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2022監事會工作思路和感想一
信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監事會第八次會議通知以書面及電子郵件方式于x年3月9日發出。會議于x年3月20日以現場會議的方式在長沙召開。會議應參與表決監事3人，實際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。
會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
1、審議通過了《x年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司x年年度股東大會審議。
2、審議通過了《監事會對公司內部控制自我評價報告的意見》
根據《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《信息披露業務備忘錄第21號 — 業績預告及定期報告披露》的有關規定，公司監事會對《公司x年度內部控制評價報告》進行認真審閱并發表意見如下：
公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立了覆蓋公司主要環節的內部控制制度，并在公司生產經營活動過程中的所有重大方面有效地發揮了作用。
x年，公司在生產經營活動過程中的所有重大方面未發現違反《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發生。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《x年年度報告及其摘要》
經審核，監事會認為董事會編制、審議公司《x年年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司x年年度股東大會審議。
4、審議通過了《x年度財務決算報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司x年年度股東大會審議。
5、審議通過了《x年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
經天職國際會計師事務所審計：本公司x年度合并范圍實現凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以x年12月31日總股本407,409,303股為基數，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發現金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司x年年度股東大會審議。
特此公告!
信息產業股份有限公司監事會
x年3月24日
2022監事會工作思路和感想二
20__年，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關要求，本著恪盡職守、勤勉盡責的工作態度，依法獨立行使職權，較好地保障了股東、公司與員工的合法權益。監事會在公司生產經營、重大事項、財務狀況以及董事、高級管理人員履職盡責等方面進行檢查監督，促進了公司規范運作。現將20__年度監事會的工作匯報如下：
一、公司監事會工作情況
20__年度，公司共召開6次監事會會議，其中現場會議4次，通訊會議2次，審議議題共計11項。監事會通過列席公司董事會議與股東會議，及時提示公司在生產經營、財務管理及內部控制中可能出現的風險與問題，加強對公司重大經營決策與財務風險管控的研究，提出合理建議，增強對公司依法經營的監督。
監事會相關公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證劵時報》、《證券日報》、《中國證劵報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上。
二、監事會對公司20__年度有關事項的審核意見
報告期內，公司監事按照規定對公司的規范運作、經營管理、財務狀況以及高級管理人員履行職責等方面進行全面監督，依法依規對下列事項發表意見：
(一)公司依法運作情況
報告期內，公司監事會根據國家有關法律法規，對公司股東大會、董事會召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議執行情況、公司高級管理人員履職盡責情況及公司管理制度建立健全情況進行了監督，未發現公司在履行決策程序時存在違反有關法律法規的情況。公司董事及高級管理人員盡職盡責，認真執行股東大會和董事會的決議，未發現上述人員在執行公司職務時有違反法律、法規和《公司章程》或損害公司利益的行為。
報告期內，公司嚴格按照法律法規要求，未發現違反信息披露規定的情況。
(二)檢查公司財務的情況
報告期內，監事會對公司財務狀況進行了監督檢查，認為公司定期報告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法律法規規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司20__年度的財務狀況和經營成果;大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具無保留意見的20__年度審計報告，監事會認為審計報告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
(三)公司重大交易事項情況
報告期內，監事會對公司重大資產收購、關聯交易事項進行了監督和核查，未發現公司實施的重大經營事項存在違反法定審批程序和信息披露義務的情況、交易定價顯失公平的情況，未發現不符合公司業務發展需要的重大決策和損害公司與中小股東利益等情形。
(四)內部控制評價報告的情況
監事會對公司《20__年度內部控制評價報告》及報告期內公司內部控制的建設和運行情況進行了詳細、全面的審核，監事會認為：公司根據自身的實際情況和法律、法規的要求建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效執行;內部控制體系符合國家相關法律、法規要求以及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防范和控制作用。公司20__年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制的建設及運行情況。
(五)信息披露的情況
報告期內，監事會針對公司信息披露情況進行監督,定期對公司內幕信息知情人檔案進行檢查，對重大事項信息披露情況進行監督。公司嚴格按照已經建立《內幕信息知情人登記制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事務管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好內幕信息管理以及內幕信息知情人登記和報備工作，能夠如實、完整地記錄內幕信息在公開前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環節內幕信息知情人名單，未發現內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股票的情況。
2022監事會工作思路和感想三
