每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
學(xué)校董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一
2 會(huì)議地點(diǎn)：公司
3 參會(huì)人員：
4 列席人員：呂日、程、德恒律所律師劉煥志
5 會(huì)議主持人：李
6 會(huì)議內(nèi)容
與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論，形成紀(jì)要如下：
李：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開始，由于本次會(huì)議開的比較倉促，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求，所以本次會(huì)議開始審議第一個(gè)議題，對會(huì)議提前通知豁免，出席今天會(huì)議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事單出席本次會(huì)議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議，本次董事會(huì)的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開會(huì)，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng)，審議關(guān)于對會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會(huì)做說明。
仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事，請各位董事同意對本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請審議。
李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請舉手。
黑：如果要是不同意豁免的話，會(huì)有什么后果。
李：那就是本次會(huì)議不能召開，很明確。
黑：你們這都是強(qiáng)加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會(huì)都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見。
李：我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定，那就是董事會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議，必須提前十天發(fā)會(huì)議通知，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會(huì)說清楚，以體現(xiàn)公司對董事會(huì)的尊重，也體現(xiàn)公司對董事會(huì)的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會(huì)需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容。
劉：建議董事會(huì)應(yīng)在公司年度會(huì)上，把今年日常的董事會(huì)的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調(diào)，把所有人都聚到一起很難，與其這個(gè)樣還定死了，每年就這個(gè)時(shí)間，那么下回在安排時(shí)間，就要避免這個(gè)事，或者在之前就要提出來。
許：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問題。
劉：既然你這個(gè)董事會(huì)要，就應(yīng)想好這個(gè)問題，怎么有效的解決這個(gè)問題。
李：董事們說的這個(gè)意見我也同意，去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì)我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確，以后董事會(huì)要明確。第二條，董事會(huì)的定期會(huì)議，定期召開。
單：董事長我覺得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………
李：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒發(fā)通知，董事們提出意見了，這個(gè)意見是正確的，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理，非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見，那么就是董事會(huì)應(yīng)該召開定期會(huì)議，我也同意。那就是一個(gè)區(qū)間，對于我們基金管理公司來說，每個(gè)季度完了之后的十五號(hào)，第二個(gè)月十五號(hào)，要簽署季報(bào)，每次我們都是通過通訊的方式來表達(dá)，我覺得借這個(gè)機(jī)會(huì)，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號(hào)到十四號(hào)之間，召開公司的定期董事會(huì)，一年四次，其他臨時(shí)董事會(huì)不算。許總你什么意見。
許：我同意。
李：邱總。
邱：我們省里開兩會(huì)大約在8號(hào)左右。這個(gè)事情不是什么大事，咱們定個(gè)原則，大約在上旬或是中旬，每個(gè)月定一次，我們把工作的安排好。
李：就是季度的過后的第二個(gè)月的七號(hào)到十四號(hào)之間，黑老您同意不同意。
黑：這個(gè)不是用董事會(huì)來決定的，你們班子在開會(huì)之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天。
李：那個(gè)是一個(gè)會(huì)議通知，這個(gè)是定董事會(huì)固定日期了，就是這段時(shí)間，這個(gè)事情你們都有個(gè)底，我們要開會(huì)了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì)的安排。
黑：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天。
李：安總，你什么意思。
安：我同意。
李：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..
