海關內控工作總結（專業16篇）

月工作總結是對過去一個月的工作情況進行概括和評估的一種重要方式。下面，小編為大家推薦一些月工作總結范文，希望對大家的寫作有所幫助。

海關內控工作總結（專業16篇）篇一

銀行分行內控合規工作總結 分行內部控制綜合評價小組：自20xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內控管理情況報告正文：

分行內部控制綜合評價小組：

自20xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業務發展與內控管理并舉的經營策略，在規范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。現將全行內控管理情況報告如下：

為確保全行內控管理的良好態勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施：

1、領導重視，組織落實，20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。

2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構轉發內外部上級行業務性文件**多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業務操作程序。

3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了******、*****、****委員會，調整了**審查委員會、*****委員會、*****領導小組、****領導小組;出臺了**年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、***工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。

6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。

海關內控工作總結（專業16篇）篇二

今年，我處在成都海關黨組和自貢市委市政府的領導下，全面貫徹落實全國海關關長會議和關區工作會議精神，以科學發展觀為指導，圍繞年初市委、市政府下達的各項工作任務，積極呼應自貢對外開放新形勢，努力促進海關工作與自貢經濟建設深度融合，在履行好把關職能的同時，主動服務地方經濟建設，較好地完成了全年工作進度。1-10月，我處共征收兩稅1.78億元，完成全年稅收任務進度178；監管進出口貨物重量11.5萬噸，貨值12983萬美元，分別完成全年目標任務95.8和129；完成5家企業的稽查工作，完成全年目標任務的250，完成10的減免稅設備使用單位后續核查工作；辦理減免稅業務21批次，審批貨值363萬美元，減免稅款422萬元，實際征收增值稅83萬元；辦理加工貿易電子手冊9份，備案金額7813萬美元。

一、以綜合治稅工作為統領，進一步提高執法把關水平。

今年我處以綜合治稅工作為契機努力提高執法水平。針對關區稅源“盤子小、總量少、增長不足”的實際，按照《海關總署黨組關于加強綜合治稅工作的決定》及《成都海關黨組關于加強稅收工作的意見》精神，我處確立了“抓大不放小，精耕細作，鞏固老稅源、開拓新稅源，將稅收征管貫穿于各個業務環節，形成一線監管、后續核查，加工貿易和減免稅各崗位合力”的稅收工作指導思想，調動一切積極因素攻堅克難，堅持量質并舉，大力推進執法把關水平的提高。

（一）狠挖稅源，實現“應收盡收”。

一是突出重點，有針對性地開展稅源調研工作。篩選出關區內主要納稅企業，由3位處領導分別帶隊走訪調研20余次，針對各企業實際情況，就區域通關、加工貿易和減免稅政策對企業進行各有側重地宣傳，盡力以優質的服務和高效的通關效率吸引企業屬地報關納稅。

二是實現減免稅進口設備屬地納稅。抓住今年國家調整對進口減免稅設備征收增值稅的契機，加強與關區企業的溝通，在減免稅審批環節對設備到貨時間、到貨口岸等情況進行充分了解，通過內部積極疏通轉關渠道，改變過去企業在口岸進口報關的習慣做法，對涉及到征收增值稅的進口設備，全部實現企業屬地申報。

三是加強與地方相關部門的信息交流，密切關注地方重大項目、重點企業引進情況，通過開展政策宣傳、指引等工作努力培育新的稅收增長點。

（二）多措把關，確保量質并舉。

二是認真準確執行減免稅政策。在幫助企業用好用足優惠政策的同時嚴把項目審核關，確保稅收應收盡收；努力提高歸類水平以及對《不予免稅目錄》相關參數的掌握，確保不因歸類和參數理解錯誤而造成的稅收流失，今年辦理不予免稅1批次，涉及稅款5.2萬元。

四是堅持稅款催核制度，實現稅單核銷率100。

（三）強化核查，實際監控出成效。

一是建立艙單核查制度，確保不出現超期未報艙單。每周對艙單系統進行監控，把握物流動態，切實加強運輸工具、艙單、監管場所的實際監管，確保艙單及時核銷。

二是建立區域通關到貨核查制度。針對區域通關單貨分離的實際，對關區內區域通關企業實行到貨核查制度，以確保單貨相符，監管到位。

三是開展減免稅核查工作。按照《海關進出口貨物減免稅管理辦法》的規定，結合《減免稅貨物使用狀況報告書》，在對關區內進口減免稅設備企業進行風險分析的基礎上，對10的減免稅設備使用單位共20家企業開展了減免稅核查工作，規范對減免稅設備使用的管理，目前已發現兩起違規情事，一起已移交緝私局立案，一起已轉入稽查程序，涉及案值80萬元。

四是加強稽查工作。以風險分析為先導，針對涉稅企業開展稅收稽查，堵住稅收漏洞，完成5家企業的稽查工作，發現3家有違規情事。

五是強化保稅管理。認真執行保稅監管禁限類目錄，確保無禁止類商品備案，加強單耗管理，加強對副產物、邊角料內銷的監管，重點針對內銷價格進行審核，防止稅收跑冒滴漏，今年以來內銷征稅757萬元。

二、加大服務力度，促進地方經濟發展務求實效。

今年，我處緊緊圍繞地方黨委政府將20xx年作為“項目推進年”，堅定不移地實施工業強市戰略，多措并舉實現工業“止滑提速”的工作要點，采取有效措施做好服務工作，積極協助關區企業應對國際金融危機帶來的挑戰。

（一）積極把海關工作融入到地方經濟發展大局，較好發揮作用。

一是加大企業調研力度，積極宣傳海關政策法規。為使企業更好更快地了解國家政策的變化，由處領導帶隊走訪企業了解情況，大力開展國家和海關政策的宣講，先后深入到自貢市硬合公司、東方鍋爐（集團）公司、鴻化公司、華西能源、大西洋焊條公司、久大鹽業等數十家企業，宣傳海關政策、管理規定以及海關支持地方經濟發展和災后重建的措施，幫助企業充分了解、用好和用足國家優惠政策。

二是努力發揮海關進出口監測預警系統的功能作用，對關區外貿進出口動態進行及時跟蹤，有針對性地加大對重點商品進出口情況的專題分析，為地方政府經濟決策提供輔助參考。今年我處與綜合統計處合力撰寫的以《8月川鞋出口破億吉爾吉斯坦異軍突起》為題的統計分析文章分別得到蔣巨峰省長、黃曉祥副省長的批示，《川鞋出口平均每雙漲87.8》和《全國遍開名鞋店賣的都是“成都造”》2篇文章被《成都日報》和《華西都市報》報道。

海關內控工作總結（專業16篇）篇三

在總署黨組的正確領導下，在自治區黨委政府的關心支持下，我關以黨的和十八屆三中全會精神為指導，認真貫徹落實全國海關關長會議、全國海關反腐倡廉工作會議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續按照“政治立關、文化育關、管理強關、和諧興關”的工作思路和“創新思路、規范管理、提升能力、優化服務”的工作要求，全面履行把關服務職責，順利完成了各項工作任務。

