi)反xxx領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，及時(shí)通報(bào)季度反xxx工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反xxx工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各支行結(jié)合本行實(shí)際，定期召開(kāi)反xxx工作會(huì)議，落實(shí)市分行反xxx專題會(huì)議精神。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)方面
各支行也根據(jù)省分行《實(shí)施辦法》及分行《實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反xxx內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機(jī)制等。
(三)履行反xxx義務(wù)方面
1、做好反xxx可疑交易的報(bào)送。今年度，我行上報(bào)人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，億元，其中：對(duì)公報(bào)送5671筆，億元;對(duì)私報(bào)送59641筆，億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，萬(wàn)美元，其中：對(duì)公報(bào)送808筆，萬(wàn)美元;對(duì)私82筆，萬(wàn)美元。
今年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，資金往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。今年12月份，分行營(yíng)業(yè)部在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。
2、確實(shí)履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格執(zhí)行福銀20__253號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制xxx犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個(gè)人身份的其他法定證件，必要時(shí)，要求出具多個(gè)證件進(jìn)行對(duì)比;對(duì)單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶信息，對(duì)身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時(shí)，做好大額現(xiàn)金存取臺(tái)帳的登記，按月上報(bào)前十名存取交易明細(xì)，對(duì)大額現(xiàn)金交易對(duì)象重點(diǎn)監(jiān)控和分析。
3、做好反xxx非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)告。我行根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)要求，認(rèn)真做好報(bào)表的填報(bào)工作，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。
反洗錢(qián)季度工作總結(jié)報(bào)告 反洗錢(qián)季度工作匯報(bào)篇四
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反xxx知識(shí)的學(xué)習(xí)。
1.深刻領(lǐng)悟反xxx工作的重要性。我們注重了全體人員的學(xué)習(xí)，并每季進(jìn)行集中學(xué)習(xí)一次有關(guān)反xxx知識(shí)，提高了對(duì)反xxx工作的認(rèn)識(shí)。
2.有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制xxx的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反xxx工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反xxx的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反xxx方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反xxx專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與xxx門(mén)的合作，強(qiáng)化了反xxx意識(shí)，初步形成了一支反xxx工作隊(duì)伍。
二、精心組織，確保反xxx宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反xxx宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反xxx宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長(zhǎng)，全體員工為成員的反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反xxx工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反xxx工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
二是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反xxx工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反xxx工作責(zé)任意識(shí);
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反xxx工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展xxx犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反xxx的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反xxx工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展xxx犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反xxx宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)xxx活動(dòng)的宣傳，使反xxx工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了xxx是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊xxx犯罪已成為共識(shí)。舉辦這次“反xxx知識(shí)宣傳周”活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作和一些民眾對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不積極配合反xxx工作等。