劉：我也可以，就是我要事先知道這個(gè)事情，我就可以安排了。
李：宋老師，你什么意見。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見，我們董事會(huì)變成一個(gè)定期的會(huì)議，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份，一月份這個(gè)呢就是和年會(huì)連在一起開，行不行，那就一月份這個(gè)和年會(huì)一起開，一年開3次。
單：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。
李：沒有。章程規(guī)定就一條，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，那好我們開始進(jìn)入會(huì)議的下一個(gè)議題，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的，對公司的貢獻(xiàn)也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢，我們在11月10號(hào)發(fā)了董事會(huì)的一個(gè)臨時(shí)會(huì)議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算 102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法，你們說完了我在說這個(gè)議案。請各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們?nèi)唬銈兿劝l(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們?nèi)唬尹c(diǎn)名了你們?nèi)幌日f，說說這個(gè)事情，然后我們在說這個(gè)議案。
安：許總先來，你最近。
許：按這個(gè)來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn)，所以說當(dāng)時(shí)問他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時(shí)的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績增長率總體也達(dá)到300%，20xx年增長性也比較強(qiáng)，現(xiàn)在又很多股民購買基金，不是光看你的企業(yè)了，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去，我認(rèn)為必然會(huì)對公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說一鬧，我估計(jì)有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料，確實(shí)是不太好判斷，到底他這個(gè)走媒體一炒，報(bào)紙上一登，對基金能產(chǎn)生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問題了，所以我感覺我對付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個(gè)人也都要放心，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個(gè)事情做好，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài)，我認(rèn)為對公司對個(gè)人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營者對我們公司的資產(chǎn)都沒有好處，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn)，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個(gè)非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。
安：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀，外界全知道，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因?yàn)槲沂?7年來的東方基金，一來的話就認(rèn)識(shí)付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績沒的說了，這個(gè)大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調(diào)，也很客氣，雖說，外界這個(gè)圈里很小的，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛(wèi)、尚志民，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說都知道，人家對付勇評價(jià)很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了，一直在這邊堅(jiān)持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會(huì)我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅(jiān)持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅(jiān)決，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當(dāng)然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅(jiān)決呢，如果是機(jī)會(huì)多，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會(huì)，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺得這個(gè)事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個(gè)東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān)，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號(hào)召力，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個(gè)新人，或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個(gè)事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時(shí)候看如果李總方便的話，也把這個(gè)原因也跟我們詳細(xì)的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個(gè)事情，我就說這么多。
邱：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉，說這個(gè)人不錯(cuò)，今天在這里我拿過這個(gè)東西一下看，這個(gè)里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看，你可以感覺到他這個(gè)心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因?yàn)樗懊嬲f了機(jī)遇，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對不起你們，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們在千方百計(jì)的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點(diǎn)，他走了以后誰能頂替這個(gè)位置，誰能把這個(gè)業(yè)績繼續(xù)下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個(gè)付勇在來個(gè)張勇過幾年是不是也要走，應(yīng)為90%的利潤都在這，當(dāng)然應(yīng)為來了新人樂意換個(gè)地方，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場中，我們能否經(jīng)受的住，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動(dòng)，究竟我們自己呀，包括董事會(huì)董事長還有領(lǐng)導(dǎo)班子，要考慮我們在經(jīng)營企業(yè)的通知還要經(jīng)營人才，我們在經(jīng)營人才的同時(shí)，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個(gè)人的問題，這是一個(gè)大環(huán)境的問題，按照我們原先的計(jì)劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時(shí)間以來，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個(gè)情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個(gè)公眾的東西，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個(gè)付勇走了，再來10個(gè)人比他的業(yè)績好，可能在來15個(gè)人也不如他，所以說我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖牵烤惯@件事發(fā)生的是他嫌錢少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應(yīng)該是一致的，究竟是為什么，這個(gè)就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒有做準(zhǔn)備，要是有這一天，這個(gè)東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發(fā)咱就增發(fā)，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機(jī)制，這種機(jī)制形成應(yīng)對下一步，今天你付勇走了，以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況，我就先說這么多。
李：你們?nèi)华?dú)立董事。
黑：你們大股東。
李：單，樹財(cái)授權(quán)你，你說說吧。
劉：這個(gè)問題他今天跟我提到過
李：這個(gè)事情出來以后，我找過單和督察長，我覺得有問題，這個(gè)人不是公司的員工，怎么能做投委會(huì)的副委員，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會(huì)研究的人員，應(yīng)該總辦會(huì)發(fā)文，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規(guī)問題這個(gè)文件需要收回，但是單表示他是公司的總經(jīng)理，這個(gè)文件不能收回，后來中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問題找過公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道。
單：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。
李：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來，我也跟單交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了，因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī)，整個(gè)公司是通過oa系統(tǒng)來運(yùn)轉(zhuǎn)的，全部沒有了，這個(gè)事情我也找單談過，不止一次。
劉：這沒有備份嗎?
單：有
李：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到，我李查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!
