<ul id="mouqm"></ul>
  • <strike id="mouqm"></strike>
    <ul id="mouqm"></ul>

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)

    時(shí)間:2025-06-11 作者:飛雪

    活動(dòng)總結(jié)是對(duì)活動(dòng)的各個(gè)方面進(jìn)行整理和歸納,可以幫助我們更好地理解和把握活動(dòng)的重點(diǎn)。接下來(lái),我們一起來(lái)看看小編為大家整理的活動(dòng)總結(jié)范文,希望對(duì)大家有所幫助。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇一

    為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展,有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和社會(huì)群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)上級(jí)行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求,支行開展了以預(yù)防洗錢,維護(hù)金融安全為主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。本文是本站小編為大家整理的反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié),僅供參考。

    為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍,進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展,有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)聊城市分行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求,結(jié)合我行實(shí)際,決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。

    一、活動(dòng)目的。

    通過(guò)反洗錢宣傳月活動(dòng),提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí),普及反洗錢專業(yè)知識(shí),切實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平,有效防范和打擊洗錢活動(dòng)犯罪,維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定,樹立郵儲(chǔ)銀行反洗錢工作的良好形象。

    二、活動(dòng)內(nèi)容。

    1.6月3號(hào),我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議,成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng),各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。

    2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào),通過(guò)led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策,每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。

    3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。

    4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng),擴(kuò)大了宣傳范圍。

    5.我行在6月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷),大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異,對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。

    在反洗錢宣傳月期間,我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢宣傳活動(dòng),認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系,積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。

    各部室認(rèn)真履行工作職責(zé),結(jié)合本部室的實(shí)際情況,采取靈活多樣的宣傳方式,面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識(shí)。

    為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí),夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng),通過(guò)采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。

    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

    為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí),于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí),提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

    二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,,通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識(shí),初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中,請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

    三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn),并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

    四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。

    為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

    四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作。

    培訓(xùn)方案。

    在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

    一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí),通過(guò)此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

    二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問(wèn),普及反洗錢知識(shí),受到了廣大市民的好評(píng)。

    三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識(shí)別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

    四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識(shí)別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

    總之,通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是,舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開展的過(guò)程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

    根據(jù)人民銀行關(guān)于開展反洗錢主題宣傳月活動(dòng)的通知要求,工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢工作實(shí)際,采取有力措施,積極營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍,全面提升全行員工反洗錢意識(shí),確保反洗錢各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。

    一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗錢主題宣傳月活動(dòng)高度重視,認(rèn)真部署、周密安排,成立了由分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員,網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員,負(fù)責(zé)具體宣傳工作,要求營(yíng)銷和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái),充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢宣傳工作站的作用,集中人員和力量,確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。

    二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容,采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢臺(tái),張貼宣傳標(biāo)語(yǔ),發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁(yè),采取多種形式,全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害,要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作,強(qiáng)化反洗錢月的宣傳效果。

    三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。

    學(xué)習(xí)計(jì)劃。

    和內(nèi)容,通過(guò)視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式,分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí),提高履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力,確保反洗錢工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。

    四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對(duì)全行和網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢工作活動(dòng)的實(shí)際,在分管行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。

    崗位職責(zé)。

    加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手對(duì)存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時(shí)督促整改。

    反洗錢工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高銀行信譽(yù),促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求,深圳分行營(yíng)業(yè)部在20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措,扎實(shí)有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效。現(xiàn)將20xx年反洗錢宣傳月反洗錢。

    工作總結(jié)。

    如下:

    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

    工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。

    二、注重宣傳,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

    一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ),主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng),使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

    二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí),深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識(shí)別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

    三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。

    在開立個(gè)人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí),并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作,對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進(jìn)行客戶身份識(shí)別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

    在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

    在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí),嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求,對(duì)客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

    四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

    在提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

    嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生,以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

    通過(guò)反洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇二

    宣傳是一種專門為了服務(wù)特定議題(議事日程,agenda)的信息表現(xiàn)手法。在西方,宣傳原本的含意是“散播哲學(xué)的論點(diǎn)或見(jiàn)解”,但現(xiàn)在最常被放在政治脈絡(luò)(環(huán)境)中使用,特別是指政府或政治團(tuán)體支持的運(yùn)作。同樣的手法用于企業(yè)或產(chǎn)品上時(shí),通常則被稱為公關(guān)或廣告。運(yùn)用各種符號(hào)傳播一定的觀念以影響人們的思想和行動(dòng)的社會(huì)行為。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇三

    為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。

    有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。

    精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

    一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng),設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

    二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位,同時(shí),結(jié)合實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)。

    規(guī)章制度。

    細(xì)則。

    周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

    一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí),通過(guò)此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

    二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問(wèn),普及反洗錢知識(shí),受到了廣大市民的好評(píng)。

    三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí),還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識(shí)別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

    通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

    通過(guò)十天在鄭陪的學(xué)習(xí),收獲頗豐,做為一名反洗錢崗位工作人員在聽取了總行反洗錢局魯政處長(zhǎng)《新形勢(shì)下反洗錢工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座,現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際,淺談在反洗錢工作中的實(shí)踐心得。

    反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作,做好反洗錢工作是國(guó)家利益和人民群眾根本客觀要求,是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠(chéng)信及金融穩(wěn)定的需要,也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定,促進(jìn)金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實(shí)施。

    反洗錢認(rèn)識(shí)得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,初步建立和完善了反洗錢內(nèi)控制度,明確了內(nèi)部反洗錢操作流程,基本上能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》要求,無(wú)論是工作力度、實(shí)效,還是長(zhǎng)效管理機(jī)制建設(shè),都未達(dá)到有關(guān)要求,亟待于在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。

    目前存在以下一些問(wèn)題。

    (一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后,反洗錢工作缺乏力度。某些金融機(jī)構(gòu)成立后,由于機(jī)構(gòu)人員遲遲不能確定,時(shí)至今日,部分縣市支行的反洗錢組織機(jī)構(gòu)仍未組建成立,致使目前反洗錢工作處于尷尬境地,缺乏應(yīng)有的力度。

    (二)內(nèi)控制度缺失,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。隨著金融機(jī)構(gòu)的掛牌上市成立,其業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)種類也將發(fā)生變化,因此,原有的反洗錢管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看,反洗錢方面的措施和辦法尚未健全。內(nèi)控制度的缺失,必將導(dǎo)致反洗錢內(nèi)部管理“出現(xiàn)真空”,存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

    (三)客戶身份識(shí)別制度落實(shí)不到位,反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。從調(diào)查情況來(lái)看,一線工作人員在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),核對(duì)并登記的真實(shí)有效身份證件或身份證明文件,只有居民身份證及其號(hào)碼,對(duì)客戶的其他情況都沒(méi)有相關(guān)的記錄記載,就是已登記的客戶身份證號(hào)還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。

    分析原因認(rèn)為客戶都是自己的熟人或朋友,不會(huì)參與洗錢,為挽留客戶,放松了對(duì)部分客戶的身份識(shí)別,只登記了身份證明文件的編號(hào),對(duì)大額的資金往來(lái),根據(jù)現(xiàn)金管理的要求做一些工作。客戶身份識(shí)別制度落實(shí)不到位,反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。

    (四)一線員工反洗錢意識(shí)淡薄,思想認(rèn)識(shí)上存在偏差。一是普遍認(rèn)為洗錢活動(dòng)僅僅發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、大中城市,對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后的小縣城、欠發(fā)達(dá)地區(qū),洗錢的可能性極小;二是基層行一線員工認(rèn)為其網(wǎng)點(diǎn)大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn),農(nóng)牧民收入來(lái)源較為單一,不會(huì)有人把“黑錢”拿到偏遠(yuǎn)的農(nóng)村去洗;三是認(rèn)為偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民對(duì)洗錢一無(wú)所知,即便開展反洗錢宣傳,也沒(méi)有任何效果。

    (五)人員素質(zhì)不高,反洗錢履職不到位。人員素質(zhì)較低,加之對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)不到位,對(duì)反洗錢相關(guān)操作流程及法規(guī)學(xué)習(xí)不夠,與當(dāng)前反洗錢工作要求有一定差距,特別是一線人員對(duì)反洗錢知識(shí)了解甚微,對(duì)有關(guān)的反洗錢操作程序掌握不熟練,在日常工作中,難以有效識(shí)別可疑交易。另外,基層管理人員重企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益,輕員工反洗錢培訓(xùn),造成一線人員反洗錢知識(shí)欠缺。

    鑒于存在以上幾個(gè)問(wèn)題,我們應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的對(duì)策:

    (一)加強(qiáng)制度建設(shè),完善反洗錢工作體系。

    要進(jìn)一步理順關(guān)系,根據(jù)當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革的現(xiàn)狀,盡快組織人員安排落實(shí)轄區(qū)各級(jí)支行的反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè),建立健全反洗錢組織體系,及時(shí)調(diào)整反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),確定反洗錢工作的負(fù)責(zé)部門,配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員,制訂嚴(yán)格的工作職責(zé),確保反洗錢工作的有效開展。

    (二)完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控制度,個(gè)金機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn),參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,制定履行反洗錢義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計(jì)制度等,構(gòu)筑嚴(yán)密的反洗錢制度防線,同時(shí)根據(jù)反洗錢崗位責(zé)任制,量化工作任務(wù),使反洗錢工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

    (三)加強(qiáng)落實(shí)客戶身份識(shí)別制度。在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),應(yīng)認(rèn)真核實(shí)并登記有效身份證件或身份證明文件,詳實(shí)記錄客戶姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話、清晰的有效身份證件復(fù)印件等。在為客戶提供服務(wù)時(shí),客戶身份識(shí)別資料有變化的,要及時(shí)補(bǔ)充完善原有記錄。要舍得投入,購(gòu)買“居民身份證識(shí)別器”,驗(yàn)證身份證的真?zhèn)?購(gòu)買復(fù)印機(jī)將客戶有效身份證件或身份證明文件復(fù)印,并在“客戶身份識(shí)別登記簿”上登記保存。嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,對(duì)規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)客戶身份,并登記公*網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。

    (四)加大培訓(xùn)力度,提升反洗錢隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢工作,充分認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性,采取有力措施,加大培訓(xùn)力度。反洗錢培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際,注重反洗錢操作技能的有效提高,培訓(xùn)工作要分層次開展,首先要加強(qiáng)對(duì)管理人員的培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)一步提高其思想認(rèn)識(shí),提升管理水平;其次要強(qiáng)化對(duì)具體操作人員的培訓(xùn),重點(diǎn)是制度法規(guī)和日常操作,盡快提高個(gè)金機(jī)構(gòu)一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。

    (五)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,規(guī)范反洗錢操作行為。金融機(jī)構(gòu)是反洗錢重要組成部分,基層行網(wǎng)點(diǎn)眾多,加之體制因素的影響,很有可能成為犯罪分子進(jìn)行洗錢的“溫床”。因此,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)行反洗錢操作行為非常重要。

    一是請(qǐng)基層人民銀行指導(dǎo)和監(jiān)督反洗錢工作。首先通過(guò)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),使正確認(rèn)識(shí)和理解反洗錢工作,不斷完善反洗錢組織體系和內(nèi)控制度,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù);其次依法開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查,加大檢查處罰力度,督促把反洗錢工作制度落到實(shí)處,嚴(yán)格規(guī)范反洗錢工作行為。

