“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？這里我整理了一些優秀的報告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
如何寫初審報告通用一
接到市人民監督員選任委員會《第三屆南通市人民檢察院人民監督員換屆選任工作方案》(通人監選發〔20**〕2號)后，我們高度重視、精心組織，較好地完成了本轄區內報名人員的資格初審工作。現將主要情況匯報如下:
一、報名情況
20**年5月6日至5月10日，本院共接受報名**人。其中，大專學歷以上11人，占84、6%;有法律知識背景的6人，占46、2%;人大、政協委員5人，占38、5%。
二、開展工作情況
(一)整合資源，擴大宣傳。通過各種渠道發布人民監督員選任消息，擴大宣傳力度和范圍。積極與縣人大辦公室、縣政協辦公室、縣教育局、團縣委、縣婦聯等部門溝通聯系，商請以上部門幫助宣傳并推薦優秀人才。
(二)認真審核，嚴格把關。對照報名條件要求，認真審核報名者提交的報名材料，并通過現場交流了解報名者對人民監督員工作的認識、參加報名的理由、工作經歷及表達能力，為擇優推薦提供依據。
(三)解釋說明，擇優留用。我們主動與不再留任的人民監督員進行了解釋說明，取得了他們的理解和支持。同時，我們向擬留任的繆曉紅和劉亞林兩位人民監督員說明了此次選任要求，并希望他們能夠報名參加，繼續作為人民監督員來關心和支持檢察工作。兩位人民監督員均已遞交了報名材料。
(四)精心挑選，認真推薦。經過前期的宣傳發動，本轄區內一共有**人遞交了報名材料，其中有機關干部、村支書，也有教師和企業家。為選出最合適人選，我們專題召開了檢委會進行研究和討論，從政治素質、法律水平、工作經歷等多方面綜合考慮，確定繆曉紅、劉亞林、顧瑞兵、王曉晨、吳友林、傅靜等六人為推薦人選。
如何寫初審報告通用二
省民委:
按照省人社廳、省民委、省公務員局《關于評選推薦第三屆全國民委系統先進集體先進工作者和勞動模范的通知》要求，經過自下而上逐級推選，嚴格審核層層把關，我市順利完成了先進集體和先進工作者的評選推薦工作。現將初審推薦工作情況報告如下:
(一)加強組織領導。接到通知后，我局高度重視，立即召開黨組會專題研究評選推薦方案，并向市委、市政府分管領導進行了匯報，主動與市人社局、公務員局溝通對接，要求相關部門認真研究、積極推薦、嚴格把關，確保評選推薦工作順利完成。
(二)嚴格選拔標準。堅持以政治表現、工作實績、貢獻大小作為衡量標準，將熱心民族團結進步事業，認真貫徹中央民族工作會議精神，能夠認真執行黨的民族政策，模范遵守國家法律法規，立足崗位，勇于奉獻，在促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展的崇高事業中取得顯著成績的先進集體和先進工作者推薦上來，做到優中選優，確保了推薦對象具有先進性、典型性和代表性。
(三)精心選拔推薦。要求參選單位嚴格履行規定程序，進行民主推薦，領導班子集體研究決定，擬推薦對象在所在單位進行公示。推薦評選工作始終堅持群眾路線，充分發揚民主;堅持評選條件，確保評選質量;堅持面向基層，突出工作一線;嚴格評選程序，嚴肅評選紀律。整個推選過程做到公開、公平、公正，被推選出來的單位和個人在本單位進行為期5個工作日的公示。
(四)深入細致考察。通過談話、政審及征求意見等辦法，全面了解考察對象情況。被推薦的對象，按照干部管理權限征求了干部管理部門的同意，并征求了紀檢監察和衛生計生部門的意見。市人社局會同我局對推薦單位和個人進行了認真審核把關。
根據文件要求，經各區市層層推薦，結合工作中掌握和了解的情況，綜合考慮各區市少數民族人口數量、民族工作任務完成情況和對民族工作的貢獻，我市擬推薦青島市市南區民族宗教局為全省民委系統候選先進集體，青島市城陽區委統戰部副部長、民族宗教局局長張春燕同志為全省民委系統候選先進工作者。
1、全省民委系統候選先進集體
市南區民族宗教局，針對新形勢下民族工作的新任務、新特點，立足區情，創新舉措，在完善民族工作治理體系上謀新思路，在探索民族工作途徑上求新突破，在推動民族工作向社區延伸上見新成效。設立了“一個中心”(民族事務聯管中心)，搭建了“兩個平臺”(“微市南”信息發布平臺和“幫到家”互動交流平臺)，健全了“三項機制”(常態化管理機制、親情化服務機制、立體化應急機制)，組建了“四支隊伍”(街道民族工作指導員、社區民族工作聯絡員、樓院民族工作調解員、社區民族工作宣傳員)，不斷深化創建工作，民族團結進步事業碩果累累。20**年、20**年，連續兩屆被國務院授予全國民族團結進步模范集體，20**年被評為全省民族團結進步創建活動示范單位。