單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的
劉：今天付勇也提到這個(gè)問題了，剛才李總提到的這兩個(gè)問題，都提到了。
劉：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。
李：所以付勇就堅(jiān)決提出來要走了，這個(gè)時(shí)候還沒有提出來要走了，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好，導(dǎo)致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù)，是我在找了單呂日同志多次的情況下，于11月9日恢復(fù)，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù)，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會(huì)對仝巖一個(gè)安排的決議，臨時(shí)會(huì)議，對仝巖體檢解約，董事會(huì)要求，董事會(huì)定了兩件大事嗎，一個(gè)事情單向董事會(huì)做述職，一個(gè)就是仝巖這個(gè)問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝巖這個(gè)問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個(gè)函，第一北京市金融局，這個(gè)函那天單不在，是我安排組織的這個(gè)函件，這個(gè)文件我也帶來了，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部說明仝巖同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請示，這個(gè)文件發(fā)完了之后，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請示的兩位當(dāng)事人，這是10月20日，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會(huì)，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話，說有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單那天打了一個(gè)電話，這個(gè)問題我是經(jīng)手人，要處理應(yīng)該處理我，不應(yīng)該處理當(dāng)事人，這個(gè)問題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問題，這個(gè)董事長簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個(gè)問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任，這個(gè)文如果簽的有問題，我去承擔(dān)責(zé)任，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理，就是上周吧一個(gè)同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發(fā)一個(gè)函說我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說明，要求解除勞動(dòng)合同，他覺得他受委屈，他要找有關(guān)部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個(gè)文件還有沒有效應(yīng)，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開始，沒有就去細(xì)化。下次董事會(huì)征求各位董事股東監(jiān)事的意見，爭取五月份出臺(tái)，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。
單：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系
李：單我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點(diǎn)沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過程中，不可能一點(diǎn)事情也沒有，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開，然后11月10日，公司開了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì)來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局找我談話，就一條關(guān)于付勇同志的問題，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦荆C監(jiān)會(huì)說了三點(diǎn)意見，一是基金管理公司的人員流動(dòng)，如果是正常的人員流動(dòng)，他們認(rèn)為是正常的，二是東方基金董事會(huì)作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn)，但是并不來公司上班，證監(jiān)會(huì)是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會(huì)，對付勇的這個(gè)狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會(huì)的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會(huì)我開了個(gè)臨時(shí)董事會(huì)。后來付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函，并讓董事會(huì)秘書聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函，認(rèn)為這個(gè)問題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個(gè)員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時(shí)在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問題，我也跟單談過，也跟呂日同志談過，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門，一個(gè)人人財(cái)物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當(dāng)?shù)模鶕?jù)公司現(xiàn)在的治理要求，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的，好我說完了。
單：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來沒有 ，只在一個(gè)問題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查，我在解釋沒用，把這個(gè)會(huì)托的時(shí)間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰對誰錯(cuò)光用嘴說是沒有用的，實(shí)施是有依據(jù)的，第三公司董事對有關(guān)治理問題還是管理問題應(yīng)當(dāng)分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。
李：各位董事你們還有什么，呂日，程監(jiān)事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發(fā)表一條意見，就是付勇同志這個(gè)辭職，我們暫時(shí)不表決，把各位董事說的這個(gè)意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排，人員接替的安排，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請班子做一個(gè)安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會(huì)對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會(huì)管理曾有什么要求，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn)，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案，實(shí)施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實(shí)施第二方案，是否可行，征求意見，許總。
許：我看可以，剛才邱總....
李：邱總
邱：我提個(gè)建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單覺得他在執(zhí)行公司的章程，覺得自己身為董事長的職權(quán)有異議，這樣單不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權(quán)利，這件事呢我想，我提個(gè)建議，鑒于付勇的去留問題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話。
董事：談過了嗎?
單：談過了。
李：談過了。
黑：這個(gè)我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!
