規(guī)章制度的修改和完善是一個動態(tài)的過程，需要與時俱進和適應(yīng)變化的需求。我們整理了一些規(guī)章制度的實用范例，供大家參考和學(xué)習(xí)。
集團工作管理制度大全（21篇）篇一
1.1管理公司建立全面的招標管理制度，以公正、公平、公開的原則評估選擇業(yè)務(wù)分包單位，以確保各項分包業(yè)務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量、進度和成本控制要求。
1.2凡單項合同額5萬元以上分包（采購）業(yè)務(wù)，必須納入招標系統(tǒng)進行控制，包括但不限于：
材料設(shè)備采購；
工程分包，包括勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的選擇；服務(wù)分包，包括物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等單位選擇。
1.3為加強招投標工作的管理力度，管理公司規(guī)定各類招標工作的操作流程和責任劃分，項目所在公司招投標管理部門必須遵照執(zhí)行，管理公司集中采購、第一類招標、第二類招標工作相關(guān)內(nèi)容由管理公司審批，第三類招標工作相關(guān)內(nèi)容項目所在公司存檔備查。
2招標（采購）分類
2.1根據(jù)分包工程、采購材料設(shè)備的種類和性質(zhì)的不同，按《招標工作責任界定》的.具體規(guī)定，招標（采購）工作按以下四類方式進行操作：
管理公司集中采購；
第一類招標（管理公司直接負責的招標）；第二類招標（管理公司參與監(jiān)督，項目所在公司具體承辦的招標）；第三類招標（項目所在公司獨立負責的招標）。
2.2當?shù)卣鞴懿块T規(guī)定公開招標的工程分包項目，在按主管部門要求申報，公開招標前應(yīng)執(zhí)行管理公司規(guī)定的招標流程，選擇意向投標單位推薦參與招標。
2.3在上述四類招標（采購）外，符合直接委托條件的分包或采購業(yè)務(wù)，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行《業(yè)務(wù)分包直接委托控制指引》的規(guī)定，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門辦理相應(yīng)申請、審批手續(xù)。
3招標采購計劃
3.1為防止肢解分包工程或回避公司招標管理規(guī)定，各項目所在公司應(yīng)在項目開工前編制招標采購計劃，經(jīng)項目所在公司經(jīng)營管理委員會審核、批準，報管理公司成本管理中心備案。
3.2招標采購計劃主要內(nèi)容包括成本估算額、招標方式、發(fā)標時間、進場時間等。
3.3項目所在公司對招標采購計劃進行的調(diào)整和補充，應(yīng)每月月初向管理公司成本管理中心集中報告一次。
4招標過程控制要點
4.1招標小組的組成
每個招標采購項目在招標前成立招標小組，負責整個招標工作。
4.1.1原則上與投標單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標小組成員。
4.1.2招標小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于3人。
4.1.3除通用材料采購類外的所有招標采購項目，項目所在公司招標采購項目業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門主管總監(jiān)和成本控制部經(jīng)理及相關(guān)必須的專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標小組成員，全過程參與招標工作。
4.1.4在整個招標過程中，每次評審，招標小組成員出席人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3。
4.1.5管理公司集中采購，其中通用材料采購類由管理公司在招標前研究確定；其他采購類由成本管理中心和項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。
4.1.6第一類招標，由管理公司業(yè)務(wù)歸口部門和項目所在公司經(jīng)營
管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。
4.1.7第二類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司成本管理中心審批。
4.1.8第三類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究確定。
4.1.9針對項目的特殊情況，可外聘專家參加招標小組。
4.2招標文件
4.2.1管理公司成本管理中心負責發(fā)布管理公司標準（示范）招標文件，各項目所在公司在招標文件擬訂過程中應(yīng)參照執(zhí)行。管理公司暫未發(fā)布標準（示范）招標文件的，由各項目所在公司自行編制招標文件，并報成本管理中心審批或存檔備查。 4.2.2各類招標過程中，招標文件在正式發(fā)布前，必須按管理公司規(guī)定的作業(yè)流程完成相應(yīng)審批手續(xù)。
4.3信息發(fā)布
4.3.1各項目所在公司所有招標采購業(yè)務(wù)信息原則上應(yīng)有計劃地提前在當?shù)刂髁髅襟w公開發(fā)布，且不少于2次，成本控制部負責供方資料的收集整理。
4.3.2經(jīng)招標小組批準，對公認有實力的供方，可以用書面形式邀請，并對其進行供方合格評定；已列入合格供方名錄的，可直接邀請其參加投標。
集團工作管理制度大全（21篇）篇二
第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調(diào)遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。
第三條本公司自董事長、總經(jīng)理以下工作人員，均稱為本公司職員。
第四條本公司各級員工，均應(yīng)遵守本規(guī)定各項制度。
第二章人力資源。
第五條人事聘用管理規(guī)定。
1、本公司所有員工均實行競聘上崗。
2、集團公司各級員工均以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則，但特殊需要時不在此限。
3、員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由總經(jīng)理授權(quán)人事主管部門統(tǒng)籌計劃，上報總經(jīng)理批準。
4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進行資格審核。
5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專以上學(xué)歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。
6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術(shù)職務(wù)，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的`經(jīng)驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行)。
7、一般職員，其學(xué)歷、年齡、專業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件，符合職務(wù)要求。
1、員工的調(diào)入，必須有董事長、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調(diào)入手續(xù)。
2、員工的調(diào)入須按國家人事調(diào)動的有關(guān)規(guī)定辦理。
3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調(diào)動，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動手續(xù)。
5、請調(diào)人必須在調(diào)出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業(yè)務(wù)進行交接。不則不予辦理調(diào)動手續(xù)。
6、員工請調(diào)告未經(jīng)批準，私自離開工作崗位達1個月者，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定予以除名并停止社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險的繳納。
第七條員工調(diào)動管理規(guī)定。
1、集團公司基于工作業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會議通過，可隨時調(diào)動任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位，被調(diào)動員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。
2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，中層領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)于10日內(nèi)，其他人員應(yīng)于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。
3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費報規(guī)定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。
4、調(diào)任員工在新任者未到職前，其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導(dǎo)或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規(guī)定。
1、人事檔案由專人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進行一次系統(tǒng)檢查，防止遺漏。
3、要求查閱檔案時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可查閱，查閱時未經(jīng)批準不得改寫。
4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴格辦理借閱手續(xù)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
5、借閱的檔案不得超過規(guī)定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進行清點和檢查。
6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有涂改現(xiàn)象，將嚴格查有關(guān)人員責任。
7、為服務(wù)員，建立健全職工花名冊，根據(jù)員工的變動和檔案內(nèi)容變動及時更改，以方便員工的查詢。
第八條職稱評定管理規(guī)定。
1、職稱評定工作是人力資源開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，需要按國家有關(guān)政策嚴格掌握。
2、職稱的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。
3、凡是申報專業(yè)技術(shù)職稱的人員，其申報的專業(yè)技術(shù)職稱要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專業(yè)。
4、指導(dǎo)基層單位做好對專業(yè)評聘任工作。
5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務(wù)答疑工作。
第九條培訓(xùn)管理規(guī)定。
1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強員工的適應(yīng)能力，公司將加對員工的培訓(xùn)工作。
集團工作管理制度大全（21篇）篇三
第一條為加強我局施工設(shè)備的安全管理，保障人身和設(shè)備安全，防止設(shè)備事故發(fā)生，特制定本制定。
第二條工程局所屬從事施工設(shè)備運行、生產(chǎn)的各施工局、項目部、指揮部、分局、廠、處等(以下簡稱局屬各單位)，適用于本管理制度。
第三條本制度所指水電建設(shè)施工設(shè)備包含普通施工設(shè)備和特種施工設(shè)備兩大類。
1、普通施工設(shè)備主要指挖掘機械、鏟土運輸機械、壓實機械、路面機械等。
2、特種施工設(shè)備主要指施工起重設(shè)備，施工中的客運和貨運纜機，鍋爐、儲氣罐等壓力容器及壓力管道，以及其它國家有關(guān)部門制定的特種設(shè)備目錄中的施工設(shè)備。
第四條局屬各單位應(yīng)根據(jù)iso9001質(zhì)量管理體系、iso14000環(huán)境管理體系及ohsms18000職業(yè)安全健康管理體系標準開展設(shè)備安全管理工作，使設(shè)備安全管理工作標準化、規(guī)范化。
第五條局安監(jiān)辦負責本制度的貫徹實施及相關(guān)的檢查監(jiān)督工作。
第六條工程局要求各單位建立相應(yīng)的設(shè)備安全管理機構(gòu)，配備滿足設(shè)備安全管理工作所需的專職、兼職管理人員。
第七條工具工程局設(shè)備管理辦法，a、b類設(shè)備的安全管理按本制度執(zhí)行，c類設(shè)備的安全管理，由局屬各單位參照本制度的要求另行制定，也可參照執(zhí)行。
第八條工程局設(shè)備安全管理目標。
1、不發(fā)生一次直接經(jīng)濟損失50萬元以上的機械安全事故。
2、杜絕重大、特大設(shè)備事故。
第二章施工設(shè)備的購置、外租、現(xiàn)場安全管理。
第九條設(shè)備購置的安全要求:。
1、嚴禁采購不符合國家強制性標準規(guī)定的，低劣、劣質(zhì)、結(jié)構(gòu)簡陋、沒有安全保障的機械產(chǎn)品。
2、設(shè)備采購前，按質(zhì)量管理體系要求，對設(shè)備的生產(chǎn)廠商資質(zhì)及生產(chǎn)能力進行審查及評審，選出合格的設(shè)備供應(yīng)商，需采購的設(shè)備必須在合格的設(shè)備供應(yīng)商中進行采購。
3、設(shè)備到貨驗收時，必須認真檢查設(shè)備的安全性能是否良好，安全裝置是否齊全、有效，還需查驗廠家出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，設(shè)備設(shè)計的安全技術(shù)規(guī)范，安裝及使用說明書等資料是否齊全；對于特種施工設(shè)備，除具備上述條件外，還必須有國家相關(guān)部門出具的檢測報告。
4、對于大中型普通設(shè)備及特種設(shè)備到貨驗收后，由局設(shè)備管理部門建立設(shè)備技術(shù)檔案，該檔案一式二份，設(shè)備管理處留存一份，另一份隨設(shè)備走。
5、設(shè)備調(diào)動時，技術(shù)檔案應(yīng)隨機轉(zhuǎn)移，使用單位或項目應(yīng)及時、認真、如實填寫，妥善保存。
第十條需租用外部設(shè)備資源時，必須由租用單位的設(shè)備管理及安全管理部門對設(shè)備技術(shù)及安全狀況進行檢查合格后，方能租用。檢驗資料應(yīng)報具主管部門備案。
第十一條嚴禁租用技術(shù)狀況差、存在嚴重故障隱患，或國家強制性及命令淘汰的施工設(shè)備。
第十二條對于國家強制要求，需定期進行檢查、檢測的特種施工設(shè)備，必須要求租賃方提供有效的國家相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督檢測部門的檢測報告。
第十三條施工設(shè)備的現(xiàn)場安全管理:。
1、設(shè)備操作人員必須按照操作規(guī)程操作設(shè)備，禁止違規(guī)操作，設(shè)備現(xiàn)場管理人員必須認真檢查監(jiān)督操作人員，以確保設(shè)備安全運行。
2、對于從事危險作業(yè)和危及人身安全的`設(shè)備，應(yīng)有明顯標志和安全措施。
3、施工設(shè)備停放、檢修、安裝應(yīng)有統(tǒng)一、固定的位置，場地應(yīng)安全。對設(shè)備進行轉(zhuǎn)移和檢修保養(yǎng)時，必須懸掛明顯警示標識；對電器設(shè)備進行檢修時，檢修場所必須有雨棚等防雨裝置。
4、大中型施工設(shè)備必須定人、定機，實行機長負責制的人機一體化管理。
5、特種施工設(shè)備和大中型施工設(shè)備的操作人員，必須進過技術(shù)培訓(xùn)，熟悉本機的操作、保養(yǎng)和技術(shù)規(guī)程，并取得國家統(tǒng)一發(fā)放的“特種作業(yè)操作證”，嚴禁無證上崗。
6、按照施工設(shè)備的維護保養(yǎng)規(guī)程，進行維護和保養(yǎng)，并如實填寫相關(guān)記錄。
7、定期進行設(shè)備安全檢查和檢驗，切實加強設(shè)備使用過程中的監(jiān)督和檢查。設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)或超負荷作業(yè)，對存在安全隱患的施工設(shè)備，必須立即停機整改，待故障排除后，方能重新工作。
8、實行設(shè)備出勤簽證制，必須由現(xiàn)場調(diào)度或設(shè)備管理人員簽字后，設(shè)備方可出勤或運轉(zhuǎn)。對于存在明顯安全隱患的場地及、路段，或設(shè)備存在嚴重故障隱患時，現(xiàn)場指揮和設(shè)備管理人員有權(quán)制止使用，操作人員有權(quán)拒絕操作。
9、實行設(shè)備現(xiàn)場安全管理責任制，建立設(shè)備安全風(fēng)險金，并落實到作業(yè)隊、班組、單機(組)及個人，做到責任分明，定期考核，并把考核結(jié)果同基層設(shè)備管理人員、操作和修理人員的個人收入掛鉤。
第十四條施工設(shè)備的拆裝:。
1、大型專用和特種設(shè)備的拆裝，要求必須具備拆裝能力、持有相關(guān)資質(zhì)證書和單位，或邀請具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力和資質(zhì)的單位實施。
2、大型專用和特種施工設(shè)備的拆裝，必須按照設(shè)備制造廠的相關(guān)說明并結(jié)合現(xiàn)場具體情況制定拆裝作業(yè)指導(dǎo)書，負責拆裝的工程人員和各工種作業(yè)人員必須建立健全并實行崗位責任制，必須持證上崗。
3、大型專用和特種施工設(shè)備的拆裝必須如實做好記錄。對在拆裝過程中發(fā)現(xiàn)的一般性缺陷和問題應(yīng)詳盡說明。
4、凡危及人身、設(shè)備安全的重大缺陷和問題，要及時采取有效可行的補救措施，消除事故隱患，確保設(shè)備使用安全。
5、重大缺陷和問題經(jīng)處理后，必須經(jīng)過本單位檢驗部門并經(jīng)安監(jiān)部門同意并簽字后，方可進入下一工序。
6、大型專用和特種施工設(shè)備在拆裝后，必須進行檢測、驗收，并確認各項技術(shù)指標達到要求和安全裝置齊全有效后，方可正式運行。
7、對于拆裝工作自行實施的，完成后必須由上一級部門組織驗收:送外實施的，必須雙方共同組織驗收。
第十五條設(shè)備的大修或改造:。
1、設(shè)備的大修和改造必須按工程局的設(shè)備大修理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、設(shè)備大修或改造完成后，必須進行檢測、試機、驗收，并做好相關(guān)記錄，設(shè)備驗收合格，方能投入使用。
3、對于有國家強制技術(shù)標準的特種施工設(shè)備，必須由國家有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測檢驗后，出具檢驗合格報告。
第十六條設(shè)備的報廢:。
1、施工設(shè)備經(jīng)有關(guān)部門檢測后，到達報廢條件且已不具有改造價值的，須按正常報廢程序進行，任何單位或部門不能進行阻撓或延期使用。
2、對于特種設(shè)備的報廢，必須進行全面地檢測，徹底消除安全隱患，并經(jīng)國家有關(guān)部門檢測已無安全隱患后，方可進行報廢處理。
第三章施工設(shè)備操作人員的安全教育與檢查。
第十七條有計劃的增加施工設(shè)備操作人員的安全教育投入，形成機械安全教育制度化、規(guī)范化。
第十八條科級以上設(shè)備管理人員由工程局統(tǒng)一進行安排培訓(xùn)，對于普通設(shè)備管理人員和設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由各單位自行舉辦，每年必須進行一次。
第十九條機械設(shè)備安全教育由各單位安全主管部門負責實施，設(shè)備管理部門提供技術(shù)支持。
第二十條設(shè)備管理人員必須經(jīng)過設(shè)備安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可進行設(shè)備管理工作。
第二十一條設(shè)備操作人員必須進行上機前安全操作培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方能獨立上機操作。
第二十二條機械設(shè)備安全教育記錄必須如實填寫，并按規(guī)定進行存檔。
第二十三條安全檢查的類別主要有:日常檢查、專項檢查、綜合檢查。
第二十四條日常檢查由設(shè)備操作人員和現(xiàn)場管理人員或?qū)Ｂ毴藛T負責進行；專項檢查，根據(jù)設(shè)備的特殊安全要求或特定時期的工作需要進行，由各單位負責組織；綜合檢查由工程局負責組織實施。
第二十五條設(shè)備安全例會與安全生產(chǎn)例會同時進行。
第三章設(shè)備事故的處理。
