光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。優秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
項目組工作總結與計劃篇一
（2） 法律、法規及行業規范 （3） 工作能力
銷售主管：
（1） 協助銷售經理處理售樓處的日常業務。
4 （2） 協助銷售經理完成及核對當日的銷售進度。
（3） 協助相關銷售活動的現場管理。
秘書：
（1） 負責項目相關數據的整理。
（2） 項目檔案的建立。
（3） 項目各項表格的使用及統計。
（4） 負責項目銷售小組人員的考勤。
（5） 負責項目總銷控并及時匯報銷售經理。
（6） 負責督促收集銷售人員提交的客戶反饋意見并匯報銷售經理。
（9） 負責收取銷售代表每周和每月的工作總結并上交銷售經理。
銷售人員基本要求：
（1） 遵守公司有關的規章制度 （2） 開盤前對項目的調研
（3） 協助策劃工作的現場布置和其它工作
（4） 每日早晨清潔現場、煙缸、茶杯的及時清理
銷售人員崗位職責：
第二章 銷售人員入職、離職
項目組工作總結與計劃篇二
1，設備設施安全管理工作必須堅持“安全第一,預防為主”的
4 方針;必須堅持設備維修保養過程的系統管理方式;必須堅持不斷更新改造;提新安全技術水平，能及時有效地消除設備運行過程中的不安全因素，確保重大事故零發生。2，明確安全操作責任，形成完善的安全維修管理制度。3、嚴格執行操作安全規程，實現安全管理規范化、制度化。4，加強外來裝飾公司安全監管，嚴格裝飾單位安全準入條件。
二、工作計劃
1、加強維修部的服務意識。目前在服務上，工程部需進一步提高服務水平，特別是在方式和質量上，更需進一步提高。本部門將定期的開展服務對象、文明禮貌、多能技術的培訓，提高部門人員的服務質量和服務效率。
2、完善制度，明確責任，保障部門良性運作。為發揮工程部作為物業和業主之間發展的良好溝通關心的紐帶作用，針對服務的形態，完善和改進工作制度，從而更適合目前工作的開展;從設備管理和人員安排制度，真正實現工作有章可循，制度規范工作。通過落實制度，明確責任，保證了部門工作的良性開展。
3、加強設備的監管、加強成本意識。工程部負責所有住宅區的設施設備的維護管理，直接關系物業成本的控制。熟悉設備運行、性能，保證設備的正常運行，按照規范操作時實監管的重力區，工程部將按照相關工作的需要進行落實，做到有設備，有維護，出成效;并將設施設備維護側重點規劃到具體個人。
4、開展培訓，強化學習，提高技能水平。就目前工程部服務的
5 范圍，還比較有限，特別是局限于自身知識的結構，為進一步提高工作技能，適當開展理論學習，取長補短，提高整體隊伍的服務水平。
5、針對設施設備維護保養的特點，擬定相應的維護保養計劃，將工作流程分細化。
三、做好能源控制
1、提高所有員工的節能意識
2、制定必要的規章制度
3、采取必要的技術措施，比如將辦公用電和大門崗用電分離除原來路燈和電梯用電(它們收費標準不一樣)，進行地下停車場的照明設施設備的改造，將停車場能耗降到最低;將樓道的燈改造為節能型燈具;將樓道內的照明控制開關改造為觸摸延時開關。
4、在設備運行和維修成本上進行內部考核控制，避免和減少不必要的浪費。
5、直接找廠家進購設備配件，統一購買備品備件，按設備保養周期進行保養。以便及時更換，確保設備發揮最佳節能作用，減少維修成本。
四、預防性維修
1、預防性維修：所有設施設備均制定維護保養和檢修計劃，按照設備保養周期既定的時間、項目和流程實施預防性檢修。
2、日常報修處理：設施、設備的日常使用過程中發現的故障以