邱：這個(gè)你深層次的談一次話
單：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長匯報(bào)過了。
李：跟楊總說過了
邱：這個(gè)是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星，你這個(gè)片子沒有個(gè)明星他不賣座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。
許：各種原因都會(huì)出現(xiàn)的，你都不知道
邱：你說你多少年了，你有責(zé)任。單你新來的你也有責(zé)任
許：單你也會(huì)變成一個(gè)焦點(diǎn)
邱：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講，真的
單：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論，不是今年一年有了
邱：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會(huì)有人買，你現(xiàn)在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負(fù)責(zé)的，要對基民負(fù)責(zé)，要對小股東負(fù)責(zé)， ，同時(shí)你們大股東董事長是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權(quán)益，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說著玩，這個(gè)公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預(yù)案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過渡，你們?nèi)堉T葛，你們?nèi)糁T葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個(gè)問題上一定要有真的姿態(tài)、真的動(dòng)作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個(gè)深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個(gè)層次上暴露意義常識(shí)性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問題，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍，你們拍了什么樣的董事長總經(jīng)理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒有能力管好，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問題，所以就這個(gè)事情來說談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決，我在給你時(shí)間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實(shí)存在著問題。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個(gè)背景，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計(jì)劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個(gè)說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單權(quán)利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時(shí)候新的責(zé)任感就來了，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因，特別是單，上次開會(huì)的時(shí)候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購，怕他精力不夠。
單：邱總，那是臨時(shí)的。
邱：說這些事情呀，我想著包括董事會(huì)議事規(guī)則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯(cuò)了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。
李：其他董事們
安：這樣我補(bǔ)充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個(gè)公司從經(jīng)營上來說要有規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則經(jīng)營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細(xì)的我覺得這個(gè)應(yīng)該明確，明確這些東西都要上董事會(huì)的，董事會(huì)通過以后就執(zhí)行了，這個(gè)活干不干的好，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù)，為什么留戀付勇，應(yīng)為他在這里干了7年了，實(shí)際證明是不錯(cuò)的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報(bào)是對等的，所以單你要理解。
單：我們不是要不付勇推出去，
安：誰都沒有，到現(xiàn)在我們誰都沒說
邱：王興事不差這幾天，看心態(tài)，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他。
安：王興資歷真是一般。
邱：我們對他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看，讓王興述職，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力。
單：市場很簡單，我們董事會(huì)沒有個(gè)說法。
邱：9月份以前誰干市場?
單：沒人干。
邱：那不是也過來了嗎。
安：王興事再等一等。
單：咱們董事會(huì)的內(nèi)容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。
邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總。”
黑：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。
邱：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。
黑：你對待小股東也要尊重。
許：目前公司的問題肯定是大股東
黑：再給他個(gè)機(jī)會(huì)吧，到時(shí)候我們就不客氣了。
程：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。
學(xué)校董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：
參加人：金
會(huì)議記錄：
會(huì)議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。
(七)加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
(二)集團(tuán)活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識(shí)競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。
3.店齡工資考慮恢復(fù)。
4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性。
學(xué)校董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三
地 點(diǎn)：會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
學(xué)校董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四
xxx5年 9月 23日上午，xxxx實(shí)驗(yàn)學(xué)校董事會(huì)和校長室舉行聯(lián)席會(huì)議，出席會(huì)議的有董事會(huì)林志強(qiáng)董事長、名譽(yù)校長楊子權(quán)、張聲光董事、王世魁常務(wù)副校長、林文懷副校長、楊淳副校長和學(xué)校督導(dǎo)室全體成員。會(huì)議由王世魁常務(wù)副校長主持。
學(xué)校督導(dǎo)室自本學(xué)期成立以來，在學(xué)校董事會(huì)和校長室的直接領(lǐng)導(dǎo)下，為進(jìn)一步提升學(xué)校辦學(xué)水平，緊緊圍繞創(chuàng)建和諧的教學(xué)氛圍、提高教育教學(xué)質(zhì)量的總體目標(biāo)，發(fā)揮督導(dǎo)的職能作用，深入課堂聽課，深入科組評課，深入年級調(diào)查，了解教情，體察學(xué)情，以公平、公正、實(shí)事求是為原則，對學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和評估，科學(xué)客觀評價(jià)教師的教育、教學(xué)工作。
