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董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇一
第一條為保證xxxx公司（以下簡稱公司）規范運作，明確董事會秘書職責和權限，規范董事會秘書工作行為，保證董事會秘書依法行使職權，履行職責，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》等相關法律法規和《有限責任公司章程》（以下簡稱《公司章程》的規定，制定本規則。
第二條董事會秘書室公司高級管理人員，對公司和董事會負責，承擔法律、行政法規及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應的報酬。
第二章。
第三條公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，其任職資格包括：
（一）大學本科以上學歷，具有豐富的公司治理、股權管理等工作經驗。
（二）具備履行職責所必須的財務、管理、法律等專業知識，熟悉本行經營情況和行業知識，具有較強的公關能力和協調能力，具備良好的職業道德和個人品質。
（三）在學術、專業資格或有關經驗方面符合其他法律法規或監管機構的其他要求。
第四條具有下列情形的人員不得擔任公司董事會秘書：（一）《公司法》第一百四十七條規定的任何一種情形。（二）最近三年受到過中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的行政處罰。
（三）公司現任監事。
（四）《公司章程》規定的不得擔任公司董事會秘書的其他情形。（五）全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第五條公司應當建立相應的工作制度，為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、財務總監、其他高級管理人員和相關工作人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經營狀況，查閱其職責范圍內的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
公司召開總經理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議，應及時告知董事會秘書列席，并提供會議資料。
第六條董事兼任監事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份做出。
第七條公司設董事會秘書一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。
第八條公司解聘董事會秘書應當有充分的理由，不得無故將其解聘。
第九條董事會秘書在任職期間出現下列情形之一時，董事會可終止對其聘任；
（一）出現本規則第四條規定的任一情形。（二）連續三個月以上不能履行職責。
（三）在履行職責時出現重大錯誤或者疏漏，給公司或者股東造成重大損失。（四）違反法律、行政法規、規范性文件、《公司章程》及其他有關規定，給公司或者股東造成重大損失。
（五）董事會認定應當終止聘任的其他情形。
第十條。
公司聘任董事會秘書時，與其簽訂保密協議，要求董事會秘書承諾在任職期間以及離任后持續履行保密義務直至有關信息披露為止，但涉及公司違法違規行為的信息除外。
董事會秘書離任前，應當接受董事會和監事會的離任審查，在監事會的監督下移交有關檔案文件、正在辦理的事項以及其他待辦理事項。
第十一條董事會秘書空缺期間，公司董事會指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責，同時盡快確定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。
第十二條董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，其主要職責包括：
（一）負責公司投資者關系管理和股東資料管理工作，協調公司與股東及實際控制人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通。
（二）協助公司董事會加強公司治理機制建設，組織籌備董事會會議和股東會會議，參加股東會、董事會會議、監事會會議及高級管理人員相關會議，負責股東會、董事會會議記錄工作并簽字。
（三）負責公司股權管理事務。保管公司股東持股資料，辦理公司限售股相關事項，督促公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員遵守公司股份買賣相關規定。（四）協助公司董事會制定公司資本市場發展戰略，協助籌劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務。
（五）組織董事、監事和高級管理人員進行證券法律法規及相關規定的培訓，協助前述人員了解和履行各自在信息披露中的權利和義務。
（六）督促董事、監事和高級管理人員遵守法律、法規、規章、規范性文件、其他相關規定及《公司章程》，切實履行其所作出的承諾。
（七）《公司法》要求履行的其他職責。
第十三條董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經董事會同意，并確保所委托的職責得到依法執行，一旦發生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任。
第七章附則。
第十四條除非有特例說明，本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。
第十五條本規則未盡事宜或與本規則實施后頒布、修改的法律、行政法規或《公司章程》的規定相沖突的，均以有關法律、行政法規或《公司章程》的規定為準。
第十六條本規則自公司董事會批準通過之日起生效。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇二
董事會秘書助理負責董事長秘書的協助工作，那么董事會秘書的助理有哪些具體的工作組織呢?下面本站小編給大家介紹關于董事會秘書助理職責的相關資料，希望對您有所幫助。
1.協助董事長做好公司行政辦公的各項工作安排，進行有關項目的管理,制定項目計劃，監督項目實施情況，參與董事長的決策。
2.協助董事長推進公司企業文化的建設工作,負責公司內刊的審編，進行公司的日常事務管理。
3.認識自己的位置，隨時待命，吃苦耐勞，對工作認真踏實、細心負責。
4.每天上午詢問董事長的活動日程安排，重要活動提前提示董事長;。
6.公司內部員工及來訪人員面見董事長，需要負責向董事長通報，并轉達董事長指示;。
7.安排好董事長的訂餐、訂房、訂機票等日常工作;。
9.及時轉送董事長簽發下達給各部門的交辦任務，并及時向總裁匯報;。
11.負責協助做好公司相關部門的溝通和協調;。
13.及時轉發總裁批件和部門之間往來函件，急件、特件應提請總裁注意;。
15.完成董事長授權交辦的其他任務。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇三
2、負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡。
3、負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
4、協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料。
6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。