一年來，面對總署黨組的部署和自治區黨委政府的期望，面對新疆發展和穩定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關全體干部職工堅定信心，扎實工作，關區各項事業保持了良好發展態勢。

(一)堅持以促進邊疆發展為重要己任，服務大局能力不斷增強。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關關長會議召開后，我關黨組第一時間組織傳達學習會議精神，集中聽取關區35個單位和部門的專題匯報，梳理確定了年度57項重點工作，并以書面報告的形式，將貫徹落實情況向地方黨政進行匯報，受到自治區黨政主要領導的充分肯定。結合邊關實際，制定下發《“五型”海關建設實施方案》，先后召開“五型”海關建設推進會和分析講評會，有力促進了“四好”總體要求在關區落實到位。

二是不遺余力落實優惠措施。繼續把《海關總署支持新疆發展和穩定8項措施》作為一項中心任務，不斷推動新疆口岸建設、特殊監管區域建設，積極促進邊境貿易發展、產業結構升級和特色農產品出口，全面支持國家重點工程項目，服務國家能源戰略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區通過國家驗收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準，巴克圖口岸農產品出口綠色通道正式啟動。目前，《總署8項措施》23項內容中，除1個項目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項內容已基本完成。20**年新疆外貿總值達到275.6億美元，同比增長9.5%，監管進口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。

三是多措并舉服務新疆發展。我關先后赴新疆各地州及重點進出口企業進行調研，分別與伊犁州、**區、兵團八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認真落實自治區黨委政府關于扶持、培育外貿“雙百”企業的要求，制定《支持企業“走出去”部門分工方案》和《促進新疆加工及保稅貿易發展的意見》，大力支持“一個中心，兩個經濟開發區，三個特殊監管區”的規劃建設和運營，建立與聯檢單位的聯系協作機制，與檢驗檢疫部門共同出臺支持新疆農產品出口14項措施。務實開展國際合作，及時解決企業通關中遇到的問題，探索建立全國海關首例管輸監管跨境執法模式，保障了廣匯**管輸天然氣項目順利運營。20**年，監管進口管輸**11.3萬噸;擴大區域通關覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設，促進區域經濟共同發展。全年共監管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個標箱。不斷完善12360服務機制，熱線的接通率、答復率和滿意率不斷提高。完善統計服務咨詢工作機制，開展進出口預警監測，不斷提高海關服務地方經濟發展實效。20**年，為地方政府、外經貿部門提供各類海關統計數據圖表3000余份，為行辦、企業查詢數據3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究，開展了6個關級課題研究，向自治區和兵團報送了《新疆加工貿易發展調研報告》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛等自治區黨政領導給予肯定，并作出批示。

(二)堅持以深化改革創新為有力抓手，各項業務工作順利完成。一是穩妥有序推動業務改革。通關作業無紙化改革試點穩步推進，先后在關區5個業務現場啟動了改革試點，共簽約通關作業無紙化企業18057家。研究制定了《烏魯木齊海關全面深化區域通關業務改革實施方案》，擴大“屬地申報，口岸驗放”的適用范圍，啟動了“屬地申報、屬地放行”通關模式，進一步提高新疆口岸通關效能。綜合業務管理平臺順利推廣實施，24項業務事項被納入平臺統一運作，平臺應用訪問量已達3萬余人次。全面落實“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗、后續稽查入手，強化風險分析評估，有力推動了監管查驗工作“前推、后移”。20**年，關區aa類企業報關單全部納入低風險通道。試點推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業模式，初步建立起聯合分析研判、共同應對處置的工作機制，推動了風險管理實戰化應用。20**年，**海關風險布控率為7.0%，風險布控實體有效率為12.9%，均超過總署考核標準。

二是持之以恒加強實際監管。進一步完善“四位一體”監管模式，下發了烏魯木齊海關優化監管查驗工作機制實施方案和具體措施，推行分類查驗和查驗分流作業，有效提高了查驗工作的針對性和時效性。加強運輸工具實際登臨檢查，開展了運輸工具專項整治工作。制定了關區陸路監管場所建設標準，組織進行專項清理整頓，監管場所建設規范化水平得到提升。積極應用行郵業務信息化管理系統，烏魯木齊國際機場進出境54條國際航線全部實現航空旅客艙單電子數據提前傳輸。20**年關區共監管進出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監管進出境運輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監管進出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監管進出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預審價管理工作，建立“前推后移”的估價管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對稅收征管的掌控能力。進一步加強減免稅前期備案管理，規范減免稅審批，確保國家稅款及時足額入庫。優化集中接單作業模式，實施報關單批量復審，提高了審單作業整體效能。20**年，關區共受理進出口報關單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅決貫徹落實全國打擊走私工作會議精神，進一步健全打擊走私綜合治理工作機制，組織召開了自治區和關區兩級打私工作會議，制定了《打擊走私專項斗爭和聯合行動方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點，深入開展打擊走私專項斗爭和聯合行動。扎實開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項行動以及“空港利劍”、“烈風”、“獵鷹”等緝毒專項行動。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學制劑，受到自治區公安廳高度評價。

五是各司其職強化后續管理。結合關區進出口商品特點，對重點企業進行精細化風險處置，關區“高、中、低”風險報關單比例分配更趨合理。進一步健全稽查工作機制，組織開展關區稽查執法檢查，建立了大客戶聯絡員制度，為實現企業的差別化管理奠定了基礎。同時，引進中介機構參與稽查工作，有效提升了稽查工作質量。20**年，關區稽查企業99家，核查企業41家，移交緝私部門15家，稽查補稅共計221.6萬元。進一步完善企業分類管理制度，嚴格執行報關企業準入及退出制度，共辦理新注冊企業1274家，調整類別企業72家。

六是一以貫之抓好制度建設。認真貫徹落實汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關黨組關于轉變職能、簡政放權的意見》。按照“制定運行規則、實施運行監控、保障執法統一、加強指導服務”的思路，下發了《烏魯木齊海關制度管理辦法》，清理各項規章制度共計609項，初步構建了關區的制度體系。扎實推動清權確權工作，為關區執法統一性建設夯實了基礎。加強法制隊伍建設，積極開展公職律師試點工作，烏魯木齊海關公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風查擺突出問題。利用7個半天的時間，分別組織召開了8個不同層面的座談會，先后赴14個隸屬海關單位和部分機關處室征求意見，向54個友鄰單位及內設機構發放了調查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議，研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料，班子對照檢查材料前后15次反復修改完善，個人對照檢查材料平均修改也達到10次，確保對照檢查材料的高標準、高質量。

三是坦誠相見開展相互批評。20**年11月11日，我關黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會，深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導組胡乃濤組長參加了會議，對我關教育實踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價，認為我關在教育實踐活動中能夠突出邊關特色、維穩特色和服務新疆發展特色，專題民主生活會開得有質量、有亮點、有成效。