在督導(dǎo)實(shí)踐中，督導(dǎo)員發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)教師敬業(yè)愛生，具有較強(qiáng)的教書育人能力，教育教學(xué)效果較好。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)有的教師雖有工作熱情，但教書育人的能力有待進(jìn)一步提高。對此，督導(dǎo)室成員結(jié)合深入了解到的學(xué)生學(xué)習(xí)實(shí)際，向有關(guān)教師進(jìn)行教育教學(xué)情況反饋交流，提出改進(jìn)的若干意見。
匯報(bào)時(shí)，督導(dǎo)室向董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)送交督導(dǎo)室工作小結(jié)和督導(dǎo)評議的綜合意見，反映督導(dǎo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題，并對深入優(yōu)化教育教學(xué)管理，進(jìn)一步完善教育教學(xué)實(shí)施，提高教育教學(xué)質(zhì)量，提升學(xué)校辦學(xué)水平提出了若干建議。
5、要及時(shí)進(jìn)行有效的督導(dǎo)反饋，認(rèn)真了解分析存在薄弱環(huán)節(jié)的原因，努力尋找克服薄弱環(huán)節(jié)的對策。
學(xué)校董事會(huì)林董事長對學(xué)校督導(dǎo)工作寄以殷切希望，要求全體督導(dǎo)員認(rèn)真履行督導(dǎo)員工作職責(zé)，多聽專家的指點(diǎn)，做到督有目標(biāo)，導(dǎo)有方向，大膽地工作，從教育教學(xué)等方面開展有效的督導(dǎo)活動(dòng)。林董事長還對獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)、褒揚(yáng)優(yōu)秀、營造奮發(fā)向上的教育教學(xué)氛圍和進(jìn)一步完善教育教學(xué)實(shí)施、強(qiáng)化規(guī)范管理、促進(jìn)學(xué)校持續(xù)發(fā)展等問題提出了科學(xué)的設(shè)想意見。
王世魁常務(wù)副校長代表校長室對督導(dǎo)室成員的辛勤工作表示感謝。他希望督導(dǎo)室加強(qiáng)督導(dǎo)工作力度，充分發(fā)揮督導(dǎo)工作的作用，優(yōu)化督導(dǎo)過程，細(xì)化到具體環(huán)節(jié)，全面了解、深入分析發(fā)現(xiàn)的問題，探究解決的對策，并及時(shí)向董事會(huì)、校長室報(bào)告，為優(yōu)化教育教學(xué)管理、提高管理效率提供科學(xué)的決策依據(jù)。
會(huì)上，全體督導(dǎo)員表示：要不負(fù)重托，明確責(zé)任，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力，圍繞目標(biāo)，努力工作，立足實(shí)際，深入實(shí)踐，到課堂去，到年級去，到科組去，加強(qiáng)調(diào)查研究，科學(xué)實(shí)施督導(dǎo)，切切實(shí)實(shí)提高督導(dǎo)工作的實(shí)效，為xx實(shí)驗(yàn)學(xué)校的優(yōu)質(zhì)持續(xù)發(fā)展盡職盡力!
1 會(huì)議時(shí)間：xxx0年2月2日14：00
2 會(huì)議地點(diǎn)：公司
3 參會(huì)人員：
4 列席人員：呂日、程xx、德恒律所律師劉煥志
5 會(huì)議主持人：李xx
6 會(huì)議內(nèi)容
與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論，形成紀(jì)要如下：
李xx：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開始，由于本次會(huì)議開的比較倉促，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求，所以本次會(huì)議開始審議第一個(gè)議題，對會(huì)議提前通知豁免，出席今天會(huì)議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事單xx出席本次會(huì)議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議，本次董事會(huì)的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開會(huì)，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng)，審議關(guān)于對會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會(huì)做說明。
仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事，請各位董事同意對本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請審議。
李xx：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請舉手。
黑xx：如果要是不同意豁免的話，會(huì)有什么后果。
李xx：那就是本次會(huì)議不能召開，很明確。
黑xx：你們這都是強(qiáng)加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會(huì)都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見。
李xx：我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定，那就是董事會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議，必須提前十天發(fā)會(huì)議通知，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會(huì)說清楚，以體現(xiàn)公司對董事會(huì)的尊重，也體現(xiàn)公司對董事會(huì)的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會(huì)需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容。
劉xx：建議董事會(huì)應(yīng)在公司年度會(huì)上，把今年日常的董事會(huì)的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調(diào)，把所有人都聚到一起很難，與其這個(gè)樣還定死了，每年就這個(gè)時(shí)間，那么下回在安排時(shí)間，就要避免這個(gè)事，或者在之前就要提出來。
許xx：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問題。
劉xx：既然你這個(gè)董事會(huì)要，就應(yīng)想好這個(gè)問題，怎么有效的解決這個(gè)問題。
李xx：董事們說的這個(gè)意見我也同意，去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì)我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確，以后董事會(huì)要明確。第二條，董事會(huì)的定期會(huì)議，定期召開。
單xx：董事長我覺得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………
李xx：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒發(fā)通知，董事們提出意見了，這個(gè)意見是正確的，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理，非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見，那么就是董事會(huì)應(yīng)該召開定期會(huì)議，我也同意。那就是一個(gè)區(qū)間，對于我們基金管理公司來說，每個(gè)季度完了之后的十五號(hào)，第二個(gè)月十五號(hào)，要簽署季報(bào)，每次我們都是通過通訊的方式來表達(dá)，我覺得借這個(gè)機(jī)會(huì)，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號(hào)到十四號(hào)之間，召開公司的定期董事會(huì)，一年四次，其他臨時(shí)董事會(huì)不算。許總你什么意見。
許xx：我同意。
李xx：邱總。
邱xx：我們省里開兩會(huì)大約在8號(hào)左右。這個(gè)事情不是什么大事，咱們定個(gè)原則，大約在上旬或是中旬，每個(gè)月定一次，我們把工作的安排好。
李xx：就是季度的過后的第二個(gè)月的七號(hào)到十四號(hào)之間，黑老您同意不同意。
黑xx：這個(gè)不是用董事會(huì)來決定的，你們班子在開會(huì)之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天。
李xx：那個(gè)是一個(gè)會(huì)議通知，這個(gè)是定董事會(huì)固定日期了，就是這段時(shí)間，這個(gè)事情你們都有個(gè)底，我們要開會(huì)了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì)的安排。
黑xx：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天。
李xx：安總，你什么意思。
安xx：我同意。
李xx：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..