    二是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部自上而下要建立反洗錢定期不定期檢查制度,督促轄區(qū)各支行,及時(shí)向反洗錢監(jiān)測(cè)中心上報(bào)大額交易和可疑交易,有效落實(shí)反洗錢操作規(guī)程,認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)。

    根據(jù)央行的反洗錢報(bào)告,我們發(fā)現(xiàn):中國(guó)反洗錢制度的漏洞仍然存在于銀行,未來(lái)銀行仍然面臨著巨大的反洗錢壓力。所以我們要切實(shí)加強(qiáng)反洗錢規(guī)章制度的執(zhí)行力度,彌補(bǔ)銀行在反洗錢執(zhí)行情況過(guò)程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識(shí)別制度。“了解客戶制度”作為反洗錢的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作,其執(zhí)行效果的好壞直接關(guān)系到反洗錢后續(xù)工作的順利開展。

    因此,強(qiáng)化反洗錢“了解客戶制度”,成為當(dāng)前反洗錢工作亟待解決的問(wèn)題。當(dāng)前,銀行只能在柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)向客戶了解客戶信息,但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個(gè)人隱私為由拒絕透露或提供相關(guān)信息;二是客戶愿意提供,但無(wú)法核實(shí)該信息的真實(shí)性。有效證明文件種類較多,識(shí)別難度較大。目前我國(guó)的有效身份證件主要包括:居民身份證、臨時(shí)身份證、戶口簿、護(hù)照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及中國(guó)臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證等。

    柜面人員在缺少有效識(shí)別手段的前提下,對(duì)于如此多的有效身份證件,很難識(shí)別其真?zhèn)危虼穗y以確保對(duì)客戶身份的真實(shí)性、合法性進(jìn)行核實(shí)。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務(wù)等政府管理部門的信息共享平臺(tái),及時(shí)獲取企業(yè)、個(gè)人的相關(guān)資料,有效確認(rèn)客戶身份,準(zhǔn)確核實(shí)客戶資料,為識(shí)別洗錢犯罪活動(dòng)提供真實(shí)的基礎(chǔ)信息,為反洗錢工作及時(shí)、高效地開展提供有力的信息支持。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇四

    1.反洗錢培訓(xùn):宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會(huì)時(shí)間,每月召開兩次反洗錢培訓(xùn)活動(dòng),培訓(xùn)活動(dòng)采用靈活、有針對(duì)性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制度展開學(xué)習(xí),主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識(shí),主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn),大幅度提高了大家對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

    認(rèn)真開展反洗錢月宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神,20_年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動(dòng)。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣傳,活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng),宣傳達(dá)到較好效果。

    2.舉辦反洗錢知識(shí)考試。為推動(dòng)《反洗錢法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳,使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度,更好地履行反洗錢義務(wù),曲靖營(yíng)業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢活動(dòng)的要求并結(jié)合我營(yíng)業(yè)部具體情況,進(jìn)行了反洗錢知識(shí)考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開展。

    3、按照公司反洗錢工作的要求,及時(shí)對(duì)可疑交易進(jìn)行登記、識(shí)別、審核、排查,做好客戶信息留存和保管;每月按時(shí)上報(bào)反洗錢報(bào)表、根據(jù)實(shí)際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。

    按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送可疑交易報(bào)告及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。

    對(duì)系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》,并按規(guī)定進(jìn)行分析。

    4、在20_年度反洗錢工作中,取得較好效果,我司未發(fā)生一例反洗錢案件,這也說(shuō)明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位,杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

    (二),加強(qiáng)反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。

    1.加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針,繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢責(zé)任明確到人到崗,確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)市公司關(guān)于反洗錢的各項(xiàng)精神,依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程,嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理,有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

    3、對(duì)達(dá)到客戶信息識(shí)別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核,當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,并進(jìn)行登記其身份基本信息,留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件,若為第二代身份證則保存其雙面資料。

    6.當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的情況時(shí),對(duì)該客戶重新進(jìn)行客戶身份識(shí)別,并留存相關(guān)識(shí)別資料。

    7.對(duì)客戶按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分,定期審核保存的客戶基本信息。

    (三)面臨的主要問(wèn)題:

    4、公司對(duì)反洗錢法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

    三、20_年反洗錢工作思路。

    20_年,我司反洗錢工作的總體思路是:繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管,強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,加大反洗錢監(jiān)督檢查力度,全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。

    (一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ),繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng),提高全社會(huì)對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí),營(yíng)造更加濃厚的反洗錢氛圍。

    (二)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢線索的能力和水平,積極尋找可疑交易線索,加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查,若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生,則責(zé)無(wú)旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

    (三)強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求,切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度,并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定,對(duì)市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分登記,實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問(wèn)題和等級(jí)較低的問(wèn)題,進(jìn)行通報(bào),并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢監(jiān)管。

    反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作,為保證此項(xiàng)工作正常有序開展,營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),確保公司反洗錢工作的順利開展;在新一年反洗錢工作中,營(yíng)業(yè)部會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)技能的培訓(xùn),不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力;加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育,使其能自覺(jué)支持和配合營(yíng)業(yè)部反洗錢工作;不斷總結(jié)營(yíng)業(yè)部反洗錢工作的問(wèn)題和不足,不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路,確保營(yíng)業(yè)部反洗錢工作正常有序的開展,切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇五

    根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好2009年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【2009】第36號(hào))文件要求,我部在2009年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召,有針對(duì)性開展了系列反洗錢宣傳教育活動(dòng),并對(duì)員工開展了反洗錢知識(shí)培訓(xùn),揚(yáng)青春智慧,爭(zhēng)文明先鋒!現(xiàn)將我部2009年反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下:

    一、員工培訓(xùn)。

    1、我部于10月16日下午4:00-5:30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問(wèn)》為主,通過(guò)培訓(xùn),進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。

    2、根據(jù)公司要求,我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人,都參加了反洗錢知識(shí)考試,通過(guò)考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識(shí)。(注:經(jīng)了解,全體員工都通過(guò)考試。)。

    二、開展對(duì)外宣傳活動(dòng)。

    (一)、營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣傳自2007年反洗錢宣傳活動(dòng)以來(lái),我部常年在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)橫幅,內(nèi)容為:“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”,設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾,在資料架擺放反洗錢宣傳手冊(cè),在投資者園地設(shè)置反洗錢知識(shí)專欄。

    (二)、場(chǎng)外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動(dòng),我部打破以往的宣傳形式,結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng),聯(lián)合將反洗錢知識(shí)對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育,大大提高了宣傳的效果。

    1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt,就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映,他們一些人沒(méi)有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多。

    2、于10月18日晚上8點(diǎn),我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢宣傳活動(dòng)。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶,包括一些老客戶和新開戶的客戶,加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶,共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢知識(shí)宣傳教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分,我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹,客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。

    3、除了對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外,我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半,我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門口舉辦了一場(chǎng)宣傳活動(dòng),員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張,并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料,向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā),通過(guò)這次活動(dòng),我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢的重要性,另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。

    三、反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求,切實(shí)做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督,同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象,讓青春在崗位上閃光!

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇六

    為貫徹落實(shí)總行《____銀行2020年反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》,同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),普及反洗錢知識(shí)。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動(dòng),現(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下:

    (一)采用led屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢標(biāo)語(yǔ),如:點(diǎn)滴行動(dòng),助力反洗錢”、“打擊洗錢,人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱,遠(yuǎn)離犯罪”宣傳洗錢危害,倡導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪。

    (二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁(yè)等形式開展活動(dòng)。在活動(dòng)期間,我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣傳,向往來(lái)客戶發(fā)放宣傳折頁(yè),對(duì)群眾講解反洗錢基本常識(shí):包括什么是洗錢,洗錢犯罪手段有哪些,客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí),我行結(jié)合工作實(shí)際,利用晨會(huì)開展反洗錢培訓(xùn),提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。

    (三)最后,我行員工通過(guò)在微信中推送相關(guān)鏈接,并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā),通過(guò)這樣的方式進(jìn)行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長(zhǎng)活動(dòng)的地方是朋友圈,利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣傳,能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達(dá)率,同時(shí),由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢知識(shí)咨詢,向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢,在營(yíng)業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁(yè)、宣傳冊(cè)等,方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí),這樣可以高效快速的達(dá)到宣傳目的。

    通過(guò)此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高了我行員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了廣大社會(huì)群體的法律意識(shí),為我行進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇七

    按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求,20xx年x月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng),推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下:

    一、精心組織,推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。

    二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年x月10-12日,**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行中心支行*科長(zhǎng),主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí),做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。

    三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條,共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市廣場(chǎng)舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

    此次宣傳,通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度,營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍,使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。

    20xx年xx月xx日。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇八

    在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢工作水平。

    一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

    領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作,還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

    根據(jù)人行的工作要求,結(jié)合____銀行的實(shí)際情況,制定了反洗錢內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

    二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機(jī)制,為反洗錢工作提供制度支持。

    建立健全反洗錢的相關(guān)制度,一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。

    1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易,到領(lǐng)導(dǎo)審核,再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告,都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,限度地提高反洗錢工作效率。

    2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí),嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科技支撐”的有關(guān)要求,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

    三、嚴(yán)格培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

    為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開展,____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行:

    1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。

    提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢知識(shí)的積累,為反洗錢工作的順利開展,做好準(zhǔn)備。

    2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。

    同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專題培訓(xùn),近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。

    3、認(rèn)真選配工作人員。

    在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái),從事反洗錢報(bào)告工作。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇九

    為宣傳普及反洗錢知識(shí),推動(dòng)反洗錢工作,根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號(hào))及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開展全國(guó)反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號(hào))的文件精神,安誠(chéng)保險(xiǎn)江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng),現(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下:

    一、精心組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

    分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動(dòng),召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會(huì)議,部署計(jì)劃,要求分公司全轄全面開展本次活動(dòng),宣傳活動(dòng)由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實(shí)施,由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式,多方位,為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強(qiáng)有力的組織保證,只有組織推動(dòng),這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。

    二、對(duì)照要求,周密安排,制訂反洗錢宣傳月活動(dòng)計(jì)劃。

    為了更好的貫徹落實(shí)總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)要求,江蘇分公司專門制定了詳細(xì)的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)工作計(jì)劃及實(shí)施方案,并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號(hào))的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、部室,確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”,同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件,要求組織學(xué)習(xí),領(lǐng)會(huì)文件精神,認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

    反洗錢工作是一項(xiàng)牽涉面廣的系統(tǒng)工程,在宣傳月活動(dòng)中,我們突出重點(diǎn),把握節(jié)奏,突出在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”,財(cái)務(wù)上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運(yùn)用,承保上著力構(gòu)建反洗錢客戶信息系統(tǒng),尤其是強(qiáng)化識(shí)別可疑交易信息的功能,理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作,注重保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益,這一系列工作對(duì)于有效防范、化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。

    同時(shí),根據(jù)要求,各機(jī)構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí),了解反洗錢相關(guān)政策及知識(shí),明確宣傳主題,中支公司以點(diǎn)帶面使反洗錢工作深入到各支公司,并通過(guò)以下7種形式開展反洗錢宣傳活動(dòng)。

    1.集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)專項(xiàng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn),使干部員工對(duì)日常工作中的反洗錢要求有全面的認(rèn)識(shí)了解,意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢工作的重要性。

    2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日),在辦公職場(chǎng),出單中心柜臺(tái)等顯著位置懸掛宣傳橫幅,使反洗錢宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。

