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優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇一
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,作為深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事,對第二屆董事會第二十七次會議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發(fā)表意見如下:。
一、經(jīng)公司董事會審議確認(rèn),公司第三屆董事會董事候選人為:1、非獨(dú)立董事候選人:張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生;2、獨(dú)立董事候選人:曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。
二、公司董事會本次換屆的提名人具有提名資格;董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,并已征得被提名人本人書面同意。
三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料,我們認(rèn)為7位董事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。
四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》。
五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
獨(dú)立董事:曾石泉、王蘇生、范晴。
年3月14日。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇二
××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。
二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議。
××有限責(zé)任公司。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇三
承辦單位：華中科技大學(xué)。
會議地點(diǎn)：華中科技大學(xué)國家學(xué)術(shù)交流中心。
聯(lián)系地址：華中科技大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院。
網(wǎng)址：
聯(lián)系人：
大會旨在為從事微流控芯片、納微分離與分析以及相關(guān)領(lǐng)域基礎(chǔ)、應(yīng)用研究的學(xué)者提供廣泛多學(xué)科交叉的學(xué)術(shù)交流平臺。會議歷時4天，將以大會報告、專題報告、邀請報告、口頭報告、墻報等交流形式，為與會專家、青年學(xué)者、研究生等提供一個與國內(nèi)外知名學(xué)者互動和學(xué)術(shù)交流的機(jī)會，以促進(jìn)相關(guān)學(xué)科的深入發(fā)展。
(2)微全分析系統(tǒng)microtas;。
(3)毛細(xì)管電泳capillaryelectrophoresis;。
(5)高效液相色譜或超效液相色譜hplc/uplc;。
(6)微納生物分析micro/nanoscalebioanalysis;。
(7)與上述技術(shù)聯(lián)用的檢測技術(shù)如光譜、質(zhì)譜和電化學(xué)技術(shù)等;。
(8)上述技術(shù)與系統(tǒng)在化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、環(huán)境和食品安全等領(lǐng)域中的應(yīng)用。
凡與上述主題相關(guān)的新原理、新方法、新技術(shù)和新應(yīng)用均為本次大會的征文范圍，已在刊物上發(fā)表或全國會議上報告過的論文不在交流之列。
三、會議論文要求。
1)中文或英文摘要均可，包括標(biāo)題、作者、單位、地址、郵編、e-mail地址、電話、摘要、關(guān)鍵詞、參考文獻(xiàn)，請標(biāo)明與會作者(__)和通訊作者(*)。每篇摘要限用a4紙1頁上下左右分別留出2.5cm，單倍行距。中文摘要題目用三號黑體，作者姓名用四號楷體，作者單位用五號宋體，摘要和關(guān)鍵詞用小四號楷體，參考文獻(xiàn)用小五號宋體打印，中文摘要請務(wù)必提供論文的英文題目和作者信息;英文摘要全篇timesnewroman字體，標(biāo)題加粗14號，其他內(nèi)容12號，單倍行距。中文或英文摘要模板可由會議網(wǎng)站下載()。
2)論文實(shí)行網(wǎng)上投稿，對不符合要求的稿件，將退回請作者重新修改。一經(jīng)評審錄用后即定稿，不再修改，并發(fā)出通知。請作者在遞交論文摘要時仔細(xì)檢查，論文一經(jīng)錄用，文責(zé)自負(fù)。