6 報修單的形式采取維修措施。(黨風廉政建設工作計劃) 3、日常巡查：工程部各值班人員在當班時對責任范圍內的設備、設施進行一至兩次的巡查，發現故障和異常及時處理。
五、健全設備、設施檔案，做好維修工作檢查記錄。
為保證設備、實施原始資料的完整性和連續性，在現有基礎上進一步完善部門檔案管理，建立設備臺賬。對于新接管的威尼斯小區，由于房產公司配套設施安裝滯后的原因，做好設施設備資料的收集跟進工作。
六、設施設備維保工作：
1、嚴格執行定期巡視檢查制度，發現問題及時處理，每日巡檢不少于1次。
2、根據季節不同安排定期檢查，特別是汛期，加強巡視檢查力度確保安全。
3、根據實際需要，對各小區鐵藝護欄，鐵門和路燈桿除銹刷漆。
4，根據實際需要，對各小區道路，花臺，墻面進行翻新處理。我們工程部將通過開展以上工作，展現我們公司的服務形象，為業主提供更為優質貼心的服務，為我們物業公司今后的發展創造更好的條件。
項目組工作總結與計劃篇三
活動信息
一、活動主題及形式：__新歌會
二、演出時間：__年12月1日
三、演出城市及地點：__影視文化產業園
四、活動場次：1場
安保目的：
本次活動安保工作，旨在控制活動現場秩序，組織領導、現場調度以及協助有關部門對事件的處理，防止成心或蓄意破壞演出活動的行為，協調相關人員對可能發生的事故進展現場控制、人員救治以及善后處理等相關工作，保證活動正常進展。
安保方信息：
安保工作領導小組
領導小組成員：
總指揮： 曹總
場地總負責人：丁總
票證查驗責人：__x
平安保衛工作方案及突發事件應急預案
〔一〕領導小組職責：
本次活動安保工作的組織領導、現場調度以及協助有關部門對事件的處理。負責事件發生后迅速啟動預案，協調相關人員對事故現場控制、人員救治以及善后處理等相關工作。安保工作領導小組，負責落實安保工作預演、活動期間落實責任，把本次活動安保工作進一步完善，相關人員保證活動期間的通訊暢通。
〔二〕安保區域劃分
根據活動需要以及場地規劃，活動場地共劃分為內場區、觀眾區、出入口、平安通道、場地周邊等五個區域。
〔三〕安保人員及標志
1、場平安工作人員總計90人，其中工作人員20人，保安人員40人，安檢人員20人，機動力量10人。
2、平安工作人員職責
〔1〕領導小組：對及活動有關的安保工作進展統一組織和管理，在現場發生突發事件時，將現場情況及時向相關單位反映，并成立“突發事件處理中心〞，啟動“突發事件應急預案〞，統一指揮平安工作人員處理現場情況。
〔2〕專業保安人員：負責整個活動安保區域的平安檢查、秩序維護、定時巡邏，突發事件處理、人員疏散等平安保衛工作。
〔3〕承辦方工作人員：出入口平安檢查，維護場內活動秩序，確保活動順利進展，在領導小組的指揮下配合專業安保人員做好平安保衛工作。
〔4〕承辦方安保人員：協助維護場內活動秩序，在領導小組的指揮下配合專業安保人員做好平安保衛工作。
3、平安工作人員識別標志
平安工作人員統一發放明顯標注平安工作人員字樣工作證件和統一服飾。
〔四〕保安力量部署
1、觀眾區安保〔專業安保人員兩組，每組5人，總計10人〕
2、比賽區安保〔專業安保人員4人，志愿者28人，總計32人〕
4、場外巡邏安保〔專業安保人員兩組，每組5人，總計10人〕
5、應急備勤〔志愿者及承辦方工作人員，總計16人〕
三、入場人員票證查驗及平安檢查措施
為最大限度保障活動平安，活動所有入場人員須進展平安掃描門安檢，并且一定佩戴參賽證或觀賽證方可進場。為了確保活動的平安，所有進入場地的非工作人員必須承受平安工作檢查，對拒不配合的，一律不得入場；對強硬闖入的，現場安保人員予以現場制止，現場保安員要及時予以勸阻，對不聽從勸阻態度強硬的，帶離現場，并移交公安機關處理。
1、入場人員票證檢查方案：
檢票員：1人，檢查參賽選手及觀眾入場證件。