7、負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
9、協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議中關于其法律責任的內容。
10、促使董事會依法行使職權。在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇四
董事會秘書是對外負責公司信息披露事宜的管理人員，那么董事會辦公室秘書的主要工作職責是什么呢?下面本站小編給大家介紹關于董事會秘書辦公室職責的相關資料，希望對您有所幫助。
一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。
1、具備專業知識，提供專業意見。
董事會秘書應該具備一定的專業知識，這是董事會秘書的職業所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規則等有關法律法規，還要熟悉公司章程、信息披露規則，掌握財務及行政管理方面的有關知識。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業意見，保障公司規范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。
2、遵守職業操守，履行專業職能。
董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業人士，遵守職業操守，保持個人的品格和地位是履行專業職能的首要條件。
董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當得知公司作出或者可能作出違反有關法律、法規的決議時，應及時提醒公司有關人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。
協助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規、公司章程及證券交易所有關規定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在會議紀要上，并將會議紀要馬上提交上市公司全體董事和監事。
協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況。
3、積累工作經驗，提高工作質量。
董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利于董事會秘書有效的防范風險。
注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環境。
提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業意見，在有可能違反有關法律、法規時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業會計師或專業律師提供意見時，應在會前安排專業人士到場。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇五
董事會秘書室的秘書崗位就是負責董事會會議的一系列工作，那么董事會秘書辦公室的主要職責是什么呢?下面本站小編給大家介紹關于董事會秘書室職責的相關資料，希望對您有所幫助。
2、負責起草董事會相關文件;。
4、負責董事會、合作單位走訪和來訪，做好相關安排和接待工作;。
5、加強校內協調溝通，落實相關合作內容;。
6、負責組織董事會年會、校企合作研討會等相關活動;。
7、負責董事會基金、協議款項的募集;。
8、做好領導交辦的其他工作。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇六
董事會秘書在公司董事會領導下，對董事會負責，那么你知道董事會秘書的。
是什么嗎?下面本站小編給大家介紹關于董事會秘書崗位職責的相關資料，希望對您有所幫助。
(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡;。
(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;。
(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;。
(十)證券交易所要求履行的其他職責。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇七
董事會秘書長簡稱為董秘，由董事會聘任并對董事會負責，那么董事會秘書長的。
崗位職責。
是什么呢?下面本站小編給大家介紹關于董事會秘書長職責的相關資料，希望對您有所幫助。
一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;。
二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。
三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;。
四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄;。
七、為公司重大決策提供咨詢和建議;。
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜;。
九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。
十、承辦董事長交辦的各項工作。
一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。
二、根據董事會議的決定起草董事會文件。
三、負責董事會議的會務工作。
四、負責董事會與學院及校院內有關部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯絡和有關通訊工作。
五、根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案。
勵志。
網，提交董事會領導及有關會議審議。
六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。
七、負責向有關單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。
八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發布工作。
九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。
十、編撰董事會年鑒，負責董事會文件的整理歸檔和匯編。
四、負責擬定公司章程修改方案和權屬決策層制定的相關制度，并上報董事會;。
六、負責協助公司董事會掌握企業狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;。
七、負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理;。
八、負責協助董事長處理日常工作事務;。
十、負責做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀要并下發;。
十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查;。
十二、協助董事會接待外來賓客，負責同政府相關部門的聯絡工作;。
十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;。