3)論文請務(wù)必提供稿件聯(lián)系人電話、通訊地址和email。
4、征文截止日期
請于20xx年9月15日前在線投稿。投稿網(wǎng)址為：
四、已確定的邀請報告名單(大會報告、專題報告和邀請報告，排名不分先后)。
國際學(xué)者:。
中國學(xué)者:。
五、會議組織機(jī)構(gòu)。
學(xué)術(shù)委員會。
會議名譽(yù)主席。
六、會議日程安排(初步)。
為便于安排和統(tǒng)計參會人數(shù)，請擬參會代表于20xx年9月15日前進(jìn)行網(wǎng)上注冊。注冊費(fèi)用包括參加國內(nèi)、國際三個會議注冊費(fèi)，會議茶點(diǎn)、午餐、晚餐與晚宴、會議資料等。請將所有款項通過銀行匯款至華中科技大學(xué)對公賬戶：
開戶名稱：華中科技大學(xué)。
開戶銀行：
銀行賬號：
銀行行號：
由于華中科技大學(xué)大學(xué)賬戶每日交易很多，請務(wù)必在匯款留言中注明“全國微流控會議”及相關(guān)注冊代表的姓名，匯款后務(wù)必將轉(zhuǎn)賬匯款信息或回執(zhí)掃描件上傳至投稿系統(tǒng)或通過電子郵件發(fā)送至組委會郵箱，以便及時確認(rèn)付款。會議期間統(tǒng)一開具發(fā)票。鑒于報到當(dāng)天人數(shù)較多，建議參會代表盡量選擇提前支付。
八、武漢市、湖北省簡介。
武漢有著3500余年的建城史，是中國歷史上建城史最為悠久的特大城市之一。自春秋戰(zhàn)國時期以來，武漢地區(qū)一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，在清末、中華民國時期及中華人民共和國初期，武漢經(jīng)濟(jì)繁榮，位居亞世界前列。清朝初期，“中俄茶葉之路”開辟，作為起點(diǎn)的漢口開始逐步成為世界茶葉貿(mào)易之都，被歐洲人譽(yù)為“茶葉港”。清代漢口開埠后，對外貿(mào)易更與倫敦并駕齊驅(qū)，成為僅次于上海的全國第二大都會，被譽(yù)為“東方芝加哥”。1920xx年，武昌起義一聲槍響，標(biāo)志著辛亥革命的全面爆發(fā)，成就了中國推翻帝制、建立亞洲第一個共和國的豐功偉績。武漢歷來被稱為"九省通衢"之地，是中國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐.它距離北京，上海，廣州，西安等中國重要城市都在1000公里左右，是中國經(jīng)濟(jì)地理的"心臟"，具有承東啟西、溝通南北的作用京廣、京九、武九、漢丹4條鐵路干線，以及京珠、滬蓉等6條國道在此交匯，水運(yùn)已形成“干支一體，通江達(dá)海”的客貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，武漢港是中國長江流域重要的樞紐港和對外開放港口。武漢是全世界水資源最豐富的巨大型城市，除長江、漢水在城中交匯外，市轄區(qū)內(nèi)有166個湖泊，水域面積占全市土地面積的1/4，構(gòu)成了氣勢恢宏、極具特色的濱江濱湖水生態(tài)環(huán)境。早在百年之前，孫中山先生就在《建國方略》中，描述武漢是“溝通大洋計劃之頂水點(diǎn)，中國本部鐵路系統(tǒng)之中心、中國最重要之商業(yè)中心”。他設(shè)想，武漢要建成“略如紐約、倫敦之大”。20xx年，美國《國家地理》雜志把武漢列入“世界十大都市排行榜”，成為新中國首個上榜的中國城市。武漢又被聯(lián)合國開發(fā)計劃署選定為21世紀(jì)全世界最具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄弧?/p>
湖北省位于長江中游，洞庭湖以北，故名湖北，簡稱鄂。湖北歷史悠久。夏王朝時期，夏文化的影響已經(jīng)到達(dá)江漢地區(qū)。商朝建立后，湖北即納入商的版圖。西周時期，湖北境內(nèi)已出現(xiàn)諸多小國，春秋戰(zhàn)國時期，南方諸國逐漸統(tǒng)一于楚。武漢東湖、黃鶴樓、三峽大壩、宜昌三峽人家風(fēng)景區(qū)、武當(dāng)山、神農(nóng)溪、神農(nóng)架、清江畫廊風(fēng)景區(qū)是國家5a級風(fēng)景名勝旅游景點(diǎn)。
九、會議其它事宜。
有關(guān)會議的詳細(xì)介紹、日程安排和賓館住宿等相關(guān)信息請登陸會議網(wǎng)址()查詢，相關(guān)內(nèi)容將陸續(xù)完善。請會議代表盡快在線預(yù)訂賓館，網(wǎng)站上酒店報價均為會議協(xié)議價格。
本次會議工作語言為中文和英語，墻報請用英文準(zhǔn)備;會議從第二天開始進(jìn)入國際會議，報告請用英文準(zhǔn)備。
大會熱誠歡迎相關(guān)廠商踴躍報名資助及參展，會議將提供良好的展覽場地。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇四
著公司控制權(quán)從股東會轉(zhuǎn)移到董事會,各國紛紛強(qiáng)化了董事的義務(wù)和責(zé)任。董事會換屆請示怎么寫?下文是小編收集的董事會換屆請示，歡迎閱讀!