2、全省民委系統候選先進工作者
張春燕，女，漢族，1962年4月出生，中共黨員，1978年9月參加工作，2008年5月因工作需要調入城陽區委統戰部(城陽區民族宗教事務局)，從事民族宗教工作，現任城陽區委統戰部副部長、民族宗教事務局局長。城陽區有41個少數民族、居住半年以上的少數民族常住人口22667人，少數民族企業88家，民族餐飲網點300多家(清真網點150余家)，少數民族百人以上社區11個，民族工作任務十分繁重。多年來，張春燕同志帶領全局同志，認真貫徹黨的民族政策，圍繞各民族“共同團結奮斗、共同繁榮發展”主題，扎實開展民族團結進步創建、創新民族工作服務管理方式，為促進全區民族團結作出了突出貢獻。城陽區民族宗教事務局先后榮獲國務院表彰的全國民族團結進步模范集體、山東省民族宗教工作先進集體、青島市民族團結進步模范集體等榮譽稱號。
如何寫初審報告通用三
證券有限責任公司(以下簡稱“證券”)作為廣東醫用科技股份有限公司(以下簡稱“”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《企業內部控制基本規范》、《證券交易所創業板股票上市規則》以及《證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定，對x年度內部控制情況進行了核查，核查情況及意見如下：
證券保薦代表人認真審閱了《廣東醫用科技股份有限公司x年度內部控制自我評價報告》，通過與董事、監事、高級管理人員、內部審計人員及外部審計機構等有關人士進行溝通，查閱股東大會、董事會、監事會等會議文件以及各項業務和管理規章制度的方式，從內部控制環境、內部控制制度建設、內部控制執行情況等方面對其內部控制的完整性、合理性、有效性和x年度《內部控制自我評價報告》的真實性、客觀性進行了核查。
(一)內部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括：公司本部及八個子公司(即天津市摯信鴻達醫療器械開發有限公司、重慶多泰醫用設備有限公司、遼寧恒信生物科技有限公司、珠海市微康科技有限公司、天津市博奧天盛塑材有限公司、天津醫用科技有限公司、南昌醫用科技有限公司、及已公告在籌建中常州醫用科技有限公司，其中公司持有天津市摯信鴻達醫療器械開發有限公司60%股權、持有天津市博奧天盛塑材有限公司70%股權) ，納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的100%;納入評價范圍的主要業務和事項包括：治理架構、內部審計、人力資源、授權審批控制、預算控制、績效考評、運營分析、子公司管控、對外投資與提供財務資助、供應鏈管控、財務管控、募集資金管理、信息披露管理、信息與溝通、內部監督等，重點關注的風險領域主要包括：經營風險、產品風險、核心人員流失風險、控股子公司管控風險等重大、重要風險。
1、治理架構
公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和中國證監會相關制度及其他相關法律、法規等規定與要求，建立了包括股東大會、董事會、監事會的管理體系，分別作為公司的權力機構、執行機構和監督機構，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》，明確了各個層次的決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制，促進治理結構各司其職、規范運作。
(1)股東大會
股東大會是公司的最高權力機構，決定公司的發展戰略方針、審議公司資本的變動事宜、審議公司的重大交易事項、選舉董事及監事。保障所有股東，特別是中小股東享有平等地位，保障所有股東能夠充分行使自己的權利。
(2)董事會
董事會是公司的決策機構，由股東大會選舉產生，對股東大會負責，由股東大會授權全面負責公司的經營和管理，制定公司的總方針，總目標和年度總計劃，對公司內部控制體系的建立和監督負責，建立和完善內部控制的政策和方案，監督內部控制的執行。