劉xx：我也可以，就是我要事先知道這個(gè)事情，我就可以安排了。
李xx：宋老師，你什么意見。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見，我們董事會(huì)變成一個(gè)定期的會(huì)議，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份，一月份這個(gè)呢就是和年會(huì)連在一起開，行不行，那就一月份這個(gè)和年會(huì)一起開，一年開3次。
單xx：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。
李xx：沒有。章程規(guī)定就一條，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，那好我們開始進(jìn)入會(huì)議的下一個(gè)議題，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的，對公司的貢獻(xiàn)也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢，我們在11月10號(hào)發(fā)了董事會(huì)的一個(gè)臨時(shí)會(huì)議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算 102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法，你們說完了我在說這個(gè)議案。請各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們?nèi)唬銈兿劝l(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們?nèi)唬尹c(diǎn)名了你們?nèi)幌日f，說說這個(gè)事情，然后我們在說這個(gè)議案。
安xx：許總先來，你最近。
許xx：按這個(gè)來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn)，所以說當(dāng)時(shí)問他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時(shí)的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績增長率總體也達(dá)到300%，2009年增長性也比較強(qiáng)，現(xiàn)在又很多股民購買基金，不是光看你的企業(yè)了，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去，我認(rèn)為必然會(huì)對公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說一鬧，我估計(jì)有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料，確實(shí)是不太好判斷，到底他這個(gè)走媒體一炒，報(bào)紙上一登，對基金能產(chǎn)生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問題了，所以我感覺我對付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個(gè)人也都要放心，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個(gè)事情做好，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài)，我認(rèn)為對公司對個(gè)人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營者對我們公司的資產(chǎn)都沒有好處，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn)，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個(gè)非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。
安xx：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀，外界全知道，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因?yàn)槲沂?7年來的東方基金，一來的話就認(rèn)識(shí)付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績沒的說了，這個(gè)大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調(diào)，也很客氣，雖說，外界這個(gè)圈里很小的，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛(wèi)、尚志民，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說都知道，人家對付勇評價(jià)很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了，一直在這邊堅(jiān)持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會(huì)我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅(jiān)持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅(jiān)決，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當(dāng)然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅(jiān)決呢，如果是機(jī)會(huì)多，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會(huì)，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺得這個(gè)事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個(gè)東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān)，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號(hào)召力，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個(gè)新人，或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個(gè)事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時(shí)候看如果李總方便的話，也把這個(gè)原因也跟我們詳細(xì)的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個(gè)事情，我就說這么多。
邱xx：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉，說這個(gè)人不錯(cuò)，今天在這里我拿過這個(gè)東西一下看，這個(gè)里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看，你可以感覺到他這個(gè)心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因?yàn)樗懊嬲f了機(jī)遇，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對不起你們，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們在千方百計(jì)的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點(diǎn)，他走了以后誰能頂替這個(gè)位置，誰能把這個(gè)業(yè)績繼續(xù)下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個(gè)付勇在來個(gè)張勇過幾年是不是也要走，應(yīng)為90%的利潤都在這，當(dāng)然應(yīng)為來了新人樂意換個(gè)地方，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場中，我們能否經(jīng)受的住，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動(dòng)，究竟我們自己呀，包括董事會(huì)董事長還有領(lǐng)導(dǎo)班子，要考慮我們在經(jīng)營企業(yè)的通知還要經(jīng)營人才，我們在經(jīng)營人才的同時(shí)，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個(gè)人的問題，這是一個(gè)大環(huán)境的問題，按照我們原先的計(jì)劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時(shí)間以來，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個(gè)情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個(gè)公眾的東西，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個(gè)付勇走了，再來10個(gè)人比他的業(yè)績好，可能在來15個(gè)人也不如他，所以說我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖牵烤惯@件事發(fā)生的是他嫌錢少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應(yīng)該是一致的，究竟是為什么，這個(gè)就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒有做準(zhǔn)備，要是有這一天，這個(gè)東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發(fā)咱就增發(fā)，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機(jī)制，這種機(jī)制形成應(yīng)對下一步，今天你付勇走了，以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況，我就先說這么多。
李xx：你們?nèi)华?dú)立董事。
黑xx：你們大股東。
李xx：單xx，樹財(cái)授權(quán)你，你說說吧。
劉xx：這個(gè)問題他今天跟我提到過