四是狠抓實效強化整改落實。在做好總署6項專項整治的同時，結合關區實際，先期實施了進一步改進機關工作作風、提高通關便利化等6項關區專項整改工作。近期又根據總署要求，開展了第二批7項專項整治活動。建立了臺賬制度，制定了任務分解表，建立了周報制度，定期公示完成事項。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項整治的62項，短期整改的49項，已立行立改完成37項。中期整改的98項，長期整改的22項。

(四)堅持以激發干事熱情為動力源泉，切實加強了邊關隊伍建設。一是凝心聚力推進文化育關。將學習貫徹黨的和十八屆三中全會精神作為首要政治任務，制定黨組中心組理論學習計劃，舉辦了3期關區處級干部學習精神培訓班。依托社會力量，開展了為期3個月的關區處級領導干部網上在線學習班。選派人員參加全國海關精神和“中國夢”宣講團，有力弘揚了新時期紅其拉甫海關精神。充分調動工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關人的中國夢”征文、“邊關情、海關夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動，并在西北海關文化協作區比賽中榮獲團體一等獎，充分展現了邊關文化建設的成果。

二是規范管理提升隊伍素質。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規定，關區干部管理步入規范化軌道。全年共提任處科級領導干部87名，先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關單位10名同志到總關機關工作。啟動了與深圳海關互派4名處級干部進行為期1年的掛職鍛煉。制定下發了《機構編制管理辦法》，對相關職能部門的部分職責權限進行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關如期開關。積極開展“送教上門”活動，選送了40名青年關員到上海海關學院進行知識更新培訓，全年累計培訓1089人次。

三是創先爭優激發干事活力。堅持把“四好”單位爭創與推進“五型海關”建設結合起來，研發啟用了“四好”測評管理系統，進一步增強了考評工作的科學性。堅持把解決思想問題與解決關警員實際問題相結合，制定下發了《領導干部(機關)聯系基層單位制度》，設立了關長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關幸福指數。堅持把解決思想問題與黨建工作相結合，積極爭創自治區級精神文明單位、青年文明號，開展了“海關好人”評選、“一元錢”濟困助學捐款等活動;認真開展定點扶貧工作，為對口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20**年，我關所屬紅其拉甫海關被評為第八屆全國“人民滿意的公務員集體”，烏魯木齊海關被評為“自治區文明單位”。關區有30個集體立功受獎，個人立功受獎284人，有效調動了廣大關警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊伍純潔。組織開展了第十五個黨風廉政教育月活動，先后走訪了人大、政協及自治區紀委監察廳等單位，重新聘任23名海關特邀監督員和21名兼職紀檢監察員，主動參加自治區黨政機關績效考評，進一步提升行風政風建設效能。加大對重大決策部署落實情況的監督檢查力度，開展了4個專項督察和5個專項檢查。對阿勒泰海關進行了巡察，對塔城海關、機關服務中心、霍爾果斯海關進行了經濟責任審計。開展會員卡清退專項治理，填報了《會員卡零持有報告》，登記自查面達到99.8%。制定了內控機制建設總體規劃方案，將阿拉山口海關和關稅處作為內控示范單位，積極開展清權確權工作，強化hl20**系統應用，加大了風險防控力度。落實“一案雙查”制度，下發了《加強“一案雙查”工作的若干意見》。

五是千方百計加強民生建設。堅持向基層和邊關傾斜，安排專項資金，對條件較差的業務辦公用房、生活宿舍行修繕。認真落實離退休干部生活待遇，建設使用好老干部活動場所。繼續做好對口支援工作，與深圳海關簽訂了《對口支援框架合作協議20**年度實施方案》。進一步加強科技應用能力，不斷優化關區業務基礎信息網絡，研發了關區網絡接入控制系統、對外接入局域網系統，提升了業務科技一體化水平。認真做好關區大型檢查設備建設工作，其中，3臺h986檢查設備正式投入使用，2臺已完成竣工驗收。

此外，其他各項工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機要保密等工作扎實開展;學會工作有聲有色，報關協會工作有序開展，各項業務系統運行穩定，政務信息化程度進一步提高，電子口岸建設穩步推進，應用項目不斷擴大，適應了關區改革建設需要。基建項目有序進行，政府采購、資產管理效能得到加強。

(一)穩中求進，穩妥有序推進關區各項改革。全面系統學習黨的十八屆三中全會精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導，認真落實我關黨組工作思路和工作要求，積極推動自貿區海關監管體制、區域通關、創新查驗機制以及關檢合作“三個一”等重點改革項目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創新模式，著力構建關區綜合監管體系。強“四位一體”監管體系建設，進一步提高關區監管整體效能。深化通關作業改革，繼續開展打私專項斗爭和聯合行動，不斷提高稅收征管水平，強統計監督和執法評估，落實“由企及物”的理念，增強風險分析能力，提高稽查工作質量，全面完成各項業務工作。

(三)主動作為，積極服務新疆發展建設大局。積極促進沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經濟帶發展”課題研究，形成高質量的調研成果。推動特殊監管區域規劃建設，落實好《支持新疆農產品出口十四項措施》，助推地方培育龍頭企業和拳頭品牌，促進產業升級。不斷深化區域通關合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯運大通道建設。

(四)嚴管厚愛，切實加強邊關干部隊伍建設。做好教育實踐活動第一批收尾和第二批啟動準備工作，確保兩批活動無縫對接。繼續深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創活動，夯實黨建工作基礎，提升科學化管理水平。進一步加強邊關文化建設，切實增強邊關隊伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風廉政建設水平。加強廉政教育，強化內控工作，切實提(納稅服務工作總結)高干部隊伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項治理工作，保持懲治腐敗高壓態勢，確保邊關隊伍純潔穩定。

海關內控工作總結（專業16篇）篇四

202x年，分公司繼續按照公司內部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內控與風險管理各項工作部署，以《內部控制管理手冊》為基礎結合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規章制度，實現分公司健康發展。現就具體工作開展情況匯報如下：

以《內部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內控相關業務培訓8次，網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。

按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查，并將核查結果簽字及時反饋，匯總后統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中，內控各部門人員都能夠結合實際，仔細查找相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。

1、繼續認真開展業務流程梳理

針對公司內部控制工作相關要求，繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由于分公司經營范圍廣部分業務層面依然存在著風險，將繼續加強與有關部門溝通采取有效措施進行規避。

2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。

內控涉及分公司生產經營方方面面，關鍵在于執行，要確保內部控制在分公司更有效執行，還應繼續加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性；還要讓“搞好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全分公司有效執行。

3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理，根據分公司業務管理實際，對在執行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內容進行修訂，達到與內控要求相一致。

在今后的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，結合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內控處的統一部署，完善內部控制，提高分公司經營管理水平和抗風險能力，為建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。

海關內控工作總結（專業16篇）篇五

1.召開年度內控工作會議。安排部署20xx年內控工作，提出建立內控例會機制，為各個部門提供內部溝通交流平臺，發揮內控部門溝通協調作用。

2.開展《20xx版內控手冊》識別、培訓。對我廠內控流程及實施證據適用性進行全面梳理確認，對內控流程及相對應的實施證據進行識別、培訓，確保內控體系管理完整、準確、有效，形成“內控流程梳理確認表”和“實施證據表單識別表”，共識別適用流程508個（包括新增流程30個），統一證據表單126個。

3.每季度召開內控季度例會。全年共計召開內控例會3次，利用季度例會對每季度內控工作進行總結通報，對各類測試中發現的問題進行分析梳理，根據實際業務需要，邀請專業部門進行專項業務講解。20xx年財務科進行了“預提費用”相關流程的講解，對物資供應站上報的關于物資暫估、無計劃等方面的34個問題，經過與財務、鉆井等業務部門及基層單位的一一對接核實，在會上做了專門回復，屬于暫估的問題，按要求提供單據，財務上進行暫估處理；對于無計劃采購的物資，生產應急審批手續要健全，及時補充控制措施。

4.迎檢內控測試。20xx年，共迎接各級內控測試5次，包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次，自我評價測試1次.