十四、負責監督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;。
十五、負責承辦董事會交辦的其他工作。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇八
五、負責對公司各項重要規章制度的審核，推動公司制度創新;。
六、負責協助公司董事會掌握企業狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;。
七、負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理;。
八、負責協助董事長處理日常工作事務;。
十、負責做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀要并下發;。
十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查;。
十二、協助董事會接待外來賓客，負責同政府相關部門的聯絡工作;。
十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;。
十四、負責監督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;。
十五、負責承辦董事會交辦的其他工作。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇九
總則。
第一條。
為保證xxxx公司（以下簡稱公司）規范運作，明確董事會秘書職責和權限，規范董事會秘書工作行為，保證董事會秘書依法行使職權，履行職責，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》等相關法律法規和《有限責任公司章程》（以下簡稱《公司章程》的規定，制定本規則。
第二條。
董事會秘書室公司高級管理人員，對公司和董事會負責，承擔法律、行政法規及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應的報酬。
第二章。
第三條。
公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，其任職資格包括：
（一）大學本科以上學歷，具有豐富的公司治理、股權管理等工作經驗。
（二）具備履行職責所必須的財務、管理、法律等專業知識，熟悉本行經營情況和行業知識，具有較強的公關能力和協調能力，具備良好的職業道德和個人品質。
（三）在學術、專業資格或有關經驗方面符合其他法律法規或監管機構的其他要求。
第四條。
具有下列情形的人員不得擔任公司董事會秘書：
（一）《公司法》第一百四十七條規定的任何一種情形。
（二）最近三年受到過中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的行政處罰。
（三）公司現任監事。
（四）《公司章程》規定的不得擔任公司董事會秘書的其他情形。
（五）全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第五條。
公司應當建立相應的工作制度，為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、財務總監、其他高級管理人員和相關工作人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經營狀況，查閱其職責范圍內的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
公司召開總經理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議，應及時告知董事會秘書列席，并提供會議資料。
第三章。
第六條。
董事兼任監事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份做出。
第四章。
第七條。
公司設董事會秘書一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。
第八條。
公司解聘董事會秘書應當有充分的理由，不得無故將其解聘。
第九條。
董事會秘書在任職期間出現下列情形之一時，董事會可終止對其聘任；
（一）出現本規則第四條規定的任一情形。
（二）連續三個月以上不能履行職責。
（三）在履行職責時出現重大錯誤或者疏漏，給公司或者股東造成重大損失。
（四）違反法律、行政法規、規范性文件、《公司章程》及其他有關規定，給公司或者股東造成重大損失。
（五）董事會認定應當終止聘任的其他情形。
第十條公司聘任董事會秘書時，與其簽訂保密協議，要求董事會秘書承諾在任職期間以及離任后持續履行保密義務直至有關信息披露為止，但涉及公司違法違規行為的信息除外。
董事會秘書離任前，應當接受董事會和監事會的離任審查，在監事會的監督下移交有關檔案文件、正在辦理的事項以及其他待辦理事項。
第十一條。
董事會秘書空缺期間，公司董事會指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責，同時盡快確定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。
第五章。
第十二條。
董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，其主要職責包括：
（一）負責公司投資者關系管理和股東資料管理工作，協調公司與股東及實際控制人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通。
（二）協助公司董事會加強公司治理機制建設，組織籌備董事會會議和股東會會議，參加股東會、董事會會議、監事會會議及高級管理人員相關會議，負責股東會、董事會會議記錄工作并簽字。
（三）負責公司股權管理事務。保管公司股東持股資料，辦理公司限售股相關事項，督促公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員遵守公司股份買賣相關規定。
（四）協助公司董事會制定公司資本市場發展戰略，協助籌劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務。
（五）組織董事、監事和高級管理人員進行證券法律法規及相關規定的培訓，協助前述人員了解和履行各自在信息披露中的權利和義務。
（六）督促董事、監事和高級管理人員遵守法律、法規、規章、規范性文件、其他相關規定及《公司章程》，切實履行其所作出的承諾。
（七）《公司法》要求履行的其他職責。
第六章。
第十三條。
董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經董事會同意，并確保所委托的職責得到依法執行，一旦發生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任。
第七章。
附則。
第十四條。
除非有特例說明，本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。
第十五條。
本規則未盡事宜或與本規則實施后頒布、修改的法律、行政法規或《公司章程》的規定相沖突的，均以有關法律、行政法規或《公司章程》的規定為準。
第十六條。
本規則自公司董事會批準通過之日起生效。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十
1、梳理公司內部，建立并且是執行高效的三會制度（股東大會、董事會、監事會），并與財務總監一起根據公司內部實際情況，建立公司內部控制體系，并制定各項上市公司的內部決策機制和《公司章程》的修訂。
2、與xx省當地監管機構保持聯系，使其為公司成功掛牌助力。