董事會下設董事會秘書，負責處理董事會日常工作;董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會。審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核，同時負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。
(3)監事會
監事會是公司的監督機構，其中的職工代表監事由職工大會選舉產生。監事會由股東大會授權，負責保障股東權益，保障公司利益、員工合法權益不受侵犯，負責監督公司合法運作，監督公司董事、高級管理人員的行為。監事會對股東大會負責并報告工作。
公司管理層負責內部控制的制定和有效執行，通過指揮、協調、管理、監督各職能部門行使經營管理權力，保證公司的正常經營運轉。
公司根據實際情況，綜合業務規模和經營管理需要，設立了17個職能部門，分別是資源開發部、采購部、生產計劃部、制造部、質量管理部、國內銷售部、國際銷售部、政府采購部、商務中心、售后服務部、研發中心、人力資源部、行政辦公室、證券辦公室、財務部、資金部、審計部等部門。各職能部門分工明確、相互協調、相互監督、相互制約。
2、內部審計
公司設立有專門的內部審計部門，并配備專職審計人員，制定《內部審計制度》，對內部審計范圍、組織架構、審計人員任職條件、工作程序、道德規范均明確規定。
內部審計部門直接對董事會審計委員會負責，在審計委員會的指導下，負責對內部控制制度的設計與執行、內部控制的有效性進行監督與檢查，對公司經營情況、財務狀況進行審計和監督，獨立行使審計監督職權。
3、人力資源
公司始終堅持“引進人才、重視人才、發展人才”的科學人才觀。建立健全人力資源的培養、選拔、考核和激勵機制，在人才招聘、員工培訓、績效管理和薪資管理方面進一步完善人力資源管理體系，并制定完善了《薪酬管理制度》、《招聘管理制度》、《培訓管理制度》、《績效管理制度》等制度，定期給員工進行勞動技能與專業技術培訓，為公司員工建立了良好的成長環境和溝通平臺，為進一步實施公司的人才戰略目標奠定了基礎。
4、授權審批控制
公司按交易金額的大小及交易性質不同，根據《公司章程》及各項管理制度規定，采取不同的授權控制。對日常的生產經營活動采用一般授權，由各部門按公司相關授權規定逐級審批，重要項目例如大額工程款、房屋、土地、股權投資、對外捐贈或支付金額較大等，需總經理審批;對重大交易、非經常性業務交易(如對外投資、貸款等)作為重大事項，按公司相關制度規定由董事會或股東大會批準。
5、預算控制
公司各部門在年度結束前都根據戰略規劃及市場預測和生產能力評估，認真細致地開始編制下年度部門預算或計劃，經總經理或董事會審批后下發執行。財務部負責相關預算編制的組織和匯總，各部門和單位具體負責預算的編制和執行，財務部做好事中預算的控制，并定期將部門預算執行情況匯總給公司管理層。
6、績效考評
公司已建立并實施了覆蓋所有部門、全體員工的績效考核體系，通過員工自評、直接主管考評、部門考評、人力資源部對考評結果匯總及核查，向員工反饋等方式，對全體員工、各責任單位進行定期考核與評價，并將考核結果與員工調薪、年終獎金、培訓、崗位輪換、晉升等相掛鉤，使得企業激勵機制得到充分運用，對員工本人也建立不斷自我激勵的進取精神，通過績效考核可以對現實工作做出適時和全面的評價，便于查找工作中的薄弱環節，便于發現與現實要求的差距，保持企業的持續與健康發展和個人的不斷進步。
7、運營分析
公司管理層在實際經營過程中，對綜合運用生產、購銷、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，及時發現問題并進行改進。
8、控股子公司管控
按照《證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的要求，結合公司總體戰略規劃，公司制訂了《控股子公司管理制度》，對控股子公司的治理結構、人事、財務、經營及投資決策、信息披露與報告等方面進行了規定與規范。在公司總體目標框架下，控股子公司獨立自主、合法有效的經營，并接受公司的監督管理。
9、對外投資與提供財務資助
為嚴格控制對外投資與對外提供財務資助的風險，公司制定了《對外投資管理制度》與《對外提供財務資助管理辦法》，其中建立了較為科學的各項決策程序。明確了對外投資與財務資助的審批權限與流程。對外行為必須經董事會或股東大會審議批準。對投資項目的立項、評估、決策等及對外財務資助的條件、審議規定等程序均有明確規定。
10、供應鏈的管控
(1)采購