驗票員：1人，檢驗證件真實性，并登記參賽選手信息。
保安人員3人：負責維護入口檢票秩序，引導入場人員通過安檢門。 比賽開場前封閉入口，留下2名保安人員看守，其余人員參加場內平安巡邏工作中，及時發現并制止影響現場人員的人身和財產平安的不平安行為。
四、消防平安措施
1、活動開場前，由領導小組帶隊進展一次全面的現場檢查，包括消防栓方位、配備滅火器的檢查，在使用上是否進入良好狀態，對燈光，音響設備要認真，細致的檢查，不許出現消防隱患和漏洞，確保消防平安。
2、活動前一天組織平安事項會議，事先向每位安保人員發放突發事件應急預案、平安出口、滅火器位置圖。
五、現場秩序維護及人員疏導措施
〔一〕現場秩序維護總那么
1、此次活動，消防及治安管理問題由活動主辦方及承辦方向朝陽區公安局和消防局申報，由承辦方及及承辦方簽訂本次活動安保合作合同的安保公司派出人員協助維持秩序。
2、群眾進出場秩序、觀看秩序由現場平安工作人員負責，在發生突發事件時，在平安工作領導小組的指揮下，全體平安工作人員協助現場群眾疏散，并在確保自身平安的情況下，對突發事件進展控制。
3、演出舞臺、燈光，音響工程將由擁有技術資質的專業公司負責設計、安裝，由該場地負責全場用電平安。活動承辦方負責現場監視。活動出入口及平安通道的看守工作由專業保安公司負責，活動承辦方負責指揮和管理。
4、活動場地設施在活動過程中如有損壞，由當事人像場地提供方照價賠償。在找不到當事人的情況下，由活動平安工作小組負責賠償，并保存追究當事人責任的合法權利。
〔二〕場地外秩序維護：
活動過程中指派專業安保人員兩組，每組5人，共10人在場地外進展巡邏，負責場外人員的平安及周邊活動秩序。
〔三〕場地內外衛生保潔：
活動過程中及活動完畢后，活動范圍內衛生保潔工作由外聘的10名保潔員負責。并且由我公司在事前對現場進展拍照留檔，活動完畢后將場地復原。
突發事件應急預案
〔一〕突發事件處理中心：
1、組織架構：
總負責人：曹總
總指揮：丁總
現場指揮協調：
2、工作職責：
1、及時上報現場情況至相關單位，并第一時間啟動應急預案，統一組織、指揮現場突發事件處理的事務。
2、協助有關部門妥善處置平安管理事項；
3、因工作失職而導致不良后果的，承當相應的責任。
〔二〕突發事件應急預案：
1、可能發生的各類突發性事件：
c、現場群眾爭吵、斗毆、擠踏等事件；
d、發生臨時建筑發生倒塌，造成人員傷亡事件；
e、恐暴分子制造的爆炸、槍擊、綁架、施放毒氣、脅持人質及其他恐懼破壞活動等。
2、處理措施：
a、對因人民內部矛盾引發的非法集會、游行、示威、甚至堵路、占據重要活動場所等事件時，在第一時間向轄區公安機關報告的同時采取以下緊急措施：在活動場所周圍發生非法集會、游行、示威事件時，平安工作領導小組要迅速趕赴現場，維護好現場秩序，同時，采取勸說、警告等方法，配合有關部門盡力將其勸離現場；在活動現場進出主要路段發生堵路時，配合警方進展處理；靜坐人員占據重要活動場所影響活動進展時，要迅速勸導靜坐人員盡快離開現場。
b、因停電、停演、停展等突發情況引起不明真相的觀眾起哄甚至發生打、砸、燒、搶等事件時，在第一時間向轄區公安機關報告的同時采取以下緊急措施：一是立即組織現場保安人員采取果斷措施，制止打、砸、燒、搶等行為，并做好現場取證工作；二是穩定觀眾情緒，現場平安工作人員及時組織現場群眾有序疏散，防止因過度擁擠發生重大傷亡事故；三是協助衛生醫療部門，對受傷人員積極采取措施進展搶救；四是防止現場發生騷亂；五是配合警方進展調查取證。
d、發生臨時建筑倒塌，造成人員傷亡等事故時，在第一時間向轄區公安機關報告的同時采取以下緊急措施：穩定群眾情緒，防止出現全場騷亂。配合公安機關立即組織力量撤離觀眾，救護傷員，并將現場情況報告西博會組委會平安保衛部。同時調動應急處臵力量，配合有關部門進展控制、救護、調查取證等工作。出入口的平安工作人員要嚴密控制，保證通道暢通。