3、與人力資源、行政部、財務部交流并讓這些部門提供公司員工的各項考核、薪酬、級別、服務年限、崗位重要性等數據報告，并與公司高層商討股權激勵方案，在股改前完成公司的股權激勵。
4、股改前協調各中介機構，完成股改所需的各項報告。
5、負責公司創立大會的各項籌備工作，保證順利召開。
6、配合中介機構梳理公司內部未決事項，制作符合新三板掛牌要求的各項規范性文件。
7、與各方投資機構洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰略投資機構。
8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項信息報送和信息披露工作。
9、公司掛牌后，負責公司日常事務及各項信息發布，路演，做市商，引進戰略投資者等推介工作。
10、設立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關手續。第二為公司充裕的現金流保值、增值。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十一
在公司董事會領導下，對董事會負責。
一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；
二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。
三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；
四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；
七、為公司重大決策提供咨詢和建議；
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜；
九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。
十、承辦董事長交辦的各項工作。
１、負責董事會投資項目（課題）的研究工作。
２、負責情報、信息的收集、整理、匯編和發送工作。３、負責董事會日常事務工作。
４、組織各種與公司業務發展和內部管理相關的課題研究。
１、負責董事長日常事務及交辦的各項工作。
２、負責調查研究、了解公司經營情況，并向董事長匯報。３、負責承辦董事長召開的各項會議，并起草會議紀要及通知等文件。
１、負責董事會日常事務及各項工作。
２、負責起草董事會的報告書、決議、紀要、通知等文件。３、負責起草、報告上市公司中期及年度報告。
４、負責董事會會議的記錄工作。
５、組織擬定或修改公司章程和董事會業務工作程序。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十二
董事會秘書對董事會負責，責籌備董事會會議和股東大會，那么董事會秘書的主要工作職責是什么呢?下面本站小編給大家介紹關于董事會秘書主要職責的相關資料，希望對您有所幫助。
(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡;。
(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;。
(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;。
(十)證券交易所要求履行的其他職責。
一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十三
董事會秘書在中國有關法律、法規上的認同，最早起源于國務院根據《公司法》第85條及155條頒布的《關于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》，該規定第15條明確了董事會秘書為公司的高級管理人員。
而后國務院證券委、國家體改委頒布的《到境外上市公司章程必備條款》以及中國證監會頒布的《上市公司章程指引》，特別是上海和深圳證券交易所的《股票上市規則》中有關章節都確定了董事會秘書這一職位，并規定相應的職責和作用。
董事會秘書是公司的高級管理人員，承擔法律、法規及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應的報酬。
事實上，由于上市公司的規模、領導層的認識、企業文化的不同及董事會秘書本身素質的差異，往往造成董事會秘書執行有關職責時，在承擔責任、工作標準、工作職權及相應報酬等方面存在較大的差異。造成這種現象的主要原因，是由于在有關規定中對董事會秘書有嚴格的任職資格及任免程序，有較明確的職權范圍，但對董事會秘書承擔什么樣的責任界定不夠清晰，對如何保證董事會秘書行使其職權，則表述較少，由此造成了董事會秘書在行使職權時的不確定性。
從另一個方面考慮，董事會秘書的職權主要反映在與交易所的聯絡、協調和組織上市公司信息披露事宜、與投資者及新聞媒體的聯絡、董事會內部的管理等方面。是處在公司與外界的交匯點，也是公司與外界矛盾的交匯點。目前我國證券市場處在發展時期，有關法律、法規還在不斷地建立和健全，由此也造成董事會秘書在行使職權中的困惑。而一旦出現問題，董事會秘書首當其中，必然要負有關責任。
由于中國證券市場的特殊性，上市公司中大部分是由國有企業改制而成的。而這些公司在完成上市籌集資金之后，很多管理思路及管理辦法還沒有真正適應證券市場的要求，也就是說改制滯后。
可以想像，如果上市公司的董事會對上市公司的規范化運作沒有足夠的認識，對董事會秘書的作用也不會有充分的認同。可能出現兩個方面的問題：一方面，將公司上市之后的多出來的工作交給董事會秘書去做，但是并沒有在機構設置、工作人員配備、管理制度方面給予配合。而當董事會秘書對公司董事會的一些做法提出疑義時，往往得不到理解;另一方面，公司對董事會秘書寄予較大的期望，由于董事會秘書自身素質等原因造成不勝任董事會秘書工作，而產生公司董事會對董事會秘書工作的不信任感。無論出現哪一種情況，董事會秘書的工作都處于一種被動的尷尬局面。
董事會秘書的職業風險最終將反映在承擔有關法律責任，受到董事會的解聘等處罰上。
1、具備專業知識，提供專業意見。
只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業意見，保障公司規范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。
2、遵守職業操守，履行專業職能。
董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業人士，遵守職業操守，保持個人的品格和地位是履行專業職能的首要條件。
董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當得知公司作出或者可能作出違反有關法律、法規的決議時，應及時提醒公司有關人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。
協助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規、公司章程及證券交易所有關規定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在會議紀要上，并將會議紀要馬上提交上市公司全體董事和監事。
協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況。
3、積累工作經驗，提高工作質量。
董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利于董事會秘書有效的防范風險。
注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環境。