    3.設(shè)立反洗錢咨詢窗口。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢,方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)。

    4.設(shè)立反洗錢宣傳角。通過(guò)擺放反洗錢相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊(cè),使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢的具體內(nèi)容。

    5.在職場(chǎng)開辟《反洗錢知識(shí)園地》。使廣大干部職工及客戶通過(guò)知識(shí)園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢相關(guān)知識(shí)。

    6.哪里有安誠(chéng)機(jī)構(gòu),哪里就要開展反洗錢宣傳活動(dòng),所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實(shí)處,而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場(chǎng)開展反洗錢宣傳月活動(dòng)。

    7.分公司11月還通過(guò)手機(jī)短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進(jìn)行宣傳,信息發(fā)送共計(jì)91人次。

    總之,我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果,通過(guò)反洗錢集中宣傳月活動(dòng),使客戶對(duì)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況有了感性認(rèn)識(shí),也使我司廣大干部員工對(duì)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢工作職責(zé),反洗錢工作任重而道遠(yuǎn),今后,將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引,腳踏實(shí)地,義無(wú)反顧的做好反洗錢工作。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十

    洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作,是打擊一切涉毒、私運(yùn)及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高銀行信譽(yù),促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。

    在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升xx銀行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢工作水平。

    一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

    領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作,還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

    根據(jù)人行的工作要求,結(jié)合xx銀行的實(shí)際情況,制定了反洗錢內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

    二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機(jī)制,為反洗錢工作提供制度支持。

    建立健全反洗錢的相關(guān)制度,一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。

    二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易,到領(lǐng)導(dǎo)審核,再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告,都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,最大限度地提高反洗錢工作效率。

    三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí),嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科技支撐”的有關(guān)要求,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

    三、嚴(yán)格培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

    為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開展,xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行:

    1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。

    提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢知識(shí)的積累,為反洗錢工作的順利開展,做好準(zhǔn)備。

    2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。

    同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專題培訓(xùn),近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。

    3、認(rèn)真選配工作人員。

    在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái),從事反洗錢報(bào)告工作。

    四、制定嚴(yán)格措施確保客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí)。

    (一)建立事后監(jiān)督審核制度,未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差錯(cuò)處理。

    在開立個(gè)人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查,并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作,對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

    在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進(jìn)行客戶身份識(shí)別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

    對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請(qǐng)等進(jìn)行一戶一檔保管,并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。

    (二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》,以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。

    一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢,近幾年對(duì)公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上,對(duì)未通過(guò)賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理。

    二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息,使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。

    匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理,在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上,切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。

    五、認(rèn)真履職,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

    在提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。

    各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

    對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作,指定專人負(fù)責(zé)。

    對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。

    近三年來(lái),通過(guò)中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬(wàn)余筆,金額9370億元;可疑交易76萬(wàn)余筆,金額4270億元。

    根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求,我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度,認(rèn)真履行反洗錢工作,順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。

    現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下:

    一、注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系

    20xx年度因支行人事變動(dòng)和工作要求,使****支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動(dòng)。

    為了能夠順利開展支行反洗錢工作,行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也高度重視,立即召開會(huì)議討論,并迅速成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。

    二、注重學(xué)習(xí),提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)

    加強(qiáng)對(duì)反洗工作重要性的認(rèn)識(shí),我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理暫行辦法的通知》。

    使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析。

    通過(guò)對(duì)反洗錢知識(shí)的不斷學(xué)習(xí),不僅提高了我行員工的反洗錢意識(shí),而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動(dòng)。

    三、制定專人,落實(shí)客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定

    根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定管理辦法》的通知的要求,我們?cè)O(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表。

    首先,由會(huì)計(jì)出納部指定專人對(duì)客戶進(jìn)行初級(jí)評(píng)定,給出初評(píng)意見(jiàn);然后,提交信貸部,由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評(píng)給出復(fù)評(píng)意見(jiàn);最后,提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)定并給出綜合評(píng)定意見(jiàn)。

    四、明確職責(zé),制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程

    為全面落實(shí)反洗錢工作職責(zé),支行會(huì)計(jì)出納部嚴(yán)格落實(shí)反洗錢工作ab角制度,由b角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶評(píng)級(jí)調(diào)整等工作,a角操作員完成檢查工作,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動(dòng)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十一

    根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20xx】第36號(hào))文件要求,我部在20xx年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召,有針對(duì)性開展了系列反洗錢宣傳教育活動(dòng),并對(duì)員工開展了反洗錢知識(shí)培訓(xùn),揚(yáng)青春智慧,爭(zhēng)文明先鋒!現(xiàn)將我部20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下:

    一、員工培訓(xùn)。

    1、我部于10月16日下午4:00-5:30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問(wèn)》為主,通過(guò)培訓(xùn),進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。

    2、根據(jù)公司要求,我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人,都參加了反洗錢知識(shí)考試,通過(guò)考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識(shí)。(注:經(jīng)了解,全體員工都通過(guò)考試。)。

    (一)、營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣傳自20xx年反洗錢宣傳活動(dòng)以來(lái),我部常年在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)橫幅,內(nèi)容為:“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”,設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾,在資料架擺放反洗錢宣傳手冊(cè),在投資者園地設(shè)置反洗錢知識(shí)專欄。

    (二)、場(chǎng)外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動(dòng),我部打破以往的宣傳形式,結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng),聯(lián)合將反洗錢知識(shí)對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育,大大提高了宣傳的效果。

    1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt,就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映,他們一些人沒(méi)有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多。

    2、于10月18日晚上8點(diǎn),我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢宣傳活動(dòng)。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶,包括一些老客戶和新開戶的客戶,加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶,共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢知識(shí)宣傳教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分,我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹,客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。

    3、除了對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外,我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半,我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門口舉辦了一場(chǎng)宣傳活動(dòng),員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張,并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料,向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā),通過(guò)這次活動(dòng),我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢的重要性,另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。

    三、反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求,切實(shí)做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督,同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象,讓青春在崗位上閃光!

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十二

    中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部:根據(jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求,結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況,現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下:

    一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢工作。

    二、年,根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》,根據(jù)客戶特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素,將客戶劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):極高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶。客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn),總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過(guò)各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出。客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出,計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷,確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征。可疑交易需在交易發(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果,可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫。

    三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求,對(duì)理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性,在賠前對(duì)所有賠案均通過(guò)電話對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪,核對(duì)客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào),填寫客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。

    四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面,年4月,分公司邀請(qǐng)人行反洗錢處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭,聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進(jìn)行了反洗錢視頻培訓(xùn),學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法。

    五、20xx年反洗錢工作計(jì)劃:

    (一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作,提高全員反洗錢工作的積極性。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢宣傳的力度,在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì),現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢知識(shí)。

    (二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作:根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行20xx年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求,對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn),特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn),重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來(lái),哪里去”的原則,做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理,確保資金流向明晰。特殊情況,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。

    (三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念,扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作:按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。

    (1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

    (2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

    (3)全面了解客戶的資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。

    (四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃:《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求,我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃,具體內(nèi)容如下:

    1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核工作,各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作,并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去,確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng);各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員,在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項(xiàng)工作。

    2、審計(jì)時(shí)間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計(jì)和稽核工作,時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部,月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部,9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。

    3、審計(jì)對(duì)象反洗錢審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。

    4、審計(jì)稽核內(nèi)容:審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。

    文檔為doc格式。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十三

    為全面落實(shí)2022年中國(guó)人民銀行總、分行反洗錢工作會(huì)議精神要求,充分發(fā)揮反洗錢宣傳在維護(hù)金融安全、控制金融混亂、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)人民錢袋等方面的重要作用,充分展示央行反洗錢工作,提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢能力和公眾反洗錢意識(shí),根據(jù)中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》(沈銀反洗錢字〔2022〕2022年5月至10月,興業(yè)銀行大東支行組織開展反洗錢宣傳活動(dòng),總結(jié)如下:

    為更好地開展宣傳工作,取得最佳宣傳效果,支行成立了宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動(dòng)開始前,支行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定活動(dòng)計(jì)劃、參與者者和具體內(nèi)容,組織員工實(shí)施,我支行全體人員培訓(xùn),結(jié)合洗錢風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線,幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題,普及基本知識(shí),提高金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和公眾自我保護(hù)能力,提高公眾積極配合反洗錢工作的意愿,營(yíng)造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù),鞏固洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線。

    我支行以“筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線,助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題,采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式,開展“切合主題、充分細(xì)致、有成效、有影響力”的反洗錢宣傳活動(dòng)。通過(guò)內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式,向社會(huì)公眾普及反洗錢基本常識(shí)、增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢工作的意愿。

    (一)日常宣傳:

    (二)特色宣傳:

    我機(jī)構(gòu)針對(duì)不同主題在活動(dòng)月期間展開了形式多樣的宣傳計(jì)劃:由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳,進(jìn)行陣地和社區(qū)宣傳,同時(shí)通過(guò)美篇形式開展宣傳,宣傳內(nèi)容針對(duì)老年、中青年以及青少年等不同受眾群體,側(cè)重于讓群眾了解洗錢的危害,警示洗錢違法犯罪活動(dòng)危害性,共發(fā)放宣傳單151份;7月公益服務(wù)類進(jìn)入企業(yè)宣傳,宣傳內(nèi)容講解洗錢途徑、以及案例分享等,收到企業(yè)人員的一致好評(píng),共發(fā)放宣傳單35份;8月鄉(xiāng)村振興類深入農(nóng)村宣傳,宣傳內(nèi)容,講解什么是反洗錢,什么是洗錢罪,以及怎樣遠(yuǎn)離洗錢詐騙的陷阱等內(nèi)容進(jìn)行講解,和現(xiàn)場(chǎng)解答相關(guān)問(wèn)題,達(dá)到預(yù)期宣傳效果,共發(fā)放宣傳單78份;9月在周邊商戶及陣地,宣傳內(nèi)容圍繞落實(shí)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃,在反洗錢宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙、打非處非等重點(diǎn)、專項(xiàng)工作內(nèi)容,以事說(shuō)法、以案說(shuō)法,結(jié)合新型洗錢犯罪案例警示社會(huì)公眾遠(yuǎn)離地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動(dòng),收到周圍群眾一致好評(píng),共發(fā)放宣傳單132份。

    (三)支行培訓(xùn):

    在支行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下組織以“筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線,助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢內(nèi)部專項(xiàng)培訓(xùn),組織學(xué)習(xí)了反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢應(yīng)知應(yīng)會(huì)、反洗錢履職手冊(cè)等相關(guān)反洗錢知識(shí)的培訓(xùn),針對(duì)培訓(xùn)對(duì)象全體和團(tuán)隊(duì)共組織反洗錢相關(guān)培訓(xùn)四次,提升和加深員工的反洗錢意識(shí)。

    我支行本次反洗錢宣傳活動(dòng),普及反洗錢基本常識(shí),提高金融機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和社會(huì)公眾的自我保護(hù)能力,增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢工作的意愿,營(yíng)造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí),受到群眾一致好評(píng),積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù),夯實(shí)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十四

    為貫徹落實(shí)總行《____銀行反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》,同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),普及反洗錢知識(shí)。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動(dòng),現(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下:

    (一)采用led屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢標(biāo)語(yǔ),如:點(diǎn)滴行動(dòng),助力反洗錢”、“打擊洗錢,人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱,遠(yuǎn)離犯罪”宣傳洗錢危害,倡導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪。

