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非法集資排查報告大全（15篇）篇一
1月17日上午，湖南省衡陽市蒸湘區召開防范和處置非法集資工作。區委常委、常務副區長尹熙明，區委常委、政法委書記肖軍生，副區長李正金參加會議。
會議傳達學習了全市防范和處置非法集資工作會議上的精神，安排部署全區防范和處置非法集資工作安排。
尹熙明要求，一要提高認識，高度重視處非工作。非法集資活動嚴重擾亂著正常的經濟金融秩序，損害人民群眾利益和政府部門形象，已成為影響社會穩定的'一項重大問題。
二要把握原則，靈活處置非法集資案件。要堅持“政府主導、屬地管理”原則;要堅持“誰審批、誰監管，誰主管、誰監管”和“管行業必須管風險”原則;要堅持積極穩妥原則。
三要加大力度，確保社會經濟持續穩定。要加大排查力度，從源頭上嚴把市場準入關口和年檢關口。要加大強宣傳教育力度，開展多種形式的處非宣傳活動，增強群眾防范和抵御金融風險的意識和能力。要加大案件查處力度，最大限度減少群眾損失。
四要完善機制，確保處非工作取得實效。要強化組織領導，落實工作責任。要強化協調配合，各有關部門要切實增強責任感、使命感，落實責任，細化措施，將打擊和處置非法集資工作抓好抓實。要強化責任追究，對工作失職、敷衍推諉的責任單位和責任人嚴肅問責。
區防范和處置非法集資工作領導小組各成員單位、各鎮街道分管領導等參加會議。
非法集資排查報告大全（15篇）篇二
關于員工參與非法集資風險排查自查報告按照總行關于防范銀行業金融機構從業人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業從業職業操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財等業務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發的重大案件和風險事件發生。通過此次排查我行未發現員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風險排查，把其視作一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。
要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、在春節長假期間，支行領導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規范經營行為”、“結算工作”、“金融統計工作”以及季度內控全面自查，并形成自查報告，就發現的問題及時整改，有效的.提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續保持案防的高壓態勢。對員工異常行為進行分析監測，規范員工行為。做到有效預防和及早發現、化解案件風險，為全行又好又快發展提供堅實的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報告大全（15篇）篇三
（一）部門負責原則。各相關單位對本系統的非法集資情況排查全面負責。按照本方案要求的時間，組織好對本系統內非法集資情況的排查。
各單位要“自掃門前雪”按照“誰準入、誰負責，對排查發現的非法集資問題。誰主管、誰負責，誰組建、誰負責”原則妥善處置。
（二）屬地負責原則。部門負責的`基礎上。掌握屬地有關情況，并及時報告市處置非法集資聯席會議辦公室（以下簡稱聯席會議辦公室，設在銀監辦事處）
（三）協調聯動原則。調查和處置中需要相關單位之間協調配合的按照《市處置非法集資工作流程》有關協調處置規定辦理。
（一）調查可以采取如下方法進行：
1、對本系統工作人員是否組織或者參與非法集資情況開展排查；
3、對與本系統有業務往來方的非法集資情況進行調查。
（二）處置工作方法：
1、對調查中發現的可以及時處置的非法集資案件。進行及時處置；
3、對涉嫌違法的案件移交公安部門偵處。
（三）調查和處置情況報告。各相關單位要將調查情況書面報告聯席會議辦公室。
（一）調查工作統一要求進行。具體時間各相關單位可以自行安排。最遲將調查情況報告聯席會議辦公室。
（二）并提出集中處置意見，報告市政府領導研究處置。如有必要，可組織召開聯席會議，通報集中活動情況，研究集中處置方案。
（三）一般性案件。力爭全部處置完畢。
（一）各單位一定要高度重視此次集中排查活動。認真落實，保證質量，不留死角。
（二）各鄉鎮（辦、場）要高度重視。并對本轄區調查和處置情況進行收集匯總，具體掌握。
（三）各相關單位在集中排查活動開展中遇到問題。請求指導或者協調解決，不允許隱瞞案件或者怠慢調查和處置工作，如發現隱瞞或者怠慢情況，甚至造成不良后果的將嚴格追究領導和直接責任。
非法集資排查報告大全（15篇）篇四
為保障人民群眾合法權益，維護社會穩定，促進沅陵縣經濟持續健康發展，5月3日下午，湖南省沅陵縣在縣政府三樓會議室召開了打擊非法集資工作會議。會議由縣委常委、副縣長易中華主持，副縣長、公安局局長謝久文，副縣長王有尚，縣政府黨組成員和縣直相關部門負責人參加會議。
會議要求：各行業主(監)管部門要高度重視對非法集資的風險防控，系統深入排查風險隱患，建立完善的風險應對處置預案，層層落實責任，及時處置化解風險。此次風險排查的重點是非融資性擔保公司、投資理財、p2p網絡借貸、農民專業合作社、民辦教育機構、民辦養老機構等風險點。
會上縣直各相關部門主要負責人就非法集資工作積極發言，提出意見建議。
易中華強調，一是要增強緊迫感，切實提高思想認識。二是切實健全誠信體制，扎實開展風險排查。三是明確領導班子，層層壓實責任，堅持權責一致。四是正視歷史，面對現實，分門別類，分頭落實，積極化解問題，切實維護金融秩序穩定。五是加強社情研判，嚴厲打擊新的非法集資，構建預警機制。六是強化工作紀律，切實履職盡責。七是做好輿論宣傳工作，強化工作保障。
非法集資排查報告大全（15篇）篇五
為認真貫徹落實中央和省、市關于“堅決打好防范化解重大風險攻堅戰”的決策部署，全面掌握非法集資風險底數，從源頭上防范和化解風險，根據蚌埠市防范和處置非法集資工作領導小組統一部署和《關于印發蚌埠市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全區范圍內開展涉嫌非法集資風險專項排查活動，特制定本方案。
一、總體要求。
堅持重點整治與源頭治理相結合，清理排查與依法打擊相結合，穩步推進，全面排查，分類化解非法集資風險，著力完善監管措施，堅決遏制非法集資高發蔓延勢頭，維護經濟金融秩序和社會穩定。
二、工作原則。
（一）落實責任，主動作為。嚴格落實各單位防范和處置非法集資工作管理責任，發揮各行業主（監）管部門監督管理職責，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔當、守土有責、守土盡責，又要統籌協調、共享信息，切實形成合力。