提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業意見，在有可能違反有關法律、法規時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業會計師或專業律師提供意見時，應在會前安排專業人士到場。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十四
一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。
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董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十五
在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的董事會秘書崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向公司領導匯報工作情況；
4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
6、向股東會提供年度決算報表、財務年度分析、股東會和董事會需要的`其他資料。
9、負責公司董事會工作、投資者管理工作、融資工作等；
12、履行《公司法》、《證券法》、證監會和證券交易所要求履行的其他職責；
13、負責公司日常投資和融資相關工作；
14、承辦公司領導交辦的其他工作。
5、具有良好的職業道德、嚴謹的工作作風以及高度的事業心和責任感，嚴守公司機密。
6、熟悉董事會操作流程，熟悉公司營運機制，精通資本市場運作；
8、熟練掌握公司法、證券法、上市規則等有關法律法規；
10、持有新三板公司董秘證者優先考慮，或有上市公司/新三板公司董事會秘書、企業董事會專員、證券事務、股權事務和工商管理等相關工作經驗者優先。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十六
第一條為規范公司行為，明確董事會秘書的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關法規，特制定本細則。
第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責。法律、法規及公司章程對公司高級管理人員的有關規定，適用于董事會秘書。
第二章任職資格。
第三條董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，并取得證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：
有《公司法》第一百四十七條規定情形之一的;。
自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;。
最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;。
本公司現任監事;。
證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第四條董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十七
1、董事會秘書職責主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。
2、隸屬關系：直接隸屬董事會管理。
(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;。
(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;。
(6)接待來訪，回答咨詢;。
(7)保管股東名冊和董事會印章;。
(8)參與組織資本市場融資。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十八
參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;。
《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。
第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。
第四章任免程序。
第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經過證券交易所的專業培訓和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書，公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。
第九條公司董事會聘任董事會秘書應當向證券交易所提交以下文件：
董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容;。
被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);。
第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。
證券事務代表應當經過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。
第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：
董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關通訊方式的資料發生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條董事會秘書出現以下情形之一的，公司應當自事實發生之日起在一個月內解聘董事會秘書：
出現本細則第三條所規定情形之一;。
連續三個月以上不能履行職責;。
在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;。
違反國家法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書離任前，應當接受董事會、監事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監事會的監督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協議，要求其承諾一旦在離任后持續履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。
第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章法律責任。
第十六條董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。
第十七條董事會秘書有本細則第十條規定情形之一的，公司董事會將根據有關規定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務;。
(二)情節嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;。
(三)根據證券交易所或國家有關部門的處罰意見書進行處罰。
第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關規定的期限內，如無規定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監會或該會指定的機構申訴。
第十九條董事會秘書違反法律、法規或公司章程，則根據有關法律、法規或公司章程的規定，追究相應的責任。