e、如遇恐暴分子在活動現場或周圍制造的爆炸、槍擊、綁架、施放毒氣、脅持人質以及其他恐懼破壞活動，在第一時間向轄區公安機關報告的同時，采取以下緊急措施：一是穩定觀眾情緒，防止出現全場騷亂；二是立即封鎖中心現場，配合公安機關緝拿犯罪分子；三是配合公安機關，組織力量疏導觀眾，有序撤離現場至平安地帶，并組織救護傷員；四是配合有關部門開展救護、調查取證等工作；五是嚴控各出入口，保證通道暢通，同時防止犯罪分子逃離；六是配合交-警支隊對外圍道路進展臨時交通管制，保證活動現場的車輛盡快有序離場。
f、一旦發生突發性事件，突發事件處理中心應優先考慮現場群眾的人身及財產平安，如有必要，在上報相關單位后，應及時組織現場群眾有序疏散。
在爆炸事件發生后：
1、安保人員：立即向公安機關、市急救中心報告，現場應急指揮部報告，并通知現場醫療處臵人員到位。
2、安保人員：就近疏散人員。指定專人到路口引導120急救車到現場對受傷人員進展急救。在進展救護時，要注意盡量減少對現場的破壞。
3、播送人員：協助應急指揮部，穩定現場觀眾情緒，指示現場觀眾按緊急出口路線逃生。
4、對重點救護區：加派人員疏導，服從應急指揮部的調度，銜接好和現場救護人員的工作，對困在活動現場內無法轉移的人員迅速和消-防-隊及_門報告。
〔二〕發生火情、火災預案：〔負責人： 〕
1、安保人員：發生火情時，不要驚慌失措，應立即向應急指揮部報告，如果火勢不大，應迅速利用附近的滅火器材，采取有效措施控制和撲滅火情。疏散時應利用播送告訴現場觀眾不要驚慌，保持冷靜，聽從現場保安員的指揮。按照疏散路線，有秩序的迅速向場外疏散。
2、安保人員：發現大范圍構成威脅的火勢，應立即報警，同時通知現場應急指揮部及現場消防官兵進展組織滅火。安保工作協調組開場指揮調度安保人員，采取有效措施控制和撲救火災，啟動播送系統，播送員配合指揮部作現場調度工作。按疏散標志對現場群眾進展有序引導、疏散，防止由于觀眾摔倒導致踩踏事件的發生。
〔三〕工作人員和觀眾沖突預案：〔負責人： 〕
當安保人員在執勤中及觀眾發生爭執時，平安協調組要按照其工作職責，耐心冷靜奉勸觀眾，妥善處臵，防止沖突，擴大事態。對個別不聽勸阻的，出現哄鬧、滋事等治安事件要強行帶離現場，交公安機關審查處理，以保證活動順利平安。
〔四〕現場急救：〔負責人： 〕
當參賽人員及觀眾發生中暑及受傷事件時，現場工作安保人員應及時疏散人群聯系現場急救醫生進展救急并安排到現場急救車內。
〔五〕__防暴：〔負責人： 〕
當發生暴力事件及恐懼襲擊的時候，現場工作人員及安保人員及時報警，并疏散人群，保護群眾的人身平安。
項目組工作總結與計劃篇四
日前，_編制完成并正式印發了*年度統一組織審計項目計劃。該計劃明確了全年審計工作的指導思想和總體思路，對_統一組織實施的審計項目做出了具體安排。
一、*年審計工作的指導思想和總體思路
認真貫徹黨的*大和中央經濟工作會議精神，全面落實科學發展觀，把推進法治、維護民生、推動改革、促進發展作為審計工作的出發點和落腳點，緊緊圍繞經濟和社會發展大局、緊緊圍繞黨和政府的中心工作、緊緊圍繞關系人民群眾切身利益的重大事項，繼續查處重大違法違規問題和經濟犯罪案件，加大效益審計和專項審計調查的分量，更加注重從體制、機制、制度層面發現和分析問題，講改進和完善的建議，使審計工作在規范財政經濟秩序，推動深化改革和宏觀調控，促進國民經濟又好又快發展，保障社會公平正義，制約和監督權力運行，促進廉政建設等方面發揮更大作用。
