總結能夠幫助我們總結經驗，為將來的學習和工作提供指導。在這里，小編為大家整理了一些總結范文，希望可以對大家有所幫助。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇一
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業務培訓。我們充分明白金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就務必充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的用心性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位職責制，做到分工合理，職責到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際狀況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與資料統一。
一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，透過此次宣傳活動，使不明白什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工透過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
透過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作到達了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的職責意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇二
為全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業銀行信譽，保證支付的穩定，促進業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到人民銀行關于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。
一、提高認識，加強領導在接到中國人民銀行xxxx支行有關認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
二、精心組織、統籌安排反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構反洗錢規定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規定，并在人民銀行網站、金融時報網站等金融行業權威網站上收集了“中國人民銀行有關方面負責人就《反洗錢法》有關問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設的重要里程碑”、“構筑反洗錢法網全面預防監控洗錢活動”等有關反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網點營業場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領導小組抽調會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，帶領職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》等相關法律法規。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業網點職工的學習情況進行了考核;xx支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業務主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區支行反洗錢法考題，行領導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協助發放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業網點設立“反洗錢宣傳專柜”，結合當時該行特色業務引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業網點進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據本行客戶特點，以個體經營者、學生、企業單位人員為主要宣傳對象，走進社區和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業網點宣傳同時，與社區居委會取得聯系，在居委會的協助下在xxx社區發放宣傳資料，對社區居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。
xxxxx商業銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇三
反洗錢工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的重要舉措,是純潔社會風氣,保持社會安定的關鍵。下面是本站小編整理的一些關于反洗錢宣傳月活動工作。
供您參考。
為進一步貫徹落實反洗錢法律法規，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，提高我行支付信譽，保障各項業務的快速健康發展。根據市分行統一部署，我行于12月在轄內網點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。現將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結如下：
一、活動開展情況。
此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務;對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員走上街頭進行宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
二、取得的實際效果。
通過此次“反洗錢法規宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規，有效消除了客戶對業務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。
二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、存在的主要問題。
1、普遍對反洗錢認識片面。多數群眾包括部分從業人員認為反洗錢是國家的事，經常發生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。
2、技術支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低。且反洗錢方面的操作培訓工作不足，有效性不強，操作人員專業知識欠缺，員工的反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實效。
3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維和傳統做法，工作態度不嚴謹。
在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識以及不同業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業務培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關。
規章制度。
細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社于201x年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。
位;同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則;。
檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作。
培訓方案。
在抓好聯社機關培訓工作的基礎上督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇四
20xx年，我行按照人行《關于開展x省銀行業金融機構反洗錢工作考核評估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等文件精神，加強反洗錢工作的組織領導，認真執行制度規定，較好地完成了反洗錢工作任務。一年來，主要做了以下工作：
我行根據上級有關文件精神，確定了一名反洗錢報告員，負責對各網點數據的分析報告工作，在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查證件（營業執照、法定代表人身份證件、組織機構代碼證、稅務登記證、開戶許可證）及經辦人有效身份證件的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業務時，均按中國人民銀行有關規定要求提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，在辦理開戶時，嚴格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實性、完整性和有效性，并在聯網核查系統中進行核查；能根據審慎性原則認真開展了解客戶活動，對重要客戶的經營范圍、經營規模、經營特點及資金流向進行分析，對其賬戶的現金交易以及賬戶交易及時進行監控；能夠按規定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，保存銀行結算賬戶存款人的信息資料等。暫未發現有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。
我行不斷加強對大額現金、轉賬支付交易的監測，落實大額和可疑交易報告制度。建立臺賬制度和異常交易報告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現金支付登記簿》，加強對大額交易收付交易、大額轉賬收付交易進行詳細登記、分析，防止不法分子進行洗錢活動。對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規定對不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理銷戶手續。
我行對有意套取現金或公款私存的賬戶實施嚴格監控，以確保我行結算賬戶都能合規運營，各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收付和大額轉賬等現象，經過我行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業務范圍，沒有違反反洗錢相關規定。我行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業經營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的賬戶；沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。
