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國有企業非法集資工作總結匯報篇一
(一)落實職責，上下聯動。根據銀監會及省局活動通知安排，我分局結合轄內實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內活動進行統一部署。轄內各機構均成立由主要負責人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導小組，對活動進行統籌安排，將相關工作職責落實到部門和個人，并結合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動計劃和方案;建立聯絡員制度，專門負責本單位宣傳教育活動的上傳下達。
(二)制定方案，充分動員。轄內各機構分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。如深圳發展銀行溫州分行制定了《深圳發展銀行關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案》，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務分工，活動內容較為豐富。
(三)形式多樣，分步推進。從整體情況看，轄內各機構組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機構還具體規劃了活動進程，分階段逐步推進防范和打擊非法集資宣傳教育活動。
(一)利用網點優勢，積極營造宣傳氛圍。
一是打出宣傳標語，做好警示教育。各機構通過led電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防范和打擊非法集資宣傳教育標語口號，警示客戶保護自身利益，警告犯罪分子遠離非法集資。二是編制宣傳材料，落實網點宣傳。制作宣傳教育展板、張貼各類海報、編印防范和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段及識別方法等進行宣傳。三是發送宣傳短信，做好風險提示。向客戶發送短信等形式擴大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風險防范意識。活動期間，轄內各機構共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁12.5萬余份，發送短信160多萬條。
(二)利用專業優勢，自覺落實宣傳責任。
一是提供咨詢服務，主動答疑解惑。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關打擊非法集資的法律、法規和方針政策。如華夏銀行轄內各支行通過在營業網點舉辦“防范和打擊非法集資宣傳教育活動”講座、ppt講解、設立專門窗口為宣傳教育服務咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進社區、農村和企業，積極深入群眾宣傳。各機構利用“送金融知識下鄉”活動，采取現場咨詢、金融社區共建、“三農”座談會等多種形式，發送宣傳資料，樹立農民群眾防范和打擊非法集資的風險觀念。如工商銀行溫州分行發動600人次深入社區、街道開展宣傳活動，發放宣傳資料共4萬余份。樂清農村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機構聯合舉辦主題為“打擊防范經濟犯罪，共建和諧美好生活”的宣傳教育活動。活動期間，轄內各機構共接受咨詢2.9萬余次，進社區活動380余次，下鄉活動480余次。
(三)創新宣傳手段，擴大宣傳覆蓋面。
一是利用微博進行擴散性傳播。如寧波銀行溫州分行在新浪官方微博進行專題發布，從7月9日起，定期持續發布相關內容微博，吸引網友關注并展開互動。該分行各員工也對微博進行轉發，以達到有效宣傳的目的。二是利用報紙、刊物等進行全面性傳播。如永嘉合行在《今日永嘉》等報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關的公益廣告。廣發銀行溫州分行在其內部報刊《廣發溫州》上刊登題名為《樹立正確投資理念，遠離非法集資活動》等防范和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報邗郵寄給客戶。
(四)加強內部宣教，增強防范和打擊非法集資意識。
一是加強合規教育，督促員工遠離非法集資。如寧波銀行總行監察保衛部總經理為溫州分行全體人員作主題為“走進法律，遠離犯罪”的專題宣講，系統分析非法集資產生的思想根源，詳細介紹集資詐騙罪的量刑和司法實踐等，促使該分行員工自覺遠離非法集資，提高預防非法集資活動的能力。二是規范員工行為，深入開展風險排查工作。如樂清農村合作銀行嚴格落實人事四項制度、五談、六必訪工作，對轄內人員每年開展2次談心談話、1次家訪工作。今年該行紀檢監察室相關工作人員還專門到非法金融處置辦進行社會調查，對全體干部員工參與民間借貸情況進行了排查。活動期間，轄內各機構共舉行員工教育培訓會350余次。