縣國有資產(chǎn)管理局：
象山縣黃避岙城建開發(fā)有限公司性質(zhì)為國有獨(dú)資企業(yè)，目前公司法人及經(jīng)理應(yīng)工作調(diào)動，業(yè)務(wù)需要變更法人及經(jīng)理成員。現(xiàn)經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究，提議由趙琦、王國飛(職工代表)、陳旭等三位同志組成公司董事會成員，由趙琦同志擔(dān)任董事長(法人代表)兼經(jīng)理，任期三年;擬命翁永聚、柴永健(職工代表)、吳海榮(職工代表)、賀丹、葉瓊等五位同志為公司監(jiān)事會成員，由翁永聚同志擔(dān)任監(jiān)事會主席，任期三年。自文件執(zhí)行起原董事會、監(jiān)事會所有成員自行免去。
特此請示，請予以批復(fù)。
黃石經(jīng)信委：
我公司股東大會于20xx年3月5日公司會議室舉行，因股東大會重新選舉王利前為公司執(zhí)行董事、法人，任期三年。特向黃石經(jīng)信委申請公司執(zhí)行董事、法人變更。
特此申請。
尊敬的xx：
按照常務(wù)副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會設(shè)有5名，在撤銷后需要補(bǔ)選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會成員為4人(監(jiān)事會主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會設(shè)有3名監(jiān)事，需要撤銷一位監(jiān)事(需公司會提供任免監(jiān)事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。
請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇五
董事會權(quán)力不斷擴(kuò)張是現(xiàn)代公司制度的發(fā)展趨勢之一，各國公司立法都在強(qiáng)化董事的責(zé)任，使其權(quán)責(zé)平衡。下文是董事會換屆請示，歡迎閱讀!
連江縣財政局：
根據(jù)我縣工商部門關(guān)于成立國有獨(dú)資企業(yè)需由財政主管部門委派公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會、法人代表的要求，因人事變動需調(diào)整公司董事會、監(jiān)事會、法人代表，我鎮(zhèn)經(jīng)研究決定，同意變更黃岐漁港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司董事會、監(jiān)事會、法人代表，名單如下：
一、董事會：董事會由五人組成，董事會成員名單：鄭煌、鄭清、孫忠勛、吳宏盛、林斌(其中林斌是職工代表)，董事長由鄭煌擔(dān)任。
二、監(jiān)事會：監(jiān)事會由五人組成，監(jiān)事會成員名單：程慶雄、謝水金、阮海燕、楊偉明、夏用(其中阮海燕、楊偉明、夏用是職工代表)，監(jiān)事長由程慶雄擔(dān)任。
三、公司法人代表由鄭清擔(dān)任，同時聘任為公司經(jīng)理。
四、公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理任期三年。
以上董事會、監(jiān)事會、法人代表名單妥否，請示復(fù)。
尊敬的xx：
按照常務(wù)副總裁指示，趙總決定將其所持有的皓月股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給清真肉業(yè)集團(tuán)公司，吉林省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時發(fā)現(xiàn)趙總現(xiàn)任皓月股份公司董事一職，按《公司法》規(guī)定，董事為公司高級管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該董事卸任半年后方能進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)財務(wù)部與趙總溝通后，趙總同意撤銷自己在皓月股份公司任職的董事一職。目前在長春市工商局備案的皓月股份公司董事會成員為5人(董事長叢連彪;董事：許桂英、叢超、趙建濤、趙建勇)，按皓月股份公司在長春市工商局備案的股份公司章程規(guī)定董事會設(shè)有5名董事，在撤銷趙總董事后需要補(bǔ)選一名董事(需公司董事會提供任免董事的股東大會會議記錄)，由我部門將變更后的董事名單在長春市工商局重新備案滿半年后再辦理趙總股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
目前長春市工商局備案的皓月股份公司監(jiān)事會成員為4人(監(jiān)事會主席左長青;監(jiān)事：周廣森、曲奇峰、趙建權(quán))，按皓月股份公司在長春市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會設(shè)有3名監(jiān)事，需要撤銷一位監(jiān)事(需公司董事會提供任免監(jiān)事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。
請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
縣國有資產(chǎn)管理局：
象山縣黃避岙城建開發(fā)有限公司性質(zhì)為國有獨(dú)資企業(yè)，目前公司法人及經(jīng)理應(yīng)工作調(diào)動，業(yè)務(wù)需要變更法人及經(jīng)理成員。現(xiàn)經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究，提議由趙琦、王國飛(職工代表)、陳旭等三位同志組成公司董事會成員，由趙琦同志擔(dān)任董事長(法人代表)兼經(jīng)理，任期三年;擬命翁永聚、柴永健(職工代表)、吳海榮(職工代表)、賀丹、葉瓊等五位同志為公司監(jiān)事會成員，由翁永聚同志擔(dān)任監(jiān)事會主席，任期三年。自文件執(zhí)行起原董事會、監(jiān)事會所有成員自行免去。
特此請示，請予以批復(fù)。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇六
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：
(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)。
(三)、會議議題：
1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;。
2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;。
3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;。
4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;。
5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;。
經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。
6、審議公司獨(dú)立董事述職報告;。
7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;。
劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，審計費(fèi)用為40萬元人民幣。