第二十六條設(shè)備事故的處理按水電三局企業(yè)標準《事故事件調(diào)查和處理程序》及《施工設(shè)備事故處理規(guī)定》執(zhí)行。
第四章其它條款。
第三十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第三十二條本制度由局安監(jiān)辦負責解釋。
集團工作管理制度大全（21篇）篇四
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則：
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：
（1）決策民主化；
（2）操作透明化；
（3）權(quán)力分散化；
（4）采購規(guī)范化；
（5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
（3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；
（4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；
（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
（1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；
（2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；
（3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
（4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；
（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價采購程序進行采購的；
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
集團工作管理制度大全（21篇）篇五
為維護金融秩序穩(wěn)定，規(guī)范金融機構(gòu)管理，保障社會公眾的合法權(quán)益，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條
中國人民銀行及其分支機構(gòu)是金融機構(gòu)的主管機關(guān)，依法獨立履行對各類金融機構(gòu)設(shè)立、變更和終止的審批職責，并負責對金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。任何地方政府、任何單位、任何部門不得擅自審批或干預(yù)審批。
對未經(jīng)中國人民銀行批準設(shè)立金融機構(gòu)或經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的，各金融機構(gòu)一律不得為其提供開戶、信貸、結(jié)算及現(xiàn)金等服務(wù)。
第三條
本規(guī)定所稱金融機構(gòu)是指下列在境內(nèi)依法定程序設(shè)立、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)：
(二)保險公司及其分支機構(gòu)、保險經(jīng)紀人公司、保險代理人公司;
(三)證券公司及其分支機構(gòu)、證券交易中心、投資基金管理公司、證券登記公司;
(五)中國人民銀行認定的其他從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)。
第四條
金融業(yè)務(wù)是指存款、貸款、結(jié)算、保險、信托、金融租賃、票據(jù)貼現(xiàn)、融資擔保、外匯買賣、金融期貨、有價證券代理發(fā)行和交易，以及經(jīng)中國人民銀行認定的其他金融業(yè)務(wù)。
第五條
金融機構(gòu)應(yīng)冠有本規(guī)定第三條所列金融機構(gòu)專用名稱，非金融機構(gòu)一律不得冠有上述名稱或與其近似的名稱。
第六條
中國人民銀行對金融機構(gòu)實行許可證制度。對具有法人資格的金融機構(gòu)頒發(fā)《金融機構(gòu)法人許可證》，對不具備法人資格的金融機構(gòu)頒發(fā)《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》。未取得許可證者，一律不得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)。
第七條
設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)依據(jù)下列原則：
(一)符合國民經(jīng)濟發(fā)展需要;
(二)符合金融業(yè)發(fā)展的政策和方向;
(三)符合銀行業(yè)、信托業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的原則;
(四)符合金融機構(gòu)合理布局、公平競爭的原則;
(五)符合經(jīng)濟核算原則。
第八條
申請設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)具備以下條件：
(一)具有符合中國人民銀行規(guī)定的最低限額以上的人民幣貨幣資本金或營運資金。經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，另應(yīng)具有符合規(guī)定的外幣資本金或營運資金。具體限額由中國人民銀行規(guī)定。
(二)法定代表人和董事長、副董事長、行長、副行長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主任、副主任(以下簡稱主要負責人)必須符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格。同時其從業(yè)人員中應(yīng)有百分之六十以上從事過金融業(yè)務(wù)工作或?qū)儆诖笾袑Ｔ盒＝鹑趯I(yè)畢業(yè)生。
(三)具有符合中國人民銀行規(guī)定條件的營業(yè)場所和完備的防盜、報警、通訊、消防等設(shè)施。
(四)中國人民銀行要求具備的其他條件。
第九條
名稱中未冠“中國”、“中華”字樣的全國性金融機構(gòu)，由中國人民銀行總行審批。
第十條
設(shè)立下列金融機構(gòu)，應(yīng)經(jīng)當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準。
(一)非全國性的具有法人資格的各類銀行、金融性公司以及城市信用合作社聯(lián)合社;
(二)銀行的分行;
(三)保險公司及其他金融性公司的分公司;
(四)本規(guī)定第三條中未列入的試辦性金融機構(gòu);
(五)區(qū)域性金融機構(gòu)省區(qū)設(shè)立的分支機構(gòu)。
第十一條
在行政區(qū)內(nèi)設(shè)立下列金融機構(gòu)由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行負責審批，但批準其籌建前，應(yīng)向中國人民銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認可。
(一)銀行的分行設(shè)立支行和辦事處;
(二)保險公司的分公司設(shè)立支公司及其他金融性公司設(shè)立辦事處。
第十二條
設(shè)立城市信用合作社由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市行在中國人民銀行總行下達的指標內(nèi)負責審核、批準，同時抄報總行備案。
第十三條
設(shè)立本規(guī)定第九、十、十一、十二條所列之外的金融機構(gòu)，由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行或其授權(quán)的下級中國人民銀行負責審核、批準。
第十四條
中國人民銀行在批準設(shè)立金融機構(gòu)的批件中應(yīng)同時明確負責對該金融機構(gòu)的日常監(jiān)管機關(guān)。
第十五條
設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)經(jīng)過籌建和開業(yè)兩個階段。
第十六條
申請籌建金融機構(gòu)，應(yīng)向中國人民銀行提交下列資料一式三份：
(一)籌建申請報告;
(二)籌建可行性報告;
(三)籌建方案;
(四)籌建人員名單及其簡歷;
(五)中國人民銀行要求提交的其他資料。
第十七條
中國人民銀行對金融機構(gòu)籌建申請的答復(fù)期為3個月，逾期未獲批準的，申請人6個月內(nèi)不得再次提出同樣的申請。
第十八條
籌建申請經(jīng)批準后方可籌建，籌建期限為6個月。籌建期滿未達到開業(yè)標準者，原批準文件自動失效。如遇特殊情況，經(jīng)中國人民銀行批準可適當延長期限，但最長不得超過1年。籌建期內(nèi)不得從事金融業(yè)務(wù)活動。
第十九條
金融機構(gòu)籌建就緒，應(yīng)向中國人民銀行提出開業(yè)申請，并提交下列資料一式三份：
(一)開業(yè)申請報告;
(四)營業(yè)場所所有權(quán)或使用權(quán)的證明文件;
(六)中國人民銀行要求提交的其他資料。
第二十條
中國人民銀行在收到申請開業(yè)文件之日起30日內(nèi)，書面通知申請人是否批準其申請，未予批準的，在書面通知中注明理由。
第二十一條
經(jīng)批準開業(yè)的金融機構(gòu)，應(yīng)持批準文件到工商行政管理部門辦理登記注冊手續(xù)，并憑工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和人民銀行的批準文件領(lǐng)取《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的另按規(guī)定申領(lǐng)《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》。辦妥以上手續(xù)始得營業(yè)。
第二十二條
金融機構(gòu)自領(lǐng)取許可證之日起90日內(nèi)必須開業(yè)。逾期未開業(yè)者，原批準文件自動失效，由中國人民銀行收回許可證。但遇不可抗力經(jīng)中國人民銀行同意延期營業(yè)的不在此限。
第二十三條
經(jīng)批準設(shè)立的金融機構(gòu)，由中國人民銀行統(tǒng)一在指定的報紙上向社會公告。公告費用由被公告的金融機構(gòu)支付。
第二十四條
《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》是金融機構(gòu)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的法定證明文件，除由中國人民銀行依法頒發(fā)、扣繳或吊銷外，其他任何單位和個人不得發(fā)放、收繳或扣押。
第二十五條
《金融機構(gòu)法人許可證》和《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》由中國人民銀行總行統(tǒng)一設(shè)計和印制。
第二十六條
《金融機構(gòu)法人許可證》和《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》由正本和副本組成，并注明金融機構(gòu)的名稱、編號、企業(yè)性質(zhì)及形式、注冊資本金或營運資金數(shù)額、法定代表人和主要負責人、業(yè)務(wù)范圍、頒發(fā)日期及有效期限等內(nèi)容。
第二十七條
金融機構(gòu)應(yīng)將《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》正本放置在營業(yè)場所的顯著位置，并妥善存放、保管許可證副本，以備查驗。許可證禁止偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、出賣，未經(jīng)中國人民銀行批準不得復(fù)印。
第二十八條
中國人民銀行對領(lǐng)取或更換許可證的金融機構(gòu)，按規(guī)定收取一定費用。
第二十九條
《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》每3年更換一次。如許可證丟失或嚴重破損，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)在全國性報紙上聲明作廢，并持書面檢查和已刊發(fā)的登報聲明向中國人民銀行重新申領(lǐng)。
第三十條
金融機構(gòu)的貨幣資本金必須按中國人民銀行的規(guī)定入帳到位。
第三十一條
金融機構(gòu)的股東資格、股東數(shù)量和股本結(jié)構(gòu)應(yīng)符合中國人民銀行的規(guī)定。
第三十二條
金融機構(gòu)的資本金或營運資金來源應(yīng)是投資者有權(quán)支配的自有資金，不得以借入資金、債權(quán)作為資本金。
第三十三條
金融機構(gòu)設(shè)立的分支機構(gòu)一律不得具有法人地位，分支機構(gòu)應(yīng)具有規(guī)定數(shù)額的營運資金，其營運資金由總行(總公司)從資本金或公積金中撥付，累計撥付總額不得超過總行(總公司)資本金的百分之六十。
第三十四條
金融機構(gòu)的資本金或營運資金必須真實、充足。
第三十五條
中國人民銀行對金融機構(gòu)的法定代表人及主要負責人的任職實行資格審查制度。
第三十六條
金融機構(gòu)的法定代表人及主要負責人的任免或變更，應(yīng)事先按金融機構(gòu)審批權(quán)限報中國人民銀行進行任職資格審查。
未經(jīng)中國人民銀行進行任職資格審查或?qū)彶椴缓细竦模鹑跈C構(gòu)的董事會或行政主管部門一律不得辦理任免手續(xù)。
第三十七條
中國人民銀行對金融機構(gòu)法定代表人及主要負責人任職資格的審核方式包括：
(一)審核履歷及有關(guān)材料;
(二)考察談話;
(三)了解有關(guān)情況。
第三十八條
金融機構(gòu)法定代表人及主要負責人的任職資格條件由中國人民銀行總行制定。
第三十九條
金融機構(gòu)的下列變更事項，應(yīng)事先報經(jīng)中國人民銀行批準，辦理變更手續(xù)。
(一)增減注冊資本金或營運資金數(shù)額，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán);
(二)改制為有限責任公司或股份有限公司;
(三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;
(四)更換法定代表人及主要負責人;
(五)更改名稱;
(六)機構(gòu)分設(shè)、合并;
(七)修改章程;
(八)變更營業(yè)地址;
(九)中國人民銀行認定須報經(jīng)批準的其他變更事項。
第四十條
金融機構(gòu)變更事項的審批程序與權(quán)限，參照本規(guī)定第三章的有關(guān)規(guī)定辦理。營業(yè)地址和法定代表人及主要負責人的變更可由原審批機關(guān)授權(quán)下一級中國人民銀行審批，到原審批機關(guān)辦理變更手續(xù)。
第四十一條
金融機構(gòu)變更申請的答復(fù)期為60天，逾期如未獲批準，90天內(nèi)不得再次提出同樣的申請。
第四十二條
金融機構(gòu)有下列情形之一的，中國人民銀行可責令其關(guān)閉并繳銷許可證。
(一)嚴重違反國家的法律、法規(guī)和政策。
(二)領(lǐng)取《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》后90天內(nèi)未開業(yè);
(三)已喪失本規(guī)定第八條要求具備的條件;
(四)已連續(xù)停業(yè)6個月或累計停業(yè)1年;
(五)被其他金融機構(gòu)收購或兼并;
(六)連續(xù)3年虧損額占資本金的百分之十或虧損額已占資本金的百分之十五以上;
(七)年檢不合格整改無效或連續(xù)年年檢不合格;
(八)在申請設(shè)立過程中提供虛假材料或有不正當行為;
(九)中國人民銀行認定的其他應(yīng)予關(guān)閉的情況。
第四十三條
金融機構(gòu)申請歇業(yè)、破產(chǎn)、解散，應(yīng)按其設(shè)立時的申報程序報經(jīng)中國人民銀行批準。
第四十四條
金融機構(gòu)的終止、被收購或兼并，破產(chǎn)、解散或被責令關(guān)閉，應(yīng)在中國人民銀行和有關(guān)部門的監(jiān)督下依法進行清算后，繳回《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，持中國人民銀行通知書向工商行政管理部門辦理注銷登記手續(xù)，并在中國人民銀行指定的報紙上公告。
第四十五條
中國人民銀行及其分支機構(gòu)有權(quán)隨時對金融機構(gòu)進行日常檢查，并實行行業(yè)年度檢查制度。
對全國性金融機構(gòu)的總行、總公司的年檢和日常檢查，由中國人民銀行總行組織實施或授權(quán)當?shù)刂袊嗣胥y行分行實施。中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行負責對轄區(qū)內(nèi)各金融機構(gòu)的年檢和日常檢查。
第四十六條
中國人民銀行工作人員依法對金融機構(gòu)行使檢查職權(quán)時，應(yīng)持中國人民銀行總行統(tǒng)一頒發(fā)的《金融檢查證》。
第四十七條
金融機構(gòu)年檢及日常檢查的內(nèi)容包括：
(一)設(shè)置或變更事項的審批手續(xù)是否完備;
(二)申報材料的各項內(nèi)容與實際情況是否相符;
(三)資本金或營運資金是否真實、充足;
(四)是否超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營;
(五)法定代表人或主要負責人的變更手續(xù)是否完備;
(六)是否違章、違法經(jīng)營;
(七)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況是否良好;
(八)營業(yè)場所和安全設(shè)施是否符合要求;
(九)中國人民銀行認為需要檢查的其他事項。
第四十八條
金融機構(gòu)年檢時間為每年的第一季度。金融機構(gòu)在接到年檢通知書之日起15日內(nèi)，應(yīng)向中國人民銀行報送下列文件和報表：
(一)年檢報告書;
(二)資產(chǎn)負債表和損益表;
(三)年度決算報告;
(四)《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》副本;
(五)中國人民銀行要求報送的其他資料。
第四十九條
年檢合格的金融機構(gòu)，由中國人民銀行在其《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》副本上加蓋合格印章，并予以公告。
對金融機構(gòu)年檢及日常檢查的有關(guān)資料和結(jié)論，由中國人民銀行記入該金融機構(gòu)檔案。
第五十條
凡違反本規(guī)定者，中國人民銀行有權(quán)依法進行查處。
第五十一條
違反本規(guī)定，有下列行為之一的，中國人民銀行有權(quán)凍結(jié)其帳戶，沒收非法所得，并處以人民幣100萬元以上1000萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究有關(guān)人員的刑事責任。
(一)未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設(shè)立金融機構(gòu)的;
(二)無《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的;
(三)偽造《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》的。
第五十二條
金融機構(gòu)在設(shè)立過程中弄虛作假，有欺詐行為的，除吊銷《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》、沒收非法所得外，另處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款，并對直接責任人處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款。
第五十三條
金融機構(gòu)在籌建期間擅自辦理金融業(yè)務(wù)的，沒收其非法所得，并按違法金額處以萬分之五的罰款。情節(jié)嚴重的，取消其籌建資格。
第五十四條
拒絕和阻撓中國人民銀行對金融機構(gòu)年檢或日常檢查的，處以人民幣10萬元以上100萬元以下罰款，并予以警告、通報批評或停業(yè)整頓的處罰，同時追究法定代表人或主要負責人的'責任。
第五十五條
金融機構(gòu)在向中國人民銀行報送的資料、文件及報表中弄虛作假的，處以人民幣5萬元以上50萬元以下罰款。并予以通報批評。情節(jié)嚴重的，責令撤換其法定代表人或主要負責人。
第五十六條
丟失或涂改《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》的，處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款，情節(jié)嚴重的，并處通報批評或責令其停業(yè)整頓。
第五十七條
對年檢不合格的金融機構(gòu)，中國人民銀行予以下列處罰：
(一)限期改正;
(二)緩辦年檢登記，并要求其進行整頓;
(三)建議更換法定代表人或主要負責人;
(四)責令其停業(yè)整頓，并予以公告。
以上處罰可以并處。
第五十八條
凡違反本規(guī)定中其他規(guī)定的，中國人民銀行可視情節(jié)予以下列處罰：
(一)警告;
(二)通報批評;
(三)限期糾正;
(四)沒收非法所得;
(五)處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款;
(六)勒令停辦部分業(yè)務(wù);
(七)停業(yè)整頓;
(八)責令撤換法定代表人或主要負責人;
(九)指派人員接管;
(十)凍結(jié)帳戶;
(十一)責令其關(guān)閉并吊銷《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》。
以上處罰可以并處。
第五十九條