由公司的采購部獨立負責實施采購業務，通過制定的《采購控制程序》、《長期采購管理流程》等采購管理制度對采購業務進行嚴格管控，對原料物資的請購、審批、采購、驗收及保管等程序進行了明確的規定，并建立定期市場詢價機制，實時掌握原材料價格的市場動態，盡可能的保證優質低價的采購目標。
(2)質檢
由質檢部對貨物的進出進行嚴格檢審，制定嚴格的《進貨檢驗制度》，保證了原材料的質量，產品完工后由專人負責監督產品入庫質量，嚴格按照產品入庫準則等相關規定操作，進一步保證產品的質量關。
(3)生產
公司依據iso9001:20xx(gb/t19001-20xx)—《質量管理體系—要求》、iso13485:20xx(yy/t0287-20xx)—《醫療器械—質量管理體系—用于法規的要求》、《醫療器械生產質量管理規范》及現時的實際發展需要制定了《廣東醫用科技股份有限公司質量管理手冊》，生產部門嚴格按照質量管理手冊組織生產，保證過程控制有效和產品質量安全。
(4)銷售
銷售部通過制定的《銷售管理制度》等制度來進行各項銷售業務的操作，詳細的明確了各崗位的職責、權限，確保不相容崗位相互分離、制約和監督。公司同時制定了《應收賬款管理辦法》等制度，明確規定了應收賬款的額度與結款方式，保證公司財產安全。
(5)合同管理
公司與其他主體簽訂的經濟合同和技術服務合同，實行集中管理、統一審查。
規定了主辦部門全面負責合同的履行，財務部審查合同價格和付款條件等，使經濟合同的審查、簽訂、履行、管理程序化和規范化。
11、財務管控
(1)貨幣資金的管控
公司貨幣資金的收支與保管業務實行嚴格的授權批準程序和審批制度，對其不相容崗位已分崗，相關部門和人員對于貨幣資金業務存在相互制約的關系，定期和不定期的對貨幣資金余額進行盤點，通過制定《財務管理制度》、《募集資金管理辦法》、《貨幣資金及結算管理細則》、《財務報銷制度》等制度加以規范，防止資金坐支與賬實不符等情況發生，從而確保貨幣資金的使用安全。
(2)不相容職務分離控制原則
財務部制定了《財務部內部牽制制度》，規定資產的保管與會計相分工，保管資產的人員不能擔任該項資產的會計工作。同時要求各個部門需對其業務流程制定較為詳盡的崗位職責分工制度、各項交易業務的授權審批與具體經辦人員分離等事宜，進一步完善財務的管控。
(3)會計系統控制
公司設置了獨立的會計機構，在財務管理方面和會計核算方面均設置了較為合理的崗位和職責權限，并配備了相應的人員以保證財務會計工作的順利進行。會計機構人員分工明確，實行崗位責任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準、執行和記錄職能分開。
公司已按照《公司法》、《會計法》以及新的企業會計準則及其應用指南等法律法規的要求，制定了適合公司的會計制度和財務管理制度，并制定了明確的會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序。制定并執行的財務會計制度包括：《財務管理制度》、《會計工作規則》、《備用金管理制度》、《財務報銷制度》、《貨幣資金及結算管理細則》和《募集資金管理辦法》等，這些制度對規范公司會計核算、加強會計監督、保障財務會計數據準確、防止舞弊等提供了有力保障。
(4)資產與在建工程管理
公司通過制定《倉庫管理制度》，對實物資產的驗收入庫、領用、發出、保管、盤點和處置做出了詳細的操作程序和辦法;對固定資產購置實行授權批準制度，嚴格履行審批程序，并制定《固定資產管理制度》管理規定。定期對實物進行盤點，保證賬實、賬賬相符等，有效的保證各種資產的安全完整;在建工程方面，按工程預算執行，工程款的支付由綜合辦公室的工程組初審，財務部復審，總經理批準簽字后方可付款，對工程項目的預算、決算、工程質量監督、驗收等環節進行嚴格管理。公司建立了一系列資產保管制度、會計檔案保管制度，并配備了必要的設備和專職人員，從而使資產的安全、記錄的完整得到了根本保證。
12、募集資金管理
為規范公司的募集資金管理，提高其使用效率，維護全體股東的合法利益，公司制定了《募集資金管理制度》，建立了完整的募集資金專用賬戶使用、管理、監督程序，對募集資金專戶存儲、使用、管理監督和責任追究等方面進行明確規定。
報告期內，公司嚴格按照制度規定，定期對募資金的余額進行核實，對募資金的使用嚴格履行申請和審批手續，同時，審計部每季度對募集資金的使用情況進行審計。未發生募集資金投資項目變更或非法使用募集資金的情形。
13、信息披露管理