(四)、出席對象。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會議登記辦法。
1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦。
(六)、其他事項。
1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理;。
郵編：2100xx。
聯(lián)系人：肇xx。
特此公告。
20xx年xx月30日。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇七
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的.規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況。
201x年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：
第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。
第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。
二、出席公司會議及投票情況。
201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。
201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。
201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
四、其他工作情況。
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。
報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇八
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應(yīng)參加董事15名，實(shí)際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：
表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。
鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉傳東、王欣、梁永磐、應(yīng)學(xué)軍、劉海峽、關(guān)天罡、曹欣、趙獻(xiàn)國、朱紹文為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準(zhǔn))。
獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇九
公司第五屆董事會至20xx年5月任期屆滿，需進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團(tuán)提名余先生、盧先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔(dān)任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。
根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議。
獨(dú)立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性。
有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。
附件：董事候選人簡歷。
廣東股份有限公司董事會。
年五月二十九日。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十
各位股東及股東代表：
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。
請予審議。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十一
會議議案是由具有法定提案權(quán)的國家機(jī)關(guān)、會議常設(shè)或臨時設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個人，向權(quán)利機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會議案范文，僅供參考。
關(guān)于選舉先生為公司董事長的議案。
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
*公司。
**年**月**日。
會議主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。
一、宣讀關(guān)于提名先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案;。
二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任xxxxxxxx股份有限公司總經(jīng)理的議案;。
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。
xxxxxxxx股份有限公司董事會。
關(guān)于提名為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案。
各位董事：
我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。
現(xiàn)就其。
個人簡歷。
介紹如下：
董事長候選人先生：
請各位董事審議。
股份公司全體董事。
關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會議事規(guī)則》的議案。
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
**公司。
**年**月**日。
關(guān)于審議《議案》。
根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》，現(xiàn)將公司《議案》提交董事會，請各位董事審議。
附件3：《議案》。
20xx年x月x日。
關(guān)于審議《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司議案》。
根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》。
現(xiàn)將該提交董事會，請各位董事審議。
附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》。
20xx年x月x日。
關(guān)于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案。
各位董事：
根據(jù)公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。
以上提案，請各位董事審議。
附：簡歷。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十二
董事會換屆如同一個公司灌入新血液，所以董事會換屆。
是必須要寫的。下面由本站小編為你提供董事會換屆工作報告相關(guān)資料，希望大家喜歡。
××××公司20xx年度。
(審議稿)。
×××。
20xx年×月×日。
各位股東代表、各位董事：
20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝!
