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董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇一
第一條為保證xxxx公司（以下簡稱公司）規(guī)范運作，明確董事會秘書職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范董事會秘書工作行為，保證董事會秘書依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條董事會秘書室公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)的報酬。
第二章。
第三條公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，其任職資格包括：
（一）大學(xué)本科以上學(xué)歷，具有豐富的公司治理、股權(quán)管理等工作經(jīng)驗。
（二）具備履行職責(zé)所必須的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，熟悉本行經(jīng)營情況和行業(yè)知識，具有較強的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力，具備良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)。
（三）在學(xué)術(shù)、專業(yè)資格或有關(guān)經(jīng)驗方面符合其他法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的其他要求。
第四條具有下列情形的人員不得擔(dān)任公司董事會秘書：（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形。（二）最近三年受到過中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）的行政處罰。
（三）公司現(xiàn)任監(jiān)事。
（四）《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會秘書的其他情形。（五）全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第五條公司應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的工作制度，為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)、其他高級管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況，查閱其職責(zé)范圍內(nèi)的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
公司召開總經(jīng)理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議，應(yīng)及時告知董事會秘書列席，并提供會議資料。
第六條董事兼任監(jiān)事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份做出。
第七條公司設(shè)董事會秘書一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。
第八條公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)有充分的理由，不得無故將其解聘。
第九條董事會秘書在任職期間出現(xiàn)下列情形之一時，董事會可終止對其聘任；
（一）出現(xiàn)本規(guī)則第四條規(guī)定的任一情形。（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)。
（三）在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給公司或者股東造成重大損失。（四）違反法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，給公司或者股東造成重大損失。
（五）董事會認(rèn)定應(yīng)當(dāng)終止聘任的其他情形。
第十條。
公司聘任董事會秘書時，與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會秘書承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。
董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會和監(jiān)事會的離任審查，在監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項以及其他待辦理事項。
第十一條董事會秘書空缺期間，公司董事會指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，同時盡快確定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。
第十二條董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，其主要職責(zé)包括：
（一）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與股東及實際控制人、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等之間的信息溝通。
（二）協(xié)助公司董事會加強公司治理機制建設(shè)，組織籌備董事會會議和股東會會議，參加股東會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關(guān)會議，負(fù)責(zé)股東會、董事會會議記錄工作并簽字。
（三）負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)。保管公司股東持股資料，辦理公司限售股相關(guān)事項，督促公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員遵守公司股份買賣相關(guān)規(guī)定。（四）協(xié)助公司董事會制定公司資本市場發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務(wù)。
（五）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解和履行各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)。
（六）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、其他相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，切實履行其所作出的承諾。
（七）《公司法》要求履行的其他職責(zé)。
第十三條董事會秘書對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時，必須經(jīng)董事會同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第七章附則。
第十四條除非有特例說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與《公司章程》中該等術(shù)語的含義相同。
第十五條本規(guī)則未盡事宜或與本規(guī)則實施后頒布、修改的法律、行政法規(guī)或《公司章程》的規(guī)定相沖突的，均以有關(guān)法律、行政法規(guī)或《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第十六條本規(guī)則自公司董事會批準(zhǔn)通過之日起生效。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇二
董事會秘書助理負(fù)責(zé)董事長秘書的協(xié)助工作，那么董事會秘書的助理有哪些具體的工作組織呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書助理職責(zé)的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
1.協(xié)助董事長做好公司行政辦公的各項工作安排，進(jìn)行有關(guān)項目的管理,制定項目計劃，監(jiān)督項目實施情況，參與董事長的決策。
2.協(xié)助董事長推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作,負(fù)責(zé)公司內(nèi)刊的審編，進(jìn)行公司的日常事務(wù)管理。
3.認(rèn)識自己的位置，隨時待命，吃苦耐勞，對工作認(rèn)真踏實、細(xì)心負(fù)責(zé)。
4.每天上午詢問董事長的活動日程安排，重要活動提前提示董事長;。