    (二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁(yè)等形式開展活動(dòng)。在活動(dòng)期間,我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣傳,向往來(lái)客戶發(fā)放宣傳折頁(yè),對(duì)群眾講解反洗錢基本常識(shí):包括什么是洗錢,洗錢犯罪手段有哪些,客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí),我行結(jié)合工作實(shí)際,利用晨會(huì)開展反洗錢培訓(xùn),提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。

    (三)最后,我行員工通過(guò)在微信中推送相關(guān)鏈接,并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā),通過(guò)這樣的方式進(jìn)行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長(zhǎng)活動(dòng)的地方是朋友圈,利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣傳,能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達(dá)率,同時(shí),由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢知識(shí)咨詢,向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢,在營(yíng)業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁(yè)、宣傳冊(cè)等,方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí),這樣可以高效快速的達(dá)到宣傳目的。

    通過(guò)此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高了我行員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了廣大社會(huì)群體的法律意識(shí),為我行進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十五

    1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺(tái)。

    我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì),派出工作人員在我行門前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料,接受公眾咨詢,使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識(shí),夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。

    2、營(yíng)業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊(cè)。

    我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊(cè),可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí),也為客戶講解一些反洗錢方面的知識(shí),不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流,而且也使客戶增添了反洗錢知識(shí)。

    3、利用led顯示屏宣傳。

    我行在做好人工宣傳的同時(shí),還充分利用外在有利條件,在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等,從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用,也能使社會(huì)工作更好的樹立反洗錢意識(shí)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十六

    2.凝聚社會(huì)力量,創(chuàng)建良好的反洗錢反洗錢工作環(huán)境。

    3.凝聚社會(huì)力量,創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

    4.依法防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng),保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

    5.認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制,構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。

    6.打擊洗錢犯罪,維護(hù)金融秩序。

    7.凝聚社會(huì)力量,創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

    8.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

    9.嚴(yán)格防控,扎實(shí)工作,推動(dòng)反洗錢工作深入開展。

    10.提高認(rèn)識(shí),全民參與,有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

    13.了解你的客戶,防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

    14.做好反洗錢工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。

    15.反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。

    16.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)。

    17.身份識(shí)別請(qǐng)配合,齊心協(xié)力反洗錢。

    18.保護(hù)自己,請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)。

    19.打擊洗錢,遏制犯罪。

    20.打擊洗錢犯罪,構(gòu)建和諧社會(huì)。

    21.打擊洗錢犯罪,維護(hù)金融安全。

    22.打擊洗錢犯罪,維護(hù)金融秩序。

    23.遏制洗錢活動(dòng),維護(hù)國(guó)家利益。

    24.反洗錢,人人有責(zé)。

    25.反洗錢:構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)。

    26.預(yù)防洗錢陷阱,構(gòu)建和諧人生。

    28.預(yù)防洗錢,維護(hù)金融安全。

    29.個(gè)人信息保管好,賬戶密碼別泄露。

    30.身份證件莫出借,代人受過(guò)苦難言。

    31.賬戶替他人提現(xiàn),轉(zhuǎn)移資金成幫兇。

    32.反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。

    34.堅(jiān)決預(yù)防控制與打擊洗錢犯罪。

    35.健全制度,依法監(jiān)控,及時(shí)報(bào)告洗錢線索。

    36.警惕身邊的洗錢陷阱,遠(yuǎn)離犯罪。

    37.警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。

    38.警惕洗錢陷阱,保護(hù)自身利益。

    39.舉報(bào)洗錢,利國(guó)利民。

    40.舉報(bào)洗錢活動(dòng),維護(hù)社會(huì)公平正義。

    42.了解你的客戶,防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

    43.履行反洗錢義務(wù),維護(hù)金融秩序。

    44.履行反洗錢職責(zé),嚴(yán)懲洗錢犯罪。

    46.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

    47.認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制,構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。

    48.任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。

    49.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)。

    50.提高反洗錢意識(shí),防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

    51.提高認(rèn)識(shí),全民參與,有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

    52.洗錢害國(guó)害民害社會(huì),反洗錢責(zé)無(wú)旁貸。

    53.宣傳貫徹反洗錢法,打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

    54.嚴(yán)格防控,扎實(shí)工作,推動(dòng)反洗錢工作深入開展。

    55.依法打擊洗錢犯罪,營(yíng)造良好金融環(huán)境。

    57.勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng),維護(hù)社會(huì)公平正義。

    58.預(yù)防洗錢,遏制犯罪。

    59.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。

    60.做好反洗錢工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。

    ?

    宣傳口號(hào)|社區(qū)口號(hào)|學(xué)校標(biāo)語(yǔ)|企業(yè)標(biāo)語(yǔ)|醫(yī)院標(biāo)語(yǔ)。

    宣傳口號(hào)|社區(qū)口號(hào)|學(xué)校標(biāo)語(yǔ)|企業(yè)標(biāo)語(yǔ)|醫(yī)院標(biāo)語(yǔ)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十七

    一是活動(dòng)期間,區(qū)公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱遠(yuǎn)離洗錢犯罪”口號(hào),懸掛條幅8條,led電子屏累計(jì)宣傳720小時(shí)。

    二是積極參與到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動(dòng)中,組織員工利用業(yè)余時(shí)間向民眾發(fā)放宣傳手冊(cè)及折頁(yè)共計(jì)6914份,通過(guò)我們的行動(dòng)切實(shí)提升全民反洗錢意識(shí)。

    三是在全區(qū)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)張貼宣傳海報(bào)或放置易拉,并與互動(dòng)出單點(diǎn)、直賠修理廠、4s店等單位積極聯(lián)系和溝通后,同時(shí)在以上場(chǎng)所張貼反洗錢宣傳海報(bào)。活動(dòng)期間,我公司各網(wǎng)點(diǎn)張貼宣傳海報(bào)或放置易拉寶累計(jì)82張,更使廣大客戶認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

    四是在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái),通過(guò)柜臺(tái)、咨詢臺(tái)、業(yè)務(wù)員等渠道向廣大客戶(包括壽險(xiǎn)銷售人員)講解、解答反洗錢知識(shí)及反洗錢工作的重要性,以及反洗錢工作流程,通過(guò)耐心細(xì)致的解答贏得客戶的理解和配合,從而更好得開展客戶身份信息確認(rèn)及留存等環(huán)節(jié)的工作,受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評(píng)。

    作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行及的要求,落實(shí)上級(jí)公司部署,切實(shí)履行好反洗錢義務(wù),維護(hù)金融安全。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十八

    為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī),使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí),夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),提高我行支付信譽(yù),保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署,我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開展了“反洗錢知識(shí)宣傳月”活動(dòng),通過(guò)采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動(dòng)的開展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下:

    一、活動(dòng)開展情況。

    此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí),深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析,加強(qiáng)員工自身的宣傳教育,正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù);對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳橫幅,設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái),發(fā)放反洗錢宣傳單,同時(shí)組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳,向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳,讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢活動(dòng)的重要性,更好地配合銀行開展客戶身份識(shí)別。

    二、取得的實(shí)際效果。

    通過(guò)此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動(dòng),我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī),更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù),也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢法律法規(guī),有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮,使客戶對(duì)反洗錢工作給予了更多的理解和支持,達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。

    一是提高了我行工作人員對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)水平,普及了反洗錢專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢工作人員對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí),使全行員工進(jìn)一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難,知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。

    二是進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng),通過(guò)宣傳活動(dòng),不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí),同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。

    三、存在的主要問(wèn)題。

    1、普遍對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國(guó)家的事,經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大,而蓬溪是小縣城,一般不會(huì)發(fā)生洗錢活動(dòng),造成認(rèn)識(shí)片面,重視不夠。

    2、技術(shù)支持得不到保證,反洗錢的識(shí)別工作量非常大,如果全部靠人工甄別,難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢方面的操作培訓(xùn)工作不足,有效性不強(qiáng),操作人員專業(yè)知識(shí)欠缺,員工的反洗錢能力不高,往往流于形式,缺乏實(shí)效。

    3、整改落實(shí)不到位,雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析,但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法,工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。

    四、反洗錢下步工作安排。

    在今后的工作中,我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法,把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。

    1、要以本次活動(dòng)為契機(jī),加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí),從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn),并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié),以提高全行員工的反洗錢意識(shí)和反洗錢工作技能。

    2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作,柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶,負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類和大額可疑交易分析工作。

    3、加強(qiáng)宣傳工作,普及反洗錢知識(shí),幫助客戶樹立法律意識(shí),主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求,使反洗錢工作得以順利開展。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇十九

    一、牢牢把握宣傳工作主線,始終堅(jiān)持正面宣傳為主,為公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)造良好的輿論氛圍。

    今年以來(lái),宣傳工作根據(jù)公司“---、----------”等主題,開展了企業(yè)形勢(shì)教育,積極主動(dòng)的向廣大職工宣傳“可持續(xù)發(fā)展”的重要性、緊迫性和持久性,以宣傳報(bào)道的方式讓廣大職工認(rèn)清企業(yè)形勢(shì)和市場(chǎng)的殘酷性。同時(shí)通過(guò)報(bào)道公司在生產(chǎn)、管理、技改、經(jīng)營(yíng)中涌現(xiàn)的新人新事,好人好事,宣傳了優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀職工等典型人物的先進(jìn)事跡,激勵(lì)了公司員工開拓進(jìn)取,有力的推動(dòng)了公司的精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)。

    二、對(duì)外宣傳工作與去年同期相比,有大幅度的進(jìn)步,為提升企業(yè)知名度和美譽(yù)度及社會(huì)影響力作了貢獻(xiàn)。

    今年1-12月份,經(jīng)由公司宣傳部門選送各級(jí)社會(huì)媒體刊登(播發(fā))的有關(guān)稿件或者共36篇(條),其中《-----報(bào)》18篇、《浙江日?qǐng)?bào)》4篇、《城市導(dǎo)報(bào)》1篇、《湖州日?qǐng)?bào)》3篇、《湖州晚報(bào)》2篇、湖州電視臺(tái)新聞6條、《-----》1篇、《經(jīng)貿(mào)實(shí)踐》1篇。這些稿件內(nèi)容涵蓋了公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、黨的建設(shè)等諸多方面,向社會(huì)展示了一個(gè)“綠色、文明、精品”的新--形象。

    三、繼續(xù)做好對(duì)內(nèi)宣傳工作,凝聚職工力量、鼓舞職工士氣。

    今年上半年,公司通訊報(bào)道組向《-----》投稿及刊登稿件數(shù)繼續(xù)保持前列。《-----》出刊18期,刊登稿件124篇,內(nèi)容涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的方方面面。同時(shí),還積極把握時(shí)機(jī),先后出刊《安全生產(chǎn)專輯》、《慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立83周年專輯》等,從輿論上營(yíng)造了良好的主流輿論和氛圍。同時(shí),結(jié)合公司各項(xiàng)階段性工作的開展,積極開辟新欄目,做到集中和有效的宣傳。