我我組織過反洗錢宣傳活動，通過張貼宣傳畫、橫幅等進行廣泛宣傳，加強反洗錢知識普及和相關金融法規的教育，提高客戶的法律意識，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。編印反洗錢制度匯編書籍，使員工進一步掌握有關反洗錢的法律、行政法規及規章制度的規定，增強反洗錢工作能力。。
我行能按照反洗錢的有關規定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。
今后，
一是將繼續深入開展反洗錢工作，繼續加大反洗錢工作力度；
二是不斷完善反洗錢工作內控制度建設，確保反洗錢工作的深入開展；
三是要不斷完善反洗錢內控制度，不斷查找缺陷和漏洞；
五是進一步加強反洗錢的社會宣傳力度；六是嚴格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇五
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動。現將活動情況總結匯報如下：
一、基本情況。
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環節中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
我行在行內每一個營業窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇六
為全面推進××市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行××市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，××聯社于200×年×月×日—×日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，增強對反洗錢工作的熟悉程度。
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學習，于200×年×月×日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行××市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。
二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分熟悉到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注重將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了××市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則。
三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識。
四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。××聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇七
為貫徹落實總行《____銀行反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現將活動總結如下：
(一)采用led屏循環滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設點宣傳，向往來客戶發放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等;與此同時，我行結合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業務能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關鏈接，并讓親朋好友積極轉發，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現在大多數人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業務咨詢，在營業廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇八
洗錢是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務的快速健康發展的保證。
在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據人行的工作要求，結合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關制度，一是制定并下發了《xx銀行客戶風險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業務制度匯編》。
二是進一步明確各分支行內部各環節的工作流程，從一線臨柜人員發現、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內控優先的原則，切實加強內部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業務創新，科技支撐”的有關要求，強調內部控制制度的優先制定原則，將反洗錢工作系統化、制度化、可控化、規范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內容的培訓記錄。
同時邀請有關專業人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的'客戶提供現金匯款、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
對于單位和個人銀行結算賬戶的有關信息、審批手續及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規性。
(二)認真執行《人民幣銀行結算賬戶管理規定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結算賬戶。
一是嚴格按照人民銀行規定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統信息，使賬戶系統信息達到準確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規、合法、合理的基礎上，切實履行相應的反洗錢義務。
五、認真履職，嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。
對于發現的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監測系統共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據當地人行的有關文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執行反洗錢的有關制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務。
現將本年度的反洗錢工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領導小組成員發生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學習，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關于印發*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關于印發*******銀行反洗錢管理系統操作規程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關于印發*******銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定
根據《*******銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設置了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復評給出復評意見;最后，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責，制定反洗錢業務操作流程
為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發現和制止洗錢活動。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇九
xx中支在收到人民銀行下發的《關于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經理xx、反洗錢合規專員xx、財務部經理xx、運營部經理xx、培訓部經理xx、保費部經理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構建設情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經理任合規官，財務部經理及運營部經理任合規專員，其它部門經理及前臺崗為合規情報員。
2
工作保密制度》{xx茂發[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發[xx]第015號}、《關于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規管理部門組織架構和合規管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發[xx]第001號}、《關于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發[xx]第002號}、《關于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發[xx]第003號}、《關于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內控制度，規范業務操作流程，為執行具體業務提供了合規性依據。
三、大額和可疑交易報告情況。
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉帳支付交易的監測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。目前我中心支公司采取系統篩選與人工分析相結合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。
四、客戶身份識別情況。
3