6.公司內(nèi)部員工及來訪人員面見董事長，需要負(fù)責(zé)向董事長通報，并轉(zhuǎn)達(dá)董事長指示;。
7.安排好董事長的訂餐、訂房、訂機票等日常工作;。
9.及時轉(zhuǎn)送董事長簽發(fā)下達(dá)給各部門的交辦任務(wù)，并及時向總裁匯報;。
11.負(fù)責(zé)協(xié)助做好公司相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào);。
13.及時轉(zhuǎn)發(fā)總裁批件和部門之間往來函件，急件、特件應(yīng)提請總裁注意;。
15.完成董事長授權(quán)交辦的其他任務(wù)。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇三
2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。
3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料。
6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。
7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。
10、促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇四
董事會秘書是對外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜的管理人員，那么董事會辦公室秘書的主要工作職責(zé)是什么呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書辦公室職責(zé)的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
一是負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機構(gòu)定期報告和臨時報告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施。
1、具備專業(yè)知識，提供專業(yè)意見。
董事會秘書應(yīng)該具備一定的專業(yè)知識，這是董事會秘書的職業(yè)所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī)，還要熟悉公司章程、信息披露規(guī)則，掌握財務(wù)及行政管理方面的有關(guān)知識。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責(zé)，對董事會提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。
2、遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。
董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。
董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時，應(yīng)及時提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風(fēng)險。
協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會議紀(jì)要上，并將會議紀(jì)要馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。
協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。
3、積累工作經(jīng)驗，提高工作質(zhì)量。
董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗，這些經(jīng)驗都有利于董事會秘書有效的防范風(fēng)險。
注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關(guān)系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。
提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業(yè)意見，在有可能違反有關(guān)法律、法規(guī)時，在會前要表明自己的觀點，協(xié)助董事會在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業(yè)會計師或?qū)I(yè)律師提供意見時，應(yīng)在會前安排專業(yè)人士到場。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇五
董事會秘書室的秘書崗位就是負(fù)責(zé)董事會會議的一系列工作，那么董事會秘書辦公室的主要職責(zé)是什么呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書室職責(zé)的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
2、負(fù)責(zé)起草董事會相關(guān)文件;。
4、負(fù)責(zé)董事會、合作單位走訪和來訪，做好相關(guān)安排和接待工作;。
5、加強校內(nèi)協(xié)調(diào)溝通，落實相關(guān)合作內(nèi)容;。
6、負(fù)責(zé)組織董事會年會、校企合作研討會等相關(guān)活動;。
7、負(fù)責(zé)董事會基金、協(xié)議款項的募集;。
8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇六
董事會秘書在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，對董事會負(fù)責(zé)，那么你知道董事會秘書的。
是什么嗎?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書崗位職責(zé)的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);。
(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;。
(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;。
(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇七
董事會秘書長簡稱為董秘，由董事會聘任并對董事會負(fù)責(zé)，那么董事會秘書長的。
崗位職責(zé)。
是什么呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書長職責(zé)的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;。
二、籌備董事會和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀(jì)要、文件。
三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整;。
四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;。
七、為公司重大決策提供咨詢和建議;。
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;。
九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。
十、承辦董事長交辦的各項工作。
一、負(fù)責(zé)處理董事會議和董事會的日常事務(wù)。
二、根據(jù)董事會議的決定起草董事會文件。
三、負(fù)責(zé)董事會議的會務(wù)工作。
四、負(fù)責(zé)董事會與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。
五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案。
勵志。
網(wǎng)，提交董事會領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會議審議。
六、負(fù)責(zé)來校董事和董事單位代表的接待工作。
七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。
八、負(fù)責(zé)董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。
九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會工作情況。
十、編撰董事會年鑒，負(fù)責(zé)董事會文件的整理歸檔和匯編。
四、負(fù)責(zé)擬定公司章程修改方案和權(quán)屬決策層制定的相關(guān)制度，并上報董事會;。