    四、與以前相比,今年宣傳工作的一個(gè)大特點(diǎn),就是公司網(wǎng)站的建成開通,成為公司宣傳工作和和其他工作的重要窗口和陣地。

    長(zhǎng)期以來(lái),我們-----沒(méi)有自己的網(wǎng)站,既無(wú)法及時(shí)對(duì)外發(fā)布信息,也無(wú)法有效、全面的讓社會(huì)和外界從網(wǎng)絡(luò)上來(lái)了解我們-----。在公司黨委的重視下,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力,我們-----第一個(gè)自主管理、自主維護(hù)的`企業(yè)網(wǎng)站現(xiàn)已正式開通,現(xiàn)階段網(wǎng)站設(shè)置了12個(gè)欄目,主要有“企業(yè)簡(jiǎn)介、新聞中心、企業(yè)文化、黨建園地、招標(biāo)采購(gòu)、營(yíng)銷專區(qū)”等等,各欄目的內(nèi)容也在不斷的增加之中,目前已有近90個(gè)子頁(yè)面,提供了豐富的資訊。到年底,我們計(jì)劃將擴(kuò)展到200個(gè)子頁(yè)面以上,提供更為豐富的資料信息。

    今年以來(lái),公司宣傳工作雖然取得了一定的成績(jī),但也存在著許多不足。具體反應(yīng)在稿件質(zhì)量方面、通訊員隊(duì)伍建設(shè)方面等等。當(dāng)前,隨著國(guó)家宏觀調(diào)控的影響,各地市場(chǎng)持續(xù)疲軟、產(chǎn)品價(jià)格接連下跌,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力非常大,而我們宣傳工作應(yīng)該越是在這種不利情況下就越是要做的更好,因?yàn)樾麄鞴ぷ鲗?duì)內(nèi)可以凝聚力量、堅(jiān)定信念;對(duì)外可以打造品牌、提升產(chǎn)品附加值;其產(chǎn)生的效益不可估量。為此,在接下來(lái)的時(shí)間里,我們除了繼續(xù)保持今年以來(lái)宣傳工作的良好勢(shì)頭外,還要集中精力做好以下幾點(diǎn):

    一、認(rèn)真做好通訊員隊(duì)伍的建設(shè)工作。

    這項(xiàng)工作是宣傳工作的基礎(chǔ),希望各部門都要予以高度的重視。今年,生產(chǎn)支部的稿件數(shù)較去年有所下降,也應(yīng)當(dāng)引起重視。此外,7月份宣傳工作會(huì)議以來(lái),,還有個(gè)別支部至今尚未確定通訊員,這點(diǎn)希望能盡快得到落實(shí)。

    二、繼續(xù)抓好對(duì)外宣傳工作。

    今年以來(lái),對(duì)外宣傳工作與去年同期比較有較大進(jìn)步,但這是自己和自己比,我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到我們離公司、集團(tuán)的要求差距還是很大的。所以,四季度對(duì)外宣傳工作還是重中之重。

    三、網(wǎng)站建設(shè)工作。

    參與網(wǎng)站建設(shè)是各部門義不容辭的責(zé)任,我們希望各部門對(duì)此要有高度的認(rèn)識(shí),積極行動(dòng),將反應(yīng)自己部門和公司的各種有益資訊及時(shí)交到網(wǎng)站管理員處,為豐富公司網(wǎng)站的內(nèi)容做自己的貢獻(xiàn)。

    --年,我們?nèi)w通訊員要在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,一如既往的做好企業(yè)宣傳工作。為促進(jìn)企業(yè)的全面進(jìn)步和人的全面發(fā)展服務(wù);為推進(jìn)企業(yè)精神文明與企業(yè)文化建設(shè)服務(wù);為宣傳貫徹黨和政府的政策方針?lè)?wù);為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力、提升企業(yè)形象與企業(yè)美譽(yù)度、產(chǎn)品知名度服務(wù)。歸根到底,我們通訊員要為打造、打響“綠色、文明、精品”的----作出自己不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇二十

    今年的12月4日,是我國(guó)第x個(gè)全國(guó)法制宣傳日。為積極貫徹實(shí)施“12.4”全國(guó)法制宣傳日活動(dòng),我校根據(jù)教育局《關(guān)于開展20xx年“12.4”全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)的通知》的文件精神和工作要求,結(jié)合本校的實(shí)際情況,緊緊圍繞“弘揚(yáng)憲法精神,建設(shè)法治中國(guó)”這一活動(dòng)主題,深入開展了一系列法制宣傳教育活動(dòng),取得了良好的效果,讓廣大師生都充分感受到法律的重要性,使法治精神深入人心。現(xiàn)將我校開展活動(dòng)情況匯報(bào)如下:

    一、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

    為了切實(shí)開展好這次宣傳教育活動(dòng),專門成立了法制宣傳日活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校領(lǐng)導(dǎo)高度重視“12.4”全國(guó)法制宣傳日活動(dòng),在11月27日,就認(rèn)真組織全校教師對(duì)《新義務(wù)教育法》、《未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí),為全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)的到來(lái)做好了知識(shí)積累,打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),并及時(shí)制定了宣傳活動(dòng)方案,對(duì)“12.4”宣傳活動(dòng)做了精心組織、全面安排。

    二、認(rèn)真落實(shí),營(yíng)造氛圍。

    弘揚(yáng)法治精神,知法、守法、護(hù)法是每個(gè)公民的崇高義務(wù)。我校歷來(lái)重視對(duì)師生法制精神地培養(yǎng),此次法制宣傳活動(dòng)是在全校范圍內(nèi)營(yíng)造更為濃厚的法律氛圍,進(jìn)一步增強(qiáng)廣大師生的法制觀念和法律意識(shí),促進(jìn)了依法治校,依法執(zhí)教,普法育人工作地順利開展。具體活動(dòng)內(nèi)容有:

    1、加強(qiáng)教職工的法制宣傳教育,提高教職工的法律意識(shí)。

    (1)利用全體教職工會(huì)議時(shí)間,組織廣大教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大關(guān)于社會(huì)主義民主法制建設(shè)的重要論述。

    (2)組織教職工學(xué)習(xí)《義務(wù)教育法》、《未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》等相關(guān)法律法規(guī),以提高廣大教職工法律意識(shí)。

    2、組織法制宣傳隊(duì)上街進(jìn)行法治宣傳。12月4日我校派出由閆雄韜校長(zhǎng)帶隊(duì)的”12.4”法制宣傳隊(duì),到縣城主要街道發(fā)放宣傳材料300余份,積極開展普法公益活動(dòng),增強(qiáng)了活動(dòng)的感染力和影響力。

    3、12月5日聯(lián)合河郭鎮(zhèn)派出所對(duì)教教室宿舍展開清查管制刀具行動(dòng)。本次行動(dòng)雖然未發(fā)現(xiàn)管制刀具,但我們發(fā)現(xiàn)有的同學(xué)攜帶與學(xué)習(xí)無(wú)關(guān)的學(xué)校不允許帶進(jìn)校園的危險(xiǎn)物品。以后要將清繳管制刀具工作和學(xué)生法制教育密切結(jié)合起來(lái),增強(qiáng)法制意識(shí)、安全防范意識(shí)和守法觀念,為學(xué)生安全,健康成長(zhǎng)創(chuàng)造良好環(huán)境。

    4、開展形式多樣的法制宣傳教育活動(dòng)。

    (1)在校大門口懸掛“弘揚(yáng)憲法精神建設(shè)法治中國(guó)”“增強(qiáng)憲法意識(shí),推進(jìn)依法治校”宣傳橫幅,營(yíng)造氛圍。

    (2)12月1日周一利用國(guó)旗下講話對(duì)全體師生進(jìn)行主題為“增強(qiáng)法制觀念創(chuàng)建平安校園”的法制宣傳動(dòng)員,對(duì)全校師生再一次進(jìn)行法制宣傳教育,拉開整個(gè)法制宣傳教育活動(dòng)的序幕。

    (3)12月2日下午,各班級(jí)開展一次以“法律伴我成長(zhǎng)”為主題的班會(huì),學(xué)生積極講述自己身邊的法律故事,班主任從學(xué)校的規(guī)章制度到國(guó)家的法律法規(guī)進(jìn)行講解,為學(xué)生“學(xué)法、用法、守法、護(hù)法”打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。提高了學(xué)生的法律意識(shí),養(yǎng)成學(xué)法守法的行為習(xí)慣。

    (4)、舉辦了一次法制講座,并組織師生觀看法制宣傳片,通過(guò)鮮活的案例教育,進(jìn)一步提高廣大青少年學(xué)生的守法意識(shí)。

    (5)以“法律伴隨我同行”為主題,組織學(xué)生開展手抄報(bào)活動(dòng),對(duì)各班手抄報(bào)進(jìn)行評(píng)比并把優(yōu)秀作品在學(xué)校櫥窗展示。,進(jìn)一步鞏固學(xué)生的法制教育效果。

    總之,我校對(duì)“12.4”宣傳活動(dòng)始終能夠做到領(lǐng)導(dǎo)重視,全員參與,措施到位,并能常抓不懈,使法制教育工作真正成為我校教育教學(xué)中不可忽視的重要環(huán)節(jié)。今后,我們?nèi)詫⒁愿诱J(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)的文件精神,積極主動(dòng)地做好全校師生的法制宣傳教育工作,為維護(hù)學(xué)校和諧穩(wěn)定,為促進(jìn)學(xué)生地健康成長(zhǎng),繼續(xù)做出我們地努力,進(jìn)一步推進(jìn)“平安校園”建設(shè)。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇二十一

    為全面推進(jìn)××市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí),夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng),通過(guò)采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。

    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度。

    為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。

    一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí),于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí),提高了對(duì)反洗錢工作的熟悉。

    二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,,通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識(shí),初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中,請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

    三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)熟悉此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作治理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn),并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

    四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。

    為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

    一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng),設(shè)立反洗錢科;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識(shí),形成合力。

    二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合××市實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

    三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí)。

    四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。××聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

    一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí),通過(guò)此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

    二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問(wèn),普及反洗錢知識(shí),受到了廣大市民的好評(píng)。

    三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識(shí)別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

    四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和把握反洗錢的操作程序,把握可疑資金的識(shí)別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

    總之,通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是,舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開展的過(guò)程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作熟悉不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

    反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告(實(shí)用22篇)篇二十二

    根據(jù)中國(guó)人民銀行xx支行xx號(hào)文件要求,我行積極響應(yīng)我xx人行要求,在xxxx年xx月xx日開展了為期3個(gè)月的關(guān)于征信及社會(huì)信用體系的專題宣傳活動(dòng),同時(shí)積極做好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳,并按時(shí)報(bào)送活動(dòng)總結(jié)。

    一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視,我行在接到活動(dòng)實(shí)施方案后,第一時(shí)間將宣傳活動(dòng)納入日常工作的重要內(nèi)容,隨著《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè),有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理,有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此,行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,要求宣傳部門既要按照活動(dòng)實(shí)施方案要求開展《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識(shí)等相關(guān)征信知識(shí)宣傳,又要結(jié)合xx當(dāng)?shù)丶拔倚械膶?shí)際情況認(rèn)真做好宣傳工作,確保宣傳工作落到實(shí)處。

    隱私,保證信息安全;如何養(yǎng)成良好習(xí)慣,維護(hù)良好記錄;如何保持良好信用,享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識(shí)。通過(guò)設(shè)立信用報(bào)告查詢臺(tái),提供查詢服務(wù)等等,通過(guò)宣傳,促進(jìn)全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動(dòng)既強(qiáng)調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實(shí)用,增強(qiáng)了人們講誠(chéng)信,守信用的理念,強(qiáng)化了人們關(guān)愛(ài)信用記錄、主動(dòng)查詢個(gè)人信用報(bào)告的意識(shí),為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件,也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動(dòng)達(dá)到了預(yù)期的成效。