為保證公司披露信息的及時、準確和完整，避免重要信息泄露、違規披露等事件發生，公司根據《上市公司公平信息披露指引》等有關規定，前期制定了《重大信息內部報告制度》、《信息披露制度》、《投資者關系管理制度》、《投資者投訴管理制度》、《對外信息報送及使用管理制度》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》等，明確了公司各部門有關人員的信息收集與管理以及信息披露職責范圍和保密責任。
報告期內，公司的內幕信息流轉、知情人登記管理、重大事項的報告、傳遞、披露程序均嚴格依照《內幕信息知情人管理制度》執行。
14、信息與溝通
公司具有先進、良好的辦公設備和辦公條件，能夠多渠道的獲得信息并實現有效溝通，內部控制制度明確了相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，通過對信息的核對、分析等，確保信息的及時、有效。
(1)公司管理層、職能部門、研發、生產和銷售部門均可通過網絡、內外線直撥電話及時掌握生產經營中的各種情況。
(2)公司重大事項或重要決定由行政辦公室以公文形式傳達至各部門，由部門領導簽收并傳閱。
(3)公司制定了《外來文件管理辦法》、《文件控制程序》等制度明確了內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，要求做好對信息的合理篩選、核對、分析、整合，以確保信息的快速傳遞、歸集和有效管理，及時、準確、全面、完整地披露信息。
(4)公司采用包括財務會計、采購管理、生產管理、倉存管理、成本管理、銷售管理、固定資產管理等模塊的金蝶k/3系統并采用獨立光纖接入方式，有利于財務會計系統準確、及時地反映各項經營管理活動的結果，從而為內部控制管理、決策提供有用的信息;信息迅速、準確、有效的流動又保證了各內部控制環節有效運行。
(5)公司積極加強與業務往來單位、科研院所、醫療機構以及相關政府監管部門等進行溝通和反饋，以及通過市場調查、網絡傳媒等渠道，及時獲取外部信息，使管理層面對各種變化能夠及時適當地采取進一步行動。
15、內部監督
公司設立有股東大會、董事會、監事會等組織機構，董事會、監事會負責對董事、經理及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監督，對股東大會負責。在董事會下設有審計委員會、薪酬與考核委員會兩個專門委員會，各專門委員會的規范運作，強化了內部控制的作用。其中，審計委員會下設的審計部執行日常內部控制審計等，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。
x年度，公司內部控制執行情況具有較強的針對性、合理性和有效性，并且得到了較好的貫徹和執行。公司審計部通過對公司內部控制的實施情況、檢查各流程資料，包括憑證、合同、銀行對賬單及其他流程單據、復核各部門提供數據計算的準確性、對實物資產進行盤點等，保證公司在報告期內各業務部門的經營情況、資金管理、關聯交易、對外擔保、重大投資、募集資金的使用、信息披露等方面嚴格按照相關制度及法律法規的要求執行。x年度未發現公司存在內部控制實施和執行情況的重大缺陷。
16、經營風險
經營風險：公司通過對財務目標、經營目標有重大影響的關鍵環節進行風險事件識別、風險分析和風險評估。海外銷售方面，如公司主要海外銷售國家的政治、經濟、貿易政策等方面發生重大不利變化或發生不可抗力重大事件，將對公司海外市場銷售帶來一定的不利影響。但隨著公司醫療監護設備出口規模日益增大，公司已就可能遇到相關產品出口目的國的有關進口政策、貿易摩擦等方面制定相應措施，如完善產品的海外認證注冊，注重海外銷售資金回收風險，加強知識產權保護和購買出口信用保險等。此外，公司會積極完善海外銷售代理體系，拓寬銷售國家和地區的數量，提升公司品牌的國際影響力，努力向優秀的國際醫療器械供應商轉變。
總之對較大可能發生的風險事件都采取必要的風險應對策略和控制措施，內部審計定期對內部控制的有效性進行評價，以保障生產經營活動的正常運行和經營目標的實現，降低風險事件帶來的損失。報告期內，公司經營管理未發生由于經營不善而導致的財務風險。
17.產品風險
(1)產品集中風險
公司專注于醫療監護設備的研發、生產和銷售，主要產品包括掌上監護儀、常規一體式監護儀及插件式監護儀等三大系列產品。因主要產品較為集中使得公司的經營業績過度依賴醫療監護設備，一旦該產品遇到政策、技術更新替代、需求改變、原材料供應等因素產生的突發不利影響，公司可能面臨主要產品集中引致的風險。