六、負(fù)責(zé)協(xié)助公司董事會掌握企業(yè)狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;。
七、負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;。
八、負(fù)責(zé)協(xié)助董事長處理日常工作事務(wù);。
十、負(fù)責(zé)做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀(jì)要并下發(fā);。
十一、負(fù)責(zé)綜合性文件的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;。
十二、協(xié)助董事會接待外來賓客，負(fù)責(zé)同政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)工作;。
十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;。
十四、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;。
十五、負(fù)責(zé)承辦董事會交辦的其他工作。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇八
五、負(fù)責(zé)對公司各項重要規(guī)章制度的審核，推動公司制度創(chuàng)新;。
六、負(fù)責(zé)協(xié)助公司董事會掌握企業(yè)狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;。
七、負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;。
八、負(fù)責(zé)協(xié)助董事長處理日常工作事務(wù);。
十、負(fù)責(zé)做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀(jì)要并下發(fā);。
十一、負(fù)責(zé)綜合性文件的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;。
十二、協(xié)助董事會接待外來賓客，負(fù)責(zé)同政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)工作;。
十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;。
十四、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;。
十五、負(fù)責(zé)承辦董事會交辦的其他工作。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇九
總則。
第一條。
為保證xxxx公司（以下簡稱公司）規(guī)范運作，明確董事會秘書職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范董事會秘書工作行為，保證董事會秘書依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條。
董事會秘書室公司高級管理人員，對公司和董事會負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)的報酬。
第二章。
第三條。
公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，其任職資格包括：
（一）大學(xué)本科以上學(xué)歷，具有豐富的公司治理、股權(quán)管理等工作經(jīng)驗。
（二）具備履行職責(zé)所必須的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，熟悉本行經(jīng)營情況和行業(yè)知識，具有較強的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力，具備良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)。
（三）在學(xué)術(shù)、專業(yè)資格或有關(guān)經(jīng)驗方面符合其他法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的其他要求。
第四條。
具有下列情形的人員不得擔(dān)任公司董事會秘書：
（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形。
（二）最近三年受到過中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）的行政處罰。
（三）公司現(xiàn)任監(jiān)事。
（四）《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會秘書的其他情形。
（五）全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第五條。
公司應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的工作制度，為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)、其他高級管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況，查閱其職責(zé)范圍內(nèi)的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
公司召開總經(jīng)理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議，應(yīng)及時告知董事會秘書列席，并提供會議資料。
第三章。
第六條。
董事兼任監(jiān)事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份做出。
第四章。
第七條。
公司設(shè)董事會秘書一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。
第八條。
公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)有充分的理由，不得無故將其解聘。
第九條。
董事會秘書在任職期間出現(xiàn)下列情形之一時，董事會可終止對其聘任；
（一）出現(xiàn)本規(guī)則第四條規(guī)定的任一情形。
（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)。
（三）在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給公司或者股東造成重大損失。
（四）違反法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，給公司或者股東造成重大損失。
（五）董事會認(rèn)定應(yīng)當(dāng)終止聘任的其他情形。
第十條公司聘任董事會秘書時，與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會秘書承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。
董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會和監(jiān)事會的離任審查，在監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項以及其他待辦理事項。
第十一條。
董事會秘書空缺期間，公司董事會指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，同時盡快確定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。
第五章。
第十二條。
董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，其主要職責(zé)包括：
（一）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與股東及實際控制人、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等之間的信息溝通。
（二）協(xié)助公司董事會加強公司治理機制建設(shè)，組織籌備董事會會議和股東會會議，參加股東會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關(guān)會議，負(fù)責(zé)股東會、董事會會議記錄工作并簽字。
（三）負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)。保管公司股東持股資料，辦理公司限售股相關(guān)事項，督促公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員遵守公司股份買賣相關(guān)規(guī)定。