當事人對中國人民銀行的處罰決定不服的，可在接到處罰通知書之日起15日內(nèi)向上一級人民銀行依法申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，可以在接到復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。逾期不申請復(fù)議和起訴，處罰決定生效。對不執(zhí)行處罰決定的，由做出處罰決定的機關(guān)依法強制執(zhí)行或申請人民法院強制執(zhí)行。
復(fù)議期間和人民法院審理期間，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，不停止原處罰決定的執(zhí)行。
第六十條
本規(guī)定由中國人民銀行總行負責解釋。修改時亦同。
第六十一條
中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，制定實施細則，報中國人民銀行總行備案。
第六十二條
中國人民銀行在本規(guī)定施行以前公布的規(guī)范性文件凡與本規(guī)定有抵觸的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。
第六十三條
外資金融機構(gòu)管理的有關(guān)規(guī)定另行制定。
第六十四條
本規(guī)定自公布之日起施行。
附：一、關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機構(gòu)的暫行規(guī)定
二、關(guān)于銀行機構(gòu)主要負責人任職資格的審查辦法
附一關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機構(gòu)的暫行規(guī)定
一、設(shè)置全國性或區(qū)域性銀行應(yīng)具備的主要條件：
3、銀行法定代表人和主要負責人應(yīng)符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格;
4、新設(shè)銀行的一般工作人員應(yīng)有百分之六十以上從事過金融專業(yè)工作;
5、具有完備的機構(gòu)章程;
7、中國人民銀行要求具備的其他條件。
二、設(shè)置銀行分支機構(gòu)應(yīng)具備的主要條件：
3、擬設(shè)置的分行，應(yīng)由其總行撥給不少于1億元人民幣的營運資金;
4、擬設(shè)置的支行應(yīng)由其總行撥給不少于5000萬元人民幣的營運資金;
7、各類銀行一律不得設(shè)置具有獨立法人地位的分支行;
三、審批權(quán)限及登記機關(guān)
2、具有法人資格的各類銀行，各類銀行在各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市初次設(shè)立分支機構(gòu)(含辦事處);各類銀行設(shè)置分行(含分行)以上的分支機構(gòu);各類銀行分行跨省區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)，須由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列城市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準并辦理登記手續(xù)。
3、各類銀行設(shè)置分行以下的分支機構(gòu)，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行批準并辦理登記手續(xù)，但在籌建之前應(yīng)向中國人銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認可。
四、城市合作銀行、農(nóng)村合作銀行由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行審批。
五、銀行申請設(shè)立代表處必須報經(jīng)中國人民銀行總行批準。
附二關(guān)于銀行機構(gòu)主要負責人任職資格的審查辦法
一、為加強對銀行機構(gòu)主要負責人資格審查的管理，特制定本辦法。
二、本辦法所指銀行機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)的依法定程序設(shè)立，經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的各類銀行機構(gòu)(不含合資和外資金融機構(gòu)。)
三、銀行機構(gòu)主要負責人的任職資格：
(一)學(xué)歷與資歷必須符合以下條件之一
3、高中、中專畢業(yè)，從事金融工作12年以上;
4、從事其他經(jīng)濟工作20年以上，經(jīng)過金融專業(yè)培訓(xùn)一年以上。
(四)離退休人員不得擔任銀行機構(gòu)法定代表人;
(五)必須是中華人民共和國公民。
四、擬任的銀行機構(gòu)主要負責人，須報經(jīng)中國人民銀行進行任職資格審查，同意后方可任命。
(一)中國人民銀行總行直接審批的銀行機構(gòu)，其主要負責人的擬任人由中國人民銀行總行進行任職資格審查。
(二)各地按審批權(quán)限需報中國人民銀行總行審批的銀行機構(gòu)，其主要負責人擬任人選由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進行審核后，報中國人民銀行總行進行任職資格審查。
(三)中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行審批的銀行機構(gòu)，其主要負責人擬任人選經(jīng)所在地中國人民銀行審核后，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進行任職資格審查。
五、非獨立法人的銀行分支機構(gòu)的主要負責人擬任人選的資格審查，參照本辦法執(zhí)行。
六、銀行機構(gòu)變更主要負責人，須按審查權(quán)限經(jīng)中國人民銀行進行業(yè)務(wù)資格審查同意后，由其董事會或行政主管部門依據(jù)批文辦理任免手續(xù)，并憑此更換《金融機構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。未經(jīng)中國人民銀行進行業(yè)務(wù)資格審查或?qū)彶闀r有異議的，其行政主管部門和董事會不得辦理任免手續(xù)，中國人民銀行不得為其更換《金融機構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。
七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
注：本辦法所指主要負責人為銀行機構(gòu)的董事長、副董事長、行長、副行長。
集團工作管理制度大全（21篇）篇六
第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡稱集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符團公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,保護投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。
第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:。
一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；
(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準則和公司財務(wù)會計制度,其財務(wù)報表應(yīng)合并到公司財務(wù)報表之中。
3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。
第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu)，機構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。
第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負責,并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應(yīng)當執(zhí)行集團公司對子公司的各項制度規(guī)定。
第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由。
集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當調(diào)整。
第七條子公司應(yīng)按時召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。
第八條經(jīng)理會形成決議后,應(yīng)當在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀要報集團公司存檔。
第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔相應(yīng)的責任,對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他情況及時向集團公司反饋。
第十條集團公司各職能部門根據(jù)集團公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
人事管理。
第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。
第二條子公司應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《勞動法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。
第三條非經(jīng)集團公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團公司備案。
第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。
第五條子公司應(yīng)按照集團公司要求,及時將以下信息上報集團公司備案:。
(一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；
(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；
(三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；
(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；
(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
(六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。
第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護集團公司利益,忠誠。
地貫徹執(zhí)行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。
第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團公司造成損失的,應(yīng)承擔賠償責任和法律責任。
第八條集團公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標為績效考核標準。
第一條子公司財務(wù)由集團公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團公司并軌。
第二條子公司應(yīng)健全會計機構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會計人員。
第三條集團公司對子公司的財務(wù)管理,實行集團公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:。
(一)財務(wù)會計人員招聘與使用；
(三)財務(wù)會計崗位設(shè)置；
(四)對財務(wù)會計人員的監(jiān)督與考評；
(五)融資行為；
(六)集團公司規(guī)定的其他要求。
第四條集團公司對子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負責人)實行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負責人)由集團公司財務(wù)部負責管理。控股子公司不得違反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團公司報告,經(jīng)集團公司同意后按程序另行委派。
第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團財務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個基本結(jié)算賬戶,三個輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報集團財務(wù)部批準后方可開設(shè)。
與會計年度相同。子公司財務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費用支出,要嚴格履行追加預(yù)算手續(xù),報集團公司經(jīng)理會議審批。
第八條子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應(yīng)遵循集團公司財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。
第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團公司委托的注冊會計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
(一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。
(二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應(yīng)當包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。
(三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。
第十條子公司應(yīng)嚴格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責任。
本制度所述關(guān)聯(lián)方為:。
2、集團公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述。
1、2項人員直接或間接控制的,或擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負責人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權(quán)進行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團公司財務(wù)部報告。
第十二條未經(jīng)集團公司批準,子公司不得提供對外擔保,也不得進行互相擔。
保。集團公司為子公司提供借款擔保的,控股子公司應(yīng)按集團公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責,不得給集團公司造成損失。
第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈權(quán)。
經(jīng)營管理。
第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)集團公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標,建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標。
第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責。根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報集團公司審查備案。
第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結(jié)束后一個月內(nèi)。
第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點項目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負責人應(yīng)在報告上簽字,對報告所載內(nèi)容的'真實性、準確性和完整性負責。
第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團公司審核批準后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:。
(一)主要經(jīng)濟指標計劃總表,包括當年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標；
(三)當年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；
(四)當年資金使用及投資項目進展情況,下一年度資金使用和投資計劃；
(五)集團公司要求說明或者子公司認為有必要列明的其他事項。
第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理制度,接受集團公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。
第八條在經(jīng)營投資活動中,未按照集團公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。
行政事務(wù)管理。
第一條子公司行政事務(wù)由集團公司行政辦公室歸口管理。
第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時向集團公司報備、歸檔。
第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團公司印章時,應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。
第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。
第五條集團公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時交集團公司存檔。
內(nèi)部審計監(jiān)督管理。
第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團公司財務(wù)部歸口管理。
第二條集團公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。
第三條子公司除應(yīng)配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應(yīng)接受集團公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進行的財務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。
第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。
第五條子公司在接到審計通知后,應(yīng)當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。
第六條經(jīng)集團公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后,子公司必須認真執(zhí)行。
重大事項報告。
第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司有義務(wù)及時向集團公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由集團公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開披露前,相關(guān)當事人負有保密義務(wù)。所有重大事項由集團公司統(tǒng)一對外發(fā)布。
第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整。
第四條子公司以下重大事項應(yīng)當及時如實報告集團公司:。
2、重大訴訟、仲裁事項；
4、大額銀行退票；
5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；
7、重大行政處罰；
8、債權(quán)、債務(wù)重組；
9、簽訂許可使用協(xié)議；
10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。
第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進行具體規(guī)定。
績效考核和激勵約束。
第一條子公司績效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性,促進公司可持續(xù)發(fā)展,集團公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。
第三條集團公司對子公司實行經(jīng)營目標責任制考核辦法。經(jīng)營目標考核責任人為子公司的負責人。
第四條集團公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標責任書,并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標完成的情況兌現(xiàn)獎懲。