（二）風險管理

1.開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次，共計收集風險損失事件8個。

2.開展20xx年風險管理報各編制工作。

3.開展風險管理培訓。20xx年下發了新的風險管理考核標準，二級單位同樣按標準執行，要求把風險管理考核標準納入單位領導班子的業績考核中，同時明確考核事項與量化打分標準，特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫，如實如期完成，不得漏報、瞞報風險損失事件，在內控例會上，進行了考核標準的專項宣貫，并開展了風險管理實務的培訓，講解了風險識別評估的方法，風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內容，全面加強風險管理工作。

（一）內控部分

1.持續加強內控與風險管理培訓。開展20xx年《內控手冊》識別、培訓，要求業務科室流程識別、宣貫到崗位，并全面梳理流程表單，規范表單填制，促進內控基礎管理水平的提升。

2.持續強化內控例會制度。堅持問題導向，及時分析總結各類測試中發現的問題，從對結果的關注向對過程的管控延展，從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據等方面，提示有關部門，從意識、溝通及銜接等方面，改進目前存在的問題。20xx年將擴大各業務部門參與程度，選取業務鏈條長，參與部門多的業務流程，請業務主管部門進行操作講解，更進一步發揮牽頭部門的作用。

3.持續靠實風險管理工作。各部門和單位圍繞廠生產經營目標開展重大及重要風險評估；按照實用性、可操作性原則，確定風險控制目標、措施和責任，形成風險管理報告。規范風險監督檢查計劃的編制，特別是時間要求，要與實際相符，并按時上報到管理部門，檢查頻率是每日開展的，按季度上報，保證風險管理工作真執行，有監督。

4.持續加強風險事件管理。落實風險管理考核標準，逐條對應，一一落實。如實上報風險事件，開展事件分析，根據分析結果，形成風險事件分析報告，實施風險預警和控制，進一步加強廠風險防控能力。

海關內控工作總結（專業16篇）篇六

海關內控工作總結（專業16篇）篇七

在總署黨組的正確領導下，在自治區黨委政府的關心支持下，我關以黨的和xx屆三中全會精神為指導，認真貫徹落實全國海關關長會議、全國海關反腐倡廉工作會議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續按照“政治立關、文化育關、管理強關、和諧興關”的工作思路和“創新思路、規范管理、提升能力、優化服務”的工作要求，全面履行把關服務職責，順利完成了各項工作任務。

一年來，面對總署黨組的部署和自治區黨委政府的期望，面對新疆發展和穩定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關全體干部職工堅定信心，扎實工作，關區各項事業保持了良好發展態勢。

(一)堅持以促進邊疆發展為重要己任，服務大局能力不斷增強。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關關長會議召開后，我關黨組第一時間組織傳達學習會議精神，集中聽取關區35個單位和部門的專題匯報，梳理確定了年度57項重點工作，并以書面報告的形式，將貫徹落實情況向地方黨政進行匯報，受到自治區黨政主要領導的充分肯定。結合邊關實際，制定下發《“五型”海關建設實施方案》，先后召開“五型”海關建設推進會和分析講評會，有力促進了“四好”總體要求在關區落實到位。

二是不遺余力落實優惠措施。繼續把《海關總署支持新疆發展和穩定8項措施》作為一項中心任務，不斷推動新疆口岸建設、特殊監管區域建設，積極促進邊境貿易發展、產業結構升級和特色農產品出口，全面支持國家重點工程項目，服務國家能源戰略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區通過國家驗收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準，巴克圖口岸農產品出口綠色通道正式啟動。目前，《總署8項措施》23項內容中，除1個項目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項內容已基本完成。20xx年新疆外貿總值達到275.6億美元，同比增長9.5%，監管進口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。

三是多措并舉服務新疆發展。我關先后赴新疆各地州及重點進出口企業進行調研，分別與伊犁州、**區、兵團八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認真落實自治區黨委政府關于扶持、培育外貿“雙百”企業的要求，制定《支持企業“走出去”部門分工方案》和《促進新疆加工及保稅貿易發展的意見》，大力支持“一個中心，兩個經濟開發區，三個特殊監管區”的規劃建設和運營，建立與聯檢單位的聯系協作機制，與檢驗檢疫部門共同出臺支持新疆農產品出口14項措施。務實開展國際合作，及時解決企業通關中遇到的問題，探索建立全國海關首例管輸監管跨境執法模式，保障了廣匯管輸天然氣項目順利運營。20xx年，監管進口管輸**11.3萬噸;擴大區域通關覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設，促進區域經濟共同發展。全年共監管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個標箱。不斷完善12360服務機制，熱線的接通率、答復率和滿意率不斷提高。完善統計服務咨詢工作機制，開展進出口預警監測，不斷提高海關服務地方經濟發展實效。20xx年，為地方政府、外經貿部門提供各類海關統計數據圖表3000余份，為行辦、企業查詢數據3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究，開展了6個關級課題研究，向自治區和兵團報送了《新疆加工貿易發展調研報告》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛等自治區黨政領導給予肯定，并作出批示。

(二)堅持以深化改革創新為有力抓手，各項業務工作順利完成。一是穩妥有序推動業務改革。通關作業無紙化改革試點穩步推進，先后在關區5個業務現場啟動了改革試點，共簽約通關作業無紙化企業18057家。研究制定了《烏魯木齊海關全面深化區域通關業務改革實施方案》，擴大“屬地申報，口岸驗放”的適用范圍，啟動了“屬地申報、屬地放行”通關模式，進一步提高新疆口岸通關效能。綜合業務管理平臺順利推廣實施，24項業務事項被納入平臺統一運作，平臺應用訪問量已達3萬余人次。全面落實“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗、后續稽查入手，強化風險分析評估，有力推動了監管查驗工作“前推、后移”。20xx年，關區aa類企業報關單全部納入低風險通道。試點推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業模式，初步建立起聯合分析研判、共同應對處置的工作機制，推動了風險管理實戰化應用。20xx年，海關風險布控率為7.0%，風險布控實體有效率為12.9%，均超過總署考核標準。