（四）協(xié)助公司董事會制定公司資本市場發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務(wù)。
（五）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解和履行各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)。
（六）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、其他相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，切實履行其所作出的承諾。
（七）《公司法》要求履行的其他職責(zé)。
第六章。
第十三條。
董事會秘書對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時，必須經(jīng)董事會同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第七章。
附則。
第十四條。
除非有特例說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與《公司章程》中該等術(shù)語的含義相同。
第十五條。
本規(guī)則未盡事宜或與本規(guī)則實施后頒布、修改的法律、行政法規(guī)或《公司章程》的規(guī)定相沖突的，均以有關(guān)法律、行政法規(guī)或《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第十六條。
本規(guī)則自公司董事會批準(zhǔn)通過之日起生效。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十
1、梳理公司內(nèi)部，建立并且是執(zhí)行高效的三會制度（股東大會、董事會、監(jiān)事會），并與財務(wù)總監(jiān)一起根據(jù)公司內(nèi)部實際情況，建立公司內(nèi)部控制體系，并制定各項上市公司的內(nèi)部決策機制和《公司章程》的修訂。
2、與xx省當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。
3、與人力資源、行政部、財務(wù)部交流并讓這些部門提供公司員工的各項考核、薪酬、級別、服務(wù)年限、崗位重要性等數(shù)據(jù)報告，并與公司高層商討股權(quán)激勵方案，在股改前完成公司的股權(quán)激勵。
4、股改前協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)，完成股改所需的各項報告。
5、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)立大會的各項籌備工作，保證順利召開。
6、配合中介機構(gòu)梳理公司內(nèi)部未決事項，制作符合新三板掛牌要求的各項規(guī)范性文件。
7、與各方投資機構(gòu)洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰(zhàn)略投資機構(gòu)。
8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項信息報送和信息披露工作。
9、公司掛牌后，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及各項信息發(fā)布，路演，做市商，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等推介工作。
10、設(shè)立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續(xù)。第二為公司充裕的現(xiàn)金流保值、增值。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十一
在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，對董事會負(fù)責(zé)。
一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；
二、籌備董事會和股東大會，并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀(jì)要、文件。
三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整；
四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄；
七、為公司重大決策提供咨詢和建議；
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜；
九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。
十、承辦董事長交辦的各項工作。
１、負(fù)責(zé)董事會投資項目（課題）的研究工作。
２、負(fù)責(zé)情報、信息的收集、整理、匯編和發(fā)送工作。３、負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)工作。
４、組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究。
１、負(fù)責(zé)董事長日常事務(wù)及交辦的各項工作。
２、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營情況，并向董事長匯報。３、負(fù)責(zé)承辦董事長召開的各項會議，并起草會議紀(jì)要及通知等文件。
１、負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)及各項工作。
２、負(fù)責(zé)起草董事會的報告書、決議、紀(jì)要、通知等文件。３、負(fù)責(zé)起草、報告上市公司中期及年度報告。
４、負(fù)責(zé)董事會會議的記錄工作。
５、組織擬定或修改公司章程和董事會業(yè)務(wù)工作程序。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十二
董事會秘書對董事會負(fù)責(zé)，責(zé)籌備董事會會議和股東大會，那么董事會秘書的主要工作職責(zé)是什么呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書主要職責(zé)的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);。
(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;。
(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;。
(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
一是負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機構(gòu)定期報告和臨時報告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十三
董事會秘書在中國有關(guān)法律、法規(guī)上的認(rèn)同，最早起源于國務(wù)院根據(jù)《公司法》第85條及155條頒布的《關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》，該規(guī)定第15條明確了董事會秘書為公司的高級管理人員。
而后國務(wù)院證券委、國家體改委頒布的《到境外上市公司章程必備條款》以及中國證監(jiān)會頒布的《上市公司章程指引》，特別是上海和深圳證券交易所的《股票上市規(guī)則》中有關(guān)章節(jié)都確定了董事會秘書這一職位，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和作用。
董事會秘書是公司的高級管理人員，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)的報酬。
事實上，由于上市公司的規(guī)模、領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)識、企業(yè)文化的不同及董事會秘書本身素質(zhì)的差異，往往造成董事會秘書執(zhí)行有關(guān)職責(zé)時，在承擔(dān)責(zé)任、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作職權(quán)及相應(yīng)報酬等方面存在較大的差異。造成這種現(xiàn)象的主要原因，是由于在有關(guān)規(guī)定中對董事會秘書有嚴(yán)格的任職資格及任免程序，有較明確的職權(quán)范圍，但對董事會秘書承擔(dān)什么樣的責(zé)任界定不夠清晰，對如何保證董事會秘書行使其職權(quán)，則表述較少，由此造成了董事會秘書在行使職權(quán)時的不確定性。