李xx：這個(gè)事情出來以后，我找過單xx和督察長，我覺得有問題，這個(gè)人不是公司的員工，怎么能做投委會(huì)的副委員，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會(huì)研究的人員，應(yīng)該總辦會(huì)發(fā)文，公司研究決定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規(guī)問題這個(gè)文件需要收回，但是單xx表示他是公司的總經(jīng)理，這個(gè)文件不能收回，后來中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問題找過公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道。
單xx：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。
李xx：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作，我也建議單xx跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來，我也跟單xx交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了，因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī)，整個(gè)公司是通過oa系統(tǒng)來運(yùn)轉(zhuǎn)的，全部沒有了，這個(gè)事情我也找單xx談過，不止一次。
劉xx：這沒有備份嗎?
單xx：有
李xx：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到，我李xx查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!
單xx：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的
劉xx：今天付勇也提到這個(gè)問題了，剛才李總提到的這兩個(gè)問題，都提到了。
劉xx：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。
李xx：所以付勇就堅(jiān)決提出來要走了，這個(gè)時(shí)候還沒有提出來要走了，我根單xx說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好，導(dǎo)致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù)，是我在找了單xx呂日同志多次的情況下，于11月9日恢復(fù)，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù)，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會(huì)對仝巖一個(gè)安排的決議，臨時(shí)會(huì)議，對仝巖體檢解約，董事會(huì)要求，董事會(huì)定了兩件大事嗎，一個(gè)事情單xx向董事會(huì)做述職，一個(gè)就是仝巖這個(gè)問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝巖這個(gè)問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個(gè)函，第一北京市金融局，這個(gè)函那天單xx不在，是我安排組織的這個(gè)函件，這個(gè)文件我也帶來了，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部說明仝巖同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請示，這個(gè)文件發(fā)完了之后，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請示的兩位當(dāng)事人，這是10月20日，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會(huì)，公司研究單xx主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話，說有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單xx那天打了一個(gè)電話，這個(gè)問題我是經(jīng)手人，要處理應(yīng)該處理我，不應(yīng)該處理當(dāng)事人，這個(gè)問題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問題，這個(gè)董事長簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個(gè)問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任，這個(gè)文如果簽的有問題，我去承擔(dān)責(zé)任，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理，就是上周吧一個(gè)同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發(fā)一個(gè)函說我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說明，要求解除勞動(dòng)合同，他覺得他受委屈，他要找有關(guān)部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個(gè)文件還有沒有效應(yīng)，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開始，沒有就去細(xì)化。下次董事會(huì)征求各位董事股東監(jiān)事的意見，爭取五月份出臺(tái)，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。
單xx：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系
李xx：單xx我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點(diǎn)沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過程中，不可能一點(diǎn)事情也沒有，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開，然后11月10日，公司開了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì)來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局找我談話，就一條關(guān)于付勇同志的問題，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦荆C監(jiān)會(huì)說了三點(diǎn)意見，一是基金管理公司的人員流動(dòng)，如果是正常的'人員流動(dòng)，他們認(rèn)為是正常的，二是東方基金董事會(huì)作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn)，但是并不來公司上班，證監(jiān)會(huì)是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會(huì)，對付勇的這個(gè)狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會(huì)的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會(huì)我開了個(gè)臨時(shí)董事會(huì)。后來付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函，并讓董事會(huì)秘書聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函，認(rèn)為這個(gè)問題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個(gè)員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時(shí)在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問題，我也跟單xx談過，也跟呂日同志談過，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門，一個(gè)人人財(cái)物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當(dāng)?shù)模鶕?jù)公司現(xiàn)在的治理要求，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的，好我說完了。
單xx：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來沒有 ，只在一個(gè)問題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查，我在解釋沒用，把這個(gè)會(huì)托的時(shí)間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰對誰錯(cuò)光用嘴說是沒有用的，實(shí)施是有依據(jù)的，第三公司董事對有關(guān)治理問題還是管理問題應(yīng)當(dāng)分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。
李xx：各位董事你們還有什么，呂日，程xx監(jiān)事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發(fā)表一條意見，就是付勇同志這個(gè)辭職，我們暫時(shí)不表決，把各位董事說的這個(gè)意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排，人員接替的安排，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請班子做一個(gè)安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會(huì)對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會(huì)管理曾有什么要求，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn)，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案，實(shí)施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實(shí)施第二方案，是否可行，征求意見，許總。
許xx：我看可以，剛才邱總....