二是持之以恒加強實際監管。進一步完善“四位一體”監管模式，下發了烏魯木齊海關優化監管查驗工作機制實施方案和具體措施，推行分類查驗和查驗分流作業，有效提高了查驗工作的針對性和時效性。加強運輸工具實際登臨檢查，開展了運輸工具專項整治工作。制定了關區陸路監管場所建設標準，組織進行專項清理整頓，監管場所建設規范化水平得到提升。積極應用行郵業務信息化管理系統，烏魯木齊國際機場進出境54條國際航線全部實現航空旅客艙單電子數據提前傳輸。20xx年關區共監管進出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監管進出境運輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監管進出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監管進出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預審價管理工作，建立“前推后移”的估價管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對稅收征管的掌控能力。進一步加強減免稅前期備案管理，規范減免稅審批，確保國家稅款及時足額入庫。優化集中接單作業模式，實施報關單批量復審，提高了審單作業整體效能。20xx年，關區共受理進出口報關單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅決貫徹落實全國打擊走私工作會議精神，進一步健全打擊走私綜合治理工作機制，組織召開了自治區和關區兩級打私工作會議，制定了《打擊走私專項斗爭和聯合行動方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點，深入開展打擊走私專項斗爭和聯合行動。扎實開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項行動以及“空港利劍”、“烈風”、“獵鷹”等緝毒專項行動。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學制劑，受到自治區公安廳高度評價。

五是各司其職強化后續管理。結合關區進出口商品特點，對重點企業進行精細化風險處置，關區“高、中、低”風險報關單比例分配更趨合理。進一步健全稽查工作機制，組織開展關區稽查執法檢查，建立了大客戶聯絡員制度，為實現企業的差別化管理奠定了基礎。同時，引進中介機構參與稽查工作，有效提升了稽查工作質量。20xx年，關區稽查企業99家，核查企業41家，移交緝私部門15家，稽查補稅共計221.6萬元。進一步完善企業分類管理制度，嚴格執行報關企業準入及退出制度，共辦理新注冊企業1274家，調整類別企業72家。

六是一以貫之抓好制度建設。認真貫徹落實汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關黨組關于轉變職能、簡政放權的意見》。按照“制定運行規則、實施運行監控、保障執法統一、加強指導服務”的思路，下發了《烏魯木齊海關制度管理辦法》，清理各項規章制度共計609項，初步構建了關區的制度體系。扎實推動清權確權工作，為關區執法統一性建設夯實了基礎。加強法制隊伍建設，積極開展公職律師試點工作，烏魯木齊海關公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風查擺突出問題。利用7個半天的時間，分別組織召開了8個不同層面的座談會，先后赴14個隸屬海關單位和部分機關處室征求意見，向54個友鄰單位及內設機構發放了調查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議，研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料，班子對照檢查材料前后15次反復修改完善，個人對照檢查材料平均修改也達到10次，確保對照檢查材料的高標準、高質量。

三是坦誠相見開展相互批評。20xx年11月11日，我關黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會，深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導組胡乃濤組長參加了會議，對我關教育實踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價，認為我關在教育實踐活動中能夠突出邊關特色、維穩特色和服務新疆發展特色，專題民主生活會開得有質量、有亮點、有成效。

四是狠抓實效強化整改落實。在做好總署6項專項整治的同時，結合關區實際，先期實施了進一步改進機關工作作風、提高通關便利化等6項關區專項整改工作。近期又根據總署要求，開展了第二批7項專項整治活動。建立了臺賬制度，制定了任務分解表，建立了周報制度，定期公示完成事項。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項整治的62項，短期整改的49項，已立行立改完成37項。中期整改的98項，長期整改的22項。

(四)堅持以激發干事熱情為動力源泉，切實加強了邊關隊伍建設。一是凝心聚力推進文化育關。將學習貫徹黨的和xx屆三中全會精神作為首要政治任務，制定黨組中心組理論學習計劃，舉辦了3期關區處級干部學習精神培訓班。依托社會力量，開展了為期3個月的關區處級領導干部網上在線學習班。選派人員參加全國海關精神和“中國夢”宣講團，有力弘揚了新時期紅其拉甫海關精神。充分調動工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關人的中國夢”征文、“邊關情、海關夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動，并在西北海關文化協作區比賽中榮獲團體一等獎，充分展現了邊關文化建設的成果。

二是規范管理提升隊伍素質。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規定，關區干部管理步入規范化軌道。全年共提任處科級領導干部87名，先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關單位10名同志到總關機關工作。啟動了與深圳海關互派4名處級干部進行為期1年的掛職鍛煉。制定下發了《機構編制管理辦法》，對相關職能部門的部分職責權限進行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關如期開關。積極開展“送教上門”活動，選送了40名青年關員到上海海關學院進行知識更新培訓，全年累計培訓1089人次。

三是創先爭優激發干事活力。堅持把“四好”單位爭創與推進“五型海關”建設結合起來，研發啟用了“四好”測評管理系統，進一步增強了考評工作的科學性。堅持把解決思想問題與解決關警員實際問題相結合，制定下發了《領導干部(機關)聯系基層單位制度》，設立了關長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關幸福指數。堅持把解決思想問題與黨建工作相結合，積極爭創自治區級精神文明單位、青年文明號，開展了“海關好人”評選、“一元錢”濟困助學捐款等活動;認真開展定點扶貧工作，為對口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關所屬紅其拉甫海關被評為第八屆全國“人民滿意的公務員集體”，烏魯木齊海關被評為“自治區文明單位”。關區有30個集體立功受獎，個人立功受獎284人，有效調動了廣大關警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊伍純潔。組織開展了第十五個黨風廉政教育月活動，先后走訪了人大、政協及自治區紀委監察廳等單位，重新聘任23名海關特邀監督員和21名兼職紀檢監察員，主動參加自治區黨政機關績效考評，進一步提升行風政風建設效能。加大對重大決策部署落實情況的監督檢查力度，開展了4個專項督察和5個專項檢查。對阿勒泰海關進行了巡察，對塔城海關、機關服務中心、霍爾果斯海關進行了經濟責任審計。開展會員卡清退專項治理，填報了《會員卡零持有報告》，登記自查面達到99.8%。制定了內控機制建設總體規劃方案，將阿拉山口海關和關稅處作為內控示范單位，積極開展清權確權工作，強化hl20xx系統應用，加大了風險防控力度。落實“一案雙查”制度，下發了《加強“一案雙查”工作的若干意見》。

五是千方百計加強民生建設。堅持向基層和邊關傾斜，安排專項資金，對條件較差的業務辦公用房、生活宿舍行修繕。認真落實離退休干部生活待遇，建設使用好老干部活動場所。繼續做好對口支援工作，與深圳海關簽訂了《對口支援框架合作協議20xx年度實施方案》。進一步加強科技應用能力，不斷優化關區業務基礎信息網絡，研發了關區網絡接入控制系統、對外接入局域網系統，提升了業務科技一體化水平。認真做好關區大型檢查設備建設工作，其中，3臺h986檢查設備正式投入使用，2臺已完成竣工驗收。