第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關(guān)部門備案。
投資管理。
第二條公司未經(jīng)集團公司批準不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團公司批準的子公司投資項目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋粚ν鈸＃唤?jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。
第四條子公司在報批投資項目前,應(yīng)當對項目進行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:。
(一)項目建議書或投資方案；
(二)項目論證意見書或項目審查報告；
(三)投資事項基本情況說明；
(四)項目的可行性研究報告；
(五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件；
(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；
(七)項目投資概算；
(八)財務(wù)意見書和法律意見書；
(九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；
(十)集團公司認為需要提供的其他相關(guān)材料。
第五條子公司投資項目的申報審批程序為:。
(一)子公司對擬投資項目進行可行性論證；
(二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；
(三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。
(四)集團公司投資部認為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構(gòu)出具專業(yè)報告,費用由子公司支付。
(四)集團公司投資部認為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準后,由子公司負責實施。
第六條子公司應(yīng)確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對投資項目的進度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。
第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準的投資額進行控制,因項目實施需要，項目預(yù)算超過集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經(jīng)理會審批。
第八條子公司應(yīng)在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結(jié)果報集團公司備案。
第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團公司相關(guān)管理制度進行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>
第十條子公司未經(jīng)集團公司董事會批準不得進行委托理財、股票、利率、
匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。
第十一條經(jīng)集團公司董事會批準的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉(zhuǎn)讓對外投資：
(一)該投資項目經(jīng)營期滿；
(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；
(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；
(四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團公司經(jīng)營方向的；
(五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；
(七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團公司的經(jīng)濟利益的；(八)集團公司認為有必要的其他情形。
集團工作管理制度大全（21篇）篇七
本協(xié)議所指保密信息是指：_________________在合作過程中，乙方從甲方(或其母公司、子公司、關(guān)聯(lián)公司、甲方的最終客戶)獲得的與合作有關(guān)或因合作產(chǎn)生的任何商業(yè)、營銷、技術(shù)、圖紙，產(chǎn)品，模具，設(shè)計或其他性質(zhì)的資料，無論以何種形式或載于何種載體，無論在披露時是否以口頭、圖像或以書面方式表明其具有保密性。
1.乙方保證上述保密信息僅用于與合作有關(guān)的用途或目的，并予以妥善保存。經(jīng)甲方提出要求，乙方應(yīng)按照甲方的指示將含有保密信息的所有文件或其他資料歸還給甲方，或者按照甲方的指示予以銷毀。合作終止后，甲方有權(quán)向乙方提出要求將保密信息資料交還。
2.所有由甲方通過任何有效形式發(fā)送給乙方的產(chǎn)品圖紙，樣品，或者技術(shù)信息，產(chǎn)品說明，無論是供乙方報價或者生產(chǎn)，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得自用，發(fā)給其它任何第三方，或者對外進行宣傳。
3.所有甲方投資制作的模具，生產(chǎn)完后由乙方代為保管，但是所有權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)均屬甲方所有，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得銷毀，轉(zhuǎn)讓，或者給自己或者其他第三方生產(chǎn)，甲方有權(quán)隨時將模具收回。
4.所有甲方委托乙方代為加工的產(chǎn)品，知識產(chǎn)權(quán)均屬甲方所有。未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得在任何報紙雜志，產(chǎn)品宣傳冊，產(chǎn)品展廳，網(wǎng)絡(luò)上使用甲方產(chǎn)品的圖紙，模具或者產(chǎn)品本身，包括實物或者照片進行宣傳，更不得以任何方式將該產(chǎn)品介紹給任何第三方。
5.對于甲方的最終客戶，無論乙方通過任何的途徑獲知，乙方不得就與甲方合作的項目直接或者間接的與甲方的最終客戶進行交易。乙方對甲方的報價及工廠的價格不能以任何形式告知甲方的最終客戶，客戶發(fā)至乙方的郵件或其它信息，在沒有抄送甲方的情況下，乙方必須轉(zhuǎn)至甲方，不得直接回復(fù)。
6.如果甲方安排客戶參觀、考察乙方，乙方應(yīng)按照甲方要求布置、清潔被參觀區(qū)域，調(diào)配工作人員以配合甲方工作。同時未經(jīng)甲方同意，乙方不得向客戶告知或提供乙方帶有聯(lián)系途徑的名片、目錄、簡介等相關(guān)文件材料。也不得私下留存客戶有關(guān)帶有聯(lián)系途徑的名片、目錄、簡介等相關(guān)文件材料。
7.乙方需要自行采取有效措施，確保以上保密措施的正常進行。乙方關(guān)聯(lián)公司或乙方工作人員就以上事宜對甲方造成損失的，均由乙方單位承擔一切責任。
8.乙方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)承擔違約責任，應(yīng)向甲方支付違約金100萬元。上述違約金并不影響受損害方向違約方要求損害賠償。該等賠償以甲方實際遭受的損失或以乙方全部非法所得為限。
9.該合同自簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方合作期間到終止合作后5年內(nèi)有效。
10.因本協(xié)議而引起的糾紛，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
甲方：_________________。
簽定日期：_________________
集團工作管理制度大全（21篇）篇八
第一條：為加強xx集團各企業(yè)的財務(wù)管理，按預(yù)算控制費用開支，本著勤儉節(jié)約，提高效益和有利工作的原則，并根據(jù)國家的法律、法規(guī)及公司的具體情況，特制定本制度。
第二條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規(guī)定)。
第三條：xx集團的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負責人的，由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的，由集團公司總裁審批。
第四條：xx集團費用開支實施預(yù)算管理，各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算，報集團公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算，并報備集團公司財務(wù)部。
第五條：對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：
1、費用當事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);。
2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;。
3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;。
第六條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：
3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;。
4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團總部審批。
第七條：超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟駝t財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。
第八條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：
一、辦公費用。
辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。
二、業(yè)務(wù)招待費。
各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四)，詳細填寫招待對象、預(yù)計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準，并嚴格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。
三、市內(nèi)交通。
1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準，方可報銷出租車費用。
2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。
3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準方可。
四、外埠差旅。
1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準。
2、出差人員可憑批準的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。
節(jié)約歸己，超支自理的辦法。
4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補貼標準的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。
5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。
6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。
7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補貼取消。
8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標準，認真審核報銷單，超過標準的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。
9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。
10、長期外派人員或駐外機構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補貼。
11、出差人員乘坐交通工具、住宿標準及補貼標準依各地公司具體情況而定。
第九條：其他事項：
1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團公司財務(wù)部。
集團工作管理制度大全（21篇）篇九
本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現(xiàn)金管理。
本制度適用于公司范圍內(nèi)的資金管理。
歸口管理、分部負責、限額使用
4.1月度資金計劃的編制
a.各部門根據(jù)本部門工作任務(wù)和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當月25日前提交財務(wù)部。
b.財務(wù)部匯總各部門資金計劃后呈交總經(jīng)理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據(jù)進行項目審定和資金使用監(jiān)督。
c.資金計劃編制要求：具體、細致按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產(chǎn)優(yōu)先的原則將有限資金進行合理配置。
4.2.資金計劃的實施
a.財務(wù)總監(jiān)應(yīng)對各部門資金使用情況進行監(jiān)督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應(yīng)及時向有關(guān)部門提出意見，并有權(quán)拒絕付款。
b.對于資金計劃內(nèi)沒有安排又必須要辦的項目，項目經(jīng)辦部門應(yīng)提出資金追補計劃報財務(wù)部備案并征得總經(jīng)理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務(wù)部拒絕付款。
5.1借款程序：申請人根據(jù)任務(wù)所需資金填寫借支單，交部門經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。
5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應(yīng)在帳目沖銷當日還清相應(yīng)借支款項，經(jīng)核查未及時歸還的的個人借支于當月工資中扣除。
6.1供應(yīng)部按月度資金計劃管理規(guī)定，根據(jù)下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經(jīng)理審批。
6.2財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應(yīng)部應(yīng)及時追繳發(fā)票，月度內(nèi)付款應(yīng)在一個月內(nèi)追繳發(fā)票。
6.3單次付款由供應(yīng)部填寫資金支付申請后，呈交部門負責人審核（根據(jù)已掌握的價格標準）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理支付手續(xù)。
6.4采購人員報帳時經(jīng)濟業(yè)務(wù)在1000元以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得開具現(xiàn)金支票或直接支付現(xiàn)金。
6.5財務(wù)部根據(jù)物管部提交的原料入庫數(shù)與回發(fā)票情況進行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數(shù)量、價格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?/p>
7.2報告提交部門負責人審核（根據(jù)月度資金計劃管理規(guī)定或根據(jù)臨時下達的任務(wù)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理支付 手續(xù)。
7.3財務(wù)部辦理支付手續(xù)時應(yīng)遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則，合理配置資金。
8.1允許使用現(xiàn)金的范圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
b.個人勞務(wù)報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
e.結(jié)算起點以下的零星支出；
f.確需現(xiàn)金支付的其他現(xiàn)金支出。
8.2轉(zhuǎn)帳結(jié)算憑證在經(jīng)濟往來中具有同現(xiàn)金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。
8.3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度：
a.出納人員按實際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內(nèi)支付現(xiàn)金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時結(jié)算備用金往來，補充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現(xiàn)金支票時，不允許開具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現(xiàn)金、廢品收入現(xiàn)金、押金等應(yīng)及時開具收據(jù)，將現(xiàn)金按業(yè)務(wù)內(nèi)容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時，應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時存入專款戶，在一個工作日內(nèi)及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
8.6為保證現(xiàn)金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場，同時，應(yīng)安排使用本公司的交通工具進行現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。
8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務(wù)總監(jiān)審核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準后通過銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)放至個人工資存折中，原則上不允許以現(xiàn)金方式發(fā)放。
9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應(yīng)分別對待；
9.2各部門用款后月末應(yīng)及時報銷，不按規(guī)定時限報銷的按挪用公款論處；
9.3市內(nèi)采購及零星采購應(yīng)在本月度以內(nèi)報銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經(jīng)辦人。
9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務(wù)部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權(quán)利。
10.本制度自7月1日起執(zhí)行。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十
為進一步提高物業(yè)集團的工作質(zhì)量,特制訂本制度。
第一條各制度考核部門須設(shè)立專門的兼職考核員。兼職考核員負責依據(jù)管理制度完成本部門負責的考核工作。制度考核部門須在本制度正式下發(fā)3日內(nèi)將兼職考核員名單報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案,如更換::兼職考核員須提前報物業(yè)集團全質(zhì)辦。未按時將兼職考核員名單報物業(yè)集團全質(zhì)辦的,每遲報一天,扣罰制度考核部門經(jīng)理10元。更換兼職考核員未報物業(yè)集團全質(zhì)辦的,扣罰制度考核部門經(jīng)理10元。
第二條各制度考核部門必須在每月1日12:00前,將經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認的上月《管理制度考核明細表》(見附表一)交督導(dǎo)員,每遲交10分鐘,扣罰制度考核部門經(jīng)理10元。
第三條督導(dǎo)員必須在每月2日12:00前,將經(jīng)督導(dǎo)員簽署意見的上月《管理制度考核明細表》及《考核監(jiān)督明細表》(見附表二)交物業(yè)集團全質(zhì)辦。每遲交10分鐘,扣罰督導(dǎo)員10元。