今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年。
工作計劃。
向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分20xx年工作情況。
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)。
20xx。
年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及。
監(jiān)管部門的各項。
規(guī)章制度。
認(rèn)真履行職責(zé)帶領(lǐng)全體員從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)緊緊圍繞年度工作目標(biāo)以時不我待的精神敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難精心謀劃、科學(xué)部署務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通12月1日投入安裝3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段鐵路專用線建成具備通車條件地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成具備出煤條件等所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時間基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估具備了項目核準(zhǔn)條件。
二、堅守職責(zé)，發(fā)揮董事會決策作用。
司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。
二是切實(shí)履行各項職責(zé)。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。
三、加強(qiáng)交流，規(guī)范公司正常運(yùn)作。
20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時改進(jìn)，并明確答復(fù);另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第。
事會將以學(xué)習(xí)精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場意識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。
一、明確年度工作目標(biāo)。
一是完成礦井建設(shè)項目全部程序的報批;。
二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo);。
三是力爭實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元;。
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平，實(shí)現(xiàn)安全年。
六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。
公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配臵資源，及時采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。
以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家!
第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行公司股東大會賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，積極推動公司各項工作的開展，實(shí)現(xiàn)了公司健康穩(wěn)定的發(fā)展。
1.三年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。
近年來，隨著石油化工、煤化工行業(yè)日趨低迷，監(jiān)理行業(yè)競爭日趨激烈，公司經(jīng)營和管理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公司董事會認(rèn)真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整經(jīng)營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優(yōu)化企業(yè)資源等舉措，三年來營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長;20xx年，全年營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)5943萬元，實(shí)現(xiàn)利潤155萬元;20xx年，全年營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)6957萬元，實(shí)現(xiàn)利潤257萬元;20xx年，全年營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)8324萬元，實(shí)現(xiàn)利潤511萬元。
20xx年，石化監(jiān)理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業(yè)務(wù)全面推行公開招標(biāo)等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。面對困境,公司董事會和經(jīng)營班子通力合作，充分調(diào)動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。20xx年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3096萬元、利潤105萬元。
2.市場開拓工作狠下功夫。
多萬元，監(jiān)理收入首次突破4000萬元;20xx年新簽監(jiān)理合同8400余萬元。20xx年，傳統(tǒng)市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標(biāo)，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，公司董事會帶領(lǐng)公司全體職工，充分利用公司優(yōu)勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實(shí)開展好市場開發(fā)工作，取得監(jiān)理收入5572萬元的好成績。
抓好多種經(jīng)營業(yè)務(wù)市場開拓工作。一是同創(chuàng)公司通過內(nèi)部制度建設(shè)和外拓市場等舉措，造價咨詢業(yè)務(wù)逐漸步入正軌，20xx年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，20xx年完成新簽造價咨詢合同204萬元;二是美蘭德公司積極適應(yīng)物資采購全面公開招標(biāo)新常態(tài)，加強(qiáng)服務(wù)，20xx年完成銷售合同519萬元。
3.規(guī)范公司治理，完善制度建設(shè)工作。
董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經(jīng)營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進(jìn)行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規(guī)范、高效。20xx年9月，董事會編制并經(jīng)審議通過了《公司決策經(jīng)營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)營管理行為，;20xx年，董事會對公司《章程》進(jìn)行了修訂，并審議通過了《公司股權(quán)管理辦法》等，進(jìn)一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規(guī)范管理水平。