（二）點面結合，突出重點。既要摸清重大涉非企業風險規模，又要摸透案件多發的重點領域、重點區域風險情況，以點帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風險情況心中有數。
（三）積極穩妥，嚴守底線。既要態度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發新的風險。工作中要堅持底線思維，制定完善應對預案，把握風險防范化解主動權，守住風險底線。
（四）遠近結合，標本兼治。既要有扭轉當前部分地區案件頻發局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰的長期謀劃，完善規制，加強監管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機制。
三、排查重點。
（一）重點領域。各類民間投融資中介機構，網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯網金融行業，私募股權、電子商務、批發和零售、房地產等資金密集型行業，各類涉農合作組織等涉農領域，教育、醫療、養老、旅游等民生領域。
（二）重點行為。打著“金融創新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產”“牲畜托管”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經濟”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
排查重點不局限于上述內容，各鄉鎮（涂山風景區）、社區及相關部門要結合實際，將非法集資問題突出的行業、行為等納入重點排查范圍。
四、工作措施。
（一）全面開展摸排。調動各方力量、綜合發揮大數據、可疑資金、廣告資訊監測以及行業排查、網格員排查和社會面清查等多種優勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區和行業內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態。
（二）著重加強網絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優勢，加強網上非法集資風險信息巡查監控，及時監測、依法聯動處置網上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規網絡和網上有害信息，有效凈化網絡空間。
（三）建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業、行為風險規模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規模、風險敞口、輿論熱度、涉穩隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現對風險處置情況的動態監測管理。
（四）加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續跟蹤，“一事一策”，做好后續風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規活動死灰復燃。
（五）依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態勢，以三年攻堅戰為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
（六）做好工作銜接。要統籌風險排查和互聯網金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。
五、實施步驟。
（一）動員部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達省、市關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知精神，明確責任主體，將專項排查活動任務分解到各鄉鎮（涂山風景區）、社區及相關部門。各鄉鎮（涂山風景區）、社區及相關部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案不能只提原則性要求，風險點要準，措施要有力，責任要明確，務必做到摸清底數、找準癥結、突出重點、實化措施、壓實責任，確保工作任務落到實處。
（二）活動實施階段（5月29日至7月13日）。各鄉鎮（涂山風景區）、社區及相關部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風險規模、案件數量、隱案情況、區域分布、發案特點等底數。對于跨區域經營的企業，注冊所在地和經營所在地單位要互通信息，加強合作，防止出現排查空白。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風險。
六、工作要求。
（一）加強組織領導。各鄉鎮（涂山風景區）、社區及相關部門要加強組織領導和統籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發現就是失職，發現風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
（二）深化跨區域協作。要加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業的排查力度，加強風險信息共享和溝通協作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業遷址后改頭換面、卷土重來的現象。
（三）健全監測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監測預警手段相結合、相印證，總結經驗措施，查找薄弱環節。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網絡非法集資監管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監測預警長效機制，爭創“無非法集資社區、鄉鎮”，逐步實現所轄范圍內非法集資“無大案、少發生”的工作目標。
（四）做好信息報送工作。
一是及時將具體實施方案報區防范和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱區處非辦）備案。