第四條物業(yè)集團全質(zhì)辦負責以年度節(jié)點計劃、兩周計劃為依據(jù),對各部門的計劃實施情況進行考核。考核對象為各計劃節(jié)點的責任人(考核用表見附表三)。
第五條物業(yè)集團::全質(zhì)辦根據(jù)每月14日、28日召開的兩周計劃例會所確定的上兩周計劃完成情況進行考核。對于未完成事項按會議重新確定的完成時間再次進行考核,未完成事項的考核結(jié)果將逐次累加直至完成為止。
第六條在兩周計劃例會后的3天內(nèi),物業(yè)集團全質(zhì)辦負責下發(fā)調(diào)整后的兩周計劃,每遲發(fā)一天,扣罰物業(yè)集團全質(zhì)辦主任10元。
第七條物業(yè)集團全質(zhì)辦依據(jù)有關(guān)會議紀要或集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示對工作任務(wù)進行考核,考核對象為工作任務(wù)的責任人(考核用表見附表四)。
第八條會議記錄部門負責在會后24小時內(nèi)將會議紀要提交給物業(yè)集團全質(zhì)辦。每遲交一天,扣會議記錄部門負責人10元。
第九條物業(yè)集團全質(zhì)辦在兩周計劃例會前完成對工作任務(wù)執(zhí)行情況的檢查,將未完成事項提交兩周計劃例會,并進行工作任務(wù)的專項考核。對于未完成的工作任務(wù)按會議重新確定的完成時間再次進行考核,未完成事項的考核結(jié)果將逐次累加直至完成為止。
第十條物業(yè)集團全質(zhì)辦根據(jù)責任部門在完成工作中所占主導(dǎo)作用的程度將工作目標分為a、b、c類。責任部門對完成工作的.主導(dǎo)作用占50%以上的工作為a類;責任部門對完成工作的主導(dǎo)作用占1%-50%的工作為b類;責任部門完成工作的主導(dǎo)作用占1%以下的工作為c類。
第十一條未完成a類工作目標扣罰責任人10元/項天;未完成b類工作目標扣罰責任人5元/項天;未完成c類工作目標扣罰責任人2元/項天。
第十二條兩周計劃與工作任務(wù)的考核部門為物業(yè)集團全質(zhì)辦,全質(zhì)辦負責監(jiān)督考核。
第十三條物業(yè)集團全質(zhì)辦對考核部門的考核情況進行監(jiān)督檢查。在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)考核部門不堅持原則,出現(xiàn)錯報、漏報、瞞報現(xiàn)象的,每查實一處,扣罰兼職考核員3×10元。
第十四條經(jīng)集團公司::領(lǐng)導(dǎo)抽查,物業(yè)集團全質(zhì)辦在考核監(jiān)督中有不堅持原則,出現(xiàn)錯報、漏報、瞞報現(xiàn)象的,每查實一處,扣罰物業(yè)集團全質(zhì)辦主任5×10元。
第十五條各單位部(室)負責人按所轄部門當月扣罰總額20%扣罰,各單位部(室)負責人設(shè)副職或助理的,副職或助理按所轄部門當月扣罰總額的30%扣罰。
第十六條物業(yè)集團全質(zhì)辦每月進行一次考核,并于下月3日17:00前將上月《考核扣罰明細表》(見附表五)交財務(wù)部實施,由財務(wù)部負責及時將上月考核明細發(fā)至被考核人處。物業(yè)集團全質(zhì)辦每遲交10分鐘,扣罰物業(yè)集團全質(zhì)辦主任10元。
第十七條物業(yè)集團全質(zhì)辦負責建立專門的物業(yè)公司中層干部及以上領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案,并將每月的考核結(jié)果列入個人檔案。
第十八條本制度的考核扣罰將在當月獎勵工資中扣除,直至當月獎勵工資扣完為止。
第十九條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十一
為進一步加強和規(guī)范省公司法務(wù)專員管理工作，根據(jù)《xx商貿(mào)人力資源管理制度》和公司有關(guān)規(guī)章、制度，結(jié)合總部及省公司法務(wù)專員管理工作的實際情況，制定本辦法。
省公司法務(wù)專員任職資格由省公司和法務(wù)部共同確定，由于法務(wù)專員工作性質(zhì)特殊，工作內(nèi)容向省公司總經(jīng)理和法務(wù)部負責，按照總部統(tǒng)一要求完成省公司各項法務(wù)工作。
（一）職能定位
核心職能：
1、協(xié)助法務(wù)部處理所在省公司內(nèi)各類相關(guān)法律事務(wù)；
2、負責組織打擊本區(qū)域的假冒偽劣產(chǎn)品；
3、負責收集整理本地區(qū)打假工作的相關(guān)信息及法律文書資料；
4、為省公司提供法律咨詢、保障。
工作權(quán)限：
1、法律事務(wù)籌劃的建議權(quán)；
2、合同的法律審核權(quán)；
3、手續(xù)不符法規(guī)要求時拒絕簽審的權(quán)力；
4、合作伙伴的資信調(diào)查權(quán)；
5、針對公司違規(guī)、違法行為的建議權(quán)；
6、其它經(jīng)公司批準賦予的權(quán)限。
（二）工作職責：
1、及時發(fā)現(xiàn)省公司內(nèi)常見問題，并做好風(fēng)險防范工作；
2、協(xié)助起草、審核公司重要規(guī)章制度，負責制訂并審核各類法律文件；
3、協(xié)助法務(wù)部完成公司安排的各項法務(wù)工作；
5、負責對公司合同檔案的管理；
6、協(xié)助處理危機公關(guān)、政府部門投訴等事件的協(xié)調(diào)、溝通和處理；
7、協(xié)助處理子公司籌建及日常經(jīng)營中出現(xiàn)的`法律事務(wù)工作；
8、負責辦理省公司內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)和打擊假冒偽劣商品的法律事務(wù)；
9、代表子公司處理各類仲裁、訴訟案件；
10、公司交辦的其他事宜；
各省公司按照總公司年度財務(wù)預(yù)算和編制配置法務(wù)專員。
1、日常考勤
省公司專職法務(wù)專員省公司編制，業(yè)務(wù)受法務(wù)部指導(dǎo)，日常管理以省公司為主，考勤管理由省公司進行。
省公司法務(wù)專員的錄用、轉(zhuǎn)正，提職、提薪等人事事項，由省公司總經(jīng)理比照省公司人員管理流程報批。法務(wù)專員的離職必須按照總部員工離職手續(xù)辦理，由省公司報法務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)決定后方可實行。
2、月度會議
法務(wù)部每月召開法務(wù)專員工作會議，傳達總部相關(guān)政策精神，聽取上月工作匯報與下月工作計劃，并就當前工作難點、要點進行討論解決。法務(wù)部還將利用各種會議，適時安排各項法律方面的培訓(xùn)及研討，提高法務(wù)專員專業(yè)能力，幫助其更好地完成各項工作。法務(wù)部可根據(jù)工作需要臨時召集法務(wù)專員會議。
3、出差管理
法務(wù)專員出差完成省公司總經(jīng)理和法務(wù)部安排的各項法務(wù)工作。法務(wù)專員在出差前須將出差行程經(jīng)省公司總經(jīng)理批準并報備法務(wù)部，出差完畢后三日內(nèi)將出差報告上報省公司經(jīng)理和法務(wù)部。
4、費用管理
省公司法務(wù)專員相關(guān)費用標準參照總部統(tǒng)一費用標準，其費用由省公司總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理審核。
法務(wù)專員的考核采取季度考核與年度考評相結(jié)合的方式進行。
（一）日常考核
1、考核原則：法務(wù)專員考核采取省公司及法務(wù)部雙向考核的原則，省公司主要從日常工作配合程度、工作能力等方面進行，法務(wù)部主要從其法務(wù)工作技能、法律事務(wù)處理能力等專業(yè)方面進行。
2、考核方式：
（1）日常考核按季度由省公司和法務(wù)部共同進行。
（2）考核采用扣分制。具體考核內(nèi)容如下：
法律問題咨詢指導(dǎo)
合同審核
打假實效
法律事務(wù)情況
報告提交
（3）季度考核結(jié)果將按比例計入年度考評。
（二）年度考評
省公司法律專員的年度考評參照公司當年度總體考評辦法，由省公司與法務(wù)部共同進行。考核權(quán)重省公司占比60%，法務(wù)部占比40%。
考評主要內(nèi)容：
a、日常工作完成情況50%
b、季度報告質(zhì)量20%
c、出差報告質(zhì)量10%
d、省公司反饋意見20%
e、對法務(wù)工作的建設(shè)性意見（加分制）
年度考評由省公司總經(jīng)理與法務(wù)部共同進行，行政人事部統(tǒng)計匯總。考評結(jié)果計入個人業(yè)績檔案，與年底利潤分配掛鉤，并作為下年度調(diào)薪的參考依據(jù)。
法務(wù)專員入職后人事檔案由其省公司托管，社會保險也由其省公司給予辦理并予以繳納。
法務(wù)專員需要轉(zhuǎn)崗或解職時，須按審批權(quán)限進行審批，并報行政部核準。
法務(wù)專員的工作必須嚴格按照法務(wù)專員工作權(quán)限及職能開展，不得超越此權(quán)限及職能開展工作，一經(jīng)查處，法務(wù)部、人事部將有權(quán)對該員工給予辭退或調(diào)離其它工作崗位。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十二
學(xué)生公寓的安全工作是公寓管理工作的第一要務(wù)。生活老師是安全工作的首要責任者。各宿舍舍長兼任安全委員，負責各種隱患的發(fā)現(xiàn)、報告與防范，監(jiān)督檢查各種安全設(shè)施的配備情況。
一、水電安全。
及時關(guān)水、關(guān)燈、關(guān)風(fēng)扇、關(guān)空調(diào)。不在宿舍內(nèi)私接電燈、插座，不違規(guī)使用電器，每個宿舍有且僅允許有一個插排。發(fā)現(xiàn)水電故障不得私自處理，應(yīng)及時報告生活老師，由學(xué)校派水電工維修。
二、消防安全。
宿舍樓區(qū)，嚴禁煙火。不得將火柴、打火機等火源帶入宿舍，嚴禁抽煙、點蠟燭、燒紙物，堅決消除一切火災(zāi)隱患。通過每學(xué)期組織的突發(fā)事件疏散演練，認真學(xué)習(xí)消防安全知識，掌握滅火器等消防器材的'操作使用以及逃生自救常識。
三、財物安全。
貴重物品嚴禁帶入學(xué)生公寓，如有現(xiàn)金未能及時充入校園卡，請隨身攜帶保管好，不得放在所謂“隱蔽”的地方。非經(jīng)本人同意，不得隨意拿用他人物品。晚熄燈后關(guān)好門窗，嚴防任何人從窗戶出入，生活老師和舍長都要嚴把此關(guān)，杜絕疏漏。放假時無人入住的宿舍大門由值班老師鎖好，最后一名離開的同學(xué)關(guān)水電、門窗。
四、上下樓梯、床鋪安全。
在上下課出入公寓、緊急集合等人流高峰期，生活老師必須提前敞開大門、保持疏散通道暢通。光線不好時提前打開樓梯走道照明燈，常備手電筒和應(yīng)急燈，按時站在樓梯口指揮疏導(dǎo)，遇突發(fā)事件及時化解。學(xué)生上下樓要輕聲慢步靠右行，不得擁擠起哄。嚴禁不脫鞋子上下床鋪。頭靠有護欄的一邊睡。
五、生活安全。
宿舍是我們的共同家園，需要大家攜手共建。同學(xué)們要學(xué)會生活、學(xué)會做人、學(xué)會與他人友好相處，要與人為善、與鄰為伴，杜絕打架斗毆等事件的發(fā)生。周末或假期出現(xiàn)一個人單住的情況要聽從值班老師安排和其他同學(xué)合住。不得在宿舍、樓道、水房等地聚集吵鬧、起哄。不得帶有腐蝕性、危險性、有異味的、有違學(xué)生身份的物品進入宿舍。舍長要注意觀察宿舍動態(tài)，防患于未然，善于化解矛盾，逐步建立起積極向上、和諧健康的人際環(huán)境。
請大家各負其責，切實遵守以上安全管理制度。如有違反，必將嚴肅處理。
一、課間和休息時間樓門關(guān)閉。
二、所有住宿生必須按時出入公寓，不得帶走讀生進入公寓。
三、上課期間學(xué)生不得滯留或返回宿舍，特殊情況須持有班主任簽字的情況說明，詳細登記后方可出入。
四、嚴禁男、女生互串宿舍，嚴禁男生進入女生公寓。
五、外來人員確需進入公寓者，必須說明事由、出示證明、核實身份、履行登記手續(xù)，且經(jīng)宿管會工作人員允許方可進入。
一、不準亂拉電線，使用高功率電器(4分)。保持桌面整潔(2分)，水杯水瓶按從高到低的順序擺放整齊，(2分)窗臺無雜物(1分)，窗簾整齊(1分)，(要求寢舍長負責)共(10分)。
二、被子疊放整齊(8分)，方向要統(tǒng)一(2分)，將被口朝門的方向擺放(2分);枕頭放平，放在被子的上面(3分)。床上不得擺放其他物品及亂掛衣物，毛巾等(5分)。共(20分)。
三、臉盆統(tǒng)一放在臉盆架上，臉盆架放在門后(2分)，臉盆內(nèi)擺放自己所帶的洗漱用品(牙膏、牙刷、牙缸等)(3分);毛巾疊成小方塊放在臉盆內(nèi)(2分)，臉盆內(nèi)物品擺放整齊(3分)。共(10分)。
四、鞋子(包括拖鞋和旅游鞋等)統(tǒng)一放在床底下的鞋架上(3分);鞋頭朝外擺放整齊(2分)。共(5分)。
五、地板要打掃干凈(包括床底下)，(5分)不能有頭發(fā)(2分)、紙屑(3分);共(10分)。
六、貴重物品自己妥善保管，行李箱放在空床上或衣櫥頂上擺放整齊(3分);多余的行李寫好名字放在儲藏室(2分)。共(5分)。
七、宿舍墻壁無亂貼亂畫亂掛(5分)，宿舍內(nèi)垃圾清理干凈后帶到樓下規(guī)定處(6分)，陽臺地面清潔干凈無水漬(6分)，衣服晾曬整齊(3分)。共(20分)。
八、宿舍門口、大廳內(nèi)無垃圾、無雜物，(10分);畚箕、垃圾桶和掃帚要整齊擺放室內(nèi)指定位置(5分)。拖把要求拖完地面后用清水沖凈擰干放回指定位置(5分)。(要求寢舍長負責)(20分)。
以上總分100分，按細則評分。要求每個寢室選出一名宿舍長，每名同學(xué)輪流值日，并將值日生安排表張貼在門外;宿舍長除做好本職工作外，負責督促值日生工作。學(xué)生處每天把查房的結(jié)果公布在9號、12號樓公告欄中，每月進行一次評比，對不按照此細則要求完成的宿舍，經(jīng)培訓(xùn)后仍不能達標的將在校園網(wǎng)上公示。學(xué)期結(jié)束學(xué)校將進行優(yōu)秀寢室及優(yōu)秀寢室長評比并進行表彰。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十三
為維護公司食堂的就餐秩序，做好食堂的飲食衛(wèi)生和員工的生活保障，特制訂本制度。
適用在公司食堂就餐的本司員工。
無
(一)凡公司員工，都可在公司食堂就餐;屬總部科室人員可享受小食堂待遇，行政人力部在月底將報餐人數(shù)報公司食堂處，未報餐的員工不得進入小食堂就餐。因工作需要臨時安排就餐者，須經(jīng)部門經(jīng)理級人員簽批后，提前報送行政人力部，由行政人力部統(tǒng)一報予食堂安排。
(二)食堂工作人員必須遵守公司員工上下班作息時間，提前準備好飯菜供員工就餐。工作期間必須保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，做到勤洗手、剪指甲、勤換洗工作服，管理部門將不定期進行個人衛(wèi)生檢查，半年進行一次健康檢查，無健康合格證者不允許在食堂工作。
(三)食堂采購人員必須采購新鮮的菜類，嚴禁入庫變質(zhì)、霉爛的蔬菜，防止食物中毒。
(四)食堂管理人員必須保證飯菜質(zhì)量，提高營養(yǎng)搭配水平，具體如下：
1、總部科室人員：早餐要時常變換種類;中、晚餐要確保2葷2素1湯，每周同種菜不得超過兩次。
2、其它人員(除小食堂就餐人員)：早餐要時常變換種類;中、晚餐要確保4葷4素以上供員工選擇，飯、湯免費提供，每周同種菜不得超過三次。
(五)食堂工作人員在清洗蔬菜的過程中必須認真仔細，確保無泥沙、無蟲子、無其它雜物。
(六)食堂要保證不講、不用、不制作、不出餐腐爛變質(zhì)原料及食品，庫房內(nèi)有變質(zhì)、腐爛的物品要及時進行清理。
(七)在加工時，要堅持能炒不煮、炒菜定量的原則，每鍋不得超過30人用量，以保證飯菜質(zhì)量。
(八)食堂生熟食物要嚴格按照衛(wèi)生標準進行分離，冰箱內(nèi)、砧板上的生熟食要進行分類固定存放，不得生熟混放。
(九)工作人員入食堂前必須著裝工作服、戴工作帽，不得穿拖鞋、赤腳。
(十)所有飲食器具必須清潔干凈，消毒柜必須保證正常工作，嚴格消毒。
(十一)食堂分菜人員要一視同仁，不得分“感情菜”。要維護就餐秩序，保持文明就餐。
(十二)食堂工作人員必須維持食堂內(nèi)部衛(wèi)生，經(jīng)常清洗炊事用具、地面、桌面。
(十三)總部科室小食堂費用及相關(guān)臨時就餐費用，每月底定日匯同行政人力部核對，提交財務(wù)部核算，要保持一致性。
(十四)就餐規(guī)定：
1、非就餐時間不得私自進入食堂要求就餐，若遇特殊情況需提前或延后就餐，需以書面形式提前通知食堂，經(jīng)部門主管、經(jīng)理、行政人力部經(jīng)理簽批后方可辦理。
2、非許可的級別，不可私自動用小食堂管理餐及物品。
3、就餐時間出入食堂，打飯菜，收餐具應(yīng)依序排隊，嚴禁插隊、起哄鬧事、制造混亂，或有打架斗毆行為。
4、用餐后隨手將桌面殘渣收拾干凈，并保持地面整潔衛(wèi)生，剩飯菜，應(yīng)倒入指定盛裝物內(nèi)，并將餐具放入指定位置方可離開。
5、公司員工在食堂用餐或休息時不能腳踏桌椅。
6、嚴禁將剩飯菜帶進辦公室、工作區(qū)以及宿舍內(nèi)。
7、應(yīng)珍惜糧食，不可隨地丟食物或造成大量浪費。
8、嚴禁未經(jīng)許可擅自到廚房打菜打飯。
9、若因公務(wù)必須在食堂就餐的非本公司員工，就餐前應(yīng)由接洽部門填寫《就餐申請表》提交行政人力資源部后，方可就餐，任何人不能私自留置非本公司人員就餐。
(十五)本規(guī)定從頒布之日起執(zhí)行，未盡條款另行補充。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十四
(2)勤,主要是指工作態(tài)度。在工作上任勞任怨,遵守各項規(guī)章制度和紀律,服從領(lǐng)導(dǎo)分工,努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù),正確行使職權(quán),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),敢于創(chuàng)新,勇于開拓,有敬業(yè)奉獻精神。
(3)績,主要是指工作實績和工作的數(shù)量、質(zhì)量。較好地完成本職工作,有創(chuàng)新,不斷提高工作效率并有較大工作成果,能為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。
(1)根據(jù)分工、責任、崗位分級分年度進行考核;。
(2)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師向董事會述職,由董事會評議;。
(4)項目經(jīng)理按工程項目由公司部門聯(lián)合下屬公司職能人員在核算的基礎(chǔ)上進行考核。
(1)公司依照經(jīng)濟效益每季度向員工考核一次,年度綜合考評,計算獎金或罰金。獎金發(fā)放按照貢獻大小、職位高低,拉開檔次(其檔次每年度由總經(jīng)理會議討論確定)。
(2)直屬公司正副職經(jīng)理、項目經(jīng)理按年度責任目標考核,依據(jù)經(jīng)濟責任承包合同中獎勵條款執(zhí)行。
(3)員工為企業(yè)介紹施工任務(wù),成功的按總造價的百分比給予獎勵,獎勵幅度:總造價在500萬元以上l000萬元以下的按0.4%。進行獎勵;總造價在l000萬元以上20xx萬元以下按0.35%。進行獎勵;20xx萬元以上按0.3%。進行獎勵。
(4)對員工每年進行一次評比(規(guī)定條件另定)分為先進員工、模范員工,采取精神獎勵和物質(zhì)獎勵。
1)工作時間不堅守崗位或不認真工作的;。
2)工作不負責任給企業(yè)造成1000元以上損失的;。
3)未經(jīng)批準,在工作時間為其他單位服務(wù)的;。
4)工作時間內(nèi)做以個人贏利為目的的私事的;。
5)有其他違反企業(yè)規(guī)章制度行為的。
(2)有下列情形之一者,總經(jīng)理有權(quán)決定辭退或停發(fā)工資,直至追究法律責任的處罰。
3)泄露公司機密經(jīng)營情報者;。
4)在工作中違背企業(yè)利益牟取個人私利和受賄者;。
5)工作不負責任,瀆職給企業(yè)造成1萬元以上經(jīng)濟損失者。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十五
長期以來，我國的許多企業(yè)集團都沒能夠明確劃分財務(wù)和會計之間的工作，許多時候都是把二者混為一談。這樣就會導(dǎo)致企業(yè)集團內(nèi)部的財務(wù)和會計出現(xiàn)一元化的情況，影響了企業(yè)的財務(wù)管理工作。同時，企業(yè)集團的財務(wù)管理體制本身就存在著一定的問題，因此只有負責人員憑借主觀的臆斷來進行決策的制定。這樣對于企業(yè)集團財務(wù)決策的可觀性和準確性有著重要的影響，直接導(dǎo)致了企業(yè)集團的運營失敗。企業(yè)集團的財務(wù)組織結(jié)構(gòu)比較混亂，所以導(dǎo)致其在市場上的競爭力會大大降低。
當前，我國的一些企業(yè)集團對于財務(wù)管理的重要性已經(jīng)有了比較好的認識，并且開始注重對于財務(wù)管理制度進行改革。比如，費用審批和預(yù)算制度等。但是，一些企業(yè)集團所做出的改革還比較少，企業(yè)集團財務(wù)管理還存在著一些漏洞。尤其是在項目籌資和投資考核方面，沒有系統(tǒng)化的和全面的管理考評機制。對于集團公司來說，如果有新兼并的子公司，那么首要的事情就是想要重新使其進入市場，占領(lǐng)市場份額，從而導(dǎo)致忽視了子公司其他方面的管控。
在完善企業(yè)集團財務(wù)管理制度的過程中，應(yīng)該注重明確財務(wù)和會計的真實主體，理清楚企業(yè)集團內(nèi)部的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，從而對于內(nèi)部的財務(wù)進行更加有效的管理和優(yōu)化。同時，應(yīng)該結(jié)合權(quán)責一致的原則，使子公司能夠掌握一部分財務(wù)管理的權(quán)利，實現(xiàn)集團經(jīng)濟利益的合理分配。只有通過這樣的方式，才能夠有效避免企業(yè)財務(wù)決策的主觀性，提高決策的科學(xué)性。