一是大力推進效益審計。_統一組織實施的審計項目共25項，其中效益審計項目有18項。從工作量安排看，效益審計的工作量占全部審計工作量的比重將在80%以上。在這些項目實施過程中，審計機關將繼續揭示和查處由于決策失誤、管理不善造成的損失浪費問題，同時重點關注質量效益、節能降耗、環境保護等問題，積極探索對一些項目和資金開展績效評估。
二是注重發揮審計的建設性作用。圍繞完善公共財政體系、深化金融體制改革、改善民生、加強能源資源節約和生態環境保護，著眼于完善體制、機制和制度，安排了多項專項審計調查，從宏觀層面和全局的角度揭示問題，深入分析問題產生的原因和癥結所在，有針對性地講審計意見和建議，從更高層次上發揮審計的作用。
三是加強對國家宏觀政策措施貫徹落實情況的審計監督，推動科學發展。圍繞_、_做出的重大戰略部署和出臺的各項重要政策措施，對有關地區、部門和單位貫徹落實這些部署和政策的情況開展專項調查，保障政令暢通、令行禁止，促進科學發展觀得到有效貫徹。安排的項目主要涉及預算制度改革、加強和規范投資管理、支農惠農、節能減排、實行從緊的貨幣政策等方面。
四是把維護民生擺在重要位置，促進社會和諧。安排對關系人民群眾切身利益的教育、社會保障、水污染防治等方面的重點資金和項目進行審計監督，確保資金的合理、有效使用，促進各項惠民政策落實到位，促進各項社會事業加快發展。
三、*年審計的重點領域和具體任務
（一）中央預算執行和其他財政收支審計。
----審計財政部具體組織中央預算執行情況、發展改革委管理分配_性投資情況和55個左右中央部門預算執行情況，促進有關部門和單位依法行政、依法理財，加強預算管理，深化預算制度改革，提高財政資金使用效益。
----強化對地方財政收支的審計監督，安排對部分省（區、市）財政收支情況進行專項審計調查，促進規范地方預算管理，完善省以下財政體制，增強基層政府提供公共服務能力。
----對部分省（區、市）和計劃單列市國稅部門組織預算收入情況進行專項審計調查，促進稅務部門加快職能轉變，規范稅收征管，推動稅制改革，加強預算管理。
（二）專項資金審計。
----對部分省（區、市）社會保障資金管理使用情況進行專項審計調查，規范社會保障資金管理，維護資金的安全完整，促進有關政府主管部門依法行政、有效履行職責。
----對部分城市基礎教育經費管理使用情況進行專項審計調查，推動強化政府對基礎教育的保障責任，建立規范、有效、公開的收費管理制度，促進教育公正、協調發展。
----對部分省（區、市）各類財政支農資金進行全面的專項審計調查，推動落實社會主義新農村建設的各項支農惠農政策，促進完善財政支農政策和資金管理體制、機制、制度。
----對“三河三湖”（淮河、海河、遼河、滇池、巢湖、太湖）水污染防治效益和環渤海13個市水污染防治資金進行專項審計調查，促進落實重點流域水污染防治計劃，完善防治政策和管理措施，提高環境治理成效，推動生態文明建設。
（三）固定資產投資審計。
----審計部分重點電力建設項目，促進電力工業科學發展，加強投資宏觀調控和環境保護，提高電力建設項目能源資源利用和運營管理水平。對在建的金沙江溪洛渡、向家壩水電站建設項目進行審計，探索開展國家重點建設項目跟蹤審計的路子。
----繼續對北京奧運會組委會財務收支和奧運建設項目進行審計，促進規范和保障奧運資金的有效使用，服務“廉潔辦奧運、節儉辦奧運”。
----對部分省（區、市）電力建設情況進行專項審計調查，推動深化政府投資體制改革，完善投資管理政策，提高投資效益、促進能源資源節約和有效使用。
----對部分省（區、市）和新疆生產建設兵團病險水庫除險加固工程實施情況進行專項審計調查，促進加強建設管理，落實病險水庫除險加固工作部署，保障人民群眾生命財產安全，完善綜合防洪減災體系。
（四）金融審計。