從20xx年開始，公司在鞏固傳統醫療監護設備的基礎上，有步驟、有計劃的進入血液透析行業，并先后通過收購4家子公司，其主要產品均為經營血液透析設備及耗材產品，目前被收購的營業公司整合情況理想，且銷售業績呈上升趨勢，這一定程度上避免公司主要產品集中的風險。
(2)產品質量風險
公司主營產品屬于醫療器械，除需具有國家主管部門頒發的醫療器械生產和經營許可證，國內在銷產品均取得國家主管部門頒發的醫療器械注冊證，外銷產品均通過出口目的國的相關市場準入認證，如歐盟ce認證和美國fda510(k)許可。因此，產品質量風險屬于公司核心關鍵，公司產品從研發、原材料采購、生產制造、檢測檢驗均嚴格依照標準和規則實施，保證公司產品的質量安全可靠。報告期內，公司產品未發生任何嚴重的質量風險。
18、核心人員流失風險：
公司重視人才的發展，在員工薪酬、福利等方面均建立了完善的績效考核機制，制定多種形式的激勵機制，把核心員工的利益與公司的成長掛鉤，充分調動員工積極性，保證公司人才隊伍穩定發展。x年9月，公司副總經理兼董事會秘書黎曉明先生因個人原因辭去公司高管職務，其辭職后不再擔任公司任何職務(詳見公告：-050)。黎曉明先生自20xx年4月起擔任公司副總經理兼董事會秘書工作，負責公司的投外對資收購與證券事務管理等工作，離職后暫由公司董事長燕金元先生代行其相關工作職責，因此不會對公司證券事務等工作產生較大的影響，也不會對公司核心競爭力構成不利影響，同時公司將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書。
19、子公司管控風險
血液透析產品是公司戰略發展規劃的重要方向，而目前實現戰略目標主要通過外延式并購的方式來不斷完善其產品線。自前年開始，公司先后收購或投資設立摯信鴻達、重慶多泰和恒信生物、博奧天盛塑材等與血液透析產品相關的企業，這些被收購公司在生產運營管理、市場營銷、人才管理和產品結構等方面均與公司均存在較大差異。因此，在人員、規章制度、財務管理、公司文化等方面的整合中容易出現一定問題，從而直接或間接影響被收購公司生產和經營。
項目收購完成后，公司管理層會采取積極的措施，盡量消除或降低這些方面的管理風險，在確保被收購公司獨立運營的模式下，逐步對其在人力、財力、管理模式和財務規范等方面提供支持，從而提高被收購公司的管理效率，實現規范管理，確保管理風險控制有效。
上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
(二)內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準
公司依據企業內部控制規范體系及創業板上市公司規范運作指引等，組織開展內部控制評價工作。
公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：
1、財務報告內部控制缺陷認定標準
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
衡量指標 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
營業收入 錯報總額0.5% 0.5%≤錯報總額1% 1%≤錯報總額
資產總額 錯報總額0.5% 0.5%≤錯報總額1% 1%≤錯報總額
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準：
(1)下列情形之一，被認定為存在財務報告內部控制重大缺陷：
①董事、監事和高級管理人員在公司經營管理活動中存在重大舞弊;
②公告的財務報告出現的重大差錯進行錯報更正;
③信息披露存在嚴重違規，并導致證券監管機構的行政處罰;
④公司內部控制制度無效或公司審計委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效;
⑤發現當期財務報表存在重大錯報，內部控制在執行過程中未能發現。
(2)下列情形之一(包括但不限于)，被認定為重要缺陷，以及存在“重大缺陷”的跡象：
①未依照公認會計準則選擇和未應用會計政策;
②對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施并沒有相應的補償性控制;
③重要的崗位人員存在重大的徇私舞弊行為;
④重要缺陷向經營管理層匯報且經過合理期限后，仍沒有對其進行管控的。
除上述之外的其他控制缺陷視為一般缺陷。