二是積極報送工作動態信息，專項排查期間各鄉鎮（涂山風景區）、社區及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發現的突出風險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區、所主（監）管行業非法集資風險總體情況、區域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表（電子版發送至郵箱）一并報送區處非辦。
非法集資排查報告大全（15篇）篇六
為認真開展非法集資排查工作，全力維護我鄉社會穩定，在鄉黨委、政府的高度重視下，根據松府辦函〔20xx〕177號文件要求，我鄉再次認真開展了非法集資風險自查工作，現將開展情況自查如下：
一、高度重視，明確責任。鄉黨委政府充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性為保證穩定維護社會和諧，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延，鄉黨委政府高度重視該項工作，成立了以鄉長為組長，分管領導為副組長，各村兩委會成員為成員的工作領導小組，統一思想，提高認識，嚴格按照工作方案，進一步制定工作細則，認真落實每項工作，密切協作，抓好落實，確保排查整治工作全面、徹底，不留死角。
二、加強宣傳，營造氛圍。根據縣人民政府下發的實施方案，鄉黨委政府進一步明確了活動的重點，將擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、建筑、涉農互助組織等納入了重點排查對象。結合我鄉實際，通過發放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動，真正讓社會公眾自覺遠離非法集資、主動舉報非法集資現象。
三、認真調查，全面排查。為保障此次自查工作徹底、不留死角，鄉黨委政府牽頭，與各村兩委會、鄉派出所共同協作，堅持“打早、打小，把矛盾化解在當地，把問題解決在萌芽狀態”的原則，指定專門人員，在各村內人員密集場所進行了排查，對我鄉轄區內的各飯店、各個體工商戶集資行為進行了全面排查，通過排查，我鄉境內無非法集資風險，同時也未接到群眾舉報非法集資現象。
非法集資排查報告大全（15篇）篇七
按照總行關于防范銀行業金融機構從業人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業從業職業操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財等業務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發的重大案件和風險事件發生。通過此次排查我行未發現員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風險排查，把其視作一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。
要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、在春節長假期間，支行領導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規范經營行為”、“結算工作”、“金融統計工作”以及季度內控全面自查，并形成自查報告，就發現的問題及時整改，有效的提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續保持案防的高壓態勢。對員工異常行為進行分析監測，規范員工行為。做到有效預防和及早發現、化解案件風險，為全行又好又快發展提供堅實的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
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非法集資排查報告大全（15篇）篇八
按照聯社關于防范銀行業金融機構從業人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業從業職業操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財等業務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發的重大案件和風險事件發生。通過此次排查我行未發現員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
一、組織學習，提高認識、統一思想。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監督，加強溝通。
1、員工之間形成相互監督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、是加強員工自我保護。為更好地保護員工權益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對其經手的業務進行了全面。
借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業金融機構辦公室或營業場所開展民間借貸、違規擔保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風險作為案件防控工作重點來抓，保持持續、嚴密的防控態勢，提前做好風險處置預案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規及專項審計力度等多種形式。內查外核，進一步防范案件風險。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續加強自己的政治思想教育，深入持續開展非法集資及高利貸的學習活動，將學習知識貫穿于整個業務經營過程中，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境，進一步防范操作風險。
（一）加強學習，繼續深入合規文化建設，使全體員工更加明確合規文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求，定期集中學習，業務流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業務技能。確保自己更加熟悉各項業務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優先和審慎經營的理念，從而有效防范我社內部操作風險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經紀律、職業道德教育，規范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