    通過(guò)我們對(duì)征信知識(shí)的宣傳,公眾對(duì)征信知識(shí)認(rèn)識(shí)明顯提高,作為公民應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注自己的信用記錄,有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對(duì)自己的生活會(huì)帶來(lái)方便,而不良信用記錄則會(huì)影響自己的經(jīng)濟(jì)生活。同時(shí),《征信業(yè)管理?xiàng)l例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等違法行為受到法律的制裁,有效的保護(hù)了公眾的個(gè)人信息,有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理,規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展,滿足社會(huì)多層次、全方位、專業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動(dòng),不僅普及了公眾征信知識(shí),使得珍愛(ài)信用記錄的觀念不斷深入人心,也進(jìn)一步樹立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性,擴(kuò)大征信工作的社會(huì)影響力。

    猜你喜歡 網(wǎng)友關(guān)注 本周熱點(diǎn) 精品推薦
    我們寫檢討書不僅是為了滿足要求,更是為了通過(guò)反思提升自己的能力。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的檢討書范本,希望對(duì)大家的寫作能夠有所啟示。根據(jù)部門“三甲差距分析會(huì)議”
    寫檢討書是一種自我修正的過(guò)程,可以幫助我們更好地發(fā)現(xiàn)自身的問(wèn)題。現(xiàn)在我們來(lái)看看一些經(jīng)典的檢討書例子,相信可以給大家一些啟示和思考。親愛(ài)的同學(xué)們:。然而,我卻忘了
    無(wú)論是小學(xué)還是中學(xué),教研都是教師們?nèi)粘9ぷ髦胁豢扇鄙俚囊画h(huán)。以下是小編為大家準(zhǔn)備的一些教研指導(dǎo)手冊(cè),希望能夠?yàn)榇蠹业慕虒W(xué)工作提供一些實(shí)用的建議。。一、指導(dǎo)思想:
    事跡材料可以記錄一個(gè)人的成就和貢獻(xiàn),反映他們的價(jià)值觀和人生態(tài)度。介紹個(gè)人在某個(gè)重要項(xiàng)目中的突出貢獻(xiàn),如領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)、解決問(wèn)題、協(xié)調(diào)資源等。劉xx,女,2001年畢業(yè)
    通過(guò)研讀范本,我們可以學(xué)會(huì)運(yùn)用各類修辭手法,使我們的文章更具說(shuō)服力和魅力。請(qǐng)大家注意,以下是一些范文范本,供大家參考借鑒,可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行適當(dāng)修改。
    辭職申請(qǐng)書是為了給公司足夠的時(shí)間尋找合適的替代人選,我們需要提前提出申請(qǐng)。以下是一些成功辭職申請(qǐng)書的實(shí)例分析,希望能給大家一些建議。尊敬的院領(lǐng)導(dǎo):你好!你們好!
    在工作鑒定中,我們需要明確工作的目標(biāo)和要求,評(píng)估工作的過(guò)程和結(jié)果,分析工作的原因和影響,最終得出結(jié)論和建議。希望大家通過(guò)閱讀這些工作鑒定范文,能夠?qū)ぷ麒b定的寫
    合同協(xié)議是法律上的一種合法文件,具有法律效力,雙方必須履行合同中約定的各項(xiàng)條款。如果你需要簽署一份合同協(xié)議,以下的范本可以作為你起草合同的參考。出租方:____
    教學(xué)計(jì)劃的制定需要充分考慮學(xué)生的實(shí)際情況和個(gè)體差異,以保證教學(xué)的針對(duì)性和個(gè)性化。接下來(lái)是一些成功的教學(xué)計(jì)劃范文,希望能夠?qū)Υ蠹业慕虒W(xué)工作有所幫助。1、能正確、流
    學(xué)校的使命是為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的教育資源,助力他們實(shí)現(xiàn)個(gè)人夢(mèng)想。小編為大家整理了一些學(xué)校總結(jié)的范文,希望能給大家在寫總結(jié)時(shí)提供一些思路和參考。培養(yǎng)閱讀習(xí)慣是學(xué)好語(yǔ)文
    實(shí)習(xí)總結(jié)是對(duì)自己在實(shí)習(xí)期間所參與的項(xiàng)目和活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)和概括,是對(duì)自己綜合能力的評(píng)價(jià)和提升。以下是小編為大家收集的實(shí)習(xí)總結(jié)范文,僅供參考,希望能給大家在寫實(shí)習(xí)總結(jié)
    運(yùn)動(dòng)會(huì)是學(xué)校推進(jìn)素質(zhì)教育的有效手段之一,能夠全面培養(yǎng)學(xué)生的身心健康和綜合素質(zhì)。運(yùn)動(dòng)會(huì)中的運(yùn)動(dòng)員們展現(xiàn)了出色的表現(xiàn),以下是他們的一些感言。一根小小的跳繩,連接著團(tuán)
    范文可以作為我們寫作的一個(gè)參考,可以幫助我們提高寫作的水平。小編精心挑選了一些優(yōu)秀的范文范本,希望能夠給大家提供一些寫作的思路和借鑒。親愛(ài)的隊(duì)員們:告別了一個(gè)學(xué)
    策劃書的內(nèi)容應(yīng)充分考慮目標(biāo)受眾的需要和興趣,以確保活動(dòng)/項(xiàng)目的成功。以下是一些知名企業(yè)或組織在項(xiàng)目或活動(dòng)策劃方面的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),供大家參考和借鑒。我們關(guān)注的是一個(gè)前
    心得體會(huì)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)自己的思考、感悟和收獲進(jìn)行總結(jié)的一種方式。如果你正在寫心得體會(huì),可以參考一下下面這些范文,說(shuō)不定能夠解決你的困惑。在習(xí)近平總書記思想的統(tǒng)
    勞務(wù)關(guān)系,是指勞務(wù)提供者與用人單位之間的雇傭關(guān)系,具有勞動(dòng)關(guān)系的法律性質(zhì)。希望這些勞務(wù)范文能夠?qū)ψx者的學(xué)習(xí)和工作生活有所啟發(fā)和幫助,引發(fā)對(duì)勞務(wù)的更多思考和關(guān)注。
    勞務(wù)是一種有效的資源配置方式,能夠滿足社會(huì)需求并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們?yōu)榇蠹揖x了一些優(yōu)秀的勞務(wù)合作案例,以供大家參考學(xué)習(xí)。勞務(wù)派遣是指派遣單位根據(jù)實(shí)際用工單位的要
    通過(guò)工作方案的制定,可以明確工作的時(shí)間安排和任務(wù)分配,提高工作效率。以下是一些實(shí)際工作中制定的工作方案范例,包括市場(chǎng)調(diào)研方案、營(yíng)銷推廣方案、項(xiàng)目執(zhí)行方案等,希望
    自我介紹是表達(dá)自己身份和背景的一種方式,可以讓他人更好地了解你的身份背景。在下面,我整理了幾篇優(yōu)秀的自我介紹范文,希望對(duì)大家有所啟發(fā)。尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、教師:您好!十
    撰寫發(fā)言稿時(shí),要注意言辭的得體性和禮貌性,尊重聽眾并確保表達(dá)的尊重性。以下是一些成功的發(fā)言稿示范,希望能夠激發(fā)大家對(duì)寫作的靈感和創(chuàng)意。在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,很多地
    在職場(chǎng)中,工作計(jì)劃書是組織和協(xié)調(diào)工作的重要工具,能夠幫助我們跟蹤和掌握自己的工作動(dòng)態(tài)。小編為大家整理了一些成功實(shí)施的工作計(jì)劃書,希望能夠給大家一些靈感和啟發(fā)。
    教案模板的編寫需要考慮學(xué)科特點(diǎn)、學(xué)生水平和教學(xué)目標(biāo)等因素,以確保教學(xué)內(nèi)容的合理性和有效性。以下是小編為大家整理的教案模板范文,供教師參考使用。《速度和加速度》是
    實(shí)踐報(bào)告需要遵循一定的格式和要求,包括標(biāo)題、摘要、引言、目錄、正文、結(jié)論等部分。以下是小編為大家收集的實(shí)踐報(bào)告范文,供大家參考和借鑒。今年寒假我來(lái)到了清華同方
    畢業(yè)生是社會(huì)資源的寶貴財(cái)富,他們應(yīng)該不斷提升自己的綜合素質(zhì),以應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)。以下是小編為畢業(yè)生們篩選整理的一些總結(jié)寫作技巧,希望對(duì)大家的寫作有所啟發(fā)。
    學(xué)期計(jì)劃能夠幫助我們更加有條理地安排學(xué)習(xí)時(shí)間和內(nèi)容,提高學(xué)習(xí)效率。下面是小編為大家整理的學(xué)期計(jì)劃范文,希望能夠給大家一些寫作的靈感。一、基本情況:本學(xué)期是初中學(xué)
    思想?yún)R報(bào)是一種記錄個(gè)體思想活動(dòng)和內(nèi)心感受的重要方式,能夠?qū)ψ晕疫M(jìn)行反思和觀察。下面是一些優(yōu)秀思想?yún)R報(bào)的實(shí)例,希望能夠給大家提供一些寫作思路和靈感。從不講有悖政治
    演講稿是一種通過(guò)口頭表達(dá)方式向聽眾傳遞信息和思想的文學(xué)作品。演講稿范文中的思路和觀點(diǎn)給我們提供了很好的思維導(dǎo)向,讓我們能夠更好地組織和表達(dá)自己的觀點(diǎn)。
    策劃方案的核心是確定目標(biāo)和明確步驟,以達(dá)到預(yù)期結(jié)果。以下是小編為大家整理的一些成功的策劃方案案例,希望對(duì)大家有所啟發(fā)。共創(chuàng)綠色高速暢游和美“亞洲”墻內(nèi)開花墻外香
    聘用的目的是為了滿足組織的需求,提高工作效率和產(chǎn)出質(zhì)量。聘用是企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)為了滿足工作需求而向合適的候選人提供工作機(jī)會(huì)的行為。聘用是一個(gè)綜合考量的過(guò)程,除了
    教師總結(jié)是提高教師專業(yè)素養(yǎng)和教學(xué)能力的重要手段,可以不斷提高自身教育教學(xué)水平。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的教師總結(jié)范文,希望能對(duì)大家的寫作有所啟發(fā)。20xx年7月
    開題報(bào)告的寫作過(guò)程需要與導(dǎo)師和專家進(jìn)行充分的交流和討論,以確保研究方向的準(zhǔn)確性和可行性。以下是小編為大家整理的一些優(yōu)秀的開題報(bào)告范文,希望能夠給大家提供一些啟發(fā)
    計(jì)劃書需要包含詳細(xì)的工作內(nèi)容、預(yù)期成果和評(píng)估指標(biāo),以便后續(xù)的跟蹤和評(píng)估。計(jì)劃書范文的閱讀可以幫助我們了解各種不同類型的計(jì)劃書的寫作風(fēng)格和特點(diǎn)。通過(guò)安全疏散演練,
    述職報(bào)告是對(duì)過(guò)去工作的一種盤點(diǎn),可以幫助我們更好地認(rèn)識(shí)自己的優(yōu)勢(shì)和不足。這些范文涵蓋了不同領(lǐng)域的工作內(nèi)容和目標(biāo),值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。我叫xx現(xiàn)縣交通運(yùn)輸局黨委書