在具體開展工作的時候，企業(yè)應(yīng)該注重健全和完善企業(yè)集團的財務(wù)管理體制，對于企業(yè)集團財務(wù)資金的籌措工作給與高度的重視，從而設(shè)計出更加符合企業(yè)集團當前發(fā)展時機情況的財務(wù)管理制度。對于企業(yè)集團來說，應(yīng)該嚴格把控并且合理劃分子公司的資金籌措和資產(chǎn)處置等方面的權(quán)利。
企業(yè)集團建立和實施財務(wù)監(jiān)督機制的主要目的就是更加有效地監(jiān)控和監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理情況。具體來說，也就是對于財務(wù)部門和審計部門的工作進行監(jiān)督和考評，定期或者不定期清查企業(yè)集團的財務(wù)狀況。同時，還應(yīng)該形成一套完整的監(jiān)督控制體系，完善考評指標和激勵機制。在這個過程中，可以按照不同的考評指標對于子公司的財務(wù)管理情況進行考核與品谷，更加真實有效地把子公司運營情況和財務(wù)情況展示出來，為企業(yè)集團更加合理地制定財務(wù)預(yù)算目標提供有效的參考數(shù)據(jù)和信息，保證企業(yè)集團財務(wù)決策的有效性。
綜上所述，為了能夠提升我國企業(yè)集團的市場競爭力，增加市場份額，建立符合企業(yè)集團實際發(fā)展情況的財務(wù)管理制度具有重要的意義。這就需要在具體的工作中，應(yīng)該明確財務(wù)和會計的真實主體，不斷優(yōu)化和改進內(nèi)部財務(wù)管理的模式和制度，從而有效降低財務(wù)決策出現(xiàn)的風(fēng)險。同時，應(yīng)該加強對于資金的預(yù)算和評估，保證企業(yè)集團的財務(wù)預(yù)算能夠更加規(guī)范和科學(xué)，從而使企業(yè)集團的核心競爭力得到有效提升。最后，還需要完善獎勵機制，推動財務(wù)管理和決策的科學(xué)化，推動企業(yè)集團更好的發(fā)展。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十六
為加強公司法制建設(shè)，建立、健全法律事務(wù)工作管理制度，保障法律事務(wù)工作合法有效地進行，根據(jù)有關(guān)法律精神，結(jié)合公司的具體情況，制定本規(guī)定。
（一）、適用范圍
本規(guī)定所稱之法律事務(wù)包括日常法律事務(wù)和特殊法律事務(wù)。日常法律事務(wù)包括但不限于：日常法律文件，資料的建立、存檔、保管、簽發(fā)等；特殊法律事務(wù)包括但不限于：
1、各部門在其日常管理活動中所簽定的管理性合同，如雇傭合同、醫(yī)療保險合同等；
3、公司任何形式的投資行為，包括資產(chǎn)購買、出售、置換，對外擔保、貸款等行為；
4、公司重組、改制、合并、分立、收購或被收購、破產(chǎn)、清算等；
5、以公司為一方當事人的行政處理案件；
6、以公司為一方當事人的訴訟、仲裁案件。
（二）、公司法律事務(wù)由辦公室聯(lián)合律師事務(wù)所集中管理。特聘的律師事務(wù)所為公司常年法律顧問，由其集中處理公司委托之法律事務(wù)。具體委托事務(wù)包括但不限于：
1、為公司建章立制工作提供法律咨詢，并提出審校意見；
3、參與公司債權(quán)債務(wù)的清理、重組工作；
4、參與公司重大交易或重大投資項目的法律事務(wù)工作；
5、為公司日常經(jīng)營管理行為提供法律意見或其他形式的咨詢服務(wù)；
6、作為公司代理人統(tǒng)一組織管理以公司為一方當事人的的'仲裁、訴訟案件；
7、負責公司對外的法律事務(wù)，負責聯(lián)絡(luò)司法仲裁機關(guān)及與其他法律部門之間的協(xié)調(diào)、溝通工作。
（三）、公司處理特殊法律事務(wù)時，應(yīng)遵循如下原則、步驟：
7、在整個事務(wù)處理的過程中，參與該事務(wù)處理的相關(guān)工作人員應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)，不得向工作范圍之外的其他人透露工作事項。
（四）、公司對外簽署合同、其他法律文件后，負責人應(yīng)注意該合同、其他法律文件對各方當事人的約束，并跟蹤關(guān)注該合同、其他法律文件的履行情況，及時總結(jié)；如發(fā)現(xiàn)相關(guān)當事人（包括公司）可能存在違約情形的，應(yīng)及時向上一級負責人反映情況，在需要時應(yīng)與常年法律顧問聯(lián)系，并取得其法律意見。鑒于訴訟時效的規(guī)定可能導(dǎo)致公司對相關(guān)方喪失勝訴權(quán)，也可能導(dǎo)致公司免于被追索，因此公司負責人在合同、其他法律文件簽署后應(yīng)特別注意訴訟時效的規(guī)定。
（五）、公司發(fā)生日常法律事務(wù)或特殊法律事務(wù)時，有關(guān)當事人或部門應(yīng)嚴格按照上述規(guī)定的原則和步驟進行。否則，由此產(chǎn)生的法律后果和經(jīng)濟損失由該當事人或該部門承擔。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十七
第一條為加強對媒體關(guān)系科對外發(fā)稿的管理,特制定本制度。
第二條本制度適用于江蘇xx實業(yè)集團有限公司。
第三條月度發(fā)稿計劃。
(一)每月月底擬定下月月度發(fā)稿計劃,內(nèi)容包括稿件選題、刊發(fā)媒體單位、稿件數(shù)量。
(二)將擬定發(fā)稿計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字。
第四條稿件選題范圍。
(一)選題時從正面、客觀、全面的角度切入,避免對公司不利的選題,不涉及公司敏感話題。
(二)根據(jù)當前形勢及大政方針,結(jié)合公司實際情況,挑選與當下緊密相關(guān)的選題。
(三)做公司高層個人形象報道時,避免隱私選題。
(四)根據(jù)公司項目投資、發(fā)展規(guī)劃、新近動態(tài)做相關(guān)選題的報道,不涉及公司機密經(jīng)營狀況。
(五)對外宣傳素材可以是公司舉辦的各種活動、經(jīng)營業(yè)績、突出成果、經(jīng)營方針、公益活動等。
第五條對外宣傳的原則:。
(一)有利于提高企業(yè)知名度、美譽度;。
(二)與公司決策相接軌;。
(三)講求實際效果,不斷總結(jié)改進;。
(四)勇于創(chuàng)新、敢于探索;。
(五)強化員工的對外宣傳意識,保持對外口徑一致。
第六條稿件審批管理。
(一)所有稿件撰寫完畢,必須上繳稿件審批表。
(二)稿件審批表包含發(fā)稿人員名單、稿件名稱、內(nèi)容摘要、稿件字數(shù)、期望刊發(fā)的媒體單位及稿次。
(三)要求稿件加蓋騎縫章,報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。由主管領(lǐng)導(dǎo)對稿件提出意見和建議,達到發(fā)表要求,方可簽字同意。
(四)審批流程表送檔案處存檔,以備日后查找。
(五)稿件發(fā)表后,媒體關(guān)系科留存一份原件,檔案科留存二份原件。
(七)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,任何稿件不得對外發(fā)表,以免對公司造成不良影響。如違反規(guī)定,后果由責任人自行承擔。
第七條危機公關(guān)。
(一)遇公司發(fā)生重大事故、事件、負面報道等,第一時間告知行政部主管領(lǐng)導(dǎo)。
(二)由主管領(lǐng)導(dǎo)決策,制定相關(guān)處理方案。
(三)如遇重大緊急事件發(fā)生,由董事長直接授權(quán)相關(guān)人員組織實施。
(四)危機公關(guān)處理完畢后,擬寫處理報告,內(nèi)容包括事件內(nèi)容,處理方案,處理結(jié)果,注意事項等。處理報告送檔案室存檔。
危機處理流程圖如下:。
突發(fā)危機事件。
當事人或知情人5分鐘內(nèi)告知部門或分公司總經(jīng)理。
部門或分公司總經(jīng)理10分鐘內(nèi)告知集團行政部。
集團行政部于15分鐘內(nèi)告知董事長。
由集團行政部牽頭制定危機處理方案。
處理完畢后,經(jīng)辦人上交危機處理報告至集團行政部審核,由集團檔案室統(tǒng)一存檔,以便今后參考。
第八條所有稿件必須責任到人,未按計劃發(fā)稿,相關(guān)責任人將扣除相應(yīng)績效分數(shù)。
第九條未經(jīng)審批程序擅自發(fā)稿,將視情節(jié)輕重給予責任人相應(yīng)經(jīng)濟處罰。
第十條發(fā)現(xiàn)關(guān)于公司的不利或負面信息未能及時上報,將視情節(jié)輕重扣除績效分數(shù)或行政處罰。
第十一條遇公司危機事件,未能及時上報或處理不善,將視情節(jié)輕重扣除績效分數(shù)或行政處罰。
第十二條本制度解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。
第十三條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十八
一、商務(wù)統(tǒng)計:通過錄入票據(jù),在計算機中生成報表,與儲運商務(wù)進行賬賬核對、賬實核對,以此發(fā)揮監(jiān)控職能,從而進一步確保物資安全、物資流規(guī)范,并為統(tǒng)計分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識全面性及人員整體素質(zhì)。
1、業(yè)務(wù)流程。
(1)票據(jù)審核流程。
(2)票據(jù)錄入流程。
(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。
(4)核對差異與日碰點業(yè)務(wù)流程。
(5)隨時信息查詢業(yè)務(wù)流程。
(6)統(tǒng)計報表流程。
(7)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。
(8)盤點業(yè)務(wù)流程。
2、交接對象。
(1)對內(nèi):儲運商務(wù)崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗。
(2)對外:財務(wù)和銷售業(yè)務(wù)部門。
1、票據(jù)審核流程:各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關(guān)系到財務(wù)核算準確、及時,因此,票據(jù)審核非常關(guān)鍵,是統(tǒng)計業(yè)務(wù)當中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫業(yè)務(wù)時,首先由儲運商務(wù)對票據(jù)進行審核,審核蓋章后再到商務(wù)統(tǒng)計崗由商務(wù)統(tǒng)計員進行第二道把關(guān),進一步確認票據(jù)填寫正確性。審核各類單據(jù)時,通用原則是先轉(zhuǎn)單即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內(nèi)容是否都填寫的完整、準確,如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲運商務(wù)的簽章,再看單據(jù)核心部分的商品編號、名稱、數(shù)量、單價填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。
(1)入庫單。
〈1〉供應(yīng)商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致,不允許省略。
〈2〉入庫單必須錄入單價,數(shù)量x單價=總金額。
〈3〉沖紅時,入庫單一紅一藍必須核對,加蓋更改價格專用章。
(2)外購入庫單與外購銷售單。
〈1〉外購入庫與銷售小票內(nèi)容要一致。
〈2〉銷售小票金額要大于入庫單金額。
〈3〉一次入庫金額小于1萬元。
〈4〉外購商品不許沖紅。
〈5〉不許欠款銷售,不許實物退貨。
(3)商品出庫單。
〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉對于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價在500元以上20xx元以下需辦理低值易耗品,20xx元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。
〈3〉例外情況:計算機內(nèi)部配件不論其價值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫。
〈4〉高價值類商品出庫,如筆記本、必須有高層領(lǐng)導(dǎo)人簽字,方可生效。
(4)樣品借用單。
〈1〉需審核借用日期是否是當日日期,歸還日期是否限制在一個月以內(nèi)。
〈2〉借用原因界定為展示、樣機、維修、索賠。
(5)樣品歸還單:銷售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時,應(yīng)首先到商務(wù)統(tǒng)計處審核,在程序中查找原借用單內(nèi)容,審核歸還單內(nèi)容是否與之相符,核實無誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲運商務(wù)員處辦理歸還手續(xù)。
〈1〉借用單號相同。
〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。
〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。
〈4〉還貨人與借用人相符。
(6)退貨手續(xù)。儲運商務(wù)在沖紅銷售小票上蓋貨已收汔章、人名章,商務(wù)統(tǒng)計需加蓋退貨專用章和人名章。
2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細說明)。
3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。
(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財務(wù)聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財務(wù)會計崗,雙方需在票據(jù)登記本上簽字認可,以確認票據(jù)的傳遞。
(2)每天嚴格按照集團公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時間表向集團公司總部傳輸數(shù)據(jù),傳榆內(nèi)容包括:單據(jù)庫、月報庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時傳送,應(yīng)及時向集團公司總部說明原因并告知補傳時間。
(3)每旬、每月在出完月報后,應(yīng)將商務(wù)統(tǒng)計與儲運商務(wù)的旬、月報及截止到本旬、本月盤點記錄表及時送到集團公司總部。月末商務(wù)統(tǒng)計與財務(wù)會計對賬差異表于次月的9日之前交集團公司總部。
4、信息查詢業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。
5、核對差異業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。
6、統(tǒng)計報表流程(程序中詳細說明)。
7、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說明)。
為協(xié)助儲運商務(wù)做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時時一致,發(fā)揮商務(wù)統(tǒng)計崗的監(jiān)控職能,要求商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)每日與儲運商務(wù)共同依據(jù)當日保管實存日報對庫房貨物進行盤點,檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點可依據(jù)實地庫房大小對貨物進行抽點,抽點內(nèi)容通常是單位價值較高,出入庫動態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報、月報后則要求商務(wù)統(tǒng)計與儲運商務(wù)員對庫房貨物進行全面盤點,以確保賬實相符。
1、每日庫存盤點記錄表使用方法《商務(wù)統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》。
(1)對日盤點結(jié)果進行記錄,盤點結(jié)果(賬實相符或賬實不符)《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》主要是記錄賬實不符情況。
(2)統(tǒng)計庫存商品暢銷與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況,商務(wù)統(tǒng)計在每日盤點后可向儲運商務(wù)了解庫存動態(tài),記錄暢銷商品與積壓商品。
2、旬、月盤點工作。
每旬、每月出完旬報、月報后,商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計員及儲運商務(wù)員應(yīng)一同按核對無誤后的報表對庫存商品進行全面盤點,盤點結(jié)果也需登記在《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》上。盤點后,商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每日盤點記錄表》和儲運商務(wù)員旬報、月報一同送至總部。
1、商務(wù)交接。
(1)統(tǒng)計商務(wù)向銷售商務(wù)提供已銷未提情況,并與銷售商務(wù)、銷售業(yè)務(wù)部門進行確認已銷未提數(shù)量。
(2)每日根據(jù)各庫別需要,協(xié)助銷售商務(wù)按時開出商品調(diào)撥單,以確保各庫別貨物運轉(zhuǎn)暢通。
(3)資金商務(wù)收款臺每天必須將當天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢,以保證商務(wù)統(tǒng)計人員進行勾對工作。
(4)商務(wù)統(tǒng)計員在勾對銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯誤,資金商務(wù)收款臺人員需及時協(xié)助修改,以保證數(shù)據(jù)真實準確性。
2、商務(wù)統(tǒng)計人員與財務(wù)會計交接。
(1)商務(wù)統(tǒng)計應(yīng)每日定時將已錄入單據(jù)傳遞給財務(wù)會計崗,并有財務(wù)核對天誤后簽收記錄部,商務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)妥善保存,按月裝訂。商務(wù)統(tǒng)計每天及時向財務(wù)會計提供相應(yīng)單據(jù)庫,并及時通知財務(wù)人員。
(2)商務(wù)統(tǒng)計人員每日應(yīng)及時向財務(wù)部提供統(tǒng)計崗的商品編碼,以便財務(wù)部及時接收并進行更新。
(3)財務(wù)會計每天必須及時對商務(wù)統(tǒng)計傳遞票據(jù)進行核對,在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后,應(yīng)及時向商務(wù)統(tǒng)計傳遞,并通知商務(wù)統(tǒng)計崗及時接收(每月28日下午4:00以前必須接收財務(wù)成本庫)。
(4)每月月末商務(wù)統(tǒng)計配合財務(wù)會計對賬,向財務(wù)會計提供已銷未提數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保賬賬相符。
(5)財務(wù)會計應(yīng)在月末和商務(wù)統(tǒng)計共同對庫房實物進行全面盤點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計與財務(wù)庫存差異報表,商務(wù)統(tǒng)計查詢差異原因,確屬本部原因應(yīng)及時更正,9日前向集團公司送財務(wù)庫存差異報表。差異報表應(yīng)由財務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認。
1、票據(jù)需當日錄入完畢確保庫存數(shù)量真實性。
2、每天須及時按照傳輸數(shù)據(jù)時間表進行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情況不能及時傳遞,請速告集團公司信息收集崗工作交接人員。
3、每旬6、7、16、17必須完成旬報核對、盤點工作。
5、每旬、每月出完報表后,應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每旬盤點記錄表》復(fù)印、裝訂后隨儲運商務(wù)旬報、月報一同送集團公司總部。
6、配合集團公司總部單據(jù)抽查工作,及時將單據(jù)進行傳輸。
7、需要進行新、舊商品編碼更改工作時,應(yīng)及時通知集團公司總部業(yè)務(wù)交接人員、財務(wù)人員共同解決。
8、配合部門經(jīng)理完成集團公司總部下達各項工作任務(wù),配合公司其它部門完成各項檢查工作。
1、目的:商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段,管理目的在于適應(yīng)與滿足電算化管理需要,提高工作效率,滿足各種信息快捷和準確性傳遞,保證商品流通信息準確性,便于分類統(tǒng)計、核算、計價準確,同時對集團內(nèi)物流環(huán)節(jié)加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡(luò)化管理奠定基礎(chǔ)工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。
2、編碼作用。
(1)統(tǒng)計監(jiān)控。
〈1〉商品的唯一正確標識。
〈2〉匯總統(tǒng)計時依據(jù)。
〈3〉財務(wù)核算依據(jù)。
(2)服務(wù)。
〈1〉對內(nèi):儲運崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計崗。