----審計中國工商銀行、中國建設銀行和中信集團公司資產負債損益情況，對中國銀行、交通銀行和招商銀行股份制改革成效進行專項審計調查，重點關注國家宏觀調控政策落實情況，維護國家金融穩定和安全，促進金融機構加強內部控制、防范金融風險、提高競爭力和經營效益。
（五）企業審計。
----審計中國華能集團公司、中國大唐集團公司和中國國電集團公司財務收支，對中國電力投資集團公司、中國儲備糧管理總公司、中國通用技術（集團）控股有限責任公司、中國航天科工集團公司和中國航天科技集團公司原領導人員任期經濟責任進行審計，促進企業深化改革、加強經營管理、提高整體效益和競爭能力，實現國有資本保值增值。
----對部分中央企業節能減排情況進行專項審計調查，促進強化企業社會責任，推動重點行業、重點領域的節能減排工作，保障“十一五”期間中央企業節能減排工作目標順利完成。
此外，_還將依照審計法的規定，結合企業審計開展對部分社會審計機構出具審計報告質量的核查，以規范社會審計機構執業行為，促進公正執業、提高服務質量，推動社會審計事業健康發展。
項目組工作總結與計劃篇五
1、數據類別。是指該報文反映的反_信息的類別，根據報表填報內容的不同分別以10個大寫英文字母代替，具體為：a-內控制度；b-機構與崗位；c-宣傳；d-培訓；e-內部審計；f-識別客戶；g-重新識別客戶；h-涉及可疑交易識別；i-可疑交易報告；j-打擊_活動。
2、數據來源。主要用于區分數據來源于“f-本機構發生數”，還是“z－全系統合計數”。
3、年度。以“yyyy”格式填報，反映業務數據所屬的年度。
4、金融機構類別代碼。反_監測中心為各金融機構總行編制的15位報告機構編碼。
7、季度。指業務數據所屬的季度，一季度填1，二季度填2，三季度填3，四季度填4。
8、填報日期。只能是“yyyymmdd”,且只能是8位數。
（三）在填寫《金融機構反_工作內部審計情況》表時，金融機構除填寫開展審計的相關情況外，還需對內部審計發現的主要問題進行標注。
（四）在填寫《金融機構客戶身份識別情況統計表》，“發現問題”的“合計”項和“對私客戶”的“總數”項（“居民”和“非居民”之和）由系統自動生成，金融機構無需填寫。系統增加了相關數據的校驗功能，對于不符合校驗規則的數據，系統會進行提示。
（五）在填寫《金融機構可疑交易報告情況統計表》時，金融機構除填寫向反_監測分析中心報送的可疑交易報告情況，還需要填寫向當地人民銀行報送的重點可疑交易報告情況。
（六）在填寫《金融機構協助公安機關、其他機關打擊_活動情況》報表時，金融機構除填寫協助公安機關、其他機關打擊_活動的情況外，還需填寫協助人民銀行開展行政調查、執行臨時凍結措施和報告涉嫌犯罪的情況。
（七）報表內單元格的內容有可能被其他報表引用，其物理地址不能改變，因此，請不要在報表的報文頭、報文體的中間做插入、刪除、合并行、列、單元格的行為，但單元格的大小可以改變。
四、指標解釋
（一）《金融機構反_內控制度建設情況統計表》 金融機構應如實填寫截至報告期仍在執行的由上級單位或自行制定的內控制度文件。在報送統計表時，應同時向中國人民銀行或其當地分支機構報備具體的規章制度，如制度在年度內發生變化的，金融機構應及時報告更新情況。
（二）《金融機構反_機構和崗位設立情況統計表》 金融機構應如實填寫本單位反_崗位設臵以及專兼職人員配備情況。如在年度內發生變化的，金融機構應于變化后的10個工作日內向中國人民銀行或其當地分支機構報告更新情況。
“反_人員”項要求分別填寫填報單位專、兼職人員人數。
（三）《金融機構反_培訓活動情況統計表》 金融機構應如實填寫由機構本身舉辦的內部人員培訓。