    調(diào)查報(bào)告的目的是客觀地描述事實(shí),提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和信息,以便讀者能夠全面了解所調(diào)查問(wèn)題或現(xiàn)象的全貌。通過(guò)閱讀以下的調(diào)查報(bào)告示例,可以幫助大家更好地理解如何寫一
    工作計(jì)劃書是工作中對(duì)工作計(jì)劃和執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估的一種報(bào)告,它可以幫助我們發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問(wèn)題和難題。接下來(lái)是一份有創(chuàng)意和思考的工作計(jì)劃書范文,希望對(duì)
    技術(shù)工作總結(jié)是一種對(duì)自己工作質(zhì)量的審核和評(píng)估,它可以幫助我們發(fā)現(xiàn)并改正工作中的問(wèn)題,提升整體的工作水平。那么,讓我們一起來(lái)看看下面這些精選的技術(shù)工作總結(jié)范文吧。
    活動(dòng)總結(jié)能夠總結(jié)和分析活動(dòng)的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn),為未來(lái)的活動(dòng)提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。在這里,小編為大家分享了一些經(jīng)典的活動(dòng)總結(jié)范文,供大家參考學(xué)習(xí)。本學(xué)期根據(jù)學(xué)校的安排,
    講話稿的寫作需要提前做好充分的準(zhǔn)備,并在演講前進(jìn)行多次修改和調(diào)整,確保表達(dá)的準(zhǔn)確性和完整性。做好講話稿的準(zhǔn)備工作對(duì)于演講的成功非常關(guān)鍵,要提前準(zhǔn)備和練習(xí)。
    護(hù)理是一個(gè)細(xì)致入微的工作,護(hù)士需要時(shí)刻保持警覺(jué),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。護(hù)理工作中的時(shí)間管理和壓力管理對(duì)于工作效率和個(gè)人身心健康非常重要。護(hù)理專業(yè)的發(fā)展離不開各
    學(xué)期計(jì)劃是對(duì)自己的一種承諾,它可以幫助我們更有計(jì)劃地完成學(xué)習(xí)任務(wù)和提升自己。學(xué)期計(jì)劃的制定是為了更好地做好學(xué)習(xí)規(guī)劃,下面是小編為大家整理的一些學(xué)期計(jì)劃范文,供大
    在這一段時(shí)間里,我經(jīng)歷了不少挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì),我覺(jué)得現(xiàn)在是時(shí)候總結(jié)一下了。在下文中,小編為大家準(zhǔn)備了一些寫得很好的個(gè)人總結(jié)實(shí)例,供大家欣賞。作為一名軍官、一名機(jī)關(guān)干部
    報(bào)告范文是對(duì)某一事件、項(xiàng)目或問(wèn)題的詳細(xì)記錄和解釋,為讀者提供全面的信息和參考。下面是一篇關(guān)于品牌推廣的報(bào)告范文,希望能幫助大家提升品牌形象和知名度。
    事跡材料的編寫需要真實(shí)客觀,同時(shí)遵守事實(shí)和隱私的保護(hù)原則。讓我們一起來(lái)閱讀一些精選的事跡材料范文,領(lǐng)略其中的智慧和成就。忠誠(chéng),是公安隊(duì)伍代代相傳的政治基因,是融
    發(fā)言稿的撰寫需要對(duì)演講主題進(jìn)行深入的研究和理解,從而使得發(fā)言更加權(quán)威和可信。最后,希望大家喜歡小編為大家準(zhǔn)備的這些發(fā)言稿樣本,并能從中獲得一些寫作的靈感和思路。
    在制定工作方案時(shí),我們需要考慮資源、時(shí)間、人力等因素,并合理安排和分配。以下是一些經(jīng)過(guò)專家認(rèn)可的工作方案范文,希望能夠?qū)Υ蠹业墓ぷ鳟a(chǎn)生積極影響。為貫徹落實(shí)宜賓市
    事跡材料的撰寫有助于激勵(lì)和鼓舞他人,特別是在學(xué)習(xí)和工作中遇到挫折和困難時(shí)。看看下面的一些事跡材料吧,或許可以給你一些對(duì)于寫作的靈感和思路。xxx,男,現(xiàn)年46歲
    應(yīng)急預(yù)案是一種在緊急情況下進(jìn)行應(yīng)對(duì)和應(yīng)急處置的指導(dǎo)性文件。以下是小編為大家收集的應(yīng)急預(yù)案范文,僅供參考,希望能夠給大家提供一些啟發(fā)和指導(dǎo)。。當(dāng)酒店出現(xiàn)停電時(shí)我們
    借款通常需要提供擔(dān)保物或者具備還款能力,以增加借款方信用度。借款是一種常見(jiàn)的金融行為,它可以幫助我們實(shí)現(xiàn)一些經(jīng)濟(jì)需求。在借款過(guò)程中,我們應(yīng)該明確借款的目的,確保
    優(yōu)秀作文能夠抓住讀者的注意力,引發(fā)共鳴,并給予深刻的思考。接下來(lái),我選擇了一些優(yōu)秀作文的片段,希望能夠給大家?guī)?lái)一些啟迪和思考。人生在世,總會(huì)經(jīng)歷不順心的事,但
    策劃方案需要考慮各種可能的情況和變化,制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,以確保能夠應(yīng)對(duì)不同的挑戰(zhàn)。所有的策劃方案都需要經(jīng)過(guò)充分的研究和論證,以下是一些建議和經(jīng)驗(yàn)分享,希望對(duì)大
    通過(guò)聽取和采納來(lái)自他人的意見(jiàn)建議,我們能夠拓寬視野、開闊思路,不斷提升自己。這些意見(jiàn)建議范文是根據(jù)實(shí)際問(wèn)題而寫,其中融入了一些創(chuàng)新性的思考和解決方案。
    實(shí)習(xí)報(bào)告是對(duì)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和概括的一種書面材料,能夠幫助我們更好地反思和提升。下面是小編為大家整理的一些實(shí)習(xí)報(bào)告范文,供大家參考和學(xué)習(xí)。醫(yī)院實(shí)習(xí)報(bào)告這學(xué)期
    在撰寫個(gè)人總結(jié)時(shí),我們需要真實(shí)客觀地回顧自己的表現(xiàn)和進(jìn)步,并提出合理的改進(jìn)方案。此處所列舉的個(gè)人總結(jié)范文,希望能為大家提供一些實(shí)用的寫作技巧和思路。
    職工的發(fā)展和成長(zhǎng)對(duì)組織或企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。小編為大家搜集了一些職工勵(lì)志的名言,希望能給大家?guī)?lái)一些啟示。一、參加健身活動(dòng)人員必須遵守秩序,文明健身。二
    一篇成功的致辭應(yīng)該具備清晰的主題、邏輯嚴(yán)密的結(jié)構(gòu)和生動(dòng)的語(yǔ)言,能夠引起聽眾的興趣和關(guān)注。為了幫助大家更好地理解致辭的寫作規(guī)范和技巧,我整理了一些注意事項(xiàng),供大家
    寫年度總結(jié)可以讓我們對(duì)自己過(guò)去一年的努力有個(gè)全面的認(rèn)識(shí),為未來(lái)的發(fā)展提供指引。希望這些年度總結(jié)范文能夠幫助你寫出一份優(yōu)秀而精彩的年度總結(jié)。對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想品德教育
    編寫述職報(bào)告時(shí),應(yīng)盡量突出工作中的亮點(diǎn)和成績(jī),通過(guò)具體的案例和證據(jù)來(lái)支持所陳述的觀點(diǎn),使報(bào)告更具說(shuō)服力。以下是一些成功的述職報(bào)告范文,希望能給大家在寫作時(shí)提供一
    在重要的會(huì)議或活動(dòng)中,我們通常需要準(zhǔn)備一份發(fā)言稿,以便清晰明確地表達(dá)我們的觀點(diǎn)和意見(jiàn)。接下來(lái),我們一起來(lái)閱讀一些出色的發(fā)言稿,通過(guò)他們的演講風(fēng)格和表達(dá)技巧,提高
    心得體會(huì)是對(duì)自己在學(xué)習(xí)和工作生活中所獲得的經(jīng)驗(yàn)和感悟進(jìn)行總結(jié)和概括的一種文字表達(dá)方式,它可以幫助我們更好地反思和提升自己。在這里,小編為大家推薦一些精選的心得體
    教師心得體會(huì)是對(duì)教學(xué)實(shí)踐中的收獲、經(jīng)驗(yàn)和感悟的總結(jié)和歸納。以下是一些教師在實(shí)際教育教學(xué)中的心得體會(huì),希望對(duì)大家有所啟示。第一段:引言(200字)。警示教育片是一
    黨課可以幫助我們提高認(rèn)識(shí)黨的性質(zhì)、任務(wù)和紀(jì)律,增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。以下是小編為大家整理的黨課學(xué)習(xí)資料和心得體會(huì),希望能夠?qū)Υ蠹业狞h性教育有所幫助。
    通過(guò)自我總結(jié),我們可以更好地發(fā)現(xiàn)自己在學(xué)習(xí)和工作中的問(wèn)題,并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。以下是一些關(guān)于自我總結(jié)寫作的參考資料,希望對(duì)大家有所幫助和啟發(fā)。從學(xué)校匆匆的打點(diǎn)
    策劃書可以作為與他人溝通和協(xié)作的重要工具,確保每個(gè)人都明確任務(wù)和職責(zé)。最后,建議不僅僅局限于范文的復(fù)制粘貼,而是要結(jié)合自身實(shí)際和創(chuàng)新思維進(jìn)行改進(jìn)和完善。
    撰寫個(gè)人總結(jié)應(yīng)該注重客觀分析和自我評(píng)價(jià),同時(shí)也要注意語(yǔ)言的準(zhǔn)確和清晰。下面是一些經(jīng)過(guò)精心挑選的個(gè)人總結(jié)范文,希望可以給大家提供一些借鑒和參考的意見(jiàn)。
    幼兒園工作計(jì)劃的落實(shí)需要教師團(tuán)隊(duì)的密切配合和協(xié)作,形成良好的教育氛圍。以下是小編為大家整理的幼兒園工作計(jì)劃范文,供大家參考。希望通過(guò)這些范文的閱讀,可以幫助大家
    寫一份檢討書可以幫助我們認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤,以便今后在類似情況下能夠避免犯同樣的錯(cuò)誤。小編為大家收集了一些精選的檢討書范文,其中包含了不同主題和風(fēng)格的寫作。
    綜合實(shí)踐是學(xué)生將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的重要環(huán)節(jié),可以加深對(duì)知識(shí)的理解和記憶。如果你對(duì)綜合實(shí)踐的總結(jié)不太了解,可以參考以下小編為大家整理的綜合實(shí)踐總結(jié)范文。
    通過(guò)撰寫策劃書,可以明確活動(dòng)的方向和目標(biāo),提高執(zhí)行的效率和成功的可能性。以下是小編為大家收集的策劃書范文,希望能給大家提供一些參考和啟示。弘揚(yáng)汽車文化,豐富大學(xué)
    教學(xué)工作計(jì)劃的編寫是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,需要不斷進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整,以適應(yīng)學(xué)生的學(xué)習(xí)需要和學(xué)校的教學(xué)目標(biāo)。下面是一些經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證的教學(xué)工作計(jì)劃樣本,希望對(duì)大家的教學(xué)工作