〈2〉對外:財務(wù)會計、銷售業(yè)務(wù)部門、資金商務(wù)收款臺、其它崗位。
3、編碼崗業(yè)務(wù)流程及操作程序。
(1)商品劃分到銷售業(yè)務(wù)部門進行管理,所涉及部門。
(2)商務(wù)統(tǒng)計崗進行日常維護。
4、商品編碼有關(guān)規(guī)定。
(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。
〈1〉主營商品:指在經(jīng)營范圍內(nèi)從集團內(nèi)部購入的商品。
〈2〉外購商品:從集團公司所屬范圍以外單位購入的商品。
(2)主管商品編碼一律由商務(wù)部編碼中心商務(wù)統(tǒng)計崗負責編寫,編碼屬性必須謹慎確定,主營商品編碼一律與集團公司總部所用編碼保持一致,各銷售業(yè)務(wù)部門設(shè)編碼專管員負責處理編碼申請及維護事宜。
(3)分公司自主經(jīng)營或外購商品在辦理入庫手續(xù)時必須先由采購商務(wù)人員負責向商務(wù)統(tǒng)計崗申請外購商品編碼。商品名稱應(yīng)完整填寫。
(4)為保持數(shù)據(jù)統(tǒng)一,各使用崗只能依據(jù)集團公司商務(wù)總部數(shù)據(jù)通過程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護一律由商務(wù)統(tǒng)計員統(tǒng)一負責,嚴禁其他人員自行開庫添加和修改。
(5)商務(wù)統(tǒng)計應(yīng)每天及時從集團公司商務(wù)部網(wǎng)絡(luò)銷售庫接收新增商品編碼庫并及時送到儲運商務(wù)網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫,對未上網(wǎng)儲運商務(wù),商務(wù)統(tǒng)計人員應(yīng)及時打印商品編碼表,以書面形式通知儲運商務(wù)人員。
(6)對于因直接分貨暫時無法從商品編碼庫中取得商品編號,各分公司商務(wù)統(tǒng)計須向分公司各銷售業(yè)務(wù)部門詢問編碼,由商務(wù)統(tǒng)計崗進行增加。
(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個編碼必須唯一地定義在一個部門編號中。部門編號可以是需要單獨核算的最低級別部門,也可以是銷售業(yè)務(wù)部門編號。
(8)商務(wù)部必須做到與集團公司商品編碼和規(guī)格名稱一致,每個商品編碼必須定義在唯一部門,必須保持商品名稱和規(guī)格及型號與其商品編碼唯一對應(yīng)。
5、集團公司商品編碼規(guī)則:按照《商務(wù)部管理制度》中關(guān)于庫別編號統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團公司將對庫別編號進行統(tǒng)一規(guī)定,經(jīng)商務(wù)部、財務(wù)部共同研究,規(guī)定執(zhí)行方案。
(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。第一位代表定義部門,第二、三、四位共同構(gòu)成商品類別號用于按類別統(tǒng)計商品銷售和庫存情況,從第五到第八位由各銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)小類別順序自行定義。
(2)外購商品編碼使用0開頭,后七位按編碼規(guī)則編制即oxxxxxxx,第一位0代表外購商品。第二、三位代表商品進貨渠道,第四、五、六位代表商品類別,第七、八位自定義。
(3)集團公司倉庫編號規(guī)定:庫別編號由4位數(shù)字符號構(gòu)成,設(shè)定xi、xii、xiii、xiv。
(4)前2位標識庫所在的物理地點,代表倉庫地點,統(tǒng)一規(guī)定(地點用英文字母),后兩位代表物資屬性。
(5)集團公司庫別設(shè)置:為保證商品流通順暢,實現(xiàn)辦公自動化,辦理人員須按照庫別要求填寫單據(jù)。
〈1〉物資屬性:商品-01。
〈2〉倉庫地點:某倉庫-01。
〈3〉商品種類:從其他倉庫調(diào)入所有的商品以及外購商品(序號、商品編號、商品名稱、實存數(shù)量)。
(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數(shù)字代表。
0折扣銷售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預(yù)留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。
(7)第iii位表示庫存狀態(tài),現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。
0空狀態(tài)、1待修、2報廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8暫存。
(8)第iv位表示庫存類別,現(xiàn)有類別規(guī)定。
0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質(zhì)控。
(9)各分公司及其所屬單位在申請增加庫別時,應(yīng)先向商務(wù)部提出申請,說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務(wù)部將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫別編號。
6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說明。商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財務(wù)核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團公司總部請示后,由總部與財務(wù)部協(xié)商同意后方能更改。
(1)核對結(jié)存數(shù):各分公司商務(wù)統(tǒng)計崗與財務(wù)會計崗核對錯誤編號的商品結(jié)存數(shù)量,確保結(jié)存數(shù)量無誤。
(備注:結(jié)存數(shù)量=庫房實存+商品借用數(shù)量)。
(2)錯誤編號的商品中有借用的應(yīng)先辦理歸還手續(xù)(例:某部門借用商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。
〈1〉查詢打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。
〈2〉按記錄填寫樣品歸還單(由商務(wù)統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)。
注:商品編號填入歸還單上的內(nèi)容應(yīng)和借用單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬前錄入)。
〈3〉填寫樣品借用單(由商務(wù)統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)。
注:商品編號填寫正確編號,其余內(nèi)容應(yīng)與歸還單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬后錄入)。
〈4〉調(diào)賬前先把原實存數(shù)和借用數(shù)做記錄,以便查詢。
(3)進行調(diào)賬:將確認無誤的商品進行編號的調(diào)整,填寫商品調(diào)賬單。(例:某部門商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。
〈1〉調(diào)出部門和調(diào)入部門編號:某部門。
〈2〉調(diào)賬前商品的編碼填寫錯誤編號。
〈3〉調(diào)賬前和調(diào)賬后的數(shù)量為結(jié)存數(shù)量(實存+借用)。
〈4〉調(diào)賬后商品的編碼填寫正確編號。
〈5〉請在備注處由財務(wù)會計和商務(wù)統(tǒng)計人員雙方簽字。
(4)單據(jù)錄入:儲運商務(wù)、商務(wù)統(tǒng)計人員都要錄入歸還單、調(diào)賬單、租賃單,并將票據(jù)傳遞財務(wù)部。
〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。
為了準確請在單據(jù)查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,屏幕應(yīng)顯示為無滿足條件的記錄。
〈2〉錄入調(diào)賬單(在程序中的調(diào)撥單處錄入)。
為了準確請在庫存查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,庫存數(shù)應(yīng)為0,對正確編號的商品進行查詢數(shù)量應(yīng)為原錯誤編號的實存數(shù)。
〈3〉錄入借用單。
為了準確請在單據(jù)查詢處對正確編號的商品進行查詢,屏幕顯示的數(shù)量應(yīng)為原錯誤編號商品的租賃數(shù)量。
〈4〉沒有錯誤編號的借用的商品直接錄入調(diào)賬單。
(5)打印出正確編號的商品的借用記錄,交給借用人確認,在還租賃時應(yīng)按正確的商品編號填寫。
(6)對商品編號進行更改的商品需以書面形式通知財務(wù)部和商務(wù)部,以保證不再有錯誤的商品編號出現(xiàn)。
(7)更改工作請務(wù)必在結(jié)賬前完成,并保證按時完成數(shù)據(jù)傳遞工作。
(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定:凡財政年度或會計年度內(nèi)有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務(wù)發(fā)生(存在入庫和銷售記錄或有實物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。
(9)特殊情況,必須由采購商務(wù)填寫《編碼變更通知單》,經(jīng)過財務(wù)部同意后,儲運商務(wù)填寫《商品調(diào)賬(調(diào)撥)單》進行處理。
為統(tǒng)一各地分公司月末結(jié)賬時間,以確保月末結(jié)賬時盤點數(shù)據(jù)的準確性,現(xiàn)將月末結(jié)賬時間及相關(guān)注意問題作出規(guī)定。
1、月末結(jié)賬時間截止為當月xx日xx點,遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日之前的最后一個工作日,結(jié)賬日xx點之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù),為此要求儲運商務(wù)員應(yīng)及時向商務(wù)統(tǒng)計傳票。
2、因為極特殊原因,結(jié)賬之后仍需補錄票據(jù),一定要把計算機系統(tǒng)日期改為當月xx日后再錄入票據(jù),確保系統(tǒng)結(jié)賬日期為xx日。
3、在接收財務(wù)成本無誤后結(jié)轉(zhuǎn)時,請確定計算機系統(tǒng)日期為xx日,如不是,請改為xx日。在結(jié)轉(zhuǎn)后開始錄入下月新票據(jù)時,系統(tǒng)日期一定恢復(fù)為當日日期。
4、如個別分公司xx日即可結(jié)轉(zhuǎn),請當日結(jié)轉(zhuǎn)后不要錄入新票據(jù),于次日再開始錄入。
(一)物資清理要求。
1、關(guān)于存貨確認。
(1)庫存商品。
〈1〉盤點時,依據(jù)儲運商務(wù)員的實物報表進行核對無誤后,清理小組與儲運商務(wù)雙方簽字認可。
〈2〉出現(xiàn)賬實不符情況時,先查明原因,如確無法查明原因,應(yīng)按實際庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。
〈3〉盤點時應(yīng)將貨物好壞質(zhì)量狀況準確填寫,并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計、財務(wù)、商務(wù)部及總經(jīng)理認可同意后,按不同狀況進入不同的庫別庫進行管理。
〈4〉商品報廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗后,經(jīng)上級主管部門審批后,方可報廢統(tǒng)一處理。
〈5〉盤點后的庫存報表應(yīng)按其在庫時間段(1個月-6個月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設(shè)立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進行管理。
〈6〉統(tǒng)計賬的實存數(shù)量與實物不符的,應(yīng)按確認的庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。
〈7〉庫存實物中有計量單位與集團公司總部不一致商品,應(yīng)以集團公司總部計量單位為準登記存實有數(shù)量,并進行相關(guān)調(diào)賬處理。
(8)盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)代銷、寄存、已售出等非庫存商品,應(yīng)登記在盤點報表的附表,并作為暫存庫的庫存進行入賬,領(lǐng)出時應(yīng)辦理相應(yīng)的出庫手續(xù),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。
(2)借用商品:。
〈1〉應(yīng)在月底前責成分公司將借用庫進行清理并盡快以銷售小票頂物的方法進行清理工作。
〈2〉未歸還借用商品應(yīng)在盤點前打印借用明細清單,清單中詳細注明借用商品存放地點,并有借用人簽字確認。
〈3〉借用商品中如存放地點不在公司內(nèi)部(在用戶或合作單位),應(yīng)有對方單位出示的借用合同(或借用證明)。
(3)已銷未提商品:。
〈1〉應(yīng)在月底前責成分公司將已銷未提貨物盡快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應(yīng)按照明細清單進行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。
〈3〉月結(jié)前的已銷未提貨物應(yīng)在一個月內(nèi)提貨,過期銷售小票視為作廢。
〈4〉月結(jié)后的銷售小票一個月內(nèi)提貨有效(以票據(jù)填寫日期為準),過期作廢。
(4)按照流程工作后應(yīng)完成工作。
〈1〉報出報表,要求清查小組成員(審計、財務(wù)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)部)簽字。
〈2〉報表中所列的積壓、報廢商品,按照《財務(wù)管理實施細則》進行處理。
(5)具體的流程:。
〈1〉處理時,應(yīng)按照集團公司總部處理積壓、報廢流程進行公開招標,并以招標中最高價進行處理。招標過程應(yīng)有總經(jīng)理或授權(quán)人、商務(wù)管理人員、處理商品所屬部門負責人、競標單位共同參加。
〈2〉商務(wù)部成員有責任確認其公開招標的公正性,并在審核積壓處理報表后簽署商務(wù)部審核意見。
2、關(guān)于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認。
(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團公司總部編碼一致。
(2)清理時,落實歸屬部門及責任人,并建賬立卡;。
(3)資產(chǎn)卡片由責任人、部門經(jīng)理簽字認可,資產(chǎn)匯總報表由分公司總經(jīng)理簽字認可。
(4)未被認領(lǐng)或同時認領(lǐng)的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實到責任人。
(二)商務(wù)部分賬要求。
1、關(guān)于編碼。
(1)商品編碼。
〈1〉商品編碼應(yīng)與集團公司總部銷售業(yè)務(wù)部門商品編碼一致、計量單位一致。
〈2〉各銷售業(yè)務(wù)部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。
〈3〉屬于分公司經(jīng)營產(chǎn)品,但不是從總公司進貨外購商品,應(yīng)按照總部商品編碼進行(財務(wù)與庫存)賬物調(diào)整。
〈4〉屬于非分公司經(jīng)營的產(chǎn)品,應(yīng)調(diào)撥到另設(shè)的外購部門,并盡快銷售。
〈5〉從清理日起,分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在外購時,不允許有沉積庫存,同時,按照總公司有關(guān)外購編碼規(guī)定執(zhí)行。
(2)庫別編碼:。
〈1〉按照集團公司總部統(tǒng)一編制的集團公司庫別庫進行統(tǒng)一操作。
〈2〉新增庫別時,應(yīng)與集團公司商務(wù)部進行申報,并按統(tǒng)一庫別進行操作。
(3)部門編碼與人員編碼:。
〈1〉按照集團統(tǒng)一的部門編碼及人員編碼規(guī)則進行操作。
〈2〉分公司應(yīng)設(shè)立與集團公司總部各銷售業(yè)務(wù)部門對應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)部門,并有相應(yīng)的部門代號。
2、關(guān)于存貨管理:。
(1)各分公司應(yīng)嚴格按照《財務(wù)管理實施細則》進行存貨管理。
(2)存貨管理制度參考《商務(wù)部管理制度》。
(3)關(guān)于分賬。
〈1〉按照各銷售業(yè)務(wù)部門進行現(xiàn)存儲運、統(tǒng)計賬的分賬工作(新舊部門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。
〈2〉同時,借用庫、入庫單庫也按照新銷售業(yè)務(wù)部門、新庫別代號、新商品編號進行切換。
〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門報表庫,并經(jīng)過分公司總經(jīng)理、各銷售業(yè)務(wù)部門、商務(wù)部及清理小組組長及相關(guān)人員共同確認后存檔備查。
(4)傳送數(shù)據(jù)的要求:。
〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報表之日起,每日上午10點前應(yīng)將前一天庫存數(shù)據(jù)向集團公司總部進行準確傳送。
〈2〉商務(wù)部待匯總分公司庫存數(shù)據(jù)后,對數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行檢查,并作為考核依據(jù)。
1、綜合分析能提供指標。
(1)存貨周轉(zhuǎn)情況。
(2)積壓情況。
(3)商品在途數(shù)量與周期等各項綜合指標。
(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。
(5)借用與銷售、借用與庫存比例關(guān)系。
(6)其他報警信息。
2、綜合分析角度與立足點。
(1)從部分到整體地對存貨周轉(zhuǎn)情況進行分析,能夠使決策層及時了解銷售趨勢變化,同時使銷售業(yè)務(wù)部門能夠掌握存貨各種信息。
(2)存貨積壓是影響資金周轉(zhuǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過對積壓時間段進行分析,主要是對將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷售業(yè)務(wù)部門通報,引起其高度重視。
(3)對于在途數(shù)量與周期控制,是站在公司的立場上,縱觀并判斷作為點與點之間連接環(huán)節(jié)是否暢通,并對其進行最佳效果控制,以期達到最小的損失。
(4)對于資產(chǎn)分析,從回收期等數(shù)理角度進行其科學(xué)性分析,同時又大量地立足于市場,立足于公司實際運作,對其使用合理性作出預(yù)見和總結(jié)分析。
(5)借用對于公司來說,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時又是給公司造成經(jīng)濟損失隱患,因此對于借用分析與跟蹤,對于存貨分析是重要指標之一。
3、存貨控制目的。
(1)存貨合理控制,能夠減少公司財產(chǎn)損失。
(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉(zhuǎn),促進資金流運作。
(3)存貨控制,是保障數(shù)據(jù)真實性必要手段。
(4)對于存貨控制,其關(guān)鍵是把物管活,要流通、要周轉(zhuǎn)。
4、違規(guī)認定與處理。
(1)各分公司商務(wù)統(tǒng)計和儲運人員應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行操作,做到準確、完整、及時。
集團工作管理制度大全（21篇）篇十九
依據(jù)集團公司組織機構(gòu)設(shè)置調(diào)整方案，在值班律師主持下全面負責公司法律方面的事務(wù)，處理公司法律問題，切實維護公司法律權(quán)利和利益。
1、完善、健全集團公司法務(wù)管理體系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)集團下屬公司的法務(wù)事務(wù)處理，保證其合法性、規(guī)范性和一致性，確保公司的合法利益不受損害，以達到公司利益最大化和風(fēng)險最小化。
2、起草、審查各類合同，建立完善的合同管理制度，包括合同會簽、簽訂權(quán)限授予、示范文本制作、合同登記、合同履行等。保障和促進各項經(jīng)濟活動的順利進行，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議，做好合同變更、補充或解除手續(xù)。
3、起草、修改或?qū)徍斯境鼍叩某兄Z書、保證函、聲明等具有法律效力、可能承擔法律責任的各種書面文件。