第六章附則。
第二十條本細則有關內容若與國家頒布的法律、法規不一致時，按國家規定辦理。
第二十一條本細則由董事會負責解釋，董事會批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開發行股票并上市后執行。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇十九
第十九條董事會秘書所了解的公司有關情況，依照有關法律、行政法規、部門規章和深圳證券交易所的規定需要披露的，在報經董事會批準后，由董事會秘書組織、協調實施。
第二十條公司有關部門應當按照《上市公司信息披露管理辦法》的規定，向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。
中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及公司投資者需要了解公司相關事項時，公司相關部門及下屬企業應確保及時、準確、完整地向董事會秘書提供相關資料。
公司有關部門或人員提供資料產生差錯而導致信息披露違規時，應追究相關人員的責任。
第二十一條公司做出重大決定之前，應當從信息披露的角度征詢董事會秘書的意見。
第二十二條公司根據需要可以設立相應的信息披露管理部門，由董事會秘書負責開展相關工作。
第二十三條董事會為董事會秘書的工作提供和配備辦公場所、現代先進的通訊設備及相應的專業人員等條件支持和便利。公司應保證董事會秘書與外界充分溝通和有效聯系、投資者對公司資訊的了解和咨詢的暢通和便捷。
第五章其他。
第二十四條本細則未盡事宜，應當依照有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行;本細則如與國家此后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家法律、法規和《公司章程》的規定執行。
第二十五條本細則經董事會批準后生效實施，修改時亦同。
第二十六條本細則由公司董事會負責解釋。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇二十
一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。
1、具備專業知識，提供專業意見。
董事會秘書應該具備一定的專業知識，這是董事會秘書的職業所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規則等有關法律法規，還要熟悉公司章程、信息披露規則，掌握財務及行政管理方面的有關知識。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業意見，保障公司規范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。
2、遵守職業操守，履行專業職能。
董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業人士，遵守職業操守，保持個人的品格和地位是履行專業職能的首要條件。
董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當得知公司作出或者可能作出違反有關法律、法規的決議時，應及時提醒公司有關人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。
協助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規、公司章程及證券交易所有關規定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在會議紀要上，并將會議紀要馬上提交上市公司全體董事和監事。
協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況。
3、積累工作經驗，提高工作質量。
董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利于董事會秘書有效的防范風險。
注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環境。
提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業意見，在有可能違反有關法律、法規時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業會計師或專業律師提供意見時，應在會前安排專業人士到場。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇二十一
在所董事會的領導下，要對董事會負責。
1、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。
2、負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡。
3、負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
4、協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料。
6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。
7、負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
9、協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議中關于其法律責任的內容。
10、促使董事會依法行使職權。在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇二十二
上市公司企業設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備等工作，那么董事會秘書的工作職責有哪些呢?下面本站小編給大家介紹關于企業董事會秘書職責的相關資料，希望對您有所幫助。
第一章總則。
第一條為規范公司行為，明確董事會秘書的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關法規，特制定本細則。
第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責。法律、法規及公司章程對公司高級管理人員的有關規定，適用于董事會秘書。
第二章任職資格。
第三條董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，并取得證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：
有《公司法》第一百四十七條規定情形之一的;。
自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;。
最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;。
本公司現任監事;。
證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第四條董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;。
參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;。
《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。