李xx：邱總
邱xx：我提個(gè)建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單xx覺得他在執(zhí)行公司的章程，xx覺得自己身為董事長的職權(quán)有異議，這樣單xx不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權(quán)利，這件事呢我想，我提個(gè)建議，鑒于付勇的去留問題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話。
董事：談過了嗎?
單xx：談過了。
李xx：談過了。
黑xx：這個(gè)我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!
邱xx：這個(gè)你深層次的談一次話
單xx：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長匯報(bào)過了。
李xx：跟楊總說過了
邱xx：這個(gè)是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星，你這個(gè)片子沒有個(gè)明星他不賣座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去，他走了單xx你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。
許xx：各種原因都會(huì)出現(xiàn)的，你都不知道
邱xx：你說xx你多少年了，你有責(zé)任。單xx你新來的你也有責(zé)任
許xx：單xx你也會(huì)變成一個(gè)焦點(diǎn)
邱xx：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講，真的
單xx：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論，不是今年一年有了
邱xx：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會(huì)有人買，你現(xiàn)在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負(fù)責(zé)的，要對基民負(fù)責(zé)，要對小股東負(fù)責(zé)， ，同時(shí)你們大股東董事長是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權(quán)益，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說著玩，這個(gè)公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預(yù)案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過渡，你們?nèi)堉T葛，你們?nèi)糁T葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個(gè)問題上一定要有真的姿態(tài)、真的動(dòng)作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個(gè)深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個(gè)層次上暴露意義常識(shí)性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問題，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍，你們拍了什么樣的董事長總經(jīng)理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒有能力管好，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問題，所以就這個(gè)事情來說談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決，我在給你時(shí)間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單xx一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，xx這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實(shí)存在著問題。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個(gè)背景，做不好了全丟人，我想單xx也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計(jì)劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個(gè)說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單xx的權(quán)利，有些事情也是xx在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時(shí)候新的責(zé)任感就來了，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因，特別是單xx，上次開會(huì)的時(shí)候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購，怕他精力不夠。
單xx：邱總，那是臨時(shí)的。
邱xx：說這些事情呀，我想著包括董事會(huì)議事規(guī)則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯(cuò)了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。
李xx：其他董事們
安xx：這樣我補(bǔ)充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個(gè)公司從經(jīng)營上來說要有規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則經(jīng)營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細(xì)的我覺得這個(gè)應(yīng)該明確，明確這些東西都要上董事會(huì)的，董事會(huì)通過以后就執(zhí)行了，這個(gè)活干不干的好，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù)，為什么留戀付勇，應(yīng)為他在這里干了7年了，實(shí)際證明是不錯(cuò)的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報(bào)是對等的，所以單xx你要理解。
單xx：我們不是要不付勇推出去，
安xx：誰都沒有，到現(xiàn)在我們誰都沒說
邱xx：王興xx的事不差這幾天，看心態(tài)，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他。
安xx：王興xx的資歷真是一般。
邱xx：我們對他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看，讓王興xx述職，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力。
單xx：市場很簡單，我們董事會(huì)沒有個(gè)說法。
邱xx：9月份以前誰干市場?
單xx：沒人干。
邱xx：那不是也過來了嗎。
安xx：王興xx的事再等一等。
單xx：咱們董事會(huì)的內(nèi)容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。
邱xx：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總。”
黑xx：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。
邱xx：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。
黑xx：你對待小股東也要尊重。
許xx：目前公司的問題肯定是大股東
黑xx：再給他個(gè)機(jī)會(huì)吧，到時(shí)候我們就不客氣了。
程xx：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。
學(xué)校董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五
主持:董事長郎
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì)議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。
一、存在問題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
下發(fā): 公司骨干