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會會議于x年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司x年度財務決算報告和x年預算報告》。
同意5票，反對0票，棄權0票
二、審議通過《公司x年度監事會工作報告》。
本議案需提交股東大會審議。
同意5票，反對0票，棄權0票
三、審議通過《公司x年年度報告及摘要》。
監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：
1、x年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。
2、公司x年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。
3、公司x年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年度的財務狀況和經營成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
四、審議通過公司《x年第一季度報告及摘要》;
監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：
1、x年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。
2、公司x年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。
3、公司x年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。
根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附后)，非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。
公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。
本議案需提交股東大會審議。
同意5票，反對0票，棄權0票
特此公告
能源股份有限公司監事會
x年四月二十九日
2022監事會工作思路和感想四
報告期內，本公司監事會共舉行了四次會議：第七屆監事會第十一次會議~第七屆監事會第十四次會議。會議經審議，以投票表決的方式審議通過了如下事項：
（一）《xx年度監事會工作報告》；
（二）《xx年年度報告》；
（三）《xx年度內部控制自我評價報告》；
（四）《xx年第一季度報告》；
（五）《xx年半年度報告》；
（六）《xx年第三季度報告》。
xx年度，公司監事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，本著對股東負責的態度，認真履行了監事會的職能。監事會成員列席了公司董事局會議，對公司重大決策和決議的形成，以及表決程序進行了審查和監督，對公司依法運作情況進行了檢查。
（一）公司依法運作情況
xx年度，監事會認真履行《公司法》、《公司章程》等相關法律法規賦予的職權，通過調查、查閱相關文件資料、列席董事局會議、參加股東大會等形式，對公司依法運作情況進行監督。
監事會認為：xx年度公司董事局運作規范、決策程序合法，按照股東大會的決議要求，認真執行了各項決議。公司建立了較為完善的內部控制制度。公司管理層依法經營，公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守，以維護公司股東利益為出發點，未發現違反法律、法規、《公司章程》等規定或損害公司和股東利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
報告期內，監事會對xx年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細致、有效地監督、檢查和審核。
監事會認為：公司財務會計內控制度較健全，財務運作規范，財務狀況良好，無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計師事務所對公司xx年度財務報告進行審計后，出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司xx年度的財務狀況和經營成果。
（三）公司募集資金使用情況
本公司近三年內無募集資金行為；本公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致。
（四）公司收購、出售資產情況
監事會對公司收購、出售資產的情況進行檢查，認為：報告期內，在公司收購、出售資產的交易中，沒有發現內幕交易，無損害股東的權益或造成公司資產流失的情況。
（五）對關聯交易的意見
監事會對公司關聯交易情況進行檢查，認為：報告期內，公司發生的關聯交易均屬于公司正常經營需要，交易計劃已事先按照審批程序取得董事局會議或股東大會的批準，交易行為遵照市場化原則，也履行了相關的批準程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，關聯交易價格公平、合理、公允，沒有損害公司和其他非關聯股東的利益。
（六）內部控制自我評價報告
監事會認為：公司現已建立了較完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司生產經營管理的各環節，起到了較好的風險防范和控制作用，保證了公司各項業務活動的有序有效開展，保護了公司資產的安全完整，維護了公司及股東的利益。
《xx年度內部控制評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關文件的要求，自我評價報告真實、完整地反映了公司內部的實際情況。
（七）建立和實施內幕信息知情人管理制度情況
監事會對報告期內公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況進行了核查，認為：公司已根據相關法律法規的要求，建立了內幕信息知情人管理制度體系，報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度，嚴格規范信息傳遞流程，公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理度，未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的情況。
xx年，公司監事會將繼續積極適應公司的發展需求，拓展工作思路，謹遵誠信原則，加強監督力度，以切實維護和保護公司及股東合法利益不受侵害為己任，忠實、勤勉地履行監督職責，扎實做好各項工作，促進公司更好更快地發展。xx年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面：
（一）按照公司《章程》的有關規定，進一步監督促進公司法人治理結構的規范運行，決策機構的協調運作。
（二）加強對公司投資、財產處置、收購兼并、關聯交易等重大事項的監督。
（三）加強監事會自身建設，注重監事人員業務素質的提高。監事會將繼續加強業務知識的學習，積極開展工作交流，增強業務技能，創新工作方法，提高監督水平。
xx年，監事會將一如既往地支持配合公司董事局和經營班子依法開展工作，充分發揮好監督職能；維護股東利益，誠信正直，勤勉工作，圓滿完成公司xx年的工作目標和任務，促進企業穩健發展。
以上報告，請股東大會審議。
謝謝大家！