【xx修訂版】{xx茂發[xx]第007號}來執行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業務檔案管理人員，所有的業務資料按照發生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業務實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內容包括反洗錢基礎知識、業務操作知識、反洗錢工作流程等內容，培訓人員包括全體內勤、外勤;每次培訓都進行了相應的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇十
前段時間，參加了發洗錢培訓，總結情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現場監管的基礎性工作。第一，結合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現場監管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現場監管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監督和管理，提高金融機構高管人員的反洗錢意識，強化內部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監管工作約見談話制度》，進一步規范了反洗錢非現場監管工作，為今后更好地實施反洗錢非現場監管奠定了基礎。第三，對xx年度的非現場監管報表及有關資料，按照統一規范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現了“標準統一，規范管理”檔案的目的。
二、認真完成了前3個季度的3次非現場監管報表匯總和監管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現場監管報表采取人工匯總的情況，克服了被監管金融機構多達27家的現實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數字，保證了非現場監管匯總表數字的準確可靠。
在3季度實施金融機構新版非現場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發給金融機構，同時要求金融機構準確填寫,做到系統中各單位組織機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網點報表聯絡員機制，便于出現問題隨時溝通聯系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格按照統一格式和內容進行審核，發現報表數據填制錯誤或與實際業務明顯不符的，經耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質量較以前有了顯著提高。
三、實施了“反洗錢非現場監管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監管手段。為了提高各金融機構非現場監管報表數字的準確性，根據《反洗錢非現場監管辦法》的有關規定，先后對非現場監管報表報送質量不高、存在明顯問題的農信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農業發展銀行寶雞分行、人民財產保險寶雞公司、農業銀行寶雞分行5家金融機構，下發了5份《反洗錢非現場監管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現場監管報表和信息報送，報表質量有了根本性的改變。
四、對2家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現場監管報表報送情況和現場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農行岐山縣支行和農行隴縣支行2家縣級金融機構的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構在反洗錢非現場和現場工作中存在的問題或違規事實，剖析存在問題的根源、性質和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內容為：提高認識，加強領導;轉變觀念，規避風險;加強基礎工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質。
五、開展了非現場監管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構非現場監管報表的報送工作，先后3次就非現場監管報表進行了業務培訓。在3月份全市人行系統培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構聯席會上，重點對各金融機構非現場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構非現場監管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現場解答等方式，對非現場監管報表的填報格式、填報內容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質完成反洗錢非現場監管報表報送工作打下了基礎。
六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規的一個陣地。這一創新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內容豐富，現場前來觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕，各網點參加宣傳人員統一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現場講解、散發反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規以及公民應承擔的反洗錢義務等內容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。
七、加強了反洗錢非現場監管的調研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監管工作的同時，就反洗錢非現場監管的有關現實問題進行了深入調查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現場監管情況的調查報告》、《反洗錢非現場監管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統計報表做適當調整》等3篇調研報告，3篇調研報告均被分行網站，其中，《建議對反洗錢統計報表做適當調整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現場監管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續認真貫徹執行《反洗錢法》等反洗錢法律法規，認清形勢，強化監管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇十一
1.加強宣傳教育，重視培訓，提高員工認識，培養反洗錢責任意識。
洗錢犯罪是經濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導金融機構樹立反洗錢責任感，提高員工的反洗錢認識，讓反洗錢工作深入員工意識，達到切實改變員工普遍認識的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關工作。認真履行反洗錢法定義務，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識，營造濃厚的反洗錢氛圍。同時，要制定和實施有目的的培訓計劃，加強員工隊伍和領導干部的反洗錢培訓，盡快培養出一批反洗錢的專業技能人才。而就培訓而言，不能單單就是課程教學，可以采取多種多樣的培訓形式，例如：上級公司對下級公司進行反洗錢巡回指導、反洗錢專業人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級領導干部以會代訓傳達反洗錢精神、跨區域反洗錢經驗交流會等多種形式，目的只有一個，就是使所有員工增強反洗錢意識，提高反洗錢素質。
2.針對公司實際現狀，制定反洗錢制度，規范反洗錢工作流程。
業務流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風險點和業務環節，要求操作人員統一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個制度的制定是一回事，但落實和執行又是另一回事，因此，公司一定要對制度的執行進行監督檢查，保證制度發揮作用。現在很多公司內部都有監督部門或者監督崗位，應該發揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監督機制的公司一定要建立相應的監督機制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執行過程中，要注意協調好部門之間的關系，統一認識，明確目標，防止制度在執行過程中跑偏、失控。
3.加強信息化建設，提高工作效率和工作水平。
當前的時代是信息化、科技化高速發展的時代，洗錢的技術手段也越來越隱蔽，而表現在壽險業直接導致的結果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數據量異常龐大，因此，加強反洗錢工作的科技含量，提高監測水平和技能是一個迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強信息化建設是一個復雜的系統工程，需要多個機構、多個部門共同努力，就一個公司而言，需要公司上下共同研究，協調運作。充分利用內部網絡資源，發揮網間互聯的優勢，共同監測。要加強信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環境，推行完整、規范和真實的電子化數據采集方式，完善數據篩選和分析工作，提高數據篩選的準確性和分析報告的質量。同時，要主動與銀行等相關金融機構、監管部門和執法部門聯網，擴大大額和可疑交易監測范圍，提高數據監測分析的效率。對于可以共享的信息，要及早發布，在整個反洗錢領域形成一張數據嚴密、高效的工作網。
