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董事會會議紀要董事會會議紀要由誰記錄篇一
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
董事會會議紀要董事會會議紀要由誰記錄篇二
會議時間：200ｘ年ｘ月ｘ日
會議地點：在?市?區?路?號ｘ會議室）
參加會議人員：
1、發起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。)
（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會成員
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。 （注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員 與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文秘范文] （大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200ｘ年ｘ月ｘ日
杭州蕭山再擔保有限公司（以下簡稱：“公司”）第二屆董事會第一次會議于二0一四年八月 日在***召開。董事長**同志，副董事長**同志，董事（按姓氏比劃為序）**、**、**同志參加了會議。監事（按姓氏比劃為序）**（因公請假）、**同志列席了會議。
會議由董事長**同志主持。會議就公司經營管理執行機構的實際工作情況和公司未來三年規劃進行了充分的討論。
董事會認為：本屆董事會的經營管理執行機構在**、強化管理和創造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成績。
董事會認為：當前，***進一步突出，公司改革和規范的任務十分繁重。
一、
二、
三、
四、
五、
（以下無內容）
二0一四年八月
董事會會議紀要董事會會議紀要由誰記錄篇三
20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。
一、隨著貨物的`減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。
三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現再買養老保險無規章依據，無法操作。
五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。
董事會會議紀要董事會會議紀要由誰記錄篇四
時間：20xx年7月20日至21日
地點：深圳中國大酒店商務中心會議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生
列席：總經理李先生、蔡先生
缺席：無
主持人：董事長蔡先生
記錄人：xxx
一、會議首先聽取了總經理李先生的述職報告，討論了對外發展的狀況。
二、會議著重討論了中國入世后對國內百貨業的沖擊，提出應付挑戰的策略。
三、蔡先生發表自己的觀點
最終董事會形成以下決議
一、同意引進國外新技術，建立現代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的.方式開展業務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。
三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。
董事會會議紀要董事會會議紀要由誰記錄篇五
會議地點：xxxx防火設備有限公司三樓會議室
主持人：王xx
參會人員：xxx
記錄人：鄭xx
會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜
會議內容：
20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。
2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。
3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。
6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進一步討論的事項：
1、公司的經營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
董事會會議紀要董事會會議紀要由誰記錄篇六
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀要董事會會議紀要由誰記錄篇七
會議地點：在××市××區××路××號××會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。