此外，其他各項工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機要保密等工作扎實開展;學會工作有聲有色，報關協會工作有序開展，各項業務系統運行穩定，政務信息化程度進一步提高，電子口岸建設穩步推進，應用項目不斷擴大，適應了關區改革建設需要。基建項目有序進行，政府采購、資產管理效能得到加強。

(一)穩中求進，穩妥有序推進關區各項改革。全面系統學習黨的xx屆三中全會精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導，認真落實我關黨組工作思路和工作要求，積極推動自貿區海關監管體制、區域通關、創新查驗機制以及關檢合作“三個一”等重點改革項目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創新模式，著力構建關區綜合監管體系。強“四位一體”監管體系建設，進一步提高關區監管整體效能。深化通關作業改革，繼續開展打私專項斗爭和聯合行動，不斷提高稅收征管水平，強統計監督和執法評估，落實“由企及物”的理念，增強風險分析能力，提高稽查工作質量，全面完成各項業務工作。

(三)主動作為，積極服務新疆發展建設大局。積極促進沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經濟帶發展”課題研究，形成高質量的調研成果。推動特殊監管區域規劃建設，落實好《支持新疆農產品出口十四項措施》，助推地方培育龍頭企業和拳頭品牌，促進產業升級。不斷深化區域通關合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯運大通道建設。

(四)嚴管厚愛，切實加強邊關干部隊伍建設。做好教育實踐活動第一批收尾和第二批啟動準備工作，確保兩批活動無縫對接。繼續深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創活動，夯實黨建工作基礎，提升科學化管理水平。進一步加強邊關文化建設，切實增強邊關隊伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風廉政建設水平。加強廉政教育，強化內控工作，切實提(納稅服務工作總結)高干部隊伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項治理工作，保持懲治腐敗高壓態勢，確保邊關隊伍純潔穩定。

海關內控工作總結（專業16篇）篇八

通過此次學習活動，結合我平時在工作中的實際情況，對職業道德誠信，合規操作意識和臨督防范意識有了更深一層的認識。現就此學習活動的心得總結如下幾點。

(1)加強合規文化學習，落實合規制度。合規文化所成的規章制度是框架，是我們柜員進行合規操作的前提，是我們金融幾十年經營教訓的精華，只有按章辦事，我們才有保護自己的權益。

(2)提高自身業務素質，加強風險象環生防范意識。合規的貫徹執行，是以金融業務知識為基矗合規制度的每一個項目，我們都可以從金融業務知識中找到答案，應該說加強自身業務素質的培養，就是從源頭上認識合規文化。我們柜面制度雖然健全，但我們的`經營大持續，我們的業務在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們多加強自身的積累，對新業務的風險點有深刻的認識，防范于未然。

(3)強化柜面風險象環生管理工作。對柜面崗位設置和人員配置進行合理安排，嚴格要求不相容崗位職責相互分離，柜員的權限卡要按照事權進行劃分，對各項業務進行嚴格的審查和按流程規定辦理。

(4)深入開展內控合規教育，提高風險防范意識和自己保護意識的教育，認真學習各項規章制度，嚴格按照操作規程辦理業務，不斷強化員工風險象環生防范意識，從思想、經營理念產，全面風險管理、職業道德和行為習慣上培育良好的風險控制文化，形成一種風險管理從有責的內控氛圍。

通過合規教育活動找到了自己正確的價值取向與是非標準，對提高自己的業務素質的執行制度的自覺性有了更高的要求。

海關內控工作總結（專業16篇）篇九

為進一步提高我鎮的管理水平，加強廉政風險防控機制，規范內部控制，按照縣財政局《關于開展行政事業單位內部控制建設及工作的通知》的要求，在縣財政局的統一部署下，本服務中心對本單位內部控制的實施和建設情況進行了基礎性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內部控制建設，確保實現工作目標和任務。現將內部控制工作做如下總結：

按照財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的相關要求，結合我鎮現階段的發展狀況，截至目前，做了四個方面的工作：

（一）成立了領導小組、形成了運行機制

按照財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的相關要求，我鎮財政所長參加了縣財政局組織召開的全縣貫徹實施行政事業單位內部控制建設、工作的動員大會，隨后根據縣里的部署，經鎮黨委辦公會研究決定成立了內部控制建設及工作的領導小組，由xxx擔任組長；xxx等同志擔任副組長；其它部門職工為成員，下設辦公室于財政所，由xx擔任辦室主任，確立了財政所為建設工作牽頭部門。同時制定了內控領導小組的工作職責、牽頭部門的工作職責以及內部控制建設運轉的工作機制。給內部控制工作的實施做了很好的領導和組織準備。

（二）組織了培訓學習，提高了工作水平

我鎮在內控辦組長羅星云同志的帶領下，及時召開了內部控制專題培訓會議，針對內部控制工作與內部控制建設工作重點方面進行了業務培訓，學習了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關于在行政事業單位全面推進內部控制建設的各種相關文件；學習了國家財政部制定的《行政事業單位內部控制規范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業單位內部控制基本操作指引》；使我鎮各部門責任人充分認識和基本掌握了在行政事業單位實施內部控制的重要意義、基本內容、精髓實質，為在我鎮全面實施內部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎，確保了下一步工作的順利開展。

（三）明確了工作職責，落實了工作任務

內部控制工作涉及到每個部門的職能層面、業務層面、評價監督等方面工作,為了推動內部控制工作與制度建設工作能按時保質完成，我們在內部控制小組的統一按排下，召開了內部控制專題會議，明確了各部門的工作職責，將工作具體落實到了部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業務流程圖，對照《行政事業單位內部控制規范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實,相關部門積極協調配合，保證內控規范的有效實施。

（四）開展了摸底調查，作出了客觀評價

在領導小組的直接領導下，通過調查研究，反復論證，對單位內的內部事務進行了全面梳理，初步確定了內控的關鍵點，針對梳理和找出的關鍵點制定和完善了一系列的內控制度，并按照《行政事業單位內部控制指標評分表》及填表說明，組織開展了內部控制工作，對本單位內部控制基礎性工作進行全面認真的評價。

（一）制度建設不夠完善。

針對各項業務工作制定了一系列的內控制度，但對照行政事業單位內部控制規范的要求，還存在內控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內控風險評估工作做得不到位等問題。

（二）未對權利運行的制約加強監督。

雖然構建了健康的權利運行機制，確保決策權、執行權、監督權相互制約、相互協調，但沒有形成定期督查決策權、執行權等權利行使的機制。

（三）未建立內部控制管理信息系統。

沒有建立內部控制管理信息系統，未能適應現代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。

（四）預算控制不夠到位。

一是沒有將本機關的預算指標，按照部門進行分解，預算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應支出的要求。