從另一個方面考慮，董事會秘書的職權(quán)主要反映在與交易所的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和組織上市公司信息披露事宜、與投資者及新聞媒體的聯(lián)絡(luò)、董事會內(nèi)部的管理等方面。是處在公司與外界的交匯點，也是公司與外界矛盾的交匯點。目前我國證券市場處在發(fā)展時期，有關(guān)法律、法規(guī)還在不斷地建立和健全，由此也造成董事會秘書在行使職權(quán)中的困惑。而一旦出現(xiàn)問題，董事會秘書首當(dāng)其中，必然要負(fù)有關(guān)責(zé)任。
由于中國證券市場的特殊性，上市公司中大部分是由國有企業(yè)改制而成的。而這些公司在完成上市籌集資金之后，很多管理思路及管理辦法還沒有真正適應(yīng)證券市場的要求，也就是說改制滯后。
可以想像，如果上市公司的董事會對上市公司的規(guī)范化運作沒有足夠的認(rèn)識，對董事會秘書的作用也不會有充分的認(rèn)同。可能出現(xiàn)兩個方面的問題：一方面，將公司上市之后的多出來的工作交給董事會秘書去做，但是并沒有在機構(gòu)設(shè)置、工作人員配備、管理制度方面給予配合。而當(dāng)董事會秘書對公司董事會的一些做法提出疑義時，往往得不到理解;另一方面，公司對董事會秘書寄予較大的期望，由于董事會秘書自身素質(zhì)等原因造成不勝任董事會秘書工作，而產(chǎn)生公司董事會對董事會秘書工作的不信任感。無論出現(xiàn)哪一種情況，董事會秘書的工作都處于一種被動的尷尬局面。
董事會秘書的職業(yè)風(fēng)險最終將反映在承擔(dān)有關(guān)法律責(zé)任，受到董事會的解聘等處罰上。
1、具備專業(yè)知識，提供專業(yè)意見。
只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責(zé)，對董事會提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。
2、遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。
董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。
董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時，應(yīng)及時提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風(fēng)險。
協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會議紀(jì)要上，并將會議紀(jì)要馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。
協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。
3、積累工作經(jīng)驗，提高工作質(zhì)量。
董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗，這些經(jīng)驗都有利于董事會秘書有效的防范風(fēng)險。
注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關(guān)系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。
提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業(yè)意見，在有可能違反有關(guān)法律、法規(guī)時，在會前要表明自己的觀點，協(xié)助董事會在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業(yè)會計師或?qū)I(yè)律師提供意見時，應(yīng)在會前安排專業(yè)人士到場。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十四
一是負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機構(gòu)定期報告和臨時報告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施。
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董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十五
在日常生活和工作中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的董事會秘書崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況；
4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；
6、向股東會提供年度決算報表、財務(wù)年度分析、股東會和董事會需要的`其他資料。
9、負(fù)責(zé)公司董事會工作、投資者管理工作、融資工作等；
12、履行《公司法》、《證券法》、證監(jiān)會和證券交易所要求履行的其他職責(zé)；
13、負(fù)責(zé)公司日常投資和融資相關(guān)工作；
14、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5、具有良好的職業(yè)道德、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)以及高度的事業(yè)心和責(zé)任感，嚴(yán)守公司機密。
6、熟悉董事會操作流程，熟悉公司營運機制，精通資本市場運作；
8、熟練掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī)；
10、持有新三板公司董秘證者優(yōu)先考慮，或有上市公司/新三板公司董事會秘書、企業(yè)董事會專員、證券事務(wù)、股權(quán)事務(wù)和工商管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十六
第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。
第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。
第二章任職資格。
第三條董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：
有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;。
自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;。
最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;。
本公司現(xiàn)任監(jiān)事;。
證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第四條董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十七
1、董事會秘書職責(zé)主要職能：負(fù)責(zé)公司的對外信息披露和董事會日常事務(wù)性工作，對董事會負(fù)責(zé)。
2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會管理。
(1)依法準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;。
(2)籌備股東大會和董事會會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;。
(6)接待來訪，回答咨詢;。
(7)保管股東名冊和董事會印章;。
(8)參與組織資本市場融資。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十八
參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;。
《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。
第四章任免程序。
第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書，公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。
第九條公司董事會聘任董事會秘書應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件：
董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;。
被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);。
第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。
第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時公告并向證券交易所提交以下資料：
