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臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇一
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年8月10日9時30分;。
結束時間：20xx年8月10日11時0分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
公告編號：20xx-030。
券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員列席會議。
(七)會議地點。
xx城市藥業股份有限公司二樓會議室。
(一)審議《關于變更公司經營范圍及修改相應條款的議案》。
(一)登記方式。
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：
1、法人股東：應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權。
委托書。
股東賬戶卡代理人本人身份證進行登記。
2、個人股東：應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。
3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間：20xx年8月10日8時至9時30分。
(三)登記地點：公司董事會秘書辦公室。
公告編號：20xx-030。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
聯系地址：x省蚌埠市淮上大道號。
聯系電話：0x6。
傳真：0x00。
郵政編碼：2x0。
(二)會議費用：自理。
(三)臨時提案。
臨時議案請于會議召開十天前提交。
(一)與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第七次會議決議》;。
(二)會議所需的其他文件。
xx城市藥業股份有限公司。
董事會。
20xx年7月21日。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年08月22日上午10時。
結束時間：20xx年08月22日上午11時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
2.公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人;。
市中永律師事務所律師舒建仁、劉自立。
(七)會議地點：公司會議室。
審議《公司20xx年度購買銀行理財產品的議案》。
公司根據資金預算使用情況，在確保正常經營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機購買短期低風險的理財產品(風險級別不高于pr2級)，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬元、同時累計不超過5000萬元的自有閑置資金進行短期低風險理財。在上述額度內，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內。公司運用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產品，不用于投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。
公司董事會授予董事長在其任期內，在上述額度內行使決策權。
授權期限自股東大會決議通過至本屆董事會屆滿。
(一)登記方式。
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2.由代理人代表。
個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡;5.辦理登記手續,可用現嘗郵件或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。
(三)登記地點:。
xx市海淀區萬泉河路68號511室財務部。
(一)會議聯系方式。
聯系地址:xx市海淀區萬泉河路68號511室財務部聯系人:王伏斌。
聯系電話:;傳真:。
郵政編碼:。
(二)會議費用：股東參加本次會議的費用自理。
(三)臨時提案。
無
公司第一屆董事會第五次會議決議。
教育科技股份有限公司。
董事會。
20xx年8月4日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年11月11日。公告編號：20xx-029。
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：xx制藥股份有限公司會議室。
(一)審議《關于調整貴港市政弘制藥廠技術轉讓合同交易金額以。
及技術轉讓費支付條件的議案》。
(二)審議《關于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。辦理登記手續，可用信函登記，公告編號：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點：
xx省xx市xx工業園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
(一)會議聯系方式。
聯系人：xx。
聯系地址：xx省xx市xx工業園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
(三)臨時提案。
1、經與會董事簽字確認的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
文檔為doc格式。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇三
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點：南京市xxxx鎮飛天大道81號二樓會議室(門衛登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業發展有限公司。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇四
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性。
(五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。
(七)會議地點：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關于投資動力電池部件生產線項目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點:公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧海縣桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費用：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
(三)臨時提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇五
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年9月10日上午9時。
結束時間：2016年9月10日上午12時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人3.無。
(七)會議地點：公司董事會辦公室。
二、會議審議事項。
1、審議《關于主營業務變更的議案》;。
2、審議《關于變更公司經營范圍的議案》;。
3、審議《關于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理相關事宜的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號：
明書、單位營業執照復印件(加蓋企業公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件(加蓋企業公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續，只接受現場辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現場方式登記。
(二)登記時間:2016年9月7日。
(三)登記地點:公司董事會辦公室。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
聯系地址：
聯系電話：
(二)會議費用：無。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。
(二)江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議。
文檔為doc格式。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇六
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關于公司股東深圳市xx投資發展有限公司轉讓公司股權的議案》，對股東深圳市xx投資發展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權對外轉讓事宜進行決議。轉讓股權的主要內容如下：(1)將公司20.5%的股權以人民幣824,838,000元的價格轉讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權以人民幣201,180,000元的價格轉讓給上海xx醫藥產業發展有限公司(以下簡稱“xx醫藥”);(3)付款條件：股權轉讓協議簽訂后，股權轉讓款一次性足額監管，股權變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優先購買權。
3.《關于修改公司章程的議案》，同意內容為：就深圳xx本次股權轉讓相應修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯系辦法。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應出示本人身份證及股東親自簽署的授權委托書。
青島xx制藥有限責任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇七
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：
1.關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;。
2.關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。
二、參會人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。
4.參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。
三、聯系人及聯系電話。
聯系人：
聯系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇八
發展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東會議。現就有關事項通知如下:。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。
本行董事、監事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。
諸各位股東相互轉告,按時參加。
聯系電話:。
發展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇九
實業有限公司:。
股東中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業有限公司在x科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。
x科技有限公司。
xx年7月8日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇十
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規以及公司章程的規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月30日上午10點。
結束時間：20xx年11月30日上午12點。
(五)會議召開方式：現常。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年11月25日。股權登記日。
公告編號：
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
二、會議審議事項。
1、關于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發行方案修正案》的議案;。
2、關于提請股東大會授予董事會全權辦理本次定向增發股票相關事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間:20xx年11月30日9:00到10:00點。
(三)登記地點。
北京經濟技術開發區地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
電話：
通訊地址：北京經濟技術開發區地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇十一
本企業及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示。
會議召開時間：
會議召開地點：
會議方式：
年——月——日上午——時整。
××藥業股份有限公司決定于。
會。
現將有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況。
1.會議召集人：企業董事會。
2.會議召開日期及時間：
3.會議地點：
4.會議方式：
年——月——日召開——年度股東大。
年——月—一日。
二、會議審議事項。
1.審議企業年度董事會工作報告;。
90公司(企業)文書寫作要領與范文。
2.審議企業年度報告及報告摘要;。
3.審議企業年度監事會工作報告;。
6.審議關于一會計師事務所有限責任公司為企業——年審計機構的'方案;。
7.審議企業日常經營關聯交易情況的議案;。
8.審議修改《企業章程》的議案;。
10.審議修改《董事會議事規則》的議案;。
11.審議修改《監事會議事規則》的議案。
三、會議出席對象。
2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后);.
3.企業董事、監事及高級管理人員。
四、會議登記方法。
1.登記手續：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權委托書(加蓋企業公章和法人代表私章)辦理登記手續;異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點：本企業證券部。
五、其他。
1.企業聯系地址：
2.聯系人：
3.郵政編碼：
4.聯系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。
特此公告。
藥業股份有限公司董事會。
——年——月——日。
公司各位股東：
經股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關重大問題。
會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。
請公司各合法有效股東和羅武震的股權合法承繼人按時到會。
湖南省湘龍實業有限公司。
1、因原董事、監事任期屆滿，改選新一屆董事、監事;。
2、變更公司經營管理機構;3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應條款;4、參會股東提議討論的其他事項。
請根據本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。
股東：韓國株式會社三元食品、姜廷勛、吳圣美監事：盧恩華根據《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關規定，多元食品股東會決定于2016年7月11日召開2016年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于2016年7月11日上午10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店b1樓商務中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準時到會，會議議題為：
1、因原董事、監事任期屆滿，改選新一屆董事、監事;。
2、變更公司經營管理機構;。
3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應條款;。
4、參會股東提議討論的其他事項。
請根據本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。
本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權利。
特此通知青島多元食品有限公司董事會董事長：隋澤泉2016年6月20日。
臨時股東大會的會議通知范文（12篇）篇十二
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
有限公司。
x年6月17日。