在實施內部控制工作中，我們深刻領會到此項工作的重要性：開展工作明確了單位內部控制的基本要求和重點內容，使各部門在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設。在過程中也發現了不足之處和薄弱環節，有針對性地建立起健全的內部控制體系，推動內部控制完善與實施工作順利完成。同時，我們也深刻認識到內部控制機制的重要性：建立一套科學合理的控制制度，不僅可以規范單位的管理，促進各項工作的順利開展，保護各類資產的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發生。

（一）進一步完善制度建設。

按照內部控制實施工作方案穩步推進，結合單位的實際情況，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略，準備借鑒兄弟單位的經驗，將內部控制工作的相關內容編輯成冊，形成《內部控制工作手冊》，下發至各科室，各部門，以便掌握實施，為內部控制工作的長期運行和實施奠定理論和制度基礎。確保內部控制實施工作平穩、有序、順利開展。

（二）針對存在的問題進行整改落實。

以此次行政事業單位內部控制指標為依據和標準，對工作過程中存在的問題要認真比校、歸納，分析找出存在問題的原因，無論是主觀原因造成的問題，還是客觀原因引起的問題，都要按照指標要求，進行整改落實，以達到內部控制指標要求的標準，切實有效地防范各類風險，提升工作的管理水平。

（三）反復加強學習。

促進各部門、各責任人更深刻的領悟內部控制規范體系要求，更新管理理念、掌握內控方法，在單位形成“人人學內控、人人講內控、個個能監督、個個受約束”的良好氣氛，促進單位建立系統、規范、高效的內部控制管理機制。

由于實施內部控制建設的時間不久，且任務繁重、內容復雜、此項工作還遠遠達不到《行政事業單位內部控制規范(試行)》的整體要求，還有待于在學習、實踐中不斷完善和提高。

xxxxxxxx

20xx年5月8日

海關內控工作總結（專業16篇）篇十

20xx年是我飛速發展的一年，本年度我擔任的是內控經理助理一職，工作中我結合個人金融業務的特點，著重部署相關的品種業務整合，并建立相關的制度規則，和政策講解。通過會議形式傳達上級的內容，并進行部署。現在一年多的時間過去了，我跟經理學習到了很多，現在我將這一年的功內控工作做出總結匯報。

今年以來我不斷的跟隨領導進行新文件的閱讀和學習，做好相關政策的理解。并且在實際的應用中進行落實，并且深入開展多項制度的普及。如今我支行內各個部門的職工都已經對這些規章制度有了深入的了解，也在不斷的提升自身的職業素養。

近期因為業務人員的冰凍較大，領導也下發了人員監管的文件。對于部分信用卡系統和零售信貸系統的操作人員和柜臺人員我們都加強了內控的監管。確保每一個人員的`情況都在我們的管轄范圍內，并實時更新各職員的最新狀態，進行備份登記。

在銀行內控工作這一年多，我認真的做好登記，并且及時的對領導進行匯報，配合上級的檢查和詢問。尤其是企業信息和信貸情況的登記，我加強收集企業的信息，并且評估他們的信貸風險。為了更準確的了解到企業的信息，我經常加班加點的調查資料，為的就是能夠更準確無誤的給與信息。

如今這一年的時間過去了，我在工作中有過很好的表現，也有過不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領導下發的任務，但是很多時候還不能夠及時的了解領導文件中的用意。今后我還需要不斷的加強自己的政治覺悟，通過豐富自己的知識，從而更好的幫助內控經理做事。

海關內控工作總結（專業16篇）篇十一

xx分公司繼續按照公司內部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內控與風險管理各項工作部署，以《內部控制管理手冊》為基礎結合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規章制度，實現分公司健康發展。現就具體工作開展情況匯報如下：

以《內部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內控相關業務培訓8次，網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。

按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查，并將核查結果簽字及時反饋，匯總后統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中，內控各部門人員都能夠結合實際，仔細查找相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的'問題。

1、繼續認真開展業務流程梳理。

針對公司內部控制工作相關要求，繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由于分公司經營范圍廣部分業務層面依然存在著風險，將繼續加強與有關部門溝通采取有效措施進行規避。

2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。

內控涉及分公司生產經營方方面面，關鍵在于執行，要確保內部控制在分公司更有效執行，還應繼續加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性；還要讓“搞好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全分公司有效執行。

3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理，根據分公司業務管理實際，對在執行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內容進行修訂，達到與內控要求相一致。

在今后的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，結合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內控處的統一部署，完善內部控制，提高分公司經營管理水平和抗風險能力，為建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。

海關內控工作總結（專業16篇）篇十二

眾所周知，一個沒有免疫系統、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內部控制就是企業“生命體”的免疫系統。內部控制的缺失或者不完善都將對企業的發展產生不利的影響。

企業內部控制是以專業管理制度為基礎，以防范風險、有效監管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關鍵控制點和以流程形式直觀表達生產經營業務過程而形成的管理規范。

內部控制是指作為企業風險管理的重要手段，在維護財產物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務信息的合法性、保證經營決策的貫徹執行、保證生產經營活動的經濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規的遵守執行等方面發揮著至關重要的作用。

本學期開設了《內部控制設計》專業必修課，現在課程過半，而對內部控制設計的情況，通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀，也已經有一些了解和認識，下面談一下自己在上了《內部控制設計》課程后的心得體會：

1.能夠保護財產物資的安全完整。內部控制制度對財產物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財產物資被損壞，杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發生。這對于一個企業來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業成本。

2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數據是企業經營管理者了解過去、控制目前、預測未來、做出決策的必要條件，而內部控制系統通過制定和執行業務處理程序，科學地進行職責分工，使會計資料在相互牽制的條件下產業，從而有效地防止錯誤和弊端的發生，保證會計資料的正確性和可靠性。

3.能夠保證國家對企業的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規，都要求企業通過建立內部控制制度來落實，企業通過實施內部控制制度以進行自我約束，遵循國家的財政紀律和法規。

4.能夠保證企業高效率經營。科學的內部控制制度，能夠合理地對企業內部各個職能部門和人員進行分工控制、協調和考核，促使企業各部門及人員履行職責、明確目標，保證企業的生產經營活動有序、高效地進行。

綜上內部控制的意義，可見良好完善的內部控制制度對于一個企業是多么的至關重要。而我們通過這門課程的學習，就是學習如何去設計一款完善嚴謹適用的企業內部控制制度。這當然一方面應該遵守內部控制設計的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進行細致調查；其次按相關理論和方法的要求劃分單位內部機構；再次確定所屬信息活動過程中的關鍵環節；最后形成內部控制的文本規定。企業應該加強內部控制設計環節，設計出完善適用于本企業的內部控制制度，這樣才能真正起到內部控制的效果，從而真正的達到內部控制的意義。

在學習這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發現企業的內部控制出現問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實質性的缺陷以及漏洞，但是也發現，還有很重要的一部分原因在于執行不力。也許企業建立了較為完善和良好的內控制度，但是公司員工并未完全按照內控制度來執行，這樣也很容易導致問題的產生，而建立的內控制度也僅僅是形同虛設，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內控制度的執行也很重要，企業在建立好后，應監督其按要求規定來實施，從而真正的實現企業完善的內部控制。