    通過(guò)寫心得體會(huì),我們可以更好地記錄下自己的成長(zhǎng)歷程。以下是小編為大家準(zhǔn)備的一些優(yōu)秀心得體會(huì)范文,供大家參考,希望能激發(fā)大家寫作的靈感和創(chuàng)造力。讓我們一起來(lái)看看吧
    個(gè)人總結(jié)可以提高我們的自我認(rèn)知能力,幫助我們更好地了解自己的興趣、優(yōu)勢(shì)和發(fā)展方向。下面是一些來(lái)自不同領(lǐng)域和行業(yè)的個(gè)人總結(jié)范文,供大家參考和借鑒。希望能給您帶來(lái)一
    教案模板提供了一個(gè)清晰的教學(xué)框架,能夠幫助教師有條不紊地進(jìn)行教學(xué)。教案模板的編寫需要結(jié)合學(xué)生的學(xué)習(xí)特點(diǎn)和教學(xué)要求,以下是一些適用于不同階段和科目的教案模板。
    個(gè)人總結(jié)的目的是提高自我認(rèn)知和改進(jìn)個(gè)人的工作和學(xué)習(xí)方法。在下面的范文中,你可以看到不同領(lǐng)域不同情境下的個(gè)人總結(jié)寫作技巧和經(jīng)驗(yàn)。時(shí)光荏苒,××年即將過(guò)去,回首過(guò)去
    事跡材料的內(nèi)容應(yīng)該包括事件的經(jīng)過(guò)、相關(guān)人員的行動(dòng)以及事件對(duì)個(gè)人或團(tuán)體產(chǎn)生的影響等方面。接下來(lái),我們將分享一些成功人士的事跡材料,從中汲取經(jīng)驗(yàn)和智慧。
    工作計(jì)劃書是在工作中對(duì)計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃的一種書面材料,它可以幫助我們明確工作重點(diǎn),合理安排時(shí)間和資源。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的工作計(jì)劃書案例,希望對(duì)大家
    心得體會(huì)是我們?cè)趯W(xué)習(xí)和工作過(guò)程中的得失和感悟,它能夠幫助我們不斷成長(zhǎng)和進(jìn)步。以下是我為大家收集的一些心得體會(huì)范文,供大家參考:在項(xiàng)目中的團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)歷;通過(guò)參與社
    活動(dòng)總結(jié)是對(duì)活動(dòng)的一種交代,它能夠促進(jìn)活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展。給大家推薦一些優(yōu)秀的活動(dòng)總結(jié)范文,希望能對(duì)大家的寫作提供一些幫助。1、通過(guò)對(duì)火災(zāi)事件的了解提高學(xué)生的
    一個(gè)好的工作計(jì)劃書可以使工作目標(biāo)更加明確,有助于提高工作質(zhì)量。編寫工作計(jì)劃書需要一定的技巧和經(jīng)驗(yàn),以下范文可以幫助你更好地理解和掌握寫作方法。下面是工作計(jì)劃網(wǎng)工
    在一段時(shí)間內(nèi),通過(guò)活動(dòng)總結(jié)可以對(duì)活動(dòng)的效果和收獲進(jìn)行評(píng)估。以下是小編為大家整理的精選活動(dòng)總結(jié)范文,歡迎大家參考和借鑒。時(shí)光荏苒,轉(zhuǎn)眼一個(gè)學(xué)期又即將結(jié)束了。本學(xué)期
    在總結(jié)的過(guò)程中,我們可以對(duì)過(guò)去一年的工作和學(xué)習(xí)進(jìn)行評(píng)估和反思,為未來(lái)的發(fā)展制定明確的目標(biāo)和計(jì)劃。年度總結(jié)范文匯集了大家的心得和經(jīng)驗(yàn),相信對(duì)于我們寫作有所幫助。
    建筑是人們生活、學(xué)習(xí)、工作和娛樂(lè)的場(chǎng)所,是人們無(wú)法離開的重要組成部分。建筑的風(fēng)格和表現(xiàn)形式多種多樣,以下是一些不同風(fēng)格的建筑作品,供大家參考借鑒。1.甲方因故要
    通過(guò)寫作,可以提高自己的思維能力和表達(dá)能力,培養(yǎng)自信心和創(chuàng)造力。在這里,小編為大家推薦了一些優(yōu)秀作文范文,希望能夠給大家提供一些寫作思路。冬天,并不陌生的一個(gè)詞
    通過(guò)研究范文范本,我們可以更好地理解和掌握規(guī)范、準(zhǔn)確的寫作方法。以下是小編為大家整理的一些范文范本,供大家參考和學(xué)習(xí)。文獻(xiàn)綜述的格式與一般研究性論文的格式有所不
    教學(xué)計(jì)劃應(yīng)該具備靈活性,能夠根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和修訂。教學(xué)計(jì)劃是教師的重要工作之一,以下是一些值得借鑒的教學(xué)計(jì)劃范文。本學(xué)期我擔(dān)任七年級(jí)的音樂(lè)課教學(xué)工作。六個(gè)
    調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量和可信度對(duì)于其應(yīng)用和推廣具有重要影響,需要保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和分析的客觀性。小編整理了一些經(jīng)典的調(diào)研報(bào)告樣本,以供大家參考學(xué)習(xí)。大學(xué)生村官對(duì)所服務(wù)村
    工作計(jì)劃范文是指在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)工作任務(wù)和目標(biāo)等進(jìn)行總結(jié)和概括的一種書面材料。工作計(jì)劃范文是為了規(guī)劃工作步驟、合理分配時(shí)間和資源,實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)而制定的一份書面材料
    社會(huì)實(shí)踐報(bào)告能夠幫助我們更好地了解社會(huì),認(rèn)識(shí)自己的優(yōu)缺點(diǎn),提升個(gè)人能力和素養(yǎng)。以下是小編為大家搜集的一些社會(huì)實(shí)踐報(bào)告樣例,希望能夠?qū)Υ蠹业膶懽饔兴鶈l(fā)。
    工作計(jì)劃范文是對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)工作所做安排的詳細(xì)描述,它是我們提高工作效率的重要工具。想要寫一篇出色的工作計(jì)劃范文嗎?不妨先來(lái)看看小編為大家準(zhǔn)備的這些參考范文。
    實(shí)施方案的制定應(yīng)該充分考慮人員配備和資源供給,以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。通過(guò)實(shí)施方案范例的案例分析,我們可以深入了解實(shí)施方案的制定和實(shí)施策略。“傳遞愛(ài)心,常伴成長(zhǎng)”
    單位是由一群人組成的集體,每個(gè)人都承擔(dān)著不同的責(zé)任和任務(wù)。歡迎大家分享自己?jiǎn)挝坏慕?jīng)驗(yàn)和故事,一起學(xué)習(xí)、一起成長(zhǎng)。為鼓勵(lì)學(xué)校教師積極參加各類教育教學(xué)評(píng)比活動(dòng),努力
    申請(qǐng)入團(tuán)是每個(gè)年輕人成長(zhǎng)的必經(jīng)階段,入團(tuán)申請(qǐng)書是表達(dá)自己愿望和承諾的重要途徑。小編為大家準(zhǔn)備了一些精選的入團(tuán)申請(qǐng)書范文,希望對(duì)你的寫作有所幫助。。敬愛(ài)的共青團(tuán)支
    一個(gè)成功的策劃方案必須具備合理性、可行性和可操作性。以下是一些成功的策劃方案參考,希望能夠?yàn)槟愕墓ぷ魈峁┮恍┲笇?dǎo)和幫助。以弘揚(yáng)文明新風(fēng)、倡導(dǎo)新時(shí)代新風(fēng)尚為宗旨,
    通過(guò)寫心得體會(huì),可以讓我們更好地鞏固學(xué)到的知識(shí),提升我們的學(xué)習(xí)效果。下面是一些經(jīng)驗(yàn)豐富的人士寫的心得體會(huì),希望能給大家提供一些思路和參考。掃墓是靈魂與靈魂的交流
    活動(dòng)方案的制定需要考慮到參與人數(shù)、時(shí)間安排、物資準(zhǔn)備等方面。我們?yōu)榇蠹覝?zhǔn)備了一些精選的活動(dòng)方案范文,希望對(duì)大家有所幫助。1、通過(guò)親身參與,使全體學(xué)生對(duì)綠色、低碳
    教師工作總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、找到不足之處,并提出改進(jìn)的方案。小編為大家準(zhǔn)備了一些教師工作總結(jié)的典型范文,希望能夠給大家提供一些參考和啟發(fā)。呼呼寒冬飄然去,
    范文范本是一種標(biāo)準(zhǔn)的寫作范例,可以幫助我們學(xué)習(xí)如何組織思想和展開論述。范文七:關(guān)于健康的范文,讓我們重視和保護(hù)自己的身體健康。生態(tài)文明是人類社會(huì)進(jìn)步的重大成果,
    公司的成功與否往往取決于市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和管理能力等因素。以下是一些成功企業(yè)家的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷和管理心得,希望對(duì)大家有所啟發(fā)。為了給員工創(chuàng)造一個(gè)良好和諧的辦公環(huán)境,
    個(gè)人總結(jié)是一個(gè)反思和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),也是一個(gè)不斷提高自我的過(guò)程。如果你正在寫個(gè)人總結(jié),那么以下的范文可以給你一些靈感和思路。我于20__年__月__日正式在行政部前
    職業(yè)規(guī)劃是一個(gè)綜合考慮個(gè)人興趣、能力和市場(chǎng)需求的過(guò)程,需要我們做出明智的決策。職業(yè)規(guī)劃是人生發(fā)展的重要一環(huán),以下是一些職業(yè)規(guī)劃方面的優(yōu)秀范文,供大家參考。
    制定安全教案前,教師需要對(duì)相關(guān)的安全知識(shí)和方法進(jìn)行全面的學(xué)習(xí)和研究。如果您正在準(zhǔn)備安全教育活動(dòng),不妨參考以下安全教案范本,相信會(huì)給您的教學(xué)工作帶來(lái)一些啟示。
    主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码久久精品蜜桃| 四虎成人精品永久免费AV| 自拍偷在线精品自拍偷| 四虎成人www国产精品| 日韩精品人妻系列无码专区| 久久久WWW成人免费精品| 亚洲国产精品成| 国产精品久久久久影视不卡| 日韩精品国产另类专区| 日本午夜精品理论片A级APP发布| 337P亚洲精品色噜噜| 国产精品亚洲精品观看不卡| 精品国产福利在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久a| 四虎成人精品在永久在线| 国产精品麻豆入口| 日韩一级精品视频在线观看| 国产短视频精品一区二区三区| 麻豆成人久久精品二区三区免费| 亚洲精品麻豆av| 四虎影视永久在线精品| 青草国产精品视频。| 久久精品这里只有精99品| 国语自产精品视频| 国产精品美女网站| 91在线手机精品超级观看| 2021国产成人精品久久| 一本久久a久久精品综合夜夜| 先锋影音国产精品| 亚洲精品一二区| 国产69精品久久久久99尤物| 97精品人妻一区二区三区香蕉 | 国产精品黄页免费高清在线观看| 桃花岛精品亚洲国产成人| 97久久精品人人做人人爽| 国产成人精品日本亚洲专区 | 精品久久人人妻人人做精品| 久久er国产精品免费观看8| 麻豆精品视频在线观看91| 麻豆国内精品久久久久久| 无翼乌无遮挡全彩老师挤奶爱爱帝国综合社区精品|