2、非財務報告內部控制缺陷認定標準
公司非財務報告內部控制缺陷認定主要依據缺陷涉及經營的嚴重程度、直接或潛在負面影響的性質、范圍等因素，同時參照財務報告內部控制缺陷的認定標準。
非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接資產 小于200萬元(含200 萬元)200-400萬元(含400 萬元)400萬元以上
損失金額
非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準：
(1)下列情形之一，被認定為存在非財務報告內部控制重大缺陷
①違反國家法律法規去經營的行為;
②遭受證券監管機構發出的警告等處分;
③重要崗位或業務無內控設計或設計失效;
④公司內部控制重大缺陷未得到整改;
⑤公司董監高管理人員及和技術核心人員流失嚴重。
(2)下列情形之一，被認定為存在非財務報告內部控制重要缺陷
①公司重要內部控制制度設計存在缺陷;
②公司內部控制重要缺陷未得到整改;
③公司因經營決策失誤，導致損失;
④公司員工未按照內控制度執行，形成損失;
⑤公司關鍵崗位人員離職情況嚴重。
除上述之外的其他控制缺陷視為一般缺陷。
(三)內部控制缺陷認定及整改情況
1、財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷
2、非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
截止x年12月31日，根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
截止x年12月31日，根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。
自x年12月31日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
經核查，證券認為，公司的法人治理結構較為健全，現有的內部控制制度和執行情況符合《證券交易所創業板股票上市規則》、《企業內部控制基本規范》(財會[20xx]7號)、《證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和規章制度的要求，在業務經營和管理各重大方面保持了有效的內部控制，x年度《內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了其內部控制制度的建設及運行情況。
如何寫初審報告通用四
全國機械工業評選表彰工作領導小組辦公室：
根據中國機械工業聯合會《關于進行全國機械工業先進集體勞動模范推薦對象公示(省級)的通知》(中機聯人函〔〕011號)精神，我省推薦評選工作領導小組于x年11月28日—12月4日，在機電網將我省通過初審的先進單位和勞動模范的自然情況、簡要事跡等內容向社會進行了公示。公示期間無異議。
經我省推薦評選工作領導小組研究，推薦通過公示的2個先進集體和5名勞動模范參加復審。
先進集體是：
中國重汽集團大同齒輪有限公司;
太原重工股份有限公司技術中心;
勞動模范是：
閆 xx省忻州鍛壓機床廠工人;
景 百一機械設備制造有限公司高級工程師;
杜 太原重工軌道交通設備有限公司鋼輪廠副廠長;
李 繁盛升煤機設備有限責任公司董事長;
李 長治鋼鐵(集團)鍛壓機械制造有限公司高級工程師。
xx省經濟和信息化委員會 xx省人力資源和社會保障廳
x年12月10日
如何寫初審報告通用五
全國機械工業評選表彰工作領導小組辦公室：
根據中國機械工業聯合會《關于進行全國機械工業先進集體勞動模范推薦對象公示(省級)的通知》(中機聯人函〔〕011號)精神，我省推薦評選工作領導小組于x年11月28日—12月4日，在機電網將我省通過初審的先進單位和勞動模范的自然情況、簡要事跡等內容向社會進行了公示。公示期間無異議。
經我省推薦評選工作領導小組研究，推薦通過公示的2個先進集體和5名勞動模范參加復審。
先進集體是：
中國重汽集團大同齒輪有限公司;
太原重工股份有限公司技術中心;
勞動模范是：
閆 xx省忻州鍛壓機床廠工人;
景 百一機械設備制造有限公司高級工程師;
杜 太原重工軌道交通設備有限公司鋼輪廠副廠長;
李 繁盛升煤機設備有限責任公司董事長;
李 長治鋼鐵(集團)鍛壓機械制造有限公司高級工程師。
xx省經濟和信息化委員會 xx省人力資源和社會保障廳
x年12月10日