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最新董事會決議大全（15篇）篇一
會議時間：
會議地點：
主持人：
參加人員：
決議內容：
1.選舉為本公司董事長;(注：公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉為本公司副董事長;3.聘任為本公司經理。
最新董事會決議大全（15篇）篇二
與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。
會議議題：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換注冊資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
宜賓xx有限公司
董事會決議：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，宜賓xx有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15
日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的'半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意選舉周明武先生董事長
二、 同意范雄先生任總經理
三、 同意李江先生任監事
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
貴州貴福能源有限公司
董事會決議：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年 1 月 20 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到5人，實到5人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、股權變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉讓給新股東 馮冀林 。
二、監事長變更：免去李江先生監事長職務，由古華貴先生擔任公司監事長。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應修改，并報工商部門備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：
年 月 日
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
__________________________有限公司股東（董事）會第___次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東（董事）____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意本公司關于擴充 美容、美體 經營項目的決議。
二、 同意合作人 王佳麗 女士的加盟合作。
三、 同意租借辦公地給予 王佳麗 女士所用。
四、 同意 王佳麗 女士在本公司經營場所內的的合法、正規的宣傳、經營行為。
股東（董事）簽名：
年 月 日
最新董事會決議大全（15篇）篇三
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。
鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
________________________有限公司(蓋章)。
____________年__________月__________日。
最新董事會決議大全（15篇）篇四
會議地點：
參會董事：劉愛峰丁玲崔春林。
本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：
一、同意變更名稱。
二、同意注銷。
三、同意組成清算組。
(其他需要決議的事項請逐項列明)。
最新董事會決議大全（15篇）篇五
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
最新董事會決議大全（15篇）篇六
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)。
最新董事會決議大全（15篇）篇七
根據《公司法》有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經理，負責行使公司章程規定經理職權。
五、根據公司《章程》的有關規定，執行董事（或經理）----為公司法定代表人。
六、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。
股東會決議
根據《公司法》有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。
董事會決議
根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經討論，一致通過如下事項：
一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的職權。
三、根據公司《章程》的'有關規定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。
監事會決議
根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體監事于----年---月----日在公司住所召開了監事會會議。經討論，一致通過如下事項：
選舉---為公司本屆監事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
xxxxx公司董事會決議于xx年xx月xx日在公司會議室召開。
本次會議出席董事xx名，會議由董事長xx先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并通過如下決議：因xxxx公司董事會決議擬整體變更設立股份有限公司，一致同意聘請xxxxx公司以2016年3月31日為基準日對xxxxxx公司股東全部權益進行評估，出具評估報告。表決結果：同意xx票；反對0票；棄權0票。
出席會議的董事簽名：
xxxx公司
xx年xx月xx日
本公司于2015年 月 日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：
1、經選舉，由 擔任本公司董事會董事長，任期三年。
2、董事長為本公司法定代表人。
3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務。
4、聘任 出任本公司總經理。
上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。
董事簽名：
二零零五年 月 日
最新董事會決議大全（15篇）篇八
鑒于________公司決定要設立分公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
一、會議決定設立________分公司。
二、公司經營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
最新董事會決議大全（15篇）篇九
關于選舉董事執行董事、監事的決定：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：
1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年;。
2、選舉____擔任公司的監事。
如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議：
2、決定成立監事會，決定____、____，為公司監事，任期____年;。
3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事____，本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立后____個月內進行補選，并報登記機關備案”。
決議人：
日期：
最新董事會決議大全（15篇）篇十
出席會議股東(董事)：________________。
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)。
股東(董事)簽名：________________。
______年______月______日。
最新董事會決議大全（15篇）篇十一
會議時間：
會議地點：
出席會議股東董事：
有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過：
一、同意更換董事長。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
決議人：
日期：
最新董事會決議大全（15篇）篇十二
鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。
風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。
二、繼續聘任________為公司經理。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________有限公司。
董事會成員(簽字)：________、________、________。
________年________月________日。
最新董事會決議大全（15篇）篇十三
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知。
召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合中華人。
長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過關于______管理制度的議案。
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
二、審議通過______制度。
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
三、審議通過______制度。
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
_________________、_________________。
最新董事會決議大全（15篇）篇十四
時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，構成決議如下：
1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。
2、變更住所：______________。
3、變更經營范圍：______________。
4、變更法定代表人：______________。
5、變更董事：______________。
6、變更監事：______________。
7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。
8、增加股東：同意增加新股東。
10、變更經營期限：______________。
11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。
15、注銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業名稱章程。
決議人：
日期：
最新董事會決議大全（15篇）篇十五
鑒于___________公司經營范圍的增加，需要不斷的創新。
因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
___________公司。
___________、___________、___________。
___________年___________月___________日。