4、制作公司各類勞動合同文本，協(xié)助人事部門協(xié)調(diào)勞動關(guān)系及時做好勞動合同續(xù)訂和解聘的相關(guān)法律工作；起草、制訂員工競業(yè)禁止協(xié)議和商業(yè)秘密保護協(xié)議；協(xié)助人力資源部門協(xié)調(diào)并及時解決各類勞動爭議。
5、參與公司重大合同、項目的談判，配合其他部門做好招標事務(wù)，進行法律論證，出具法律意見。
6、代理公司處理各類訴訟、非訴訟、仲裁案件；提出解決方案，根據(jù)事實和法律，積極維護公司權(quán)益。
7、負責公司知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護，保障公司在商標、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益。
8、及時辦理公司工商注冊、登記、變更等事務(wù)，保障公司的有序發(fā)展，避免可能存在的法律風(fēng)險。
9、完成其他法律事務(wù)。
值班律師由合作的律師事務(wù)所指派，除擔任法律顧問的職責外，主要職責是主持法務(wù)部日常工作，處理公司法律方面事務(wù)。
1、指導(dǎo)公司法務(wù)員的法務(wù)工作。
2、完善、健全集團公司法務(wù)管理體系；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)集團下屬公司的法律事務(wù)處理；
3、代理公司訴訟、非訴訟、仲裁等各類法律事務(wù)；
4、草擬、審查格式合同和日常常用合同；
5、參與公司重大合同、項目的`談判；
6、配合其它部門參與招標事務(wù)；
7、商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)工作和公司工商注冊、變更等事務(wù)；
8、其他法律事務(wù)。
法務(wù)員的主要職責是協(xié)助法務(wù)值班律師處理公司的各項日常法律事務(wù)，做好法律資料收集、文件起草等工作，為解決公司的法律事務(wù)提供有力的支持。
1、擬定公司日常經(jīng)營所需的一般法律文書；
3、負責法律咨詢的接待和常規(guī)法律問題的解答；
4、協(xié)助值班律師處理各類法律糾紛和訴訟工作，并負責法律事務(wù)處理的調(diào)查、取證工作；
5、協(xié)助值班律師處理知識產(chǎn)權(quán)管理工作，收集和匯總相應(yīng)的文件資料；
6、負責各類合同、法律文書、資料的登記、統(tǒng)計、歸檔等工作；
7、其他法律事務(wù)和工作。
為加強公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，維護公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。
公司法務(wù)部為公司法律事務(wù)管理的歸口管理機構(gòu)，由值班律師主持日常工作，法務(wù)員三至五人組成。
公司的法律事務(wù)主要可以區(qū)分為對內(nèi)法律事務(wù)和對外法律事務(wù)，對內(nèi)法律事務(wù)主要包括集團公司內(nèi)部法律事務(wù)，如：合同起草審查、公司招標事務(wù)、勞動爭議、合同履行中的監(jiān)督檢查等；對外法律事務(wù)主要包括集團公司對外部相關(guān)單位的法律事務(wù)，如：對集團下屬公司法律事務(wù)的指導(dǎo)、仲裁訴訟、知識產(chǎn)權(quán)保護等等。
按照人員情況，將法務(wù)員的工作內(nèi)容以對內(nèi)法律事務(wù)為主和對外法律事務(wù)為主進行分工，值班律師總攬全部工作，并給予公司法務(wù)員具體工作指導(dǎo)，對法律事務(wù)負全責。
公司的法律事務(wù)工作要與公司的法律顧問工作密切配合，公司的首席法律顧問與公司的法務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)配合工作。
目前至少招聘兩名法務(wù)員，要求具備法律本科學(xué)歷，具備法務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先錄用，并要考慮將來可以隨集團公司遷往xx。法務(wù)部運轉(zhuǎn)正常后，再根據(jù)工作需要增加合適的人選。
1、法務(wù)部組建后，立即根據(jù)集團公司的實際情況制定相應(yīng)的制度，如：合同管理制度、細化的工作制度及流程等。
2、公司在經(jīng)營管理活動中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門告知公司法務(wù)部，由法務(wù)員分類登記，報送值班律師，由值班律師根據(jù)崗位職責和工作量，指定承辦人員。如需要公司法務(wù)部出具書面法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)交送書面情況說明及相關(guān)材料，法務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三至五日內(nèi)出具書面法律意見書。
3、一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出處理方案。
4、重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法律事務(wù)部法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案。
5、公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔保函、聲明等具有法律效力、可能承擔法律責任的各種書面文件前，應(yīng)先由法務(wù)部審核，值班律師審核簽字后轉(zhuǎn)下一程序，經(jīng)會簽后方能對外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在談判前三天將主要談判內(nèi)容告知公司法務(wù)部。
6、公司從事招標、投標活動，應(yīng)在招、投標前二日告知法務(wù)部，法務(wù)部指派法務(wù)人員全程參與，并出具法律意見。
7、法律事務(wù)處理完畢后，承辦的法務(wù)人員應(yīng)在一周內(nèi)制作結(jié)案報告，并按公司檔案管理規(guī)定將報告及有關(guān)材料歸檔。
8、以上法律事務(wù)涉及重大、疑難法律事務(wù)的，必須報公司首席法律顧問審核。
1、訴訟是指以本公司為一方當事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動。非訴訟是指以本公司為一方當事人，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭議的法律事務(wù)活動。
2、公司的訴訟與非訴訟案件的處理須遵循有效維護公司合法權(quán)益和充分協(xié)調(diào)必要關(guān)系相統(tǒng)一的原則。
3、案件起因人與起因部門負責人負有配合、協(xié)助法務(wù)部處理案件中的相關(guān)問題、收集和提供案件的原始證據(jù)及相關(guān)依據(jù)的責任。
4、在公司的經(jīng)營、管理或其他活動中，被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的，當事人、有關(guān)責任人和所在部門、單位應(yīng)及時以法律事務(wù)報告書的形式向法務(wù)部說明案情并提供相關(guān)材料，以備應(yīng)訴工作的順利開展。
5、對于案件處理進程中所需要的必要條件和關(guān)系協(xié)調(diào)，案件關(guān)聯(lián)單位及相關(guān)人員應(yīng)積極、主動配合法務(wù)部開展針對性工作，保證案件處理的順利進行。
6、案件知情人應(yīng)堅持保密原則，不得泄露案件的信息內(nèi)容。
7、在案件審結(jié)后，依據(jù)人民法院的生效判決，法務(wù)部應(yīng)繼續(xù)作好執(zhí)行階段的工作，對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁、判決時，承辦部門或承辦人應(yīng)及時向公司負責人匯報，并報法務(wù)部在法定申請執(zhí)行期限內(nèi)，向人民法院申請強制執(zhí)行。
8、法務(wù)部應(yīng)當系統(tǒng)全面地對案件材料進行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度，發(fā)揮好信息庫作用。
集團工作管理制度大全（21篇）篇二十
晚自習(xí)是學(xué)校教學(xué)和管理工作的一個重要組成部分，因此，組織好晚自習(xí)，對培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)風(fēng)，保持學(xué)校良好的校風(fēng)有著重要作用。為加強我校的學(xué)風(fēng)建設(shè)，營造健康向上的.學(xué)習(xí)氛圍，落實晚自習(xí)紀律要求，使我校學(xué)生晚自習(xí)得到規(guī)范化管理，特制定以下考核要求。
(一)、按時上、下晚自習(xí)，遲到、缺席現(xiàn)象實行扣分。(遲到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。
(二)、學(xué)生要規(guī)范著裝，不得穿拖鞋、背心、吊帶等衣服進入教室，不得將食品帶入教室內(nèi)。(拖鞋、背心、吊帶、食品每次扣2分/人次。)。
(三)、請假者須有班主任老師簽字同意，有請假的正式請假條，且一般須事先請假，由班長主動將請假條拿給值班老師檢查;無正式請假條者視為缺勤，每次扣2分/人次。
(四)、參加其他培訓(xùn)、輔導(dǎo)課、技能訓(xùn)練、公益活動等的同學(xué)須有班主任批準的請假條，否則視為缺勤，每次扣2分/人次。對于弄虛作假現(xiàn)象將嚴肅處理、按缺勤雙倍扣分，并進行通報批評。
(五)、晚自習(xí)玩手機、電腦打游戲的學(xué)生扣2分/人次。
(六)、晚自習(xí)期間，學(xué)生不能正常自習(xí)，大聲喧嘩的班級，視情節(jié)扣10～20分。
(一)、晚自習(xí)總的紀律要求是安靜地自主自習(xí)，不得干擾他人的學(xué)習(xí)。
(二)、保持安靜，不得隨意討論與講話(就算是討論與學(xué)習(xí)有關(guān)的事情，也請務(wù)必小聲交流);不得在教室內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧。
(三)、晚自習(xí)時不準離開座位隨意走動，更不準擅自離開教室，遇特殊情況須離開教室時，應(yīng)該先向樓層值班老師報告，在得到允許之后才可離去。時間為5分鐘。
(四)、學(xué)生干部、各班班干部都應(yīng)積極配合值班老師的晚自習(xí)檢查工作。對不配合晚自習(xí)檢查工作的班級或個人予以酌情扣分，情節(jié)嚴重者予以通報批評與教育。
(一)、在值班老師檢查過程當中，如班級干部不配合，弄虛作假者，視情節(jié)扣5～20分。
(二)、所有學(xué)生干部應(yīng)模范地帶頭參加晚自習(xí)。凡是學(xué)生干部所在班級被安排了要上晚自習(xí)的，無特殊情況(會議、檢查等)均必須參加晚自習(xí)，否則按缺勤扣分。
(三)、晚自修管理是學(xué)生自主管理，值班教師輔助，同時采用誠信積分制管理，扣分5-10分通知家長(黃牌警告)，10-20分情節(jié)嚴重者，參照住宿生管理制度及處分相關(guān)條例執(zhí)行。
一、晚自習(xí)室設(shè)在學(xué)校尚德樓。
二、自習(xí)時間：18：30---20：00。
三、進入自習(xí)室的同學(xué)要保持室內(nèi)安靜，按照固定座位安排進行自習(xí)不得隨意換座位。
四、全部住宿生均需參加自習(xí)。
五、聽從值班老師和學(xué)生會干部的管理，如有違反視情節(jié)輕重予以處分。
六、注意安全，不得攜帶任何危險物品進入自習(xí)室。
六、各自保管好隨身攜帶的學(xué)習(xí)用具和其他物品，離開自習(xí)室時須全部帶走。凡因個人保管不當而造成的損失，由本人負責。
七、不得攜帶跟課本無關(guān)的書籍、零食飲料等進入自習(xí)室。
八、愛護公物，如有損壞照價賠償。
集團工作管理制度大全（21篇）篇二十一
一、為加強集團法律工作的管理,規(guī)范公司運作、創(chuàng)造價值、防范風(fēng)險,制定本管理辦法。
二、集團和各公司都應(yīng)遵循法律事務(wù)管理辦法,建立相應(yīng)的重大決策會商制度、合同審查程序、合同管理存檔制度、糾紛處理制度,法律培訓(xùn)制度、其他法律審查制度。
三、集團各公司應(yīng)指定法律事務(wù)聯(lián)系人、配備專職法務(wù)人員或外聘律師,以便保持集團法律信息的暢通。
各公司法務(wù)部門每年應(yīng)將工作進行匯總,向總裁辦書面報告。
四、集團按統(tǒng)一管理、分級負責的原則對集團整體的法律事務(wù)進行管控。
五、集團總裁辦對全集團的法律工作進行統(tǒng)一管理,制定有關(guān)的管理辦法由各公司參照執(zhí)行。
六、總裁辦對各公司工作進行指導(dǎo)。各公司自行制定的法務(wù)管理制度應(yīng)報集團總裁辦備案。重大法律事務(wù)應(yīng)及時通報集團總裁辦,事后將處理結(jié)果報集團總裁辦備案。
七、各公司法務(wù)人員或法律事務(wù)聯(lián)系人,應(yīng)報總裁辦備案。
八、各公司外聘律師應(yīng)由總裁辦與各分公司共同篩選確定,與外聘律師訂立的法律服務(wù)合同、律師的應(yīng)報總裁辦備案。
九、外聘律師的篩選與聘用
1、外聘律師應(yīng)選擇業(yè)務(wù)精湛、盡心盡力、在當?shù)鼗驅(qū)I(yè)上有一定影響力的律師事務(wù)所和主辦律師,篩選時應(yīng)選擇不少于三家律師事務(wù)所。
2、篩選時應(yīng)取得律師事務(wù)所的簡介、主辦律師的簡介、同行業(yè)服務(wù)經(jīng)歷、在業(yè)內(nèi)的評價、服務(wù)方式與內(nèi)容、服務(wù)報價。由集團總裁辦與各公司相關(guān)部門共同考察、評選。
十、外聘律師的服務(wù)
1、外聘律師法律服務(wù)合同一般為一年一簽,律師費分期支付,受聘律師所應(yīng)保證主辦律師親自處理我公司委托的事務(wù)。
2、外聘律師對重大法律事務(wù)、合同、訴訟等應(yīng)事前提供法律思路,事后提供法律建議,對處理方案進行評析,提出防范改進措施。
3、外聘律師應(yīng)該將法律服務(wù)內(nèi)容定期向總裁辦書面匯報,重大事務(wù)承辦同時向總裁辦匯報,重大合同保留“word修訂標記”報總裁辦備案。
十一、對律師的考評
每年律師聘用合同結(jié)束前一個月總裁辦會同各公司相關(guān)部門對所聘律師的業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績、責任心、工作溝通進行考評。
律師能力優(yōu)秀、責任心強、溝通及時的繼續(xù)聘用。
律師能力強,但責任心不足的,督促及時改進,否則另行聘請。
律師工作能力差的,發(fā)現(xiàn)后及時解除合同,避免引起風(fēng)險或損失。
十二、本辦法所稱公司重大決策是指公司的重大投資、融資、收購、合作,子公司的設(shè)立、合并、分立,股權(quán)變更、章程修改,對外擔保、知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)營決策。
十三、法律論證的'主要內(nèi)容為:審查論證重大經(jīng)營決策的合法性及法律可行性;針對經(jīng)營目標、交易目的提出不同交易模式的法律解決方案;評估不同方案潛在的法律風(fēng)險、對公司的影響;提出防范化解法律風(fēng)險的措施;設(shè)定的權(quán)利義務(wù)的法律后果;明確重大經(jīng)營決策需履行的法律程序;擬定重大經(jīng)營決策需要簽署的各種合同、協(xié)議等法律文件。
十四、集團及各公司重大決策前,應(yīng)將有關(guān)的背景資料交法務(wù)部門進行法律論證,各公司應(yīng)將論證的結(jié)果在決策實施前報總裁辦備案。未經(jīng)法律論證的不得實施。
十五、公司日常法律事務(wù)一般由公司內(nèi)部法務(wù)人員負責,對于重大的,無法處理的事務(wù),可以外聘律師協(xié)助處理,必要時還可另行聘請專業(yè)律師協(xié)助處理。請專業(yè)律師處理時,應(yīng)按律師篩選程序進行選定,并注意保密,簽訂保密合同。
十六、集團各公司每半年應(yīng)將本單位發(fā)生的重大經(jīng)營決策以匯總表的方式報送集團公司法律事務(wù)部。主要內(nèi)容包括:重大經(jīng)營決策基本情況,法律論證情況,決策履行情況。
十七、本辦法所稱合同管理是指對合同訂立、履行、變更、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢查、文檔保管等與合同有關(guān)的行為進行監(jiān)管控制。
第十八條合同管理的原則是“設(shè)計交易模式、審查合同訂立、監(jiān)控合同履行、及時處理糾紛”。
十九、合同范圍:凡公司與其他公司、單位、個人簽字或蓋章的兩方或多方書面文件及其附件、往來函件、傳真、電子文件、會議紀要、備忘錄等均為合同管理范圍。
二十、合同制定:各式合同原則上由我公司起草擬定,制式的合同應(yīng)會同外聘律師進行審查,將合同文稿附審查意見報總裁辦備案。
二十一、合同簽批流程:按合同簽批流程進行審查,公司配備專業(yè)法務(wù)人員的,由法務(wù)人員簽署意見,沒有專職法務(wù)人員的由辦公室合同管理人員。重大合同應(yīng)與外聘律師共同審查,或報集團總裁辦共同審查。
二十二、合同印章的管理:合同印章應(yīng)由專人進行管理,印章管理人應(yīng)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、合同執(zhí)行人、財務(wù)管理人分開;印章管理人在加蓋合同章或公章時,應(yīng)審查合同簽批單上的審批是否完成,沒有完成全部審批流程的不予蓋章。
二十三、合同跟蹤管理:在合同的履行過程中,業(yè)務(wù)部門或財務(wù)部門應(yīng)按合同約定監(jiān)督、督促合同相對方履行、付款,發(fā)生與約定情況不一致情形時,應(yīng)及時與法務(wù)人員溝通;有關(guān)合同補充、變更的書面、電子文件應(yīng)及時報法務(wù)備案。法務(wù)人員收到有關(guān)情況后應(yīng)及時提出法律意見,防范合同風(fēng)險。
二十四、合同檔案管理:業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在合同各方都加蓋印章后,將其中一份原件,交管理部門存檔。有關(guān)合同履行的所有文件、傳真、往來函,會議紀要、備忘錄,應(yīng)將原件存檔。電子文件應(yīng)及時取得對方書面認可,并將原件存檔。
二十五、各公司原有的合同管理制度,與本規(guī)定不一致的,按本規(guī)定執(zhí)行。與本規(guī)定不沖突的,繼續(xù)執(zhí)行。
二十六、本辦法所稱訴訟事務(wù),是指以各公司為一方當事人,由人民法院或仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)受理、裁決的所有爭議法律事項。
二十七、各公司發(fā)生的一般訴訟事務(wù),各公司可自行處理,或委托外聘律師處理。按起訴(應(yīng)訴)受理階段、庭前準備階段、庭審階段、強制執(zhí)行階段歸納整理成完整的訴訟事務(wù)跟蹤報告,向集團總裁辦備案。
二十八、各公
司發(fā)生的重大訴訟事務(wù),應(yīng)及及時向集團總裁辦匯報。需要委托外聘律師或?qū)I(yè)律師的,應(yīng)與總裁辦共同篩選,并與所聘律師共同處理,以保證工作質(zhì)量。
本條所稱重大訴訟事務(wù)是指:
(一)一審由中級以上人民法院受理的訴訟、仲裁案件;
(二)單項標的額在500萬元以上的訴訟、仲裁案件或行政案件。
(三)訴訟相對方在五人以上的集體訴訟、仲裁,或?qū)菊w工作可能造成影響的訴訟、仲裁。
(四)其他法律關(guān)系疑難復(fù)雜、或影響較大的案件。
二十九、各公司及有關(guān)部門在經(jīng)營管理活動中發(fā)現(xiàn)公司的利益可能或正在受到損害,或者被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的,當事人、有關(guān)責任人和所在部門、單位應(yīng)及時收集證據(jù)并向所在部門、單位的負責人反映,以備公司及時采取應(yīng)對措施。
三十、各公司訴訟事務(wù)代理實行法律與專業(yè)人員雙代理人制。
三十一、法律糾紛所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)全程協(xié)助訴訟代理人員處理糾紛,并對糾紛的責任實行終身負責。
三十二、各公司及其職能部門應(yīng)按照職責分工,具體協(xié)助訴訟代理人員做好有關(guān)糾紛案件的處理工作。
三十三、各公司將本公司當年度處理的訴訟案件統(tǒng)計情況列表在每年12月31日前向集團總裁辦報告,列表內(nèi)容包括訴訟案件的件數(shù)、當事人情況、案由、標的額、立案日期、結(jié)案日期及方式、涉及金額等。
三十四、各公司應(yīng)加強業(yè)務(wù)相關(guān)法律培訓(xùn),保障法律培訓(xùn)的時間和經(jīng)費,通過規(guī)范經(jīng)營防范風(fēng)險,提升價值。定期安排法務(wù)人員參加專項的法律學(xué)習(xí),提高法律水平。
三十五、各公司法務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注法律動態(tài),及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門作出提示,促使公司及時調(diào)整工作方法。
法務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常性的針對公司經(jīng)營情況研究法律方案與對策,及時化解風(fēng)險,防患于未燃。
三十六、本規(guī)定所稱重大法律事務(wù),指涉及公司經(jīng)營方針、決策的事務(wù),涉及眾多合同相對人的合同(如銷售、物業(yè)服務(wù)合同),單項金額超過1000萬元的合同,涉及公司整體經(jīng)營的事務(wù),重大的法律訴訟、仲裁。