（四）以科學發展觀為指導，樹立正確的經營指導思想，嚴格按照聯社的有關規定，組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業務、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續保持案防的高壓態勢。對員工異常行為進行分析監測，規范員工行為。做到有效預防和及早發現、化解案件風險，為全行又好又快發展提供堅實的保障。
銀行。
20xx-5-5。
非法集資排查報告大全（15篇）篇九
該通知印發后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標，實施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結束，主要排查內容如下：
1.機構注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3.我公司經營范圍與注冊內容一致，經營活動合法，嚴格按照規則，符合規范。
4.我公司的房地產估價所、經紀人資格證書和注冊證書使用比較規范。
三、開展培訓，對非法集資的危害性進行警示。
通過教育培訓，廣大員工進一步了解了房地產中介機構非法集資。
的主要內容，加強了對其危害性的認識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產中介機構的融通制度，并加強了其監管機制，我公司將繼續堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發點，合法、規范地經營活動，為維護我市的正常健康的房地產秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
非法集資排查報告大全（15篇）篇十
按照《xx州打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室關于印發xx州2018年防范非法集資宣傳月活動方案的通知》(甘處非辦發〔2018〕1號)文件要求，為切實遏制非法集資高發勢頭，有力保護人民群眾合法權益，大力提升金融監管水平。我縣高度重視，按照“打防結合、以防為主”的原則，積極開展非法集資宣傳月活動，著力營造共同防范非法集資的良好氛圍，保持對非法集資活動的高壓震懾態勢。下面就工作開展情況匯報如下:。
(一)強化領導，明確工作職責。為確保2018年防范非法集資宣傳活動有組織、有計劃開展，我縣高度重視，成立了以分管副縣長為組長，縣委宣傳部、法院、檢察院、政法委、群工局、發改局、縣金融辦等單位分管負責人為成員的非法集資宣傳活動領導小組，宣傳領導小組下設辦公室在縣金融辦，具體負責宣傳活動的統籌協調及各項工作開展，并及時上報、匯總相關宣傳活動信息。
自活動開展以來，我縣全方位、多領域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動，共發放非法集資宣傳資料410余份，接待咨詢群眾352次，張貼宣傳畫18幅、滾動播放宣傳標語6幅。通過多部門聯合開展宣傳教育活動，幫助廣大群眾認清了非法集資活動的危害性，自覺提升警覺性和防范意識，提高了防范和打擊非法集資活動的警惕性。
各部門配合有待進一步加強，聯合宣傳開展不夠多，長效機制的建立還需完善。相關成員單位參與不夠，整體合力不強。規模性的宣傳活動較少，發動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優化。
我縣將持續開展“防范非法集資”宣傳活動，不斷擴展活動覆蓋面，實現公眾金融知識教育的常態化和長效化，讓社會公眾特別是邊遠地區農牧民實實在在地了解金融知識，實現金融普惠理念，在全縣范圍內營造良好的防范打擊非法集資活動的輿論氛圍。
通過防范打擊非法集資宣傳月活動的開展，有力提高了社會公眾對非法集資危害性的認識，從源頭上遏制了非法集資案件的高發勢頭，有效維護了我縣金融市場秩序，保障了人民群眾的合法權益，促進了社會的和諧穩定。
非法集資排查報告大全（15篇）篇十一
為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自己保護能力，維護自身合法權益，我鎮認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現將工作開展情況匯報如下：
鎮黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與“法律五進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業，介紹防范“涉眾型經濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自己保護能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩定營造良好的法治氛圍。
非法集資排查報告大全（15篇）篇十二
我縣現有從事典當企業一戶，即：金盛通典當有限公司。該公司成立于2020年5月，是由國家商務部和公安部備案，經省商務廳和公安廳批準依法注冊登記成立的、具有獨立法人資格的專業典當機構，注冊資本人民幣2000萬元，擁有130多平米的經營場所，從業人員6名均為高學歷的專業典當人才。其經營范圍包括：動產質押典當業務；財產權利質押典當業務；房地產抵押典當業務；限額內絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；商務部依法批準的其他典當業務。
排查工作中，我局檢查行動主要從七方面進行：一是檢查注冊資本實收情況。主要核查有無虛假出資、抽逃資金現象，凈資產是否低于注冊資本的90%；二是檢查資金來源情況。主要核查有無非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個人借款、從本縣以外商業銀行貸款行為；三是檢查典當行與股東的往來情況。主要核查典當行對其股東的典當余額是否超過該股東的入股金額；四是檢查典當業務結構及放款情況。主要核查典當總額構成及其真實性，財產權利質押典當余額是否超過注冊資本的50%；房地產抵押典當余額是否超過注冊資本，對同一法人或自然人的典當余額是否超過注冊資本的25%；是否有超范圍經營情況；五是檢查絕當物品處理情況。主要核查絕當物品處理程序是否符合規定；六是檢查當票使用情況。主要核查所有典當業務是否按規定開具全國統一當票，是否存在以合同代替當票和“賬外掛賬”現象，當票填寫是否完整；七是檢查利息費收取情況。主要核查是否存在當金利息預扣情況。利率及綜合費率收取是否超過規定范圍。并通過約談企業股東、管理人員、財務人員或其他員工了解企業發展狀況。經過細致排查，該公司經營情況正常，未發現違規經營現象和非法集資的情況。