4.加強(qiáng)企業(yè)管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展。
情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，獎罰分明;對各層次目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，立即進(jìn)行糾正。
二是加強(qiáng)隊伍建設(shè)，做好人力資源管理工作的優(yōu)化和提升。建立健全人力資源管理制度，強(qiáng)化人才招聘工作，完善績效考核機(jī)制，全面實(shí)施全員績效考核;制定青工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)青年骨干和專業(yè)人才的培養(yǎng);加強(qiáng)職工培訓(xùn)，不斷提高員工的綜合素質(zhì)和專業(yè)技能，提升職工隊伍整體實(shí)力。
三是樹立全員成本意識，向降本減費(fèi)要效益。大力推進(jìn)降本減費(fèi)措施的落實(shí)，加大費(fèi)用指標(biāo)控制，嚴(yán)格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環(huán)節(jié)的成本支出;改變費(fèi)用報銷流程，嚴(yán)格控制各項費(fèi)用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展項目預(yù)算管理，加強(qiáng)成本控制。
四是精心組織生產(chǎn)經(jīng)營，持續(xù)提升服務(wù)水平。服務(wù)好內(nèi)部市場，全力做好大洛陽石化范圍內(nèi)各施工總承包項目、監(jiān)理項目的項目監(jiān)督管理工作，樹立良好的企業(yè)形象;不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續(xù)加大對駐外項目運(yùn)行過程中的監(jiān)管力度;合理配置人力資源，以“高效精干、專業(yè)均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產(chǎn)率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質(zhì)和技能，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成;對下屬公司生產(chǎn)條件進(jìn)行完善，為下步開展業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。
5、黨政融合，推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。
扎實(shí)開展群眾路線教育實(shí)踐活動，認(rèn)真落實(shí)《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”管理規(guī)定》，加強(qiáng)黨群目標(biāo)與經(jīng)營目標(biāo)的協(xié)同布置、考核;弘揚(yáng)“講責(zé)任、守紀(jì)律、能擔(dān)當(dāng)”企業(yè)作風(fēng)，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在生產(chǎn)管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業(yè)一條心，謀發(fā)展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。
深入開展“兩優(yōu)兩創(chuàng)”活動，豐富自主勞動競賽項目和內(nèi)容，完善考核機(jī)制，利用調(diào)度會、宣傳欄、公司網(wǎng)站等大力表彰先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，為企業(yè)發(fā)展弘揚(yáng)正能量，調(diào)動全員積極性助推企業(yè)發(fā)展。
以服務(wù)職工為根本，深化“員工關(guān)愛”工程，營造公司穩(wěn)定發(fā)展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。
三年來，公司連續(xù)獲市級、省級、集團(tuán)公司先進(jìn)監(jiān)理企業(yè)榮譽(yù)，獲得兩項國家優(yōu)質(zhì)工程，5項部級優(yōu)質(zhì)工程，20余人次獲得市級以上先進(jìn)個人榮譽(yù)。同時也涌現(xiàn)出一大批公司和中石化先進(jìn)工作者、五佳人物、先進(jìn)集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強(qiáng)化了職工隊伍的凝聚力，為公司完成經(jīng)營生產(chǎn)任務(wù)奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。
三年來工作中存在的問題：
1、企業(yè)多種經(jīng)營工作無突破性進(jìn)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)項目拓展工作未。
有成果;。
4、工程監(jiān)理行業(yè)生存的社會和政策環(huán)境越來越差，公開招標(biāo)制度的推行使監(jiān)理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產(chǎn)經(jīng)營工作面臨更大的困難和挑戰(zhàn)。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十三
為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)換企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，科學(xué)、合理地配置企業(yè)資源，提高經(jīng)營管理效率，現(xiàn)擬將公司進(jìn)行分立，分立實(shí)施方案如下：
一、分立方式。
公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主體資格保留。二、分立前后的注冊資本與股權(quán)結(jié)構(gòu)1.分立前：
公司的注冊資本為x萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
2.分立后：
a.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
b.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
三、分立前后的凈資產(chǎn)。
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》(基準(zhǔn)日為x月x日)：1.分立前：
公司凈資產(chǎn)萬元。2.分立后：
分立后公司保留萬元凈資產(chǎn)，公司接受萬元凈資產(chǎn)。
四、業(yè)務(wù)分割1.分立后的公司：
原公司業(yè)務(wù)，由分立后的公司經(jīng)營。
2.分立后的公司：
原公司業(yè)務(wù)，由公司經(jīng)營。
五、資產(chǎn)債務(wù)分割(詳見資產(chǎn)債務(wù)劃分明細(xì)表)1.分立后的公司：
如下資產(chǎn)債務(wù)歸分立后的公司所有(并管理)：
2.分立后的公司：
3.分立后的債權(quán)實(shí)現(xiàn)與債務(wù)承擔(dān)：