(一)及時開展部署，持續跟蹤指導。我分局在《關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(溫銀監辦〔20**〕98號)中明確要求監管部門要督促銀行業金融機構認真組織開展本次活動，按照統一部署和要求集中做好防范和打擊非法集資宣傳教育的指導和督查工作。各監管科室認真收集、審查、核評各機構活動開展情況報告，做好對活動開展情況的跟蹤監督，確保活動取得實效。
(二)運用多種形式，加大督查力度。我分局將督查工作與日常監管、現場檢查相結合工作，通過組織訪查等方式，15次組織人員前往民生銀行等機構，實地了解、掌握銀行業金融機構宣傳教育工作開展情況，加強重點指導和督促，及時掌握活動開展情況。此外，在日常監管中，強調對銀行員工參與非法集資、民間借貸等實行零容忍，今年以來，我分局先后布置銀行業機構開展了全面風險排查、從業人員參與民間借貸風險大排查等工作。
(一)廣大公眾法制觀念不斷增強。轄內各機構利用營業網點多、涉眾面廣的優勢，以led電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發手冊、發送短信等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段等進行宣傳，廣大公眾深刻認識到非法集資的社會危害性，風險防范意識得到進一步提高。
(二)機構案防和內控管理水平不斷提升。活動開展以來，轄內各機構積極落實社會責任，切實開展宣教活動，同時加強風險排查和案件防范，從案件防控機制、內控執行力等方面做實做細工作，提升案防和內控管理水平，有效防范了銀行從業人員參與非法集資行為。
(三)常態化宣傳機制得以初步建立。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，建立防范和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機制，進行常態化宣傳。如福建海峽銀行溫州分行在營業大廳設立咨詢點，向前來辦理業務的客戶現場宣講防范非法集資相關知識，并對客戶的疑問進行一一解答，同時宣傳選取正規理財途徑和渠道的重要性。建行溫州分行開通了非法集資舉報咨詢熱線電話0577-88080357，為群眾耐心宣講政策，解答群眾關心的問題，普及有關金融知識。
國有企業非法集資工作總結匯報篇二
一、統一思想認識，進一步增加防范和處置非法集資的責任感和緊迫感
支行各部門充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增加防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控、堅決打擊非法集資活動。目前我縣沒有發現存在大規模的非法集資活動。但對出現的新動向、和小規模的集資活動我們將加以防范和控制。
支行組織人員在節假日、市場上開展多方面的宣傳活動，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭上治理非法集資滋生和蔓延的環境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的危害性。按地區分地轉發的《關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動工作方案》，我行制定本行實施方案并按階段實施。
三、各階段工作開展按計劃進行。第一階段在支行對全體人員進行什么是“非法集資活動”教育，讓員工了解非法集資的幾種形式，準確把握和認清非法集資的真實面目，加強對工作人員的業務培訓，從而為下一階段的工作做好準備。第二階段我行主要是充分利用支行現有的條件進行宣傳教育。在此階段我行沒的特別好的經驗和做法，也沒有與其他兄弟行進行交流學習，還存在不足之處。我行共組織了10人次的宣傳活動，發放非法集資宣傳資料100余份，向當地群眾講解、說明非法集資的形式和危害300多人次。第三階段按上級行要求在11月30日前對開展情況進行總結上報。
通過半年的非法集資活動打擊宣傳、教育，在我縣有更多的群眾認清非法集資的危害性。在群眾中形成了重視個人信用，不參與非法集資，保護群眾利益不受損失。今后我們還要把打擊非法集資活動做為日常工作的一項，長期堅持抓緊做好，為全面提高金融服務、營造良好的金融業務經營環境提供條件。
國有企業非法集資工作總結匯報篇三
中國銀行太平支行
在周會中學習了非法集資的種種案例及帶來的不良影響及后果，深刻認識到了非法集資的危害性，打擊非法集資緊迫性。非法集資有著很深刻的經濟、社會根源，手段隱蔽，形式復雜，后果嚴重。因此，對非法集資我行銀行業更應高度警惕，不能有絲毫防松。防范非法集資，任重而道遠。