雖然我們并沒有進入企業，也不可能真的去幫助其他企業單位設計其內控制度，但是，我們現在應該做的是，利用所學到的知識，自己去分析企業的內部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題。看到優秀內部控制制度的企業的良好運用，看到因為內控制度不健全執行不力導致企業的衰退，這些都是要利用到所學知識來實踐運用的。比如，海爾集團的成功經驗就在于內控的完善制定及執行，而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示，內部控制制度的缺失不健全，會嚴重影響企業的發展。

因此，內部控制對于一個企業至關重要，我們現在僅僅是學習了理論性的東西，下一步應該努力加強的'方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實際去調查采訪企業的內部控制制度，了解真實情況。總之，我們不能只是單純的學習了理論性的東西就止步不前，應該繼續深入下去，否則，有一天會發現，當時學的東西，就完全不為己用了。

通過對《內部控制設計》這門課程的學習，了解到對于企業來講，內部控制的重要意義，并且也發現，制定好完善的制度僅僅是建立良好內控的第一步，還需要后續良好地實施，從而使得內部控制真正在企業運轉起來，達到真正控制的目的。另外，從一名學生的角度，學習理論知識參加考試并非長遠意義，應該更多的是學習知識，學會運用分析，從而真正的實現為我所用，那才是真的自己的東西。而認識到這一點后，也會在以后的時間里，多多運用所學去分析去了解關于公司企業內部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。

海關內控工作總結（專業16篇）篇十三

（一）內部體系建設。

企業內部控制是有效、合法、合規開展業務的保障，建立健全有效的內部控制體系對企業管理尤為重要。內控具體工作如下：

1.持續跟蹤了解內控體系運行情況，收集相關信息，對其中存在的問題進行分析，提出可行性意見，預防出現控制偏差。

2.研究企業層面的內部控制，調查業務執行過程中的風險事項，對風險等級進行劃分，識別重大風險，對公司的整體進行風險評估，做好風險預警及排查，著手建立各個業務模塊的風險數據庫。

4.強化內控執行，按程序辦事的規矩日漸形成。內控體系建成后，我部門及時以電子、網絡形式宣貫發放流程文件、內控管理手冊，方便廣大員工學習和查閱，經過一年的內控體系建設，現在越來越多的領導同事在開展業務的過程中已經有了查制度，查流程，按流程開展業務的好習慣。

5.督促缺陷整改，把缺陷整改落到實處，從根本上強化內部控制作用。

6.目前內控體系總體上已經穩定運行，但內控中還存在一些問題，一是部分人員對業務流程不熟悉，全員參與意識不夠，缺陷整改滯后；二是個別人員流程執行力度有待加強，流程操作過程中存在審批程序不完善，證據缺失或者不完整，為方便工作開展跳過業務流程控制節點等情況，下一步將重點從這幾個方面嚴格跟蹤關鍵控制點，強化流程執行，堵塞管理漏洞，督促各部門嚴格按照流程執行。

（二）制度建設。

1.抓好規章制度的“制定”環節。俗話說無規矩不成方圓，企業的管理實質上就是制度管理。制度的制定要科學有依據，要與實際業務相結合。2019年內控自評中組織各部門與內控組進行討論溝通，對自評過程中提出的制度問題，協助進行及時修訂和補充，其中風控部共補充《風險預警管理辦法》《內部控制評價管理辦法》等5項管理辦法。

2.抓好制度的“執行”環節。一是抓好制度的落實，要求各部門嚴格按照印發的制度開展工作，做到有法可依，有章可循，合法合規；二是組織制度自檢自查工作，對自查過程中暴露的問題進行溝通，督促進行整改；三是對上級下達的重要文件，部門內事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，及時分發到相關部門，督促按要求踐行到位；四是加大與上級部門的溝通和協調，避免出現兩邊內容不一致，規定互相矛盾的問題，理順向上匯報的通道。

3.規劃2020年制度建設主要工作，完善制度目標體系，在業務發展變化多樣性和復雜性的情況，努力使制度建設與內控體系建設相適應。

1.根據后期組織架構變動情況重新梳理內部控制架構，修改內部控制流程；

2.根據內部控制變化情況配合修改制度；

3.根據工作需要適時開展內部控制評價，執行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意見，督促各業務部門進行整改。

海關內控工作總結（專業16篇）篇十四

支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、-分理處十一個營業機構，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業務分離。在崗位配置上做到人員落實、職責明確。

在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位。在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風險。在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。

為確保全行內控管理的良好態勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施：

1、領導重視，組織落實，20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。

我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計x次，參加人員xx人次，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內的責任審計。xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業務審計工作。重要崗位責任移交x個人次。支持分行審計處人員調用。對監管中發現的問題進行延伸檢查。建立了問題整改臺賬。督導了內控評價自查自糾工作。

2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構轉發內外部上級行業務性文件-多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業務操作程序。

3、針對本行實際，不斷完善行之有效的。各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了xx、xxx、xx委員會，調整了-審查委員會、xxx委員會、xxx領導小組、xx領導小組。出臺了-年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xxx工作質量考核辦法。修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規部門牽頭，各業務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。

5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。x月，支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員，按照-銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰-人次，金額xx元。

6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。

海關內控工作總結（專業16篇）篇十五

財務部門在國家政策的引導下，在領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：

本年度，財務部門計劃擔當著及xx責任的會計核算，管理，風險評估及投資決策等工作。我部將緊緊圍繞的發展方向與經營動態，在遵守國家相關法律法規的前提下，在為提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農業科技有限責任成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格；對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業務員催款及領導掌握回款進度。

在現金銀行結算工作中，隨著經營的開始，銷量的不斷增加，規模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。

及時雨農業科技有限責任雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟剛剛成立，面臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監督工作、內部部門工作的協調，外部稅務銀行等工作的協調等，這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業務費用的核算，我將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保平穩順利運行。財務管理是組織財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強財務管理，主要體現在以下方面：

（一）在財務方面。

我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統計部門；編制資產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握財務信息提供依據。

（二）在資產管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業務報表，便于業務員掌握業務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業務員回款是的首要任務；并配合業務員找客戶催收款。保證貨款的及時收回和正常運轉。

3、在存貨的.管理上，我們嚴格出入庫手續，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作量，領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發區各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；的財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農產品創新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業帶來盡可能多的收益，在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與內各部門保持密切關系，業務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。

第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發揚團隊精神。

首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關學科知識學習。

海關內控工作總結（專業16篇）篇十六

自xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業務發展與內控管理并舉的經營策略，在規范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。

現將全行內控管理情況報告如下：

支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業機構，另設......6個儲蓄所。到10月末全行員工人，其中長期合同工人，短期合同工人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業務分離在崗位配置上做到人員落實、職責明確在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風險在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。

1、為確保全行內控管理的良好態勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構轉發內外部上級行業務性文件多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業務操作程序。

2、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了、、委員會，調整了審查委員會、委員會、領導小組、領導小組出臺了年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、工作質量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

4、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。月，支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員，按照銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰人次，金額元。

5、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。