分立后公司、公司雙方的有關(guān)債權(quán)實(shí)現(xiàn)與債務(wù)承擔(dān)，按照本協(xié)議以及資產(chǎn)債務(wù)劃分明細(xì)表執(zhí)行，分立后的公司有義務(wù)配合公司完善債權(quán)債務(wù)的相關(guān)法律手續(xù)，協(xié)助公司追繳債權(quán)。
六、分立程序。
1.報請公司股東會，作出同意分立的決議;2.報國資委批準(zhǔn);。
6.及時申請工商登記，提交分立的股東會決議，和分立后的本公司在報紙上登載公司分立公告的證明，和債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。
七、分立后的法人治理結(jié)構(gòu)。
分立后的本公司、公司按照《公司法》的規(guī)定，建立與完善股東會、董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會的公司治理結(jié)構(gòu)。分立后的本公司原有的治理結(jié)構(gòu)保持不變;公司重新產(chǎn)生相關(guān)機(jī)構(gòu)。
八、編制的資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。
以上議案提請董事會審議。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十四
(審議稿)。
___。
各位股東代表、各位董事：
20是___公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司年各項工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝!
今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就2012年董事會的工作情況及20工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分2012年工作情況。
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)。
2012。
年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及。
監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于2012年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。2013年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準(zhǔn)條件。
二、堅守職責(zé)，發(fā)揮董事會決策作用。
司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。
二是切實(shí)履行各項職責(zé)。2012年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。
三、加強(qiáng)交流，規(guī)范公司正常運(yùn)作。
2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時改進(jìn)，并明確答復(fù);另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、股東大會通知情況。
依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于xxxx年8月12日召開了xxxx第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購方之的.議案》，該項議案將作為臨時議案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《xxxx第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：xxxx-040)。
公告編號：xxxx-041。
三、提案資格審查情況。
上述增加提案已經(jīng)董事會審議，并屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司xxxx年第四次臨時股東大會的其他事項不變。
四、調(diào)整后公司xxxx年第四次臨時股東大會審議事項如下：
1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。
3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。
4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。
5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途的議案》。
6.《關(guān)于追認(rèn)臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》。
7.《關(guān)于修改與認(rèn)購方之議案》。
五、備查文件目錄。
xxxx年第四次臨時股東大會通知公告。
xx之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司。
董事會。
xxxx年8月12日。
優(yōu)秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十六
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
根據(jù)xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于xxxx年9月6日召開xxxx年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于xxxx年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。
xxxx年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交xxxx年第五次臨時股東大會一并審議。
公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交xxxx年第五次臨時股東大會審議。
現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：
《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。
二、除上述增加的臨時議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。
年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項不變。
三、據(jù)此調(diào)整后的公司xxxx年第五次臨時股東大會審議事項如下：
(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;。
公告編號：xxxx-042。
(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400。
萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項的議案》;。
(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄。
(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。
(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。
(三)《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。
提議函》。
特此公告。
xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司。
董事會。
xxxx年8月17日。