4.齊抓共管，領導重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領導重視，事半功倍，壽險公司一定要注重加強反洗錢基礎工作建設。積極建立和完善反洗錢內部控制制度，逐步規范反洗錢工作檢查、行政調查和可疑交易信息報告等工作的程序和手續，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關信息數據、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。加強反洗錢檔案資料管理，嚴格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴防泄密風險。洗錢是高技術犯罪，反洗錢包括預防、控制、偵查、打擊等多個方面。就壽險公司而言，沒有銀行的配合，沒有監管部門的指導，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項社會系統工程，必須實行綜合治理，在整個反洗錢事業中，壽險公司要擔當好自己的角色，積極行動，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質量。積極探索和改進反洗錢工作的方式和方法，規范工作程序，準確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內外形成反洗錢合力，及時查處和糾正違規行為，杜絕通過壽險業務的洗錢行為。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇十二
為進一步宣傳反洗錢法律法規，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據監管部門要求及總行相關工作指導，xx分行由法律合規部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結合各自的工作實際展開了內容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動。現將有關情況報告如下：
一、高度重視，精心組織。
反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯系到國家金融穩定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內容豐富、突出特色,做到內外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業網點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統地學習反洗錢相關法律法規，并按時提交學習心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣。
分行營業部作為對外的服務窗口，結合自身實際情況，開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規經營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業大廳明顯位置。通過辦理業務時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業場所大堂經理服務處設立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監控洗錢活動》;《反洗錢：構建經濟金融安全網》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。
(五)對于大額現金、轉賬交易，5萬以上現金存取款交易，20萬以上轉賬交易的客戶，發送風險提示單及人民銀行印發的“aml預防監控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區，開展洗錢知識進社區集中宣傳活動。配合業務資料發放和反洗錢宣傳資料的發放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。
三、對內宣傳，不斷學習。
(一)分行法律合規部分層次開展反洗錢業務培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規員、反洗錢學習馮菊平局長關于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關于《反洗錢監管新構想》講座視頻及ppt、曹作義關于《可疑交易識別及反洗錢調查》、張陽關于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規員做為本次反洗錢業務學習宣傳人，制定學習計劃和內容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，并通過每周合規例會交流學習體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，并指導分行營業部做好機構信用代碼發放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環節的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結。
此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內容豐富、特色突出、內外有別。作為一項長期性、系統性的工作，我行將不斷總結反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇十三
根據**市農村公路管理處統一安排部署，為了認真扎實地組織開展好我所平安建設宣傳月活動，以加強安全法制、保障安全生產為主題，以弘揚安全發展理念，大力實施安全發展戰略為主線，以平安公路創建活動為載體，強化紅線意識，強化責任擔當，強化基層基礎，普及安全知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，提升安全生產管理能力，有效防范和堅決遏制重特大事故的發生，促進我縣農村公路安全生產形勢持續穩定，全面推動各項安全責任制的落實。我們做了如下幾個方面的工作：
知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，有效防范和堅決遏制重特大事故的發生，促進我縣農村公路安全生產形勢持續穩定。
2、為了達到平安建設宣傳月活動的目的，掀起活動開展的高潮，3月2日，召開全所平安建設宣傳月活動大會，安排布置安全生產月活動。我所各股室、養護公司分別召開會議明確活動主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動宣傳車1次，積極參與安全生產事故警示教育周活動。不斷提高廣大職工的安全意識、素質和技能，提高杜絕違章作業和違反勞動紀律、抑制聲音指揮的主動性和積極性，廣泛參與監督、支持和推協安全生產工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓，培訓人數70人。
3、3月3日當天我所安全生產月活動領導小組在縣政府門口開展了平安建設宣傳月活動以加強安全法制、保障安全生產’’為主題對群眾進行宣傳，我所參加人數8人，發放安全生產知識傳單200份，并為群眾解決安全知識疑難問題。
4、積極組織開展安全生產對話談心活動。緊緊圍繞明責、盡責、知厲害的主題，各股室股室長及養護公司負責人按規定坐談并進行了分級實施，要求所有人員牢固樹立安全生產紅線意識，正確履行職責，切實把我所平安建設宣傳月活動開展期間安全生產水平得到進一步提高，并取得成效。
5、3月下旬，全所組織一次大規模的隱患排查，發現一次、整改一次、落實一次，重點檢查平安建設宣傳月活動開展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設總體部署，扎實開燕尾服各項安全工作。3月下旬在門莊道班組織了1次應急救援演練，通過演練，提高了干部職工的安全防范意識和救援能力。
通過此次平安建設宣傳月活動宣傳教育和安全生產隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產意識有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現關愛生命，安全發展。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇十四
為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網絡詐騙洗錢、非法網絡集資等網絡相關犯罪活動頻發，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內容豐富的反洗錢宣傳月活動。
活動期間，我公司在營業部場所內懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始。活動現場懸掛“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。
此次宣傳活動共計發放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發揮公眾力量，預防、遏制網絡洗錢犯罪活動，維護正常經濟金融秩序。
反洗錢月宣傳活動總結范文（15篇）篇十五
為進一步推進營業部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據公司合規部號文件要求，我部在9月份組織了全營業部的反洗錢宣傳活動，現將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力。
營業部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內容，納入全員業務培訓計劃中，統一部署、落實，針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓。通過總結、交流反洗錢工作情況和當前國內反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系。
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合營業部近期的人員機構調整，修定了部分反洗錢相關規章制度。同時迅速成立了營業部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
活動期間，營業部充分發揮貼近基層、貼近群眾的優勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業、社區、市場、農村和學校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經理在利用客戶在辦理業務過程的等待間隙，給客戶發放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座。活動開展以來，營業部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業務知識，并對投資者有著直接利害關系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶多人次，發送短線條，大多數客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當地人民銀行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發宣傳單張、現場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產品產品收益特征與風險、反洗錢知識等內容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區金融穩定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。