（四）《金融機構反_工作內部審計情況統計表》 金融機構應如實填寫上級內部審計（稽核）部門或本業務條線部門，以及填報機構內部審計（稽核）部門（與填報機構反_部門相互獨立）開展的反_審計活動，不包括填報機構反_部門開展的自查工作。審計期限跨年度的，填報年度為審計工作開展年度。
（四）《金融機構客戶身份識別情況統計表》
1、此表填報的主要依據為《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《身份識別辦法》）。
查實合計數=各項查實合計數
3、識別客戶表
（1）與“總數”相對應的分別為新客戶（總數）、一次_易(總數)、跨境匯兌(總數)、其他情形（總數）。“總數”應大于“通過代理行識別數”、“通過第三方識別數”、“與離岸中心有關的”的各項值，總數與“受益人數”無勾稽關系。
（2）“新客戶”指新建立業務關系的客戶。“新客戶”統計原則上以與金融機構新建立業務的自然人、法人、其他組織和個體工商戶為單位進行統計后填報（銀辦函?2007?562號）。保險公司所填的“新客戶”是指與金融機構新建立業務關系且保費為規定金額以上的客戶。
（3）“一次_易”指《身份識別辦法》第7條所規定的“為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的”的業務。此項目只由銀行業金融機構填寫。
（4）“跨境匯兌”指指匯款人或收款人一方在境外的匯款業務（銀辦函?2007?562號），不包含信用證、托收等方式（局函?2007?674號）。此項目只由銀行業金融機構填寫。
（5）“通過代理行識別數”是指《身份識別辦法》第六條中規定的由境外代理行代為識別的客戶數。此項只由銀行業金融機構填寫。
（6）“通過第三方識別數”指《身份識別辦法》第二十五條規定的通過金融機構以外的機構和個人識別的客戶數。
保險或基金公司通過銀行銷售保險或基金，由銀行來識別客戶，不計入“通過第三方識別數”。
保險公司通過自己聘用人員識別的客戶數，不計入“通過第三方識別”的客戶數；保險公司通過非本公司聘用的且不在金融機構任職的人員識別的客戶數，計入“通過第三方識別”的客戶數（局函?2007?674號）。
（7）“離岸中心”指境外避稅型離岸金融中心。避稅型離岸金融的特點是：大量離岸公司出于避稅、規避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊，但并不在注冊地開展實際經營活動，注冊地監管當局對在當地注冊的離岸公司不實施或者很少實施監管。當前離岸金融中心主要有：英屬維爾京群島、巴拿馬、開曼群島、百慕大等。
（8）“受益人”包括（但不限于）以下兩類人員：一是公司實際控制人；二是未被客戶披露，但實際控制著金融交易過程或最終享有相關經濟利益的人員（被代理人除外）（銀發[2008]391號）。
保險公司和信托公司分別填寫法定繼承人以外的指定受益人和信托合同受益人的相關情況；其他金融機構填寫實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人的相關情況（銀辦函?2007?562號）。
賬戶所有人不是此處所指的“受益人”，但控制戶主開立、使用賬戶行為的自然人和戶主以外最終享有賬戶利益的人為此處所指的“受益人”，不能籠統界定取款人是否為此處所指的“受益人”。
（9）“犯罪嫌疑人”主要指客戶姓名或者名稱與_有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協查或者關注的犯罪嫌疑人、_和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的人。