第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。
第四章任免程序。
第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經過證券交易所的專業培訓和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書，公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。
第九條公司董事會聘任董事會秘書應當向證券交易所提交以下文件：
董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容;。
個人簡歷。
學歷證明(復印件);。
第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。
證券事務代表應當經過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。
第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：
聘任書。
或者相關董事會決議;。
董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關通訊方式的資料發生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條董事會秘書出現以下情形之一的，公司應當自事實發生之日起在一個月內解聘董事會秘書：
出現本細則第三條所規定情形之一;。
連續三個月以上不能履行職責;。
在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;。
違反國家法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書離任前，應當接受董事會、監事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監事會的監督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協議，要求其承諾一旦在離任后持續履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。
第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章法律責任。
第十六條董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。
第十七條董事會秘書有本細則第十條規定情形之一的，公司董事會將根據有關規定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務;。
(二)情節嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;。
(三)根據證券交易所或國家有關部門的處罰意見書進行處罰。
第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關規定的期限內，如無規定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監會或該會指定的機構申訴。
第十九條董事會秘書違反法律、法規或公司章程，則根據有關法律、法規或公司章程的規定，追究相應的責任。
第六章附則。
第二十條本細則有關內容若與國家頒布的法律、法規不一致時，按國家規定辦理。
第二十一條本細則由董事會負責解釋，董事會批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開發行股票并上市后執行。
董事會秘書的職責和重要性（實用23篇）篇二十三
董事會秘書是上市公司的高級管理人員，那么如何設計董事會秘書的。
崗位職責。
說明書呢?下面本站小編給大家介紹關于董事會秘書職責說明書的相關資料，希望對您有所幫助。
1、董事會秘書職責主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。
2、隸屬關系：直接隸屬董事會管理。
(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;。
(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;。
(6)接待來訪，回答咨詢;。
(7)保管股東名冊和董事會印章;。
(8)參與組織資本市場融資。
1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;。
2全面負責董事會辦公室的各項工作;。
3協助總經理處理日常事務;。
4負責協調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況;。
5負責協助總經理掌握企業狀況，定期系統地向總經理提供信息和工作建議;。
6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時提出修改建議;。
9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發;。
10負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理;。
11負責按有關規定做好機械公司外來賓客的接待工作;。
12負責做好重要公文的審稿工作;。
13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查;。
14負責審核人力資源管理有關方案，及報表等;。
16負責監督全公司印章、總經理名章等的使用;。
17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時調配人員;。
18負責根據工作需要向總經理提出人員任免、聘用、提拔、調動建議;。
19負責根據各公司生產計劃，確定勞動組織與定員;。
20負責組織有關人員審查各公司工資發放情況;。
21負責處理職工獎懲事宜;。
22負責做好工資計劃的審核工作;。
23負責組織全公司各類人員的考評工作;。
24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;。
25負責對本部門人員工作業績進行考核;。
26負責全公司防火防盜及廠內治安保衛綜合治理工作;。
28負責與其它部門的工作協調;。
29負責完成機械公司總經理交辦的其它工作。
一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。
二、根據董事會議的決定起草董事會文件。
三、負責董事會議的會務工作。
四、負責董事會與學院及校院內有關部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯絡和有關通訊工作。
五、根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領導及有關會議審議。
六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。
七、負責向有關單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。
八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發布工作。
九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。
十、編撰董事會年鑒，負責董事會文件的整理歸檔和匯編。