董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：
出現(xiàn)本細(xì)則第三條所規(guī)定情形之一;。
連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé);。
在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;。
違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章法律責(zé)任。
第十六條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任外，董事會秘書也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責(zé)任。
第十七條董事會秘書有本細(xì)則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);。
(二)情節(jié)嚴(yán)重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;。
(三)根據(jù)證券交易所或國家有關(guān)部門的處罰意見書進(jìn)行處罰。
第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或該會指定的機構(gòu)申訴。
第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的責(zé)任。
第六章附則。
第二十條本細(xì)則有關(guān)內(nèi)容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。
第二十一條本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋，董事會批準(zhǔn)后生效。其中本工作細(xì)則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇十九
第十九條董事會秘書所了解的公司有關(guān)情況，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和深圳證券交易所的規(guī)定需要披露的，在報經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，由董事會秘書組織、協(xié)調(diào)實施。
第二十條公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照《上市公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。
中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及公司投資者需要了解公司相關(guān)事項時，公司相關(guān)部門及下屬企業(yè)應(yīng)確保及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會秘書提供相關(guān)資料。
公司有關(guān)部門或人員提供資料產(chǎn)生差錯而導(dǎo)致信息披露違規(guī)時，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第二十一條公司做出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露的角度征詢董事會秘書的意見。
第二十二條公司根據(jù)需要可以設(shè)立相應(yīng)的信息披露管理部門，由董事會秘書負(fù)責(zé)開展相關(guān)工作。
第二十三條董事會為董事會秘書的工作提供和配備辦公場所、現(xiàn)代先進(jìn)的通訊設(shè)備及相應(yīng)的專業(yè)人員等條件支持和便利。公司應(yīng)保證董事會秘書與外界充分溝通和有效聯(lián)系、投資者對公司資訊的了解和咨詢的暢通和便捷。
第五章其他。
第二十四條本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條本細(xì)則經(jīng)董事會批準(zhǔn)后生效實施，修改時亦同。
第二十六條本細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇二十
一是負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機構(gòu)定期報告和臨時報告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施。
1、具備專業(yè)知識，提供專業(yè)意見。
董事會秘書應(yīng)該具備一定的專業(yè)知識，這是董事會秘書的職業(yè)所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī)，還要熟悉公司章程、信息披露規(guī)則，掌握財務(wù)及行政管理方面的有關(guān)知識。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責(zé)，對董事會提供全面的專業(yè)意見，保障公司規(guī)范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。
2、遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。
董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。
董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時，應(yīng)及時提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風(fēng)險。
協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會議紀(jì)要上，并將會議紀(jì)要馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。
協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。
3、積累工作經(jīng)驗，提高工作質(zhì)量。
董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗，這些經(jīng)驗都有利于董事會秘書有效的防范風(fēng)險。
注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關(guān)系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。
提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業(yè)意見，在有可能違反有關(guān)法律、法規(guī)時，在會前要表明自己的觀點，協(xié)助董事會在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業(yè)會計師或?qū)I(yè)律師提供意見時，應(yīng)在會前安排專業(yè)人士到場。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇二十一
在所董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，要對董事會負(fù)責(zé)。
1、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。
2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。
3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料。
6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。
7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。
10、促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇二十二
上市公司企業(yè)設(shè)董事會秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備等工作，那么董事會秘書的工作職責(zé)有哪些呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于企業(yè)董事會秘書職責(zé)的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
第一章總則。
第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。
第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。
第二章任職資格。
第三條董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：