本次風險排查工作已結束，在今后要將典當行業非法集資的排查監管作為日常管理中的一項重要工作，發現問題及時整改，重大問題及時上報，使排查整治工作常態化，促進該行業健康有續發展。
非法集資排查報告大全（15篇）篇十三
為切實做好我區農業系統涉嫌非法集資風險專項排查工作，規范新型農業經營主體的經營行為，進一步加強農村群眾防范意識，根據《市農委關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的》有關要求，我委高度重視，認真落實。現將有關情況總結如下：
我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農業系統各部門干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
20xx年月日，區農委給涉農街鎮下發了《關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區范圍內開展涉農領域非法集資風險專項排查工作，綜合發揮大數據、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業排查等優勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態。
農委和街鎮對各類新型農業經營主體、各農業經營項目進行了走訪調查，重點領域包括各類涉農合作組織等涉農領域，加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農主體的`排查力度；重點行為包括打著“金融創新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農業開發”“農業科技”“聯合種植養殖”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
共檢查各類新型農業經營主體218家，檢查農業經營項目xx個，針對上述機構，各街鎮出動執法人員、車輛xx次，監測各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導0次，受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經排查，目前暫未發現涉嫌非法集資的情況。
涉農領域非法集資風險專項排查工作雖然已經結束，我委將繼續按照市農委的部署和要求，進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態工作深入持續的開展下去，不斷凈化經濟社會的發展環境。
打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩定，我委將繼續加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領域秩序穩定。
20xx年x月x日。
非法集資排查報告大全（15篇）篇十四
為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩定。按照豐政發[20xx]68號《縣政府辦公室關于印發xx縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知》文件的要求，我鎮按照方案要求，明確工作責任，密切協作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。先將工作情況匯報如下：
一是統一了思想。召開了由全鎮機關干部、行政村治保主任、派出所負責人、金融部門、農經中心、法庭負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。
二是成立了專門班子。鄉鎮打擊非法集資專項工作情況自查報告。成立了由鎮黨委副書記、鎮長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任狀。而且建立了問責機制，確保問題查找到點，責任追究到人。
三是集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在鎮區、主干道兩旁等人流集散地，出動1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現形式、基本特征、社會危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業、不斷變換手段和方式進行非法集資。這樣給發現打擊帶來了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒有，很難發現。
1、要強化情報信息工作，嚴密檢測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取超常規措施，多方做好穩控工作，把不穩定因素和矛盾化解在當地，嚴防集、上訪事件發生。
2、加強對本地區非法集資活動的分析研究，完善日常監管措施，確保建立長效預防機制。
非法集資排查報告大全（15篇）篇十五
為規范典當行經營行為，進一步加強典當行的監督管理，防范和化解各種風險，促進我市典當業規范健康發展，根據《關于開展全省非法集資風險專項排查處置活動和2017年度典當行年審工作的通知》精神，黃岡市商務局認真履行監管職責，嚴格落實現場檢查制度，于3月31日-4月10日對黃岡市9家典當行進行了現場檢查。檢查的主要內容包括各典當行的注冊資本、財務狀況、法人股東存續情況、業務結構及放款、絕當業務、當票使用、當金發放、息費收取、遵守《典當管理辦法》規范經營等情況。
從現場檢查情況看，各典當行注重風險防控，無抽逃注冊資本金、非法集資、吸收社會公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個別典當行存在經營不規范的問題：
一是業務流程不規范現象存在，少數典當行對于絕當業務沒有按時錄入系統，而且對于小額典當，有現金交易現象存在。
二是員工職業素質有待提高，因人員更換和新設立典當行，個別典當行員工對專業知識掌握不夠，對工作認識不夠全面。
三是業務結構不夠合理，房地產、機動車典當占比過大的現象依然存在，而近年來，房地產行業開始冷淡，大多數典當企業受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補充合同存在漏洞等問題。
針對存在問題，黃岡市商務局提出了整改意見：
三是加強監管，加大日常巡查，加強教育引導，堅決禁止典當企業觸碰非法吸收公眾存款、非法經營、非法追債這三條“高壓線”。