非法集資的常見特點：承諾高額回報，不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經濟損失。編造虛假項目，不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策、支持新農村建設、等旗號，迷惑社會公眾，承諾穩定高額回報，欺騙社會公眾投資。以虛假宣傳造勢，不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。利用親情誘騙，不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與者為了收回投資或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。
非法集資的危害：嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序，引發風險，危害金融安全，是典型的涉眾型違法犯罪活動，直接損害廣大人民群眾的切身利益。此類案件涉案金額大，涉及人員眾多，受害者面廣量大、易引發出大規模群體性事件，嚴重危害社會的穩定。參與非法集資的當事人會遭受經濟損失，甚至血本無歸。而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，參與人很難收回資金。
為了遏制非法集資，充分保護人民群眾的切身利益，作為銀行業應該承擔起所背負的責任及義務，加強宣傳力度，提高公眾對非法集資的識別能力。
非法集資危害大，隱蔽性大，要打擊非法集資非一朝一夕能完成的，我們要長期堅持該項工作不放松，將打擊非法集資宣傳活動常態化，一起打擊非法集資。
國有企業非法集資工作總結匯報篇四
珠暉區人民政府 2014年7月18日
一、主要工作情況
我區十分重視民間金融業工作和打擊非法集資工作，專門成立了“珠暉區打擊非法集資工作領導小組”，較好的維護了全區金融業的合法經營，遏制和預防了非法集資犯罪。近幾年，我區尚未查處一起非法集資案件，不久前，衡陽百通公司涉及非法集資案件由市經偵大隊移交我區，目前我區已對60多位投資人員提取了筆錄，案件仍在調查中。
1 中心，隸屬于省、市有關金融部門和衡州建筑集團公司管轄的分公司，起到中介服務的職能作用，先找投資項目，后找民間資本再投資開發等，貸款的數量不確定，并找擔保單位進行貸款投資；投資擔保1家，即華美投資擔保有限公司。經市工商局辦理營業執照，用私人的錢擔保投資。經前期走訪調查和企業上報的情況來看，都不存在違規經營現象。
（三）清理非融資性擔保公司情況
7月份，我區從衡陽市工商局調取資料，對座落在我區的五家非融資性擔保公司進行走訪調查，目前已走訪4家：衡陽市華美投資擔保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠凡非融資性擔保有限公司，遠凡仍在裝修尚未營業。湖南好運非融資性投資擔保有限公司因聯系方式有誤尚未走訪。已上交自查整改表的衡陽市豐盈投資管理有限公司未發現非法融資現象，其余企業尚未上交表格，且部分企業存在不配合清理工作的情況。
二、存在問題
國有企業非法集資工作總結匯報篇五
為全面掌握非法集資風險底數，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮根據市打非辦統一部署，于7月起在鎮域范圍內全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。
7.12，我鎮召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮情況進行了下一階段的工作布置。同時強調必須要按照鎮黨委政府的統一部署，抓實抓牢此項工作。
通過懸掛宣傳標語、發放宣傳資料以及鎮村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮范圍內形成全民共查的濃厚氛圍。
鎮上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業分管領導帶隊對所屬行業進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區內開展摸底排查，對發現問題及時上報。全方位在轄區開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。
國有企業非法集資工作總結匯報篇六
一、高度重視，加強領導
為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領導和貫徹實施，成立了以行長為組長，各部門負責人為副組長的專項行動領導小組。以營業部牽頭、結合我行實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。
二、細化措施，強化清理
（一）多方協作，合力打擊。我行積極調集各部門優勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰的合力。營業部負責統計分析、統籌協調其他機構專項行動的開展情況，及時向相關部門提供打擊和處置工作信息，其他部門負責各方聯系傳遞相關打擊非法集資的資料。
（二）密切配合，健全機制。加強與相關部門的溝通、協作配合，建立健全協作機制，形成合力打擊的態勢。營業部結合本地實際情況，啟動行級打擊經濟犯罪協調會商機制，主動加強與行審計、工商、發經等部門以及其他金融機構的工作聯系，積極挖掘相關線索，努力解決資金查控方面存在的問題。