有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;。
自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;。
最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;。
本公司現(xiàn)任監(jiān)事;。
證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第四條董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;。
參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;。
《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。
第四章任免程序。
第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書，公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。
第九條公司董事會聘任董事會秘書應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件：
董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;。
個人簡歷。
學(xué)歷證明(復(fù)印件);。
第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。
第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時公告并向證券交易所提交以下資料：
聘任書。
或者相關(guān)董事會決議;。
董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：
出現(xiàn)本細(xì)則第三條所規(guī)定情形之一;。
連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé);。
在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;。
違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章法律責(zé)任。
第十六條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任外，董事會秘書也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責(zé)任。
第十七條董事會秘書有本細(xì)則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);。
(二)情節(jié)嚴(yán)重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;。
(三)根據(jù)證券交易所或國家有關(guān)部門的處罰意見書進(jìn)行處罰。
第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或該會指定的機構(gòu)申訴。
第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的責(zé)任。
第六章附則。
第二十條本細(xì)則有關(guān)內(nèi)容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。
第二十一條本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋，董事會批準(zhǔn)后生效。其中本工作細(xì)則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。
董事會秘書的職責(zé)和重要性（實用23篇）篇二十三
董事會秘書是上市公司的高級管理人員，那么如何設(shè)計董事會秘書的。
崗位職責(zé)。
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1、董事會秘書職責(zé)主要職能：負(fù)責(zé)公司的對外信息披露和董事會日常事務(wù)性工作，對董事會負(fù)責(zé)。
2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會管理。
(1)依法準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;。
(2)籌備股東大會和董事會會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;。
(6)接待來訪，回答咨詢;。
(7)保管股東名冊和董事會印章;。
(8)參與組織資本市場融資。
1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;。
2全面負(fù)責(zé)董事會辦公室的各項工作;。
3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù);。
4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況;。
5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;。
6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時提出修改建議;。
9負(fù)責(zé)做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀(jì)要并下發(fā);。
10負(fù)責(zé)對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;。
11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機械公司外來賓客的接待工作;。
12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作;。
13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;。
14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等;。
16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;。
17負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時調(diào)配人員;。
18負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動建議;。
19負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計劃，確定勞動組織與定員;。
20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況;。
21負(fù)責(zé)處理職工獎懲事宜;。
22負(fù)責(zé)做好工資計劃的審核工作;。
23負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評工作;。
24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作;。
25負(fù)責(zé)對本部門人員工作業(yè)績進(jìn)行考核;。
26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作;。
28負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào);。
29負(fù)責(zé)完成機械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。
一、負(fù)責(zé)處理董事會議和董事會的日常事務(wù)。
二、根據(jù)董事會議的決定起草董事會文件。
三、負(fù)責(zé)董事會議的會務(wù)工作。
四、負(fù)責(zé)董事會與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。
五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會議審議。
六、負(fù)責(zé)來校董事和董事單位代表的接待工作。
七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。
八、負(fù)責(zé)董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。
九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會工作情況。
十、編撰董事會年鑒，負(fù)責(zé)董事會文件的整理歸檔和匯編。