（10）“居民”是《國際收支手冊》中所指在中國居住1年以上，外國留學生、就醫人員及使領館工作人員及家屬除外。中國短期出國人員（在境外居留時間不滿1年）、在境外留學人員、就醫人員及中國駐外使領館工作人員及其家屬。在外國各級政府及國際組織駐中國的機構中工作的中國員工。
（11）非居民：因公或因私到中國旅行（不超過一年）的外國旅游者；因公或因私到外國旅行（超過一年）的中國旅游者；因工作的季節需要到中國工作后又回到國外的外國公民；在中國連續工作不超過一年的外籍員工；在外國連續工作一年以上的中國員工；在外國各級政府及國際組織駐外的大使館、領事館等機構工作的外籍人員；在中國各級政府駐外的機構中工作的外國員工；在中國留學（包括超過一年）的外國學生；在中國治病（包括超過一年）的外國病人。
4、重新識別表
（1）“變更重要信息”指《身份識別辦法》第三十三條包含的客戶身份基本信息。
（2）“行為異常”指金融機構在辦理業務時，發現客戶的行為與本人的身份、經濟和經營狀況、交易習慣、類似市場主體的慣常行為模式等情況不符，且可能涉及_、恐怖融資或其他違法犯罪活動的行為（銀辦函?2007?562號）。
（3）“涉及可疑交易”指客戶有_、恐怖融資活動嫌疑的。（4）“其他情形”包括但不限于下列情景：獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的；先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的；認為應重新識別客戶身份的其他情形。
（5）“其中查實的”是指金融機構經過重新識別后確認與查證的問題一致的。例如：客戶變更注冊資本，金融機構經過重新識別后確認其屬實的。
（6）“留存證件失效”是指截至報告期末，留存證件失效的存量數，“已更新數”是指報告期內更新失效證件的數量。“留存證件失效”數應大于或等于“已更新數”。
5、涉及可疑交易識別情況
（1）該表所填報的內容為金融機構在履行客戶身份識別義務時發現的可疑交易。包括初次識別和持續識別兩類。
（2）客戶身份可疑數包括但不限于下列情況：
客戶姓名或者名稱與_有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協查或者關注的犯罪嫌疑人、_和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
（3）若客戶可疑的情況同時滿足“身份可疑”和“交易行為”的情況，“客戶身份可疑數”和“客戶交易行為可疑數”可同時填寫。
（五）《金融機構可疑交易報告情況統計表》
“向當地人民銀行報送的可疑交易報告”是指金融機構一般通過人工報送方式向當地人民銀行報送的重點可疑報告。
“當期可疑交易報告”是指金融機構通過系統向反_監測分析中心報告的，且通過二次校驗的一般可疑交易報告的份數（非筆數）。
可疑交易報告的金額單位均為“萬/萬美元”。
（六）《金融機構協助公安機關、其他機關打擊_活動情況統計表》
“其他機關”不含人民銀行和公安機關。如果金融機構不能確定其協助配合有關部門開展的工作是否涉及反_，可不將有關情況填入“金融機構協助公安機關或其他機關打擊_活動”一欄。
“協助內容”中不要出現具體的人名、身份證件號碼或賬戶號碼。名字可采用如“趙xx”，身份證號碼采用“510102xxxxxxxx5511”的形式對部分信息進行保密的方式錄入。
“執行臨時凍結措施情況”是指《反_法》第二十六條中提及的人民銀行要求采取的臨時凍結措施。
“向人民銀行報告涉嫌犯罪情況”是指《金融機構反_規定》（中國人民銀行令[2006]第1號）第十三條規定的金融機構同時向當地人民銀行和公安機關報告的可疑交易份數和金額。
五、其他說明